פרוטוקול מליאה 2018 מס' 348
מועצה אזורית ברנר
דואר גבעת ברנר 60948
טלפון: 08-9399999 פקס: 08-9413346
אתר: www.brener.org.il
טו טבת תשע"ט
23.12.2018
סימננו: פרוטוקולים
פרוטוקול מליאה מס' 348 מיום 23.12.2018
נוכחים: דורון שידלוב, שלמה וייץ, שי עופרי, גיא לוי, ריטה וסרמן, אריאל זילברברג, עילם בן דרור, אייל בן ארויה,
עמוס ציון, כרמית מורן, יובל נווה, אבי לזינגר, אבי רוקח , שלומית אפרתי בקרמן.
חסרים: אורי קידר, שרה אברהם,
משתתפים: פנחס ברקן, גדי גרייף – גזבר, דפנה קירו כהן – מנכ"לית, הילה הררי דורון, אייל תנעמי
סדר יום:
• אישור פרוטוקול מליאה מס' 347
1. אישור עדכון תקציב 2018
2. אישור תקציב מועצה 2019 ותקציבי וועדים מקומיים
3. אישור הסכם רחובות – ברנר – פארק ברנר
4. אישור נציגים:
✓ אישור נציג ציבור וועדת שורקות – רפי יזהר
✓ אישור נציג אשכול שורק דרום – מנכ"לית המועצה, הילה הררי דורון.
✓ מינוי ממונה על חופש מידע – מנכ"לית המועצה, הילה הררי דורון.
✓ מינוי ממונה על מכרזי כוח אדם – מנכ"לית המועצה, הילה הררי דורון.
✓ אישור נציג מועצה לאיגוד ערים איכ"ס ולרשות הניקוז – ראש המועצה דורון שידלוב
5. אישור תנאי שכר מנכ"ל ועדכון שכר מהנדס וגזבר
6. אישור תקנון מלגות
מהלך הדיון:
✓ אישור פרוטוקול מליאה מס' 347 – התקבלו הערות לגבי פירוט סעיפי האצלת הסמכויות והוטמעו בפרוטוקול.
דורון: סעיפים -55 56 ו- 58 – ,59 סעיפים בהם הוספה סמכות גם לוועד. הסמכות נשארה של המועצה אבל לוועד
יש סמכות לבצע את הסמכויות הללו גם כדי שיוכלו להוסיף עוד על השירות הניתן על ידי המועצה.
החלטה: פרוטוקול 347 מאושר.
מ.א. ברנר- למען התושב, למען הסביבה!
ישובי המועצה: בית אלעזרי, בניה, כפר גבתון, קדרון, קיבוץ גבעת ברנר, קבוצת שילר, שיכון תל נוף
מועצה אזורית ברנר
דואר גבעת ברנר 60948
טלפון: 08-9399999 פקס: 08-9413346
אתר: www.brener.org.il
1. עדכון תקציב 2018 – הכנסות
דורון – התקציב נשלח אל כולם. שבוע שעבר ערכנו ישיבת הסבר מפורטת. אנו נדרשים לעשות איזון הוצאות –
הכנסות, כדלקמן:
עדכון התקציב המובא לאישור הוא בתוספת הכנסות והוצאות בשיעור של 3,918,000ש"ח לתקציב המקורי.
סך התקציב המעודכן יעמוד על 94,638,000 ₪.
מוצגים הסעיפים בהם היה השינוי והגדולים שבהם הוא תוספת ארנונה בשיעור 1.6 מיליון ₪ ממשרד הבטחון
וכן תוספת גבייה מחייבים (ארנונה שנים קודמות ) בשיעור של 200 אלף ₪.
קיים גידול בהכנסות של כ-1 מיליון ₪ וגם הגדלה בהשתתפות משרד החינוך בתיכון.
בסעיף ההוצאות התייעלות בהסעות בסדר גודל של 750,000 ₪ .
אנו מעבירים לקרן העודפים בתקציב הרגיל 4 מיליון ₪ שישמשו אותנו בעתיד בגלל חוסר היכולת שלנו לאזן
את התקציב כתוצאה מביטול עיר עולים.
החלטה: עדכון תקציב 2018 מאושר.
2. תקציב :2019
סדר הדברים:
א. דברי הסבר להצעת התקציב 2019
ב. הצעת תקציב 2019 – במבנה מאזן
ג. גרפים – פילוח הוצאות והכנסות
ד. תקציב מפורק לפי פרקים
ה. תקציב מפורט לפי סעיפים
ו. תקרן משרות 2019
ז. תקציב ועדים מקומיים 2019
מ.א. ברנר- למען התושב, למען הסביבה!
ישובי המועצה: בית אלעזרי, בניה, כפר גבתון, קדרון, קיבוץ גבעת ברנר, קבוצת שילר, שיכון תל נוף
מועצה אזורית ברנר
דואר גבעת ברנר 60948
טלפון: 08-9399999 פקס: 08-9413346
אתר: www.brener.org.il
מ.א. ברנר- למען התושב, למען הסביבה!
ישובי המועצה: בית אלעזרי, בניה, כפר גבתון, קדרון, קיבוץ גבעת ברנר, קבוצת שילר, שיכון תל נוף
הצעת 2019
28,600,000
90,000
3,735,000
86,000
12,012,000
44,523,000
36,572,000
3,508,000
859,000
40,939,000
-
5,582,000
-
-
91,044,000
-
1,500,000
-
92,544,000
9,749,000
31,256,000
135,000
41,140,000
33,485,000
9,267,000
42,752,000
1,081,000
4,192,000
5,273,000
1,208,000
491,000
1,699,000
180,000
-
91,044,000
1,500,000
-
92,544,000
-
מעודכן 2018
28,700,000
70,000
4,150,000
95,000
9,602,000
42,617,000
38,047,000
3,361,000
840,000
42,248,000
-
8,373,000
-
-
93,238,000
-
1,400,000
94,638,000
8,581,000
30,226,000
85,000
38,892,000
32,694,000
11,101,000
43,795,000
1,000,000
3,977,000
4,977,000
1,276,000
118,000
1,394,000
180,000
4,000,000
93,238,000
1,400,000
94,638,000
-
הצעת 2018
26,870,000
70,000
4,120,000
95,000
9,757,000
40,912,000
35,997,000
3,098,000
840,000
39,935,000
-
8,473,000
-
-
89,320,000
-
1,400,000
-
90,720,000
8,616,000
31,558,000
85,000
40,259,000
32,844,000
9,896,000
42,740,000
1,000,000
3,707,000
4,707,000
1,276,000
118,000
1,394,000
220,000
-
89,320,000
1,400,000
-
90,720,000
-
בצוע 2017
27,816,495
77,014
5,772,606
109,100
9,464,870
43,240,085
37,285,325
3,171,959
834,818
41,292,102
-
10,049,559
-
94,581,746
-
1,450,888
96,032,634
8,020,455
34,922,490
57,750
43,000,695
33,007,907
11,444,733
44,452,640
982,357
3,966,715
4,949,072
1,398,251
118,298
1,516,549
210,814
61,699
94,191,469
1,450,888
95,642,357
390,277
ת ארנונה
ת
חו
חו
הנ
הנ
ר ו
ר ו
ב
ב
ט
ט
הכנסות -תקבולים
ארנונה כללית
הכנסות ממכירת מים
עצמיות חינוך
עצמיות רווחה
עצמיות אחר
סה"כ עצמיות
תקבולים ממשרד ההחינוך
תקבולים ממשרד הרווחה
תקבולים ממשלתיים אחרים
סה"כ תקבולים ממשלתיים
מענק כללי לאיזון
מענקים מיועדים
תקבולים אחרים
הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות
סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצ
מענק לכיסוי גרעון מצטבר
הנחות בארנונה (הכנסות)
הנחות שונות
סה"כ הכנסות
הוצאות תשלומים
הוצאות שכר כללי
פעולות כלליות
הוצאות רכישת מים
סה"כ כלליות
שכר עובדי חינוך
פעולות חינוך
סה"כ חינוך
שכר עובדי רווחה
פעולות רווחה
סה"כ רווחה
פרעון מילוות מים וביוב
פרעון מילוות אחרות
סה"כ פרעון מילוות
הוצאות מימון
העברות והוצאות חד פעמיות
סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצ
הנחות בארנונה (הוצאות)
הנחות שונות
סה"כ הוצאות
עודף (גרעון)
דברי הסבר:
תקציב מועצה לאישור 92,544,000 ₪ .
מועצה אזורית ברנר
דואר גבעת ברנר 60948
טלפון: 08-9399999 פקס: 08-9413346
אתר: www.brener.org.il
עיקרי הנחות היסוד – קיצוץ בסכום השיפוי בגין עיר עולים בסך -2.8 מיליון ₪ , העלאת ארנונה בהתאם למקדם
המאושר של %0.32 בלבד , וללא התייחסות להמלצות הוועדה הגיאוגרפית.
בין הקווים המנחים ניתן למנות מימון פרישה לשמונה עובדים , הערכות המועצה לחירום , תקצוב פארק התעסוקה ,
חידוש חלק מצי הרכב והתייעלות אנרגטית.
ריטה- האם יש מדיניות מחיקת ימי חופשה?
דפנה – מעבר ל 55 ימי חופשה בשנה נמחקים ימי החופשה.
ריטה- מדוע המועצה צריכה להעסיק מישהו שיקדם את פארק ברנר אם זו קרקע פרטית?
דורון – אנחנו צריכים מישהו שיקדם את יוזמת המועצה, לא נכנסים לקרקעות הפרטיות של אף אחד אבל כן מקדמים
את היוזמה של הפארק מבחינה מערכית הכל כמובן יחד עם רחובות כמו שקבוע בהסכם.
אייל – לגבי נושא גביית ארנונת המרתפים, זה שינוי ביחס למצב הנוהג, ולכן אני מבקש חוו"ד משפטית שזה חוקי
והבהרה של משרד הפנים.
איכות סביבה – מתכוונים להכניס פח כתום ברבעון ראשון של 2019 במרכזי מחזור.
דורון מציג שני שקפים של פילוח ההכנסות וההוצאות של המועצה. החינוך כולל החינוך הפורמלי תופס נתח של %.62
מעדכן לעניין הוצאות חינוך – נעדכן את התקציב בהתאם לתקבולים שיתקבלו בפועל ממשרד החינוך.
מעבר על פרקי התקציב -קיימים שני דוחות : האחד מחולק לפי הוצאות והכנסות של מספר מחלקות ביחד ,שנותן
תמונה כמו של מרכז רווח , בהמשך יש הדו"ח המפורט לפי הכנסות והוצאות בהתאם להופעתם בספר התקציב והנחיית
משרד הפנים.
ריטה – מבקשת לקבל הסבר לגבי עליית שכר
דורון – יש מספר רכיבים שיש בהם גידול . אני אתן לך את הפירוט איפה בדיוק לאחר הישיבה.
גיא – מה זה השתתפות בתיירות?
דורון – אנחנו מכינים תוכנית אב למועצה ולהביא לשיפור הנושא הזה בכוחות עצמנו.
אריאל - האם סעיף 14 מוחל על כל עובדי המועצה ? האם יש ניהול צפי פרישה ועלויות צפויות?
דורון – כל מה שקשור למורים מגיע ממשרד החינוך. משרד הפנים לא מאפשר לצבור קרן, לעובדים חדשים יש סעיף 14
אבל עדיין זה לא מקיף את הכל. בכל מקרה אריאל אתה מוזמן לעזור לנו לבדוק את הנושא הזה ולבחון אם ניתן לעשות
צפי שכזה.
אייל תנעמי – משרד הפנים לא מאפשר הפרשות עתידיות.
ריטה – אחזקת בית עלמין אזורי מה הכוונה? למה גבעת ברנר לא מקבלים?
דורון – זה בית העלמין המועצתי. אחזקת בית העלמין היישובי תוקצב במסגרת תשלומים המועברים, גם קדרון ושילר
לא מקבלים תוספת עבור אחזקת בית העלמין היישובי.
מ.א. ברנר- למען התושב, למען הסביבה!
ישובי המועצה: בית אלעזרי, בניה, כפר גבתון, קדרון, קיבוץ גבעת ברנר, קבוצת שילר, שיכון תל נוף
| ריכוז מישרות לפי ענפים | |||
|---|---|---|---|
| 2017 | 2018 | 2019 | |
| 23.71 | 23.71 | 23.45 | סה"כ מוניציפלי |
| 192.44 | 170.74 | 173.85 | סה"כ חינוך |
| 18.90 | 18.90 | 17.80 | סה"כ חינוך משלים |
| 5.00 | 5.50 | 5.30 | סה"כ רווחה |
| 2.00 | 2.00 | 2.00 | פנסיונרים |
| 242.05 | 220.85 | 222.40 | סה"כ |
מועצה אזורית ברנר
דואר גבעת ברנר 60948
טלפון: 08-9399999 פקס: 08-9413346
אתר: www.brener.org.il
ריטה – בית העלמין הכי גדול קבורים בו תושבי מועצה ואני חושבת שההתייחסות צריכה להיות מקבילה ולתת אחזקה
גם לבית העלמין הזה. זה לא פייר.
דורון – את יכולה להתנגד זו ההחלטה.
גיא – למה יש גדילה ברכיב המים?
דורון – הגדלת המערכת וצפי לעלייה במחיר המים.
החלטה: 11 מאשרים , 2 – נמנעים. התקציב מאושר.
אישור תקציב וועדים מקומיים 2019
מ.א. ברנר- למען התושב, למען הסביבה!
ישובי המועצה: בית אלעזרי, בניה, כפר גבתון, קדרון, קיבוץ גבעת ברנר, קבוצת שילר, שיכון תל נוף
₪
₪
₪
₪
₪
₪
סה"כ הכנסות
עצמיות
2,703,20
271,21
658,00
207,61
30,00
-
3
3
0
5
0
₪
₪
₪
₪
₪
₪
₪
הכנסות
סי ועד
9
8
7
4
1
2
3,4
ה"כ
ממי
25,5
96,0
29,0
27,6
87,0
54,0
19,1
ס
1
0
0
2
0
0
3
9
0
0
0
0
0
9
₪
₪
₪
₪
₪
₪
₪
סה"כ
השתתפות
המועצה
2,239,9
1,186,7
1,356,0
757,9
305,9
644,3
6,490,9
0
8
0
0
9
4
3
3
7
0
7
5
6
8
₪
₪
₪
₪
₪
₪
₪
היקף התקציב
המאושר לשנת
2019
5,868,625
2,354,000
2,743,000
1,394,142
522,995
898,346
13,781,108
הוועד
נר
רי
שם
בר
לעז
גבעת
קידרון
בית א
בניה
גבתון
שילר
סה"כ
אייל - מבקש לשנה הבא שיהיה שינוי שניתן יהיה להשוות בין היישובים, שהקיצוצים או התוספות יהיו אחידים לכלל
היישובים ורק הדברים הייחודים לכל יישוב יהיו בסעיף נפרד.
ריטה – מציעה לרענן את תקציב הוועדים ואיך זה מחושב.
החלטה: מאושר
תקן משרות 2019
מועצה אזורית ברנר
דואר גבעת ברנר 60948
טלפון: 08-9399999 פקס: 08-9413346
אתר: www.brener.org.il
החלטה: מאושר
3. אישור הסכם לחלוקה בהכנסות – פארק ברנר – רחובות מוא"ז ברנר, מיום :15.11.2018
דורון: בשנים האחרונות מחייבים מועצות אזוריות לקדם אזורי תעסוקה רק יחד עם רשויות אחרות. לא ניתן לקדם
את זה לבד. לכן הלכנו בשת"פ עם רחובות, וזה גם כדי שרחובות לא תתנגד להקמת אזור התעשייה שלנו שכן יש לה
עוד אזור תעשייה שהיא מקדמת. לאחר ההסכם, שיאושר עי המליאות, ראש עיירית רחובות יצטרך לוודא שאנחנו
מקבלים הסכמה של הועדה הגיאוגרפית. עיקרי ההסכם:
✓ חלוקת ארנונה %60 (ברנר) – %40 (רחובות)
✓ היטלי השבחה %90 (ברנר) – %10 ( רחובות)
✓ היטלי השבחה משימוש חורג - %(70ברנר) – %30 (רחובות)
✓ מנהלת משותפת 7 חברים - 5 (ברנר) – 2 (רחובות)
שלומית – האם אושר משפטית?
דורון – אין סוגיות משפטיות האישור תלוי משרד הפנים
כרמית – למה אצלנו זה אזור תעשייה למחסנים?
דורון – זו מדיניות של וועדה מחוזית, יש המון בעיות מול מנהל התכנון בגדול זה נובע מכך שבמועצה עברנו את
הממוצע מ"ר אזור תעסוקה לאדם.
פנחס – האם גם אנחנו נהיה שותפים איתם בפארק התעסוקה שלהם?
דורון – לא
אריאל – מה צפי הכנסות?
דורון – אם הפארק יהיה מאוכלס ב %100 - זה צפי של 10 – 15 מיליון ארנונה, נטו למועצה זה סדר גודל של 5
מיליון.
ריטה – המנהלת שתקום, מה יהיה התפקיד שלה?
דורון – צריך לתפעל את כל הנושא הזה, צריך לנהל את ההוצאות הכנסות, שירותי ניקיון תפעול וכו. תקחי את
עקרון ,2000 אירפורט סיטי וכל האזורי תעסוקה הגדולים מנוהלים בצורה כזו או אחרת עי מנהלת או חברות
עירוניות.
שי – כמה דונם הפארק?
דורון – 421 בעלים, 560 דונם מתוך זה 256 תעשייה והיתר שטחים ציבוריים.
החלטה: מאושר פה אחד.
4. אישור נציגים:
✓ אישור נציג ציבור וועדת שורקות – ראש המועצה ונציג ציבור - רפי יזהר :
מ.א. ברנר- למען התושב, למען הסביבה!
ישובי המועצה: בית אלעזרי, בניה, כפר גבתון, קדרון, קיבוץ גבעת ברנר, קבוצת שילר, שיכון תל נוף
מועצה אזורית ברנר
דואר גבעת ברנר 60948
טלפון: 08-9399999 פקס: 08-9413346
אתר: www.brener.org.il
דורון: רפי נציג ציבור של המועצה בוועדת שורקות כבר מ ,2013 עושה עבודה מקצועית נאמנה וישרה. בראייה
רחבה של כלל פעילות הוועדה והמועצה, ולכן מבקש לאשר לעוד 5 שנים כנציג המועצה.
החלטה: מאושר פה אחד.
✓ אישור נציג אשכול שורק דרום, מינוי ממונה על חופש מידע, מינוי ראש המועצה לתחום כוח האדם ומכרזי כוח
אדם – מנכ"לית מועצה נכנסת עו"ד הלה הררי דורון
החלטה: מאושר פה אחד
✓ אישור נציג מועצה לאיגוד ערים איכ"ס ולרשות הניקוז – ראש המועצה דורון שידלוב
החלטה: מאושר פה אחד
5. אישור שכר:
גזבר המועצה ומנכ"לית נכנסת יצאו מהאולם.
✓ אישור שכר מנכ"ל מועצה %100 שכר בכירים ללא שינוי שכר מנכ"ל מכהן
✓ אישור עדכון שכר מהנדסת מ %80 ל %90 שכר בכירים :
אישור עדכון שכר מהנדסת המועצה, מירי ישראל.
מירי ישראל ההחלה עבודתה ב 1.7.15 לפי שכר מנכ"ל של %80 הגם שהגיעה מרשות שבה קבלה %90 משכר בכירים.
לפי חוזר משרד האוצר 24.9.17 עודכן טווח שכר מהנדס מ-%95%-85 לכן מתבקש להעלות את שכרה של מהנדסת
המועצה ל-%90 משכר בכירים.
✓ שכר גזבר מ %85 ל %90 שכר בכירים:
גדי גרייף החל את עבודתו ב-1.8.17 לפי שכר מנכ"ל של %80 הגם שהגיע מרשות בה קיבל %100 משכר בכירים.
לפי חוזר מיום 24.9.17 עודכן טווח שכר גזבר החל מתאריך ,1.6.17 לטווח %90%-80 משכר בכירים ועל כן עודכן שכרו
של גדי גרייף מ-1.1.8 ל-%.85
החל מתאריך 1.1.18 עודכן טווח השכר ל-%95%-85 לכן יש נבקש לעדכן את שכר גזבר המועצה ל-%90 משכר בכירים.
החלטה: מאושר
6. תקנון מלגות:
❖ סך תקציב מלגות 2018 - 60,000 ₪.
❖ 3 מסלולי מלגות:
✓ מלגה "רגילה" – תואר ראשון + תושבים – 1500 ₪.
✓ מלגת שנת שירות – 2000 שח
✓ מלגת התנדבות – 60 שעות התנדבות- 45000 ₪.
מ.א. ברנר- למען התושב, למען הסביבה!
ישובי המועצה: בית אלעזרי, בניה, כפר גבתון, קדרון, קיבוץ גבעת ברנר, קבוצת שילר, שיכון תל נוף
מועצה אזורית ברנר
דואר גבעת ברנר 60948
טלפון: 08-9399999 פקס: 08-9413346
אתר: www.brener.org.il
❖ תשע"ז הוגשו 21 בקשות – שולמו מלגות בסך כולל של 55,000 ₪:
✓ 5 מלגות שנת שירות (2000 ₪)
✓ 7 מלגת התנדבות (4500 ₪)
✓ 9 מלגות "רגילות" (1500 ₪)
❖ נוהל חדש לאישור :
✓ המלגה ניתנת לסטודנטים אשר לא קיבלו מלגה מהמועצה בעבר. במקרים חריגים של התנדבות לפרויקטים
מתמשכים ובהתאם לצורך ממשי, תבחן האפשרות למתן מלגה נוספת, בכפוף לטעמים מיוחדים שירשמו ע"י
מנהל המחלקה הרלבנטי לתחום ההתנדבות.
✓ שינוי מסלולי מלגה כדלקמן:
✓ מסלול 1 – שנת שירות – 1500 ₪.
✓ מסלול -2 התנדבות בקהילה 4500 ש"ח
שי – אני חושב שמי שמתנדב הוא זה שצריך לקבל את המלגה זה מעודד את ערך ההתנדבות.
אבי – ביטלת את המלגה לסטודנטים
דורון – למה לא לעודד את ערך ההתנדבות ?
אבי – סטודנט שלומד באמת לא מוצא את הזמן
דורון – לא מקבל את זה, 60 שעות במהלך כל שנות הלימודים אפשר למצוא
אבי – שנת שירות לא קשורה לסטודנטים בעיני. יש פה ביטול של מלגות סטודנטים.
אריאל – הכל זה "כסף קטן" אבל יש חשיבות לכל שקל.
ריטה – מבקשת להשאיר עבור שנת שירות 2000 שח. זה תוצר הכי טוב לברנר.
דורון – מעלה לאישור המליאה את נוהל המלגות המתוקן:
✓ שנת שירות – 2000 ₪
✓ מלגת התנדבות – 4500 ₪ .
החלטה: מאושר פה אחד
מ.א. ברנר- למען התושב, למען הסביבה!
ישובי המועצה: בית אלעזרי, בניה, כפר גבתון, קדרון, קיבוץ גבעת ברנר, קבוצת שילר, שיכון תל נוף
מועצה אזורית ברנר
דואר גבעת ברנר 60948
טלפון: 08-9399999 פקס: 08-9413346
אתר: www.brener.org.il
דורון- לסיום, אבקש להודות לדפנה קירו כהן מנכ"לית המועצה ב5.5 שנים אחרונות על עשיה ציבורית רבה ומאחל
לה הצלחה בתפקידה החדש,
מאחל למחליפתה הילה הררי דורון בהצלחה בתפקידה כמנכ"לית המועצה.
רשמה: דפנה קירו כהן
דורון שידלוב
ראש המועצה
מ.א. ברנר- למען התושב, למען הסביבה!
ישובי המועצה: בית אלעזרי, בניה, כפר גבתון, קדרון, קיבוץ גבעת ברנר, קבוצת שילר, שיכון תל נוף