פרוטוקול מליאה 2022 מס' 391
מועצה אזורית ברנר
דואר גבעת ברנר 60948
טלפון: 08-9399999 פקס: 08-9413346
אתר: www.brener.org.il
ב' טבת תשפ"ג
27.12.2022
סימננו: פרוטוקולים
פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין מס' 391 מיום 26.12.22
התקימה במועדון חברים בבית אלעזרי
השתתפו: דורון שידלוב, יובל נווה, ריטה וסרמן, שלמה וייץ, אבי רוקח, עמוס ציון, כרמית מורן, גיא לוי, אריאל זילברברג, עילם בן דרור, אבי לזינגר, אפרת דלימי פרקש, אייל בן ארויה.
חסרים: שרה אברהם, אורי קידר, איילון אוקו, שי עופרי.
נכחו: אורנה ארואטי, אלונה קליימן, מורן שלו, ליאת רותם.
נושאים לאישור:
1. עדכון תקציב 2022
2. אישור תקציב 2023
3. אישור תקציב וועדים 2023
4. אישור כ"א
5. דוח מבקר המדינה בנושא ועדת השקעות.
דורון פותח ומברך לקראת השנה החדשה.
אישרנו את התקציב בישיבת ההנהלה ואפשרנו להעיר ביום ג' הערות ושאלות לתקציב.
סעיף 1 – עדכון תקציב 2022
עדכון התקציב נשלח אליכם חברי המליאה ומוצג כעת
דורון – לפעמים יש שינויים בתקציב, סה"כ השינוי מהתקציב שאושר 98,222,000 ₪ מבקשים לעדכן ל-103,404,000 ₪ היו דברים לא צפויים בתיכון ,תיקונים ,פתיחת מסלולי לימוד נוספים ועוד.
דורון נותן סקירה על תקציב 2022 ומסביר את השינויים.
גיא – סעיף תיכון מפריע לי, האם אנחנו ממשיכים לממן את המועצות?
דורון – אין קשר לעדכון התקציב לרשויות האחרות.
גיא – האם אנחנו נותנים 3 מיליון ₪ לתיכון?
דורון – לא. משרד החינוך מעביר עבור כל הרשויות ואנחנו מעבירים לתיכון.
אנחנו לא ממנים רשויות אחרות.
החלטה:עדכוןתקציב2022אושרפהאחד
מ.א. ברנר- למען התושב, למען הסביבה!
ישובי המועצה: בית אלעזרי, בניה, כפר גבתון, קדרון, קיבוץ גבעת ברנר, קבוצת שילר, שיכון תל נוף
מועצה אזורית ברנר
דואר גבעת ברנר 60948
טלפון: 08-9399999 פקס: 08-9413346
אתר: www.brener.org.il
סעיף :2 אישור תקציב 2023
דורון מציין את עבודתה המקצועית של גזברית המועצה. מציין שהתקציב נערך בצורה מדויקת ובהלימה לתוכניות העבודה.
רקע
התקציב ל-2023 עומד על 105,005,000 ₪ .
התקציב נבנה בהלימה לחזון המועצה, לתוכנית העבודה המועצתית ויעדיה ,כפי שאושרו במליאת המועצה.
תכנית העבודה מבוססת על עבודת המנגנון המקצועי תוך התייחסות למידע והתובנות שעלו במוקדים הבאים:
.1מפגשי המועצה עם הוועדים המקומיים
2. מפגשים עם תושבים במסגרת שיח פתוח עם ראש המועצה
3. ממצאי הסקר שנערך ב-.2021
הנחות היסוד העומדות בבסיס התקציב:
1. תפיסת התושב כלקוח וכשותף-שיפור השירות לתושב באמצעות הקמת מוקד דיגיטאלי
מועצתי מתקדם ואתר חדשני למועצה ויישוביה
2. החינוך במרכז
תכנית אסטרטגית קצרת טווח וארוכת טווח ל"חינוך תוצרת ברנר"
גפ"ן רשותי.
תקצוב תכניות העשרה במוסדות החינוך,
הרחבת המענים לאוכלוסיות בעלי צרכים מיוחדים.
3. הנחה בארנונה למפקדים וחיילים במילואים
4. תרבות הפנאי והקהילה-פעילויות בתחום הקהילה תוך מיקוד באוכלוסיות ייעודיות,
הנוער, הצעירים, +60 והגיל השלישי.
5. תכנית אסטרטגית לקיימות -תכנית אסטרטגית לקיימות הכוללת שימור אתרי מורשת
ועתיקות, חרבת חברא וגבעות מרר עם חיבור לקהילה ולחינוך.
6. קידום ארנונה בשיעור של %-1.37בהתאם למקדם המאושר ע"י משרד הפנים
מ.א. ברנר- למען התושב, למען הסביבה!
ישובי המועצה: בית אלעזרי, בניה, כפר גבתון, קדרון, קיבוץ גבעת ברנר, קבוצת שילר, שיכון תל נוף
מועצה אזורית ברנר
דואר גבעת ברנר 60948
טלפון: 08-9399999 פקס: 08-9413346
אתר: www.brener.org.il
7. תוספת ממוצעת של %5 בשכר -בהתאם להערכות של מרכז השלטון המקומי צפויה
העלאת שכר בגובה של %,7%-4 נלקחה בתקציב תוספת ממוצעת של %5 הכוללת את הערכות מרכז השלטון המקומי וזחילת שכר.
8. שמירה על המצב הקיים-שימור המצב הקיים ללא פגיעה בשירות לתושב
כרמית – השמועות אומרות שאנחנו מפסידים מפרויקט הגפ"ן.
דורון – המועצה צריכה לשלם יותר, גפ"ן מרחיב את האפשרויות הפדגוגיות למנהלים.
יובל – מי מגדיר את הנושאים?
דורון: משרד החינוך מאשר את התכנים שניתן להזמין בגפ"ן, בנוסף יש תכנית רשות שנבנית
במשותף עם מנהלי בתי הספר.
דורון נותן הסבר על התקציב
גיא – האם בתוך התקציב יש הכנות לשינויים של הממשלה, במידה ויהיו?
דורון – לא. אבל אם נצטרך נמצא את התקציב.
עמוס – אין מצב לתקציב בלתי צפוי?
דורון - לא, אם נצטרך לקחת, יש לנו מאיפה לקחת. לדעתי הממשלה לא תשנה, אם נצטרך נשלם.
גיא – אין תל"ן, יש מקצועות אחרים, אתה כראש מועצה צריך לשנות דורון – אני מתחייב לא לעשות שינויים. תל"ן זה כספי הורים.
אריאל – הרכב התקציב בנוי מ-45 מיליון ₪, אנחנו מתכננים דלת מסתובבת של תקציבים.
אנחנו הולכים לאשר אחוז גרעון גבוה מאוד. מניח את זה פה. תקציב הרשות האמיתי הוא 70 מיליון ₪, 5 מלש"ח אחוז גבוה.
דורון – ההערה נרשמה .בסוף אני לא רוצה לפגוע בשירות לתושב. אחרי הקיצוץ של עיר עולים אנחנו יותר מחושבים. 8000 תושבים על 70 מלש"ח בערך 9000 פר תושב במועצה, זה סכום גבוה מאוד. אנחנו מקפידים על שירות איכותי.
אריאל – צריך לחשוב על סל הפתרונות, האם גירעון שנה אחר שנה.
עמוס – השאלה מדוע אתה קורא לזה גירעון, זו גמישות.
ריטה – מה-5 מיליון ₪ יש סכום שהולך לחינוך?
דורון – נותנים 1 מלש"ח לחינוך.
ריטה – מתוך המיליון נשאר 4?
דורון – מעריך שנגמור ב-1 מיליון.
ריטה – בטווח הרחוק עם הכנסות מאזור התעסוקה מה הרזרבות?
דורון – 25 מלש"ח, 5 שנים לכל שנה .מה שלא נממש נשים בפרויקטים בתב"רים.
עילם – זו התשובה לאריאל יש תוכנית להעביר לתב"ר.
דורון – יש סעיפים ברורים בכל סעיף הכנסות הוצאות , אם יש לחבר מליאה שאלות נוספות הוא מוזמן לפנות לגזברית המועצה.
שינויים של כח אדם – תקן 23 נשאר כמו שהיה 22 .תוספת תקן אחד בתיכון.
מ.א. ברנר- למען התושב, למען הסביבה!
ישובי המועצה: בית אלעזרי, בניה, כפר גבתון, קדרון, קיבוץ גבעת ברנר, קבוצת שילר, שיכון תל נוף
| סה"כ היקף תקציבי וועד 2022 | סה"כ הכנסות נוספות | סה"כ הכנסות מ מיסי וועד | השתתפות מועצה | סה"כ היקף תקציבי וועד 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,505,000 | 592,000 | 859,846 | 1,078,154 | 2,530,000 | בית אלעזרי |
| 1,255,271 | 27,000 | 497,792 | 732,654 | 1,257,446 | בניה |
| 5,800,000 | 2,479,400 | 1,168,400 | 2,166,267 | 5,814,067 | גבעת ברנר |
| 585,428 | 48,000 | 250,000 | 302,428 | 600,428 | גבתון |
| 2,546,000 | 212,000 | 1,098,210 | 1,250,790 | 2,561,000 | קדרון |
| 870,730 | 254,000 | 616,730 | 870,730 | שילר | |
| 13,562,429 | 3,358,400 | 4,128,248 | 6,147,023 | 13,633,671 | סה"כ |
מועצה אזורית ברנר
דואר גבעת ברנר 60948
טלפון: 08-9399999 פקס: 08-9413346
אתר: www.brener.org.il
גיא – %60 מהתקציב הוא על החינוך. החינוך לא משהו ששווה %60 מהתקציב.
בבית אור מלמדים תלמידי כתות ח', אין מורים, אין למתמטיקה ועברית, לא מצליחים לשבץ מורים. אם הילדים שומרים בהפסקות, אז משהו לא מנוהל נכון. לא מבין לאן הכסף של בית אור הולך.
דורון – חסרים לנו מורים . הכספים לא משולמים למורים אלא לתוכנית העשרה.
הלוואי שאוכל למצוא מורים טובים ונעשה את המיטב על מנת לשפר. חשוב לי לקדם את החינוך. ההערה ברורה, התקציב משקף את מה שאנחנו רוצים עם כל המגבלות.
החלטה:תקציבהמועצהל-2023אושרברובקולות12בעד,1נגד
סעיף 3 :אישור תקציב וועדים
דורון – אנחנו מאשרים תקציב לאחר שישבנו עם כל וועד בנפרד.
אריאל – לא קיבלתי את הנתונים בזמן כפי שבקשתי.
דורון – מתנצל שלא הגיע, אלונה שלחה.
מ.א. ברנר- למען התושב, למען הסביבה!
ישובי המועצה: בית אלעזרי, בניה, כפר גבתון, קדרון, קיבוץ גבעת ברנר, קבוצת שילר, שיכון תל נוף
מועצה אזורית ברנר
דואר גבעת ברנר 60948
טלפון: 08-9399999 פקס: 08-9413346
אתר: www.brener.org.il
אייל – אני קיבלתי בזמן.
אפרת – אין התייחסות לתל נוף.
דורון – תקציב תל נוף מפוזר בתקציב,
החלטה:תקציבהוועדיםל-2023אושרפהאחד.
4. אישור כ"א
הוצגה מצבת כ"א. סה"כ משרות 225.8
החלטה:מצבתכ"א-אושרהפהאחד.
מ.א. ברנר- למען התושב, למען הסביבה!
ישובי המועצה: בית אלעזרי, בניה, כפר גבתון, קדרון, קיבוץ גבעת ברנר, קבוצת שילר, שיכון תל נוף
| סטטוס | פעולות התיקון | המלצה | הליקוי | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| בוצע | וועדת ההשקעות | ו מ ה מ ה ל ה | מומלץ כי ועדת | מ ה ה ה מ מ א | השוואות על תשואות תיק ההשקעות | ||
| מבקשת תיק ייחוס | ההשקעות תבחן ותערוך | ||||||
| המאפשר בחינת כל אחד | השוואות על תשואות | ||||||
| מהרכיבים בתיק | התיק שלה למול גופים | ||||||
| ההשקעות ביחס | מוסדיים וציבוריים | ||||||
| לתשואת הרכיב בשוק | מקבילים, בדרך שתטייב | ||||||
| הרלוונטי. | את תשואת התיקים. | ||||||
| בוצע | בשנים 2021-2022 התכנסה הוועדה 4 פעמים כנדרש | הקפדה על קיום דיונים בהיקף הנדרש , אחת לרבעון . | תדירות ישיבות וועדת השקעות | ||||
| בוצע | וועדת ההשקעות בוחנת באופן רציף את סוגית דמי הניהול | המועצה תבחן את סוגיית דמי הניהול מעת לעת | דמי ניהול | ||||
| בוצע | החל משנת 2020 וועדת | ה ה ה ש ה | הקפדה על דיון מקצועי של וועדת הכספים והנהלת הרשות בנושא פעילות וועדת ההשקעות | דיון בהנהלת הרשות על פעילות וועדת ההשקעות | |||
| הכספים והנהלת | |||||||
| המועצה מקבלות דיווח | |||||||
| שוטף ואישור מדיניות | |||||||
| השקעה |
מועצה אזורית ברנר
דואר גבעת ברנר 60948
טלפון: 08-9399999 פקס: 08-9413346
אתר: www.brener.org.il
.5דוח מבקר המדינה בנושא ועדת השקעות.
בשנת 2020 בדק משרד מבקר המדינה היבטים בניהול השקעות פיננסיות של גופים מוסדיים ובהם חברות ממשלתיות, תאגידים סטטוטורים ורשויות מקומיות בעלי היקף השקעות ניכר. הדוח מתייחס לשנים .2017-2019
להלן המלצות מבקר המדינה למ.א ברנר ותיקון הליקויים שבוצע בעקבותיו
החלטה:המליאהמאשרתאתתיקוןהליקוייםבדוחמבקרהמדינה
כתבה: אורנה ארואטי- מנהלת לשכת ראש המועצה.
דורון שידלוב
ראש המועצה
מ.א. ברנר- למען התושב, למען הסביבה!
ישובי המועצה: בית אלעזרי, בניה, כפר גבתון, קדרון, קיבוץ גבעת ברנר, קבוצת שילר, שיכון תל נוף