פרוטוקול מליאה מס' 9

המועצה המקומית דלית אל כרמל

المجلس المحلي دالية الكرمل

13.2.2019

פרוטוקול מליאה לא מן המניין מס' 9/19

אשר התקיימה ביום שני תאריך 11.2.2019 בשעה 18:16

באולם הישיבות במועצה המקומית

נוכחים:

1. רפיק חלבי – ראש המועצה המקומית

2. מר ניסים אבו חמד – מ"מ ראש המועצה המקומית

3. מר גסאן והבה – סגן ראש המועצה המקומית

4. מר מדין מקלדה – סגן ראש המועצה המקומית

5. מר אמיר סאלח – חבר המועצה המקומית

6. מר עאמר חסיסי - חבר המועצה המקומית

7. מר באסל חסון - חבר המועצה המקומית

8. מר מרזוק קדור - חבר המועצה המקומית

9. מר דאהש חלבי – מנכ"ל המועצה המקומית

לא השתתפו:

1. מר השאם חאטום – חבר המועצה המקומית

2. מר שמס חסון - חבר המועצה המקומית

3. מר יונס נסראלדין – חבר המועצה המקומית

4. מר ודיע חלבי – חבר המועצה המקומית

5. מר ג'מיל עיסמי – חבר המועצה המקומית

6. מר חכמאת חלבי – חבר המועצה המקומית

השתתפו בישיבה:

1. רו"ח עדואן עדואן – גזבר המועצה המקומית

2. עו"ד סועאד חסון – מבקרת המועצה המקומית

3. עו"ד רנה לפידות – יועמ"ש המועצה המקומית

על סדר היום:

- אישור תקציב המועצה לשנת .2019

1

המועצה המקומית דלית אל כרמל

المجلس المحلي دالية الكرمل

רפיק חלבי:

התקציב משקף מדיניות, עד היום לא הצלחנו להביא את החזון ואת המדיניות למימוש.

בתקציב הזה יש תקווה חדשה. לפי הערכת הממונה על המחוז, תהיה הזרמת כספים למערכת וזה יביא למציאות חדשה. התקציב יעבור שינוי בעוד חודשיים כאשר נאשר את המבנה הארגוני החדש. אנחנו מתחילים לקבל כסף ממבוא כרמל.

קיבלנו 200 אלש"ח ונקבל 1,500 אלש"ח. הגשנו בקשה לקבל מענק על עידוד היתרים וזה ע"פ החלטת מנכ"ל משרד הפנים. מדובר בסכום של 10 מיליון ₪. ועדת תכנון מרחבית רכס הכרמל חייבים לנו יותר מ- 3 מיליון ₪.

התקציב הובא לדיון בהנהלה ובוועדת הכספים ואושר בשתי הוועדות. אני מבקש מחברי ועדת הביקורת להופיע בוועדה.

רו"ח עדואן עדואן:

זאת הצעת תקציב מאוזנת בפועל. נעשו שינויים קלים ע"פ בקשת ראש המועצה וועדת הכספים.

סקירה לתקציב –

סה"כ הכנסות עצמיות 39,380 אלש"ח.

תקבולים ממשרדי הממשלה 51,626 אלש"ח.

הכנסנות בגין תכנית הבראה 40,000 אלש"ח.

סה"כ תקציב ההכנסות 141,688 אלש"ח.

צד ההוצאות –

הוצאות כלליות 38,242 אלש"ח.

הוצאות חינוך 30,477 אלש"ח.

הוצאות רווחה 14,251 אלש"ח.

פירעון מלוות 7,067 אלש"ח.

הוצאות מימון 1,041 אלש"ח.

התקציב מאוזן לעומת גרעון של 21,167 אלש"ח בשנת .2018

התפלגות תקציב רגיל 2019 לפי פרקים:

בצד ההכנסות:

מיסים 35 מיליון ₪, מענק כללי 18 מיליון ₪ כולל מענק מותנה. הארנונה עולה בצורה משמעותית עקב סקר נכסים.

שירותים מקומיים: תברואה, שמירה, ביטחון, נכסים ציבוריים ושירותים עירוניים שונים זה

שישה מיליון ₪.

שירותים ממלכתיים: חינוך, תרבות ורווחה 37 מיליון ₪.

תקבולים בגין תכנית הבראה 40 מיליון ₪.

2

המועצה המקומית דלית אל כרמל

المجلس المحلي دالية الكرمل

בצד ההוצאות:

הנהלה וכלליות 17.5 מיליון ₪, שירותים מקומיים 19 מיליון ₪.

חינוך, תרבות, בריאות, רווחה ודת 49 מיליון ₪. בהכנסות %25 זה מיסים, %13 מענקים ממשרד הפנים, %5 עצמיות שלנו, %26 רווחה וחינוך, %3 מפעלים גבית מים מפיגורים, %28 תקבולים בלתי רגילים מענקים של תכנית ההבראה.

הכנסות עצמיות:

39 מיליון ₪. תקבולי ממשלה 51 מיליון ₪,] תקבולים אחרים %34 של תכנית הבראה.

עאמר חסיסי:

מה היתה גבית הארנונה בשנה שעברה?

רו"ח עדואן עדואן:

19.5 מיליון ₪ והשנה היעד 27.5 מיליון עקב סקר נכסים.

בהוצאות: שירותים ממלכתיים שזה חינוך ורווחה 49 מיליון ₪. שירותים מקומיים כמו פינוי אשפה %14 וזה 19 מיליון ₪, הנהלה וכלליות 17.5 מיליון ₪. שכר %.38

עו"ד סועאד חסון:

מה זה תכנון ובניית עיר?

רו"ח עדואן עדואן:

זה הנדסה וועדת התכנון רכס הכרמל.

היום קיבלתם תיקונים מצורפת טבלה של ריכוז השינויים בתקציב טיוטה מס' .1 בסה"כ השינוי שווה לאפס.

עו"ד סועאד חסון:

למה שינוי לגבי סידור במעונות?

רו"ח עדואן עדואן:

לפי תקציב הרווחה.

רפיק חלבי:

אני מבקש לאשר את הנספח.

מרזוק קדור:

הטיוטה של השינויים לא חולקה עם התקציב.

רו"ח עדואן עדואן:

עשינו התאמות לפי מה שמתחייב.

3

המועצה המקומית דלית אל כרמל

المجلس المحلي دالية الكرمل

ניסים אבו חמד:

דנו בתקציב גם בוועדת הכספים, משקף את חזון המועצה. ההכנסות העצמיות משתתפות במימון חינוך, רווחה ותרבות. התקציב ריאלי.

מדין מקלדה:

לגבי אשפה וגזם יהיה מכרז, איך ניתן לדעת מה תהיה העלות?

רו"ח עדואן עדואן:

עושים אומדן, השאיפה שהמכרז יהיה קרוב לאומדן.

עאמר חסיסי:

התקציב משקף מדיניות נכונה, תקציב מאוזן וזה בעזרת פירוק תיק האיחוד והורדת הנטל של משק המים באמצעות התאגיד. יש תקציב לתמיכות בעמותות ספורט.

אמיר סאלח:

אני מברך על תקציב מאוזן, צריך להעביר את זה למנהלי המחלקות. המנהלים צריכים לנהל את התקציב שלהם בצורה נכונה.

מרזוק קדור:

אני אופטימי, יעד הארנונה סביר, התקציב מאוזן, אבל השאלה מה יהיה בסוף השנה. אני מבקש להגדיל את התמיכות למיליון ₪. אפשר לחרוג שני מיליון ₪.

באסל חסון:

הושקע מאמץ רב בבניית התכנית אני מקווה שנעמוד ביעדי התקציב.

גסאן והבה:

אני מקווה שנעמוד ביעדי התקציב.

רפיק חלבי:

מרזוק עבר הרבה תקציבים, בשנת בחירות עשינו גבית ארנונה של 19.5 מיליון ₪. צריך להתנהל ע"פ אמות מידה תקציביות עם נוהלים נכונים וזה כולל הזמנות, תשלומים ותב"רים, שכל מנהל יבין מה המסגרת שלו.

מטרת המבנה הארגוני לעשות שינוי תפיסתי בעבודת המועצה. צריך להתנהל כמו ארגון עם מבנה חדש. צריך מבנה חדש עם תפיסה חדשה וחשיבה חדשה.

סקר נכסים, התאגדות, חיסול תיק האיחוד, אלה דברים שמביאים לאיזון התקציב. צריך לבדוק ולתקן טעויות אם קיימות. צריך להגדיל את התמיכות ע"פ גיוס כספים ממקורות אחרים.

מרזוק קדור:

צריך להגדיל תמיכות גם ע"ח קיצוץ בשכר הבכירים.

4

המועצה המקומית דלית אל כרמל

المجلس المحلي دالية الكرمل

רו"ח עדואן עדואן:

שכר הבכירים נקבע ברמה ארצית.

עו"ד סועאד חסון:

שכר המבקר צריך להגיע ל- %.90 ויתרתי על התוספת ולא מסכימה לקיצוץ.

רפיק חלבי:

אני מתחייב לבחון את סעיף התמיכות בעוד 4 חודשים לעיון מחדש. בנושא הנחות הארנונה, צריך לכנס את הוועדה בתדירות יותר גדולה. צריך לסגור את כל החובות מהעבר.

רו"ח עדואן עדואן:

אחת מאבני הדרך של תכנית ההבראה זה עמידה ביעד של איזון התקציב.

מרזוק קדור:

יש עובדים מיותרים ואפשר לקצץ בכ"א.

החלטה מס' -20/19

מליאת המועצה מאשרת פה אחד את הצעת התקציב הרגיל לשנת .2019

הישיבה ננעלה בשעה 19:06

רפיק חלבי, דאהש חלבי,

ראש המועצה המקומית מנכ"ל המועצה המקומית

דלית אל כרמל דלית אל כרמל

העתקים:

- מר רפיק חלבי – ראש המועצה המקומית

- חברי המועצה

- רו"ח עדואן עדואן - גזבר המועצה

- עו"ד סועאד חסון - מבקרת המועצה

- מר פארס והבה – מנהל מחשוב במועצה

- מר יוסי בן דוד - חשב מלווה, מועצה מקומית

- עו"ד רנה לפידות - יועמ"ש המועצה המקומית

- הממונה על מחוז חיפה - משרד הפנים

- הממונה על הרשומ"ק - משרד הפנים - ירושלים

- הממונה על הרשומי"ק - משרד מבקר המדינה - חיפה 5

המועצה המקומית דלית אל כרמל

المجلس المحلي دالية الكرمل

6

הטקסט שהופק מהקובץ הסרוק עצמו (זיהוי תווים אוטומטי)

נוכחים:

המועצה המקומית דְלִית אל כרמל

ו ב 1ב 1 | בוו וב 414

פרוטוקול מליאה לא מן המניין מס' 9/19

אשר התקיימה ביום שני תאריך 11.2.2019 בשע

באולם הישיבות. במועצה המקומית

| רפיק חלבי -- ראש המועצח המקומית

מר ניסים אבו חמד - מיימ ראש המועצה המקומית

מר גסאן וחבה -- סגן ראש המועצה המקומית

מר מדין מקלדה - סגן ראש המועצח המקומית

. מר עאמר חסיסי - תבר המועצה המקומית

. מר באסל חסון - חבר המועצה המקומית

. מר מרזוק קדור - תבר המועצה המקומית

1

2

3

4

5. מר אמיר סאלת - חבר המועצה המקומית

6

7

8

9

, מר דאחש חלבי.-- מנכ"ל המועצה המקומית

לא השתתפו:

0 ₪ ₪ 5

מר השאם תאטום - חבר המועצה המקומית

מר שמס חסון - תבר המועצה המקומית

מר :ונס נסראלדין - חבר המועצה המקומית

מר ודיע חלבי -- חבר המועצה המקומית

מר גימיל עיסמי - חבר המועצה חמקומית

מר תכמאת תלבי -- חבר המועצה המקומית

השתתפו בישיבה:

1. רן'"יח עדואן עדואן - גובר המועצה המקומית

2. עו"ד סועאד חסון - מבקרת המועצה המקומית

3 עו"ד רנה לפידות - יועמ"ש המועצה המקומית

על סדר היום:

- | אישור תקציב המועצה לשנת 2019.

ה 18:16

19

המועצה המקומית דלית אל כרמל

ובו | 1-1 > 30 |[ 424

החלטת מנכ"ל משרד הפנים. מדובר בסכום של 10 מיליון ₪. ועדת תכנון מרחבית רכס הכרמל חייבים לנו יותר מ- 3 מיליון ₪.

התקציב הובא לדיון בהנהלת ובוועדת הכספים ואושר בשתי הוועדות. אני מבקש מחברי ועדת הביקורת להופיע בוועדה.

רוי'ח עדואן עדואן:

את הצעת תקציב מאוזנת בפועל. נעשו שינויים קלים ע"פ בקשת ראש המועצה וועדת

הכספים.

סקירה לתקציב -

סחייכ הכנסות עצמיות 39,380 אלשייח.

תקבולים ממשרדי הממשלה 6 אלשיית.

הכנסנות בגין תכנית הבראה 40,000 אלשייח.

סתייכ תקציב ההכנסות 141,688 אלשיית.

צד ההוצאות -

הוצאות כלליות 38,242 אלשיית.

הוצאות חינוך 30,477 אלשיית.

הוצאות רווחה 14,251 אלשייח.

פירעון מלוות 7,067 אלשייח.

הוצאות מימון 1,041 אלשייח.

התקציב מאוזן לעומת גרעון של 21,167 אלשיית בשנת 2018.

התפלגות תקציב רגיל 2019 לפי פרקים:

בצד ההכנסות :

מיסים 35 מיליון ₪, מענק כללי 18 מיליון ₪ כולל מענק מותנה. הארנונה עולה בצורה

משמעותית עקב סקר נכסים.

שירותים מקומיים: תברואה, שמירה, ביטחון, נכסים ציבוריים ושירותים עירוניים שונים ות

שישה מיליון ₪.

שירותים ממלכתלים: חינוך, תרבות ורווחה 37 מיליון ₪.

תקבולים בגין תכנית הבראה 40 מיליון ₪.

ו ב 15-01 | 3 ונ >

בצד ההוצאות :

הנהלה וכלליות 17.5 מיליון ₪, שירותים מקומיים 19 מיליון ₪.

חינוך, תרבות, בריאות, רווחה ודת 49 מיליון ₪. בהכנסות % זה מיסים, 13% מענקים ממשרד הפנים, % עצמיות שלנו, 26% רווחה ותינוך, 3% מפעלים גבית מים מפיגורים, 28% תקבולים בלתי רגילים מענקים של תכנית ההבראה.

הכנסות עצמיות :

עאמר חסיס?:

מה היתה גבית הארנונה בשנה שעברה!

רו''ח עדואן עדואן:

5 מלליון ₪ והשנה היעד 27.5 מיליון עקב סקר נכסים.

בהוצאות: שירותים ממלכתיים שזה חינוך ורווחה 49 מיליון ₪. שירותים מקומיים כמו פינוי אשפה 14% וזה 19 מיליון ₪, הנחלה וכלליות 5 17 מיליון ₪. שכר 38%. :

עויד סועאד חסון:

מה זה תכנון ובניית עיר!

רו''ח עדואן עדואן:

זה הנדסה וועדת התכנון רכס חכרמל.

היום קיבלתם תיקונים מצורפת טבלה של ריכוז השינויים בתקציב טיוטה מסי 1. בסה'ייכ

השינוי שווה לאפס.

עו'יד סועאד חסון:

למה שינוי לגבי סידור במעונות!

רו''ח עדואן עדואן:

לפי תקציב הרווחה.

רפיק חלבי:

אני מבקש לאשר את הנספת.

מרזוק קדור:

הטיוטה של השינויים לא תולקה עס התקציב.

רו'יח עדואן עדואן:

עשינו התאמות לפי מה שמתחייב.

המועצה המקומית לית אל כרמל

ו בע | 41 13 > בוב !ו 24

ניסים אבו חמד:

דנו בתקציב גם בוועדת הכספים, משקף את חזון המועצה. ההכנסות העצמיות משתתפות

במימון תינוך, רווחה ותרבות. התקציב ריאלי.

מדין מקלדה:

לגבי אשפה וגזם יחיה מכרז, איך ניתן לדעת מח תחיה העלות!

רו''ח עדואן עדואן:

עושים אומדן, השאיפה שהמכרו יהיח קרוב לאומדן.

אמיר סאלח: ,

אני מברך על תקציב מאוזן, צריך להעביר את זה למנחלי המחלקות. המנהלים צריכים לנחל

את התקציב שלהם בצורה נכונה.

מרזוק קדור:

אני אופטימי, יעד הארנונה סביר, התקציב מאוון, אבל השאלה מה יהיה בסוף השנה. אנל

מבקש להגדיל את התמיכות למיליון ₪. אפשר לחרוג שנל מיליון ₪.

באסל חסון:

הושקע מאמצ רב בבניית התכנית אני מקוות שנעמוד ביעדי התקציב.

גסאן והבה:

אני מקווה שנעמוד ביעדי התקציב.

רפיק חלבי:

מרזוק קדור:

צריך להגדיל תמיכות גס עייח קיצוץ בשכר הבכירים.

4

המועצה המקומית דלית אל כרמל

!1-ב | 1.ב1, , בוב ומ 414

רו''ח עדואן עדואן:

שכר הבכירים נקבע ברמה ארצית.

עו'יד סועאד חסון:

שכר המבקר צריך להגיע ל- 90%. ויתרתי על התוספת ולא מסכימה לקיצוא.

רפיק חלבי:

אני מתחייב לבחון את סעיף התמיכות בעוד 4 חודשים לעיון מחדש. בנושא הנחות הארנונה, צריך לכנס את הוועדה בתדירות יותר גדולה. צריך לסגור את כל החובות מהעבר.

רו''ח עדואן עדואן:

אחת מאבני הדרך של תכנית ההבראה זה עמידה ביעד של איוון התקציב.

מרזוק קדור:

יש עובדים מיותרים ואפשר לקצ\ בכייא.

החלטה מס' 20/19-

מליאת המועצה מאשרת פה אחד את הצעת התקציב הרגיל לשנת 2019.

;ישיבה ננעלה בשעה 19:06

המוצצה המקומי

העתקים:

מר רפיק חלבי - ראש המועצה המקומית

חברי המועצה

רו"ח עדואן עדואן - גזבר המועצה

עו"ד סועאד חסון - מבקרת המועצה

מר פארט וחבה - מנהל מחשוב במועצה

מר יוסי בן דוד - חשב מלווה, מועצח מקומית

עו"ד רנה לפידות - יועמ"ש המועצה המקומית

הממונה על מתוו חיפה - משרד הפנים

חממונה על הרשומייק - משרד חפנים - ירושלים

הממונה על הרשומיייק - משרד מבקר המדינה - חיפה