ישיבת מועצה מס 7-15 · קובץ פרוטוקול נגיש

מזכירות העירייה

פר ו ט ו ק ו ל

מישיבת מועצה מיוחדת מס' 7/15 ()1159

מיום רביעי , כ"ח באייר תשפ"ד – 05.06.2024 בחדר ישיבות- בית התמר

נוכחים:

אלי לנקרי ראש העירייה

בטי סימלמיץ סגנית ומ"מ ראש העירייה

יניב חנו סגן ראש העיר

יהודה מורדי סגן ראש העיר

עו"ד סימה נמיר משנה לראש העירייה

סטס דינקין משנה לראש העירייה

ד"ר סוזי שרם כהן חברת המועצה

ד"ר אולג צ'רנומורץ חבר המועצה

גבי קדוש חבר המועצה

אלי דהן חבר המועצה

איטל רייך חברת המועצה

דותן ממן חבר המועצה

חסרים:

מתן בארי חבר המועצה

סמי שלמה אוחנה חבר המועצה

שמואל פילוס חבר המועצה

אורי שיש חבר המועצה

אביאל נחמן רביבו חבר המועצה

משתתפים:

פיליפ אזרד מנכ"ל העירייה

אסי בן חמו גזבר העירייה

עו"ד דפנה ישראלי היועמ"ש לעירייה

אדר' איאד בלעום יוסף מהנדס העירייה

עידן זגג, רו"ח מנהל אגף תקציבים

דנה זנטי דוברת העירייה

אנריאט זנו מנהלת מזכירות העירייה, מזכירת המועצה נוסח נגיש – למטרות נגישות בלבד.

הנוסח המחייב הוא המקור הסרוק והחתום .

על סדר היום:

1. אישור התקציב הרגיל לשנת 2024 – נשלח אליכם ב- 23.05.24

2. אישור תקציב קרן עבודות פיתוח -2024 נשלח אליכם ב- 23.05.24

3. אישור פרוטוקול ועדת כספים מס' 1/2024 מיום – נשלח אליכם ב-

4. אישור תקן כוח אדם.

אלי לנקרי – ראש העירייה:

פותח ישיבת מועצה מיוחדת מס' 7/15 ( )1159 בנושא אישור תקציב העירייה לשנת 2024 ,היום יום רביעי, כ"ח באייר תשפ"ד ה – .05.06.2024

התקציב היה אמור להיות מאושר בסוף שנת 2023 אבל בגלל המלחמה לא אושר בכל הרשויות המקומיות. בעצם דחו את אישורי התקציב למועד הזה. זה קצת מקשה על ההתנהלות, ואנחנו התנהלנו בחודשים הראשונים של השנה עד היום, כמו שצריך להתנהל .1/12 נעשתה עבודה מצוינת אני חייב להגיד, גם על ידי הגזברות, כמובן על ידי המנכ"ל, על ידי כל ראשי המנהלים ומנהלי האגפים, כי קשה מאוד להתנהל ללא תקציב מאושר, כאשר מתנהלים על פי תקציב של שנה שעברה ב-.1/12 אבל זה נעשה מצוין וצריך לציין את זה.

אני תמיד אומר שכשמאשרים תקציב, מאשרים הרבה מאוד פעמים בתנאים של אי ודאות. הפעם זה עוד יותר בולט.

הפעם זה באמת בתנאים של אי ודאות קשים, על רקע המלחמה והמצב הקשה במדינה, לאשר תקציב היום זה בעצם לאשר תקציב שהוא מותנה בהרבה מאוד פרמטרים שאנחנו לא יודעים אותם היום.

אנחנו כן יודעים לומר שאנחנו מחויבים בגלל המצב לנהל תקציב שמרני. השנה קראנו לתקציב שמירה על חוסנה של העיר, וזה בדיוק מה שאנחנו מתכוונים לעשות. מצד אחד לא להפסיק את מה שאנחנו עושים בהצלחה בתקופה האחרונה או בכלל, ומשתדלים להמשיך את המגמה הזאת של תנופת הפיתוח שנעשית כאן ומשקיעים כעירייה לשירות לתושב, להשקעות בתשתיות, להשקעות בחינוך, להשקעות בקהילה וכו'.

מדובר בתקציב עם גידול משמעותי של עשרות מיליוני ₪ לעומת תקציב .2023 מדובר בתקציב שמביא בשורה גדולה מאוד לעיר, אנחנו לא מפסיקים בשום אופן את ההשקעות הגדולות שנעשות בתשתיות. לשמחתנו, חלק ניכר מהכסף שאנחנו מאשרים, כמו שאתם רואים מידי פעם בתב"רים, מגיע ממשרדי ממשלה, מהחלטות ממשלה. עשרות מיליוני ₪ מגיעים בדרך הזו. כמובן גם בכך שעיריית אילת פחות תלויה, צריך להגיד, בהכנסות מהממשלה. כמובן שהיא תלויה בהכנסות מהחינוך וברווחה ומשרדי הממשלה שחייבים. אלה תקציבים שמחויבים להעביר.

העירייה לשמחתנו עירייה עצמאית. אגב, מועמדת לקבל ממש בקרוב מעמד של עירייה יציבה, בדרך לעירייה איתנה.

זה מלמד כמובן על מה שנעשה בעיר ובעירייה מבחינה תקציבית. זה ייאמר לזכותם של כל העוסקים במלאכה כאן, החל מהמנכ"ל, דרך הגזבר וכל ראשי המנהלים ומנהלי העירייה.

חה"מ יהודה מורדי – סגן רה"ע:

והעומד בראשה. זה התכניות שלך של פעם. לממש את התכניות שלך של פעם, כל הכבוד.

נוסח נגיש – למטרות נגישות בלבד.

הנוסח המחייב הוא המקור הסרוק והחתום .

אלי לנקרי – ראש העירייה:

תודה. אנחנו כמו שאמרתי ממשיכים את המגמה הזאת. אם כי אני חייב לומר, קיצוצים של משרדי הממשלה כבר התחילו. לא שואלים אותנו, עושים קיצוצים רוחביים. למשל, בהחלטות הממשלה שעומדות לרשותנו, קיצצו כבר %.15 החלטת ממשלה שהעברנו רק ב-2022 של 170 מיליון ₪ לחקלאות הימית ולביו טכנולוגיה ימית, חתכו %15 זה 25 מיליון ₪ בערך שחתכו מהחלטת הממשלה הזו לבדה.

בתנאים שאנחנו לא יודעים לאן המדינה הולכת בסופו של דבר, כאשר יש למדינה גירעון של כ- 104 מיליארד ₪ לפחות ואת הגרעון הזה צריך לסגור. לכן, אנחנו יודעים בוודאות שכולם נפגעים וייפגעו מזה. מן הסתם גם העיר אילת. זו סיבה עוד יותר גדולה להתנהל באחריות ובזהירות, אני אומר את זה לכולנו.

יחד עם זאת, חשוב לי להגיד, אנחנו עושים מאמץ להמשיך את המדיניות שלנו בתכנית "עם הפנים לתושב" וגם בתכנית שקראנו לה "עם הפנים לעובד". שמנו דגשים מיוחדים כמדיניות לשנה הזו: המשך שיפור השירות לתושב והנגשת השירותים לתושבים, הנגשת השירותים העירוניים, בין אם זה בדיגיטל, בין אם זה במוקד העירוני ובתכניות כמו שאמרתי שעם הפנים לעובד, בביצוע של אגף משאבי אנוש של העירייה.

אנחנו ממשיכים לשים דגש כל שנה וגם השנה בהשקעות בחינוך. אנחנו בין 5 הערים המובילות בישראל, הנה אני אומר, אנחנו בין 5 הערים המובילות בישראל בהשקעה בחינוך פר תלמיד. גם בהשקעה לתושב אנחנו בעשירייה הראשונה. זה מלמד על זה שאנחנו בפועל משקיעים. אנחנו ממשיכים לשים דגש על פי הנחייה שלי כבר לפני שנתיים בכל מה שקשור ללימודי האנגלית, אנחנו עושים את זה מגיל הגן. זה עולה לנו הרבה כסף אבל זה חשוב כעיר תיירות בינלאומית, אנחנו רוצים לחזק את זה. מחזקים את לימודי השחמט גם כן מגיל הגן, מחזקים את לימודי המתמטיקה והמקצועות הטכנולוגיים והטכניים. מוסיפים הרבה מאוד כיתות לימוד למחשבים בבתי הספר התיכוניים. אנחנו בעצם רוצים להכין יותר ויותר את תלמידינו אל העתיד גם בכל מה שקשור לגיוס לצבא ולשירות איכותי ומשמעותי, בין היתר ליחידות כמו 8200 וכו'. אתמול היינו בטי ואני בתכנית קשרים ,8200 אשר מכשירה את הילדים שלנו לעולם דיגיטאלי ולהכנה להגיע ליחידה .8200 אלו דגשים שאנחנו שמים בחינוך.

בנוסף אנחנו שמים דגש שנה אחר שנה בחינוך לסובלנות ולקבלת האחר. זה משהו שאנחנו חייבים ומחויבים לעשות אותו. ואני שמח להגיד שזה גם מצליח בבתי הספר היסודיים קצת יותר מבתי הספר התיכוניים. אבל זה מצליח ונושא תוצאות טובות, כי אנחנו רוצים מצד אחד גם לטפח את הסובלנות, להקטין את האלימות ולטפל בילדים עם צרכים מיוחדים, בדרך הכי טובה שאנחנו יכולים. זאת השקעה שאנחנו לא מוותרים עליה גם בוועדה מיוחדת שהקמנו, אשר כבר פועלת שנים אחדות ואני עומד בראשה, כדי להעביר מסר מאוד ברור – ילדים עם צרכים מיוחדים באילת יקבלו את כל השירותים שהם צריכים לקבל גם אם הם לא מקבלים אותם מהמדינה. וזה קורה הלכה למעשה. אנחנו מכניסים את היד לכיס כדי להביא פתרונות של שירותי קלינאית תקשורת, ריפוי בעיסוי ועוד לגנים של ילדים עם אוטיזם. אותו דבר בטיפול באוכלוסייה המבוגרת שלנו. אנחנו לא שוכחים שהאזרחים הוותיקים בנו לנו את העיר, ואנחנו עושים הכל עבורם.

ממשיכים את הטיפוח בעיר, אתם יכולים לראות את עבודות הגינון, עבודות התשתית הגדולות שנעשות כל הזמן, במטרה להביא את אילת להיות אחת הערים היפות, המטופחות, הנקיות גם צריך להגיד. יש עוד עבודה לעשות, אבל אילת משתפרת גם מבחינת הנראות שלה, ואני חושב שאפשר לראות את זה. יש לנו תכניות של שיפור הכניסות לעיר, בכל מה שקשור לתאורה באזור התיירות. במלחמה הזאת שמנו דגשים מיוחדים שאין לנו בדרך כלל. אז למשל אנחנו מטפחים את משפחות המילואים ומשקיעים בזה גם הרבה מאוד כסף במשפחות אנשי המילואים וכו' וכו'. ובמפונים ובכל מה שקשור לזה. זה לא נמצא אמנם בתקציב, כי אנחנו מביאים את זה מתקציבי תרומות בד"כ. וגם זה ברוך השם מצליח.

נוסח נגיש – למטרות נגישות בלבד.

הנוסח המחייב הוא המקור הסרוק והחתום .

אני חוזר ואומר, אנחנו מאשרים תקציב בהיקף גדול מאוד של 689 מיליון ₪. תקציב הכי גדול שהיה לנו עד עכשיו. זה תקציב טוב ואני מאמין שבאמצעותו נוכל לשרת טוב יותר את התושבים ואת העיר ולהמשיך את התנופה. אותו דבר אנחנו נאשר אחר כך את התקציב הבלתי רגיל, תקציב הקרן לעבודות פיתוח, שגם שם ברוך השם, המצב של הקרן טוב ויש שם יתרות שמאפשרות לנו להמשיך ולעשות השקעות ולפתח, זהו.

גזבר, בבקשה.

אסי בן חמו – גזבר העירייה:

ראש העיר הקיף את כל מטרות התקציב. אני רק יכול לומר שבאמת נעשתה פה עבודה אחראית. כל הזמן הייתה החשיבה על כך שאנחנו בתקופה מאוד מאתגרת ומאוד קשה, ואנחנו צריכים לוודא שנמשיך את התהליך שהתחלנו לפני 3 שנים. תזכרו ששנת 2023 זו השנה הרביעית שהעירייה מסיימת ביתרות זכות. אנחנו רוצים להמשיך ולשמור על זה, ולכן בנינו תקציב כזה שנוכל לתת גם את הפתרונות וגם נוכל להישאר ולסיים ביתרת זכות.

כמו שאמרנו, התקציב הוא 689 מיליון ₪ בהוצאות ובהכנסות. אנחנו מגישים פה תקציב מאוזן. הגידול הזה נובע בעיקר בגלל העבודה הקשה שאנחנו ממשיכים בנושא גביית הארנונה ותקבולים ממשרדי ממשלה. אנחנו מגישים קולות קוראים של משרדי ממשלה או גופים אחרים. בכספי משרדי הממשלה אנחנו לא מוותרים, נלחמים ומביאים אותם. לראיה בתקציב החינוך לדוגמא, בשנה שעברה תקציב החינוך היה 105 מיליון ₪ והבאנו כמעט 160 מיליון ₪.

אותו דבר ברווחה, התקציב השכר יורד באחוז שלו מתוך סך כל התקציב. ככל שהתקציב גדל, ככל שהפעולות גדלות עלות השכר עולה באותם אחוזים שעל פי ההסכמים, ככה שאנחנו בעצם הולכים ויורדים.

במקביל להכנת התקציב ישבנו עם המנכ"ל וגם עם כל מנהלי האגפים. אנחנו קושרים את תכניות העבודה. אנחנו עכשיו נמצאים בשלבי הכנת תכנית עבודה ל-6 השנים הקרובות. כרגע אנחנו מתקצבים רק עד סוף 2024 ואנחנו קושרים את כל התכניות לתקציב. זאת אומרת, לא יקרה מצב שמישהו רשם תכנית ואחרי שאני והמנכ"ל אישרנו אותה שאין לה תקציב. מה שלא אישרנו, לא יהיה תקציב. אבל מה שאישרנו, יהיה תקציב. בעצם כל הפעולות שיהיו בתכניות העבודה, יהיו מאושרות תקציב.

אנחנו מנהלים תקציב השנה של 689 מיליון ₪. אבל תסתכלו איך אנחנו שומרים על מסגרת האשראי שלנו. כל מי שמבין בכספים יודע שלנהל תקציב כזה עם הוצאות מימון בבנקים של 3.5 מיליון ₪. זה אומר שאנחנו שומרים מאוד-

מאוד על מערכת האשראי שלנו, לא חורגים ומשתדלים להישאר באותה מערכת. כשאני מראה לראש העיר ולמנכ"ל את דו"חות הבנקים, אנחנו תמיד כמעט ביתרות לביצוע או ביתרות לניצול הרבה יותר מאשר מסגרות האשראי, זה בעצם מביא אותנו למצב שההוצאות שלנו בגין הוצאות מימון בנקים, קטנות.

הדבר השני שיש לנו זה בעצם תקציבי הפיתוח. תקציבי הפיתוח, מקורות המימון שלהם הם מ-3 דברים:

חלף היטל השבחה - סכום כסף שהמינהל מעביר לעירייה כתוצאה מעסקאות שמתבצעות בעיר. כל עסקה שמתבצעת, ברגע שהקבלן משלם למינהל, המינהל מעביר לנו %.12 היטלי השבחה - כל קבלן שמגיש בקשה לשינוי תב"ע ותוספת זכויות בנייה בנייה נדרש לשלם היטל השבחה.

היטלי פיתוח ואגרות בנייה - בכל היתר בנייה יש בו תשלום של היטלי פיתוח ואגרות בנייה.

היום יש לנו בקרן כ-82 מיליון ש"ח. אנחנו כרגע שמנו בתקציב רק 51 מיליון ש"ח מתוך הקרן, כי אנחנו משריינים כספים שנצטרך להוציא על עבודות נוספות שלא מתוכננות, או שנקבל תקציבים שנצטרך לשים בגינם מצ'ינג.

נוסח נגיש – למטרות נגישות בלבד.

הנוסח המחייב הוא המקור הסרוק והחתום .

סך הכל נעשתה עבודה קשה. בהזדמנות זו אני רוצה להודות לרו"ח עידן זגג. הבאנו לכם חוברת מצוינת, תקציב מצוין. נשאר לנו בעצם רק לבצע אותו. כדי שבאמת כל אחד ישמור על המסגרת שלו. יש לו מספיק במה לבצע. ואם צריך, אנחנו פה ואנחנו ניתן את הסיוע וניתן את מה שצריך.

אבל חשוב מאוד שבשנה כזאת קשה, גם קשה מבחינת האווירה שאנחנו נעשה את כל המאמצים כדי להביא את הכסף ולהעמיד אותו לרשות כל היחידות בעירייה.

בטי סימלמיץ- סגנית ומ"מ רה"ע:

אני רוצה גם להודות, אסי, לך ולצוות בשם כולנו, על הזמן, על תשומת הלב, על ההסברים כשביקשנו להבין דברים, כל אחד בתחומו. הייתם עבורנו בצורה מקצועית ובאמת מכל הלב וזה כיף לנו. ואני מדברת בשם כולם. בעיקר אלה שחדשים ולומדים את זה, והמון-המון תודה, זה עזר לנו מאוד. כל הכבוד.

אלי לנקרי – ראש העירייה:

התייחסויות נוספות, חברים? מנכ"ל, אתה רוצה להוסיף משהו?

פיליפ אזרד – מנכ"ל העירייה:

כן. הסוגיה אשר באמת מטרידה זו אי הוודאות. אנחנו כולנו רואים חדשות, וברור שכל התפתחות ביטחונית שתהיה תשפיע. אנחנו רואים את משרדי הממשלה עם הפעולות שלהם בקיצוץ. לצד זה, אני מזכיר לכולם שלפני כמה חודשים נחתמו גם הסכמי שכר במשק שהעלו את השכר במגזר הציבורי וגם את שכר המינימום. יש עליית שכר נוספת ב-.1.10 בין היתר הייתה עליית שכר משמעותית בשכר תומכות החינוך אשר קיבלו שכר ראוי והוגן. העובדים בדירוג-דרגה גם קיבלו מענקים של 6,000 ₪, שלא קיבלנו בגינו כל שיפוי.

בגלל זה באמת נבנה פה תקציב מרוסן שיאפשר לנו מה שנקרא גם לפתח מצד אחד, וגם לנהוג בזהירות.

נעשתה עבודה מקצועית ונכונה עם אסי וכל צוות הגזברות, יחד עם ראשי המנהלים ועם כל מנהלי האגפים וכל היחידות. שנעשה ונצליח.

אלי לנקרי – ראש העירייה:

נגיד תודה גדולה לראשי המנהלים, נגיד תודה גדולה למנכ"ל העירייה ולצוותים שלו.

אישור התקציב הרגיל לשנת 2024

התקיימה הצבעה:

פה אחד

החלטה מס' :1/7/15

מאושר

1. אישור תקציב קרן עבודות פיתוח לשנת 2024

התקיימה הצבעה:

פה אחד

נוסח נגיש – למטרות נגישות בלבד.

הנוסח המחייב הוא המקור הסרוק והחתום .

החלטה מס' :2/7/15

מאושר

2. אישור תקן כוח אדם.

התקיימה הצבעה:

פה אחד

החלטה מס' :3/7/15

מאושר

3. אישור פרוטוקול ועדת כספים מס' 1/2024 מיום 15.05.24

התקיימה הצבעה:

פה אחד

החלטה מס' :4/7/15

מאושר

רשמה: אנריאט זנו

פיליפ אזרד אלי לנקרי

מנכ"ל העירייה ראש העירייה

מועצה מיוחדת מס 7-15 דיון באישור תקציב העירייה 2024

נוסח נגיש – למטרות נגישות בלבד.

הנוסח המחייב הוא המקור הסרוק והחתום .