פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין 9.18
לשכת מנכ"ל
9/18
2018
משתתפים
ישראל פרוש, ראש העיר
שמואל גרוסברד, מ"מ רה"ע
אברהם שטרן,
משה ברדוגו,
פנחס גרוס
אברהם דיין,
חיים מאיר כץ
שי נתן
חסרים:
יובל גיאת
ברק צברי,
אליהו קרעי
אסף אגבלה
אברהם עידן
צוריאל קריספל
צוות מקצועי:
מנכ"ל זאב קשש,
עו"ד ניסים לוי, יועמ"ש
גזבר שמעון מועלם,
מבקר רביב שמעון,
מני אמיתי, רמ"ט
על סדר היום :
1. עדכוני תקציב
2. .פרידה מהמועצה היוצאתישיבת
עיריית אלעד. רח' ניסים גאון 1, אלעד 40800
● טל 03-9078100● פקס 03-9078169 ●דוא"לMankal@elad.muni.il
3. עדכוני תקציב
ראש העיר: שים.חדנושאים מעלה נושאים שעלו בעבר אין אני
מעלה שובאני ולכן היו תיקונים בנושא התקציבפעם קודמת ב .
אך ורק את הנושאים החשובים, שאינם סובלים דיחוי וכאלה בקש מהגזבר לעלות להצבעה א שוטפת של העירייה.שנחוצים להמשך פעילות
גזבר: מעלה בפני החברים את התברי"ם.
פתיחת תב"ר
שם: פיזית תפארת חיהנגישות
סכום: ש"ח
מקור מימון: משרד החינוך
להצבעה אושר פה אחד
פתיחת תב"ר
שם: הסדרי בטיחות ברח' ר' חייא
סכום:350,000 ₪
מקור מימון 35,000 ₪
מימון:מקור 315,000 ₪
להצבעה אושר פה אחד
פתיחת תב"ר
שם:2018
סכום 127,334 ₪
מקור מימון 12,733 ₪
מקור מימון 114,601 ₪
להצבעה אושר פה אחד
426
שם 4002
סכום 1,785,760 ₪
מקור מימון משרד החינוך
להצבעה אושר פה אחד
427
שם חנ"מ
סכום:2,134,201 ₪
מקור מימון משרד החינוך
עיריית אלעד. רח' ניסים גאון 1, אלעד 40800
● טל 03-9078100● פקס 03-9078169 ●דוא"לMankal@elad.muni.il
להצבעה אושר פה אחד
568
שם תב"ר שינויים והתאמות מאור ישראל
סכום:204,048 ₪
מימון:מקור משרד החינוך
להצבעה אושר פה אחד
361
שם תב"רבי"ס לבנות E3008
סכום 377,035 ₪
מקור מימון משרד החינוך
להצבעה אושר פה אחד
418
שם תב"ר P23/4 תיכון לבנות
סכום:1,800,252 ₪
מקור מימון משרד החינוך
להצבעה אושר פה אחד
410
שם תב"רבי"ס יסודי D90
סכום 710,278 ₪
מקור מימוןמשרד החינוך
להצבעה אושר פה אחד
520
שם תב"ר4002
סכום 321,835 ₪
מקור מימון משרד החינוך
להצבעה אושר פה אחד
456
שם תב"רהרחבת ישיבה לבנים P7
סכום 1,241,979 ₪
מקור מימון משרד החינוך
עיריית אלעד. רח' ניסים גאון 1, אלעד 40800
● טל 03-9078100● פקס 03-9078169 ●דוא"לMankal@elad.muni.il
להצבעה אושר פה אחד
417
שם תב"ר B4001 תיכון לבנות
סכום:76,160 ₪
מקור מימון ק.ע.פ
להצבעה אושר פה אחד
435
שם תב"רת"ת ברסלב B4001
סכום 61,144 ₪
מימון:מקור ק.ע.פ
להצבעה אושר פה אחד
אש"ח בהתאם להרשאות שהתקבלו ממשרד
. אין שינוי במהות העבודות ובהיקף
ההרשאות.
תב"ר כספי פיתוח משרד הפנים פוצל כדלקמן:
604
שם: שיקום ופיתוח והנגשת שצ"פ
אושר פה אחד
603
שם: שיקום ושיפוץ המרחב הציבורי
אושר פה אחד
598
שם: פיתוח מוסדות חינוך
אושר פה אחד
עיריית אלעד. רח' ניסים גאון 1, אלעד 40800
● טל 03-9078100● פקס 03-9078169 ●דוא"לMankal@elad.muni.il
גזבר מעלה בפני החברים את העברות מסעיף לסעיף.
העברות מסעיף לסעיף
מס סעיף שם סעיף תקציב נוכחי שינוי מבוקש
תקציב
מבוקש
תקן
כ"א
הוצאות רווחה
ממומנות ע"י
משרד הרווחה
ב75%
1847410751 תוכנית יתד הוצאה ₪100,000) ₪ 70,000 ₪(30,000)
1347400932 תוכנית יתד הכנסה ₪ 75,000 ₪(52,000) ₪ 23,000 1847410752 נערות במצוקה הוצאה ₪50,000) ₪(25,000) ₪(75,000)
1347100930 נערות במצוקה הכנסה ₪ 37,000 ₪ 18,000 ₪ 55,000 1847102760 טיפול בנוער וצעירים הוצאה ₪40,000) ₪(25,000) ₪(65,000)
1347121930 טיפול בנוער וצעירים הכנסה ₪ 38,000 ₪ 19,000 ₪ 57,000 1842419750 מרכז לשלוםהמשפחה הוצאה ₪40,000) ₪(10,000) ₪(50,000)
1342411930 תחנות לטיפול במשפחה הכנסה ₪ 45,000 ₪ 7,500 ₪ 52,500 1842300750 טיפול בפרט ומשפחה הוצאה ₪ 0 ₪(10,000) ₪(10,000)
1342300930 טיפול בפרט ומשפחה הכנסה ₪ 0 ₪ 7,500 ₪ 7,500 1843521750 תוכנית לאומית ילד ונוער ₪300,000) ₪ 15,000 ₪(285,000)
1843521930 תוכנית לאומית ילד ונוער-ציוד יסודי ₪ 0 ₪(15,000) ₪(15,000)
1842211760 נושמים לרווחה ועוצמה ₪180,000) ₪ 6,000 ₪(174,000)
1842211930 נושמים לרווחה ועוצמה-ציוד יסודי ₪ 0 ₪(6,000) ₪(6,000)
1844500761 תוכניות לאזרח הותיק ₪93,000) ₪ 16,120 ₪(76,880)
1844500930 תוכנית לאזרח הותיק- ציוד יסודי ₪ 0 ₪(16,120) ₪(16,120)
1341000420 הכנסות רווחה )ש"ק ₪ 0 ₪ 113,000 ₪ 113,000 1845211761 הסעות וליווי מש"ה ₪380,000) ₪(200,000) ₪(580,000)
1345300930 הסעות וליווי מש"ה ₪ 285,000 ₪ 150,000 ₪ 435,000 1847102760 משפחות במצוקה בקהילה ₪300,000) ₪(40,000) ₪(340,000)
1347121930 משפחות במצוקה בקהילה ₪ 224,000 ₪ 30,000 ₪ 254,000 1845100762 מ. יום שיקומי אוטיזים ₪ 0 ₪(40,000) ₪(40,000)
1345110932 מ. יום שיקומי אוטיזים ₪ 0 ₪ 30,000 ₪ 30,000 1843520750 ט. בילדים בסיכון ₪80,000) ₪(20,000) ₪(100,000)
1843510760 טיפול בילד בקהילה ₪599,000) ₪(52,000) ₪(651,000)
1343510930 טיפול בילד בקהילה הכנסות ₪ 540,000 ₪ 54,000 ₪ 594,000 1846710761 חלופה למעון יום שיקומי ₪98,000) ₪(100,000) ₪(198,000)
1346610932 חלופה למעון יום שיקומי הכנסות ₪ 73,000 ₪ 75,000 ₪ 148,000
להצבעה אושר פה אחד
עיריית אלעד. רח' ניסים גאון 1, אלעד 40800
● טל 03-9078100● פקס 03-9078169 ●דוא"לMankal@elad.muni.il
מס סעיף שם סעיף תקציב נוכחי שינוי מבוקש תקציב מבוקש תקן כ"א 1746100750 עבודות קבלניות גינון ₪920,000) ₪(530,000) ₪(1,450,000)
1746400751
עבודות קבלניות רפרנט
מתקני משחק ₪60,000) ₪ 60,000 ₪ 0
1741100722 חומרים לקבלן תחזוקה ₪150,000) ₪ 50,000 ₪(100,000)
1741000531 אחזקת רכב ₪130,000) ₪ 30,000 ₪(100,000)
1746400720 חומרים לתחזוקת מתקנים ₪100,000) ₪ 30,000 ₪(70,000)
1746400750 ביקורת מכון התקנים ₪200,000) ₪ 130,000 ₪(70,000)
1741000720 חומרים אגף שפ"ע ₪180,000) ₪ 50,000 ₪(130,000)
1712200750 עבודות קבלניות טיאוט ₪15,800,000) ₪ 100,000 ₪(15,700,000)
1712200751 עבודות קבלניות-רפרנט ₪246,000) ₪ 80,000 ₪(166,000)
להצבעה אושר פה אחד
נספח
מס סעיף שם סעיף תקציב נוכחי שינוי מבוקש תקציב מבוקש
תקן
כ"א
מחלקת
חינוך
1813200757 קולות קוראים הוצאות ₪470,000) ₪ 140,000 ₪(330,000)
1313200926 קולות קוראים הכנסות ₪ 470,000 ₪(140,000) ₪ 330,000 1813200758 השאלת ספרי לימוד הוצאות ₪128,000) ₪(140,000) ₪(268,000)
1313200924 השאלת ספרי לימוד הכנסות ₪ 128,000 ₪ 140,000 ₪ 268,000
להצבעה אושר פה אחד
נספח מס סעיף שם סעיף תקציב נוכחי שינוי מבוקש תקציב מבוקש תקן
כ"א
הרשאה תקציבית
זהירות בדרכים
1817730757 זהירות בדרכים הוצאות ₪60,000) ₪(13,750) ₪(73,750)
1313200990 זהירות בדרכים הכנסות ₪ 42,000 ₪ 17,000 ₪ 59,000 1591900590 הכנסות ק.ע.פ ₪ 5,400,000 ₪(3,250) ₪ 5,396,750
אושר פה אחדלהצבעה
והרב גרוסברד נעמת לנ בהזדמנות זו אני רוצה להודות לחברי המועצה מהוותיקיםוהרב כץ .
הקב"ה זיכה אותי ונבחרתי לנהל את העיר לחמש שנים הקרובות ובעז"ה שהכל יהיה לטובה.
________________
ישראל פרוש
ראש העיר
עיריית אלעד. רח' ניסים גאון 1, אלעד 40800
● טל 03-9078100● פקס 03-9078169 ●דוא"לMankal@elad.muni.il