פרוטוקול אלקנה מס' 59, 2019

1

לשכה 03-9151205 פקס 03-9363103

כתובת דוא"לpnina@elkana.org.il

ד.נ. אפרים 4481400

ב"הכ"ב אדר א, תשע"ט

27 פברואר 2019

ישיבות מועצה- 9471

פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 4

שהתקיימה ביוםא', כ"ב אדר א, תשע"ט

3.2.19 בחדר הישיבות במועצה

נוכחים: אסף מינצר ראש המועצה

טוביה ארליך חבר מועצה

צביקה רוזן חבר מועצה

ליאורה ברלינר חברת מועצה

מנחם לנדאו חבר מועצה

ארי ציגלר חבר מועצה

לירן בן שושן חבר מועצה 21:55

אפרת רוזנבלט חברת מועצה

רחמים אשואל חבר מועצה

משתתפים: אסף שפירא מנכ"ל המועצה

אשי דל – עו"ד יועמ"ש המועצה

אסף וולף - אדר' מהנדס המועצה

עתליה צבי גזברית המועצה

ענת פרידמן, עו"ד מנהלת פרויקטים

ישיבת מועצה מס' 4 – סיכום ישיבה

1. אישורהתקציב לשנת 2019

אסףמינצר:

התקציב מבוסס על עבודה משמעותית שעשו מנהלי המחלקות ואני מבקש בהזדמנות הזו להודות להם ובראשם, לעתליה הגזברית.

כפי שפורט במכתבה של הגזברית, אנו סיימנו את שנת 2018 באיזון, כאשר חלק מהתקציבעבר לכיסוי הגרעון המצטבר במסגרת מענק מיוחד אותו קיבלה המועצה.

התקציב לשנת 2019 כולל פרויקטים נרחבים, אנחנו עדכנו את הארנונה לפי הטייס האוטומטי אותו דורש משרד הפנים והצבנו יעד של העמקת גבייה.

2

התקיימה ישיבת הצגת תוכניות עבודה עם מנהלי המחלקות כאשר חלק הארי של עבודת המועצה נמצאת בתב"רים ותקציבי פיתוח. נערכו מספר ישיבות הכנה לדיון בתקציב, ישיבות אליהן הוזמנו כל חברי המועצה והן ארכו מספר שעות כל אחת וכללו הארות והבהרות.

שאלות שעלו מטעם חלק מהחברים ביום רביעי אחה"צ יכלו להיות נדונות בישיבות ולהיענות שם.

הגזברית שלחה את המסמכים המבוקשים וכעת אנו נדון בכך.

סדר הדיון לערב זה יהיו כדלקמן: חברי מועצה שירצו להביע הסתייגויות, בקשות לשינויים, וכן הלאה, יביעו אותם לפי סדר הדיבור, כל אחד בתורו. בקשה ל הוספה בתקציב תופנה למקור ההפחתה בהתאמה. כל השאלות תרשמנה וירוכזו ולאחר מכן כולן יענו על ידי הגזברית.

לפחות שישה מחברי המועצה נכחו בדיונים המקדימים, שאלו שאלות והסתייגות ונענו בהתאמה –

האם מישהו מהנוכחים רוצה להביע עמדה נוספת?

ארי ציגלר:

האם עליי לחכות ליועץ המשפטי על מנת להתחיל בדבריי?

טוביה ארליך:

כל השאלות המשפטיות יענו על ידו לכשיגיע.

רחמים אשואל:

אני חושב שהתקציב הוגן וראוי ויש לאשר אותו כמות שהוא.

אפרת רוזנבלט:

בסעיף ארנונה כללי - התעריף צריך להישאר כמו שהוא, בנוסף לשינוי שיטת המדידה ולסקר שנערך, הארנונה מכבידה מאוד על התושבים. התושבים פונים אליי ואני שולחת אותם לוועדת הנחות. אני חושבת שהמועצה הזו צריכה לפנות למשרד הפנים ולבקש שלא להעלות את שיעור הארנונה. אם הם יקבלו את הבקשה או לא, זה עניין של משרד הפנים.

סעיף ראש רשות משכורת – בשנת 2018 עמד על 617 אלש"ח וצפי ביצוע לסוף שנת 2018 הוא 816 אלש"ח. דוח הביצוע לסוף שנת 2108 לפי עתליה יגיע רק בחודש מרץ.

ראש רשות הוצאות – טרם נכתב נוהל בנוגע לנסיעות לחו"ל וכן יש תקציב הוצאות של 5 אלש"ח ראש רשות רכב – האם זה ליסינג?

עתליה צבי:

כן, ליסינג תפעולי מתחדש.

אפרת רוזנבלט:

שווי הרכב לא משתנה?

עתליה צבי:

לא, הוא נשאר קבוע.

אפרת רוזנבלט:

מצבת כוח אדם - האם אפשר לפרט את התפקידים במשכורות ? האם התוספת נובעת מהעלאה במשכורות או משוני בתקנים?

מזכירות רכב – יש פער בין התקציב לבין צפי ביצוע, פער גדול, ממה הוא נובע?

מזכירות תקשורת – האם זהו שכר לפרילנסרים או הוצאות מחשוב?

אסף מינצר:

חבל שלא הגעת לישיבות ההכנה הממושכות ושאלת שם את השאלות, חלק מהשאלות שהעלית נשאלו שם וקיבלו תשובות.

אפרת רוזנבלט:

מזכירות שונות ואינטרנט – התקציב היה 35 אלש"ח וצפי הביצוע 80 אלש"חממה נובע הפער ?

ארי ציגלר:

ואם כך מדוע התקציב הבא הוא חמישים?

אפרת רוזנבלט:

שירות משפטי קבלניות – כמה שולם להרצוג פוקס נאמן אם בכלל.

התקציב בסעיף לשנת 2019 הוא 190 אלש"ח, האם הכל הולך ליועמ"ש המועצה 3

גזברות משכורת– ארבעה תקנים, כמה מקבל כל אחד?

גזברות ע. קבלניות – האם זה תשלום לחברת הגבייה או שמדובר בהוצאות נוספות?

שפ"ע משכורת, חצי משרה – 130 אלש"ח ב-2018, מה מהות התפקיד שפ"ע ע. קבלניות – יש פער בין הסכום שהוקצב לצפי ביצוע.

אם עבודות דרכים ומדרכות הן בסעיף אחר – מהי ההוצאה הרלוונטית?

אשפה איסוף קבלניות – יש פער גדול בין התקציב לשנת 2019 לביצוע 2018 ובין התקציב לצפי ביצוע ואני מעירה בהערת שוליים שיש חוסר שביעות רצון, כדאי לבחון את העלות.

משכורות שמירה – מהם שני התקנים המדוברים ומדוע יש חריגה?

שמירה שער חשמלי – קיבלנו דיווח שהתקנת השער בוצעה.

מחלקת הביטחון - מהם התפקידים לאור התקנים?

הנדסה משכורות – יש קפיצה בין 2018 ל2019, האם זו הוספת תקן או העלאה בשכר תכנון עיר עבודות קבלניות – למה זה מיועד?

עבודות דרכים ומדרכות – צריך להשקיע בסעיף הזה סכום גבוה יותר בשל הבלאי ביישוב.

תאורות רחובות חשמל – האם הותקנה תאורת לד ואם כן מדוע רואים חריגה של 50 אלש"ח בהוצאה במקום חסכון?

שלטים, תמרורים וסימוני כבישים – האם מדובר גם בשלטי רחובות?

חגיגות יום העצמאות – חריגה של 70 אלש"ח, מדוע?

תקני כוח אדם - מהם התפקידים וכמה מהם חדשים.

תרבות תורנית – אמרנו בוועדה שאנחנו נמנעים מלקבוע פרמטרים בחלוקה, ולפיכך אני אשמח לדעת מה החלוקה הפנימית.

רווחת הפרט – למה יש קפיצה של כ – 200 אלש"ח

מרכז מתנדבים – חצי משרה , 101 אלשח במקום 80 אלש"ח, מדוע ישחריגה?

הנחות המילואים – האם השינוי הוא 60 אלש"ח

עתליה צבי:

אפילו פחות. כל ההנחות כלולות בסעיף ההנחות.

טוביה ארליך:

התקציב הזה מונח בפני חברי המועצה יותר מעשרה ימים, השתתפתי בישיבות ומגיעים שבחים לגזברית ולצוות שעמל על התקציב המפורט. אנחנו רואים שהתקציב של 2018 הסתיים באיזון מרשים שפירושו ניהול תקין ותעודות הוקרה נוספות. אני מתפלא מדוע הזמן של חברי המועצה לא חשוב להם, אם יש כל כך הרבה שאלות שמועלות היום, אפשר היה להגיע לישיבות ההכנה וניתן להעביר לכל חברי המועצה שאלות לפני הישיבה הזו, כפי שעשו אחרים, ואז מרבית התשובות היו ניתנות מראש והינו חוסכים את זמנם של כל הנוכחים כאן.

אסף מינצר:

רוב השאלות שלך אפרת, הן שאלות טכניות של הבנה, שאלות שהיו יכולות להיות מועלות בישיבות ההכנה.

אפרת רוזנבלט:

ביקשתי גם מסמכים מעתליה וחלקם ניתנו לי.

ארי ציגלר:

מועדון השחמט - התב"ר לתכנון המתנ"ס אושר במועצה לפני כחודש ותוך כדי שאנחנו מנסים לברר את מצבו של מועדון השחמט, הרי שהיום השמידו אותו. אני לא נוקט עמדה, אם המועדון רווחי או לא, רק שואל את אשי איך יכול להיות שבשטח נקבעות עובדות כשאנחנו מתווים מדיניות שלא מתבצעת. היו צריכים לדעתי להעביר את ההחלטה בשולחן המועצה.

האם המבנה הוא של המועצה? האם למתנ"ס יכולות לשנות את מוסדות המועצה?

כמו כן אשמח לקבל פרוטוקולים של הישיבות שהתקיימו בנוגע לתקציבים.

אסף מינצר:

לא היו שינויים תקציביים בעקבות ישיבות ההכנה.

ארי ציגלר:

למה לא היו פרוטוקולים?

אשי דל:

ישיבות ההכנה לא היו ישיבות מועצה אלא ישיבות פתוחות ללימוד התקציב 4

ארי ציגלר

ועדת הנהלה חייבת ברישום פרוטוקולים.

אשי דל- עו"ד:

כל חברי המועצה הוזמנו לישיבות ההכנה עם הגזברית, להבנת התקציב והסעיפים, אלו לא היו דיונים לקבלת החלטות, רק לשאלות הבנה, אלו לא ישיבות הנהלה.

ארי ציגלר:

אם זה כך, אז אסור לראש המועצה לעדכן שלא היינו בהן. זה כסף של הציבור ואנחנו מנהלים אותו.

ליאורה ברלינר:

אנחנו לא ישבנו ושתינו קפה, אנח נו ישבנו בשתי ישיבות ודנו ושאלנו שאלות רלוונטיות. לרבות

בהשתתפות דוד גונן.

טוביה ארליך:

אנחנו שאלנו ונענינו אז. והיום באנו שוב והנה אנחנו שומעים אתכם.

ארי ציגלר:

לא התקיים פרוטוקול מפורט לישיבות הללו וזה בעייתי.

אפרת רוזנבלט:

על תקן מה הוזמן דוד גונן בשעה שחלק מהתושבים לא הוזמנו?

ארי ציגלר:

ראש המועצה ציין לציבור שהתקיימו ישיבות, אני רוצה את הפרוטוקול.

אפרת רוזנבלט:

מבקר משרד הפנים העיר על אי קיומם של פרוטוקולים.

ארי ציגלר:

ראש המועצה פרסם את צו הארנונה, ומתבטלת הנחה שניתנה כאן בעבר (2%). אשמח לדעת כמה אחוז מתושבי אלקנה משלמים בהוראת קבע. כמו כן, מה לגביי הנחה לבתים פנויים לזמן ממושך?

עתליה צבי:

אתה מטעה ואפרט בהמשך.

ארי ציגלר:

האם בעקבות ביטול ההנחה בשנת 2019, ההכנסות יפחתו?

סעיף הנחות - הסכום גדל, מדוע? האם העלייה נובעת מה 5% שלהמילואימניקים ? האם היא כלולה ב 2018 או 2019 ?

ארנונה – הגביה נמוכה ב 250 אלש"ח מהתקציב ואילו הצעת התקציב הבאה גדולה מסך הגבייה.

ישראל דיגיטלית (סעיף הכנסות) - האם זו האפליקציה של היישוב? 45 אלש"ח, כתובבשם הפרק תברואה וזו טעות סופר.

חוסר בעגלות אשפה – אני חושב שצריך להחליף, היכן זה בתקציב?

אגרת אשפה עודפת – מה זה?

חלוקה וטרינרית – מה זה?

אגרת שמירה – למה הביצוע יותר קטן משנת 2018?

למה התקציב גדול יותר ביחסלשנים קודמות?

מה זה הכנסות מותנות בסך 200 אלש"ח באגרות שמירה אפשר לעשות את תחשיב אגרת שמירה, במקום 95 ₪ לבית אב, אפשר לחייב לפי מטרז למה אנחנו לא מאמצים את החוק הזה כעלות פרוגרסיבית? האם היום כל בעלי יחידות הדיור משלמים את אגרת השמירה?

צפי אכלוס לשכונה החדשה לעניין ארנונה - האם המדובר בשנת 2020?

רישיונות בניה - בגין מה הגידול?

פיקוח עירוני- מה הפיקוח? על איזה חוקי עזר?

שאלה ליועמ"ש - מהם חוקי העזר הקיימים ביישוב והאם יש צפי לאחרים חדשים?

האם מגייסים עבור הפיקוח העירוני משרה נוספת?

חינוך – התבטלה השתתפות הורים לשחייה ובוטלה השחייה בהוצאות, מדוע?

5

ליאורה ברלינר

יש חוגי שחייה שנה כן שנה לא, לכיתות ה' ו'.

ארי ציגלר:

חינוך – למה הביצוע נמוך כ"כ מתקציב?

עתליה צבי:

זה מה שמשרד החינוך העביר לנו לפי מספר הילדים וקריטריונים נוספים. למשל, לא נתנו אישור לכל הסייעות הפרטניות. היום אני יודעת לדייק את שנה"ל הזו, מבחינת פרויקטים של מחשוב, מספר סייעות, הסעות וכן הלאה.

ארי ציגלר:

סל תרבות קדם יסודי בחינוך – למה זה יורד?

שפ"ח – למה הסכום גדל?

תרבות תורנית – מהן ההוצאות/ההכנסות?

נוער – היה תקציב של מדריך מטעם מצילה, חצי משרה, האם המשרה נעלמה?

מרכז צעירים – היו הכנסות 250 אלש"ח, על מה הייתה ההוצאה לשנת 2018?

רווחה– מהיכן הגידול בהכנסות?

משק המים – למה מתקצבים יותר מהגבייה?

מה השינוי במצבת כוח האדם של המועצה?

הנהלה ומועצה, מזכירות משכורת – מהיכן הגידול?

מזכירות פרסומים ויח"צ – ממה מורכב הסעיף?

מה זה גזברות עבודות קבלניות?

למה לא גבינו את כל הארנונה?

האם עדיין צריך את חברת הגבייה?

שירותי ניקיון – למה הם תוקצבו בפחות?

ראש המועצה בחוגי בית אמר שבנושא הניקיון יש בעיה ואני חושב שצריך להרחיב את התקציב.

רכישת פחים חדשים – בשם לירן, יש פחים שבורים ויש להחליף אותם.

שמירה ביטחונית – למה המשכורת ירדה?

עבודות קבלניות – למה זה עולה?

הגנה אזורית – רוצים להוסיף שלושה תקנים במותנה? במה זה מותנה? ומדוע צריך את התקנים, האם זה נותן מענה בטחוני מתאים.

תכנון עיר – למה אין ירידה בתקציב? הרי יש שכונה חדשה.

עבודות קבלניות – בגין מה זה, למה לא נוצל התקציב, במה זה מותנה?

כבישים ומדרכות – צריך שיפור דחוף.

תאורת רחוב – למה אין הפחתה?

גנים – האם יש גנים חדשים ? ומה עם הגנים בשכונה החדשה?

יום העצמאות – איך כיסינו את ההוצאות?

מינהל החינוך – למה השירות הלאומי יורד? יש דיבור על זה שהקומונרית עבדה גם בבית הספר ואז

הם השתתפו במגורים שלה?

עתליה צבי:

אנחנו השתתפנו בשכ"ד והיום אין בנות שרות של אלקנה בדירה, יש בעיה ארצית בגיוס בנות שרות חדשות מאחר והרבה בנות מתגייסות.

ארי ציגלר:

סל תרבות - הכנסה והוצאה, אשמח להסבר?

עתליה צבי:

מדובר בסכומים שהורים משלמים כנגד הוצאה זהה. אין יתרה.

ארי ציגלר:

מה זה תרבות מבוגרים ומה זה תרבות ילדים וגיל הרך.

למה הספרייה עברה למתנ"ס?

למה הפחיתו את הסכום בתרבות התורנית?

למה הביצוע של הנוער ירד בהשוואה לשנה שעברה?

ספורט – למה זה לא במתנ"ס?

מד"א – למה זה מתוקצב בסעיף אחר?

השתתפות מועצה דתית – למה זה גדל?

קניית המים – כמה מים צרכנו?

6

מני לנדאו

השאלות שנשאלו ע"י אפרת וארי, הן שאלות אינפורמטיביות. חלקן הגדול נשאלו ונענו בישיבות ההכנה הארוכות שהתקיימו. במקום להטיף לנו שאין פרוטוקולים, הייתם צריכים להגיע לישיבות תקציב, משום כך בחרו בנו ולא על מנת להגיע רק כדי לשאול שאלות שיופיעו בפרוטוקול כדי שכולם יראו שהן נשאלו.

אפרת רוזנבלט:

בקדנציה קודמת עשינו את העבודה במסגרת ועדת כספים.

מני לנדאו:

שאלתם שאלות שיכולתם לקבל תשובות במייל או בישיבות הקודמות וחבל שאנחנו מבזבזים את הזמן כדי שיהיו שאלות בפרוטוקול בכוונה. אני קיבלתי תשובות לפני הישיבה הזו בצורה יפה ומסודרת במייל ובע"פ בישיבות.

עתליה צבי:

יתקיים דיון נפרד בנושא צו הארנונה ביום רביעי. בקצרה, רשמנו את מדיניות המועצה שהייתה נהוגה בנושא ההנחות בצו הארנונה מבלי לשנות אותה, כאשר המועצה לאורך השנים אימצה את ההנחות המרביות. לגביי נכס ריק נתנו פטור של 6 חודשים תמיד - נותר ללא שינוי. לפיכך, 80 אלש"ח נכנסו בגבייה במותנה, זה לא נכנס להצעת התקציב פטור לבניין ריק בד"כ נועד לקבלנים ולא לאנשים פרטיים, מי שמבקש פטור על נכס ריק יוכל לפנות בבקשה למועצה כפי שהיה נהוג תמיד.

אסף מינצר:

0.32% זה הטייס האוטומטי בשל עליית מדד. הכי קל לומר שאנחנו נתווכח עם משרד הפנים למניעת ההעלאה האוטומטית רק כדי לקבל תשובה שלילית.

אפרת רוזנבלט:

זה בדיוק מה שעשית בשנה שעברה.

טוביה ארליך:

אני העליתי את ההצעה בשנה שעברה כטסט קיים ומי שהכשיל את המהלך היה אדם מסיעתה של אפרת רוזנבלט.

אפרת רוזנבלט:

אז עבדתם על הציבור לפני שנה.

טוביה ארליך:

המועצה הזו נאמנה ביותר לציבור והעשייה בשטח מראה את זה במדויק.

אסף מינצר:

אנחנו מועצה שנתמכת מענק ולכן הסיכוי שנקבל את ההנחה הוא נמוך. ביום רביעי נדון בצו הארנונה ונרד לפרטי פרטים.

עתליה צבי:

שכר ראש רשות – הפער בין התקציב לביצוע הוא בשל העדכון של שכר חברי הכנסת בצירוף פדיון ימי החופשה בתום קדנציה. פדינו לו ימי חופשה על פי חובתנו בחוק, הוא לא ניצל את כל ימי החופשה והפסיד חלק מהם. לא ניתן להעביר ימי חופשה מקדנציה אחת לשניה.

אפרת רוזנבלט:

מה מההפרש מיוחס להצמדה ומה מיוחד לפדיון הימים?

עתליה צבי:

130 אלש"ח בעבור פדיון ימי חופש– עלות מעביד.

נסיעות לחו"ל – אין צפי נסיעה לחו"ל ולכן אין התייחסות בתקציב. הוצאות ראש רשות הן בד"כ חנייה שלא נכנסת בליסינג ודלק.

7

אפרת רוזנבלט

אפשר להוסיף שורה ולתקצב באפס.

עתליה צבי:

ליסינג – זהו ליסינג תפעולי הכולל דלק ותשלום לכביש 6. הפער הוא דלק כתוצאה מהנסיעות הרבות. ההפחתה המתוכננת היא אנו בוחנים אפשרות להחליף רכב להיברידי שיחסוך בדלק.

משכורות מזכירות – פנינה, מורן, אסף ושירה. אנחנו רוצים להכניס את מנהל מערכות המידע למצבת כוח האדם ולא לעבוד עם חשבונית כפי שעשינו עד עתה. הוא מופיע במזכירות מחשוב ואינטרנט.

מזכירות רכב – הרכב של שפירא, מנכ"ל המועצה, שמשמש לעיתים קרובות גם לשליחויות ולכן הוצאות הדלק גבוהות. אנחנו בוחנים כאמור רכבים היברידיים כדי לחסוך את הוצאות הרכבים.

מזכירות תקשורת – עלויות של פלאפונים, בזק, מרכזיה וכו'.

מזכירות פרסומים ויח"צ – אלקנקנה, פרסומי מכרזים בעיתונות, חגי הוברמן, דפוס כפר קאסם וכו'.

אפרת רוזנבלט:

יש כאן פרילנסר בסעיף?

עתליה צבי:

לא.

שירותי ענן (חברת אלגרונט) - העלויות עולות עם השימוש במשאבי הענן. עלויות חברת סיטיקונקט כלולים גם הם בסעיף זה.

מזכירות שונות – שכירות למשחקיה, חלק במתנ"ס וחלק אצלנו, שליחויות, קבלת דיירים חדשים, אירוח וכו'.

משפטיות – יועמ"ש ריטיינר, תובע עירוני, ייצוג בתיקים בבתי המשפט ספציפיים וכו'. אושר תב"ר למאבק באיחוד בסך 90 אלש"ח, ושולם מתוכו למשרד עו"ד הרצוג פוקס נאמן 47 אלש"ח גזברות שכר – השתמשתי במקדם העלאה של 2% בשכר כלל העובדים מתוך צפי ליישום הסכמי השכר.

גזברות עבודות קבלניות – מעבר לחברת הגביה יש עוד עלויות כמו יועץ חשבונאי, תוכנת הנה"ח וגבייה, שוברי ארנונה שמפיקים ועוד.

שפע משכורות - בחצי משרה יש עובד שמחולק בין שפע להג"א. הסעיף הזה כולל גם את עבודת הנוער בקיץ. ב 2019 עבודתסעיף זה נכנס למותנה.

שפע קבלניות – עשינו שינוי ולקחנו את נושא הניקיון כחלק מתוכנית העבודה 2019. ראינו שטיאוט רחובות עם מכונה הוא פחות טוב ויעיל ולכן החלטנו להוסיף עובד קבלן שינקה את הרחובות. כמו כן להגביר את הפיקוח על זה ועל איסוף אשפה, גינון, ניקיון ועוד.

ארי ציגלר:

יש בעיה של תחזוקה, צריך לשפר את זה.

אסף מינצר:

אנחנו עובדים על זה כעת וזה משתקף בתוכנית העבודה וכן המטרה היא לשפר את הפיקוח. לא המדובר במשרה נוספת אלא זו חלוקה בין העובדים הקיימים.

עתליה צבי:

הגדלת היעילות בעבודתם לפי תוכנית העבודה החדשה שאנחנו מיישמים מתוך מטרה לשפר. גם האפליקציה מטרתה לשפר את הטיפול.

שפ"ע קבלניות – היו נזקים של חזירי בר, פיצוצי מים ולכן הביצוע גדל.

דרכים ומדרכות – רוצים להשקיע הרבה אבל עבודה רצינית תגיע מתקציבי פיתוח כלומר תב"רים.

התקציב הרגיל נועד לסתימת חורים ושיפורים נקודתיים.

אשפה איסוף קבלניות – אמניר, אל"ה מופיעים כאן, אנחנו רוצים לייעל ולהפחית נפחים, לצאת למכרז חדש וכן הלאה.

ארי ציגלר:

הוספת פחים חדשים של מחזור?

8

עתליה צבי

תמיר מממן ומוסיף את מיכלי המחזור. כמו כן, יש תקציב שהקדשנו לרכישת פחים חדשים ירוקים.

שמירה משכורות – קב"ט ורבש"צ. ב שנת 2018 נורי הרבש"צ סיים את עבודתו ואנחנו שילמנו תקופה מסויימת משכורות בחפיפה. הפרויקטור נכנס השנה לתב"רים. הוצאות השמירה בגדול הן מיליון שלוש מאות. אמרת ארי נכון, יש צורך בחוק עזר חדש למיסוי פרוגרסיבי אך יש לעשות תחשיב לנושא.

אפרת רוזנבלט:

האם השער מייתר את השמירה?

אסף שפירא:

יש תמיד צורך בשמירה בשער.

עתליה צבי:

מוקד משכורת –תכננו להפעיל את המוקד בעזרת בנות שירות. זו בעיה ארצית שבנות לא עושות שירות אלא מתגייסות. ניסינו לגייס המון פעמים ולא הצלחנו.

איוש של המוקד כאחוד בטחוני ואזרחי דורש שלושה תקנים לפחות של מנהל מוקד ושני מוקדנים כדי להפעיל 24/7. אם תחליטו לאשר זה יילקח בחישוב עלויות השמירה, זה בגדר המותנה ויעלה לדיון במסגרת חוק העזר.

הגמ"ר – בעיקר פקע"ר שמשתתפים בעלות הגדרות, בתאורה וכן הלאה.

הנדסה משכורת – אסף, מירי, יוסי ואפי.

תאורת רחובות – ביצענו שליש מהעמודים לקראת סוף שנת 2018 והחיסכון לא בא לידי ביטוי במלואו, יש הפחתת עלויות של החשמל אך לא הכל.

שלטים – סימוני כבישים, לא כולל שילוט.

בטיחות בדרכים – תקציב מהרלב"ד.

חגיגות יום העצמאות – חניון צה"ל היה אירוע גדול שקיבלנו חלק מהעלות אך לא כיסה את הכל, היו משכורות, אירועים, תשלומים וכן הלאה.

תרבות תורנית – מושפעת מסעיף השתתפות במועצה הדתית, אסף ירחיב בנושא.

הפסיכולוג – הושג תקן נוסף שאינו מאויש עדיין. הצפי לאיוש המשרה הוא ספטמבר 2019 וכך זה תוקצב

אסף מינצר:

אנחנו במועצה הקודמת התחלנו לתקצב תרבות תורנית שבעבר לא תוקצבה, מקדמים את תקציב תרבות תורנית ומעוניינים בו וראינו גם גידול משנה לשנה. השנה יש ירידה בוודאי ולא במותנה שבו יש תוספת. הגדלנו ב- 120 אלש"חאת התקציב של המועצה הדתית מפני שסך השתתפות הרשויות בעלות המועצות הדתיות הועלה ואין לנו דרך להתנגד לכך. המטרה היא שהמועצה הדתית תשתתף בחלק מן העלויות לתגבור התורני בנוער, במדרשה לנשים, במורי, בשיעורי התורה וכן הלאה. אני מקווה שהשנה יהיה תגבור רציני לנושא התורני, אני מקווה להשיג תקציבים בנדון ולהוריד את זה מהשוטף.

טוביה ארליך:

ובהכירי אותך מהקדנציה הקודמת – אתה אלוף בהשגת תקציבים ליישוב וחושב שמגיע כל הכבוד על כך.

אפרת רוזנבלט:

איך מתחלק סך של 40 אלש"ח

אסף מינצר:

פחות או יותר סכומים זהים לסך של שנה שעברה.

עתליה צבי:

רווחת הפרט – כל המסגרות כגון ית"ד , מועדונית, צרכים מיוחדים נכנסים תחת סעיף זה, שגית הצליחה להוסיף מועדונית לצרכים מיוחדים, מעגלי בנות והמון פעילויות שמעלות את ההוצאה למועצה שמשתתפת בכ - 25 %. מרבית כוח האדם ממומןבחלקו, יש עובדות סוציאליות, מזכירה וכן הלאה.

רכז מתנדבים יישובי –הגידול הוא כתוצאה של תשלום עבור שעות נוספות משום שרוב העבודה נעשית בשעות הערב.

9

ארנונה - אנחנו רוצים לבצע העמקת גביה, כאשר היעד הוא של 350 אלש"ח לגביית חובות. החובות הם ישנים וקשה לגבות אותם אבל אנחנו נשתדל.

ישראל דיגיטלית – יצא קול קורא של המשרד לשוויון חברתי לשלוש שנים, והחלק של שנת 2019 הוא מה שרואים בתקציב. האפליקציה היא חלק מזה

אגרת אשפה עודפת – זה חוק עזר עתידי שיגיע לדיון במועצה ומדבר על אשפה של בעלי עסקים שמייצרים כמויות גדולות של אשפה. זה לא נוגע לתושבים בכלל.

חלוקה וטרינרית – כסף שמתקבל על הבדיקות שמבצע גבי הווטרינר.

אגרות שמירה – הסך המותנה, אם נכניס את איוש המוקד לחוק העזר אז ההכנסות מאגרות השמירה יכסה את העלות. התקרה המקסימלית לתעריף אגרת השמירה ביו"ש יותר גבוהה.

אסף מינצר:

היטל השבחה ואגרות בניה –5 מגרשיםשווקו, 12 יחידות דיור שווקו ומעבר לכך. גם הדיור המוגן פורסם וההכנסות בגינו יכנסו בתוך מספר חודשים. אנחנו נקבל 12% מעלות הקרקע בכל אחד מהשיווקים הללו ולכן אנחנו יודעים להעריך כמה נקבל או אפילו יותר מכך.

עתליה צבי:

היתרי בניה יוגשו ל – 17 היחידות לפי דעתי כבר השנה חוקי עזר לכלבים משוטטים, חיסונים לא בזמן, סדר וניקיון וכן הלאה – אותם נוכל לאכוף.

סל תרבות לגני ילדים – שנת הלימוד אינה כשנת הכספים ולכן לעיתים יש גלישה משנה לשנה.

ניורופידבק – חלק מתוכנית העבודה של הפסיכולוגיה, לכן יש גידול בהוצאה אך ישנו גידול גם בהכנסות.

מרכז צעירים – משכורת, ציוד ופעולות.

הספרייה עברה למתנ"ס –המועצה מעבירה למתנס את עלויות המשכורות אך ההפעלה השוטפת היא תחת המתנס. זה נכון מבחינה ניהולית, איגום משאבים, רכישת ספרים וכן הלאה.

תכנון עיר – המועצה מקדמת תוכניות בינוי נוספות כמו חלקה 120 ,חלקותפרומוביץ מעוז, מגן דן וכן הלאה. אין הגדלה במשכורות בתכנון עיר.

סעיף עבודות קבלניות כולל בודקי תוכניות, מפקח על הבינוי וכן הלאה שתפקידם לנהל ולפקח על הפרויקטים, שנה שעברה לא ניצלנו את התקציב הזה והשנה אנחנו מקווים לנצל.

אסף וולף:

לא הצלחנו לנצל את זה ב- 2018.

עתליה צבי

גנים ונטיעות – לקחנו את עלות קבלן הגינון ועלויות של שתי שתילות גדולות בשנה. אנחנו מניחים שזה יספיק לתחזוקה. תקציב 2019 קטןלעומת הביצוע ב - 2018 כי היו פגיעות של חזירי בר והשקיות שתוקנו ב- 2018.

ארי ציגלר

חגיגות יום העצמאות – הוצאנו יותר מהתקציב?

עתליה צבי:

כפי שאמרתי קודם בגלל חניון צה"ל היו הוצאות נוספות שכוסו בחלקן מתקציבים נוספים שהצלחנו לגייס.

ספורט – לרבות מרוץ אלקנה, כדורסל נשים וכו'.

תרבות מבוגרים – מופעים בשיתוף עם המתנ"ס. אנחנו מגישים הרבה קולות קוראים ויש להם מצ'ינג. יש פעמים שנכנסת הכנסה אך ההוצאה לא יוצאת בחודשים מקבילים.

אסף מינצר:

אני משיג לפעילויות תרבות רבות שקורות ביישוב ומבוצעות באמצעות המתנ"ס תקציבים גדולים דרך תרבות תורנית/משרד החינוך . לא רואים את זה בתקציב המועצה כי זה עובר ישירות למתנ"ס.

דוגמא: מירוץ הניווט של יואב הר שושנים ז"ל או אירוע חזנות לזכרו של מאיר שטיינר ז"ל – אנחנו מבקשים תקציבים לכך מתרבות תורנית ותומכים בכך בשמחה.

לירן בן שושן:

אם ארצה לראות מה הושקע בתרבות תורנית ביישוב, האם אוכל?

10

אסף מינצר

תפקידי להשיג תקציבים ולדאוג לרווחת כלל התושבים, פחות משנה בעיניי מאיזה תקציב ספציפי משולמת איזו פעילות.

עתליה צבי:

מד"א – אנחנו משתתפים באלף ₪ לחודש.

נוער גבעות – תקציב נוער שהסתיים ואין תקציב דומה השנה. מדובר בתקציב מיוחד שהושג לשנים 2017 ו2018 והמשרד הממשלתי הפסיק לתקצב זאתלכל הרשויות שתוקצבו.

טוביה ארליך:

אני לא חושב שזה צריך לרדת מתקציב המועצה המוצע.

אסף מינצר:

נשאלו כאן הרבה שאלות וניתנו הרבה תשובות, אני רק מצר כי חלק גדול מהשאלות נשאלו ונענו כבר בדיוני ההכנה ע"י כלל החברים. אני מבקש להעלות להצבעה את נושא התקציב.

חגי פרנק:

אני רוצה להתבטא בנושא התקציב. המתנתי כאן שלוש וחצי שעות.

אסף מינצר:

הייתי אתכם הבוקר שעתיים ואני מבטיח להמשיך, כמה ש אתם רוצים, ולהקשיב לכם אחרי

ההצבעה על הדיון.

חגי פרנק:

לפני שנתיים שני אנשים בהנהלת המתנ"ס החליטו לסגור את חוג השחמט, לא יודע מדוע, הם לא נבחרי ציבור, הם גרים במקומות אחרים ואנחנו לא רוצים להיות יותר תלויים בהנהלת המתנ"ס אנחנו רוצים להתנתק ממתנ"ס אלקנה ו לעבור ישירות תחת המועצה ב אליצור אלקנה. חשוב שהאנשים שישפיעו על התקציב שלנו יהיו חברי ה מועצה ולא חברי הנהלת המתנ"ס . אני רוצה להוריד 30 אלש"ח מהמתנ"ס ולהעביר את זה למועצה

אסף מינצר:

חברי המועצה שהם יושבים בהנהלת המתנ"ס יוכלו לדון בכך. הבוקר לצערי היו איומים בשימוש בנשק על ידך, אנא, כבד את הנוכחים ותן לנו להצביע על התקציב. אני בכל מקרה אשאר כאן בסוף

הדיון להקשיב לנוכחים.

הצבעה:

בעד – 6 .(מינצר, רוזןברלינר, ארליך, לנדאו, אשואל)

נגד – 3 (רוזנבלט, ציגלר, בן שושן)

החלטה: המועצה החליטה ברוב קולות לאשר את התקציב לשנת 2019

ליאורהברלינר:

אני מתנצלת, אני חייבת לצאת ודוחה מראש את כל ההסתייגויות באופן גורף.

אפרת רוזנבלט:

הסתייגות – להותיר את הארנונה על אותו סכום של שנת 2018 ולהעביר מסר למשרד הפנים להוריד מחברת הגבייה ולהוסיף למענק האיזון.

לירן בן שושן:

אני אחדד, להשאיר את הכנסות מארנונה בלי הה עלאות האחרונות שעתידות להיעשות והסרת ההנחה.

טוביה ארליך:

זה במותנה, לא היית בישיבת ההכנה ולכן אתה לא יודע.

11

אפרת רוזנבלט

תקציב תרבות תורנית – להשאיר על אותו סכום של 79 אלש"ח עבודות דרכים ומדרכות – להעלות ל – 30 ולהוריד לגזברות עבודות קבלניות

ארי ציגלר:

להוריד מתקציב יום העצמאות, יום השואה ויום הזיכרון.

אסף מינצר:

איזה אירוע מהם אתה רוצה להוריד? וכמה?

אסף מינצר:

לפני תקופתי השקיעו הרבה פחות באירועים הללו, יש המון משתתפים וה הופעות רציניות ומכובדות, אפשר אם רוצים לחזור ולהביא ליצן זול כמו בימי העצמאות לפני שבע שנים...

לירן בן שושן:

אני זוכר שנים בהן הגיעו רק 30 אנשים למופע יום העצמאות.

ארי ציגלר:

זה המון כסף שנשפך בשעה שאנחנו דנים בכל שקל.

מני לנדאו:

אנחנו נהנים לראות את הילדים על הבמה, זה מביא כבוד לאלקנה.

ארי ציגלר:

אני השתתפתי בטקסים לאורך השנים, בלי שהיה לנו כסף לכלום מלבד להגברה של אדיר. אנחנו הפעלנו וידאו, ניגנו ואף ביצענו את קטעי הקריאה. אפשר לעשות את זה בהתנדבות. יש כאן עלות גבוהה מאוד, בואו נפחית ממנה.

אנחנו מושכים את ההסתייגויות שלנו.

אסף מינצר:

אני מעלה את ההסתייגויות של אפרת להצבעה, הצבעה בעד פירושה לקבל את כל ההסתייגויות

והצבעה נגד פירושה לדחות את כולן.

הצבעה:

בעד – 3 (לירן, ארי אפרת)

נגד – 5 (טוביה, אסף, רוזן, מני, רחמים)

(ברלינר הודיעה טרם עזיבתה על דחיה גורפת של כלל ההסתייגויות)

החלטה: הוחלט לדחות את ההסתייגויות להצעת התקציב.

אסף מינצר:

אני נועל את הישיבה ואשמח לשמוע את חברי מועדון השחמט.

אסף מינצר:

התקיים היום בבוקר דיון מעמיק בנושא, פרשנו את רעיון השחמט ושמענו את הרעיונות השונים.

הוכחתי בקדנציה האחרונה שלי שאני בעד לימודי השחמט, הוספתי קייטנת שחמט וכן תקציב נוסף שהבאתי ממפעל הפיס לשתי קבוצות, כיתות ב' וג' מידי שנה, כדי להניע ולגרום לילדים לצאת מהבית ומהמחשב וללמוד שחמט.

הוחלט כי כל הדברים הבלתי פורמליים, כדוגמת מועדון כדורסל ומחול וכל ענף ספורט שהוא, כמו

גם המקהלה, עוברים דרך המתנ"ס.

ומדוע, כי אנו מאמינים שלמתנ"ס יש את היכולת הטובה ביותר לנהל. בהנהלת המתנ"ס אין פוליטיקה, כולם מתנדבים, אנשי החברה למתנ"סים בקיאים בכל פרט ועניין ויש ביניהם גם חברי מועצה ועובדי מועצה ונציגי ציבור.

ההנהלה החזיקה לאורך השנים את השחמט אבל חזרה והתריעה שאין מספיק ילדים בחוגים.

אנחנו דואגים ראשית לתושבי אלקנה, משמח אותי שהגיעו שחקני שח מט מכל הארץ אך מי שבא 12

מבחוץ, ככל הנראה יש להשית עליו עלות השתתפות מסוימת. הנהלת המתנ"ס קיבלה החלטה לפני מספר חודשים, וזאת לאחר ליווי של אנשי מקצוע מהחברה למתנ"סים שראו שיש בעיה מבחינה תקציבית, והוחלט לתת תקציב פרויקטים, פר פעילות ספציפית כדוגמת הפנינג לחג הפורים כאשר ברור שהחוגים אמורים לממן את עצמם. הנהלת המתנ"ס מסתכלת בצורה רוחבית על כל פעילות המתנ"ס ולכן היא בחרה לשנות את התקצוב בצורה הזו.

למשל, כדורסל בנות, מקצים 5,000 ₪ לשנה. הבנות משלמות על ההסעות וכן הלאה ליגות הכדורסל – מתקצבת את עצמה. המקהלה – תוקצבה ממשרד התרבות ובשנה שעברה לא קיבלנו כספים כלל. אז השגנו להם מדרך אחרת. אני אשמח להשיג תקציבים נוספים בכל דרך שהיא ולכל מועדון.

אני רוצה להביא להנהלת המתנ"ס הבאה הצעה שתצליח לשמר את מה שקיים, כמובן בשינויים המחויבים בניהול הכללי.

אני מציע לקיים ישיבה בהנהלת המתנ"ס, וזאת בהמשך לישיבות שהופיעו בהם נחשון, חגי ושאול שפורן.

שחקן חוץ:

מועדונים שהיו עצמאיים הצליחו לפעול. כי ברור שיש ניגוד אינטרסים בין המתנ"ס למועדון, וזאת מנסיון של 14 שנים שיש לי כשחקן במועדונים השונים

אסף מינצר:

את פעילות המתנ"ס יש להעביר בשל בינוי ולכן מצאנו פתרונות חלופיים. במקום קטן כמו אלקנה הכל עובד בשיתוף פעולה, מקצים אולם זה או אחר לטובת הכלל.

כדוגמא: אפשר לנהל תחרויות ברחבת המועצה – לכבוד יהיה לנו לארח אתכם.

שחקן שח מט:

איפה המועדון יפעל?

אסף מינצר:

המתנ"ס יפעל בשטח גדול שעתיד להיבנות מקרוב. יש שם חדרים מוכנים שיוכלו לשמש בדיוק עבור כך. המועצה תשתמש במבנים שלה בצורה מושכלת לטובת התושבים. זה לא מכבד לנהל ליגה במועדון השחקים במצבו כיום. הרצון הוא להתקדם ולהשתדרג.

ולכן, כדוגמא, המתנ"ס מאפשר לחוגי השחמט לעבוד עם המחשבים החדשים בספרייה ולא במחשבים הישנים.

חגי פרנק:

דיברנו היום בבוקר, על כמה יקבל המועדון, על בינוי אולם שחקים ועל מועדון השחמט למטה.

הייתה לנו שיחה מאוד טובה אבל לא הסכמנו על שום סעיף. לאחר מכן ישבתי עם איריס והיא ביקשה שנזוז מהאולם בתור צעד של רצון טוב. אני ביקשתי רק דבר אחד, שלא יהרסו את האולם, זה הכל. אבל ראיתי את הקבלן בבוקר שבא להרוס דברים, ולכן אני מזועזע.

אסף מינצר:

אני משוכנע בחשיבותם של חוגי השחמט, עכשיו בוא נדבר עם הנהלת המתנ"ס.

חגי פרנק:

בדקנו וראינו שבתקציב המועדון המוצע יש חוסר של 18 אלש"ח כדי לסגור את השנה היה לנו 50 אלש"ח במשך עשרות שנים

אסף מינצר:

אני מציע להגדיל את ההכנסות, ע"י גביה מהמשתתפים.

חגי פרנק:

ככל שהתקציב יורד, ההישגים שלנו יורדים.

אלון כהן:

38 אלש"ח לשנה

חגי פרנק:

בשנה ראשונה עשינו מבצע של 99 ₪ כדי להביא יותרתלמידים. ישבתי עם איריס רבות על התקציב.

13

אסף מינצר:

אני מבצע את מדיניות הנהלת המתנ"ס, אני חושב שכדאי שתשכנע אותם.

חגי פרנק:

קיבלתי החלטה עקרונית שפחות מ 30 אלש"חאני סוגר את העסק.

אסף מינצר:

הנהלת המתנ"ס תדון בסוגיה וכל מי שכאן בוודאי מוזמן.

חגי פרנק:

החדר שלמטה הוא החלק שלי המתנ"ס.

אסף מינצר:

המדובר ברכוש של המועצה, לאף אחד אין מנדט על חדר או ציוד כלשהו. אני מציע שתתקיים פגישה אל ממול הנהלת המתנ"ס בנדון כפי שנאמר לעיל.

רשמה:

עו"ד ענת פרידמן

מנהלת פרויקטים

מאושר להפצה