פרוטוקול אלקנה מס' 11, 2025

1

ב"הכא' בכסליו, התשפ"ה

22 לדצמבר 2024

פרוטוקול ישיבת מועצה מספר 12

שהתקיימה ביום 22/12/24, כא' כסליו, התשפ"ה

בחדר הישיבות במועצה

נוכחים: אסף מינצר ראש המועצה

רחלי פולק חברת מועצה

צביקה רוזן חבר מועצה

טוביה ארליך חבר מועצה

מיקי אלעזרא חבר מועצה

אריק גרניט חבר מועצה

ארי ציגלר חבר מועצה

אפרת רוזנבלט חברת מועצה

לירן בן שושן חבר מועצה

משתתפים: עתליה צבי גזברית המועצה

אסף שפירא מנכ"ל המועצה

אסף וולף, אדר' מהנדס המועצה

אשי דל, עו "ד יועמ"ש המועצה

ענת פרידמן, עו"ד מנהלת היא"כ

פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 12

1. דיון ואישורתקציב המועצה לשנת 2025

אסף מינצר

לישיבה זו קדמה ישיבת הצגת תוכניות העבודה ע"י מנהלי המחלקות וכן קדמו לה ישיבות כספים ושיחות עם גזברית המועצה. התקציב השנה הינו קשיח בעיקר בשל המלחמה, והיעדר תקציבים ממשלתיים בעקבותיה. אנחנו נסיים בע"ה את שנת 2024 באיזון תקציבי. ישר כוח לעתליה על הכנת התקציב ועל העבודה המאומצת.

אפרת רוזנבלט:

אשמח לקבל את חו"ד היועמ"ש לעניין שעת פתיחת הישיבה וחוקיותה.

עו"ד אשי דל:

כפי שהראיתי לך בהפסקה, אין הנחיה בחוק לעניין ביטול ישיבה בשל איחור בפתיחתה. הישיבה חוקית.

אסף מינצר:

האם יש למישהו מחברי המועצה שאלה בנוגע לתקציב?

ארי ציגלר:

אשאל את כל השאלות במקובץ: איך קפצו הכנסות הארנונה , מה עמד בבסיס החישוב ? איך מורכבות ההנחות בארנונה? למה הצפי במענקים ירד ב 400 אלש"ח? למה יש במותנה 400 אלש"ח למה לא יהיו לנו מענקים מיוחדים בשנה זו כדוגמת הכספים שהתקבלו בשנת 2024? על מה מבוסס המותנה?

אגרת שמירה - מה תומך את הגידול של 740 במותנה ו – 210 מעבר לביצוע?

2

אסף מינצר

השאלות הללו נשאלו ונענו בישיבת ההכנה המפורטת שהתקיימה ביום שני בה נכחת.

ארי ציגלר:

השתתפות הממשלה ברבש"צ – האם נקבל השנה? האם הכנסנו באמצע השנה סייר קרקעות

ומדוע לא תהיה הכנסה דומה ב 2025? מדוע יש שוני בשכר הרבש"ץ? ירידה בהכנסות מהיטל השבחה – מדוע יש הפחתה? חשמל תאורת רחובות – מדוע יש גידול בביצוע? ובעבודות קבלניות תאורת רחובות יש גם פער, מדוע. צהרונים לא צריך להיות במותנה לדעתי, זה נותן מענה לקהל רחב. יש להזיז סכומים אחרים למותנה. בשנת 2023 היו 161 משתתפים בעמותת גיל הזהב ואותה אנחנו מממנים. למה יש במותנה סכומים עבור תרבות תורנית? אולם צביה תחזוקת מבנים – למה במותנה יש 40 אלש"חאשמח לפירוט. אנחנו גובים אגרת שמירה בצורה מקובצת ולא ברור איך הכספים מחולקים. סגן רבש"צ – יש חצי משרה ועוד חצי משרה לסיור קרקעות, אשמח לדעת למה זה נצרך בשכר?

אסף מינצר:

האם יש למישהו שאלות נוספות לגבי התקציב?

אריק גרניט:

אני אשמח גם לדון בתקציב ולא רק לבצע שאלות ותשובות.

צביקה רוזן:

תכלית הערב היא דיון בתקציב המועצה ואנחנו קיימנו מספר דיונים מקדימים מעמיקים. מה התועלת בהעלאת אות ם נושאים פעם נוספת, בייחוד כשהם כבר נענו לשביעות רצו נם של כל המשתתפים? אם אתם סוברים שהדיון לא חוקי, אז אין טעם לבזבז את זמננו בשנית. היועמ"ש קבע שהדיון חוקי ואני מוחה על בזבוז הזמן.

אשי דל, עו"ד:

קבעתי שהדיון חוקי. זכותם לטעון שהדיון לא חוקי וכן זכותם להצביע כרצונם.

אריק גרניט:

מנהג המועצה שהיה דיון בוועדת כספים.

אסף מינצר:

לא הגעת לדיוני התקציב המקדימים למרות שהודענו עליהם מראש והזמנו את כל חברי המועצה.

אריק גרניט:

משום שהדיונים לא התקיימו בוועדת כספים.

אפרת רוזנבלט:

מנהל רווחה הכנסות ממה מורכב 570 אלש"ח? מהו המגן זהבעם הפנים לקהילה – מדוע יש פער בין 35 ל58 אלש"ח? מהם השירותים בקהילה? קהילה תומכת– כיצד הושקע הסכום? אזרח וותיק – מאיפה הפער? הזדקנות מיטבית – נא ביאור. מעון יום שיקומי, עבודה קהילתית – אשמח להסברים, מערכת שליטה ובקרה לחירום – ממה מורכב 50 אלש"ח? חגיגות יום העצמאות – ממה מורכב הסכום? מוקד עירוני – למה מיועד הסכום? רכז מעורבות חברתית – יש קפיצה, מדוע? מרכז צעירים- האם יש שינוי בסעיפים? מעון יום שיקומי – מהו השכר? יש לי שתי הסתייגות: האחת -

מבקר המועצה השקיע זמן בהכנת דוח ביקורת מקיף לחסכון בחשמל. המועצה הייתה צריכה להתייעל כבר ביולי בנדון. האם בוצע? אשמח לפירוט. השנית – הקמת מרכז יום לקשישים, אם אכן לא מקימים, האם ניתן להסיע את הקשישים בהשתתפות המועצה, 60 אלש"ח שנתי

עתליה צבי:

אני אענה על סעיפי ההכנסות וההוצאות יחדיו.

ארי ציגלר:

אני אשמח להעלות את הנושאים שנכתבו בדוא"ל לגבי השקעות נוספות.

עתליה צבי:

3

הכנסות ארנונה – הנחות העבודה בצפי הכנסות מארנונה הן קידום הארנונה בשיעור הטיס האוטומטי 5.29% ,המשך אידלוס שכונת ה-300 כ- 70 יח"דוהתחלת איכלוס בדיור ה מוגן כ- 150 יח"ד בנוסף נלקח בחשבון גידול בהנחות אזרח ותיק.

יש הנחיות של משרד הפנים מה לכתוב במותנה ומה לא וכך פעלתי.

מענקים מיוחדים – עוד לא נכנסו והם מכסים פערים למשל כשלא נכנס מענק איזון כפי שצפינו לכתחילה. מאחר והם מענקים מיוחדים ולא קבועים לא ניתן להכניסם לתקציב 2025 אגרת שמירה– בגלל המלחמה הייתה בעיה קשה של איוש מאבטחים ולכן ההוצאה קטנה יותר..

ארי ציגלר:

לא הבנתי את התשובה, לא ענית לי עד הסוף.

עתליה צבי:

מציעה שנדון בכך בתחשיב חוק השמירה החדש באופן מדויק. כרגע זה מפורט לפי החוק הקיים והמצב הנוכחי.

הרבש"צ – ברגע שישתחרר ממילואים אנחנו נקבל את ההשתתפות ממשרד הביטחון.

סייר קרקעות – אושר באמצע השנה וככל הנראה לא יאושר במלואו לשנה הבאה.

היטל השבחה – אין שיווקים לכן הסכום פחת.

תאורת רחובות חשמל - בשכונת ה - 300, לא נלקחומלוא ההוצאות מאחר ונמסרה במהלך השנה.

עבודות קבלניות חשמל – עבודות של החלפת נל"ג, קצרים ושיבושים, תוספות של עבודות שדרשו מחפרון, עמודים שנפלו וכו'. התשתיות מזדקנות לכן גם השנה יש את אותו הצפי.

מתנ"ס צהרונים – אנחנו מקיימים למרות שהסכום נמצא במותנה, כפי שכתבתי במכתב.

תמיכות גיל הזהב – מותנה 30 אלש"ח.

תרבות תורנית – יש סכום דומה במותנה.

מרכז צעירים – היה ממומן ע"י שוויון חברתי גם שכר לרכז וגם עבור פעולות אשר בוצעו ע"י המתנ"ס. בשנה שעברה חייבו אותנו להעסיק רכז מעורבות חברתית ולא נתנו תמיכה בפעילות.

העובדת גויסה באמצע שנה.

מינהל רווחה – השתתפות משרד הרווחה בשכר העו"ס ויש יותר תקנים שאוישו.

עם הפנים לקהילה – השמות שלא נוצלו מופנות להדרכות הורים למתבגרים "נתיבים להורות".

מגן זהב – פעילויות בקהילה למבוגרים.

שח"א – תקציב לסדנאות למתבגרים.

קהילה תומכת – לחצן מצוקה, אם בית שעושה ביקורים לקהילה התומכת, הנדימן שמסייע להם וכו'.

מועדון אזרח ותיק – עבור פעילויות במועדון ןמשרד הרווחה משתתף בתקציב.

מועדון מועשר – לפי מספר המושמים.

סיוע לניצולי שואה – התקציב מגיע לניצולי שואה.

מעון יום שיקומי לנכים – יש לנו מועדונית שפועלת כבר שנים. מחושב לפי מספר השמות. כלומר יש לצערנו יותר מטופלים.

עבודה קהילתית – פעילות למובילים הקהילתיים. 75% מהפעולות ממומנות ואנחנו משתתפים בשאר ההוצאה.

ארי ציגלר:

האם ההשתתפות של המועצה מדווחת בתקציב של גיל הזהב?

עתליה צבי:

בוודאי. יש לנו עו"ס קשישים שמוודאת שהם עומדים בתנאים ומשתמשים בתקציב כהלכה.

מערכת שליטה ובקרה לחירום – מוטורולה, עלות שירות שנתי למערכות שמותקנות במוקד חמ"ל.

חגיגות יום העצמאות – יום הזיכרון, יום השואה ועצמאות, כולם באותו סעיף.

אסף מינצר:

התקציב בכל שנה הינו חסר, יש עלויות של הפקה, הגברה, במות, גידור, כסאות, שמירה וכו', כל התושבים משתתפים בכל ההופעות הללו ואנחנו משתדלים להקטין את ההוצאה ככל האפשר אבל המחירים עולים.

עתליה צבי:

איוש מוקד – במלחמה היו לנו מתנדבים במוקד הביטחוני וכעת צריך עובד בשכר למענה לפניות התושבים ולחירום. בתום שעות העבודה השיחות מופנות למוקד חיצוני. הפניות הם גם של תושבים וגם של מוסדות ציבור וכו'.

4

אסף מינצר

הם גם צופים במצלמות.

עתליה צבי:

מרכז צעירים – דיברנו על התקצוב שנגרע מאיתנו.

רווחה הוצאות שונות - Epr – 1,500 ₪ בחודש + רו"ח שמסייע במיצוי תקציבים מול משרד הרווחה + פקידת זכאות שלא תפקדה אז נאלצנו להשתמש ביותר שירותים.

מבקר המועצה – התייחסנו לדו"ח, למשל השלמנו את החיבור של הגג האחרון במרכז המסחרי, נחסכו כספים ואנחנו מאוד מודים למבקר. ניתן לראות גידול בהכנסות מהסולארי בסעיף אל מול הוצאות נוספות בשכונות החדשות שנבנות.

מועדון מועשר – הסכומים שמועברים ממשרד הרווחה הינם בהתאם למספר המטופלים, בערך 126 אלש"ח בשנה.

אפרת רוזנבלט:

אין ביישוב מרכז יום לקשיש - במועדון כזה יש ארוחות חמות, חמש שעות פעילות רצופה והסע ות.

צביקה רוזן:

הגזברית לא צריכה לענות לכל השאלות הללו. הן צריכות להיות מופנות למנהלת המחלקה הרלוונטית במהלך הצגת תוכניות העבודה.

אריק גרניט:

הנושא לא הופיע בתוכניות העבודה שהוצגו לנו.

ארי ציגלר:

אבל מנהלת מח' הרווחה לא נוכחת כאן.

אפרת רוזנבלט:

שלחתי אל מנהלת המחלקה את כל השאלות שלי בדוא"ל והן לא נענו על ידה.

אסף מינצר:

זהו דיון תקציבי. אני אתייחס לשאלות שהעלה לירן בן שושן בדוא"ל:

טיפול בשפני הסלע כיסוי מסלעות – המועצה פנתה בבקשה למשרד להגנת הסביבה.

השתתפות בהסעות של קשישים – המועצה פנתה למשרד הרווחה בבקשה לקבלת תקציב.

שתילת עצים וצמחיה – אנחנו נוציא סך של 70 אלש"ח מתקציב הפיתוח הקמת פינות מחזור – יש 20 אלש"ח בתקציב איכות הסביבה וניתן להשתמש בהם עבור זאת הצבת ספסלים ופחים בשכונת ה 300 – העלנו את הדרישה לחברת ערים ונקיים פגישה עם מנכ"ל ערים בנדון.

צהרונים וקייטנות – תוספת 5 אלש"ח נמצאת בהסעות התלמידים

אריק גרניט:

יש להמשיך לתחזק את הפחים, חלק מהם החלידו ונפלו.

אסף מינצר:

רעיון מצוין, זה יכנס לתקציב שפ"ע ויבוצע.

.

ארי ציגלר:

אני מבקש שתתייחס לדרישה שלנו בעניין הגיל הרך.

אסף מינצר:

גיל הרך (פעילויות העשרה) – דרשתם 10 אלש"ח לטובת שימור המטפלות. הנושא עלה ונענה גם בשבוע שעבר. הרשת שמפעילה את המעונות היא זו שממריצה את המטפלות ומשלמת להן ויש לה תקציב ייעודי עבור שימור. למועצה יש עובדת ייעודית שמטפלת בנושא ויש לנו תקציב להדרכות ולעידוד. כמו כן, פנינו למנכ"ל הרשת בשאלה האם הוא מסכים להשתמש במלגאים ולהשלים את שכרם.

עתליה צבי:

אנחנו בבירור מול המפעיל על שימוש במלגאים ונעדכן.

5

אסף מינצר

משרתי מילואים – אנחנו מעניקים סיוע דרך מרכז הצעירים ויחידת המתנדבים ו אנחנו בוחנים תמיד מה עוד ניתן לעשות בנדון והיכן ניתן לגייס עוד כספים. דיברתם על שירותי בייביסיטר, וכפי שכולם יודעים יש תקציבים רבים פתוחים לטובת משרתי המילואים כולל לדוגמא תשלום של 3,000 ₪ לחודשעבור בייביסיטר ואני מקווה שהם יודעים לנצל את המענקים שלהם נכונה.

תיקון מדרכות שיר השירים – תיקונים והשלמות של חגורת הבטון יבוצעו ע"י הקבלן כחלק מתקופת הבדק. אבל עבודות באזור הפרטי של תושב כזה או אחר, יבוצעו ע"י התושב.

שאלתם לגבי כיסוי מסלעות כחלק מפרויקט הביטחון– הכיסוי אינו מתוקצב כחלק מהפרויקט.

אריק גרניט:

מקומות שבהם הסירו גינון, יש צורך בהוספת חגורת בטון או גדר, כדרישה בטיחותית. כמו כן, אשמח לדעת מי משלם את חשבון המים והחשמל של בית גיל הזהב?

אסף מינצר:

הוספת גדר פרטית או מעקה בשטח התושב היא באחריות התושב.

אסף שפירא:

עמותת גיל הזהב משלמת את ההוצאות הללו, בוודאות.

אסף מינצר:

הצבת פחי מחזור אריזות – ממתינים לתמיר להתקנת הפחים.

טיוב אגירת חשמל – אנחנו בתהליך, שריינו את המכסות וזה בתהליך בדיקה.

טיפול של הדק בפארק הגורן – מבוצע כעבודות שוטפות, בד"כ לאחר החורף.

יישום דו"ח הביקורת בנושא חשמל (ספק חלופי) – בביצוע, אנחנו בודקים מול זכייני אשכול רשויות יו"ש.

טיפול בשפני סלע – הטיפול אינו כלול בפרויקט דרכי הביטחון.

אריק גרניט:

חסר מסר בתקציב הזה, צריך להחליט על מה חשוב לשים כסף. מימון סגן רבש"צ זו החלטה, אבל זה לא חובה, ראוי לדעתי לשלם 30 אלש"ח להסעת קשישים במקום לשלם לרבש"צ , כדאי לעזור להם. יש כספים שעתידים להשתלם מארנונה ואפשר להפנות אותם, למרות שכעקרון ששמרנות תקציבית היא טובה.

אסף מינצר:

בנינו על מענק איזון של 4,130 אלש"ח, שהיה לכאורה מובטח, והגיע הרבה פחות מהצפוי, איך אפשר להיערך לכך? התקציב צריך להיות נכון והגיוני.

לירן בן שושן:

טופס 4 יינתןבתוך חודש לשכונה החדשה, האם הם השלימו את ההערות והם כבר לקראת אכלוס מידי?

מיקי אלעזרא:

לדעתי הם יכנסו לבתים שלהם רק בחודש ספטמבר. גם בבתים שלנו הגשנו את כל ה טפסים אך לא קיבלנו טופס 4 מידיתל וקח המון זמן ל חברת חשמל לבצע את עבודתה ויש עוד הרבה דברים שמעכבים.

אריק גרניט:

אנחנו צריכים לעשות פעולות של חיסכון. המוקד שלנו משרת את כל האזור, למה האזור כולו לא משתתף במוקד חמ"ל, מדוע הם לא משתתפים בעלות שמירה?

מיקי אלעזרא:

אבי רואה מתנגד למוקד משותף. אבל עובדים על שער מאוחד כאשר התנאי הוא ששער שומרון ישתתף במימון השער האחוד הזה.

אסף מינצר:

לא בטוח ששער אחוד יחסוך כסף בהוצאות השמירה. בכניסה לאריאל יושבים 2 שומרים. בשלושת היישובים יש כ 15 אלף איש, כלומר יש צורך בשני שומרים.

6

אריק גרניט

כדאי להקל על המשפחות הצעירות, בייחוד לאחר המלחמה.

אסף מינצר:

השמירה תחולק לפי המטרז' של יחידות הדיור ולא פר ראש – זה יסייע למשפחות הצעירות, יפחית את העלות.

אנחנו אחד מהיישובים היחידים שלא העלה ארנונה מעבר לטייס האוטומטי למרות שכל האזור מסביבנו העל ה, ולמרות שזו הייתה הצעת משרד הפנים. אנחנו מאוזנים ב"ה ושומרים על התקציב.

עתליה צבי:

אני מבינה את כל הבקשות אבל אין יש מאין, יש עוגה אחת של תקציב.

אפרת רוזנבלט:

אם אין כסף – איפה ההוצאה על הרצוג פוקס נאמן?

עתליה צבי:

זה נמצא במותנה במשפטיות.

אריק גרניט:

איך אנחנו יכולים להמריץ את הסייעות?

אסף מינצר:

יש להם המרצות דרך המפעיל של רשת המעונות.

ארי ציגלר:

קח מה 30 אלש"ח של גיל הזהב ותן 10 אלש"חלמעונות, זה יכול להיות פעילות לטובת הסייעות כדי שיישארו לעבוד.

אפרת רוזנבלט:

למה בסעיף שרות משפטי הכסף נמצא במותנה?

עתליה צבי:

שילמנו רק 4,000 ₪ כאגרה לבית משפט, שגם הוחזרה לנו

אפרת רוזנבלט:

מה הייתה התוצאה של העתירה? האם היא נדחתה?

אסף מינצר:

נשמע קודם את הסיכום של ארי.

ארי ציגלר:

למדתי את התקציב, נכחתי בדיונים המקדימים, וראוי לומר - אנחנו בפני שנ ה מאוד קשה בגזירות הכלכליות שלה מבחינת חשמל, מים, מע"מ וכו'. יש אוכלוסיות שהנושא הזה קריטי עבורם. אנחנו נותנים צהרונים בסך 30 אלש"ח כבר כמה שנים, הקייטנות מתוקצבות אך לא מספיק, אם התקציב הכולל הוא 50 מיליון אפשר לתת יותר למשפחות הצעירות, למשל לקחת מתקציב מועדון החמישים פלוס עבורם, או לקחת מתקציב הרבש"ץ בשכר עבור המשפחות הצעירות.

אסף מינצר:

סיימנו שנה באיזון תקציבי, שזה פלא בפני עצמו וזה בזכות העבודה המאומצת של עתליה ושל מנהלי המחלקות. אפשר לראות מה קורה ליישובים מסביב שנמצאים בתוכניות הבראה או בבעיות כאלה ואחרות ובגירעונות ואילו אנחנו ממשיכים לתת שירותים מיטביים למרות המצב המלחמתי בו אנחנו נמצאים. אנחנו עושים המון פעילויות לכל הגילאים, תוך אחווה הדדית, אין לנו צעירים נגד מבוגרים, אנחנו יישוב משפחתי אחד. לא העלנו ארנונה מתוך דאגה לכלל התושבים, ויחד עם זאת שמרנו על כל הפעילויות – למרות שיש המון תקציבים ממשלתיים שלא התקבלו השנה, ונאלצנו להשלים מכיס המועצה כי כל הפעילויות, לכלל הגילאים חשובות בעיננו.

וחשוב לי לומר שוב תודה לעתליה, שעושה עבודה נפלאה, וכמובן למנהלים ולכלל העובדים שעובדים קשה מאוד למען היישוב.

7

עתליה צבי

מסגרת התקציב לשנת 2025 – 51,306,000 ₪

תקציב מותנה– 1,298,000 ₪

תקן כוח אדם- 103.65 משרות

הגידול נובע בעיקר מסייעות, שני עובדים של מחלקת קרקעות ואנחנו רוצים לקלוט פקח עירוני ורישוי עסקים. בשנה עברה לצערנו לא הצלנו לאייש.

הצבעה:

בעד – צביקה, טוביה , מיקי, רחלי, מינצר (5 )

נגד– אריק, ארי, אפרת, לירן (4 )

אסף מינצר

לגביי העתירה אנחנו משכנו אותה בהסכמה וממתינים לגילוי המסמכים של משרד הפנים.

הישיבה ננעלה.

רשמה: עו"ד ענת פרידמן

מנהלת היא"כ

מאושר להפצה