פרוטוקול מליאה מס' 102016

‏י"ט‏חשון‏תשע"ז

‏02‏נובמבר‏0202

פרוטוקול‏מליאה‏מס'‏0200202

מיום‏0110010202

נוכחים:

גדי ירקוני, ברקאי מירב, בר יובל, צמח דורון, טל משה, ספקטור שמואל, קליין זהבה, ווקרט פליקס, מוטי אור, קסטרשטין אברהם, ברזילאי דני, השי רובן, מוטקה שביט, וולוזני בני, סיגל פביאן, חנציס ליטו, דני פזיק, שנהר אליעזר, אילן יוחנן, פרידמן ראובן, אלמסי ארז, שמעיה אלי, המאירי חיים, רן גויטע, אילני שלמה, פלטין אלי.

מתנצלים:

מאיר יפרח, דואק אלברטו, אלי אהרון, גרין סילביה, אוזן אליהו, צור יובל, רבקה בן ארי.

חסרים:

מרציאנו דוד, רביבו קובי, נועם גל, מיכל אטלי. ‏

נוכחים‏קבועים:

מורדי ביטון - מזכיר המועצה.

כבי שקולניק - גזברית המועצה.

יפה בוקובזה - מנהלת חשבונות.

יפעת ליפנר - דוברת המועצה.

יהודה זנטי - מבקר המועצה.

על‏סדר‏היום:

1. מידע.

2. הצגת סקר שירות ע"י דורית בן ברוך – מחב' אלקס.

3. אישור פרוטוקול מליאה.

4. ועדים מקומיים.

5. עדכון חברי מליאה.

6. אישור תבר"ים.

7. דיון בדוח הביקורת של שנת .2115

8. עדכון תקציב המועצה לשנת .2116

9. טיוטת תקציב לשנת .2117

.11עדכון מסגרת אשראי לשנת .2117

.11הוספת סעיף - אישור נסיעה לחו"ל לרכזת הקליטה, יוליה ברמן.

1

10 ‏מידע‏גדי‏ירקוני:‏

א. כביש ‏030 ‏– ‏ישנה התקדמות בתהליך התכנון. צוות התכנון הכין תכנון

ראשוני ובחודש הבא יגיע למועצה כדי להציג לנו את המתווה העקרוני. לאחר מכן יוצג המתווה הראשוני גם במליאה. מדובר בהרחבת הכביש ל-4 מסלולים עם הפרדה מלאה ומעברים סטטוטורים מוכרים. לא יהיה שינוי תב"ע כי זה ייקח שנים ארוכות ויעכב משמעותית את ההרחבה.

ב1 ‏תקציב ‏המדינה ‏– ‏ב-24.11 מתוכננת ישיבת ממשלה על תקציב המדינה.

אנו נאבקים קשה לקראת הישיבה ובכלל כדי להבטיח את התקציב התוספתי לעוטף עזה. יש נושאים שהם יותר מובטחים, כמו: הטבות מס וארנונה, תעדוף בניית מעונות יום, תוספות תקציביים מיוחדים והסרת אסבסט אך יש נושאים שאנו לא משוכנעים שיכללו בעיקר בתקציבי חינוך ורווחה. אנו לא תמיד זוכים לרוח גבית מהאוצר ופועלים מול מנכ"ל משרד רוה"מ.‏

ג. עיריית‏תל ‏אביב‏–‏ראש עיריית תל אביב רון חולדאי וצוות הניהול הבכיר

ביקרו אותנו השבוע באשכול במסגרת חיזוק שיתופי הפעולה בין הרשויות.

סוכם על שיתוף פעולה במצב חירום שיכלול הסדר לקליטת תושבי אשכול בתל אביב בזמן מלחמה. צוות חשיבה משותף לשתי הרשויות יחל בתהליך גיבוש תוכנית מסודרת.

ד. בתי ‏ספר ‏יסודיים ‏– ‏צוות ההיגוי להקמת בתי הספר החדשים נפגש כל

שלושה שבועות ומתקדם בתהליך ומתקיימים דיונים מהותיים. צוותי המשימה המצומצמים החלו בעבודתם ובהמשך נעמיק תהליכים של שיתוף הציבור. אנו נערכים לפתיחת בתי הספר בספטמבר .2118

ה. בעז ‏קרצ'מר ‏– ‏מנהל האגף האסטרטגי ביקש לסיים את תפקידו בינואר

הקרוב. ייצא מכרז לתפקיד ואני מקווה שב-1 בינואר יכנס מנהל חדש. בועז לא מתרחק ויישאר ללוות את פעילות האגף ככל שיידרש.

10‏הצגת‏סקר‏שירות‏שביעות‏רצון‏התושבים‏ע"י‏ד"ר‏דורית‏בן‏ברוך‏ ‏

‏‏‏‏מחברת‏אלקסיר:

מורדי: ‏

המועצה ביצעה סקר תושבים על מנת לבחון את מידת שביעות הרצון משירותי המועצה ולמפות את הצרכים. עשינו סקר דומה בשנת 2111 עם אותה חברת סקרים ונעשתה גם השוואה בין הסקרים, כדי ללמוד את המגמות.

הסקר יעלה לאתר המועצה ויפורסם בעיתון .232

2

הצגת‏תוצאות‏הסקר‏–‏דורית‏בן‏ברוך:‏

רקע:

- הסקר נערך במהלך החודשים מאי ויוני באמצעות ראיונות טלפונים, כ-11 דקות תשאול.

- נסקרו 411 משקי בית בחלוקה לפי יישובים, עם ייצוג בהתאם לגודל היישוב.

נעשה שימוש באותם כלים כמו בסקר הקודם.

- ותק מגורים ממוצע במועצה בקרב הנסקרים – 28 שנים.

באופן כללי, ישנה עלייה ברמת שביעות רצון הכללית בהשוואה לסקר בשנת .2111

שאלה‏פתוחה:‏‏באילו‏שני‏נושאים‏צריכה‏המועצה‏להשקיע‏בשנים‏הקרובות:

שני הנושאים המרכזיים – תשתיות וחינוך.

לאחר מכן, בסדר יורד: חינוך בלתי פורמאלי, בטחון והערכות לשע"ח, איכות סביבה, ונמוך יותר – פעילות לצעירים 21-31 אם כי ישנה ציפייה גבוהה יותר שנושא זה יטופל בהשוואה לסקר הקודם.

שביעות ‏רצון ‏משירותים ‏מוניציפאליים ‏(-1שביעות רצון נמוכה -5שביעות רצון גבוהה ביותר):

- שביעות רצון גבוהה בתחום של בטחון, טיפול בקשישים וחינוך בלתי פורמאלי. מדובר בהערכות גבוהות מאוד ביחס לרשויות אחרות.

- הערכות בינוניות נרשמו בנוגע לליוויי נושאים חברתיים וצמיחה דמוגרפית.

- הערכות נמוכות נרשמו בפעילות לצעירים בגילאי 21-31 ובתשתיות (כביש ,232 תאורה, ביוב, כבישים).

ככלל, שביעות רצון נמוכה מתחום הטיפול בתשתיות עולה בכל הרשויות ואינו חריג מהמגמה הארצית1 ‏

‏

השוואה‏לסקר‏משנת‏0200 : ‏

‏

ככלל, ישנן יותר עליות ברמות שביעות הרצון מאשר ירידות:

בתחום המענים לשעות הפנאי ותרבות אזורית למבוגרים נרשמה אמנם הערכה בינונית אך ישנה עלייה בהערכה לעומת הסקר הקודם.

פעילות צעירים – ההערכה יחסית נמוכה אך ישנה עליה מהסקר הקודם, לעומת זאת, בנושא התשתיות ישנה ירידה בהערכה מהסקר הקודם, נושא טיפול בקשישים מדורג בשביעות רצון גבוהה עם ירידה קלה בהשוואה לסקר הוקדם,ישנה שביעות רצון מהקשר והתקשורת עם התושבים עם עלייה בכל הקריטריונים מהסקר הקודם וביחס לרשויות אחרות (אתר מועצה פעיל ודומיננטי, עיתון ,232 אגרת שבועית, חשיפה גבוהה לתקשורת דיגיטלית).

חינוך - שביעות רצון כללית טובה ממערכת החינוך במועצה, עם עליה קלה מהסקר הקודם. ירידה בהערכות לגבי בתי הספר היסודיים.

עליה מובהקת בשביעות הרצון תחום החינוך הבלתי פורמאלי.

3

שביעות רצון מהגיל הרך יש עליה קלה במושבים ובקיבוצים אם כי יש הבדלים בין רמות שביעות רצון בין מערכת החינוך המושבית והקיבוצית (מגמה זהה במועצות מעורבות), למרות שהתיכון משותף – ההורים מהמושבים מרוצים פחות.

שביעות‏רצון‏ממחלקות‏המועצה:‏ ‏

‏

ההערכה הכוללת של שירות מחלקות המועצה הוא גבוה ביחס למועצות אזוריות אחרות.

שביעות רצון נמוכה ממחלקת תברואה ואיכות סביבה, ירידה והערכה נמוכה יחסית.

שביעות רצון ממחלקת בטחון (ירידה קלה מסקר קודם אך תפקוד גבוה).

עליה משמעותית גבוהה מתפקוד מחלקת התרבות.

שפור קל בשביעות הרצון מהגזברות ובאגף ההנדסה.

דיון: ‏

רן: מבקש לקבל את נתוני הסקר.

מורדי: בקשתך תיבדק.

משה טל: התייחסות כוללת שווה לכולם, יש הזנחה לדוגמה בחבל שלום בנושא

בטחון, כל נושא פינוי היישובים בזמן חירום לא מטופל.

מורדי: לפני כחודש התקיימה ישיבה עם הצבא וניתנה הוראה לבנות תוכנית פינוי דחק ופינוי מלונית ליישובי המועצה, כולל חבל שלום. מזמין אותך לבוא וללמוד על התוכנית.

שביעות‏רצון‏מאיכות‏החיים:

• כ-%81 מתושבי המועצה מרוצים/ מרוצים מאוד (עליה מהסקר הקודם)

קיימים הבדלים בקריטריון זה בין קבוצות הגיל וסוג הישוב. כך בקיבוצים מרוצים יותר ובמושבים פחות.

• קבוצת הגיל הכי מרוצה – 55-65 ופחות מרוצה – .36-45

נכונות‏להמליץ‏על‏מגורים‏בישוב‏ובאזור:‏ ‏

• עמדות חיוביות בעוצמה גבוהה בקיבוצים ובמושבים ובעוצמה נמוכה יותר בישובים הקהילתיים. מגמת עליה בממד זה ביחס לסקר הקודם.

הסיבות‏בגללן‏כדאי‏להגיע‏ולגור‏במועצה:‏ ‏

• הסיבות המרכזיות שנבחרו הן: קהילה, חינוך, חברה ואיכות הסביבה.

עדכונים‏ומידע: ‏

• האמצעים הנפוצים ביותר לקבלת מידע הם "מפה לאוזן", אתר האינטרנט ועיתון .232 שיעורי החשיפה למדיה דיגיטאלית ובפרט לרשתות חברתיות גבוהה יותר בקבוצות הגיל הצעירות יותר.

נקודות‏לשימור:

• המשך רמת תפקוד גבוהה בתחום הביטחון, הטיפול בקשישים, מערכת

.

החינוך ומערך השירות לתושב

4

נקודות‏לשיפור: ‏

• יש לטפל באופן רחב ומיידי בנושא התשתיות. בנוסף, מומלץ להעמיק את הפעילויות המיועדות עבור תושבים צעירים על מנת להגביר את שביעות רצונם ובכך להעמיק את אחיזתם בישוב ובאזור.

• עוד מומלץ לחזק את מערך השירותים במושבים.

• מנתוני הסקר עולה הצורך לחזק את מערך השירות והטיפול בתחום התברואה המצויים באחריותה של מח' התברואה.

• מומלץ לבחון קיום פעילות פנאי ותרבות המותאמות לחתכי גילאים שונים ומותאמים לגווני האוכלוסייה באזור, לרבות לציבור הדתי.

13 ‏אישור‏פרוטוקול‏מליאה‏-‏מורדי:

מורדי מבקש מחברי המליאה לאשר את פרוטוקול מליאה מס' 9/2116 מיום .26/9/2116

החלטה‏מס'‏:0-33-0200202 ‏

מליאת המועצה מאשרת ללא התנגדות את פרוטוקול מס'

9/2116 מיום – .92.2.9.62

11 ועדים‏מקומיים‏-‏מורדי:‏

בתחילת השבוע נשלח מכתב להנהלות הישובים לגבי תקציב .2117 מבקש את עזרתכם להאיץ במנהלי הקהילה להעברת התקציב לאישור המליאה.

מבקש מחברי המליאה לאשר עדכון תקציב ועד מקומי נירים לשנת ,2116 תוספת של 311,111 ₪ לסעיף מים לגינון, מהשתתפות האגודה החקלאית, סה"כ התקציב לשנת -2116 1,121,111 ₪.

החלטה‏מס'‏:0-31-0200202 ‏

מליאת המועצה מאשרת ללא התנגדות את עדכון תקציב ועד מקומי נירים לשנת 2116 - בסך כולל של 1,121,111 ₪ התוספת מהשתתפות האגודה החקלאית.

‏

‏

15 עדכון‏חברי‏מליאה-‏מורדי: ‏

‏

א. אביתר קיפניס מקיבוץ בארי נבחר להנהגת הישוב ואינו יכול לשמש עוד

כחבר מליאה בשל מגבלת כפל תפקידים ולכן הגיש את התפטרותו. אני מבקש לאשר את מירב ברקאי כנציגת קיבוץ בארי במליאה במקומו של אביתר.

‏

החלטה‏מס'‏:0-35-0200202 ‏

‏

מליאת המועצה מאשרת ללא התנגדות את צירופה של מירב ברקאי

‏

כנציגת קיבוץ בארי במליאת המועצה.

‏

5

הסבר‏ למליאה	מקורות‏‏מימון	סה"כ‏	הגדלה‏ הקטנה‏ב- ₪‏	סכום‏ב‏₪‏ שאושר	הפרוייקט	ישוב	מס'
	משרד השיכון - 3,111,111 ₪, התחייבות הישוב - 1,911,111 ₪, קרן פיתוח - 41,111 ₪	5,040,000	1,940,000	3,100,00 0	תשתיות מבנה ציבורי בנווה	נווה	284
ש י נ ו י ‏ ש ם ‏ והגדלת‏ התקציב‏ של‏משרד‏ ה ש י כ ון	שינוי שם מ.השיכון - 1,361,811 ₪ ( הגדלה ב 418,811 ₪), ה. הישוב - 2,768,378 ₪	4,129,178	408,800	3,720,37 8	יתד תשתיות 24 יח"ד	יתד	146

ב. מיכל אטלי (צאלים) ביקשה לפרוש מהנהלת המועצה. בתאום עם ליטו אני

ממליץ על צירופה של רבקה בן ארי (כיסופים) כחברת הנהלה המועצה במקומה של מיכל אטלי.‏‏

‏

‏ החלטה‏מס'‏:0-32-0200202 ‏

‏ מליאת המועצה מאשרת ללא התנגדות את מינויה של רבקה בן ארי ‏ כחברת הנהלת המועצה.

‏

ג. ועדת‏מלגות‏–‏דני וילר (מגן), חבר ועדת מלגות מטעם המליאה מסיים את

תפקידו. בהתייעצות עם ליטו חנציס, אנו מבקשים למנות את דני ברזילי (מגן)

כחבר הוועדה.

החלטה‏מס'‏:0-33-0200202 ‏

‏ מליאת המועצה מאשרת ללא התנגדות את מינויו של דני ברזילי כחבר ‏ ועדת מלגות מטעם המליאה.

‏

‏

12 ‏אישור‏תב"רים‏-‏כבי: ‏

כבי מציגה את רשימת התבר"ים, נותנת הסברים ועונה לשאלות ספציפיות שעלו במהלך הדיון ומביא לאישור כל תב"ר בנפרד.

כבי מבקשת מחברי המליאה לאשר את התבר"ים כפי שהוצגו, ורשומים בטבלה המצ"ב:

6

הסבר‏ למליאה	מקורות‏‏מימון	סה"כ‏	הגדלה‏ הקטנה‏ב- ₪‏	סכום‏ב‏₪‏ שאושר	הפרוייקט	ישוב	מס'
	משרד הדתות	94,419	94,419	0	שיפוץ מקוואות במ.א אשכול 2116	מועצה	687
	משרד הפנים - 251,111 ₪	250,000	250,000	0	שיפוץ מועדון איזורי לגיל שלישי	מועצה	693
	קרנות המועצה - 111,111 ₪ טוטו וינר - 611,111 ₪	700,000	700,000	0	קירוי מגרש ספורט ושיפוץ מיניפיץ (קרן טוטו וינר)	מועצה	694
	משרד החינוך - 5,619,812 ₪ קרנות המועצה - 324,112 ₪	5,933,914	324,112	5,609,80 2	ביה"ס יסודי בנות בני נצרים	בני נצרים	135
	משרד הפנים - 1 ₪ (ביטול) קרנות המעוצה - 91,311 ₪	90,300	-30,000 90,300	30,000	סיוע בהקמת בסיס הפעלה "חלוציות"	חלוציות	378
	משרד הבינוי והשיכון - 493,484 ₪ קרנות המועצה - 51,921 ₪	545,404	51,920	493,484	מגרש ספורט בנווה	נווה	376
	משרד השיכון - 2,887,611 ₪ קרנות המועצה - 111,111 ₪	2,987,600	100,000	2,887,60 0	מעון יום בחלוצית 4	חלוציות	929
	משרד השיכון - 126,111 ₪ התחייבות הישוב - 1 (הקטנה ב 126,111 ₪) ביטול התחייבות הישוב	126,000	-126,000	252,000	ת.ל6 יח'ד בק.נירים	נירים	164
	משרד הבינוי והשיכון - 551,111 ₪ קרנות המועצה - 85,371 ₪	635,370	85,370	550,000	תשתיות ניקוז בנווה	נווה	381
	מפעל הפיס - 51,111 ₪ שרותי בריאות כללית - 21,111 ₪ תקציב מועצה - 4,111 ₪	74,100	24,100	50,000	אבשלום מרפאה- שיפוצים בתחנת פיס לבריאות המשפחה	מועצה	560

7

	מקורות‏‏מימון	סה"כ‏	הגדלה‏ הקטנה‏ב- ₪‏	סכום‏ב‏₪‏ שאושר	הפרוייקט	ישוב	מס'
	מפעל הפיס - 1,745,111 ₪ , קרנות הרשות - 551,111 ₪ (הגדלה ב 51,111 ₪)	2,295,000	50,000	2,245,00 0	השלמת עבודות שיפוץ באולם תרבות אזורי	מועצה	434
	מ.החקלאות - 2,641,111 השתתפות היישוב - 961,111 (הגדלה ב 311,111 ₪)	3,600,000	300,000	3,300,00 0	שיקום תשתיות בעין השלושה	עין השלושה	399
	משרד הפנים	65,000	65,000	0	מרכזי שינוע ופסולת 2116	מועצה	695
	משרד הפנים	70,000	70,000	0	מתחם הבשור- תוכנית אסטרטגית לפעילות ציבורית	מועצה	696
	משרד הפנים	50,000	50,000	0	רכישת פחי אשפה 2116	מועצה	697
	משרד הפנים	180,000	180,000	0	הסדרת שילוט בכניסה ל 9 ישובים (מעבר ל 7 ק"מ)	מועצה	698
	משרד הפנים	100,000	100,000	0	אבשלום- הסדרת דרך גישה וחניה במתחם חינוך החדש	אבשלום	699
	משרד הפנים	90,000	90,000	0	אבשלום-חניה ציבורית- תאורה חסכונית	מועצה	700
		27,056,285	4,818,021	22,238,2 64	סה"כ:

8

‏יתרה‏ ללא‏ שיריון‏	‏ביצוע‏ הוצאות‏	‏ביצוע‏ הכנסות‏	‏תקציב‏ הוצאות‏	‏תקציב‏ הכנסות‏	שם‏תבר	תבר	מס'
-	)(5,842,615	5,842,615	)(5,933,914	5,933,914	ביה"ס יסודי בנות בני נצרים	135	1
-	)(4,976,458	4,976,458	)(5,070,800	5,070,800	תשתיות שלב ב חלוצית	149	2
-	)(119,700	119,700	)(126,000	126,000	ת.ל6 יח'ד בק.נירים	164	3
-	)(2,571,588	2,571,588	)(2,600,000	2,600,000	מושב עמיעוז איסוף וסילוק שפכים	371	4
-	)(9,600,000	9,600,000	)(9,600,000	9,600,000	סילוק שפכי ישע למט"ש צוחר	372	5
-	)(545,223	545,223	)(545,404	545,404	מגרש ספורט בנווה	376	6
-	)(90,298	90,298	)(90,298	90,298	סיוע בהקמת בסיס הפעלה "חלוציות"	378	7
-	)(629,602	629,602	)(635,368	635,368	תשתיות ניקוז בנווה	381	8
-	)(10,122,974	10,122,974	)(10,287,684	10,287,684	אולם ספורט חדש בנופי הבשור	384	9
-	)(500,000	500,000	)(500,000	500,000	מגרש ספורט בבני נצרים	385	10

עלתה שאלה של תיקצוב תב"רים בדיעבד. המליאה עומדת על כך שלא נתקצב תב"רים בדיעבד. גדי הבהיר שמדיניות המועצה היא שלא יאושרו תב"רים בדיעבד ונעשה מאמץ גדול לעמוד בזה. מדובר בסדרה של תב"רים ישנים שלא נמצאו להם מקורות תקציביים ויש לסגור אותם. ברוב המקרים, הדברים לא תלויים בנו אלא בשינויים תקציביים במשרדי הממשלה.

המליאה מתנגדת לאשר את תיקצוב תב"ר 967 (מכינת עצם) מקרנות המועצה.

המועצה מקבלת את עמדת המליאה ומסירה את הבקשה.

החלטה‏מס'‏:0-37-0200202 ‏

מליאת המועצה מתנגדת לאשר סגירת תב"ר מספר 967 ומאשרת הסרתו מרשימת התב"רים.

החלטה‏מס'‏:0-37-0200202 ‏

מליאת המועצה מאשרת את רשימת התב"רים המצ"ב (מהרשימה הוסר תב"ר מספר .)967 אישור ניתן לכל תב"ר בנפרד.

האישור ניתן לכל תב"ר ותב"ר בנפרד.

כבי מבקשת מחברי המליאה לאשר את סגירת התבר"ים על פי הרשימה בטבלה המצ"ב (כפוף לאישור משרד הפנים לשינוי בת"ברים):

9

‏יתרה‏ ללא‏ שיריון‏	‏ביצוע‏ הוצאות‏	‏ביצוע‏ הכנסות‏	‏תקציב‏ הוצאות‏	‏תקציב‏ הכנסות‏	שם‏תבר	תבר	מס'
-	)(2,998,890	2,998,890	)(3,000,000	3,000,000	שיקום תשתיות באורים	396	11
-	)(201,653	201,653	)(201,654	201,654	שיקום תשתיות בגבולות	397	12
-	)(447,661	447,661	)(457,661	457,661	רעים תשתיות ליבילים	462	13
-	)(116,541	116,541	)(116,541	116,541	סימון כבישים והתקני בטיחות 2113	488	14
-	)(1,613,500	1,613,500	)(1,614,016	1,614,016	כרם שלום,כיסופים וניר עוז 12 חדב"ים	489	15
-	)(150,422	150,422	)(150,422	150,422	גוש מבטחים שביל הליכה פיס ירוק גינה ציבורית	495	16
-	)(114,000	114,000	)(114,000	114,000	ביצוע פעולות להפחתת מפגעי ליישמניה	526	17
-	)(79,804	79,804	)(72,864	72,864	יובלי הבשור רכישת מחשבים לבתי ספר	550	18
-	)(100,000	100,000	)(100,000	100,000	ציוד וריה וט לגני ילדים- מזגנים	557	19
-	)(208,330	208,330	)(208,330	208,330	רכישת אוטובוס להסעת תלמידים	558	20
-	)(74,036	74,036	)(74,100	74,100	אבשלום מרפאה- שיפוצים בתחנת פיס לבריאות המשפחה	560	21
-	2,372,113	)(2,372,113	)(2,560,000	2,560,000	קו סניקה לחיבור שפכי שלומית למאסף איזורי	580	22
-	)(68,900	68,900	)(76,383	76,383	כרם שלום- הקמת שער בטחון כולל חיבורים לחשמל	583	23
-	)(700,932	700,932	)(700,932	700,932	צוחר-תשתי ות לקליטת גרעין הראל מחנה זמני	584	24

11

‏יתרה‏ ללא‏ שיריון‏	‏ביצוע‏ הוצאות‏	‏ביצוע‏ הכנסות‏	‏תקציב‏ הוצאות‏	‏תקציב‏ הכנסות‏	שם‏תבר	תבר	מס'
-	)(345,000	345,000	)(345,000	345,000	השלמת חדרי חוגים למתנס אזורי (מורשת)	586	25
-	)(68,900	68,900	)(68,900	68,900	סופה הקמת שער בטחון אחורי	596	26
-	)(114,000	114,000	)(114,000	114,000	הפחתת מפגע הליישמניה	598	27
-	)(8,378	8,378	)(8,378	8,378	חולית-משטח בטון לביתן שומר	617	28
-	)(119,421	119,421	)(125,723	125,723	ניר יצחק תאורת בטחון היקפית	622	29
-	)(54,280	54,280	)(54,280	54,280	כיסופים-שער חשמלי בישוב	623	30
-	)(80,000	80,000	)(80,000	80,000	גן צוחר - ציוד וריהוט לגן צוחר	642	31
-	-	-	-	-	מוזיאון צאן ברזל ציוד וריהוט	650	32
-	)(40,000	40,000	)(40,000	40,000	ביתנים לשומר בנועם נצרים ויובלי הבשור	664	33

‏

החלטה‏מס'‏:0-72-0200202 ‏

מליאת המועצה מאשרת ללא התנגדות את סגירת התב"רים הנ"ל.

13 דיון‏בדוח‏הביקורת‏לשנת‏0205‏–‏מורדי:‏

דוח הביקורת לשנת 2115 נשלח לחברי המליאה במייל. לדוח צורפה תשובת ועדת הביקורת ותשובת המועצה לדוח. אני מבקש לקיים דיון בנושא.

מבקש לאשר את תשובת המועצה לדוח הביקורת למשרד הפנים.

מבקר המועצה מקריא את דוח ועדת הביקורת לשנת 2115 (מצ"ב)

ומבקש להעיר כי תוקפם של חוזי העבודה בתב"רים 521 ו-967 הסתיים אך עבודת הקבלנים תרם הסתיימה והמועצה לא האריכה את החוזים.

כבי: מבקשת להעיר לגבי סוגיית תקופת חוזה עבודה, מדובר בפעם הראשונה שניתנה הערה בנושא. העניין נבדק עם אגף ההנדסה שבאחריותה חוזי ההתקשרות והוסבר שבכוונה לא מאריכים חוזים מכיוון שיש סעיף 11

הגדלה‏0הקטנה	תקציב‏מילואים‏א'‏ שאושר‏במליאה‏ 01100102	תקציב‏ראשוני‏ שאושר‏במליאה‏ 0010010205	נושא
			הכנסות‏
310,000	25,810,000	25,500,000	ארנונה כללית
0	1,100,000	1,100,000	הכנסות ממכירת מים
103,000	2,583,000	2,480,000	עצמיות חינוך
42,000	188,000	146,000	עצמיות רווחה
1,076,000	15,161,000	14,085,000	עצמיות אחר
1,221,000	17,932,000	16,711,000	סה"כ עצמיות
2,081,000	41,317,000	39,236,000	תקבולים ממשרד החינוך
555,000	5,971,000	5,416,000	תקבולים ממשרד הרווחה
431,000	5,018,000	4,587,000	תקבולים ממשלתיים אחרים
248,000	23,692,000	23,444,000	מענק כללי לאיזון
0	8,500,000	8,500,000	מענק שיפוי ע.עזה
227,000	6,230,000	6,003,000	מענקים מיועדים
0	50,000	50,000	תקבולים אחרים

שאומר שכל חריגה מלוחות זמנים חושפת את הקבלן לתביעה של המועצה ואין למועצה עניין לתת הכרה בחריגה של הזמנים.

הנושא ייבדק גם עם הייעוץ המשפטי שלנו.

מורדי מבקש את אישור חברי המליאה לתשובת המועצה על דוח הביקורת לשנת .2115

החלטה‏מס'‏:0-70-0200202 ‏

מליאת המועצה מאשרת ללא התנגדות את תשובת המועצה למשרד הפנים לדוח הביקורת לשנת .2115

‏

‏

17 עדכון‏תקציב‏המועצה‏לשנת‏0202‏–‏כבי: ‏

‏

נשלח לחברי המליאה במייל עדכון התקציב לשנת .2116 לא מדובר בעדכון סופי בפברואר יהיה עדכון סופי של התקציב.

כרגע תקציב 2116 מאוזן. בתקציב הראשון הייתה רזרבה שהיה צורך להשתמש בה כתוצאה מעליות שכר, וממענק חד פעמי לעובדים, עליה בהוצאות החינוך (כולל הסעות, מלווים ועוד). התקבל שיפוי נמוך מאוד ממשרד הפנים שאינו מכסה את עליות השכר. יש גם שיפוי ממשרד החינוך למורים המועסקים על ידי המועצה. כרגע התקציב מאוזן. עליה בהוצאות תשפיע גם על תקציב .2117

כבי מבקשת את אישור המליאה לעדכון תקציב לשנת 2116 בסכום של 137,121 מיליון ₪ המצ"ב:

12

הגדלה‏0הקטנה	תקציב‏מילואים‏א'‏ שאושר‏במליאה‏ 01100102	תקציב‏ראשוני‏ שאושר‏במליאה‏ 0010010205	נושא
5,073,000	135,620,000	130,547,000	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות ארנונה
0	0	0	מענק לכיסוי גרעון מצטבר
0	1,500,000	1,500,000	הנחות בארנונה (הכנסות)
5,073,000	137,120,000	132,047,000	סה"כ‏הכנסות
			הוצאות‏
-687,000	31,675,000	30,988,000	הוצאות שכר כללי
-1,802,000	27,565,000	25,763,000	פעולות כלליות
0	1,050,000	1,050,000	הוצאות רכישת מים
-2,489,000	60,290,000	57,801,000	סה"כ כלליות
-2,344,000	32,314,000	29,970,000	שכר עובדי חינוך
-1,458,000	27,022,000	25,564,000	פעולות חינוך
-3,802,000	59,336,000	55,534,000	סה"כ חינוך
-385,000	2,815,000	2,430,000	שכר עובדי רווחה
-122,000	6,001,000	5,879,000	פעולות רווחה
-507,000	8,816,000	8,309,000	סה"כ רווחה
-6,798,000	128,442,000	121,644,000	סה"כ הוצאות לפני פרע"מ מימון כיסוי גרעון והנחות
0	4,350,000	4,350,000	פרעון מילוות מים וביוב
0	2,150,000	2,150,000	פרעון מילוות אחרות
0	6,500,000	6,500,000	סה"כ פרעון מילוות
0	528,000	528,000	הוצאות מימון
1,725,000	150,000	1,875,000	העברות והוצאות חד פעמיות
-5,073,000	135,620,000	130,547,000	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות
0	0	0	העברה לגרעון מצטבר
0	1,500,000	1,500,000	הנחות בארנונה (הוצאות)
-5,073,000	137,120,000	132,047,000	סה"כ‏הוצאות
0	0	0	עודף (גרעון)

החלטה‏מס'‏:0-70-0200202 ‏

חברי המליאה מאשרים ללא התנגדות את עדכון בתקציב לשנת

‏

2116 לסכום של 137,121 מיליון ₪.

17 טיוטת‏תקציב‏לשנת‏0203‏–‏נדחה1

‏

102 עדכון‏מסגרת‏אשראי‏לשנת‏0203‏–‏כבי: ‏

כבי מבקשת מחברי המליאה לאשר את מסגרת האשראי לשנת :2117 בבנק דקסיה בסך 2.5 מיליון ₪ ובבנק הפועלים בסך 3 מיליון ₪ וכן את אישור שעבוד הכנסות השוטפות של המועצה לבנקים לשם קבלת מסגרות האשראי.

13

החלטה‏מס'‏:0-73-0200202 ‏

חברי המליאה מאשרים ללא התנגדות את מסגרת האשראי לשנת :2117 2.5 מיליון ₪ בבנק דקסיה ו-3 מיליון ₪ בבנק הפועלים. וכן את אישור שעבוד הכנסות השוטפות של המועצה לבנקים לשם קבלת מסגרות האשראי.

100 הוספת‏סעיף‏–‏‏אישור‏נסיעה‏לחו"ל‏לרכזת‏קליטה‏יוליה‏ברמן‏-‏מורדי:

מורדי מבקש את אישור חברי מליאה להוספת סעיף לאישור נסיעה לחו"ל לרכזת קליטה יוליה ברמן.

החלטה‏מס'‏:0-71-0200202 ‏

חברי המליאה מאשרים ללא התנגדות את הוספת סעיף לאישור נסיעה לחו"ל לרכזת הקליטה יוליה ברמן.

מורדי – רכזת הקליטה יוליה ברמן מחויבת לצאת פעם בשנה ליריד עליה במסגרת התוכנית "בית ראשון במולדת" המתוקצב ע"י משרד הקליטה והסוכנות היהודית.

הנסיעה הנ"ל ליריד עליה במוסקבה במימון המועצה במסגרת התוכנית לעידוד עליה, העלות הכוללת כ- 1,341$, הכוללת טיסות, כלכלה ושהות במלון.

מורדי מבקש את אישור המליאה לנסיעה הנ"ל ומימונה בסכום כולל של כ- 1341$. ‏

‏

‏

החלטה‏מס'‏:0-75-0200202 ‏

‏

חברי המליאה מאשרים ללא התנגדות את נסיעת של רכזת הקליטה

‏

יוליה ברמן ליריד עליה במוסקבה בעלות של 1341$. במסגרת תכנית

‏

בית ראשון במולדת.

‏

‏

‏

‏

רשמה:‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ אישר להפצה:

יפעת ליפנר מרדכי (מורדי) ביטון

מזכיר המועצה‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏

אושר בתאריך: 23/11/2116 ‏

14