פרוטוקול מליאה מס' 102016

‏י"ט‏חשון‏תשע"ז

‏02‏נובמבר‏0202

פרוטוקול‏מליאה‏מס'‏0200202

מיום‏0110010202

נוכחים:

גדי ירקוני, ברקאי מירב, בר יובל, צמח דורון, טל משה, ספקטור שמואל, קליין זהבה, ווקרט פליקס, מוטי אור, קסטרשטין אברהם, ברזילאי דני, השי רובן, מוטקה שביט, וולוזני בני, סיגל פביאן, חנציס ליטו, דני פזיק, שנהר אליעזר, אילן יוחנן, פרידמן ראובן, אלמסי ארז, שמעיה אלי, המאירי חיים, רן גויטע, אילני שלמה, פלטין אלי.

מתנצלים:

מאיר יפרח, דואק אלברטו, אלי אהרון, גרין סילביה, אוזן אליהו, צור יובל, רבקה בן ארי.

חסרים:

מרציאנו דוד, רביבו קובי, נועם גל, מיכל אטלי. ‏

נוכחים‏קבועים:

מורדי ביטון - מזכיר המועצה.

כבי שקולניק - גזברית המועצה.

יפה בוקובזה - מנהלת חשבונות.

יפעת ליפנר - דוברת המועצה.

יהודה זנטי - מבקר המועצה.

על‏סדר‏היום:

1. מידע.

2. הצגת סקר שירות ע"י דורית בן ברוך – מחב' אלקס.

3. אישור פרוטוקול מליאה.

4. ועדים מקומיים.

5. עדכון חברי מליאה.

6. אישור תבר"ים.

7. דיון בדוח הביקורת של שנת .2115

8. עדכון תקציב המועצה לשנת .2116

9. טיוטת תקציב לשנת .2117

.11עדכון מסגרת אשראי לשנת .2117

.11הוספת סעיף - אישור נסיעה לחו"ל לרכזת הקליטה, יוליה ברמן.

1

10 ‏מידע‏גדי‏ירקוני:‏

א. כביש ‏030 ‏– ‏ישנה התקדמות בתהליך התכנון. צוות התכנון הכין תכנון

ראשוני ובחודש הבא יגיע למועצה כדי להציג לנו את המתווה העקרוני. לאחר מכן יוצג המתווה הראשוני גם במליאה. מדובר בהרחבת הכביש ל-4 מסלולים עם הפרדה מלאה ומעברים סטטוטורים מוכרים. לא יהיה שינוי תב"ע כי זה ייקח שנים ארוכות ויעכב משמעותית את ההרחבה.

ב1 ‏תקציב ‏המדינה ‏– ‏ב-24.11 מתוכננת ישיבת ממשלה על תקציב המדינה.

אנו נאבקים קשה לקראת הישיבה ובכלל כדי להבטיח את התקציב התוספתי לעוטף עזה. יש נושאים שהם יותר מובטחים, כמו: הטבות מס וארנונה, תעדוף בניית מעונות יום, תוספות תקציביים מיוחדים והסרת אסבסט אך יש נושאים שאנו לא משוכנעים שיכללו בעיקר בתקציבי חינוך ורווחה. אנו לא תמיד זוכים לרוח גבית מהאוצר ופועלים מול מנכ"ל משרד רוה"מ.‏

ג. עיריית‏תל ‏אביב‏–‏ראש עיריית תל אביב רון חולדאי וצוות הניהול הבכיר

ביקרו אותנו השבוע באשכול במסגרת חיזוק שיתופי הפעולה בין הרשויות.

סוכם על שיתוף פעולה במצב חירום שיכלול הסדר לקליטת תושבי אשכול בתל אביב בזמן מלחמה. צוות חשיבה משותף לשתי הרשויות יחל בתהליך גיבוש תוכנית מסודרת.

ד. בתי ‏ספר ‏יסודיים ‏– ‏צוות ההיגוי להקמת בתי הספר החדשים נפגש כל

שלושה שבועות ומתקדם בתהליך ומתקיימים דיונים מהותיים. צוותי המשימה המצומצמים החלו בעבודתם ובהמשך נעמיק תהליכים של שיתוף הציבור. אנו נערכים לפתיחת בתי הספר בספטמבר .2118

ה. בעז ‏קרצ'מר ‏– ‏מנהל האגף האסטרטגי ביקש לסיים את תפקידו בינואר

הקרוב. ייצא מכרז לתפקיד ואני מקווה שב-1 בינואר יכנס מנהל חדש. בועז לא מתרחק ויישאר ללוות את פעילות האגף ככל שיידרש.

10‏הצגת‏סקר‏שירות‏שביעות‏רצון‏התושבים‏ע"י‏ד"ר‏דורית‏בן‏ברוך‏ ‏

‏‏‏‏מחברת‏אלקסיר:

מורדי: ‏

המועצה ביצעה סקר תושבים על מנת לבחון את מידת שביעות הרצון משירותי המועצה ולמפות את הצרכים. עשינו סקר דומה בשנת 2111 עם אותה חברת סקרים ונעשתה גם השוואה בין הסקרים, כדי ללמוד את המגמות.

הסקר יעלה לאתר המועצה ויפורסם בעיתון .232

2

הצגת‏תוצאות‏הסקר‏–‏דורית‏בן‏ברוך:‏

רקע:

- הסקר נערך במהלך החודשים מאי ויוני באמצעות ראיונות טלפונים, כ-11 דקות תשאול.

- נסקרו 411 משקי בית בחלוקה לפי יישובים, עם ייצוג בהתאם לגודל היישוב.

נעשה שימוש באותם כלים כמו בסקר הקודם.

- ותק מגורים ממוצע במועצה בקרב הנסקרים – 28 שנים.

באופן כללי, ישנה עלייה ברמת שביעות רצון הכללית בהשוואה לסקר בשנת .2111

שאלה‏פתוחה:‏‏באילו‏שני‏נושאים‏צריכה‏המועצה‏להשקיע‏בשנים‏הקרובות:

שני הנושאים המרכזיים – תשתיות וחינוך.

לאחר מכן, בסדר יורד: חינוך בלתי פורמאלי, בטחון והערכות לשע"ח, איכות סביבה, ונמוך יותר – פעילות לצעירים 21-31 אם כי ישנה ציפייה גבוהה יותר שנושא זה יטופל בהשוואה לסקר הקודם.

שביעות ‏רצון ‏משירותים ‏מוניציפאליים ‏(-1שביעות רצון נמוכה -5שביעות רצון גבוהה ביותר):

- שביעות רצון גבוהה בתחום של בטחון, טיפול בקשישים וחינוך בלתי פורמאלי. מדובר בהערכות גבוהות מאוד ביחס לרשויות אחרות.

- הערכות בינוניות נרשמו בנוגע לליוויי נושאים חברתיים וצמיחה דמוגרפית.

- הערכות נמוכות נרשמו בפעילות לצעירים בגילאי 21-31 ובתשתיות (כביש ,232 תאורה, ביוב, כבישים).

ככלל, שביעות רצון נמוכה מתחום הטיפול בתשתיות עולה בכל הרשויות ואינו חריג מהמגמה הארצית1 ‏

‏

השוואה‏לסקר‏משנת‏0200 : ‏

‏

ככלל, ישנן יותר עליות ברמות שביעות הרצון מאשר ירידות:

בתחום המענים לשעות הפנאי ותרבות אזורית למבוגרים נרשמה אמנם הערכה בינונית אך ישנה עלייה בהערכה לעומת הסקר הקודם.

פעילות צעירים – ההערכה יחסית נמוכה אך ישנה עליה מהסקר הקודם, לעומת זאת, בנושא התשתיות ישנה ירידה בהערכה מהסקר הקודם, נושא טיפול בקשישים מדורג בשביעות רצון גבוהה עם ירידה קלה בהשוואה לסקר הוקדם,ישנה שביעות רצון מהקשר והתקשורת עם התושבים עם עלייה בכל הקריטריונים מהסקר הקודם וביחס לרשויות אחרות (אתר מועצה פעיל ודומיננטי, עיתון ,232 אגרת שבועית, חשיפה גבוהה לתקשורת דיגיטלית).

חינוך - שביעות רצון כללית טובה ממערכת החינוך במועצה, עם עליה קלה מהסקר הקודם. ירידה בהערכות לגבי בתי הספר היסודיים.

עליה מובהקת בשביעות הרצון תחום החינוך הבלתי פורמאלי.

3

שביעות רצון מהגיל הרך יש עליה קלה במושבים ובקיבוצים אם כי יש הבדלים בין רמות שביעות רצון בין מערכת החינוך המושבית והקיבוצית (מגמה זהה במועצות מעורבות), למרות שהתיכון משותף – ההורים מהמושבים מרוצים פחות.

שביעות‏רצון‏ממחלקות‏המועצה:‏ ‏

‏

ההערכה הכוללת של שירות מחלקות המועצה הוא גבוה ביחס למועצות אזוריות אחרות.

שביעות רצון נמוכה ממחלקת תברואה ואיכות סביבה, ירידה והערכה נמוכה יחסית.

שביעות רצון ממחלקת בטחון (ירידה קלה מסקר קודם אך תפקוד גבוה).

עליה משמעותית גבוהה מתפקוד מחלקת התרבות.

שפור קל בשביעות הרצון מהגזברות ובאגף ההנדסה.

דיון: ‏

רן: מבקש לקבל את נתוני הסקר.

מורדי: בקשתך תיבדק.

משה טל: התייחסות כוללת שווה לכולם, יש הזנחה לדוגמה בחבל שלום בנושא

בטחון, כל נושא פינוי היישובים בזמן חירום לא מטופל.

מורדי: לפני כחודש התקיימה ישיבה עם הצבא וניתנה הוראה לבנות תוכנית פינוי דחק ופינוי מלונית ליישובי המועצה, כולל חבל שלום. מזמין אותך לבוא וללמוד על התוכנית.

שביעות‏רצון‏מאיכות‏החיים:

• כ-%81 מתושבי המועצה מרוצים/ מרוצים מאוד (עליה מהסקר הקודם)

קיימים הבדלים בקריטריון זה בין קבוצות הגיל וסוג הישוב. כך בקיבוצים מרוצים יותר ובמושבים פחות.

• קבוצת הגיל הכי מרוצה – 55-65 ופחות מרוצה – .36-45

נכונות‏להמליץ‏על‏מגורים‏בישוב‏ובאזור:‏ ‏

• עמדות חיוביות בעוצמה גבוהה בקיבוצים ובמושבים ובעוצמה נמוכה יותר בישובים הקהילתיים. מגמת עליה בממד זה ביחס לסקר הקודם.

הסיבות‏בגללן‏כדאי‏להגיע‏ולגור‏במועצה:‏ ‏

• הסיבות המרכזיות שנבחרו הן: קהילה, חינוך, חברה ואיכות הסביבה.

עדכונים‏ומידע: ‏

• האמצעים הנפוצים ביותר לקבלת מידע הם "מפה לאוזן", אתר האינטרנט ועיתון .232 שיעורי החשיפה למדיה דיגיטאלית ובפרט לרשתות חברתיות גבוהה יותר בקבוצות הגיל הצעירות יותר.

נקודות‏לשימור:

• המשך רמת תפקוד גבוהה בתחום הביטחון, הטיפול בקשישים, מערכת

.

החינוך ומערך השירות לתושב

4

נקודות‏לשיפור: ‏

• יש לטפל באופן רחב ומיידי בנושא התשתיות. בנוסף, מומלץ להעמיק את הפעילויות המיועדות עבור תושבים צעירים על מנת להגביר את שביעות רצונם ובכך להעמיק את אחיזתם בישוב ובאזור.

• עוד מומלץ לחזק את מערך השירותים במושבים.

• מנתוני הסקר עולה הצורך לחזק את מערך השירות והטיפול בתחום התברואה המצויים באחריותה של מח' התברואה.

• מומלץ לבחון קיום פעילות פנאי ותרבות המותאמות לחתכי גילאים שונים ומותאמים לגווני האוכלוסייה באזור, לרבות לציבור הדתי.

13 ‏אישור‏פרוטוקול‏מליאה‏-‏מורדי:

מורדי מבקש מחברי המליאה לאשר את פרוטוקול מליאה מס' 9/2116 מיום .26/9/2116

החלטה‏מס'‏:0-33-0200202 ‏

מליאת המועצה מאשרת ללא התנגדות את פרוטוקול מס'

9/2116 מיום – .92.2.9.62

11 ועדים‏מקומיים‏-‏מורדי:‏

בתחילת השבוע נשלח מכתב להנהלות הישובים לגבי תקציב .2117 מבקש את עזרתכם להאיץ במנהלי הקהילה להעברת התקציב לאישור המליאה.

מבקש מחברי המליאה לאשר עדכון תקציב ועד מקומי נירים לשנת ,2116 תוספת של 311,111 ₪ לסעיף מים לגינון, מהשתתפות האגודה החקלאית, סה"כ התקציב לשנת -2116 1,121,111 ₪.

החלטה‏מס'‏:0-31-0200202 ‏

מליאת המועצה מאשרת ללא התנגדות את עדכון תקציב ועד מקומי נירים לשנת 2116 - בסך כולל של 1,121,111 ₪ התוספת מהשתתפות האגודה החקלאית.

‏

‏

15 עדכון‏חברי‏מליאה-‏מורדי: ‏

‏

א. אביתר קיפניס מקיבוץ בארי נבחר להנהגת הישוב ואינו יכול לשמש עוד

כחבר מליאה בשל מגבלת כפל תפקידים ולכן הגיש את התפטרותו. אני מבקש לאשר את מירב ברקאי כנציגת קיבוץ בארי במליאה במקומו של אביתר.

‏

החלטה‏מס'‏:0-35-0200202 ‏

‏

מליאת המועצה מאשרת ללא התנגדות את צירופה של מירב ברקאי

‏

כנציגת קיבוץ בארי במליאת המועצה.

‏

5

ב. מיכל אטלי (צאלים) ביקשה לפרוש מהנהלת המועצה. בתאום עם ליטו אני

ממליץ על צירופה של רבקה בן ארי (כיסופים) כחברת הנהלה המועצה במקומה של מיכל אטלי.‏‏

‏

‏ החלטה‏מס'‏:0-32-0200202 ‏

‏ מליאת המועצה מאשרת ללא התנגדות את מינויה של רבקה בן ארי ‏ כחברת הנהלת המועצה.

‏

ג. ועדת‏מלגות‏–‏דני וילר (מגן), חבר ועדת מלגות מטעם המליאה מסיים את

תפקידו. בהתייעצות עם ליטו חנציס, אנו מבקשים למנות את דני ברזילי (מגן)

כחבר הוועדה.

החלטה‏מס'‏:0-33-0200202 ‏

‏ מליאת המועצה מאשרת ללא התנגדות את מינויו של דני ברזילי כחבר ‏ ועדת מלגות מטעם המליאה.

‏

‏

12 ‏אישור‏תב"רים‏-‏כבי: ‏

כבי מציגה את רשימת התבר"ים, נותנת הסברים ועונה לשאלות ספציפיות שעלו במהלך הדיון ומביא לאישור כל תב"ר בנפרד.

כבי מבקשת מחברי המליאה לאשר את התבר"ים כפי שהוצגו, ורשומים בטבלה המצ"ב:

מס' ישוב הפרוייקט סכום‏ב‏₪‏ הגדלה‏ סה"כ‏ מקורות‏‏מימון הסבר‏

שאושר הקטנה‏ב- למליאה

₪‏

284 נווה תשתיות 3,100,00 1,940,000 5,040,000 משרד השיכון -

מבנה ציבורי 0 3,111,111 ₪,

בנווה התחייבות

הישוב -

1,911,111 ₪,

קרן פיתוח -

41,111 ₪

146 יתד יתד תשתיות 3,720,37 408,800 4,129,178 שינוי שם שינוי‏שם‏ 24 יח"ד 8 מ.השיכון - והגדלת‏

1,361,811 ₪ ( התקציב‏

הגדלה ב של‏משרד‏

418,811 ₪), השיכון

ה. הישוב -

2,768,378 ₪

6

מס' ישוב הפרוייקט סכום‏ב‏₪‏ הגדלה‏ סה"כ‏ מקורות‏‏מימון הסבר‏

שאושר הקטנה‏ב- למליאה

₪‏

687 מועצה שיפוץ 0 94,419 94,419 משרד הדתות

מקוואות במ.א

אשכול 2116

693 מועצה שיפוץ מועדון 0 250,000 250,000 משרד הפנים -

איזורי לגיל 251,111 ₪

שלישי

694 מועצה קירוי מגרש 0 700,000 700,000 קרנות המועצה -

ספורט ושיפוץ 111,111 ₪

מיניפיץ (קרן טוטו וינר -

טוטו וינר) 611,111 ₪

135 בני ביה"ס יסודי 5,609,80 324,112 5,933,914 משרד החינוך -

נצרים בנות בני 2 5,619,812 ₪

נצרים קרנות המועצה -

324,112 ₪

378 חלוציות סיוע בהקמת 30,000 -30,000 90,300 משרד הפנים -

בסיס הפעלה 90,300 1 ₪ (ביטול)

"חלוציות" קרנות המעוצה -

91,311 ₪

376 נווה מגרש ספורט 493,484 51,920 545,404 משרד הבינוי בנווה והשיכון -

493,484 ₪

קרנות המועצה -

51,921 ₪

929 חלוציות מעון יום 2,887,60 100,000 2,987,600 משרד השיכון -

בחלוצית 4 0 2,887,611 ₪

קרנות המועצה -

111,111 ₪

164 נירים ת.ל6 יח'ד 252,000 -126,000 126,000 משרד השיכון -

בק.נירים 126,111 ₪

התחייבות

הישוב - 1

(הקטנה ב

126,111 ₪)

ביטול התחייבות

הישוב

381 נווה תשתיות ניקוז 550,000 85,370 635,370 משרד הבינוי בנווה והשיכון -

551,111 ₪

קרנות המועצה -

85,371 ₪

560 מועצה אבשלום 50,000 24,100 74,100 מפעל הפיס -

מרפאה- 51,111 ₪

שיפוצים שרותי בריאות

בתחנת פיס כללית - 21,111

לבריאות ₪

המשפחה תקציב מועצה -

4,111 ₪

7

מס' ישוב הפרוייקט סכום‏ב‏₪‏ הגדלה‏ סה"כ‏ מקורות‏‏מימון

שאושר הקטנה‏ב-

₪‏

434 מועצה השלמת 2,245,00 50,000 2,295,000 מפעל הפיס -

עבודות שיפוץ 0 1,745,111 ₪ ,

באולם תרבות קרנות הרשות -

אזורי 551,111 ₪

(הגדלה ב

51,111 ₪)

399 עין שיקום 3,300,00 300,000 3,600,000 מ.החקלאות -

השלושה תשתיות בעין 0 2,641,111

השלושה השתתפות

היישוב -

961,111

(הגדלה ב

311,111 ₪)

695 מועצה מרכזי שינוע 0 65,000 65,000 משרד הפנים ופסולת 2116

696 מועצה מתחם 0 70,000 70,000 משרד הפנים

הבשור-

תוכנית

אסטרטגית

לפעילות

ציבורית

697 מועצה רכישת פחי 0 50,000 50,000 משרד הפנים אשפה 2116

698 מועצה הסדרת שילוט 0 180,000 180,000 משרד הפנים בכניסה ל 9

ישובים (מעבר

ל 7 ק"מ)

699 אבשלום אבשלום- 0 100,000 100,000 משרד הפנים הסדרת דרך

גישה וחניה

במתחם חינוך

החדש

700 מועצה אבשלום-חניה 0 90,000 90,000 משרד הפנים ציבורית-

תאורה

חסכונית

סה"כ: 22,238,2 4,818,021 27,056,285

64

8

עלתה שאלה של תיקצוב תב"רים בדיעבד. המליאה עומדת על כך שלא נתקצב תב"רים בדיעבד. גדי הבהיר שמדיניות המועצה היא שלא יאושרו תב"רים בדיעבד ונעשה מאמץ גדול לעמוד בזה. מדובר בסדרה של תב"רים ישנים שלא נמצאו להם מקורות תקציביים ויש לסגור אותם. ברוב המקרים, הדברים לא תלויים בנו אלא בשינויים תקציביים במשרדי הממשלה.

המליאה מתנגדת לאשר את תיקצוב תב"ר 967 (מכינת עצם) מקרנות המועצה.

המועצה מקבלת את עמדת המליאה ומסירה את הבקשה.

החלטה‏מס'‏:0-37-0200202 ‏

מליאת המועצה מתנגדת לאשר סגירת תב"ר מספר 967 ומאשרת הסרתו מרשימת התב"רים.

החלטה‏מס'‏:0-37-0200202 ‏

מליאת המועצה מאשרת את רשימת התב"רים המצ"ב (מהרשימה הוסר תב"ר מספר .)967 אישור ניתן לכל תב"ר בנפרד.

האישור ניתן לכל תב"ר ותב"ר בנפרד.

כבי מבקשת מחברי המליאה לאשר את סגירת התבר"ים על פי הרשימה בטבלה המצ"ב (כפוף לאישור משרד הפנים לשינוי בת"ברים):

מס' תבר שם‏תבר ‏תקציב‏ ‏תקציב‏ ‏ביצוע‏ ‏ביצוע‏ ‏יתרה‏

הכנסות‏ הוצאות‏ הכנסות‏ הוצאות‏ ללא‏

שיריון‏

1 135 ביה"ס יסודי

בנות בני נצרים 5,933,914 )(5,933,914 5,842,615 )(5,842,615 -

2 149 תשתיות שלב

ב חלוצית 5,070,800 )(5,070,800 4,976,458 )(4,976,458 -

3 164 ת.ל6 יח'ד

בק.נירים 126,000 )(126,000 119,700 )(119,700 -

4 371 מושב עמיעוז

איסוף וסילוק 2,600,000 )(2,600,000 2,571,588 )(2,571,588 -

שפכים

5 372 סילוק שפכי

ישע למט"ש 9,600,000 )(9,600,000 9,600,000 )(9,600,000 -

צוחר

6 376 מגרש ספורט

בנווה 545,404 )(545,404 545,223 )(545,223 -

7 378 סיוע בהקמת

בסיס הפעלה 90,298 )(90,298 90,298 )(90,298 -

"חלוציות"

8 381 תשתיות ניקוז

בנווה 635,368 )(635,368 629,602 )(629,602 -

9 384 אולם ספורט

חדש בנופי 10,287,684 )(10,287,684 10,122,974 )(10,122,974 -

הבשור

10 385 מגרש ספורט

בבני נצרים 500,000 )(500,000 500,000 )(500,000 -

9

מס' תבר שם‏תבר ‏תקציב‏ ‏תקציב‏ ‏ביצוע‏ ‏ביצוע‏ ‏יתרה‏

הכנסות‏ הוצאות‏ הכנסות‏ הוצאות‏ ללא‏

שיריון‏

11 396 שיקום תשתיות

באורים 3,000,000 )(3,000,000 2,998,890 )(2,998,890 -

12 397 שיקום תשתיות

בגבולות 201,654 )(201,654 201,653 )(201,653 -

13 462 רעים תשתיות

ליבילים 457,661 )(457,661 447,661 )(447,661 -

14 488 סימון כבישים

והתקני בטיחות 116,541 )(116,541 116,541 )(116,541 -

2113

15 489 כרם

שלום,כיסופים 1,614,016 )(1,614,016 1,613,500 )(1,613,500 -

וניר עוז 12

חדב"ים

16 495 גוש מבטחים

שביל הליכה 150,422 )(150,422 150,422 )(150,422 -

פיס ירוק גינה

ציבורית

17 526 ביצוע פעולות

להפחתת 114,000 )(114,000 114,000 )(114,000 -

מפגעי

ליישמניה

18 550 יובלי הבשור

רכישת 72,864 )(72,864 79,804 )(79,804 -

מחשבים לבתי

ספר

19 557 ציוד וריהוט

לגני ילדים- 100,000 )(100,000 100,000 )(100,000 -

מזגנים

20 558 רכישת אוטובוס

להסעת 208,330 )(208,330 208,330 )(208,330 -

תלמידים

21 560 אבשלום

מרפאה- 74,100 )(74,100 74,036 )(74,036 -

שיפוצים

בתחנת פיס

לבריאות

המשפחה

22 580 קו סניקה

לחיבור שפכי 2,560,000 )(2,560,000 )(2,372,113 2,372,113 -

שלומית

למאסף איזורי

23 583 כרם שלום-

הקמת שער 76,383 )(76,383 68,900 )(68,900 -

בטחון כולל

חיבורים

לחשמל

24 584 צוחר-תשתיות

לקליטת גרעין 700,932 )(700,932 700,932 )(700,932 -

הראל מחנה

זמני

11

מס' תבר שם‏תבר ‏תקציב‏ ‏תקציב‏ ‏ביצוע‏ ‏ביצוע‏ ‏יתרה‏

הכנסות‏ הוצאות‏ הכנסות‏ הוצאות‏ ללא‏

שיריון‏

25 586 השלמת חדרי

חוגים למתנס 345,000 )(345,000 345,000 )(345,000 -

אזורי (מורשת)

26 596 סופה הקמת

שער בטחון 68,900 )(68,900 68,900 )(68,900 -

אחורי

27 598 הפחתת מפגע

הליישמניה 114,000 )(114,000 114,000 )(114,000 -

28 617 חולית-משטח )(8,378

בטון לביתן 8,378 8,378 )(8,378 -

שומר

29 622 ניר יצחק

תאורת בטחון 125,723 )(125,723 119,421 )(119,421 -

היקפית

30 623 כיסופים-שער

חשמלי בישוב 54,280 )(54,280 54,280 )(54,280 -

31 642 גן צוחר - ציוד

וריהוט לגן 80,000 )(80,000 80,000 )(80,000 -

צוחר

32 650 מוזיאון צאן - - - -

ברזל ציוד -

וריהוט

33 664 ביתנים לשומר

בנועם נצרים 40,000 )(40,000 40,000 )(40,000 -

ויובלי הבשור

‏

החלטה‏מס'‏:0-72-0200202 ‏

מליאת המועצה מאשרת ללא התנגדות את סגירת התב"רים הנ"ל.

13 דיון‏בדוח‏הביקורת‏לשנת‏0205‏–‏מורדי:‏

דוח הביקורת לשנת 2115 נשלח לחברי המליאה במייל. לדוח צורפה תשובת ועדת הביקורת ותשובת המועצה לדוח. אני מבקש לקיים דיון בנושא.

מבקש לאשר את תשובת המועצה לדוח הביקורת למשרד הפנים.

מבקר המועצה מקריא את דוח ועדת הביקורת לשנת 2115 (מצ"ב)

ומבקש להעיר כי תוקפם של חוזי העבודה בתב"רים 521 ו-967 הסתיים אך עבודת הקבלנים תרם הסתיימה והמועצה לא האריכה את החוזים.

כבי: מבקשת להעיר לגבי סוגיית תקופת חוזה עבודה, מדובר בפעם הראשונה שניתנה הערה בנושא. העניין נבדק עם אגף ההנדסה שבאחריותה חוזי ההתקשרות והוסבר שבכוונה לא מאריכים חוזים מכיוון שיש סעיף 11

שאומר שכל חריגה מלוחות זמנים חושפת את הקבלן לתביעה של המועצה ואין למועצה עניין לתת הכרה בחריגה של הזמנים.

הנושא ייבדק גם עם הייעוץ המשפטי שלנו.

מורדי מבקש את אישור חברי המליאה לתשובת המועצה על דוח הביקורת לשנת .2115

החלטה‏מס'‏:0-70-0200202 ‏

מליאת המועצה מאשרת ללא התנגדות את תשובת המועצה למשרד הפנים לדוח הביקורת לשנת .2115

‏

‏

17 עדכון‏תקציב‏המועצה‏לשנת‏0202‏–‏כבי: ‏

‏

נשלח לחברי המליאה במייל עדכון התקציב לשנת .2116 לא מדובר בעדכון סופי בפברואר יהיה עדכון סופי של התקציב.

כרגע תקציב 2116 מאוזן. בתקציב הראשון הייתה רזרבה שהיה צורך להשתמש בה כתוצאה מעליות שכר, וממענק חד פעמי לעובדים, עליה בהוצאות החינוך (כולל הסעות, מלווים ועוד). התקבל שיפוי נמוך מאוד ממשרד הפנים שאינו מכסה את עליות השכר. יש גם שיפוי ממשרד החינוך למורים המועסקים על ידי המועצה. כרגע התקציב מאוזן. עליה בהוצאות תשפיע גם על תקציב .2117

כבי מבקשת את אישור המליאה לעדכון תקציב לשנת 2116 בסכום של 137,121 מיליון ₪ המצ"ב:

תקציב‏ראשוני‏ תקציב‏מילואים‏א'‏

נושא שאושר‏במליאה‏ שאושר‏במליאה‏ הגדלה‏0הקטנה

0010010205 01100102

הכנסות‏

ארנונה כללית 25,500,000 25,810,000 310,000

הכנסות ממכירת מים 1,100,000 1,100,000 0

עצמיות חינוך 2,480,000 2,583,000 103,000

עצמיות רווחה 146,000 188,000 42,000

עצמיות אחר 14,085,000 15,161,000 1,076,000

סה"כ עצמיות 16,711,000 17,932,000 1,221,000

תקבולים ממשרד החינוך 39,236,000 41,317,000 2,081,000 תקבולים ממשרד הרווחה 5,416,000 5,971,000 555,000 תקבולים ממשלתיים אחרים 4,587,000 5,018,000 431,000 מענק כללי לאיזון 23,444,000 23,692,000 248,000 מענק שיפוי ע.עזה 8,500,000 8,500,000 0

מענקים מיועדים 6,003,000 6,230,000 227,000

תקבולים אחרים 50,000 50,000 0

12

תקציב‏ראשוני‏ תקציב‏מילואים‏א'‏

נושא שאושר‏במליאה‏ שאושר‏במליאה‏ הגדלה‏0הקטנה

0010010205 01100102

סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון 130,547,000 135,620,000 5,073,000 מצטבר והנחות ארנונה

מענק לכיסוי גרעון מצטבר 0 0 0

הנחות בארנונה (הכנסות) 1,500,000 1,500,000 0

סה"כ‏הכנסות 132,047,000 137,120,000 5,073,000

הוצאות‏

הוצאות שכר כללי 30,988,000 31,675,000 -687,000 פעולות כלליות 25,763,000 27,565,000 -1,802,000 הוצאות רכישת מים 1,050,000 1,050,000 0

סה"כ כלליות 57,801,000 60,290,000 -2,489,000

שכר עובדי חינוך 29,970,000 32,314,000 -2,344,000 פעולות חינוך 25,564,000 27,022,000 -1,458,000 סה"כ חינוך 55,534,000 59,336,000 -3,802,000

שכר עובדי רווחה 2,430,000 2,815,000 -385,000

פעולות רווחה 5,879,000 6,001,000 -122,000

סה"כ רווחה 8,309,000 8,816,000 -507,000

סה"כ הוצאות לפני פרע"מ מימון 121,644,000 128,442,000 -6,798,000 כיסוי גרעון והנחות

פרעון מילוות מים וביוב 4,350,000 4,350,000 0

פרעון מילוות אחרות 2,150,000 2,150,000 0

סה"כ פרעון מילוות 6,500,000 6,500,000 0

הוצאות מימון 528,000 528,000 0

העברות והוצאות חד פעמיות 1,875,000 150,000 1,725,000 סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון 130,547,000 135,620,000 -5,073,000 מצטבר והנחות

העברה לגרעון מצטבר 0 0 0

הנחות בארנונה (הוצאות) 1,500,000 1,500,000 0

סה"כ‏הוצאות 132,047,000 137,120,000 -5,073,000

עודף (גרעון) 0 0 0

החלטה‏מס'‏:0-70-0200202 ‏

חברי המליאה מאשרים ללא התנגדות את עדכון בתקציב לשנת

‏

2116 לסכום של 137,121 מיליון ₪.

17 טיוטת‏תקציב‏לשנת‏0203‏–‏נדחה1

‏

102 עדכון‏מסגרת‏אשראי‏לשנת‏0203‏–‏כבי: ‏

כבי מבקשת מחברי המליאה לאשר את מסגרת האשראי לשנת :2117 בבנק דקסיה בסך 2.5 מיליון ₪ ובבנק הפועלים בסך 3 מיליון ₪ וכן את אישור שעבוד הכנסות השוטפות של המועצה לבנקים לשם קבלת מסגרות האשראי.

13

החלטה‏מס'‏:0-73-0200202 ‏

חברי המליאה מאשרים ללא התנגדות את מסגרת האשראי לשנת :2117 2.5 מיליון ₪ בבנק דקסיה ו-3 מיליון ₪ בבנק הפועלים. וכן את אישור שעבוד הכנסות השוטפות של המועצה לבנקים לשם קבלת מסגרות האשראי.

100 הוספת‏סעיף‏–‏‏אישור‏נסיעה‏לחו"ל‏לרכזת‏קליטה‏יוליה‏ברמן‏-‏מורדי:

מורדי מבקש את אישור חברי מליאה להוספת סעיף לאישור נסיעה לחו"ל לרכזת קליטה יוליה ברמן.

החלטה‏מס'‏:0-71-0200202 ‏

חברי המליאה מאשרים ללא התנגדות את הוספת סעיף לאישור נסיעה לחו"ל לרכזת הקליטה יוליה ברמן.

מורדי – רכזת הקליטה יוליה ברמן מחויבת לצאת פעם בשנה ליריד עליה במסגרת התוכנית "בית ראשון במולדת" המתוקצב ע"י משרד הקליטה והסוכנות היהודית.

הנסיעה הנ"ל ליריד עליה במוסקבה במימון המועצה במסגרת התוכנית לעידוד עליה, העלות הכוללת כ- 1,341$, הכוללת טיסות, כלכלה ושהות במלון.

מורדי מבקש את אישור המליאה לנסיעה הנ"ל ומימונה בסכום כולל של כ- 1341$. ‏

‏

‏

החלטה‏מס'‏:0-75-0200202 ‏

‏

חברי המליאה מאשרים ללא התנגדות את נסיעת של רכזת הקליטה

‏

יוליה ברמן ליריד עליה במוסקבה בעלות של 1341$. במסגרת תכנית

‏

בית ראשון במולדת.

‏

‏

‏

‏

רשמה:‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ אישר להפצה:

יפעת ליפנר מרדכי (מורדי) ביטון

מזכיר המועצה‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏

אושר בתאריך: 23/11/2116 ‏

14