פרוטוקול מליאה מס' 122016

כ' כסלו תשע"ז

02 דצמבר 0202

פרוטוקול מליאה מס' 0060202

מיום 0160060202

נוכחים:

גדי ירקוני, ברקאי מירב, בר יובל, צמח דורון, ספקטור שמואל, אוזן אליהו, ווקרט פליקס אור מוטי, רבקה בן ארי, קסטרשטין אברהם, ברזילאי דני, השי רובין, סיגל פביאן, חנציס ליטו, דני פזיק, שנהר אליעזר, פרידמן ראובן, אלמסי ארז, המאירי חיים, נועם גל, רן גויטע, , וולזני בני , פלטין אלי.

מתנצלים:

מאיר יפרח, דואק אלברטו, צור יובל, אלי אהרון, שביט מוטקה, רביבו קובי.

חסרים:

מרציאנו דוד, גרין סילביה, טל משה, זהבה קליין, אילני שלמה, יוחנן אילן, מיכל אטלי, שמעיה אליהו.

נוכחים קבועים:

מורדי ביטון - מזכיר המועצה.

כבי שקולניק - גזברית המועצה.

יפה בוקובזה - מנהלת חשבונות.

יפעת ליפנר - דוברת המועצה.

על סדר היום:

60 מידע.

60 אישור פרוטוקול מליאה.

63 ועדים מקומיים.

64 עדכון חברי מליאה.

65 אישור תבר"ים6

62 אישור למחיקת חובות לתרבות ואשפה.

67 אישור תב"ר שנתי .7102

68 אישור תקציב .7102

9. הצגת פעילות החכ"ל – גדי ירקוני.

.01אישור נציג המועצה כדירקטור באשכול הנגב המערבי.

1

60 מידע – גדי ירקוני

א. תכנית ממשלה לעוטף עזה - לאחר מאבק אינטנסיבי משותף של ראשי הרשויות

של עוטף עזה מול משרדי הממשלה, הצלחנו להביא לאישור ממשלתי תכנית הטבות מקיפה לעוטף עזה לשנתיים הבאות (-7102 .)7102 התוכנית כוללת הארכה של ההטבות הקיימות והצלחנו להשיג תוספות בתחומים נוספים שלא היו עד כה.

בהזדמנות זאת אני רוצה לציין את נושא תקצוב הסרת אסבסט מבתי מגורים בישובים ב- 1-4 ק"מ. הפרויקט כרוך בהשתתפות הישוב של %.72 אני מודע שיש ישובים אשר מתקשים להעמיד את התקצוב אך אני רוצה להדגיש שמדובר בסיוע חד פעמי שלא יחזור כנראה ולכן חושב שעל הישובים לעשות המאמץ, לנצל את הזדמנות ולהעמיד תקצוב. התוכנית המלאה מופיעה באתר המועצה ובאתר משרד ראש הממשלה.

ב. מחאת החקלאים - שר החקלאות היה אמור לבוא ולהיפגש עם ראשי המועצות

בכנס של ראשי המועצות האזוריות. השר ביטל את השתתפותו בכנס כחצי שעה לפני המפגש המתוכנן וזאת להבנתנו בשל החשש שלו מעימות ומשמיעת בקורת נוקבת. כתוצאה מביטול המפגש של השר יצאנו כל ראשי המועצות להפגנה וחסמנו את צומת צמח. היום (שני) מתקיימת הפגנה גדולה בירושלים של כל החקלאים בארץ נגד מדיניות הממשלה.

ג6 מחיר המים - לאחרונה התגבשה יוזמה של האוצר ורשות המים לייקור מחיר מי השפד"ן. אנחנו הפעלנו לחץ כבד מאוד לביטול היוזמה ולעת עתה ירדה היוזמה מסדר היום.

ד. איכות הסביבה - הייתה לנו פגישה משותפת של ראשי אשכול 2 המועצות

האזוריות בנגב עם מנהל מחוז דרום במשרד לאיכות הסביבה. בין היתר דובר על פתרונות שנבחנים לטיפול בגזם החקלאי. אני די סקפטי לפתרונות שהוצעו אך לא אומר נואש ונמשיך לבחון כל הזמן. אין ספק שהמצב הנוכחי מהווה מטרד קשה לתושבים אך צריך לספק פתרונות לחקלאים. החקלאים חייבים פתרון.

60 אישור פרוטוקול מליאה – מורדי:

מורדי מבקש מחברי המליאה לאשר את פרוטוקול מליאה מס' /006710 מיום /.26076710

החלטה מס' :0-10-0060202

מליאת המועצה מאשרת עם מתנגד אחד את פרוטוקול המליאה /006710 מיום – .6..2.21.5

2

63 ועדים מקומיים - מורדי

א. מורדי מבקש מחברי המליאה לאשר האצלת סמכויות לוועד מקומי דקל

על פי נוהל משרד הפנים המצ"ב.

החלטה מס' :0-10-0060202

מליאת המועצה מאשרת ללא התנגדות את האצלת סמכויות לוועד מקומי דקל לשנת 7102 על פי נוהל משרד הפנים המצ"ב.

ב. מורדי מבקש מחברי המליאה לאשר את תקציב ועד מקומי דקל

לשנת .7102

החלטה מס' :0-13-0060202

מליאת המועצה מאשרת ללא התנגדות את תקציב ועד מקומי דקל לשנת 7102 על סך 420,121 ₪, כולל צו מסים בגובה 0.01 ₪, למ"ר מגורים על פי נוהל משרד הפנים.

ג. מורדי מבקש מחברי המליאה לאשר את האצלת סמכויות לוועד מקומי

כיסופים על פי נוהל משרד הפנים המצ"ב.

החלטה מס' :0-14-0060202

מליאת המועצה מאשרת ללא התנגדות את האצלת סמכויות לוועד מקומי כיסופים על פי נוהל משרד הפנים המצ"ב.

ד. מורדי מבקש מחברי המליאה לאשר את תקציב ועד מקומי כיסופים

לשנת .7102

החלטה מס' :0-15-0060202

מליאת המועצה מאשרת ללא התנגדות את תקציב ועד מקומי כיסופים לשנת 7102 על סך 0,022,111 ₪. ללא צו מסים.

ה. מורדי מבקש מחברי המליאה לאשר האצלת סמכויות לוועד מקומי

תלמי אליהו על פי נוהל משרד הפנים המצ"ב.

החלטה מס' :0-12-0060202

מליאת המועצה מאשרת ללא התנגדות את האצלת סמכויות לוועד מקומי תלמי אליהו על פי נוהל משרד הפנים.

3

ו. מורדי מבקש מחברי המליאה לאשר את תקציב ועד מקומי תלמי אליהו

לשנת .7102

החלטה מס' :0-17-0060202

מליאת המועצה מאשרת ללא התנגדות את תקציב ועד מקומי תלמי אליהו לשנת 7102 על סך 397,500 ₪ כולל צו מיסים.

ז. מורדי מבקש מחברי המליאה לאשר את האצלת סמכויות לוועד מקומי סופה

על פי נוהל משרד הפנים המצ"ב.

החלטה מס' :0-18-0060202

מליאת המועצה מאשרת ללא התנגדות האצלת סמכויות לוועד מקומי סופה על פי נוהל משרד הפנים המצ"ב.

ח. מורדי מבקש מחברי המליאה לאשר את תקציב ועד מקומי סופה

לשנת .7102

החלטה מס' :0-11-0060202

מליאת המועצה מאשרת ללא התנגדות את תקציב ועד מקומי סופה לשנת 7102 על סך 022,111 ₪ ללא צו מיסים.

ט. מורדי מבקש מחברי המליאה לאשר האצלת סמכויות לוועד מקומי מבטחים

על פי נוהל משרד הפנים מצ"ב.

החלטה מס' :0-022-0060202

מליאת המועצה מאשרת ללא התנגדות האצלת סמכויות לוועד מקומי מבטחים על פי נוהל משרד הפנים המצ"ב.

י. מורדי מבקש מחברי המליאה לאשר את תקציב ועד מקומי מבטחים

לשנת .7102

החלטה מס' :0-020-0060202

מליאת המועצה מאשרת ללא התנגדות את תקציב ועד מקומי מבטחים לשנת 7102 על סך 272,111 ₪ כולל צו מיסים.

4

יא. מורדי מבקש מחברי המליאה לאשר האצלת סמכויות לוועד מקומי אורים על פי נוהל משרד הפנים המצ"ב.

החלטה מס' :0-020-0060202

מליאת המועצה מאשרת ללא התנגדות את האצלת סמכויות לוועד מקומי אורים על פי נוהל משרד הפנים המצ"ב.

יב. מורדי מבקש מחברי המליאה לאשר את תקציב ועד מקומי אורים לשנת .7102

החלטה מס' :0-023-0060202

מליאת המועצה מאשרת ללא התנגדות את תקציב ועד מקומי אורים לשנת 7102 על סך 0,02/,111 ₪ ללא צו מסים.

יג. מורדי מבקש מחברי המליאה לאשר האצלת סמכויות לוועד מקומי גבולות על פי נוהל משרד הפנים המצ"ב.

החלטה מס' :0-024-0060202

מליאת המועצה מאשרת ללא התנגדות האצלת סמכויות לוועד מקומי גבולות על פי נוהל משרד הפנים המצ"ב.

יד. מורדי מבקש מחברי המליאה לאשר את תקציב ועד מקומי גבולות לשנת .7102

החלטה מס' :0-025-0060202

מליאת המועצה מאשרת ללא התנגדות את תקציב ועד מקומי גבולות לשנת 7102 על סך 001,111 ₪ ללא צו מסים.

טו. מורדי מבקש מחברי המליאה לאשר האצלת סמכויות לוועד מקומי צאלים על פי נוהל משרד הפנים המצ"ב.

החלטה מס' :0-022-0060202

מליאת המועצה מאשרת ללא התנגדות את האצלת סמכויות לוועד מקומי צאלים על פי נוהל משרד הפנים המצ"ב.

5

טז. מורדי מבקש מחברי המליאה לאשר את תקציב ועד מקומי צאלים לשנת .7102

החלטה מס' :0-027-0060202

מליאת המועצה מאשרת ללא התנגדות את תקציב ועד מקומי צאלים לשנת 7102 על סך 211,111 ₪ ללא צו מסים.

יז. מורדי מבקש מחברי המליאה לאשר האצלת סמכויות לוועד מקומי ישע על פי נוהל משרד הפנים המצ"ב.

החלטה מס' :0-028-0060202

מליאת המועצה מאשרת ללא התנגדות האצלת סמכויות לוועד מקומי ישע על פי נוהל משרד הפנים המצ"ב.

יח. מורדי מבקש מחברי המליאה לאשר את תקציב ועד מקומי ישע לשנת .7102

החלטה מס' :0-021-0060202

מליאת המועצה מאשרת ללא התנגדות את תקציב ועד מקומי ישע לשנת 7102 על סך 041,111 ₪. כולל צו מסים.

יט. מורדי מבקש מחברי המליאה לאשר האצלת סמכויות לוועד מקומי בארי על פי נוהל משרד הפנים המצ"ב.

החלטה מס' :0-002-0060202

מליאת המועצה מאשרת ללא התנגדות את האצלת סמכויות לוועד מקומי בארי על פי נוהל משרד הפנים המצ"ב.

כ. מורדי מבקש מחברי המליאה לאשר את תקציב ועד מקומי בארי

לשנת .7102

החלטה מס' :0-000-0060202

מליאת המועצה מאשרת ללא התנגדות את תקציב ועד מקומי בארי לשנת 7102 על סך 2,0/1,111 ₪ ללא צו מיסים.

כא. מורדי מבקש מחברי המליאה לאשר האצלת סמכויות לוועד מקומי עין הבשור על פי נוהל משרד הפנים המצ"ב.

6

החלטה מס' :0-000-0060202

מליאת המועצה מאשרת ללא התנגדות את האצלת סמכויות לוועד מקומי עין הבשור על פי נוהל משרד הפנים המצ"ב.

כב. מורדי מבקש מחברי המליאה לאשר את תקציב ועד מקומי עין הבשור לשנת .7102

החלטה מס' :0-003-0060202

מליאת המועצה מאשרת ללא התנגדות את תקציב ועד מקומי עין הבשור לשנת 7102 על סך 380,000 ₪ כולל צו מיסים.

כג. מורדי מבקש מחברי המליאה לאשר האצלת סמכויות לוועד מקומי צוחר על פי נוהל משרד הפנים המצ"ב.

החלטה מס' :0-004-0060202

מליאת המועצה מאשרת ללא התנגדות האצלת סמכויות לוועד מקומי צוחר על פי נוהל משרד הפנים המצ"ב.

כד. מורדי מבקש מחברי המליאה לאשר את תקציב ועד מקומי צוחר לשנת .7102

החלטה מס' :0-005-0060202

מליאת המועצה מאשרת ללא התנגדות את תקציב ועד מקומי צוחר לשנת 7102 על סך 400,111 ₪ הכולל צו מיסים.

64 עדכון חברי מליאה - אין6

65 אישור תבר"ים6

כבי מציגה את רשימת התבר"ים, נותנת הסברים ועונה לשאלות ספציפיות שעלו במהלך הדיון ומביאה לאישור כל תב"ר בנפרד.

7

כבי מבקשת מחברי המליאה לאשר את התבר"ים כפי שהוצגו, ורשומים בטבלה המצ"ב:

סכום ב ₪ הגדלה הסבר

מס' ישוב הפרוייקט סה"כ מקורות מימון

שאושר הקטנה ב-₪ למליאה

נופי הרשאה

הבשור- אמורה

1002 מועצה הרחבת 0 100,000 100,000 קרנות המועצה להתקבל מפרצי לנופי

חניה הבשור

גן משרד החינוך -

כיסופים- 01,211 ₪

618 כיסופים 10,500 1,668 12,168

נגישות קרנות המועצה -

ראיה 0,//2 ₪

פרוייקטים

קרן קיימת לישראל -

516 מועצה קק"ל 19,194,583 1,169,000 20,363,583 71,0/0,220 ₪

במועצה

תקציב

צאלים בוטל-

454 צאלים שיפוץ גן 60,000 -60,000 0 מפעל הפיס - 1 ₪ הועבר

ילדים לפרוייקט

אחר

גן אורנים-

שיפוצים

1003 אורים 0 120,000 120,000 מפעל הפיס

במוסדות

חינוך

ניר עוז-

שיפוצים

1004 ניר עוז 0 120,000 120,000 מפעל הפיס

במוסדות

חינוך

מעלה

הבשור-

1005 מועצה רכישת 0 220,800 220,800 מפעל הפיס

מחשבים

לבתי ספר

יובלי

הבשור-

1006 מועצה רכישת 0 36,800 36,800 מפעל הפיס

מחשבים

לבתי ספר

ניצני

אשכול-

1007 מועצה רכישת 0 66,240 66,240 מפעל הפיס

מחשבים

לבתי ספר

8

סכום ב ₪ הגדלה הסבר

מס' ישוב הפרוייקט סה"כ מקורות מימון

שאושר הקטנה ב-₪ למליאה

נועם

נצרים-

1008 מועצה רכישת 0 14,720 14,720 מפעל הפיס

מחשבים

לבתי ספר

נווה-

תלמוד

תורה-

1009 מועצה 0 36,800 36,800 מפעל הפיס

רכישת

מחשבים

לבתי ספר

אולפנת

לכתך-

נווה-

1010 מועצה 0 29,440 29,440 מפעל הפיס

רכישת

מחשבים

לבתי ספר

גני ילדים

גלובלי-

1011 מועצה רכישת 0 66,240 66,240 מפעל הפיס

מחשבים

לגני ילדים

נועם

נצרים-ציוד

1012 מועצה 0 70,000 70,000 מפעל הפיס

וריהוט

לבתי ספר

יובלי

הבשור-

1013 מועצה ציוד 0 90,000 90,000 מפעל הפיס

וריהוט

לבתי ספר

מרכז נוער

ומתנדבים-

ציוד

וריהוט

1014 מועצה 0 150,000 150,000 מפעל הפיס

למבנה

פיס-מבנה

תרבות

אומנות

פיס ירוק

גינה

1015 מועצה ציבורית 0 200,000 200,000 מפעל הפיס מרכז נוער

ומתנדבים

9

סכום ב ₪ הגדלה הסבר

מס' ישוב הפרוייקט סה"כ מקורות מימון

שאושר הקטנה ב-₪ למליאה

ניצני

מפעל הפיס -

אשכול -

0/1,111 ₪

640 מועצה ציוד 60,000 100,000 160,000

(הגדלה ב 011,111

וריהוט

₪)

לביה"ס

רחבת מפעל הפיס -

המועצה 4/1,111 ₪

562 מועצה 400,000 69,900 469,900

תאורה (הגדלה ב /1,111

ושבילים ₪)

מפעל הפיס -

רכישת

/74,1111 ₪

אוטובוס

559 מועצה 208,330 416,660 624,990 (הגדלה ב

להסעת

712,0010712,001

תלמידים

=40/,//1 ₪)

צוחר-

שכונה ג'-

סבסוד

1016 צוחר 0 3,183,000 3,183,000 משרד השיכון

תשתיות ל

20 יח"ד

מתוך 20

נווה-

תשתיות ל

משרד השיכון -

02 נחלות

/41,111 ₪

1017 נווה הפחתת 0 1,090,000 1,090,000

התחייבות הישוב -

קדם

421,111 ₪

מימון-

0/74420

משרד השיכון -

אולם 0,227,111 ₪

571 מועצה חוגים 1,009,000 943,000 1,952,000 (הגדלה ב 140,111 ממוגן ₪), קרנות המועצה

- 011,111 ₪

11

סכום ב ₪ הגדלה הסבר

מס' ישוב הפרוייקט סה"כ מקורות מימון

שאושר הקטנה ב-₪ למליאה

מועצה (הלוואה) -

הולכת

/,010,001 (הגדלה

שפכים הגדלה

ב 420,001 ₪)

404 מועצה מגוש צוחר 14,300,000 997,593 15,297,593 ושינוי מענק - ,2,221,111

למט"ש שם

רשות המים -

חולית

27/,720 ₪

הלוואת

1018 מועצה פיתוח 0 4,000,000 4,000,000

/710

משרד השיכון -

112,220 ₪,

403,873 (הגדלה ב

תשתיות

שדי /410,220 ₪),

125 74 יח'ד 4,000,000 4,000,000

אברהם השתתפות הישוב

ש.אברהם

0,117,072 ₪

(הקטנה ב

-403,873

/410,220 ₪)

מ.השיכון -

קיבוץ 0,041,111 ₪

570,000

רעים - (הגדלה ב 221,111

478 רעים תשתיות ל 2,000,000 2,000,000 ₪) השתתפות / יח"ד הישוב - 2/1,111

קיבוצי ₪, (הקטנה ב

-570,000 221,111 ₪),

סה"כ: 41,242,413 13,231,861 54,474,274

החלטה מס' :0-002-0060202

מליאת המועצה מאשרת ללא התנגדות את רשימת התב"רים המצב.

אישור ניתן לכל תב"ר בנפרד.

בהמשך לדיון התב"רים עלו מס' שאלות בנושא כדאיות איגום מי הקולחין של מט"ש חולית.

בני וולז'ני: מבקש לקיים דיון מסודר בנושא המט"ש בנפרד.

מורדי: מקבל את ההערה. דיון מסודר בנושא יתקיים במליאה.

11

62 אישור למחיקת חובות לתרבות ואשפה – כבי:

בדוחות הגביה של המועצה נכללים במשך שנים שני סעיפי חוב שאין בהם כל תנועה, ואינם חוב אמיתי אלא תוצאה של רישום שבוצע לפני שנים רבות.

נדרשנו על ידי הביקורת למחוק חובות אלה.

אנו מבקשים את אישור המליאה למחיקת החובות כדלהלן:

0. עצמיות תרבות – 1/2 אש"ח.

7. פינוי אשפה – 704 אש"ח.

החלטה מס' :0-007-0060202

מליאת המועצה מאשרת ללא התנגדות את מחיקת החובות מדוח הגביה, כדלהלן:

0. עצמיות תרבות – 1/2 אש"ח.

7. פינוי אשפה – 704 אש"ח.

67 אישור תב"ר שנתי 0207 – כבי:

מבקשת את אישור המליאה להצעת התב"ר השנתי המרוכז המצ"ב. אין מדובר במחויבות של המועצה לביצוע וכל תב"ר יובא לאישור המליאה בנפרד במהלך השנה.

רן גויטע: מבקש לדעת מי נחשף או מי גיבש את הרשימה המצ"ב והאם המליאה

או ההנהלה היו מעורבות בגיבושה.

כבי: ההנהלה הייתה שותפה באישור הרשימה. ככלל, מדובר בהצעה בלבד. לא מדובר בהתחייבות או בהרשאה, אלא במסגרת תקציבית שמשקפת את התחזית לשנת .7102

תב"ר מרוכז בסך 001.0 מיליון ₪ מותנה בקבלת אישורים.

12

לפי הפירוט בטבלה המצ"ב.

תב"ר מרוכז בסך 001.0 מיליון ₪ מותנה בקבלת אישורים.

סעיף מליוני הגורם המממן

ש"ח

0. תכנון ובניית בית ספר יסודי 02.1 משרד החינוך קרנות המועצה.

7. הרחבת נופי הבשור בי"ס 07.1 משרד החינוך.

מקיף

0. הקמת מרכז אומנויות וחוגים 00.1 עוטף עזה, תרומות,משרדים שונים.

4. מרכז הפעלה בחירום 2.1 משרד הביטחון, תרומות

2. מסוף תחבורה 0 מיגון 2.1 עטף עזה, איגום משאבים.

/. מאגר למי קולחין 01.1 רשות המים והביוב, קרנות המועצה.

2. פרויקטים בביוב 04.1 רשות המים והביוב, קרנות

המועצה.

2. שדרוג וסימון כבישים 0.2 משרד התחבורה ומשרד הפנים.

1. פיתוח ישובים שונים 4.1 משרד השיכון (פרוגראמה)

01. מבני ציבור בשלומית 2.1 החטיבה להתיישבות ומשרד

השיכון.

00. גן ילדים חד כיתתי ממוגן 7.0 משרד החינוך

בישע

04. אולפנה - שלב ב' 0.1 משרד החינוך

02. ישיבה תיכונית - שלב ב' 0.1 משרד החינוך

/.0 דרך חקלאית ביטחונית 1.2 איגום משאבים

שלומית

סה"כ 00163

החלטה מס' :0-008-0060202

מליאת המועצה מאשרת ללא התנגדות את התב"ר השנתי לשנת 7102 ע"ס של 001.0 מיליון ₪ המצ"ב.

13

68 אישור תקציב 0207 – כבי:

טיוטת התקציב הוצגה בהנהלה ובמליאה. במידה שאין הערות, מבקשת להביא לאישור חברי המליאה את התקציב לשנת .7102

נעשה שינוי קל בסעיף איכות הסביבה בתקציב. בישיבת ההנהלה עלתה בקשה לשנות את חלוקת תקציב האגף באופן שאינו משנה את מסגרת התקציב, אלא משנה את אופן חלוקת התקציב בתוך האגף לאיכות הסביבה. על פי הבקשה, יצומצם תקצוב הטאטוא ויוגדלו סעיפים אחרים (טיפול בזבובים, תברואן ועוד..)

החלוקה בין סעיפי התברואה תוכן על ידי צוות מהמועצה ותובא לאישור ההנהלה.

דורון צמח: בישיבת פורום מרכזי קהילות ורכזות חינוך בקיבוצים עלתה סוגיית אי

שוויון בתקצוב הליווי בהסעות לבתי הספר, כך שסקטור אחד מתוקצב וסקטור אחר לא.

גדי: לא הגיעה אלינו כל פניה או בקשה מסודרת בעניין. כפי שהובהר באחת הישיבות הקודמות, התקצוב ניתן לפי צרכים ולא לפי מגזרים.

כבי: במסגרת תקציב החינוך יש כמה סעיפים שהחלטנו לבדוק במהלך שנת 7102 שאחד מהם זה הליווי בהסעות. זה לא צריך להשפיע על אישור התקציב, במהלך השנה יהיו עדכונים לתקציב על פי הצורך. כמו כן צריכה להגיע בקשה מסודרת בעניין.

אלי פלטין: לקראת אישור התקציב בשנה הבאה, מבקש שתוצג גם פעילות מח'

הביטחון.

מורדי: מנהל המח' יוזמן במהלך השנה להציג את פעילות המח'.

כבי, מבקשת את אישור חברי המליאה למסגרת התקציב לשנת 7102 בגובה של 001,102,111 ₪ המצ"ב.

נושא תקציב שנתי מאושר

הכנסות

ארנונה כללית 27,000,000

הכנסות ממכירת מים 1,100,000

עצמיות חינוך 2,204,000

עצמיות רווחה 188,000

עצמיות אחר 16,353,000

סה"כ עצמיות 18,745,000

תקבולים ממשרד החינוך 42,292,000

14

תקבולים ממשרד הרווחה 5,971,000

תקבולים ממשלתיים אחרים 5,089,000

מענק כללי לאיזון 23,692,000

מענק שיפוי ע.עזה 8,500,000

מענקים מיועדים 6,003,000

תקבולים אחרים 25,000

סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות ארנונה 138,417,000 מענק לכיסוי גרעון מצטבר 0

הנחות בארנונה (הכנסות) 1,500,000

סה"כ הכנסות 139,917,000

הוצאות

הוצאות שכר כללי 33,098,000

פעולות כלליות 27,497,000

הוצאות רכישת מים 1,050,000

סה"כ כלליות 61,645,000

שכר עובדי חינוך 32,812,000

פעולות חינוך 28,051,000

סה"כ חינוך 60,863,000

שכר עובדי רווחה 2,830,000

פעולות רווחה 5,901,000

סה"כ רווחה 8,731,000

סה"כ הוצאות לפני פרע"מ מימון כיסוי גרעון והנחות 131,239,000 פירעון מילוות מים וביוב 3,900,000

פירעון מילוות אחרות 2,600,000

סה"כ פירעון מילוות 6,500,000

הוצאות מימון 528,000

העברות והוצאות חד פעמיות 150,000

סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות 138,417,000 העברה לגרעון מצטבר 0

הנחות בארנונה (הוצאות) 1,500,000

סה"כ הוצאות 139,917,000

עודף (גרעון) 0

החלטה מס' :0-001-0060202

מליאת המועצה מאשרת עם מתנגד אחד את התקציב לשנת 7102 בגובה של 001,102,111 ₪.

15

61 הצגת פעילות החכ"ל - גדי ירקוני:

אחד היעדים שהצבתי הוא להביא הצעה לשינוי הפעילות של החכ"ל הקיימת כיום.

אני רואה בחכ"ל עוגן כלכלי חשוב למועצה אשר יכול לשמש מנוף כלכלי שיביא לרווחת התושבים.

החכ"ל פועלת כיום במתכונת מצומצמת ועוסקת בשני תחומים עיקריים: טלפונים סלולריים ובמו"פ. אני רואה מטרה להפיכת החברה הכלכלית למרכז רווח משמעותי באמצעות פיתוח מיזמים המהווים מרכזי רווח. בין הפרויקטים המוצעים

לטיפול החכ"ל: אזור תעשיה אבשלום, מרכז מסחרי, מרכז לוגיסטי, מט"ש חולית

ואתר דיה.

עקרונות העבודה:

• יבנו ממשקים מסונכרנים בין המועצה לחברה הכלכלית באמצעות עו"ד, רו"ח וגזבר

• יועסק מנכ"ל לחכ"ל (בשלב ראשון משרה חלקית בשילוב מנהל א.ת) הגדלת אחוזי המשרה בהתאם להגדלת היקף העבודה.

• המנכל יהיה כפוף לדירקטוריון החכ"ל ויפעל בשיתוף פעולה עם האגף האסטרטגי.

• המנכל יקדם פרויקטים בשלבי סיום, ייזום ותכנון פרוגרמתי והתחלת ביצוע. יגבש מבנה ארגוני ויבנה ממשקי חיבור בין החברה למועצה.

תקציב מוצע:

421,111 ₪ לשנתיים. אפשרות לאיגום תקציבי עם תקציב מנהל א.ת אבשלום.

תקציבי שכר ופעולות (תכנון, יועצים) יתוקצבו מתקציב המועצה ויהוו הלוואת בעלים של המועצה לחכ"ל.

לו"ז

• אישור תקציב למשרת מנכ"ל – דצמבר /710

• יציאה למכרז – ינואר 7102

• בחירת מנכ"ל מרץ 7102

• הצגת לו"ז לכל פרויקט – יולי 7102

• הצגת תוכנית כלכלית לכל מיזם – ספטמבר 7102

• הצגת מבנה ארגוני לחברה – דצמבר 7102

• הצגת פרויקטים עתידיים לפיתוח – יוני 7102

• הצגת פרויקט חדש אחד לפחות לבדיקת הדירקטוריון ספטמבר 7102 • בדיקה להמשך החברה ולעמידה ביעדים שהוצבו לקראת דיוני תקציב 7101 –

נובמבר 7102

16

גדי, מבקש מחברי המליאה לאשר את פעילות החכ"ל כפי שהוצגה על ידי ראש המועצה.

החלטה מס' :0-002-0060202

חברי המליאה מאשרים ללא התנגדות את פעילות החכ"ל כפי הוצגה על ידי ראש המועצה.

בני וולז'ני: מברך על הפרויקט ועל הלו"ז. מקווה שאף נוכל לקצר את לוחות הזמנים.

פביאן: מברך על הפעילות המוצעת. מדובר במהלך נכון וטוב. תומך בקיצור לו"ז.

ליטו חנציס: אחרי שנים של חוסר שביעות רצון מפעילות החכ"ל, אני מצטרף

למברכים. מדובר ביום של דף חדש לאשכול. התוכנית טובה וצריך לתת למנכ"ל חופש פעולה לעבוד ולפתח. מציע למליאת המועצה לתת אמון ולהצביע בעד.

602אישור נציג המועצה כדירקטור באשכול הנגב המערבי - מורדי:

מבקש מחברי המליאה לאשר את בועז קרצ'מר נציג המועצה בדירקטוריון אשכול הנגב המערבי בע"מ. בועז נבחר על ידי ראש המועצה דאז, חיים ילין עם הקמת האשכול. התברר לנו כעת שחסר אישור של המליאה לנציג המועצה בדירקטוריון ולכן מביא את הנושא כעת לאישור.

החלטה מס' :0-000-0060202

חברי המליאה מאשרים ללא התנגדות את בועז קרצ'מר כנציג המועצה בדירקטוריון אשכול הנגב המערבי בע"מ.

רשמה: אישר להפצה:

יפעת ליפנר מרדכי (מורדי) ביטון

מזכיר המועצה

אושר בתאריך: /726076710

17