פרוטוקול מליאה מס' 15/2019

סדר גודל סופי מתוכנן	סה"כ	הגדלה הקטנה ב-₪	סכום ב ₪ שאושר	הפרוייקט	ישוב	מס'	מחלקה
38,000 א.ש.ח	32,603,390	238,366	27,952,416	בית ספר יסודי 22011	מועצה	1138	ה נדסה
		4,412,608
מפעל הפיס - 16,190,782 ₪ (הגדלה ב 238,366 ₪), משרד החינוך - 4,412,608 ₪ (חדש), הלוואה - 12,000,000 ₪						מימון 1138

1

פרוטוקול מליאה מס' 2019#15 מיום – 11/12/2019

נוכחים : גדי ירקוני, מאיר יפרח, אלי אהרון, יובל בר, ידידיה הוכמן, דודי אלון, רבקה בן ארי, השי רובין, מזל ערוסי, רונית בן רומנו, אדוארד קוברסקי, מירב ברקאי, משה טל, קובי רביבו, שמואל ספקטור, יהודית מימון, רויטל דג'אווי, צפניה משה, חנניה אווקרט, דני ברזילי, בר חפץ, אמיר פלג, ראובן פרידמן, נעמי סלע, אריק דניאל, נועם גל, דנה אדמון.

מתנצלים : --0

חסרים : רוני קיסין, סילביה גרין, רותם בוקסבאום, מרים פודחני, אליהו שמעיה, איתי ציפורי.

נוכחים קבועים : ניר-מנכ"ל, כבי-גזברית, יפה-הנהח"ש, יפעת-דוברת, תמרה-לשכה.

חסרים קבועים : יהודה זנטי-מבקר המועצה.

אורחים ומציגים: מתן-צוער, רננה-אסטרטגיה, אבי-חינוך, אילן-ביטחון, לירון-תחבורה, עופר-חכ"ל.

על סדר היום :

1. מידע.

2. הוספת סעיף לסדר היום – אישור תב"רים.

3. אישור תב"רים.

4. הצגת תקציב .2020

1. מידע

ניר ביקש ליידע את חברי המליאה על הישיבה הבאה שמתוכננת בתאריך .23/12/19 חברי מליאה ביקשו שלא לקיים מליאה במהלך החנוכה. הציע ניר להקדים את המליאה הבאה ולקיימה בתאריך 16/12/19 ולא היתה התנגדות להצעה.

2. הוספת סעיף לסדר היום – אישור תב"רים –

החלטה מס' 2019#1-136-15

מליאת המועצה מאשרת ברוב קולות הוספת סעיף לסדר היום – אישור תב"רים.

3. אישור תב"רים –

כבי מבקשת מחברי המליאה לאשר את התב"רים המצ"ב :

תברים למליאה ב 11-12-19

משרד החינוך- 17,001,060 ₪ (הגדלה ב 5,352,584 ₪), מפעל הפיס - 10,761,152 ₪, הלוואה - 6,000,000 ₪, קרנות המועצה - 4,166,704 ₪						מימון 668
210 א.ש.ח	203,425	89,205	114,220	סימון כבישים והתקני בטיחות 2018	מועצה	1128	הנדסה
קרנות המועצה - 43,186 ₪ (הגדלה ב 8,920 ₪), משרד התחבורה - 160,239 ₪ (הגדלה ב 80,285 ₪)						מימון 1128
	4,013,500	1,363,500	2,650,000	בני נצרים - עבודות תשתית ופיתוח ל 27 יח'	בני נצרים	1177	הנדסה
משרד השיכון - 1,363,500 ₪ (חדש), התחייבות הישוב - 2,650,000 ₪						מימון 1177
	55,000	55,000	0	עין השלושה- שער חשמלי	עין השלושה	1213	ביטחון
משרד הביטחון - 55,000 ₪						מימון 1213
1,650 א.ש.ח	1,625,000	-200,000	1,825,000	הרחבת מבנה הרווחה	מועצה	688	הנדסה
קרנות המועצה - 100,000 ₪, משרד הרווחה - 1,000,000 ₪ (הקטנה ב 200,000 ₪), תרומה - 525,000 ₪						מימון 688
7,000 א.ש.ח	5,249,999	500,000	4,749,999	שיפוץ והרחבת נווה אשכול	מועצה	676	הנדסה
משרד הרווחה - 500,000 ₪ (חדש), תרומה (קרן ויינברג) - 1,400,000 ₪, ביטוח לאומי - 3,249,999 ₪, קרנות המועצה - 100,000 ₪						מימון 676
	330,000	330,000	0	מגן - מרכיבי ביטחון ל 16 יחד	מגן	1214	הנדסה
משרד השיכון - 330,000 ₪						מימון 1214
2,300 א.ש.ח	2,406,704	210,000	2,106,704	תחנת הסעים ממוגנת בי"ס יסודי חדש	מועצה	1094	הנדסה
		90,000
משרד התחבורה - 1,684,693 ₪ (הגדלה ב 210,000 ₪), קרן המועצה - 722,011 ₪ (הגדלה ב 90,000 ₪),						מימון 1094
230 א.ש.ח	222,428	22,428	200,000	מרכז מבקרים- השלמת עבודות 2018		1126	הנדסה
קרנות המועצה - 122,428 ₪ (הגדלה ב 22,428 ₪), משרד הפנים - תקציב פיתוח 2018 - 100,000 ₪						מימון 1126
	84,638,362	12,463,691	72,174,671	סה"כ :

2

בית ספר יסודי 42,000

הנדסה 668 32,576,332 5,352,584 37,928,916

חדשני 22010 א.ש.ח

החלטה מס' 2019#1-137-15

מליאת המועצה מאשרת ברוב קולות את רשימת התב"רים המצ"ב, ההצבעה היתה על כל תב"ר ותב"ר בנפרד.

3

4. הצגת תקציב 2020 –

גדי-מנהלת המועצה, ניר-אגף מנכ"ל, כבי-גזברות וכספים, אילן-ביטחון, לירון-תחבורה, רננה-אסטרטגיה, אבי-חינוך, עופר-חכ"ל, יפעת-דוברות – העבירו (כל אחד בתחומו), סקירה על מבנה האגפים, על דרכי הפעולה, מטרות ויעדים לשנת 2020 בהתייחס למקורות התקציביים המוצעים בתקציב .2020

הערות להצגת מנהלי האגפים –

בהתייחס לרשימת התב"רים השנתית שהוצגה ע"י כבי, מבקשת נעמי סלע להפריד בין סכומים שהתקבלו ממקורות חיצוניים לסכומים שמקורם בקרנות המועצה.

אושר בתאריך: 30/12/19

ניר ים – מנכ"ל המועצה