פרוטוקול מליאה מס' 16/2019

1

פרוטוקול מליאה מס' 2019#16 מיום – 16/12/2019

נוכחים : גדי ירקוני, מאיר יפרח, אלי אהרון, יובל בר, ידידיה הוכמן, דודי אלון, רבקה בן ארי, השי רובין, מזל ערוסי, רונית בן רומנו, אדוארד קוברסקי, מירב ברקאי, רותם בוקסבאום, משה טל, שמואל ספקטור, יהודית מימון, רויטל דג'אווי, צפניה משה, חנניה אווקרט, דני ברזילי, בר חפץ, מרים פודחני, אמיר פלג, ראובן פרידמן, אלי שמעיה, נעמי סלע, אריק דניאל, איתי ציפורי.

מתנצלים : --0

חסרים : רוני קיסין, סילביה גרין, קובי רביבו, נועם גל, דנה אדמון.

נוכחים קבועים : ניר-מנכ"ל, כבי-גזברית, יפה-הנהח"ש, יפעת-דוברת.

חסרים קבועים : יהודה זנטי-מבקר המועצה, תמרה-לשכה.

אורחים ומציגים: רננה-אסטרטגיה, מתן-צוער, ליאורה-ש.חברתיים, בוריס-הנדסה, בשמת-א.הסביבה,

מיכל-מ.קהילתי, צורית-צמ"ד.

על סדר היום :

1. מידע.

2. הוספת סעיף לסדר היום – אישור תב"רים.

3. אישור תב"רים.

4. גמר הצגת תקציב .2020

5. אישור תקציב .2020

1. מידע

מידע לא נמסר בשל הזמן הקצר והכוונה להגיע במליאה זו לכלל סיכום והחלטה על תקציב .2020

2. הוספת סעיף לסדר היום – תב"רים –

החלטה מס' 2019#1-138-16

מליאת המועצה מאשרת ברוב קולות הוספת סעיף לסדר היום – אישור תב"רים.

3. אישור תב"רים –

כבי מבקשת מחברי המליאה לאשר את התב"רים המצ"ב :

תברים למליאה ב 16-12-19

סכום ב ₪ הגדלה הקטנה

מחלקה מס' ישוב הפרוייקט סה"כ

שאושר ב-₪

שלומית-בניית

הנדסה 1215 שלומית מבנה קהילתי 0 3,685,216 3,685,216 בישוב

מימון 1215 החטיבה להתיישבות - 3,685,216 ₪

2

בי"ס ניצני אשכול-

הנדסה 1127 מועצה 883,111 170,000 1,053,111

שיפוץ גגוני מגן

משרד הביטחון - 420,000 ₪ (הגדלה ב 170,000 ₪), קרנות המועצה - 383,111 ₪ , מימון 1127

משרד החינוך - 250,000 ₪

הנדסה 1216 מועצה שדרוג תאורת לד 0 780,849 780,849 מימון 1216 משרד הביטחון - 780,849 ₪

עבודות פיתוח

עופר 130 אבשלום ותשתיות באזור 14,424,224 2,000,000 16,424,224 התעשיה אבשלום

מימון 130 מתמ"ת - 16,424,224 ₪ (הגדלה ב 2,000,000 ₪)

נועם נצרים-עיצוב

חינוך 1217 בני נצרים 0 300,000 300,000

חזות מוסדות חינוך

מימון 1217 משרד החינוך - 300,000 ₪

הנדסה 1096 מועצה הקמת מבנה מדעים 671,728 454,545 1,126,273 משרד המדע והטכנולוגיה - 909,090 ₪ (הגדלה ב454,545 ₪), קרנות המועצה - 217,183 מימון 1096

₪

כיסופים -שער

ביטחון 1218 כיסופים 0 55,000 55,000

חשמלי

מימון 1218 משרד הביטחון - 55,000 ₪

בני נצרים - מצלמה

ביטחון 1219 בני נצרים 0 355,000 355,000

לישוב

מימון 1219 משרד הביטחון - 355,000 ₪

סה"כ: 15,979,063 7,800,310 23,779,373

החלטה מס' 2019#1-139-16

מליאת המועצה מאשרת ברוב קולות את רשימת התב"רים המצ"ב, ההצבעה היתה על כל תב"ר ותב"ר בנפרד.

3

4. גמר הצגת תקציב 2020 –

מיכל-מרכז קהילתי, בוריס-הנדסה, צורית-צמיחה דמוגרפית, בשמת-איכות הסביבה, ליאורה-שרותים חברתיים, כבי-רכש ביטוחים וגננות – העבירו (כל אחד בתחומו), סקירה על מבנה האגפים, על דרכי הפעולה, מטרות ויעדים לשנת 2020 בהתייחס למקורות התקציביים המוצעים בתקציב .2020

5. אישור תקציב 2020 –

בתום 3 ישיבות מליאה שעסקו בעיקר בבניתן, בגיבושן ובהצגתן של תוכניות התקציב לשנת ,2020 מבקש ניר מחברי המליאה לאשר את תקציב מועצה אזורית אשכול לשנת ,2020 המסתכם ב-203,884,000 ש.ח, כפי שמוצג בטבלה שלהלן :

הצעת תקציב 2020 - אישור מליאה 16.12.19

תקציב שנתי

נושא

מאושר

ארנונה כללית 33,363,000

הכנסות ממכירת מים 2,450,000

עצמיות חינוך 3,113,000

עצמיות רווחה 663,000

עצמיות אחר 20,575,000

סה"כ עצמיות 24,351,000

תקבולים ממשרד החינוך 51,841,000

תקבולים ממשרד הרווחה 18,632,000

תקבולים ממשלתיים אחרים 10,751,000

מענק כללי לאיזון 26,263,000

מענק שיפוי ע.עזה 10,500,000

מענקים מיועדים 13,093,000

תקבולים אחרים 140,000

סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון

191,384,000

מצטבר והנחות ארנונה

הנחות בארנונה (הכנסות) 12,500,000

סה"כ הכנסות 203,884,000

הוצאות שכר כללי 34,082,000

פעולות כלליות 42,372,000

הוצאות רכישת מים 2,100,000

סה"כ כלליות 78,554,000

שכר עובדי חינוך 41,873,000

4

פעולות חינוך 38,186,000

סה"כ חינוך 80,059,000

שכר עובדי רווחה 4,111,000

פעולות רווחה 19,350,000

סה"כ רווחה 23,461,000

סה"כ הוצאות לפני פרע"מ מימון

182,074,000

כיסוי גרעון והנחות

פרעון מילוות מים וביוב 4,280,000

פרעון מילוות אחרות 4,220,000

סה"כ פרעון מילוות 8,500,000

הוצאות מימון 730,000

העברות והוצאות חד פעמיות 500,000

סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון

191,804,000

מצטבר והנחות

הנחות בארנונה (הוצאות) 12,080,000

סה"כ הוצאות 203,884,000

החלטה מס' 2019#1-140-16

הצביעו על אישור תקציב 2020 : בעד-,16 נגד-,5 נמנעים-.3 מליאת המועצה מאשרת ברוב קולות את התקציב לשנת 2020 המסתכם ב-203,884,000 ש.ח.

הערות לתקציב 2020 –

1. ועדה חקלאית - תוכן הצעה בעניין תפקידה, אופן הפעלתה ותקציבה של הועדה החקלאית בשנת

2020 וההצעה תובא בעוד כחודש-חודשיים לדיון והחלטה במליאה.

2. בזמן הקרוב תזומן ועדת איכות הסביבה לישיבה משותפת עם הנהלת המועצה לדיון על פתרונות

אפשריים ודרכי פעולה אפשריות לטיפול במצבורי זבל חקלאי הפזורים ברחבי המועצה.

3. באחת המליאות הקרובות יזומנו עופר (החברה הכלכלית) ואירית (רכש, ביטוחים וגינון),

להציג למליאה את התחומים שבאחריותם ואת המטרות והיעדים לשנת 2020 בהתייחס לתקציב 2020 שאושר.

4. ינוסחו ויוצגו למליאה מדדי הצלחה וכלי מדידה שיאפשרו בחינה כמותית ואיכותית של עמידת

המועצה בביצוע היעדים והמטרות שנבחרו לשנת .2020

אושר בתאריך: 30/12/19

ניר ים – מנכ"ל המועצה