פרוטוקול מליאה מס' 16/2019
| סה"כ | הגדלה הקטנה ב-₪ | סכום ב ₪ שאושר | הפרוייקט | ישוב | מס' | מחלקה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,685,216 | 3,685,216 | 0 | שלומית-בניית מבנה קהילתי בישוב | שלומית | 1215 | הנדסה |
| החטיבה להתיישבות - 3,685,216 ₪ | מימון 1215 |
1
פרוטוקול מליאה מס' 2019#16 מיום – 16/12/2019
נוכחים : גדי ירקוני, מאיר יפרח, אלי אהרון, יובל בר, ידידיה הוכמן, דודי אלון, רבקה בן ארי, השי רובין, מזל ערוסי, רונית בן רומנו, אדוארד קוברסקי, מירב ברקאי, רותם בוקסבאום, משה טל, שמואל ספקטור, יהודית מימון, רויטל דג'אווי, צפניה משה, חנניה אווקרט, דני ברזילי, בר חפץ, מרים פודחני, אמיר פלג, ראובן פרידמן, אלי שמעיה, נעמי סלע, אריק דניאל, איתי ציפורי.
מתנצלים : --0
חסרים : רוני קיסין, סילביה גרין, קובי רביבו, נועם גל, דנה אדמון.
נוכחים קבועים : ניר-מנכ"ל, כבי-גזברית, יפה-הנהח"ש, יפעת-דוברת.
חסרים קבועים : יהודה זנטי-מבקר המועצה, תמרה-לשכה.
אורחים ומציגים: רננה-אסטרטגיה, מתן-צוער, ליאורה-ש.חברתיים, בוריס-הנדסה, בשמת-א.הסביבה,
מיכל-מ.קהילתי, צורית-צמ"ד.
על סדר היום :
1. מידע.
2. הוספת סעיף לסדר היום – אישור תב"רים.
3. אישור תב"רים.
4. גמר הצגת תקציב .2020
5. אישור תקציב .2020
1. מידע
מידע לא נמסר בשל הזמן הקצר והכוונה להגיע במליאה זו לכלל סיכום והחלטה על תקציב .2020
2. הוספת סעיף לסדר היום – תב"רים –
החלטה מס' 2019#1-138-16
מליאת המועצה מאשרת ברוב קולות הוספת סעיף לסדר היום – אישור תב"רים.
3. אישור תב"רים –
כבי מבקשת מחברי המליאה לאשר את התב"רים המצ"ב :
תברים למליאה ב 16-12-19
| משרד הביטחון - 420,000 ₪ (הגדלה ב 170,000 ₪), קרנות המועצה - 383,111 ₪ , משרד החינוך - 250,000 ₪ | מימון 1127 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 780,849 | 780,849 | 0 | שדרוג תאורת לד | מועצה | 1216 | הנדסה |
| משרד הביטחון - 780,849 ₪ | מימון 1216 | |||||
| 16,424,224 | 2,000,000 | 14,424,224 | עבודות פיתוח ותשתיות באזור התעשיה אבשלום | אבשלום | 130 | עופר |
| מתמ"ת - 16,424,224 ₪ (הגדלה ב 2,000,000 ₪) | מימון 130 | |||||
| 300,000 | 300,000 | 0 | נועם נצרים- עיצוב חזות מוסדות חינוך | בני נצרים | 1217 | חינוך |
| משרד החינוך - 300,000 ₪ | מימון 1217 | |||||
| 1,126,273 | 454,545 | 671,728 | הקמת מבנה מדעים | מועצה | 1096 | הנדסה |
| משרד המדע והטכנולוגיה - 909,090 ₪ (הגדלה ב454,545 ₪), קרנות המועצה - 217,183 ₪ | מימון 1096 | |||||
| 55,000 | 55,000 | 0 | כיסופים - שער חשמל י | כיסופים | 1218 | ביטחו ן |
| משרד הביטחון - 55,000 ₪ | מימון 1218 | |||||
| 355,000 | 355,000 | 0 | בני נצרים - מצלמה לישוב | בני נצרים | 1219 | ביטחו ן |
| משרד הביטחון - 355,000 ₪ | מימון 1219 | |||||
| 23,779,373 | 7,800,310 | 15,979,063 | סה"כ: |
2
בי"ס ניצני אשכול-
הנדסה 1127 מועצה 883,111 170,000 1,053,111
שיפוץ גגוני מגן
החלטה מס' 2019#1-139-16
מליאת המועצה מאשרת ברוב קולות את רשימת התב"רים המצ"ב, ההצבעה היתה על כל תב"ר ותב"ר בנפרד.
| תקציב שנתי מאושר | נושא |
|---|---|
| 33,363,000 | ארנונה כללית |
| 2,450,000 | הכנסות ממכירת מים |
| 3,113,000 | עצמיות חינוך |
| 663,000 | עצמיות רווחה |
| 20,575,000 | עצמיות אחר |
| 24,351,000 | סה"כ עצמיות |
| 51,841,000 | תקבולים ממשרד החינוך |
| 18,632,000 | תקבולים ממשרד הרווחה |
| 10,751,000 | תקבולים ממשלתיים אחרים |
| 26,263,000 | מענק כללי לאיזו ן |
| 10,500,000 | מענק שיפוי ע.עזה |
| 13,093,000 | מענקים מיועדים |
| 140,000 | תקבולים אחרים |
| 191,384,000 | סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות ארנונה |
| 12,500,000 | הנחות בארנונה (הכנסות) |
| 203,884,000 | סה"כ הכנסות |
| 34,082,000 | הוצאות שכר כלל י |
| 42,372,000 | פעולות כלליות |
| 2,100,000 | הוצאות רכישת מים |
| 78,554,000 | סה"כ כלליות |
| 41,873,000 | שכר עובדי חינוך |
| תקציב שנתי |
|---|
| תקמצאיבוש שר נת י |
3
4. גמר הצגת תקציב 2020 –
מיכל-מרכז קהילתי, בוריס-הנדסה, צורית-צמיחה דמוגרפית, בשמת-איכות הסביבה, ליאורה-שרותים חברתיים, כבי-רכש ביטוחים וגננות – העבירו (כל אחד בתחומו), סקירה על מבנה האגפים, על דרכי הפעולה, מטרות ויעדים לשנת 2020 בהתייחס למקורות התקציביים המוצעים בתקציב .2020
5. אישור תקציב 2020 –
בתום 3 ישיבות מליאה שעסקו בעיקר בבניתן, בגיבושן ובהצגתן של תוכניות התקציב לשנת ,2020 מבקש ניר מחברי המליאה לאשר את תקציב מועצה אזורית אשכול לשנת ,2020 המסתכם ב-203,884,000 ש.ח, כפי שמוצג בטבלה שלהלן :
הצעת תקציב 2020 - אישור מליאה 16.12.19
| 80,059,000 | סה"כ חינוך |
|---|---|
| 4,111,000 | שכר עובדי רווחה |
| 19,350,000 | פעולות רווחה |
| 23,461,000 | סה"כ רווחה |
| 182,074,000 | סה"כ הוצאות לפני פרע"מ מימון כיסוי גרעון והנחות |
| 4,280,000 | פרעון מילוות מים וביוב |
| 4,220,000 | פרעון מילוות אחרות |
| 8,500,000 | סה"כ פרעון מילוות |
| 730,000 | הוצאות מימו ן |
| 500,000 | העברות והוצאות חד פעמיות |
| 191,804,000 | סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות |
| 12,080,000 | הנחות בארנונה (הוצאות) |
| 203,884,000 | סה"כ הוצאות |
4
פעולות חינוך 38,186,000
החלטה מס' 2019#1-140-16
הצביעו על אישור תקציב 2020 : בעד-,16 נגד-,5 נמנעים-.3 מליאת המועצה מאשרת ברוב קולות את התקציב לשנת 2020 המסתכם ב-203,884,000 ש.ח.
הערות לתקציב 2020 –
1. ועדה חקלאית - תוכן הצעה בעניין תפקידה, אופן הפעלתה ותקציבה של הועדה החקלאית בשנת
2020 וההצעה תובא בעוד כחודש-חודשיים לדיון והחלטה במליאה.
2. בזמן הקרוב תזומן ועדת איכות הסביבה לישיבה משותפת עם הנהלת המועצה לדיון על פתרונות
אפשריים ודרכי פעולה אפשריות לטיפול במצבורי זבל חקלאי הפזורים ברחבי המועצה.
3. באחת המליאות הקרובות יזומנו עופר (החברה הכלכלית) ואירית (רכש, ביטוחים וגינון),
להציג למליאה את התחומים שבאחריותם ואת המטרות והיעדים לשנת 2020 בהתייחס לתקציב 2020 שאושר.
4. ינוסחו ויוצגו למליאה מדדי הצלחה וכלי מדידה שיאפשרו בחינה כמותית ואיכותית של עמידת
המועצה בביצוע היעדים והמטרות שנבחרו לשנת .2020
אושר בתאריך: 30/12/19
ניר ים – מנכ"ל המועצה