פרוטוקול ישיבת מליאה 16/2022
מסמכים נוספים באותה ישיבה: קובץ פרוטוקול נגיש (PDF / WORD)
זהו העתק סרוק של הפרוטוקול. הטקסט שלהלן הוא של קובץ פרוטוקול נגיש (PDF / WORD) - אותה ישיבה, בגרסה עם שכבת טקסט אמיתית.
מועצה אזורית הגלילהתחתון
גליל תחתון, מיקוד 1524800, טל 04-6628200 פקס 04-6769272 מוקד מוניציפלי 106 E.mail liate@glt.org.il
כתובת אתר המועצה www.glt.org.il
לשכת מנכ"ל
1
אילניה
ארבל
בית קשת
בית רימון
גבעת אבני
הודיות
הזורעים
כדורי
כפר זיתים
כפר חיטים
כפר קיש
לביא
מסד
מצפה
מצפה נטופה
שדה אילן
שדמות דבורה
שרונה
ב' טבת תשפ"ג
26 דצמבר 2022
נפתלי 2022/מליאה/פרוטוקולים-16
פרוטוקול ישיבתמליאה 2202/61
מיום 26 בדצמבר 2022
נוכחים:
ניצן פלג - ראש המועצה
אופיר שיק - בית רימון
שלום אשכנזי - לביא
יום טוב בן ששון - מצפה נטופה
דדי בן דוד - מצפה
הדס דרי - אילניה
מירי טל - הזורעים
יהודה גמליאל - מסד
נועם תבור - כפר קיש
אבשלום חביב - ארבל
דודו ברגר - גבעת אבני
אהובה שחור - שדמות דבורה
אריה אברהם - כפר חיטים
רוביק סמאג'א - גבעת אבני
אבנר כהן - כפר זיתים
רחלי בן זקן - שרונה
נעדרים:
גלית ארז - בית קשת
ישראל פרידמן - שדה אילן
משתתפים נוספים:
שלמה אלקחר - גזבר המועצה
אייל פרח - יוע ץ משפטי
נפתלי פרידלנדר - מנכ"ל המועצה
אורטל טויטו –- מנהל חשבונות ראשית
רוני קינן –- מנהלת מרכז קהילתי
לימור ספראי - – מנהלת אגף חינוך
אמיתי קהלני –- מנהל אגף ביטחון
על סדר היום:
1. הצגת תקציב המרכז הקהילתי לשנת 2023
2. דיון ואישור תקציב המועצה לשנת 2023
3. דיון ואישור תקציב הפיתוח לשנת 2023
4. אישור השתתפות המועצה בתקציב המרכז הקהילתי
5. אישור תקן כ"א
6. אישור לגיוס הלוואת פיתוח
7. אישור תקציבי וועדים
מועצה אזורית הגלילהתחתון
גליל תחתון, מיקוד 1524800, טל 04-6628200 פקס 04-6769272 מוקד מוניציפלי 106 E.mail liate@glt.org.il
כתובת אתר המועצה www.glt.org.il
לשכת מנכ"ל
2
אילניה
ארבל
בית קשת
בית רימון
גבעת אבני
הודיות
הזורעים
כדורי
כפר זיתים
כפר חיטים
כפר קיש
לביא
מסד
מצפה
מצפה נטופה
שדה אילן
שדמות דבורה
שרונה
ניצן פלג מודה לחברי המליאה שנטלו חלק בדיונים המקדימים – בין אם בישיבות התקציב אצל שלמה ובין אם בישיבת הזום המקדימה. חלק מההערות יושמו ודייקנו דברים בתקציב בעקבות כך. על אף כל האתגרים, נסיים את שנת 2022 באיזון ומבחינת עודף מצטבר עומדים על עודף של קרוב ל 900 אש"ח (קיבלנו את המועצה עם גרעון מצטבר של 700 אש"ח). זה מעיד על התנהלות אחראית ורצינית. מודה לשלמה על כך
מבחינת התקציב השוטף: תקציב המועצה הכי מאתגר שהיה לנו עד כה – זאת בעיה
רוחבית של כלל הרשויות בגלל הסיטואציה הפוליטית / כלכלית שנוצרה. התחלנו עם חוסר של מעל 5 מלש"ח אבל הצלחנו להביא תקציב מאוזן. מבין החלופות השונות לקיצוצים, החלטנו כמדיניות לגעת בראש ובראשונה בנושאים רוחביים (הגבלת שעות נוספות, הגבלת קילומטר לרכבים, צמצום כנסים, צמצום כיבודים וכו') , לאחר מכן בנושאי פיתוח (שעברו ברובם לתקציב הפיתוח), ולכן ככל ונקבל היטלי השבחה יפים-
לא תהיה פגיעה בפועל. רק לבסוף נגענו בצמצום השירותים לתושב (טיאוט כבישים הנושא היחיד שירד) וחינוך שהוא הבטן הרכה של כולם. דהיינו הגדרנו כמדיניות שפוגעים במידה הפחותה ביותר האפשרית בחינוך ובשירותים לתושב.
מבחינת עומס מלוות: אנחנו ממשיכים לרדת בעקביות הן באחוז העומס מתקציב
המועצה והן בהקטנת "הר הכסף" מתוך אחריות להתנהלות כספית נכונה. הקטנת עומס המלוות – משמעותה יותר כסף גמיש בתקציב ואפשרות לתת יותר שירותים.
מבחינת המצב הפוליטי: ישנם לא מעט אבסורדים שאנחנו נאלצים להתמודד איתם.
מכהנים רוב הקדנציה ללא תקציב מדינה מאושר, תעריפי הסעות חינוך שלא עודכנו קרוב לעשור, שר אוצר שלא חותם על בקשות לארנונה בגלל מלחמות פוליטיות עם ראש הממשלה וכו'. אנחנו נערכים להיאבק – ובכלל זה שיירות של אוטובוסים צהובים לירושלים, עתירה לבג"צ נגד החלטת שר האוצר וכו'.
עדכון התקציב: אני מעריך בסבירות גבוהה שנוכל לעדכן את התקציב (לאור
המאבקים הכספיים מול הממשלה) כבר בחודשים הקרובים. נכון בעיני שנגדיר כבר עתה את התיעדוף של הדברים שייכנסו חזרה לתקציב.
תקציב המרכז הקהילתי: ביקשתם שנה שעברה להציג את תקציב המרכז הקהילתי במלואו (ולא רק את השתתפות המועצה בתקציב) – כך עשינו והוא יוצג לכם הערב (לאחר שאושר כבר בהנהלת המרכז הקהילתי). תקציב המרכז הקהילתי גדל משמעותית מ 11 מלש"ח– ל 15 מלש"ח וזאת על אף שהשתתפות המועצה בתקציב לא גדלה. משמע - המרכז הקהילתי זוכה לאמון הציבור ויותר משתתפים, יותר חוגים, ויותר פעילות.
תקציב הפיתוח: תקציב הפיתוח מובא לראשונה לאישורכם בדבוקה אחת עם התקציב השוטף מתוך ראייה תקציבית כוללת. תקציב הפיתוח כנגזרת מתוכנית החומש של אופיר, מאפשר התנהלות רצינית ויסודית מול הוועדים המקומיים ויוצר להם ולנו הרבה וודאות ושקט. תקציב הפיתוח עומד על 12 מלש"ח. הוא יחסית שמרני ולהערכתי נוכל במהלך השנה לבצע פרויקטים בהיקף משמעותית גדול יותר על בסיס היטלי השבחה וחלף היטל השבחה שיגיעו מקדמת גליל.
מועצה אזורית הגלילהתחתון
גליל תחתון, מיקוד 1524800, טל 04-6628200 פקס 04-6769272 מוקד מוניציפלי 106 E.mail liate@glt.org.il
כתובת אתר המועצה www.glt.org.il
לשכת מנכ"ל
3
אילניה
ארבל
בית קשת
בית רימון
גבעת אבני
הודיות
הזורעים
כדורי
כפר זיתים
כפר חיטים
כפר קיש
לביא
מסד
מצפה
מצפה נטופה
שדה אילן
שדמות דבורה
שרונה
כוח אדם: אנחנו ממשיכים בהתנהלות זהירה ו אחראית. לאורך הקדנציה הוספנו
סה"כ 10 משרות שמומנו באופן מלא על חשבון המועצה (נשלח לכם מסמך מפורט בנושא).
מודה לשלמה – גזבר המועצה על העבודה המאומצת ולכל מנהלי המחלקות וחברי המליאה שהיו שותפים לגיבושו.
שלמה אלקחר מציג את מסגרת התקציב הכללית שעומדת על כ 156 מלש"ח וכוללת גם את
השתתפות המועצה בתקציב המרכז הקהילתי.
1. הצגת תקציב המרכז הקהילתי
אופיר שיק מציין כי חל גידול משמעותי בפעילות המרכז הקהילתי של כ 20% בשנה החולפת, התאמנו את המענה האדמיניסטרטיבי לגידול הכספי ועסוקים מאד בגיוס כספים ממקורות חיצוניים. כל זה לצד שמירה על תקציב מאוזן.
מפרט ביחס לעיקרי תוכנית העבודה לשנת 2023, ובכלל זה קידום תחום הוותיקים – תחום שלא היה קיים כלל עד לפתיחת המרכז הקהילתי ומתבסס יפה מאד ביישובים ובמענים האזוריים. ממשיכים לשים דגש על פיתוח ההנהגות היישוביות ובכלל זה על איתור וגיוס מנהלי הקהילות על אף האתגרים הכרוכים בכך. קידום של מועדון רב ענפי הישגי, מדד קהילתי שבוצע בכל היישובים, וה תאמת מודל עבודה על בסיס קולות קוראים ליישובים.
מפרט לגבי עיקרי תקציב 2023, בכלל זה: אחזקת מבנים-4 אולמות ספורט מרכז תרבות אזורי, מבנה מרכזי, ספריות וחדרי ספח עלות כוללת של 400 אלף. שדרוג והנגשת מתחמי הפעילות– שיפור תנאי הכניסה והשהייה לבאי הפעילות – 175 אלף. כיתתמצוינות בספורט-פרויקט מצוינות לספורטאים -
100 אלף. פעילות יל"א (יום לימודים ארוך- מעל מיליון ₪ מחזור פעילות.
ותיקים - המשך תנופת עשיה וביסוס מערכי טיולים, פרויקטים, תרבות - 60 אלף. פתיחת להקה+ תאטרון ותיקים, קבוצת ריצהייצוגית -80 אלף ₪ בשנה
רוני קינן מציגה את ריכוז התקציב לפי אגפים – התקציב עומד על 14,860,200 , ₪ כאשר הרכיב העיקרי בהוצאות הוא שכר המאמנים והעובדים מציגה את הגידול בהיקף מחזור הפעילות של המרכז הקהילתי לאורך השנים האחרונות – מ 3.9 מלש"ח לפני כשלוש שנים ל13.5 מלש"ח בסוף שנת 2022 .
מציגה את הגידול בהיקף המשתתפים בפעילויות של המרכז – מדובר על תושבים שהשתתפו בסדרה של פעילויות (חוג / סדנה וכו') ולא על אירוע בודד.
בשנה החולפת מעל 6,000 משתתפים
מועצה אזורית הגלילהתחתון
גליל תחתון, מיקוד 1524800, טל 04-6628200 פקס 04-6769272 מוקד מוניציפלי 106 E.mail liate@glt.org.il
כתובת אתר המועצה www.glt.org.il
לשכת מנכ"ל
4
אילניה
ארבל
בית קשת
בית רימון
גבעת אבני
הודיות
הזורעים
כדורי
כפר זיתים
כפר חיטים
כפר קיש
לביא
מסד
מצפה
מצפה נטופה
שדה אילן
שדמות דבורה
שרונה
מתייחסת לשאלות חברים - דגש על תחום הוותיקים. מפרטת לגבי מודל העבודה מול היישובים באמצעות קולות קוראים ודחיפה להגשה דווקא את הישובים החלשים.
מתייחסת לצמיחה של מצבת כוח אדם. כמות העובדים המושאלים לא שונתה. בעובדי המרכז הקהילתי יש שינוי בהתאם לגידול התחומים שהמרכז הקהילתי מפעיל.
אריה אברהם מעיר כי הנתון של מעל 6,000 משתתפים לא משקף נכון אתכמות הצרכנים בפועל – מכיוון שיש תושבים שצורכים יותר משירות אחד ואז נספרים מספר פעמים. מבקש לנתח בכמה תושבים בפועל אנחנו נוגעים בפעילות המרכז הקהילתי.
2. תקציב פיתוח לשנת 2023
שלמה אלקחר מציג את תקציב הפיתוח לשנת 2023. מפרט לגבי אופן בניית התוכנית ואיסוף הנתונים והצרכים ומציג את מיון הפרויקטים על פי קטגוריות / קבוצות:
פרויקטים אשר ביצועם החל או הסתיים ומצריכים השלמת מימון או פרויקטים להם קיימת כבר התחייבות מועצה למימון.
פרויקטים שיש להם מימון ומצריכים העמדת מצ'ינג.
פרויקטים שיש עליהם החלטות לקידום אך טרם הושג להם מימון.
פרויקטים מומלצים ע"י המנהלים.
מפרט לגבי מקורות המימון לתכנית הפיתוח:
הלוואת פיתוח בסך 6,000 אלש"ח (בנוסף ל1,000 אלש"ח לשוטף קרן היטל השבחה 4,224 אלש"ח
קרן היטל השבחה - עתידי 1,678 אלש"ח
תקציב שוטף 2022 400 אלש"ח
סה"כ 12,302 אלש"ח
מציג את ריכוז הפרויקטים לפי סיווג הקטגוריות הנ"ל וסה"כ התקציב המיועד בכל אחת מהקטגוריות, ומפרט לגבי כל הפרויקטים בכל אחת מהקבוצות.
רוביק סמאג'א מעיר שהצפי להכנסות מחלף היטל השבחה בעיקר מקדמת גליל, צפוי להיות גדול השנה ולכן לכאורה אין צורך בהלוואת פיתוח בהיקף המבוקש.
מעיר שלדעתו לא נכון לעסוק בהקמת שערים חדשים ביישובים, לפני שהסדרנו היתרים לכל השערים הקיימים ומבקש להכין מיפוי של שערים בלי היתר עם אומדן כספי.
מועצה אזורית הגלילהתחתון
גליל תחתון, מיקוד 1524800, טל 04-6628200 פקס 04-6769272 מוקד מוניציפלי 106 E.mail liate@glt.org.il
כתובת אתר המועצה www.glt.org.il
לשכת מנכ"ל
5
אילניה
ארבל
בית קשת
בית רימון
גבעת אבני
הודיות
הזורעים
כדורי
כפר זיתים
כפר חיטים
כפר קיש
לביא
מסד
מצפה
מצפה נטופה
שדה אילן
שדמות דבורה
שרונה
רחלי בן זקן בנוגע לתב"ר קבר יתרו שנמצא בגירעון של כ 260 אלש"חמבקשת להביא חוו"ד משפטית לפני שסוגרים את התב"ר, שכן לדעתה יש למצות את כל האפשרויות לגביית הסכום החסר ממשרד התחבורה ו/או העדה הדרוזית.
מבקשת לראות את השקעות הפיתוח לפי יישובים בקדנציה האחרונה.
יהודה גמליאל מבקש לראות את הניתוח הדמוגרפי שמובילה צוערת משרד הפנים ואת המשמעות שלה על עתיד בי"ס קשת בגליל.
(רחלי בן זקן יצאה מהדיון).
הוחלט ברוב של 15 בעד, ללא נמנעים וללא מתנגדים לאשר את תוכנית הפיתוח לשנת 2023 .
3. אישור הלוואת פיתוח לשנת 2023
נפתלי פרידלנדר אנחנו נדרשים בנוסף לאשר את גיוס הלוואת הפיתוח וזאת על מנת לאשר את התב"רים השונים. לבקשת רוביק סמאג'א לפני שניקח את ההלוואה בפועל –
שמתוכננת ממילא להמשך השנה, נביא את הנושא שוב לדיון במליאה ונחליט האם יש צורך בהיקף ההלוואה המלא בסך 7,000 אלש"ח, או ניתן להסתפק בהלוואת פיתוח קטנה יותר.
הוחלט ברוב של 14 בעד, ללא נמנעים ומתנגד אחד (רוביק סמאג'א) לאשר גיוס הלוואת פיתוח
בסך 7,000 אלש"ח (כולל 1,000 אלש"ח לתקציב השוטף). בשלב זה יתבקש האישור להלוואה מבנק מרכנתיל לפי 0.46% -P. עוד הוחלט לשעבד את ההכנסותהעצמיות של המועצה למעט ממים וביוב, הנובעות מכלל הנכסים המצויים בכלל שטחה של הרשות ולהסמיך את מנכל המועצה וגזבר המועצה לטובת קבלת הצעות לפני מועד גיוס ההלוואה בפועל ולגייס את ההלוואה מהבנק שייתן את ההצעה הטובה ביותר.
בטרם תגויס ההלוואה בפועל, יובא לדיון במליאת המועצה.
3. תקציב המועצה לשנת 3202
שלמה אלקחר מציג את "האבנים הגדולות" בתקציב ובכללם קיצוץ במענק האיזון, ביטול הכנסה ממחצבת אבן וסיד, ביטול הכנסה מרפורמה בתכנון ובניה, הגדלת סכום הבצ"מ, התייקרות משמעותית במכרז הסעות חינוך, התייקרות פרמיית הביטוח של המועצה והתייקרות הריביות על ההלוואות. כל אלה הביאו לסה"כ תוספת בהוצאות ו/או הקטנה בהכנסות בסכום של כ 5.7 מלש"ח
מועצה אזורית הגלילהתחתון
גליל תחתון, מיקוד 1524800, טל 04-6628200 פקס 04-6769272 מוקד מוניציפלי 106 E.mail liate@glt.org.il
כתובת אתר המועצה www.glt.org.il
לשכת מנכ"ל
6
אילניה
ארבל
בית קשת
בית רימון
גבעת אבני
הודיות
הזורעים
כדורי
כפר זיתים
כפר חיטים
כפר קיש
לביא
מסד
מצפה
מצפה נטופה
שדה אילן
שדמות דבורה
שרונה
בנוסף, עקב סירובו של שר האוצר היוצא לחתום על בקשות חריגות בארנונה לא אושרה בקשת המועצה להעלאת הארנונה לתעשייה ומסחר (ומאידך גם לא בקשות ההפחתה למגורים). לפיכך עודכן התקציב והושמטה ממנו תוספת ההכנסה מחד ומנגד בוטלה ההוצאה שנקבעה כהוצאה מותנית.
מציג בנוסף דו"ח בקרת תקציב לשנת 2022, שמשקף סיום באיזון של שנת 2022 .
על מנת לאזן את התקציב בחנו מספר חלופות – חלופה מוטה קיצוץ בחינוך, קיצוץ בפיתוח, קיצוץ בשירותים לתושב וקיצוצים מערכתיים פנים ארגוניים.
לאחר שורה של קיצוצים רוחביים - פנים ארגוניים, החליטה הנהלת המועצה כי יש להימנע ככל הניתן מקיצוץ בתחום החינוך ובתחום השירותים לתושב.
ההצעה שהומלצה על ידי הנהלת המועצה הינה תמהיל של כל הנ"ל – כאשר עיקר הקיצוץ הינו בנושאים רוחביים.
מתייחס לשאלות חברים ומציין כי סך הקיצוץ בשירותים לתושב עומד על כ 50 אלש"ח בלבד, ובתחום החינוך על 250 אלש"ח בלבד – כאשר ההצעה המקורית לקיצוץ בחינוך היתה גדולה יותר באופן משמעותי ועמדה על 1.5 מלש"ח
מציג את הצעת התקציב לפי תחומים / אגפים ואת סבסוד המועצה לפי תחומים.
ביחס לעומס המלוות של המועצה, אנחנו ממשיכים בכיוון עקבי של הקטנת העומס מסיימים את שנת 2022 עם 43%, כאשר בתחילת הקדנציה הנוכחית עומס המלוות עמד על כ 55%. בנוסף – בהתאם לתחשיב שערכנו – אנחנו מקווים תוך כחמש שנים לרדת לאזור ה 30% עומס מלוות בלבד לשאלתו של רוביק ס מאג'א – מפרט גם לגבי יתרת ההלוואת לפרעון ("הר הכסף") שעומד כיום על 66 מלש"ח וגם הוא במגמת ירידה עקבית בארבע השנים האחרונות.
אבשלום חביב מציין כי הוא נגד הקיצוץ בחינוך שכולל בין השא ר גם צמצום של סייעות נוספות שהמועצה מתקצבת.
נפתלי פרידלנדר הקיצוץ המוצע מתוכנן ממילא רק לשנת הלימודים הבאה – דהיינו לספטמבר 2023. בכוונתנו לערוך דיון בנוגע למדיניות הסייעות הנוספות במהלך חודשים אפריל / מאי, וככל ויוחלט שלא לשנות את המדיניות הנוכחית, נושא הסייעות יתוקצב בחזרה בעדכון התקציב.
הוחלט ברוב של 14 בעד, ללא נמנעים ומתנגד אחד (רוביק סמאג'א) לאשר את תקציב המועצה
לשנת 2023 שעומד על 155,631,000 .₪
מועצה אזורית הגלילהתחתון
גליל תחתון, מיקוד 1524800, טל 04-6628200 פקס 04-6769272 מוקד מוניציפלי 106 E.mail liate@glt.org.il
כתובת אתר המועצה www.glt.org.il
לשכת מנכ"ל
7
אילניה
ארבל
בית קשת
בית רימון
גבעת אבני
הודיות
הזורעים
כדורי
כפר זיתים
כפר חיטים
כפר קיש
לביא
מסד
מצפה
מצפה נטופה
שדה אילן
שדמות דבורה
שרונה
4. אישור השתתפות בתקציב המרכז הקהילתי
נפתלי פרידלנדר אנחנו נדרשים בנוסף לאשר את השתתפות המועצה בתקציב המרכז הקהילתי. ההשתתפות לשנת 2023 עומדת על 3,108,000 ₪ בתקציבים ייעודיים ו – 1,120,000 ₪ נוספים במסגרת השירותים המועברים
הוחלט ברוב של 14 בעד, ללא נמנעים ומתנגד אחד (רוביק סמאג'א) לאשר את השתתפות
המועצה בתקציב המרכז הקהילתי.
5. אישור תקן כוח אדם
שלמה אלקחר אין שינוי בתקן כוח האדם ביחס לשנת 2022, והוא עומד על 257.2 משרות
הוחלט ברוב של 15 בעד, ללא נמנעים וללא מתנגדים לאשר את תקן כוח האדם לשנת 2023 .
6. אישור תקציבי וועדים מקומיים
נפתלי פרידלנדר היישובים להלן העבירו את תקציבי הוועד המקומי, לאחר שאלה אושרו בוועד. במסגרת הבדיקה, בחנו שהיקף השירותים המועברים בתקציב משקף את הסכומים שמועברים על ידי המועצה וכן את שיעור גביית המיסים בהתאם לצו המיסים של היישוב.
אילניה, בית קשת, בית רימון, גבעת אבני, הזורעים, כפר זיתים, כפר קיש, לביא, מסד, מצפה, מצפה נטופה, שדה אילן, שדמות דבורה, שרונה.
תקציבי הוועדים נבדקו ונמצאו תקינים.
הוחלט ברוב של 15 בעד, ללא נמנעים וללא מתנגדים לאשר אתתקציבי הוועדים המקומיים
לשנת 2023 המפורטים לעיל
סיום הישיבה: 20:35
____________________ ____________________ נפתלי פרידלנדר ניצן פלג
מנכ"ל המועצה ראש המועצה
הטקסט שהופק מהקובץ הסרוק עצמו (זיהוי תווים אוטומטי)
אילניה
ארבל
בית קשת
בית רימון
גבעת אבני
הודיות
הזורעיטם
כדורי
כפר זיתים
כפר חיטים
כפר קיש
לביא
מסד
מצפה
מצפה נטופה
שדה אילן
שדמות דבורה
שרונה
מועצה אזורית הגליל התחתון
גליל תחתון, מיקוד 1524800, טל. 04-6628200 פקט 04-6769272 מוקד מוניציפלי 106 11+660816.016.11 311 מ פך
כתובת אתר המועצה [₪14.06.1. שור
לשבת מנב'יל
בי טבת תשפ"ג
6 דצמבר 2022
נפתלי 2022/מליאה/פרוטוקולים-16
פרוטוקול ישיבת מליאה 16/2022
מיום 26 בדצמבר 2022
נוכחים:
ניצן פלג - ראש המועצה
אופיר שיק - בית רימון
שלום אשכנזי - לביא
יום טוב בן ששון - מצפה נטופה
דדי בן דוד - מצפה
הדס דרי - אילניה
מירי טל - הזורעים
יהודה גמליאל - מסד
נועם תבור - כפר קיש
אבשלום חביב - ארבל
דודו ברגר - גבעח אבני
אהובה שחור - שדמות דבורה
אריה אברהם --כפר חיטים
רוביק סמאג'א - גבעח אבני
אבנר כהן - כפר זיתים
רחלי בן זקן - שרונה
נעדרים:
גלית ארז - בית קשת
ישראל פרידמן - שדה אילן
משתתפים נוספים:
שלמה אלקחר - גזבר המועצה
אייל פרח - יועץ משפטי
נפתלי פרידלנדר - מנכ"ל המועצה
אורטל טויטו - מנהל חשבונות ראשית
רוני קינן - מנהלת מרכז קהילתי
לימור ספראי - מנהלת אגף חינוך
אמיתי קהלני - מנהל אגף ביטחון
על סדר היום:
הצגת תקציב המרכז הקהילתי לשנת 2023
דיון ואישור תקציב המועצה לשנת 2023
דיון ואישור תקציב הפיתוח לשנת 2023
אישור תקן כ"א
41
2
3
4. | אישור השתתפות המועצה בתקציב המרכז הקהילתי
5
6 אישור לגיוס הלוואת פיתוח
7
אישור תקציבי וועדים
אילניה
ארבל
בית קשת
בית רימון
גבעת אבני
הודיות
הזורעים
בדורי
כפר זיתים
כפר חיטים
כפר קיש
לביא
מסד
מצפה
מצפה נטופה
שדה אילן
שדמות דבורה
שרונה
ניצן פלג
מועצה אזורית הגליל התחתון
גליל תחתון, מיקוד 1524800, טל. 04-6628200 פקטי 04-6769272 מוקד מוניציפלי 106 [113+0614.01:6.1 [1ה ומ
כתובת אתר המועצה [₪10.016.1. עוער
לשבת מנבי'יל
מודה לחברי המליאה שנטלו חלק בדיונים המקדימיס - בין אס בישיבות התקציב אצל שלמה ובין אס בישיבת הזום המקדימה. חלק מההערות יושמו ודייקנו דברים בתקציב בעקבות כך. על אף כל האתגרים, נסיים את שנת 2022 באיוון ומבחינת עודף מצטבר עומדים על עודף של קרוב ל 900 אשייח (קיבלנו את המועצה עם גרעון מצטבר של 700 אשייח). זה מעיד על התנהלות אחראית ורצינית. מודה לשלמה על כך.
מבחינת התקציב השוטף: תקציב המועצה הכי מאתגר שהיה לנו עד כה - ואת בעיה
רוחבית של כלל הרשויות בגלל הסיטואציה הפוליטית / כלכלית שנוצרה. התחלנו עם חוסר של מעל 5 מלשייח אבל הצלחנו להביא תקציב מאוון. מבין החלופות השונות לקיצוצים, החלטנו כמדיניות לגעת בראש ובראשונה בנושאים רוחביים (הגבלת שעות נוספות, הגבלת קילומטר לרכבים, צמצום כנסים, צמצום כיבודים וכו , לאחר מכן בנושאי פיתוח (שעברו ברובם לתקציב הפיתוח), ולכן ככל ונקבל היטלי השבתה יפים-
לא תהיה פגיעה בפועל. רק לבסוף נגענו בצמצום השירותים לתושב (טיאוט כבישים הנושא היחיד שירד) וחינוך שהוא הבטן הרכה של כולם. דהיינו הגדרנו כמדיניות שפוגעים במידה הפחותה ביותר האפשרית בתינוך ובשירותיס לתושב.
מבחינת עומס מלוות: אנחנו ממשיכים לרדת בעקביות הן באחוז העומס מתקציב
המועצה והן בהקטנת ייהר הכסףיי מתוך אחריות להתנהלות כספית נכונה. הקטנת עומס המלוות - משמעותה יותר כסף גמיש בתקציב ואפשרות לתת יותר שירותים.
מבחינת המצב הפוליטי: ישנם לא מעט אבסורדיס שאנחנו נאלצים להתמודד איתם.
מכהנים רוב הקדנציה ללא תקציב מדינה מאושר, תעריפי הסעות חינוך שלא עודכנו קרוב לעשור, שר אוצר שלא חותם על בקשות לארנונה בגלל מלחמות פוליטיות עס ראש הממשלה וכוי. אנחנו נערכים להיאבק - ובכלל וה שיירות של אוטובוסים צהובים לירושלים, עתירה לבגייצ נגד החלטת שר האוצר וכוי.
עדכון התקציב: אני מעריך בסבירות גבוהה שנוכל לעדכן את התקציב (לאור
המאבקים הכספיים מול הממשלה) כבר בתודשיס הקרובים. נכון בעיני שנגדיר כבר עתה את התיעדוף של הדברים שייכנסו חזרה לתקציב.
תקציב המרכז הקהילתי: ביקשתם שנה שעברה להציג את תקציב המרכז הקהילתי במלואו (ולא רק את השתתפות המועצה בתקציב) - כך עשינו והוא יוצג לכם הערב (לאחר שאושר כבר בהנהלת המרכו הקהילתי). תקציב המרכו הקהילתי גדל משמעותית מ 11 מלשייח - ל 15 מלשייח וזאת על אף שהשתתפות המועצה בתקציב לא גדלה. משמע - המרכז הקהילתי זוכה לאמון הציבור ויותר משתתפים, יותר חוגים, ויותר פעילות.
תקציב הפיתות: תקציב הפיתות מובא לראשונה לאישורכם בדבוקה אחת עס התקציב השוטף מתוך ראייה תקציבית כוללת. תקציב הפיתות כנגזרת מתוכנית החומש של אופיר, מאפשר התנהלות רצינית ויסודית מול הוועדים המקומיים ויוצר להם ולנו הרבה וודאות ושקט. תקציב הפיתות עומד על 12 מלשיית. הוא יחסית שמרני ולהערכתי נוכל במהלך השנה לבצע פרויקטים בהיקף משמעותית גדול יותר על בסיס היטלי השבחה וחלף היטל השבחה שיגיעו מקדמת גליל.
אילניה
ארבל
בית קשת
בית רימון
גבעת אבני
הודיות
הזורעים
בדורי
כפר זיתים
כפר החלטים
בפר קיש
לביא
מסד
מצפה
מצפה נטופה
שדה אילן
שדמות דבורה
שרונה
מועצה אזורית הגליל התחתון
גליל תחתון, מיקוד 1524800, טל. 04-6628200 פקט 04-6769272
מוקד מוניציפלי 106 016.11.+113+660/51 311 ממך
כתובת אתר המועצה [011.016.1. ראוד
לשבת מגב'יל
כוח אדם: אנחנו ממשיכים בהתנהלות זהירה ואתראית. לאורך הקדנציה הוספנו
סה"כ 10 משרות שמומנו באופן מלא על תשבון המועצה (נשלת לכם מסמך מפורט בנושא).
מודה לשלמה - גזבר המועצה על העבודה המאומצת ולכל מנהלי המחלקות וחברי
שלמה אלקחל
המליאה שהיו שותפים לגיבושו.
מציג את מסגרת התקציב הכללית שעומדת על כ 156 מלשייח וכוללת גם את
השתתפות המועצה בתקציב המרכז הקהילתי.
1 הצגת תקציב המרכז הקהילתי
אופיר שיק
רוני קינן
מציין כי חל גידול משמעותי בפעילות המרכז הקהילתי של כ 20% בשנה החולפת, התאמנו את המענה האדמיניסטרטיבי לגידול הכספי ועסוקיס מאד בגיוס כספים ממקורות חיצוניים. כל וה לצד שמירה על תקציב מאוזן.
מפרט ביחס לעיקרי תוכנית העבודה לשנת 2023, ובכלל וה קידום תחום הוותיקים - תחום שלא היה קיים כלל עד לפתיחת המרכז הקהילתי ומתבסס יפה מאד ביישובים ובמענים האזורייס. ממשיכים לשים דגש על פיתות ההנהגות היישוביות ובכלל וה על איתור וגיוס מנהלי הקהילות על אף האתגרים הכרוכים בכך. קידום של מועדון רב ענפי הישגי, מדד קהילתי שבוצע בכל היישובים, והתאמת מודל עבודה על בסיס קולות קוראים ליישובים.
מפרט לגבי עיקרי תקציב 2023, בכלל וה: אחזקת מבנים -4 אולמות ספורט, מרכז תרבות אזורי, מבנה מרכזי, ספריות וחדרי ספח עלות כוללת של 400 אלף. שדרוג והנגשת מתחמי הפעילות - שיפור תנאי הכניסה והשהייה לבא?
הפעילות - 175 אלף. כיתת מצוינות בספורט-פרויקט מצוינות לספורטאים-
0 אלף. פעילות ילייא (יום לימודים ארוך)- מעל מיליון ₪ מחזור פעילות.
ותיקים- המשך תנופת עשיה וביסוס מערכי טיולים, פרויקטים, תרבות- 60 אלף. פתיחת להקה+ תאטרון ותיקים, קבוצת ריצה ייצוגית -80 אלף ₪ בשנה.
מציגה את ריכוז התקציב לפי אגפים - התקציב עומד על 14,860,200 ₪ , כאשר הרכיב העיקרי בהוצאות הוא שכר המאמנים והעובדים.
מציגה את הגידול בהיקף מתזור הפעילות של המרכז הקהילתי לאורך השנים האחרונות - מ 3.9 מלשייח לפני כשלוש שנים ל 13.5 מלשייח בסוף שנת 2022.
מציגה את הגידול בהיקף המשתתפים בפעילויות של המרכו - מדובר על תושבים שהשתתפו בסדרה של פעללויות (חוג / סדנה וכוי) ולא על אירוע בודד.
בשנה החולפת מעל 6,000 משתתפים.
אילניה
ארבל
בית קשת
בית רימון
גבעת אבנל
הודיות
הזורעים
בדורי
כפר זיתים
כפר חיטיםם
כפר קיש
לביא
מסד
מצפה
מצפה נטופה
שדה אילן
שדמות דבורה
שרונה
אריה אברתם
מועצה אזורית הגליל התחתון
גליל תחתון, מיקוד 1524800, טל. 04-6628200 פקטי 04-6769272
מוקד מוניציפלי 106 01-6.11.+113+66081 [31 גו סד
כתובת אתר המועצה [611.08.1. רוע
לשכת מנב'יל
מתייחסת לשאלות חברים - דגש על תחום הוותיקים. מפרטת לגבי מודל העבודה מול היישובים באמצעות קולות קוראים ודחיפה להגשה דווקא את הישובים התלשים.
מתייחסת לצמיחה של מצבת כוח אדם. כמות העובדים המושאלים לא שונתה. בעובדי המרכז הקהילתי יש שינוי בהתאם לגידול התחומים שהמרכו הקהילתי מפעיל.
מעיר כי הנתון של מעל 6,000 משתתפים לא משקף נכון את כמות הצרכנים בפועל - מכיוון שיש תושבים שצורכים יותר משירות אחד ואז נספריס מספר פעמים. מבקש לנתח בכמה תושבים בפועל אנחנו נוגעים בפעילות המרכז הקהילתי.
2 תקציב פיתוח לשנת 2023
שלמה אלקחר
לוביק סמאג'/א
מציג את תקציב הפיתות לשנת 2023. מפרט לגבי אופן בניית התוכנית ואיסוף הנתונים והצרכים ומציג את מיון הפרויקטים על פי קטגוריות / קבוצות:
פרויקטים אשר ביצועם החל או הסתיים ומצריכיס השלמת מימון או פרויקטים להם קיימת כבר התתייבות מועצה למימון.
פרויקטים שיש להם מימון ומצריכיס העמדת מציינג.
פרויקטים שיש עליהם החלטות לקידום אך טרם הושג להם מימון.
פרויקטים מומלצים ע"י המנהלים.
מפרט לגבי מקורות המימון לתכנית הפיתות:
הלוואת פיתוח בסך 0 אלשי'יח (בנוסף ל 1,000 אלשייח לשוטף)
קרן היטל השבחה 4 אלשייח
קרן היטל השבחה - עתידי 1,678 אלשייח
תקציב שוטף 2022 0 אלשיית
סה''ב 2 אלש''ח
מציג את ריכוז הפרויקטים לפי סיווג הקטגוריות הנייל וסהייכ התקציב המיועד בכל אחת מהקטגוריות, ומפרט לגבי כל הפרויקטים בכל אחת מהקבוצות.
מעיר שהצפי להכנסות מחלף היטל השבחה בעיקר מקדמת גליל, צפוי לחיות גדול השנה ולכן לכאורה אין צורך בהלוואת פיתוח בהיקף המבוקש.
מעיר שלדעתו לא נכון לעסוק בהקמת שערים חדשים ביישובים, לפני שהסדרנו היתרים לכל השערים הקיימים ומבקש להכין מיפוי של שערים בלי היתר עס אומדן כספי.
אילניה
ארבל
בית קשת
בית רימון
גבעת אבנל
הודיות
הזורעים
בדורי
כפר זיתים
כפר חיטים
בפר קיש
לביא
מסד
מצפה
מצפה נטופה
שדה אילן
שדמות דבורה
שרונה
+8
מועצה אזורית הגליל התחתון
גליל תחתון, מיקוד 1524800, טל. 04-6628200 פקט 04-6769272 מוקד מוניציפלי 106 [016.1.+113+66081 311 מז קך
כתובת אתר המועצה ₪1).016.11. ושאר
לשבת מגב'יל
לחלי בן זקן בנוגע לתבייר קבר יתרו שנמצא בגירעון של כ 260 אלשייח, מבקשת להביא חווייד משפטית לפני שסוגרים את התבייר, שכן לדעתה יש למצות את כל האפשרויות לגביית הסכום החסר ממשרד התחבורה ו/או העדה הדרוזית.
מבקשת לראות את השקעות הפיתות לפי יישובים בקדנציה האחרונה.
יהודה גמליאל | מבקש לראות את הניתות הדמוגרפי שמובילה צוערת משרד הפנים ואת המשמעות שלה על עתיד ביייס קשת בגליל.
(רחלי בן וקן יצאה מהדיון).
הוחלט ברוב של 15 בעד, ללא נמנעים וללא מתנגדים לאשר את תוכנית הפיתוח לשנת 2023.
אישור הלוואת פיתוח לשנת 2023
נפתל? 5ל2 דלמ 7 אנחנו נדרשים בנוסף לאשר את גיוס הלוואת הפיתוח וזאת על מנת לאשר את התבייריס השונים. לבקשת רוביק סמאג'א לפני שניקח את ההלוואה בפועל -
שמתוכננת ממילא להמשך השנה, נביא את הנושא שוב לדיון במליאה ונחליט האם יש צורך בהיקף ההלוואה המלא בסך 7,000 אלשייח, או ניתן להסתפק בהלוואת פיתוח קטנה יותר.
הוחלט בלוב של 14 בעד, ללא נמנעים ומתנגד אחד (דוביק סמאגיא) לאשר גיוס הלוואת פיתות
בסך 7,000 אלשיח (כולל 1,000 אלש'/ח לתקציב השוטף). בשלב זה יתבקש האישור להלוואת מבנק מרכנתיל לפי 2-0.46%]. עוד הוחלט לשעבד את ההכנסות העצמיות של המועצה למעט ממים וביוב, הנובעות מכלל הנכסים המצויים בכלל שטחה של הרשות ולהסמיך את מנכל המועצה וגזבר המועצה לטובת קבלת הצעות לפני מועד גיוס ההלוואה בפועל ולגייס את
ההלוואה מהבנק ש: יתן את ההצעה הטובה ביותל.
בטרם תגויס ההלוואת בפועל, יובא לדיון במליאת המועצה.
תקציב המועצה לשנת 2023
שלמה אלקחל מציג את ייהאבנים הגדולות'י בתקציב ובכללם קיצוץ במענק האיזון, ביטול הכנסה ממחצבת אבן וסיד, ביטול הכנסה מרפורמה בתכנון ובניה, הגדלת סכום הבציימ, התייקרות משמעותית במכרו הסעות חינוך, התייקרות פרמיית הביטוח של המועצה והתייקרות הריביות על ההלוואות. כל אלה הביאו לסהייכ תוספת בהוצאות ו/או הקטנה בהכנסות בסכום של כ 5.7 מלשייח.
אילניה
ארבל
בית קשת
בית רימון
גבעת אבנל
הודיות
הזורעים
כדורי
כפר זיתים
כפר חיטים
כפר קיש
לביא
מסד
מצפה
מצפה נטופה
שדה אילן
שדמות דבורה
שרונה
מועצה אזורית הגליל התחתון
גליל תחתון, מיקוד 1524800, טל. 04-6628200 פקט 04-6769272
אבשלום חביב
נפתל" פרידלנדר
מוקד מוניציפלי 106 113+660(814.016.11 811 חז סך
כתובת אתר המועצה [610.016.1. ראוד
לשבת מנב'יל
בנוסף, עקב סירובו של שר האוצר היוצא לחתום על בקשות חריגות בארנונה לא אושרה בקשת המועצה להעלאת הארנונה לתעשייה ומסחר (ומאידך גס לא בקשות ההפחתה למגורים). לפיכך עודכן התקציב והושמטה ממנו תוספת ההכנסה מחד ומנגד בוטלה ההוצאה שנקבעה כהוצאה מותנית.
מציג בנוסף דו"ח בקרת תקציב לשנת 2022, שמשקף סיום באיוון של שנת 2.
על מנת לאון את התקציב בחנו מספר חלופות - חלופה מוטה קיצוץ בתינוך, קיצוץ בפיתות, קיצוץ בשירותים לתושב וקיצוציס מערכתיים פנים ארגוניים.
לאחר שורה של קיצוצים רוחביים - פנים ארגוניים, החליטה הנהלת המועצה כי יש להימנע ככל הניתן מקיצוצ בתחום החינוך ובתחום השירותים לתושב.
ההצעה שהומלצה על ידי הנהלת המועצה הינה תמהיל של כל הנייל -- כאשר עיקר הקיצו הינו בנושאים רוחביים.
מתייחס לשאלות חברים ומציין כי סך הקיצוץ בשירותים לתושב עומד על כ 0 אלשייח בלבד, ובתחום החינוך על 250 אלשייח בלבד - כאשר ההצעה המקורית לקיצוץ בתינוך היתה גדולה יותר באופן משמעותי ועמדה על 1.5 מלשייח.
מציג את הצעת התקציב לפי תחומים / אגפים ואת סבסוד המועצה לפי תחומים.
ביחס לעומס המלוות של המועצה, אנחנו ממשיכים בכיוון עקבי של הקטנת העומס מסיימים את שנת 2022 עס 43%, כאשר בתחילת הקדנציה הנוכחית עומס המלוות עמד על כ 55%. בנוסף - בהתאם לתחשיב שערכנו - אנחנו מקווים תוך כחמש שנים לרדת לאזור ה 30% עומס מלוות בלבד.
לשאלתו של רוביק סמאג'א - מפרט גם לגבי יתרת ההלוואת לפרעון (ייהר הכסף'י) שעומד כיום על 66 מלשייח וגם הוא במגמת ירידה עקבית בארבע השנים האחרונות.
מציין כי הוא נגד הקיצוץ בחינוך שכולל בין השאר גס צמצום של סייעות נוספות שהמועצה מתקצבת.
הקיצוצ המוצע מתוכנן ממילא רק לשנת הלימודים הבאה - דהיינו לספטמבר
3. בכוונתנו לערוך דיון בנוגע למדיניות הסייעות הנוספות במהלך חודשים
אפריל / מאי, וככל ויוחלט שלא לשנות את המדיניות הנוכחית, נושא הסייעות יתוקצב בחזרה בעדכון התקציב.
הוחלט ברוב של 14 בעד, ללא נמנעים ומתנגד אחד (רוביק סמא/א) לאשר את תקציב המועצת
לשנת 2023 שעומד על 155,631,000 ₪.
אילניה
ארובל
בית קשת
בית רימון
גבעת אבני
הודיות
הזורעים
כדורי
כפר זיתים
כפר חיטים
כפר קיש
לביא
מסד
מצפה
מצפה נטופה
שדה אילן
שדמות דבורה
שרונה
מועצה אזורית הגליל התחתון
גליל תחתון, מיקוד 1524800, טל. 04-6628200 פקסי 04-6769272 מוקד מוניציפלי 106 [01:6.1.+113+06081 811 מז ד
כתובת אתר המועצה [011.016.1. אראו
לשבת מנב'יל
4 אישור השתתפות בתקציב המרכז הקהילתי
נפתלי פלידלמדל אנחנו נדרשים בנוסף לאשר את השתתפות המועצה בתקציב המרכו הקהילתי. ההשתתפות לשנת 2023 עומדת על 3,108,000 ₪ בתקציבים ייעודיים ו-- 1,120,000 ₪ נוספים במסגרת השירותים המועברים.
הוחלט ברוב של 14 בעד, ללא נמנעים ומתנגד אחד (רוביק סמאג'א) לאשר את השתתפות
המועצה בתקציב המרכז הקתילתי.
5 | אישור תקן כוח אדם
שלמה אלקחל | אין שינוי בתקן כוח האדם ביחס לשנת 2022, והוא עומד על 257.2 משרות.
הוחלט ברוב של 15 בעד, ללא נמנעים וללא מתנגדים לאשר את תקן כוח האדם לשנת 2023.
6. | אישור תקציבי וועדים מקומיים
נפתל" פלידלמלל היישובים להלן העבירו את תקציבי הוועד המקומי, לאתחר שאלה אושרו בוועד. במסגרת הבדיקה, בתנו שהיקף השירותים המועברים בתקציב משקף את הסכומים שמועברים על ידי המועצה וכן את שיעור גביית המיסים בהתאם לצו המיסים של היישוב.
אילניה, בית קשת, בית רימון, גבעת אבני, הזורעים, כפר ויתים, כפר קיש, לביא, מסד, מצפה, מצפה נטופה, שדה אילן, שדמות דבורה, שרונה.
תקציבי הוועדים נבדקו ונמצאו תקינים.
הוחלט בלוב של 15 בעד, ללא נמנעים וללא מתנגדים לאשר את תקציבי הוועדים המקומיים
לשנת 2023 המפודטים לעיע.
סיום הישיבה: 20:35
נפתל? פרידלנדר ניצן|פלג
מנכ"ל המועצה ראש ה מועצה