פרוטוקול ביקורת מס' 0

סימוכין 23721

סרוטוקול ועדת ביקורת מיום 1/2/16

חברים: ירון סלומון - יו"ר, גיורא רחמילביצ

השתתף: טוביה ישמח - גזבר ומזכיר המועצה

נעדרו: גרי ארזואן, יוסף זרעוני - תברואן המועצה (מחלה)

בלל :

1 הוועדה התכנסה לדיון בדוייח הפנימי של מבקר המועצח לשנת 2015.

תדני'ח עוסק בשלושה נושאים:

א. ניחול מכרזי זוטא

ב. עבודות איסוף והטמנת פסולת

ג. | ניהול פניות תושבים

2) הוועדה רואח בחיוב את הערתו של המבקר על שיתוף הפעולה המלא לו זכה מעובדי

המועצה המבוקרים.

3 יש לציין את העובדח כי כבר במהלך שלבי העבודה המוקדמים של עבודת חביקזרת תוקנו ויושמו חלק נכבד מהמלצות חהביקורת.

6 דו"ח חביקורת לשנת 2015 מבוסס על פעילות ונתוני ביצוע במועצה במהלך שנת 2014 ויש לקחת בחשבון שינויים שאירעו מאז, גם ללא קשר לביקורת, כגון החלפת קבלן לפינוי אשפח ביתית (זכיין משכייל), סגירת אתרי הטמנת פסולת והחלפתס באחרים, התייקרות בעלויות חטמנה ועוד.

א. ניחול מכרזי זועה

חמבקר חעלת 11 ממצאים וחמלצות בעניין ניחול מכרזי זוטא.

הממצאים של תיעוד סיור קבלנים, תיעוד מסמכים בלתי רלוונטיים והגכרת אפקטיביות חוות הדעת המשפטית מבוצעים באופן שוטף במסגרת עבודת וועדת המכרזים.

גזבר המועצה עדכן את חברי הוועדה בכך שעם תחילת נקיטת צעדים לתיקזן תליקויים ולאחר שמהנדס המועצה כבר חונחה על גיבוש מאגר ספקים, ולאור הממצאים וההמלצות

ומשמעותן על עבודת המועצה (מאגר ספקים וכדי), הוחלט בתתייעצות עט חיועץ המשפטי שלא לנהל יותר מכרזי ווטא אלא מכרזים פומביים בלבד, וכך אכן מבוצע בפועל מאז אמצע שנת 2015.

מהלך זח מייתר את ההמלצות חנוגעות לניחול מכרזי זוטא, ולא נותר לוועדה אלא לחמליץ על הסדרת נוהל מתאים למכרו פומבי (ולפטור ממכרז). בנוהל וח, מומלץ לקבוע כי במקרה של פער בשיעור של מעל 20% בין ההצעה הנמוכח לאומדן, תשקול וועדת חמכרזיס לזמן את הקבלן לשט מתן הבחרות.

ב. עבודות איטנף ותטמנת פפולת

דו"ח הביקורת סקר את סוגי חפסולת השונים (ביתית, גזם, מעורבת, מוצקח, מכולות), את דרכי פינוי חפסולת ואת אתרי ההטמנרה/הטיפול חשוניס לכל סוג.

חממצאיס עוסקים באחריות, שמירח ומעקב אחר מסמכים רשיונות של הקבלנים השונים, דרישות תפעוליות מקבלן פינוי האשפח (כיתוב על גבי המשאית, שטיפח וחיטוי וכד'), מעסב באמצעות רישום ותיעוד ידני של עבודות הפינוי וההטמנה, אופן קליטת חפסולת באתרי האשפת והאישורים הנדרשים לכך, בקרה ובמעקב על עבודת משאיות האשפה, הפסולת והמכולות ויעילותן, בקרח על הטמנה (בעיקר גזם) של וועדים מקומיים על חשבון כרטיס המועצח, בחינת חלופות לפינוי פסולת מוצקח ועוד.

תברואן המועצה, הממונח על הנושא, הוזמן לישיבת הוועדח אך נעדר מפאת מחלה.

לאור מורכבות הנושא והשינויים שחלו במערך פינוי חפסולת וחטמנתו מאז שנת 2014 ולאור דיווה חמבקר על יישום חלק מההמלצות, תקויס ישיבה נוספת של הוועדח, בתשתתפות התברואן, ובח ידון חנושא לעומקו.

ג. נַתול פניות התושבים

המבקר בדק את איכות ויעילות הטיפול בפניות תושבי חמועצה - רישום ותיעוד חפניות, ניתובן לטיפול הגורם חמקצועי הרלוונטי, ביצוע מעקב על חטיפול בפנייה ודיווח תקופתי.

חחמלצות נגעו בעניינים טכניים הנדרשים בתוכנה, שיתופי פעולה חדוקים יותר בין הגורמים המטפלים בפניות התושבים ואף בין המועצח לוועדים חמקומיים, הטמעת בקרה ומעקב אחר זמני טיפול, קביעה ואימוץ נוחל עבודה מתאים לטיפול בפניות.

גזבר המועצה דיווח לוועדה כי כבר כמהלך שנת 2014 הוזמנה עבודח לשיפור ושדרוג התוכנה לניחול פניות תושבים שתיתן מענה לדרישות חמבקר. התוכנה חושלמה, נמסרה

למועצה, כולל כל השינויים שפורטו בדוייח הביקורת, והוטמעה לשימוש החל מתחילת.

שנת 2016.