פרוטוקול ביקורת מס' 2

9.7.24

נוכחים: יערה רם, ניסן גז, מטי מויאל וזיו דגן

סיכום דוח מבקרת לשנת 2022 -

ספריה ציבורית: המלצות הוועדה מעבר לדברים שצוינו על ידי המבקרת –

• יש לחדד את הקשר בין הנהלת הספרייה לוועדת החינוך במועצה על ידי פגישות שוטפות – אחראית מנהלת וועדת חינוך במועצה.

• הנגשת ספרים לאוכ' המבוגרת באזור בדומה למה שנעשה בזמן הקורונה – אחראית מנהלת הספרייה.

• יש להשלים את טיפוח הסביבה/גינה מסביב לספרייה – אחראי– מנכ"ל המועצה • עדכון אתר האינטרנט – אחראית - מנהלת הספרייה • הגברת הפעילות התרבותית והחברתית המאורגנת מטעם הספרייה – אחראית- מנהלת וועדת חינוך • יש לחדד ולערוך שוב בחינה של אמצעי הבטיחות ולהדריך את העובדות בספרייה, יש לכתוב נוהל בטיחות ושעת חירום ולהפיצו בקרב הגורמים הרלוונטיים המועצה- אחראי – מנכ"ל המועצה • ממליצים לגורמים במועצה לסייע למנהלת הספרייה להגיש במועד בקשות לתמיכה שונות– אחראי –

מנכ"ל המועצה

• יש לבצע עדכון פרטים אחת לשנה של התושבים (עזיבת תושבים ופטירות – אחראית – מנהלת הספרייה

טיפול בתקלות תחזוקה ברחבי המועצה –

• הוועדה קבעה שמרבית ההמלצות יושמו או מיושמות בימים אלו. כוח אדם חדש, טיפול בתלונות תושבים, תחזוקה שוטפת ולא רק תגובתית.

• המועצה מינתה מנהל תפעול חדש ואיש תחזוקה חדש הרשאות לחיוב של המועצה לגורמי חוץ-

• המועצה תגבש נוהל עבודה פנימי בנושא של תשלום לספקים חיצוניים – אחראי – גזבר המועצה • המועצהתדאג למחשב תוך אפשרות להצגה והבלטה של חריגים ושמירת הקבלות – אחראי – מנכ"ל המועצה

• ההסכמי התקשרות יסרקו וישמרו בתיקייה ייעודית וגיבוי בענן – אחראי - מנכ"ל המועצה • יש לדאוג לתיעוד התשלום חשבונית בחתימת המנהל האחראי לתחום כולל שם ברור– אחרי – גזבר המועצה

- ההמלצות מחזקות ובנוסף לדוח מבקרת המועצה לשנת 2022 ולא מחליפות ולכן יש לדאוג לבצע את ההמלצות כפי שמופיעות בדוח המבקרת וכפי שמופיעות בהמלצת הוועדה באחריות מנכ"ל המועצה.

סיכם: זיו דגן