פרוטוקול ועדת הנהלה וכספים מס' 44 - התקיים דיון בתקציב 2021
| תברים חדשים | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הבהרות | מקור מימון | תקציב מבוקש (₪) | שם תב"ר | מספר תב"ר | ||||
| הקמת נגרייה טיפולית לבני נוער בסיכון - הצטיידות | ||||||||
| המשרד לחיזוק וקידום קהילתי | 98,563 | |||||||
| פיס מושלם | 30,000 | |||||||
| 128,563 | ||||||||
| משרד החינוך | בינוי ישיבת שעלבים | |||||||
| קידום תכנון | 322,457 | |||||||
| עדכון תברים | ||||||||
| הבהרות | מקור מימון | תקציב מבוקש (₪) | הקטנה | הגדלה | תקציב קודם (₪) | שם תב"ר | מספר תב"ר | |
| מוחזר לאמת המידה | קרנות הרשות | 2,000,000 | 136,003 | 2,000,000 | שיפוץ מבנה חינוך חצרות ופיתוח - שדות איילון, הרצוג, שלהבת בנות וגני ילדים | 714 | ||
| מפעל הפיס | 863,997 | 1,000,000 | ||||||
| מפעל הפיס | 863,997 2,863,997 | 1,000,000 3,000,000 | ||||||
| מבוצע מתקציב רגיל | קרנות הרשות | 7,927 | 132,073 | 140,000 | כיתות שמע | 712 | ||
| מבוצע מתקציב רגיל | קרנות הרשות | 0 | 50,000 | 50,000 | הנגשות פרטניות | 713 |
ב' טבת, תשפ"א
17 דצמבר, 2020
סיכום ישיבת ועדות הנהלה וכספים מיום 16.12.2020
חברי וועדות נוכחים: רותם ידלין-יו"ר, יהודה שניוייס, נריה הרואה, איתי שייביץ, רן שדה,
יוחנן יומטוביאן, אלעד לוי, גדי איצקוביץ, ישראל פרץ, נעמה מאירי מקוב
משתתפים נוספים: כרמל טל, דוד גמליאל, אופיר עלוה, ליאת פרמון, אילנית ביטון, ענת אוזן
חסרים: ויקטור חמני, חיה לזר נטקין, מיכל ילובסקי, רחמים מימון, עמיר כהן
עדכונים:
רותם ידלין פותחת בסקירת התמודדות של המועצה עם הקורונה.
כספים:
1. עידכון תקציב המועצה לשנת 2020 – עידכון מס' :3
רותם ידלין: שנה מסובכת וקשה מאוד מבחינה תקציבית בגלל הקורונה. ישנה ירידה בתשלומי ארנונה שגרמה לפגיעה
בהכנסות, חסכנו בהוצאות כדי לעמוד בתקציב מאוזן. אנחנו בין הרשויות הבודדות שלא פגעה בהחזרים שלה
לישובים. קיבלנו שיפויי קורונה ממשרד הפנים והרווחה.
בעד אישור עידכון תקציב 2020 -בעד - ,10 נגד - 0 , נמנע - 0
החלטה: אושר פה אחד
2. עידכון תב"רים:
רותם ידלין: אנו מעלים לאישור שני תב"רים חדשים. הקמת נגרייה טיפולית לבני נוער בסיכון והצטיידות, קול קורא
שזכינו בו. אני מודה לנוף איילון ושעלבים שמפעילים אותו ונותנים לנו שטח עבור הפרוייקט. תב"ר נוסף הוא בינוי
כיתות בישיבת שעלבים. הטבלה הבאה היא עדכון תב"רים בגין הקטנות וסיום פרוייקטים. סוגרים תב"ר שנסתיים
במשמר דוד, ומאשררים תב"רים שלא היתה בהם פעילות בשנה האחרונה.
בעד אישור עידכון תב"רים -בעד - ,10 נגד - 0 , נמנע - 0
החלטה: אושר פה אחד
הצגת תוכנית עבודה :2021
הנהלת המועצה מציגה את תוכניות עבודה 2021 לפי מחלקות המועצה השונות:
• חיבור לתוכנית אסטרטגית.
• עיקרי ביצוע .2020
• מטרות על בתוכנית .2021
• דוגמאות למשימות ומטרות בתוכנית .2021
ת
ה
ת
הערו
לסגיר
הערו
ע (₪)
39
לביצוע
₪)
7
15
5
1,32
6
4
12
1
1
2
1
11
16
5
8
10
3
ביצו
2,797
)18
דשים)
יתרה
(
5,914
צים 0,000
0,271
9,403
9,424
0,080
9,327
1,700
1,400
4,969
0,175
5,305
לון 5,000
0,000
0,000
0,000
0,000
תברים לסגירה
שם תב"ר
השלמת פיתוח משמר דוד
אשרור תב"רים (אשרור אחרון היה ב .2.20
ברים שלא הייתה בהם פעילות במשך 12 חו
שם תב"ר
מבני ציבור קיבוץ משמר דוד
בית כנסת מושב ישרש - השתתפות בשיפו
פיתוח נצר סרני
תוכנית מתאר כוללנית של המועצה
תכנון לכביש גישה למושב יציץ
שביל אופניים
תכנון סלילת כביש משמר איילון
רכש מיכל מים 1 קוב נגרר 2016
רכש שני מיכלי מים 2 קוב גמישים 2016
מסוף היסעים ואוטובוסים בבית חשמונאי
הסדרת מסוף הסעים לקרית חינוך שעלבים
גן ילדים בשעלבים
שינויים והתאמות במוסדות חינוך שדות איי
הנגשות פרטניות
מרחבי למידה M21 - הרצוג
סולר וחשמל למקוואות
קווי חיץ
ת
פר
"ר
6
(
פר
"ר
34555566666677777
מס
תב
86
מס
תב
19
90
08
62
68
89
48
51
52
71
73
78
05
13
17
20
23