פרוטוקול תאגיד קולחי הגלבוע מס' 2010
\ד\ז' ה בד.\ב\(( ויפ
תאגיד לתשתיות זורמות
מועצה אזורית הגלבוע
על סדר היום:
3 אוגוסט 2010
ב''ג אב תשייע
פרוטוקול ישיבת דירקטוריון תאגיד י/קולתי הגלבוע? מס? 01/10
תאריך: 29.7.10
1. היכרות והסבר למינוי חברי הדירקטוריון ואישורם ע"י משרד הפנים.
2 מאזן ודוייח כספי 2008.
3 דיון בנושא משק המים.
4
שונות.
המועצה
על סדד היום:
היכרות והסבר
למינוי חברי
הדירקטוריון
ואישורם ע''י
משרד הפנים:
גיואד וועבי - גובר המועצה
צביקי נור - עין חרוד איחוד
יוחאי קמחי - עין חרוד איחוד
סונדוס בטאח - מוקיבלה
מוחמד אלבחירי - מנכ"ל התאגיד
נוכחים מקדב חברי הדירקטוריון | הסריס מקרב חברי הדירקטוריון נוכחים שאינם חברי דירקטוריון
דני עטר - יו"ר הדירקטוריון וראש | מנשה אורד - מלאה בני סגל - 6 המועצה
תמצית הדברים:
דני עטר-לאחר תקופה ארוכה שלא התכנסנו מאחר
ותהליך אישור חברי הדירקטוריון ע"י משרד הפנים
ארוך מאוד, ולמרות שהדירקטוריון טרם הושלם
ניכנס לסדרת מפגשים על מנת להציג את כל
הפעילויות, ישנם שני מועמדים אשר בשבועות
הקרובים יסתיים הליך אישורם במשרד הפנים.
הצגת המשתתפים:
דני עטר -- יו"ר הדירקטוריון, ראש המועצה ונציג מליאה.
אלון מררי, רו"ח מבקר.
סונדוס בטאח- מנהלת ביה"ס, על תקן נציגת ציבור.
צביקי נור - עין חרוד איחוד, על תקן נציג מליאה.
עו"ד אילן מירון - יועצ משפטי.
שרון קלינה - מזאכירת התאגיד.
יוחאי קמחי - על תקן נציג ציבור.
בני סגל -- מהנדס המועצה, טרם אושר ע"י משרד
הפנים, על תקן נציג הרשות.
עומרי עאהד -- סנדלה, טרם אושר ע"י משרד הפנים, על תקן נציג ציבור.
מוחמד אלבחירי - מנכ"ל התאגיד.
גיואד וועבי - גזבר המועצה, על תקן נציג הרשות.
חגית בנימין -- מנהלת מחלקת גביה | עאהד עומרי - סנדלה
עו"ד אילן מירון - יועצ משפטי
רו"ח אלון מררי - רו"ח מבקר
שרון קלינה - מזּכירת התאגיד
הצבעה והחלטת:
מרכז יעל, תענך, טל. 04-6400142 פקס. 04-6593317, מען למכתכים: מועצה אזורית הגלכוע, ד.נ. גלכוע 18120 מוקד 24 שעות ביממה - 109, |ו.זס.08!ו69080ו6 חוסא :|ו8ח-6 ,!ו.סָזס.8 ססוופָפח .שצצ
מאזן וד''ח כספי
8
דיון בנושא משק
המים:
אישור חברי
הדירקטוריון
לעלות נושא אשר
לא קיים על סדר
היום:
מינוי ועדת
המכרזים של
מ.א. הגלבוע
כועדת מכרזים
של קולחי
הגלבוע:
= עו"ד אילן מירון-עפ"י תקנון האגודה הדירקטוריון מורכב מ-1/3 חברי מליאה, 1/3 עובדי מועצה ו-1/3 נציגי ציבור. לפי החוק חברות בת של רשויות מקומיות מאשרות את נציגי חברי הדירקטוריון במשרד הפנים.
החברים שקיבלו אישור מ.הפנים (נציג הרשות ונציגל הציבור) בנוסף לחברי המליאה שמונו כחברי
הדירקטוריון (סה"כ 7 חברים) מהווים מניין חוקי של דירקטוריון החברה.
רו''ח אלון מררי-מעביר הסבר על הדוייח לשנת 2008, מתנהל דיון - שאלות ותשובות
> בשנת 2009, לאחר שנסגרה אגודת המים מושבי תענך
הועברו אל התאגיד היישובים:
אומן,חבר, יעל, דבורה,ברק ומלאה. ביישובים
הקהילתיים חלה אחריות על המועצה לאספקת המים.
עס היישובים דבורה,ברק ומלאה ההתקשרות היא
עיסקית.
* מחיר המים ביישובים הקהילתיים נקבעים ע"י רשות המים ובמושביס ההתקשרות הינה עיסקית.
> פירוט הציוד, העובדים, הרכוש, התוציס ודרכי
העבודה פורטו ע"י מנכ"ל התאגיד.
> מותמד-מציין כי חברת אורבניקס מכינה עבורנו
תחשיב לעדכון חוק העזר בנושא האגרה.
> צביקי-יש לעדכן גס את ההיטל, לא רק את האגרה.
* *וחאי מבקש לדון בנושא הקמת קרן לחידוש ציוד
ביישובים הותיקים - באחת הישיבות הבאות יתקיים
דיון נפרד בנושא.
יו"ר הדירקטוריון מביא לאישור בקשה לעלות נושא אשר לא
קיים על סדר היום
מכיוון שאנו מבצעים פרוייקטים שונים ומוציאים עבודות אלו למכרזים. מתבקש אישור חברי הדירקטוריון כי ועדת המכרוים של המועצה תמונה ותאושר כועדת המכרויס של קולחי הגלבוע.
יו'יר הדירקטוריון מביא
לאישור את הדו''ח
הכספי המבוקר לשנת
8
בעד -5
נגד - אין
נמנע - אין
החלטה: דו''ח כספי
לשנת 2008 אושר.
יו''ר הדירקטוריון מביא
לאישור נושא פעילות
בנושא המים ביישובים
שפורטו, בנוסף ייכנסי
הדירקטוריון לסדרת
פגישות להדבקת הפער
ולקידום הנושאים
שהוזכרו:
בעד -5
נגד - אין
נמנע - אין
החלטה: הנושא מאושר
בעד -5
נגד -
נמנע - אין
החלטה: אושר לעלות
נושא אשר לא קיים על
סדר היום
*ו''ר הדירקטוריון מביא
לאישור כי ועדת
המכרזים של המועצה
תאושר כועדת המכרזים
של קולחי הגלבוע
בעד -5
נגד - אין
נמנע - אין
החלטה: אושר כי ועדת
המכרזים של המועצה
תשמש כועדת המכרזים
של קולחי הגלבוע
שונות והערות: צביקי נור מבקש ביטוח דירקטורים ראש המועצה מבקש
מעו''ד אילן מירון לבצע
בדיקת ביטוח
דירקטורים הן למליאת
המועצה והן לחברי
הדירקטוריון בגופי
הסמך.
רשמה: שרון קלינה - מוכירת התאגיד
מוחמד אלבחירי - מנב'יל דני עטר - יו'יר דירקטוריון