פרוטוקול הנהלה וכספים מס' 10

פרוטוקול ישיבת ועדת הנהלה וכספים 10/14

תאריך : 21.12.14

על סדר היום +

1. אישור פרוטוקולים קודמים מסי 07/14 מיום 28.9.14 , מס' 4 מיום 26.10.14, מס' 9/10 מיום 9.11.14.

2 דיון בתקציב המועצה לשנת 2015.

3

שונות.

משתתפים מקרב חברי הועדת חסרים מקרב חברי הועדה נוכחים שאינם מקרב חברי הועדת

דני עטר- ראש המועצה ששון יעקב - גן נר ג'ואד זועבי - גזבר המועצה

עיד סלים- מוקיבלה ארמנד עמוס- דבורה ארז שטיין - רמייט המועצה

רמי אלהרר- ברק ליאור שמש - חבר עו"ד אילן מירון - יועץ משפטי משה פלד -- בית השיטה יונה אפרים - מגן שאול אלונה סדן- שאול - מנהלת הלשכה אגמון ישי - חפציבה מוחמד זועבי - נעורה

זועבי עבדל רחמן - טמרה

לירון רותם - כפר יחזקאל

רמון בן ארי - עין חרוד מאוחד

ערן יעקב - פרזון

אסף ורדי - רס און

צבי שחר- תל יוסף

הדברים :

הנושא לסדר היום תמצית הדברים החלטות

סעיף מס' 1 לסדר בעד -11

היום : - | זמן שאלות ותשובות - נגד - אין

אישור פרוטוקולים - | אין שאלות - נמנע - אין

קודמים מס' 07/14 החלטה : ועדת הנהלה וכספים

מיום 28.9.14 , מס' מאשרת פרוטוקולים מישיבותיה מס'

4 מיום 26.10.14, 4 מיום 28.9.14 , מס' 8/14 מיום מס' 9/10 מיום 4, מס' 9/10 מיום 9.11.14.

14

.חס 08/חַ8ח 6 ח08:/וח-8 ם |.סזס. 8 ספוומָח.א

מועצה אזורית הגלבוע, דנ גלבוע 18120 מוקד אזורי 109, טל. 04-6533200, פקס. 04-6531451

סעיף מט' 2 לסדר

היום : דיון בתקציב

המועצה לשנת 2015

מוועצה אזורית הגלבוע

לשכת ראש המועצה

ראש המנעצה - תקציב המועצה לשנת 2015 מהווה אתגר מורכב. הצרכים ביחס למקורות התקציב הידועים, כפי שמסרנו בישיבות הקודמות, מעמידים פער של 17 מיליון ₪. האתגר שעמד בפנינו היה כיצד

לצמצמו בשלושה מסלולים אפשריים :

- קיצוץ בפעולות.

- הגדלת מקורות ההכנסה.

- = דחיית ביצוע פעולות לשלבים אחרים במהלך השנה.

קיימנו סדרת ישיבות ארוכה ומעמיקה במסגרת סגל ההנהלה של המועצה במשך שלושה ימים אינטנסיביים, מבוקר עד לילה. בסופם של הדיונים, לנוכח הערפול בתקציב המדינה- החלטנו להציג תקציב ל- 2015, המתבסס על תקציב 2014 עם תוספות מחויבות הקשורות בהוצאות קשיחות, כמו שכר ועליות מחירים בשירותים שונים, כשהביצוע בפועל יהיה על 90% מהתקציב. זאת אומרת, ישנם סעיפים בתקציב שנבחן החל מה- 1.1.15 את מידת והיתכנות הביצוע והיישוס שלהם. חלק מן הפעולות יבוצעו בהיקף של % מהתקציב שנאשר, עד שתתבהר התמונה התקציבית. אתגרנו את עצמנו בצורה מאוד דרמטית בכל הקשור בהעמקת הגביה. בכך הצגתנו תקציב לשנת 2015, שאני מקווה כי נוכל למרות המגבלות והסייגים לתפקד איתו באופן כזה שכמעט ולא יורגשו שינויים. התבהרות תקציבית ברור לגמרי שתהיה רק לאחר אישור תקציב המדינה, ככל הנראה בחודש מאי 2015 -- לאחר הבחירות לכנסת והרכבת הממשלה וכניסתה להליך מזורז של דיונים ואישור תקציב. סוגיה נוספת היא צו הארנונה של המועצה. קיבלנו מכתב משר הפנים, המודיע כי לנוכח פיזור הכנסת, בגלל שזו ממשלת מעבר, לא יאושר צו הארנונה עד להרכבת הממשלה החדשה. מתוך כך, משרד הפנים גם לא מאשר תקציבים וכו'. אני מתכוון לפעול מול שר הפנים כדי לשנות הודעה זו. זו תמונת המצב. המשמעות היא כי התקציב בנוי בצורה מאוד מאוד והירה, עם מרב הנתונים שאנחנו יודעים ובנוסף, אתגר העמקת הגביה שהצבנו לעצמנו. אנחנו יודעים שיש דברים שלא נוכל לבצע ונבחן- או במסגרת ביצוע בפועל של 90% מהתקציב או סגירת פעולות לחלוטין. כך נתמודד עד שתתבהר התמונה. יכולנו ללכת למסלול הקל יותר ולהודיע כי לאור פיזור הכנסת והיציאה לבחירות, הקפאת התקציב ואי אישור תקציב מדינה ל - 2015, נוסיף לפעול עפ"י תקציב 2014 בחלוקה של 1/12 ובכך לסיים עד אישור תקציב המדינה, אך מעולם לא בחרנו בדרך הקלה והעדפנו לאתגר את עצמנו בדרך שהצגתי, שדורשת מאתנו מאמצים יומיומיים. אזכירכס שוב את המגבלות שציינתי בכדי להמחיש את הקושי הגדול ביכולת התמרון שלנו בתקציב.

אסף ורדי חינו החבר היחידי העביר שאלות בכתב לתקציב ועל כן ישאל ויענה ע"י גזבר המועצה. ואחר כך נפתח את הדיון וניתן זמן שאלות ליתר החברים. ניתן גס לשאול במהלך הדברים.

צכי שחר - אתה אומר : זה תקציב קשיח, אין מה לעשות. תשאלו שאלות, יהיו תשובות. אבל אני מבין שאי אפשר לשנות שום דבר בתקציב. נכון !

ראש המועצת -21 שנים שאני מעביר את תקציב המועצה במליאה. כל התקציבים לאורך כל הדרך ביטאו בעקביות את מדיניות המועצה ארוכת השנים, מטרותיה ויעדיה הנגזרים ממטרות העל, שנקבעו בתכנית

האב האסטרטגית. לכן אין שינוי מהותי בתקציב. אס תגלו דברים שלא ראינו בוודאי שאפשר לבצע שינוי.

זה ברור, אבל אמרתי כבר בישיבות הקודמות, שאם באמת רוצים לקיים דיון, הדיון הוא דווקא בחלק של

| חזס. הסוח 6 עח 9/1:08-. ם |ו.סָזס.אספו/ָאח שו .

מועצה אזורית הגלבוע, ד ג גלבוע 18120 וקד אזורי 109, טל. 04-6533200, פקם. 04-6531461

מועצה אזורית הגלבוע

לשכת ראש המועצה

התביירים, של תקציבי הפיתוח.

ישי אגמון - שמעתי לפני כמה זמן בתקשורת ששר הפנים אישר לכמה רשויות להעלות ארנונה.

ראש המועצה - וה בקבוצת הרשויות של שנה שעברה, על 2013 ופורסם בתקשורת לפני כחודש, ואז יום אחרי פורסמה עוד כתבה שיש 60 רשויות ל -- 2014 שהוא אמור לדון בהם ולאשר בתוך כמה ימים, ובטווח ימים אלה נפלה הממשלה.

ישי אגמון - אז איך גדלו ההכנסות שלנו מארנונה 1

ראש המועצה - בסעיף הגביה בתקציב יש גידול אוטומטי בארנונה של 0.75%, שזה כ- 300/400 אלף ₪ וכן העמקת גביה שלנו כתוצאה מהמדידות ומההתפתחות הטבעית באזור של בניה למגורים ומפעלים וכוי וכן ופעילות שנבצע לצמצום חובות עבר - פרויקט גדול בפני עצמו.

אסף ורדי -**מענקים וכלליות' -- עמי 14 שם רוב הגידול בתקציב. אני רואה שאנחנו עושים העמקת גביה בסדר גודל של 9 מיליון ₪. איך ומה אנחנו עושים כדי שזה יקרה ומה הוודאות שזה יקרה ! לצד זה יש תוספת עלות של הגביה 1.8 מיליון ₪ שזה כ -- 20% מהסכום שאנו עומדים להגדיל בגביה. אז איך אנחנו עומדים לגבות את זה ולמה זה עולה לנו כל כך הרבה !

יש ירידה של 1.8 מיליון ₪ במענקים. האם זה מענק האיוון !

החזר וועדים- רשום 6 מיליון ₪. מצד אחד זה רשום בתקציב ומצד שני כתוב 'ינשתדליי. מה זה אומר ואיך רואים בתחשיב שסכום זה אכן יוצא 30% מגביית ארנונה למגורים !

גזבר המועצה - יעד הגביה של 9 מיליון ₪ אינו רשום במחלקת הגביה. זהו פרויקט נפרד של העמקת הגביה עם יעד הדורש פעולות מיוחדות ואנשי מקצוע, עורך דין, תביעות משפטיות וכוי. זה על חובות עבר שמתקשים בגבייתס. הערכת עלויות הפרויקט על כ -- 20% זה על סמך ניסיון עבר. עדיין אין התקשרויות ונתונים מדויקים באשר לעלות. כשרשמתי את יעד הגביה של 9 מיליון ₪, שריינתי 2.7 מיליון ₪ לגיבוי במידה ונגבה פחות מהיעד. אחר כך הקטנתי את הגיבוי ל- 781 אלף ₪, מאחר ותוך כדי כתיבת ועריכת התקציב קיבלנו הודעה ממשרד הפנים על הקטנת מענק האיזון ב - 1.919 מיליון ₪. אס נעמוד ביעד הגביה, התקציב המשוריין יעבור לצרכים אחרים. מענק האיזון נבנה בתחילה על בסיס המענק שקיבלנו בפועל ב - 2014, כ- 25 מיליון ₪ . בגלל שעדיין אין תקציב מדינה ההודעה על גובה מענק האיזון היא אומדן זמני עד שיאושר תקציב המדינה.

אסף ורד - יעד גביה 9 מיליון ₪ חובות עבר, זה על ארנונה ממגורים או גם תעשיה וכו' 1 נזכר המנעצה - סייכ החובות, ללא אבחנה.

עו"ד מירון - הרבה מהחובות בפרויקט העמקת הגביה זה חובות של נישומים שלא מאתרים אותם ויש לבצע איתור או של אנשים שנפטרו ונדרש לעשות חקירה ולברר מי היורשים בנכס. יש נישומים שיש לבצע

וסוס סומח 6 עח 8/1:08ח-6 ו !וס 8 ספווהָח. שו

מועצה אזורית הגלבוע, ד.ג. כלבוע 18120 מוקד אזורי 109, טל. 04-6533200, פקס. 04-6531451

מועצה אזורית הגלבוע

לשכת ראש המועצה

חקירת יכולת וכו'. זה פרויקט מיוחד שהולך לעורך דין נפרד שיעשה את העבודה.

אס ורד -- באחת מישיבות המליאה קיבלנו הודעה כי משרד הפנים אישר לנו למחוק חובות וכו'.

עו"ד מירנן ‏ - וה משהו אחר.

אס די - הפרויקט הוא על חובות שעדיין לא הוכרזו כחובות אבודים 1

גזבר המועצה - כן. בנוסף החליט ראש המועצה כי פרויקט העמק הגביה לא יכלול משפחות המטופלות ברווחה. אין כוונה לפעול נגד אלו בתביעות משפטיות.

אסף ודי - זו פעם ראשונה שעושים מהלך כזה, לא ז שהולכים עד הסוף 1

עד סלים - כל שנה אנו מעמיקים את גביית חובות העבר. השנה גבינו חובות עבר בגובה של כ - 7 מיליון ₪ באמצעים של מחלקת הגביה. אבל מחלקת הגביה צריכה לעמוד ביעדים ברורים ולכן אינה יכולה לבצע את העבודה המעמיקה הנדרשת בחקירת יורשי נכסים, חקירת יכולת, איתור נישומים וכו'. אחת המטרות בפרויקט היא גס לעשות לנו סדר. יש חובות שלמעשה רק רשומים ולא ניתן יהיה לגבותם - הנישום נפטר, או שעל הבית אין טאבו, או שלנישוס מגיעה הנחה אבל הוא לא מגיע והחוב נצבר וכו'. במסגרת פרויקט העמקת הגביה הנישומים גם ילוו ע"י העורך דין במשך שלוש שנים, לוודא כי עומדים בהסדר התשלומים וכי אינם צוברים חובות בשוטף ולהכניס את החייבים למסלול של תשלומים- הוראות קבע וכו'. משרד הפנים בעבר לא שיתף אתנו פעולה. והודענו כי יש חובות שנצברים. סייכ חובות העבר במועצה כ - 60 מיליון ₪. זו הפעם הראשונה שמשרד הפנים מאשר מסלול כזה על כל הכלים המתבקשים בו, כולל מחיקת חובות עבר. זו פעסם ראשונה בעשרים שנה שאנחנו עושים את זה. לא רק את הפרויקט אלא גם את מחיקת החובות. אנחנו משנה לשנה עולים באחוצי גביית הארנונה ומצבנו מצוין. דיברנו לפני דקות על מענס האיזון. זהו מענק שמטרתו לאזן בין רשויות. אין אף רשות שממוקמת בבית סוציו אקונומי כמו שלנו ומקבלת מענק איזון בגובה המענק שלנו.

ראש המועצת -- היותנו רשות מעורבת דמוגרפית וסוציו אקונומית מקפיצה את הפרמטרים שלנו בזכאות למענק האיזון.

רְמון כן אר - הערכה של 9 מיליון ₪ לגביה השנה מהווה בעיה. זו פעולה חשובה, שאני מבין שמטרתה היא לנקות ולסדר את העבר, השאלה כמה באמת ייגבה בסוף השנה 1

ראש המועצת -- הפרויקט לא מופיע תחת מחלקת הגביה ומופיע בנפרד. הסעיף מציב את יעד 9 מיליון ₪ כיעד מותנה. הוא מבוסס על כך שבעוד 3-4 חודשים, המדינה תאשר את צו הארנונה החדש של המועצה, שיחד עס העמקת הגביה יגדיל את הכנסות המועצה ליעד הנדרש. אס לא נעמוד ביעדים שהצבנו, נסגור פעולות.

צבי שחר -- נדמה לי שהערכת עלות הפרויקט מוגזמת. יש 1.8 מיליון עלות, שהיא 20% מיעד הגביה.

וס 80!008ח 6 ח8/:08 וח-8 ם וו סזס. סומח חח

מועצה אזורית הגלבוע, ד.נ. גלבוע 18120 מווקד אזורי 108, טל. 04-6533200, פקס. 04-6531451

מוועצה אזורית הגלבוע

לשכת ראש המועצה

נזבר המועצה - אם יחזירו את גובה המענק כפי שחיה ב - 2014, אז יעד הגביה ירד ל- 7 מיליון ₪.

עו"ד מירון - עלות הפרויקט לא מופרזת וההערכה אפילו נמוכה. העלויות המאושרות ע"י משרד המשפטים בתעריף ההוצאה לפועל הן 5% . המועצה מגיעה להסכמים עס עורך דין על כך שמעבירה אליו את כל תיקי הגביה ומקבלת הנחה ואז ה- 20% זה העלות. אחרת אין מוטיבציה לאף אחד לעשות פעולות כאלה.

גזבר המועצית - החזר הוועדים נבנה על סייכ גביית ארנונה למגורים ביישובים בפועל ב - 2013 הסתכמה ב - 19.415 מיליון ₪. 30% מזה זה 5.820 מיליון ₪ והיתרה היא על ימי עיון, כנסים לוועדים וכוי. זו גם ההחלטה שהייתה במליאה. 4 עוד לא הסתיימה. כל הוועדים קיבלו מכתב המציין להם בדיוק כמה לשריין בתקציב עבור החזר הוועדים.

כירון רותם ההחזר וועדים בכל מקרה יצא לפועל !

ראש המנעצה - אנחנו שואפים לכך שהחזר הוועדים יהיה 30% ושנעמוד בכך. זו גם הייתה ההודעה של הגזבר לוועדים- להתארגן לסכום הזה שיעמוד לרשותם ב - 2015. מכל הסעיפים שאנו אומרים שאם לא נצליח לממש, נסגור, זה הסעיף האחרון שנסגור במידה ולא נוכל לעמוד בו.

ישי אגמון - שכד פנסיונלים- עמי 13 - זה פנסיה תקציבית !

ראש המועצה - כל אלו פנסיונרים מתקופת הפנסיה התקציבית.

רָמִי אלהרר - הפנסיה הצוברת נכנסה באמצע 1999.

צבי שחר -- יידורות בגלבועיי נותנת שירותים שוטפים לכ - 1,000 איש מידי יום, שהוא מאריך חיים. גם באריכות חיים יש אפקט כלכלי.

ראש המועצה - אנחנו מוסד חברתי לא כלכלי, ולכן אנו מסתכלים על ההיבט החברתי של יידורות בגלבוע'".

צבי שחר - נכון. הגענו למצב שמ 1.4 מיליון ₪ השתתפות מועצה ב- 2004 . בוועדת תמיכות בה הייתי חבר, נלחמתי על התקציב, אבל זה לא עזר וירדנו ל- 700 אלף ₪. לאחר שנה ירדנו ל- 500 אלף ₪ השתתפות מועצה ביידורות בגלבוע". המלחמות שלנו נמשכו ולאחר דיונים רבים עלינו ל- 650 אלף ₪, שזה הסכום שעומד היום. יש ביידורות בגלבועי' גירעון של 240 אלף ₪, כשרוב ההוצאות נחסכות באמצעות מתנדבים העובדים ללא שכר. כמה זמן אפשר לתמרן בגירעון כזה ? אס היו מוסיפים לנו, כמו שדני סיכם עס מרים ורד, כך שהשנה נקבל 725 אלף ₪, כש - 50 אלף ₪ שהיינו מקבלים בתבייר יעברו לשוטף. גס ככה היה נשאר גירעון. על זה רציתי לבקש קצת העלאה בהשתתפות המועצה כדי לכסות את הגירעון. יש פער בתקציב של 17 מיליון ₪ ביחס להוצאות הרצויות, אבל אני מתחנן שיעלו את השתתפות המועצה ל- 800 אלף ₪, למרות שגם כך יישאר גירעון. נכון שהתקציב קשיח אבל אפשר בכל זאת לתמרן שדורות בגלבוע תקבל לפחות עוד 150 אלף ₪. בואו ננסה תמרון. בדף התרבות, דף 12 יש כפילות מסוימת, ואני דווקא

.חס הווהת 9 ע8/1:087 חו-8 ם !וס 8 ספווסהח.שי

מועצה אזורית הגלבוע, ד.נ. גלכוע 18120 מוקד אזורי 108, טל. 04-6533200, פקס. 04-6531451

מועצה

מוועצה אזוריח הגלבוע

לשכת ראש המועצה

חושב שנעשה דבר גדול שמקדישיס תקציב לתרבות וצריך לעודד אנשים לצרוך תרבות (מקריא את סעיפי תקציב מחלקת התרכות). אבל בסעיפים יש מן כפילות כזאת שמנפחת את הסל. צריך לאזן את הצרכים של תושבי המועצה. מחלקת התרבות היא מקור פוטנציאלי לניוד תקציבים. גס ה- 20% עלות פרויקט העמקת הגביה הוא מקור לניוד תקציב.

רמון בן ארי -- דיברתי הרבה עם ראש המועצה על תמיכה במשכן לאומנות. כמועצה, אנו חייבים לתמוך.

רק לפני יומיים פרסם מגזין בריטי חשוב את שבעת פלאי האדריכלות של מדינת ישראל ובחר את המשכן לאומנות במקום השני. גם בתמיכות, המשכן זכאי לקבל תקציבים ממשרדי ממשלה, אבל אם אין

השתתפות של הרשות, אפילו בחלק קטן, אז מורידים להם את ההקצבה. כך הם מפסידים פעמיים. לכן

אני חושב, גם בשנה כזאת, שצריך להקציב להם לפחות סכום קטן בבסיס התקציב. אס תהיה שנה שתרווח, יהיה אפשר להגדיל את הסכום.

ישי אגמון -- מצטרף לדבריו של רמון בן ארי.

ראש המועצת - צבי שחר לפחות הצביע על מקור תקציבי לשינוי שהוא מבקש, מקור לא נכון, אבל לפחות ניסה להצביע על מקור. אי אפשר להתייחסי לאמירה כשלא מצביעים על מקור תקציבי בעבורה.

עד סלים. - בדרך כלל צבי שחר אומר דברים נכונים. הפעם אני חייב להעיר לך (מנה לצבי שחר). בדבריך לא התייחסת בכלל לקשישים מהמגזר הערבי וזה לא בסדר.

רָאש המועצה - בדיוק. שם התשובה.

צבי שחר -- למגזר הערבי ניתנה כל האפשרות להשתתף בפעילות בדורות עד סלים - עזוב, וו תרבות אחרת.

צבִי שחר - נכון, אבל היו ניסיונות

ראש המועצית -- סיכמנו כבר את העיקרון הזה. כשמקבלים תקציב כמערכת סגורה ורוצים לבצע בה שינויים, צריך להצביע מאיפה מורידים תקציב. עכשיו אתה/רמון כן אר?) מכניס אותנו לשיח לגמרי אחר.

אני עוד לא הגעתי לנקודה שעיד מדבר עליה. אנחנו הקמנו מחלקת תרבות, אחרי שנים שלא הייתה.

המחלקה, בתקציב מאוד צנוע, מקיימת פעילות ענפה ומגוונת לכל הגילאים בצורה בלתי רגילה. מי שלא ראה את שהבתות עס הצגות הילדים בבית ציזלינג, עם מאות ילדים, 400 מנויים, 400 משפחות קנו מנול לסדרת הצגות ילדים. בתקופה קצרה מאוד נעשתה פעילות רחבה ואיכותית. היא החזירה את הפעילות של חוג העמקים של אלי גורן למסלול שיש בו סעיפים רבים בתקציב שהולכים לפעילות של אלי גורן. בסוף, אתה (צכי שחר) צריך לזכור שדורות בגלבוע - שמגיעות לו כל המחמאות שבעולם ואנחנו יודעים בדיוק מה עשינו שם ומה הקמנו בשנת 96י, 97' ואיך זה הולך וצומח - זה מוסד ששומר על יציבות תיקצובית מהמועצה. הוא שרת בהתחלה קבוצת אוכלוסייה מאוד מצומצמת, שהתרתבה והיום היא כוללת את כל אוכלוסיית היישוב הוותיק, 70%-60% מאוכלוסיית המושבים ואפס אחוז מאוכלוסיית הכפרים. אתה מדבר על פעילות ממוקדת מסוג מאוד מסוים, שלא מתאימה לאף קשיש או קשישה ערבים. כל ניסיונות

חס הסכוםָח 6 עח 1:08/ 8-8 ם |ו.ָזס. פסמוטָח.צואו/ :

אזורית הגלבוע, ד.נ. גלבוע 18120 מוקד אזורי 108, טל. 04-6533200, פקס. 04-6531451

מוועצה אזורית הגלבוע

לשכת ראש המועצה

העבר לא צלחו, ואז זה אומר בעצם שכל מה שדורות מקבלים מגיע ל- 60% מהאוכלוסייה. 40% מהאוכלוסייה לא נהנים מזה בכלל. אני לא רוצה לפתוח את הדיון הזה גם לא בהקשר לפעילויות נוספות של המועצה, כמו הכדורסל, שהיהודיס במועצה נהנים מזה בלבד. בפעילויות לילדים, אני חושב שזו בעיה של המשפחות הערביות שלא בוחרות להשתתף, בסוגיה של פעילות לקשישים הערבים, אני חושב שזו בעיה נטו שלנו. ברור לגמרי שצריך להקים מנגנון מקביל.

צבי שחר - נכון

ראש המנעצה - מה נכון !! צריך כסף בשביל זה. אין לנו כסף, אז דוחים את זה ! אז עכשיו אתה רוצה הגדלת השתתפות !! לא מספיק שהגדלנו בשנה שעברה את השתתפות המועצה בדורות והייתה לנו כוונה להגדיל עוד, כי חשבנו שהממשלה תמשיך לכהן, שיאשרו את צו הארנונה וכו'. המציאות השתנתה לגמרי !

זה שאנחנו לא מקצצים לדורות בגלבוע, זה אחד ההישגים הגדולים ביותר !

דָמִי אלהרר -/לצבי שחר) אתה בדרך כלל יסודי. אס היית בודק גס את תקציב יתר המחלקות והמינהלים, היית רואה כיצד התקציבים שלהם ירדו

ראש המועצה - גם האמירה של רמון נכונה והוא יודע את עמדתי בנושא. בסוף צריך להחליט מאיפה לוקחים ומאיפה מעבירים תקציבים. אנחנו נכניס את הבקשה לרשימת הנושאים המוגדרים כיעדים לגיוס תקציב. אנחנו נדרג בסדרי עדיפויות את הנושאים שהגדרנו כיעדיס. ברגע שנעמוד באתגר שהצבנו, כל עודף שיהיה ילך לנושאים המוגדרים. ברור לגמרי שבתוך כך נצטרך להתייחס למוסדות התרבות הקיימים במועצה. הערותיהס של צבי שחר ורמון בן ארי ירשמו במסגרת רשימת היעדים לגיוס תקציבים מחוץ לתקציב.

אסף ורדי - מינהלת כללית - עמ' 23 - יש גידול של כ - 800 אלף ₪ בשכר ובאחזקת רכב. מדוע 1

גזכר המועצה - הגידול נובע מ :

- עדכון שכר הפנסיונרים, שמעודכן אוטומטית עפ"י טבלת השכר.

- | עובדים שיצאו לפנסיה ונוספו לסעיף ועובדים שמתוכננים השנה לצאת לפנסיה.

- | שכר מזכירת היחידה האסטרטגית ירד והוכנס לשורת שכר מינהלת כללי ( שורה שלישית בדף)

- בסעיף שכר אחר (שורה רביעית), יש גידול של 220 אלף ₪. שינוי רישומי של עובד שעבר ממחלקת התחבורה (נגרע מעמי 7) למינהל כללי.

- אחזקת רכב - גידול של 140 אלף ₪ הנובע מהעברת רכב ממחלקת התחבורה למינהל כללי בגובה של 70 אלף ₪ (נגרע מעמי 7) ו -- 70 אלף ₪ נוספים בגין עדכון הוצאות אחזקת פייר רכב לפי ההוצאות בפועל, לאחר שלא עודכן מזה כשלוש שנים.

- | תוספת 2 משרות. האחת, מוקד ופניות ציבור - עובדת שעברה מהמתנייס למינהל כללי לתפקיד שמרד הפנים חייב לאייש והשנייה, שכר דוברת שהיה בעבר בחשבונית ועם כניסתה של הדוברת החדשה משולם בתלוש שכר. שכר הדוברת כלו בשורת שכר מינהלת כללי.

אס ורדי - אז יש גס דוברת וגם יועץ אסטרטגי 1

!ו 0 זס. ווח 6 עה 8/1:08 רח-6 כו |!.סַזס. ספווחָה.אוצוצ מוועצה אזורית הגלבוע, ד.נ. גלכוע 18120 מווקד אזורי 109, טל. 04-6533200, פקס. 04-6531451

מוועצה אזוריח הגלבוע

לשכת ראש המועצה

גזבר המועצה - יועץ אסטרטגי וה במינהל פיתוח 100 אלף ₪, עמי 22. זה משהו אחר לגמרי.

ראש המועצת -- אם הזכרנו את הדוברות, חשוב לציין כי הדוברות כיום היא עולם מקצועי מגוון המתמחה בתחומי המדיות והפרסום השונים. אין לנו כמובן היכולת לעמוד בהצבת מערך דוברות כפי שנדרש ולעמוד באתגר הזה כפי שאנחנו שואפים. לא הגענו לנקודת האיזון בין העלות לתועלת בדוברות.

צכי שחר - בהוצאות פרסום רשום 200 אלף ₪. זה לא סכום מופרז ! יחסי ציבור אמנם ירד ל- 90 אלף ₪, אבל למה זה לא יכול להיות כלול בהוצאות הפרסום ולהוריד קצת את הסעיף הזה, שהוא למעשה חלק אינטגרלי גם בפרסום וגם בשכר הדוברת : האם אפשר לאגם את הסעיפים ולהפחיתם ולהעביר את היתרה למקום אחר?

גזבר המועצת -- זה מבוסס על ההוצאות בפועל ומתאמציס מאוד לחסוך בסעיפים אלה ישי אגמון -- יש הפחתה בסעיף ייעוץ משפטי.

אסף ודי - אם מסכמים את כל סעיפי הפרסום מכל המחלקות, מגיעים כמעט ל- 500 אלף ₪. זה לא קצת מוגזם !

ראש המועצת -- ממש לא ! הבעיה הכי גדולה שלנו היא בהעברת מידע לציבור. גס אתם, ההנהלה, כתושבים הכי פעילים ציבורית במועצה, לא יודעים אפילו 20% ממה שהמועצה עושה. זו עובדה, לא הערה.

בסופו של דבר אנו נאשר תקציב בהיקף של מאות מיליוני ₪ ונפרסם אותו באתר האינטרנט של המועצה ונודיע על כך במקומונים, והתושבים עדיין לא יודעים מה המועצה עושה ולהבתין בין מה שהמועצה עושה לבין מה שוועד היישוב עושה או מממן. חלק מהחובה שלנו כמועצה, בדיוק כמו פינוי אשפה, תאורת רחובות והסעת תלמידים לבתיהייס הוא העברת מידע לציבור ביחס לעבודת המועצה ומה נעשה בכספי הציבור. אנחנו מדברים על שיתוף הציבור, על שקיפות והאמצעים העומדים לרשות זה דלים ביותר. אנחנו לא מסוגלים להסביר לציבור מה אנחנו עושים בכסף שלו. אתם אמורים לעשות את זה לפחות מול האנשים ששלחו אתכם לפה. אתם משקיעים שעות רבות מזמנכס הפרטי, על חשבון שעות העבודה שלכם, דלק שלכם והתושבים לא יודעים זאת. צריך למצוא את נקודת האיזון בהעברת המידע ואנחנו רחוקים מאוד מנקודה זו. אתם, כמי שמעורבים בעשייה הציבורית יכולים להעריך את עבודת המועצה, את היקפי העשייה, שלא ידעתם כתושבים ועדיין אינכס יודעים חולק נכבד מאוד מעבודת המועצה. ההסברה על עבודת המועצה היא חלק מהחובה שלנו ולכך צריך להיות תקציב מתאים והרבה הרבה יותר גדול ממה שקיים היום. אנשים לא יודעים איזה הצדקה יש למתנייס, איזו הצדקה יש לדורות בגלבוע, איזו הצדקה יש לחברה הכלכלית, לתאגיד קולחי הגלבוע ועוד.. אנשים לא יודעים. אי אפשר להסביר הכול. אז לוקחים את הדבריסם שיש בהם מרחב התעניינות ומעורבות מירבי ומנסים להסביר אותם במגבלות הקיימות.

אסף נְרָדִי -- אני הייתי מצפה לשמוע שחלק מן הכספים האלה של דוברות ויחסי ציבור הולכים לאו דווקא להסברה פנימה אלא משמשים כאמצעי להביא לכאן עוד פרויקטים, עוד כספים.

ראש המועצה - לא הדוברות הולכת לשם, אלא הפעולות. גס בזה אנחנו משקיעים. כל בר דעת, שלא מצוי בדברים, יכול לשאול למה המועצה צריכה להשקיע 3 מיליון ₪ כל שנה בקבוצת הכדורסל בליגת העל.

!סזס. הסוח 6 8/1:081ח-6 ם !וס סופת .וויא .

מוועצה אזורית הגלבוע, ד.נ. גלכוע 18120 מוקד אזורי 109, טל. 04-6533200, פקס. 04-6531451

מוועצה אזורית הגלבוע

לשכה ראש המועצה

לכאורה אין לוח שום היגיון. כשאתה בודק פנימה ובוחן מה זה עושה לנו גם במונחים של גיוס משאבים, גם בהצגתנו כמועצה עס איכויות אחרות לגמרי ופתאום ממקום שאף אחד לא רוצה לגור בו, על כל מגרש יש עשרות מבקשים שרוצים לגור כאן. מיישובים מזדקניס, לא מטופחים עם הגירה שלילית לפני עשר שניסם בלבד הפכו ליישובים מטופחים ומשגשגים, בעלי אוכלוסיות צעירות וביקוש רב של משפחות לבוא וגור בגלבוע. זו תוצאה של השקעה במקומות שמשנים את התדמית של הגלבוע, שנחשבה למועצה הכי גרועה במדינת ישראל. בשנים הראשונות לכהונתי במועצה השיח היה שיישובים כמו רס און, כפר יחזקאל ואחרים ביקשו לעבור למועצה אזורית יזרעאל. למה הפסקנו לשמוע את זה ! למה פתאום כבר מספר שנים למעלה מ- 200 תלמידים באים ממועצה אזורית יזרעאל ללמוד אצלנו ‏ דבר שלא היה אף פעם בהיסטוריה של המועצה ! תמיד תלמידי המועצה ביקשו ללכת ללמוד במועצה אזורית יזרעאל. זה בדיוק זה. כשיושבת כאן מנכ"לית רשת עמל לפני מספר ימים ואנו רומזּים לה שאם התנהלות הרשת תמשך, נעבור רשת -

בשבילה ביייס עמק חרוד זו גולת הכותרת של רשת עמל, וכשהיא מסתובבת בעולם היא מראה נתונים על ביה"ס - ואז היא מגדילה ומעבירה תקציבים. זה לא קורה סתם. זה הכול קומפלקס אחד גדול של דברים שממצבים אותנו במקום אחר, הרבה יותר טוב וזה עולה כסף. אין מה לעשות. הגיע הזמן שנבין את זה.

דיברנו על כך עשרות פעמים. זה לא ניתן בחינם. הפעולות הללו עולות כסף. אנחנו עוד רחוקים מהרגע שנוכל לוותר על כל ההיי לייטיס האלה, בוני התדמית ומשני המציאות, כמו פסטיבל הכדוריס הפורחים, הכדורסל וכו' . אנו היום הרבה יותר קרובים ממה שהיינו לפני 4-5 שנים, אבל עדיין רחוקים. כשנגיע לנקודה זו אולי נוכל להקציב את הראוי באמת לדור הוותיקים ולצרכים רבים אחרים ונוספים.

עיד סלים. -- בהמשך לשאלתו של אסף ורדי הליווי האסטרטגי במינהל הפיתות- עמ' 22 וה לבניית תכניות עתידיות בנושאים שונים. השנה זה היה על גיבוש תכנית אב לבינוי בחינוך לעשור הקרוב.

ישי אגמון - יש גידול בריבית במשיכות יתר -עטי 29. אמנם לא סכום גבוה, אבל הגידול בעלות משיכות היתר מתחיל להדליק נורה אדומה.

גזבר המועצתת -- המועצה גדלה ומגדילה את פעילותה הכלכלית. זהו עדכון של הסכום הריאלי לפי העלויות בפועל בגין הגידול באשראי. קיבלנו עוד אשראי. הסכום הקודם לא היה מעודכן.

אסף ְרַדי -- לגבי מחלקת גביה הנחות בארנונה, יש גידול של 2 מיליון ₪.

גזבר המועצה -- סעיף הנחות בארנונה לפי הנחיות משרד הפנים מופיע גם בהכנסות וגם בהוצאות. ב 7 4 היה רשום 5 מיליון ₪ בהכנסות ובהוצאות. אם זה יצא 6 מיליון ₪ או 4 מיליון ₪ זה לא ישפיע על העודף או על הגירעון. לקחתי לפי הנתון בפועל. ב -- 2014 יש עליה של 2 מיליון ₪ אז הכנסתי 2 מיליון נוספים בהכנסות ובהוצאות. יהודית רובין שעבדה במשרד הפנים, מטפלת לנו בנושא מחיקת חובות בארנונה. הרשימות למחיקה מועברות מוועדת ההנחות בארנונה למשרד הפנים והוא מאשר לנו את המחיקה.

רָמִי אלהלר -- מחיקת חובות תסייע לנו בהשגת יעד הגביה של 9 מיליון ₪.

גזבר המועצת - מחיקת חובות היא בין היתר הכנסת הנישומים למסלול.

|| חזס. הסוח ₪ עְה18!:08ח-8 ם |!.הַוס. פספווָח יאוי מועצה אזורית הגלבוע, ד.נ. גלבוע 18120 מוקד אזורי 108, טל. 04-6533200, פקס. 04-6531451

מוועצה אזורית הגלבוע

לשכת ראש המועצה

אס ְרָדִי - זה שהגדלת את סכום ההנחות בארנונה, זה לא שמצד אחד הצבת יעד גביה גבוה ומצד שני קבעת סייכ הנחות גבוה !

גזבר המועצה - החובות למחיקה או חובות שלא ניתן לגבות ככל. זה לא קשור ליעד הגביה שהוצב. משרד הפנים מאשר את המחיקה, לא אנחנו.

אסף ורד - סעיףשידותי רווחה- עמי 11 ...צעם קודמת רמי דיבר על העלות של שירותי הגזם. זה היה נשמע סכום גבוה מאוד. אולי שווה להטיל איוושהי אגרה על פינוי הגזם. להוציא 2 מיליון ₪ על טיפול בגזם !! אין אלטרנטיבות !

רָמִי אלהרר - הנושאים האלה מאוד בעייתיים. גס איסוף אשפה ביתית ופסולת מוצקה וגם איסוף גזם.

התוצאות של הכמויות כפול המחיר הצפוי ב - 1.1.15 שכבר הודיעו לנו שהוא עולה, מביאים לכך שכל סעיף כזה- הפסולת המוצקה והפסולת הביתית יסתכם בכ - 4.5 מיליון ₪, אבל אנחנו עושים פעולות נוספות להקטין את העלות. לפני שנתיים התחלנו לטפל בגזם. אין אלטרנטיבה חוקית אחרת לטיפול בגזם.

קנס על שריפת גזם עומד על כ -- 600 אלף ₪. פינוי טון גזם לאמניר עלתה 380 ₪ מתוכם 100 ₪ מס למדינה. היום העמידו את פינוי כל סוגי הפסולת על 319 ₪ לטון. בשנת 2014 פינינו גזם בסכום של 100 ₪ לטון. סכום נמוך ביותר. בימים אלה אנחנו עומדים לפני פרסום מכרז לפינוי גזם, שסביר כי יעלה משמעותית את מחיר הפינוי, כך שהסכום הרשום בתקציב ככל הנראה לא יספיק. הגידול בכמויות הגם לפינוי נובע גס מהשינוי שחל בתודעת הציבור בצורך לפינוי מסודר.

אסך (רד - לא שווה למועצה לצאת עס איזה מיזם בנושא הגזם 1

ראש המועצה - בהחלט שווה. תציע רעיונות ונדון בהם. אוסיף כי אחד הסעיפים הראשונים שנסגור במידה ונראה כי איננו עומדים באתגרי התקציב, הוא סעיף הגזם. אני מקווה שלא נגיע לזה. שימו לב שאנחנו נמנעים ככל שניתן מלהטיל על התושבים אגרות ותשלומים בגין פעולות מוניציפאליות, מתוך החלטה שאנחנו לא רוצים להעמיס תשלומים על התושבים. ברשויות אחרות, חזקות ויציבות מאתנו, גובים אגרות על פעולות רבות שאצלנו ניתנות לתושבים ללא חיוב.

אסף ודי -- הסבר סעיף שכר ברווחה.

גזבר המועצה - עמי 8 בחוברת התקציב מפרט את ההכנסות ועמוד 20 מפרט את ההוצאות. כל סעיפי ההכנסה וההוצאה זהים, כאשר משרד הרווחה משתתף בכל סעיפי ההוצאות בין 75% ל- 80% בממוצע.

בדף 8 למעלה, ההכנסות משכר עבודה ב-- 2015 עלתה ההשתתפות ל -- 80%, כי ב - 2014 הוצאות השכר היו גדולות מתקצוב משרד הרווחה בגלל תביעה משפטית של מספר עוייסים על שכר שנים קודמות, שהסתיימה בהסכם פשרה, שיצר את הפער ואז ב- 2015 מוחזר המצב לקדמותו.

אסף ורד - מהו שכר עובדי לשכה !

גזבר המועצת - הו שכר עובדי לשכת הרווחה. כך זה נקרא. שמות הסעיפים מתקבלים ממשרד הרווחה.

1

||.0 זס. ווח 6 ח811:08 וח-0 ם וו.סָס.הספווחָת.צו .

מועצה אזורית הגלבוע, ד.נ. גלבוע 18120 מוקד אזורי 109, טל. 04-6533200, פקט. 04-6531451

מוועצה אזורית הגלבוע

לשכח ראש המועצה

אסף ורדי - עמ 23 שכר וועדה + הנדסה מהו הגידול ו

גזבר המועצת - בשורה הראשונה למעלה, בהכנסות, רשום מענק משרד הפנים- תיקון 101. עפ"י הנחיות משרד הפנים לפי תיקון 101 יש 400 אלף ₪ מענק משרד הפנים עבור שכר ל 2.5 משרות מוגדרות. 1.9 מיליון ₪ נוספים עבור ציוד יועברו למועצה בתבייר. משרד הפנים מחייב את הוועדה המקומית והמועצה לפעול בהתאם לתיקון 101 עם הגדרת סמכויות לאחר מיפוי צרכים.

צכי שחר - מה זה 3 מיליון ₪ השתתפות קרן בוועדה המקומית !

נזבר המועצת -- וה קרן המועצה להשתתפות בהוצאות.

עו"ד מירון - תיקון 101 לחוק התכנון והבניה הוריד סמכויות מהוועדות המחוזיות והעבירן לוועדות המקומיות על מנת לפשט, להנגיש ולקצר תהליכים. בעקבות זאת יש יותר עבודה בוועדה המקומית ומשרד הפנים העניק הקצה משאבים כלים וכוח אדם לשם כך.

ישי אגמון - למה אגרות הבניה פחתו !

נזבר המועצה - זהו עדכון לביצוע בפועל.

אס די -- היה סעיף ביוב מהרשות הפלשתינאית 750 אלף ₪. להיכן הועבר 1

גזבר המועצת -- בהתאם להנחיית הביקורת הועבר סעיף זה -- גס בהכנסה וגם בהוצאה- לתאגיד קולחי הגלבוע.

עיד סלים - מעיר כי השנה סכום זה יעמוד על למעלה ממיליון ₪. מדובר בטיהור שפכים המוזרמים לקישון מג'נין. באזור שלנו שפכים אלה מוכנסים למתקן טיהור במבוא הנחל.

אסך ורד -- יש ירידה של 600 אלף ש''ח בנוי. מה ההשלכות של זה !

גזבר המועצתת -- יש שינוי השנה. הקמנו מחלקת נוי בה יש רכב, מנהל ושני עובדים.

דָמי אַלְהרר - כל הצמתים לאורך כביש 71 שהיו מטופלים בנוי, ירדו לנוכח העבודות בכביש. בנוסף בחודשי החודש נבצע ריסוסים בעזרת צוות המועצה ונוריד מטלה זו מהקבלנים. צוות המועצה גם מטפל בנוי של גני הילדים, צידי דרכים, שטיפת פחים ומדרכות וכו'. סוגיית המים לנוי המועצתי הועברה

לאחריות תאגיד קולחי הגלבוע. כל הסכום שיורד נוגע לנוי המועצתי. לא קשור לסל השירותים ולא פוגע חזותית.

אסף ורד - רשומה הכנסה של 300 אלף מתאים וולטאיים. לא ידעתי שיש לנו.

רמי אלהרר. - לפני כשלוש שנים הצלחנו להיכנס לפרויקט ולהקים 8 מערכות. רצינו לעשות יותר, אבל ההסדרות פסקו. קיבלנו דמי שכירות הכי גבוהים יחסית לשוק. התאים הותקנו על גגות בתיייס בכפרים,

סזס. 8 ססוחָח 6 עֶח8/!:08ו-8 ם .וס הספווהָבּח.שואיוצ ₪

מועצה אזוריח הגלבוע, ד נ. גלבוע 18120 מוקד אזורי 109, טל. 04-6533200, פקס. 04-6531451

מוועצה אזורית הגלבוע

לשכת ראש המועצה

בגן נר ובעמק יפה. בנוסף הצלחנו במסגרת הפרויקט לאשר עוד 400 מערכות כאלה ליישובים.

צבי שחר - שכר גביה - עמ' 15 1.149 מיליון ₪, שהפ 2.9% מסייכ הגביה. מה הפער הזה ביחס ל -- 20% עלות בפרויקט העמקת הגביה.

גזבר המועצה -- זה שכר לעובדי המועצה במחלקת הגביה. בפרויקט העמקת הגביה זו ההוצאה לטיפול גורמי חוץ ועורך דין שמטפל באופן נקודתי בנישומים שקשה לאתר וקשה לגבות. זה כרוך בללכת לבתי משפט ולשלם אגרות בית משפט וכו'.

ראש המועצת - הצגה מסודרת של תקציב מינהל הפיתוח והפרויקטים המצורפים לחוברת התקציב תעשה בישיבת המליאה הקרובה. אלה התכניות הידועות לנו כיום במסגרת התביירים. על הפרויקטים האלה נצביע ונאשר אותם.

עיד סלים. - חלק קטן מאוד מהפרויקטים המופיעים בחוברת, אס כבר אושר במליאה, אושר כהתחלת תכנון או ביצוע.

משת פלד. -- מגיע ישר כוח לג'ואד ולמטה המועצה. ניכר שנעשתה עבודה יפה ויסודית. יש בקיאות יפה בחומר ובהחלט ראוי להגיד תודה.

צבי שחר - מצטרף לכל מילח.

ראש המועצת - מודיע כי ישיבת ועדת הנהלה וכספים שנועדה להתכנט ביום רביעי הקרוב, 24.12.14, לפני ישיבת המליאה לאישור התקציב, מבוטלת לנוכח מיצוי הדיון בישיבה זו.

העתקים :

רשמה : אלונה סדן- שאול, מנהלת הלשכה.

לנוכחים. לחסרים. חברי וועדת הנהלה וכספים. תיק ועדת הנהלה וכספים 10/14.

!| זס. סומח ₪ ח8-8/!:08 ם ||.סָזס. ספווחָח שא ₪

מועצה אזורית הגלבוע, ד.נ. גלבוע 18120 ממוקד אזורי 109, טל. 04-6533200, פקס. 04-6531451