פרוטוקול מליאה מס' 10
מסמכים נוספים באותה ישיבה: פרוטוקול דיונים נגיש
זהו העתק סרוק של הפרוטוקול. הטקסט שלהלן הוא של פרוטוקול דיונים נגיש - אותה ישיבה, בגרסה עם שכבת טקסט אמיתית.
1
ישיבת מליאה מוקלטת ומצולמת - לינק לצילום המליאה יעלה לאתר האינטרנט של המועצה בצירוף לפרוטוקול -
נושא : פרוטוקול מליאה 10/16
תאריך 16.11.16
על סדר היום
1. אישור פרוטוקול מס 09/16 , מיום 28.09.16.
2. דיווח שוטף
3. דיון ואישור דוחות מבוקרים לשנת 2015 :– מציג : דני פלג, יו"ר הוועדה לענייני ביקורת.
א. דו"ח ביקורת מפורט לשנת 2015.
ב. דו"ח כספי שנתי מבוקר לשנת 2015.
4. אישרור טעות סופר שנפלה בצו הארנונה שאושרה במליאה
5. עדכון תכנית התייעלות- מציג ג'ואד זועבי – גזבר המועצה.
6. שינוי מורשי חתימה בבנק פועלים– מציג ג'ואד זועבי – גזבר המועצה .
7. אישור המליאה להארכת תוקף מסגרת בנק הפועלים לשנת 2017 - מציג ג'ואד זועבי– גזבר המועצה.
8. אישור תב"רים– מציג : גזבר המועצה.
9. שונות
***חולק לחברים :
- רשימת תב"רים עדכנית לאישור המליאה.
נוכחים מקרב חברי המליאה חסרים מקרב חברי המליאה נוכחים שאינם מקרב חברי המליאה
עובד נור – ראש המועצה אילן הרוניאן- אביטל ענת מור – מנהלת אסטרטגיה וארגון דוד בונפיל ישי – אדירים אמויאל רמי- אומן ג'ואד זועבי – גזבר המועצה הישאם זועבי – טייבה ששון יעקב- גן נר אייל פייגנבאום – מבקר המועצה דני פלג- גבע זועבי עבדל רחמן- טמרה שי אלט – דובר המועצה מאיר ביטון- מלאה לאה נהוראי- בית אלפא עו"ד אילן מירון – יועץ משפטי עומר רימשון- מולדת עיד סלים- מוקיבלה מוחמד אלבחירי – מנכ"ל קולחי שחר תמיר- בית השיטה ניב שולמן- רמת צבי רו"ח אלון מררי – מבקר תאגיד קולחי גלבוע יעקב פרץ- גדיש פליקס דה פז- ניר יפה רונית סבג- מזכירת לשכה 2
אהרון יהושוע- גדעונה לילי רוטנברג- נורית תושבים אסף ורדי- רם און לירון רותם- כפר יחזקאל
אגמון ישי- חפציבה ארמנד עמוס- דבורה
עשהאל מור- יזרעאל מיכאל אברהם – מיטב
צבי שחר – תל יוסף איתן עזר- גן נר
מוחמד זועבי – נעורה חמאד קאסם-מוקיבלה
עבדל סלאם זועבי – נעורה ליאור שמש- חבר
רמון בן ארי- עין חרוד מאוחד יונה אפרים- מגן שאול ערן יעקב- פרזון
יצחק צפדיה- עין חרוד איחוד
עבדל סלאם עומרי- סנדלה
רמי אלהרר- ברק
תמצית הדברים:
הנושא לסדר היום תמצית הדברים החלטה
3
סעיף 1 לסדר היום
אישור פרוטוקול מס'
09/16 , מיום 28.09.16
- אין הערות חברים לפרוטוקול-
בעד – 16
נגד- אין
נמנע- אין
החלטה : מליאת המועצה מאשרת את
פרוטוקול מס' 09/16 מיום 28.9.16.
סעיף 2 לסדר היום:
דיווח שוטף
- ראש המועצה -
תכנית התייעלות -
שמחים לעדכן שעומדים יפה בתכנית ההתייעלות ברוב המדדים שלנו.
ניהלנו שיחות רבות עם משרד הפנים בשבועות האחרונים, וביצענו עדכון של תכנית ההתייעלות, סה"כ מרוצים מאוד, בהמשך נביא גם לאישור המליאה את שחרורו את החשב שמבחינתנו סיים את תפקידו. אחרי שקיבלנו הלוואה של 10 מיליון₪ יוצאים לדרך חדשה, טובה יותר, בריאה יותר ובהחלט הולכים ומשתפרים.
עבודה מול משרד השיכון -
מפגשים טובים עם משרד השיכון ומתקדמים גם בזה. קיבלנו תוספות של אבני דרך בכל מיני פרוייקטים של ההרחבות, ותקציבים נוספים ביישובים שלא היו בתכניות, ובהחלט מתקדמים גם בנושא הפיתוח התשתיתי של המועצה.
הקמת בית ספר יסודי -
קיבלנו אישור ממשרד החינוך להקמת בי"ס יסודי באזור בית אלפא, אחרי עבודה מאוד מקצועית שנעשתה פה במועצה תקופות ארוכות, ואחרי שבית ספר עין חרוד "גולש" בכמות מספר התלמידים הרבה מעבר למה שנכון שפדגוגית יהיה בבית ספר יסודי, ולאור כך שהיישובים בית השיטה, בית אלפא וחפציבה לומדים בבתי ספר של עמק המעיינות, נקים פה בית ספר יסודי חדש.
לקראת חתימה עם קיבוץ בית אלפא על החלפת קרקעות.
במקביל מובילים בדיקה יחד עם משרד החינוך של הקמת בית ספר דמוקרטי ראשון בגלבוע, זה נושא שטרם ניתנה עליו הסכמות והחלטות, אבל אני משתף אתכם שזה נושא שנמצא על הפרק.
חושב שראוי שיהיה בגלבוע בית ספר אלטרנטיבי, יש קבוצה לא קטנה של אנשים שעוסקת מעל שנה בקידום הרעיון בשיח, בחשיבה, פנו אלינו לפני חצי שנה שניקח את האירוע תחת המועצה ולא באופן פרטי. הבאנו את זה למנהלת המחוז של משרד החינוך, היא רואה את זה בעין יפה, היא לא ממהרת לתת תשובות כיוון שהיא צריכה לבדוק את ההתכנות לעשות את זה בגלבוע ובאזור כולו , הנחתה את המפקחת האזורית להיכנס איתנו לשיח בנושא, ללמוד את הדברים ולחזור אליה לקבלת החלטה במהלך חודש דצמבר.
לבקשת חבר המליאה, אסף ורדי, אני נותן סקירה קצרה על הרחבות יישובים –
אנחנו נמצאים במקום שכמעט אין בעיה של שיווק בכלל ההרחבות של המועצה, וכמעט אין ישוב שלא נמצא בסטאטוס כזה או אחר של הרחבת היישוב. מיישובים שמסתיימת בהם האכלוס כמו חפציבה למשל, דרך יישובים כמו חבר שמסיימים שלב אחד ומתחילים שלב שני גדול מאוד של כ-
100 יחידות נוספות ועדיישובים כמו אומן, שבכלל מתבצעת בין גדיש לניר יפה והולכת לשנות את כל הרכב הגוש 125 יחידות נוספות וחדשות על שטח שהיה עד עכשיו חקלאי . כל ההכנות הושלמו, התכניות הושלמו ויצאנו למכרז. אומן וחבר צריך להבין, שזה שינוי בכל ההסתכלות על הגושים, זה הופך להיות איזה יישוב מוניציפאלי אחר לגמרי, עם כל המשמעות של קליטת קהילה, מדובר בקליטת קהילה גדולה מאוד באופן יחסי ליישוב הקיים כבר, וגם במקומות גאוגרפיים מאוד 4
מאתגרים, ולכן אנחנו מתייחסים לזה בהרבה כובד ראש, יש לנו שותפים טובים מאוד , החטיבה להתיישבות, משרד השיכון, המינהל, כולם עובדים יחד ואני שמח להגיד שגם בנורית אנחנו מתקדמים לקראת פתרונות , היינו במצב מאוד קשה מול התושבים בהסתבכות מול היזם, מצליחים כרגע להתקדם גם בלי היזם ולהערכתי נוכל להביא פתרונות גם אם לא נגיע איתו להסכמות בכלל, וגם שם חייבים להגיד שמקבלים רוח גבית ופרגון מאוד גדול ממשרד השיכון שמאוד רוצה לעזור לנו.
היתכנות כניסה של החברה למתנסים –
כינסנו צוות שיתוף ציבור לכל נושא בחינת ה"מסע" שלנו עם החברה למתנסים, באופן כללי אני יכול להגיד שהשנה אנחנו גומרים לטפל (כלכלית) במועצה, אבל בעצם נשארים שני גופים לטפל בהם, החכ"ל והמרכזים הקהילתיים, שייגמרו גם השנה בגרעון גדול לצערי, בין היתר בגלל נושא מעונות היום, הקמנו צוות שכולל נציגי מליאה יחד עם נציגי ציבור נוספים, אנשי חינוך, נציג החברה למתנסים, התחלנו את הדיון באופן ראשוני, הצוות ייפגש, ישאל שאלות, ייפגש עם רשויות שהחברה למתנסים כבר פועלת בה, ויגבש את ההמלצה שלו למליאה, ומקווה שנביא את זה בפני המליאה עד סוף חודש דצמבר.
החלטה ממשלה 922 -
כפי שכבר שיתפתי במליאה הקודמתמדובר על החלטת ממשלה שמקדמת פיתוח בכפרים הערביים. הצלחנו כמו שעדכנתי להיכלל בהחלטה זו, עובדים כרגע מאוד בצמידות עם הנציגים של משרד השיכון, שהיו בסיור בכפרים כבר השבוע וראו את ההסתייגויות והשינויים שאנחנו רוצים לעשות, כי בסופו של דבר משרד השיכון בשביל לעשות את הדברים מהר מגיע עם "שטנצ" של שני ארועים שהוא רוצה לעשות, בכפרים קטנים של עד 2 מיליון ₪, רוצה לבנות מגרש רב תכליתי מקורה, ובכפרים גדולים כמו מוקבילה מדובר בתקציב של 4 מיליון₪, הוא רוצה לבנות מתנ"ס.
מה קורה עם יישוב שכבר יש בו מתנ"ס? אז באים בקשות אחרות, זה דורש ועדת חריגים שבעצם מתוך חמשת הכפרים, שלושה מהם צריכים להיות בוועדות חריגים, נעורה , שיכול להיות מתאים למגרש רב תכליתי אבל אנחנו רוצים לבנות בו מתנ"ס כי אין מבנה תרבות ומתנ"ס. סנדלה שאנחנו רוצים לא לבנות מתנ"ס ולא מגרש רב תכליתי כי כבר יש, לעשות משהו שהוועד העביר לנו, איזשהו פארק שעשועים, בנוסף שיקום מגרש הכדורגל והבאתו לליגה א' מבחינת האישורים, ובמוקיבלה במקום מבנה רב תכליתי או מתנ"ס אנחנו רוצים להגשים את החלום של תושבי הכפר להקים מגרש כדורגל ולשפץ את המגרשים הרב תכליתיים לפחות לעשות להם תקרות להגנה מגשם. זה כבר עבר למשרד השיכון עם מכתב מלווה שלי שמסביר את השינויים, מקווים שיתקבל בחיוב והמסרים עד עכשיו מצוינים.
5
סעיף 3 לסדר
היום:
דיון ואישור דוחות
מבוקרים לשנת 2015 :
דו"ח ביקורת מפורט לשנת
2015.
ב. דו"ח כספי שנתי מבוקר
לשנת 2015.
חבר המליאה ויו"ר הוועדה לענייני ביקורת, דני פלג, מציג את ממצאי הדו"חות והמלצות הוועדה.
- בעד - 16
- נגד– אין
נמנע – 1
החלטההמליאה מאשרת את דו"ח הביקורת המפורט לשנת 2015, ואת הדו"ח הכספי שנתי
המבוקר לשנת 2015 ואת המלצות הוועדה לענייני ביקורת
סעיף 4 לסדר היום :
אישרור טעות סופר
שנפלה בצו הארנונה
לשנת 2017 שאושרה
במליאה.
- ראש המועצה מציג -
מבקש להביא לאישרור המליאה (לאחר שבוצע אישור טלפוני ביום 11.9.16 )תיקון טעות סופר בבקשה לצו הארנונה שאושר במליאה והוגש לאישור משרד הפנים, בהגדרה של אזור א', נכתב בטעות תחום משבצת הישוב במקום הקו הכחול של היישוב.
- בעד – 16
- נגד– אין
- נמנע – אין
החלטה : מליאת המועצה מאשרת את אישרור טעות הסופר שנפלה בצו הארנונה לשנת
2017, ומגדירהאת אזור א' כאזור הקו הכחול של היישוב.
סעיף 5 לסדר היום
עדכון תכנית התייעלות
- מציג ראש המועצה –
אנחנו מבקשים להביא פה עדכון לתכנית, אחרי מו"מ ארוך עם משרד הפנים, חתמנו על תכנית התייעלות מעודכנת. שההבדל בינה לבין הקודמת, היא בהקדמת כספים מול אבני הדרך, בכדי להקל על הרשות בתזרים שלה. אם אבני הדרך דיברו על הארכת המצב לתוך ארבעת הרבעים בשנת 2017, בשביל ללוות את הרשותכעת מקדים לנו את הכספים לתוך שנת 2016. עכשיו קבלנו הלוואה של 10 מיליון₪, ונקבל עוד 3 מיליון ₪ נוספים בתוך דצמבר, ובעצם ב- 2017 נקבל את היתרה ככל שנעמוד בתכנית ההתייעלות, בשני הרבעים הראשוניםשל 2017 ,להבדיל מהתכנית הקודמת שדיברו על פריסה לכל אורך ארבעת הרבעים ב- 2017, בהחלט מראה על שביעות רצון של משרד הפנים ובהחלט מראה על מצב משתפר והולך אצלנו.
להזכירכם התחלנו בתכנית התייעלות ב- 2015, עם מצב קשה מאוד של 45 מיליון₪ צקים בחוץ אצל ספקים , נמצאים היום במצב של כ- 12 מיליון ₪ כולל את 2017, עד סוף השנה יש 4 מיליון₪ נוספים, עד סוף 2016 נימצא כ- 8 מיליון₪ בחוץ, ומהצב הולך ומשתפר, גם בנושא התב"רים והפעילות שלנו מול היזמים בהחלט מתייצבת.
- בעד – 16
- נגד– אין
- נמנע – אין
החלטה : מליאת המועצה מאשרת את עדכון תכנית ההתייעלות.
6
הערת חבר המליאה אסף ורדי – מבקש לקראת סוף השנה לקבל מצגת קצת יותר מסודרת ומפורטת.
ראש המועצה –בישיבת התקציב החגיגית בסוף השנה נציג את הדברים בצורה יותר מפורטת.
סעיף 6 לסדר היום
שינוי מורשי חתימה בבנק
פועלים
מציג ראש המועצה -
מבקש להביא לאישור המליאה את סיום תפקידו של החשב שלקחנו על עצמנו בשביל לחצות את התקופה הקשה של שלושת החודשים האחרונים, ומבקשים לשחרר אותו מתפקידו.
לפיכך, מליאת המועצה מתבקשת לאשר את ביטול המינוי של מר מאיים זחלקאה כבעל זכות חתימה בבנה"פ.
חתימות גזבר המועצה מר ג'ואד זועבי וראש המועצה מר עובד נור ביחד יחייבו את המועצה בבנק הפועלים.
- בעד – 16
- נגד– אין
- נמנע – 1
החלטה : מליאת המועצה מאשרת אתשינוי מורשי חתימה בבנק הפועלים.
סעיף 7 לסדר היום
אישור המליאה להארכת
תוקף מסגרת בנק
הפועלים לשנת 2017
מציג גזבר המועצה–
כמו בכל שנה, אנחנו מתבקשים לחדש את תוקף מסגרת האשראי בבנק הפועלים, בכפוף לאישור משרד הפנים.
- בעד – 16
-נגד– אין
- נמנע – אין
החלטה : מליאת המועצה מאשרת את הארכת תוקף מסגרת בנק הפועלים לשנת 2017 .
סעיף 8 לסדר היום
אישור תב"ר
גזבר המועצה מציג ומפרט את התב"ר –
- בעד – 16
- נגד– אין
- נמנע – אין
החלטה : מליאת המועצה מאשרת את התב"ר, כפי שהוצג ומצ"ב לפרוטוקול.
סעיף 9 לסדר היום : שונות
מינוי חבר
המליאה, שחר
תמיר כחבר
בוועדת איכות
הסביבה
- ראש המועצה –
מבקשים להוסיף ולמנות את חבר המליאה שחר תמיר כחבר בוועדת איכות הסביבה, לבקשתנו ולבקשתו, שיהיה בהצלחה.
בעד – 16
נגד– אין
7
נמנע– אין
החלטה : המליאה מאשרת את מינוי שחר תמיר כחבר בוועדת איכות הסביבה .
תיקון תאריך
מליאת תקציב
חגיגית בסוף
השנה
בהמשך למכתב שקיבלתם עם תאריכי המליאה עד סוף השנה, נבקש לעדכן כי נפלה טעות בתאריך ישיבת התקציב החגיגית לסוף דצמבר.
התאריך הנכון הוא 28.12.16, ולא כפי שנכתב 30.12.16.
רשמהרונית סבג – מזכירת לשכה.
על החתום
___________________ ________________________ אילנה חייט– מזכיר המועצה עובד נור - ראש המועצה
העתקים : לנוכחים. לחסרים. הגב' אילנה חייט – מזכיר המועצה. תיק מליאה 10/16.
הטקסט שהופק מהקובץ הסרוק עצמו (זיהוי תווים אוטומטי)
6
עמוד 4
דיון בסעיפי הממצאים העיקריים שהועלו בביקורת שנת 2015:
פרק א. נתונים כללים על הרשות המקומית (מצורף בנספח מספר 1 > עמודים 8-4 )
סעיף–א.12– ועדת ביקורת(לעיניני ביקורת) הפרוט בעמוד 35 סעיף 2.
להלן הפרטים אודות ועדת הביקורת
מס'
סד'נושא/נוהלכן/לאהערות הועדה לענייני ביקורתהערה נוספת של מבקר משרד הפנים סעיף -1 :א' האם בחרה הרשות ועדת ביקורת.?כןכן סעיף -1 :ב'מתי הוקמה הועדה ?ינו-14 כן
סעיף -1 :ג' האם הועדה דנה בדוחות הביקורת של:כןכן סעיף -1 :ג'-1 מבקר הפניםכןכן
סעיף -1 :ג'-2 משרד הפניםכןכןהועדה הגישה את המלצותיה לשנים 2014 סעיף-1 :ג'-3 מבקר המדינהלא רלוונטי כן רולוונטיבחודש נובמבר 2015 סעיף-2 : האם הרכב הועדה בהתאם לחוק.?כןכן
סעיף -3 :
האם הועדה הגישה את המלצותיה למליאת
הרשות.לדוח הביקורת של :כןכן
סעיף -3 :א' מבקר הפניםלא כן
סעיף -3 :ב'משרד הפניםכןכן
סעיף -3 :ג'מבקר המדינהלא רלוונטי כן רולוונטי
סעיף -4 :
האם הועדה מנהלת מעקב אחר תיקון הליקויים
ויישום המלצות הביקורת שהעלה: כןכן
סעיף -4 :א' מבקר הפניםלא כן
סעיף -4 :ב'משרד הפניםלאכן
סעיף -4 :ג'מבקר המדינהלא רלוונטי כן רולוונטי
סעיף -5 :
האם מועצת הרשות קיימה דיון בדוחות הביקורת
שנערכו ברשות ובהמלצות הועדה.לאכןהועדה הגישה את המלצותיה לשנים 2014 בחודש נובמבר 2015
מועצה אזורית הגלבוע
תגובת המועצה לליקויים בפרק ב' ו- ג' בדוח המפורט לשנת 2015 6
עמוד 5
מס'
סד'מספר ליקוימספר עמודפירוט הליקוי
סטטוס
הליקוי כפי
שהופיע
בדוח
המפורט
לגבי פרק ב'
או/ ו ג'תגובת הרשות / גזבר
סיכום הדיון בועדה לעיניני ביקורת
ביצוע התקציב הרגיל
1ב.1 עמ' 13 פ/ד .1
- הרשות עמדה ברוב היעדים ואבני הדרך שנקבעו
בתכנית ההבראה לשנת 2015 ,אך לא בכולם. [169-15]מקובל על הרשות.
מקבלת את תגובת הרשות ומוסיפה כי
נמסר בדיון המועצה עומדת עד כה באבני
הדרך גם לשנת 2016.
ביצוע תקציבי הפיתוח(תב"רים)
2ב.2 עמ' 17 פ/ד.ב.2
- המועצה סגרה תב''רים שהסתיימו בגרעון סופי כולל של 13,619 אלפי ש''ח, שלא בדרך שנקבעה בהוראות.
[170-15]
הסגירה לתב"רים סופיים בוצעה לאחר מיצוי כל
האפשרויות להשגת תקציבית נוספים. לאור אי
השגת התקציבים הנוספים התב"רים נסגרו ואף
נכללו בתוכנית ההתייעלות שאושרה ע"י
משרדהפנים. לאור האמור לעיל אין מקום לציון
ליקוי.
לדעת הועדה הליקוי פורמאלי ולכן ואין לנו
סמכות לשנות אותו. יחד עם זאת טענות הגזבר
מקובלות בעקרון על הועדה.
3ב.3 עמ' 20 פ/ד.2.ה
- מארבעה תב''רים הועברו יתרות מענקים שלא נוצלו מהתב''ר הייעודי לקרנות הפיתוח בסכום כולל של 65 אלפי ש''ח, ללא אישור המשרד נותן המענק. [171-15] אין אפשרות טכנית/מעשית של החזרת סכום נמוך
יחסית למדינה...
הועדה מקבלת בעקרון את הסבר הגזבר.
ארנונה ומים
4ג.1 עמ' 9 פ/ג.1
הקשר בין הוועדה לתכנון ובניה לבין מערכת הגביה בכל הקשור לפתיחת חשבונות וחיוב נכסים חדשים, הינו לקוי.לא תוקן המועצה נכנסה להליך של מיחשוב מערכת ההנדסה
והקשר עם מחלקת הגביה בשנת 2015 ,עבודה
שעדיין בביצוע. לפיכך -תוקן חלקית.
הועדה מקבלת את הסבר הגזבר.
5ג.2 עמ' 9 פ/ג.2
המועצה אישרה הנחות ארנונה בגין שנים קודמות
בסך 382 אלפי ש''ח בניגוד לתקנות ההסדרים
(הנחות מארנונה) - התשנ''ג, המסמיך את
המועצה לקבוע הנחה מסכום הארנונה הכללית
שהוטלה באותה שנת כספים.
לא תוקן
לקראת סוף שנת 2015 ובעקבות הדיון בדוח
המפורט לשנת 2014 ניתנה הוראה לא לתת הנחות
בגין שנים קודמות. לדעת הרשות -תוקן חלקית
הועדה מקבלת את הסבר הגזבר.
6ג.3 עמ' 9 פ/ג.3
המועצה ביצעה קיזוז ספקים גם במקרים בהם לא
היתה זהות ביישות המשפטית בין הספק הזכאי
לחייב הרישום במחלקת הגביה.
תוקןהליקוי תוקן.הועדה מקבלת בברכה את תיקון הליקוי.
6
מס'
סד'מספר ליקוימספר עמודפירוט הליקוי
סטטוס
הליקוי כפי
שהופיע
בדוח
המפורט
לגבי פרק ב'
או/ ו ג'תגובת הרשות / גזבר
סיכום הדיון בועדה לעיניני ביקורת
7ג.4 עמ' 9 פ/ג.4
המועצה לא חייבה ארנונה למגורים וארנונה
לעסקים על פי נתוני מדידה מעודכנים. נמצא כי
המועצה לא ערכה סקר נכסים ב– 19 ישובים
מתוך 33 ישובים בתחום שיפוטה לשם עדכון
הבסיס לגביית הארנונה מאז שנת 2005.
תוקן
חלקית
הוחל בעריכת הסקר בשנת 2012 (ביצוע הסקר
הוטל על חברת "שלם" - בינתיים דרך חברת
המשכ"ל), מדידת הישובים נעשית בשלבים, הוכנה
תוכנית עבודה לחברה לסיים את עריכת כל הסקר
עד אוגוסט 2017-.לדעת הרשותתוקן חלקית.
הועדה מציינת שהוקם תב"ר ייעודי
לצורך ביצוע "הפרוייקט".
8ג.5 עמ' 9 פ/ד.2.ה
תעריפי הארנונה שנקבעו על ידי המועצה נמוכים
מתעריפי המינימום שנקבעו בחוק (בסעיף
משרדים).
לא תוקן
במועצה האזורית הגלבוע מדובר לרוב בהנחות
הניתנות למשרד הבטחון והמשטרה , בגין נכסים
לדוגמא : בית הכלא שטה או מתקנים צבאיים
שהחוק נותן להם הנחה. מאחר והאוטומציה,
טכנית, אינה יכולה לבטא את הנחות בסוגי נכס
שאינם מגורים, המועצה בלית ברירה - נאלצה
לחייב בסכום נטו דהיינו התעריף עפ"י צוו
הארנונה בניכוי ההנחה המגיעה.
הועדה מקבלת את הסבר הרשות . יחד
עם זאת הועדה מבקשת מהגזברות לפנות
לחברת האוטומציה החדשה במסגרת
הסכם ההתקשרות על מנת לקבל פיתרון
טכני באמצעותם . כל זאת בהינתן
שהליקוי נגרם מ"לקונה" טכנית אשר
משותפת לרשויות רבות במדינה ובמיוחד
במועצות האזוריות.
עמוד 6
ביצוע התקציב הרגיל
9ג.6 עמ' 9 פ/ג.6
המועצה סיימה את שנת 2015 בגירעון בתקציב
הרגיל בסך של 9,802 אלפי ש''ח (בהשוואה לסך
9,365 אלפי ש''ח בשנת 2014) .הגירעון נובע בעיקר מתקבולים בחסר ומתשלומים ביתר בגין חינוך,
רווחה ותברואה.
לא תוקן
בשנת 2015 המועצה עמדה ביעד הגירעון שנקבע
בתוכנית ההתייעלות שנחתמה עם מ. הפנים.
(9,802 אלפי₪)
הועדה מקבלת את הסבר הרשות.
10ג.7 עמ' 9 פ/ג.7
בשנים 2011 עד וכולל 2015 המועצה חרגה משמעותית
מתקציבי החינוך, בתקבולים בחסר ובעודף הוצאות:
בשנת 2015 הסתכמו הוצאות החינוך בכ- 68 מיליון ש''ח,
בעוד ההכנסות מהשתתפות משרד החינוך הסתכמו בכ-
45 מיליון ש''ח. (בשנת 2014 הוצאות החינוך היו 66 מיליון ש''ח בעוד שההכנסות ממשרד החינוך היו 43 מיליון ש''ח).
לא תוקן
שנת 2015 תקצוב סעיפי הכנסות והוצאות החינוך
נעשה בצורה יותר מדוייקת והסטיות נעשו יותר
קטנות מאשר בעבר, בהכנסות חינוך הייתה גביית
מלאה בסך כ- 1.1 מיליון₪, בהוצאות הייתה
חריגה בסך כ- 5.6 מיליון₪.לעתנו -תוקן חלקית.
הועדה מקבלת את הסבר הרשות.
11ג.8 עמ' 12 פ/ד.1.א
מליאת המועצה אישרה את התקציב הרגיל לאחר המועד הקבוע בחוק.תוקןהועדה מקבלת בברכה את תיקון הליקוי.
12ג.9 עמ' 33 פ/ד.5.3
המועצה לא ערכה ולא הגישה הצעת תקציב הג''א
לאישור מפקד המחוז.לא תוקןלא תוקן בשל אילוצים תקציביים.הועדה מציינת כי נמסר לה שאושר תקציב הג"א לשנת 2016.
ביצוע תקציבי הפיתוח
6
מס'
סד'מספר ליקוימספר עמודפירוט הליקוי
סטטוס
הליקוי כפי
שהופיע
בדוח
המפורט
לגבי פרק ב'
או/ ו ג'תגובת הרשות / גזבר
סיכום הדיון בועדה לעיניני ביקורת
13ג.10 עמ' 23 פ/ד.2.ז.
המועצה חרגה בביצוע 51 תקציבים בלתי רגילים מעל למסגרת התקציב המאושרת בסכום כולל של 13,945
אלפי ש''ח ליום 31.12.2015 (וסך 11,930 אלפי ש''ח ליום 31.12.2014)
לא תוקןלא תוקן ?.
הועדה ממליצה לעבוד על פי תוכנית
ההתיעלות של המועצה -בסוגיית
התב"רים.
עמוד 7
14ג.11 עמ' 18 פ/ד.2.4
המועצה החלה בביצוע 10 תקציבים בלתי רגילים לפני קבלת אישור משרד הפנים. ההוצאות שבוצעו לפי קבלת האישור הסתכמו בסך 6,469 אלפי ש''ח.
לא תוקןלא תוקן
הועדה מבקשת מראש המועצה לאכוף
את הנוהל הקיים בחברה הכלכלית, על
מנת שהחכ"ל לא תתחיל לבצע תב"ר -
לפני אישור הממונה ממשרד הפנים.
15ג.12 עמ' 10
המועצה לא קיבלה ערבות ביצוע ממבצעי העבודות.תוקןתוקן.הועדה מקבלת בברכה את תיקון הליקוי.
16ג.13 עמ' 19 פ/ד.ד.2
המועצה לא סגרה 15 תקציבים בלתי רגילים בהם לא
הייתה תנועה כספית במשך שנתיים, ובחלק מהם לא צפוי המשך ביצוע השנה.
לא תוקן
ראה הסברים ברשימה נפרדת על תב"רים ללא
תנועה בשנת 2015 שנשלחה אליך קודם.-הפסקת
מעקב.
הועדה מקבלת את ההסבר ??
רישום, דיווח כספי והתקשרויות
17ג.14 עמ' 10
המועצה לא ערכה בדיקת זכויותיהם של עובדים
המועסקים בידי קבלני שירותים בתחומי השמירה,
האבטחה והנקיון עמם התקשרה, כמתחייב בהוראות
שנקבעו בחקיקה.
לא תוקןברבעון הראשון לשנת 2016 המועצה התקשרה עם רו"ח חיצוני לבדיקת הנושא. - לא תוקןהועדה מקבלת את ההסבר הרשות.
הענקת תמיכות
18ג.15 עמ' 10
ועדת התמיכות התכנסה פעמיים במהלך שנת 2014
(חודשים יוני ודצמבר 2014) .במהלך שנת 2015 הועדה לא התכנסה, ואושרו הקצבות לגופים בניגוד לנוהל.
לא תוקן
בדוח 2015 נטען שהוועדה לא התכנסה כלל, בפועל
התכנסה פעם אחת בתאריך 24.08.15 (מצ"ב
הפרוטוקול) - תוקן חלקית.
הועדה מקבלת את ההסבר הרשות.
19ג.16 עמ' 10
המועצה מעבירה לחלק מהגופים הנתמכים את התמיכות שאושרו דרך המרכזים הקהילתיים בגלבוע (ע''ר).
תוקן
חלקית
מ 01.01.16 כל התמיכות מבוצעות ישירות מקופת
המועצה.- תוקן חלקית.הועדה מקבלת את ההסבר הרשות.
חברות כלכליות ותאגידים
20ג.17 עמ' 37 פ/ד.2.4
המועצה לא הציגה בפני הבקורת נתונים ודוחות כספיים לשלושת החברות והתאגידים הכלכליים שבשליטתה.לא תוקןלא תוקן הועדה מבקשת מראש הרשות לדאוג
למלא אחר דרישות משרד הפנים לעמידה
בזמנים המתחייבים בגופי הסמך.
חייבים
21ג.18 עמ' 27 פ/ד.2.4.
ל- 20 מעובדי המועצה יש יתרת חוב למועצה בגין ארנונה ומים המגיעה לסך 937 אלפי ש''ח. לדברי מחלקת הגביה יש הסדר לקיזוז הסכומים משכר העובדים.
לא תוקןלא תוקןהועדה מקבלת את הסבר הרשות.
עמוד 8
6
מס'
סד'מספר ליקוימספר עמודפירוט הליקוי
סטטוס
הליקוי כפי
שהופיע
בדוח
המפורט
לגבי פרק ב'
או/ ו ג'תגובת הרשות / גזבר
סיכום הדיון בועדה לעיניני ביקורת
22ג.19 עמ' 28 פ/ד.1.4
ל-8 מחברי מליאת המועצה יש חובות ארנונה ואגרות בסך של 40 אלפי ש''ח.תוקןתוקן.הועדה מקבלת בברכה את תיקון הליקוי.
מנגנוני בקרה וביקורת פנימית
23ג.20 עמ' 5 פ/א.7
המועצה לא מינתה 3 ועדות חובה(השקעות, רכש
ובטחון). כמו כן, חלק מוועדות החובה אינן פעילות או שהתכנסו בתדירות הנמוכה מהנדרש בחוק.
תוקן
חלקית
אחרי הבחירות מונו הועדות עפ"י חוק שהתחילו
להתכנס באופן סדיר לקראת סוף השנה.-תוקן חלקי .
הועדה מקבלת את הסבר הרשות.
ודורשת מראש הרשות לפעול לעמידה
בתקנות מ.הפנים.
24ג.21 עמ' 39 פ/ד.6
אף ועד לא הגיש למועצה דוח כספי מבוקר כמתחייב
מסעיף 134 ד לצו המועצות המקומיות(מועצות אזוריות).לא תוקןלא תוקןהועדה דורשת מראש הרשות לפעול לעמידה בתקנות מ.הפנים.
25ג.22 עמ' 39 פ/ד.6
נמצא כי, המועצה קיבלה במועד לפי סעיף 134(ב) לצו המועצות המקומיות (''לא יאוחר מיום 1 באוקטובר בכל שנה לשנת הכספים הבאה'') תקציב 29 ועדים אשר הגישו הצעת תקציב לרשות. הצעות תקציב לא אושרו במליאת המועצה בזמן הקבוע בחוק שהינו עד 31 בדצמבר של השנה שקדמה לשנת התקציב המאושר.
לא תוקןחלק מהוועדים הגישו תקציבים שאושרו במליאה בזמן שנקבע בחוק.- תוקן חלקיתהועדה מקבלת את הסבר הרשות.
26ג.23 עמ' 37 פ/ד.5.5
חלק מהדוחות הכספיים הרבעוניים לא נדון במליאת
המועצה.לא תוקןנידונו 3 דוחות רבעוניים לפחות בשנת 2015 -.תוקן חלקית .הועדה מקבלת את הסבר הרשות.
27ג.24 עמ' 39 פ/ד.6
בשני ישובים במועצה לא מכהנות וועדות ביקורת. (בשנת 2014 - ב33 ישובים).
תוקן
חלקיתתוקן חלקית
הועדה מקבלת את ההסבר- ומציינת כי
רוב ישובי המועצה מכהנות ועדות
ביקורת.
מערך השכר והעסקת עובדים
28ג.25 עמ' 36 פ/ד.5.5.ו
המועצה איפשרה ל 33 עובדים לצבור מעל 55 ימי חופשה.לא תוקןלא תוקןהועדה דורשת מהמועצה להסדיר את סוגיית צבירת ימי חופשה .
29ג.26 עמ' 38 פ/ד.5.5.ו
מנהל מחלקת חינוך אינו שכיר של המועצה, ושכרו
משולם כמנכ''ל תאגיד החינוך, שהיא יישות נפרדת
המפעילה את שירותי החינוך במועצה. רבים מעובדי
מערכת החינוך הינם מועסקים על ידי המתנ''ס, בהחלטה של משרד הפנים להשאיר את המצב כמו שהוא.
תוקןתוקןהועדה מקבלת את הסבר הרשות.
30ג.27
שכר מהנדס המועצה שמונה לכהונתו במכרז בשנת 1995 הוא לפי הטבלה המתאימה(שכר ממוצע), אך מחושב לפי רשות בדרגה 1 בעוד שאמור להיות מחושב לפי דרגה 6.
לא תוקןלא תוקןהועדה דורשת מהמועצה להסדיר את
הסוגייה.
עמוד 9
6
מס'
סד'מספר ליקוימספר עמודפירוט הליקוי
סטטוס
הליקוי כפי
שהופיע
בדוח
המפורט
לגבי פרק ב'
או/ ו ג'תגובת הרשות / גזבר
סיכום הדיון בועדה לעיניני ביקורת
נושאים אחרים
31ג.28 עמ' 34 פ/ד.4.5
קיימים הפרשים בין הנתונים שהוצגו בדוח רבעון 4 לדוח השנתי.לא תוקן
בגלל הקושי בעריכת אומדנים מדויקים לנתונים
הכספיים החסרים בעת הכנת הד"וח הרבעוני,
כמעט ולא ניתן לקבל זהות מלאה בין הנתונים
הכספיים המוצגים בדוח הרבעוני ליום 31.12.15
לבין אלה המוצגים בדוח הכספי לשנה המסתיימת
באותו תאריך.-הפסקת מעקב.
הועדה מקבלת את הסבר הרשות.