פרוטוקול הנהלה וכספים מס' 8

מועצה אזורית הגלבוע

לשכת ראש המועצה

פרוטוקול ישיבת ועדת הנהלה וכספים 8/24

תאריך : 08.10.24

על סדר היום:

1 אישור פרוטוקול הנהלה וכספים קודם 7/24, מיום 16.9.24.

דיווח שוטף.

5 ₪ ₪

5 שונות.

נוכחים מקרב חברי הנהלה

וכספים

דני עטר - ראש המועצה - גן נר

שחר יערי - סגנית ראש המועצה-

בית אלפא - בזום

ערן גולן - מולדת - בזום

שלמה יצחק - מיטב

דניאל בן - דבורה

לירון רותם - כפר יחוּקאל

יובל דנינו - מלאה

מירב אזולאי - נורית

חאלד חאלדי - נעורה - בזּוס

טל טבנקין - עחייא

אלון רודברג - רמת צבי

אמיר עומרי - סנדלה

תמצית הדברים:

הנושא לסדר היום ]

בעד - 12

נגד - אין

נמנע - אין

וו.סָזס. הססוופָהּח \/שצ\

דיון בהיערכות המועצה לתכנית עבודה מקושרת תקציב 2025.

דיון בפעולות הגביה שננקטו בתקופה האחרונה.

חסרים מקרב חברי הנהלה

וכספים

דני דניאל - מגן שאול

הישאם זועבי - טייבה

תמצית הדברים

סעיף 1 לסדר היום :

נוכחים שאינם מקרב חברי הנהלה

וכספים

מוחמד אלבתירי - מנכ"ל המועצה

אילנה חייט - רמייט המועצה

ג'ואד זועבי - גובר המועצה

עפר צפריר - פרוייקטור ביטחון וחירום

חגית בנימין - מנהלת מחלקת גביה

רוני חיון - עוזר ראש המועצה

סמית ויאדאת - עוזר ראש המועצה

רונן בגיס - מחשוב

ברוך אולשק - מנהל אתר המועצה

רונית סבג - מזכירת לשכה

החלטה

-אישור פרוטוקול הנהלה וכספים 7/24 מיום 8.10.24-

החלטה: וועדת הנהלה וכספים מאשרת את הפרוטוקול מישיבתה מס' 7/24 מיום 8.10.24.

וו.0 זס.008 וו 30ח69 אז 8!| :[ורח-6

מועצה איזורית הגלבוע , ד.נ. גלבוע 18120 מוקד אזורי 109 , טל. 6533200 - 04

מועצה אזורית הגלבוע

לשכת ראש המועצה

מנכ'ל המועצתה :

יש לא מעט ספקים שעובדים במועצה, שהם חייבים בארנונה והם תושבי המועצה. כולם יטופלו.

הכנסנו תנאי בוועדות הרכש, שכל מי שמגיש מכרז וחייב בארנונה למעוצה, לא יוכל לגשת למכרז, אלא רק אחרי שיעביר ייהעדר חובות'י.

מנהלת מחלקת גביה:

זה משנה תפיסה, זה יותר חשוב מהרבה דברים. אני רואה את השינוי. יש עוד פעולות ועוד כספים שייכנסו, ואנחנו בופיס שאת שנת

4 נסיים בביצוע מלא של התקציב, בשאיפה ליותר.

ראש המועצת :

המסר שלנו הוא חד משמעי. אדם לא יכול לקבל שירות מהמועצה, אס הוא חייב ארנונה. וה לא בחירה, ה חובה.

אני לא חותם על היתרי בנייה, לא חותם על טפסי 4, לא חותם על אישורי תושבות, מבלי שמחלקת הגביה מצרפת טופס שלתושב לא קיים חוב ארנונה.

עדן גולן:

בהתלט נעשתה פה עבודה מבורכת. השאלה האם יש עדיין חברי מליאה, או עובדי מועצה שעדיין אחרי הפעולות שנעשו חייבים

בארנונה!

ראש המועצה :

כן, יש עוד שלושה חברי מליאה שיש להם חובות ואני מקווה שהם יוסדרו עד אחרי סוכות, כי אחרת נצטרך לפעול להוצאתס מהמליאה, בהתאם להנחיות משרד הפנים. ויש עוד מספר חברי מליאה שהם בתהליך של הסדר. לגבי עובדים, אין לנו אינדיקציה כרגע.

-דיווח שוטף-

מנכ/ל המועצת:

סקירה קצרה על הסכמי הגג - כפי שעדכנו כבר בישיבות הקודמות, אנחנו נמצאים בתהליך מאוד מתקדם מול משרד השיכון על חתימה מול המדינה באמצעות משרד השיכון, על הסכמי גג. ההסכם נמצא בשלבים סופיים אצל היועציסם המשפטיים שלנו ושלהם.

לדוגמא, היום אתה מפתח הרחבה ברמת צבי, מתייחסים לתשתית הישוב הוותיק מול הישן באותו ישוב. אף אחד לא הסתכל על הרשות כרשות, על החיבור בין ישובים, יש לנו 33 ישובים, חייבים לדבר על פרויקטים משותפים, על תשתיות מחברות, על פרויקטים אחידים, אולם תרבות או בריכת שחייה שלא חייב להיות בכל יישוב, אלא אפשר להקים אותו בין היישובים, תשתיות ציבוריות, יש לנו רשימה מאוד גדולה, הגענו כמעט ל- 410 מיליון ₪ שאנחנו רוצים להציב כיעד לפרויקטים במסגרת ההסכם גג.

לידון רותם :

כל הביצוע הזה להסכמי הגג, אמור להיות תחת החברה הכלכלית?

מנכ/ל המועצה :

כל ההסכם הוא בניהול המועצה, הס מבוקרים על ידי המדינה כמובן, יש בקר של משרד השיכון שהוא בודק לנו את הצרכים, את התכנון והעמידה בהם, חברת בקרה שהמשרד מממן, הכל תחת המועצה.

ראש המועצת:

בפרוצדורה של הרחבה רגילה שבה אתה מבצע את העבודה, אתה מגיש את החשבון, ורודף אחרי הכסף, אתה תמיד בתהליך של חסר.

בחתימה על הסכמי גג, הכסף ניתן לפי במנות של התקדמות הפרויקט, ובמקום לרדוף אחרי הכסף, הכסף רודף אחרי הפרויקט.

פעם שנייה, גה מגדיר גם צרכים של כלל המועצה, מה אתה רוצה, ואיפה אתה רוצה לבצע את גּה, וזה מתומחר כבר בתוך ההסכם.

אנחנו קרובים מאוד בשלב המשא ומתן של הסעיפים האחרונים.

במסגרת הסכמי הגג, מכפיפים גס את הכפרים לבנייה הכפרית, ובכך כל יישובים המועצה נמצאים תחת ההסכמים.

לירון רותם:

איך אנחנו מתמודדים עס ההחלטות החדשות של רמייי בנוגע לוועדות הקבלה, דבר שעצר די הרבה הרחבות!

ראש המועצת :

מנכ"ל רמייי ניסה להעביר במסגרת הסמכויות שלו החלטה ששוללת מהיישוב הכפרי את הזכות לוועדת קבלה, ומעביר את כל הסמכות לרמייי.

ארגון המועצות האזוריות, וגופים נוספים כמו קקייל, תנועת המושבים וכן הלאה, שמעורביס בתוך התהליך הזה, פנו לבית המשפט, שעצר את זה עד לקיום דיון. בשבוע שעבר, מנכ"ל רמייי ניסה להביא את זה לדיון במועצת רמייי, שהיה כבר על סדר היום.

כל ראשי המועצות עבדו קשה מאוד, יחד עם שי חגיג' יו"ר הארגון, ואני תרמתי את חלקי בצורה מאוד משמעותית, והפלנו את

ההחלטה ערב קודם. הורדנו את ה מסדר היום.

|ו.פזס. בּססווּפָבּח צשצצצ\\ וו.זס. 008 וו 603א80!| :|הוח-6 ה איזורית הגלבוע , ד.נ. גלבוע 18120 מוקד אזורי 109 , טל. 6533200 - 04

מועצה אזורית הגלבוע

לשכת ראש המועצה

- סעיף 3 לסדר היום -

- דיון בהיערכות המועצה לתכנית עבודה מקושרת תקציב 2025-

מנכ''ל המועצה:

אנחנו מציגים לכם את מה שנעשה עד היום והיערכות לשנת 2025. להזכירכם זה נגזרת ממטרת העל שהמועצה הציבה לעצמה

לשנת 2050 -להגיע ל- 60 אלף תושבים.

תוכניות העבודה מושתתות על אבני עבודה בתחומים רבים - הרחבות ישובים ועבודה באשכולות, מנועי במיחה כלכליים,

תקן שירותים אחוד של המועצה, תשתית תפקודית נכונה, עצמאות תפקודית בחירום, שבעת הזו מקבלת משנה תוקף, העשרת פעילות בלתי פורמלית, דיגיטציה ואנרגיה מתחדשת.

בספטמבר ואוקטובר עבדנו על תוכניות עבודה במסגרת התקציב השוטף.

תוכניות העבודה של המנהלים מתחלקות לשתי זרועות - תוכניות עבודה מקושרות תקציב שוטף לשנת 2025. והשנייה, תוכניות עבודה לפיתוח. תוכניות העבודה בכל החטיבות מושתתות על תקציב בשוטף באופן מלא ומסונכרן, תוך עבודת מטה בתוך החטיבות, ובתוך המחלקות, בעבודה מאוד אינטנסיבית, עד שמגיעים לשלבים הסופיים ולסנכרון אחיד עס הגזברות ועסם התקציב.

בנובמבר 2024 נקיים סדנת מנהלים בת יומיים של עבודה אינטנסיבית, שמטרתה חיבור כל המנהלים לכל התוכניות יחד.

כל חטיבה ומחלקה תציג לנו את תוכניות העבודה שלה, כאשר היא צריכה להראות שני דברים. אחד, עמידה בתקציב השוטף המסונכרן של המועצה. והשני, את החלומות והתקציב בתוכניות גיוס המשאבים של הפעילות הלא שוטפת. זאת אומרת גיוס ממקורות מימון חיצוניים לצורך הפיתוח. לאחר שיאושרו תוכניות העבודה, יובאו בחודש דצמבר להצגה ואישור המליאה .

חלק ממטרות הסדנה, הוא חשיבות הסנכרון בין כל מנהלי המחלקות, מנהלי האגפים והחטיבות, אחד רואה את השני, גם מעבודות ההכנה וגם באותו יום, לבדוק כמה ה משתלב ביחד, ההנדסה עס החינוך, מבנה החינוך, בתי ספר, גני ילדים, פעוטונים ומעונות יום עס ההנדסה, ההנדסה מול החברה הכלכלית וכדי. בשביל להגיע למטרת העל, צריך לדאוג שכל החטיבות עובדות בסנכרון מלא כמערכת אחידה.

אנחנו ניצבים מול המון אתגרים, יש פערי תקציב, יש צרכים שהם מעבר ליכולות, והמנהלים חווים את זה יחד איתנו.

אנחנו צריכים לסגור את הפערים של הגירעון, ועושים פעולות לכך. העבודה היא מאוד קשה באמת לחלום, וליישם את החלומות האלה באמצעות תוכניות עבודה מקושרות תקציב.

להזּכירכס במליאה הקודמת הצגנו גס את העבודה מול הוועדים המקומיים. את הכנס הראשון עשינו באוגוסט, כאשר הצגנו את

סל השירותים של המועצה, שהוא בסיסי וצריך לגדול, כאשר הוועדים נתבקשו ללכת ולעשות שיעורי בית כל אחד ביישוב שלו.

נקיים כנס וועדים שני בתחילת הרבעון הראשון של 25', כאשר בו כל וועד יצטרך לבוא ולהשלים את המשימות שבאחריות שלו.

יש עוד הרבה עבודה לעשות מול הוועדים, ומאמין שברגע שנסיים את זה גס במועצה וגם מול הוועדים, יהיה אפשר לפתוח את השנה בצורה יותר מתוכננת ומגובשת.

תכנון שנת 25' יעשה בהתאם למטרות העל ומטרות המשנה, תוך התבססות על דו'יח צמיחה דמוגרפית ותוכניות הרחבות היישובים, גיבוש תוכנית עבודה מקושרת תקציב על בסיס תקציב שוטף, וגיוס משאבים לטובת מימון משלים לאירועים נוספים.

בניית תוכנית פרויקטים לפיתוח, יצירת סנכרון ועבודה משותפת בין חטיבות המועצה, ועד איגום משאבים והתייעלות.

הגדרנו רף מאוד גבוה לגיוס של כ- 100 מיליון ₪, כאשר רק בתחום הביטחון בלבד, בארבעה וחצי חודשים האחרונים, אנחנו מגרדיס את ה- 40 מיליון ₪. או גס לגייס וגם לבצע בתקופה קצרה זה מאוד מאתגר.

מזכיר לכם שגם המדינה עצמה נמצאת באי וודאות, זאת אומרת אנחנו לא יודעים מה יקרה בשנת 25י מבחינת קיצוצי רוחב, שסביר להנית שיהיו. אנחנו מחכים לאישור של 24' למענקי האיוון ומענקי צמצום פערים, ועוד אין תשובה. זה גם אתגר שמתווסף לאתגר של הגירעון שהמועצה מתמודדת איתו. הרבה אתגרים.

כמובן שדרכי הפעולה המשותפים עס הוועדים ה יסוד ההצלחה של הרשות עס השלטון הדו רובדי, ואחרי שנסיים את שנת 2025, אנחנו רוצים להיכנס לתוכנית ארוכת טווח של תוכנית חומש שתהיה בנויה בצורה של שלביות ולא בשליפות של תוכניות ביצוע על פי הצרכים, אלא על משהו מאוד מתוכנן מראש.

רמייט המועצת :

אני אתייחס לשני הדברים העיקריים שאליהם אנחנו הולכים בסדנה הואת, שתתקיים ביומיים מלאים ואינטנסיביים מאוד, כדי שבסופם נצא עס תוכנית עבודה סדורה וברורה לשנת 25'.

החלק הראשון הוא באמת תוכנית עבודה שהיא מקושרת תקציב שהוא תקציב שוטף של המועצה ועל גה המנהלים עובדים כבר עכשיו בשוטף וביום יום שלהם כדי להגיע בצורה הטובה והמוכנה ביותר לסדנה לטובת האישור של תוכנית העבודה המקושרת תקציב.

הנדבך הנוסף, וה כל הפרויקטים הנוספים שכל מינהל בעצם רוצה להביא לידי ביטוי בשנת התקציב 5<י. ופה זה עניין של גיוס משאבים לטובת פרויקטים נוספים שאנחנו יודעים שהם לא נמצאים בתקציב השוטף. פה צריכה להיעשות פעילות רצינית ואינטנסיבית של כל מנהל ומנהל מול גורמי חוץ, גורמי ממשל, גורמים אתחרים שמהם אנחנו יודעים שניתן להביא, למרות הקיצו בתקציבים שאנתנו מניחים שיהיו בתקציבי הממשלה, עדיין יש מקורות חיצוניים שמהם אפשר לגייס משאבים לטובת פרויקטים מסוימים. לא מדובר רק על פרויקטים בתחום הבינוי, אלא גס בתחום התוכן וכדי.

מירב אזולאי :

איך מנהלים יכולים להביא כספים ממקורות חוץ שהם לא במסגרת ''קולות קוראיםיי!

רמייט המועצת :

חלק מהתפקיד של כל מנהל שמוגדר כמנהל במערכת, הוא גס לדעת לגייס, להציב לעצמו ולאנשים שלו, מטרות שהנגזרת שלהן זה גיוס משאבים. להסתמך אך ורק על תקציב שוטף של המועצה, אני לא יודעת להגיד שאנחנו נוכל באמת להגיע למקום שאנחנו רוצים להגיע אליו בשנת 2050, של 60 אלף תושבים. אפילו העלאת הצרכים שכל מנהל חטיבה מעלה לשנת תקציב מאוד מאוד ברורה

|ו.0 זס. הססווּפָבּת )שש וו.0 זס. הססווהַבח 86>6!| :6-8 מועצה איזורית הגלבוע , ד.נ. גלבוע 18120 מוקד אזורי 109 , טל. 6533200 - 04

מועצה אזורית הגלבוע

לשכת ראש המועצה

ומסודרת עס תוכנית עבודה סדורה, כדי שאנחנו נוכל לקחת את התוכניות האלה, לתרגם אותן, לעבודה מול משרדי הממשלה, מול גורמים חיצוניים.

ראש המועצה:

זה תפקיד מנהלי החטיבות. וכדי שהם יגיעו לשלב שהם יודעים איפה לחפש את הכסף, הס צריכים קודם להגדיר לעצמם את הצרכים.

התקציב השוטף, וקולות קוראים, זה החלק הקטן של כל העבודה. ייקול קוראיי קיבלת או לא, ועובר לייקול קוראיי הבא.

אבל איפה המשימות שלך כארגון, בלהניע תהליך, בדיוק מהמקום שדיברת עליו. אתה מגדיר לעצמך 60 אלף תושבים לשנת 2050,

זה לא סתם נתון. נעשית עבודה, על פי תכנית הבניין עיר של כל יישוב. מה מקסימום תושבים שהיישוב יכול לגדול. איפה אתה נמצא עכשיו, ואז אתה הולך לראות בשנת 2025 כמה בתים יאוכלסו. ומתרגם את זה לטבלת נתונים - פעוטונים, גנים, כיתות בית ספר, חטיבת ביניים, חטיבה עליונה וכדי. כאשר אתה מגיע עס זה למשרד ממשלתי בכל תחום, אתה מציג להם טבלה שמעוגנת בנוסחאות שהמדינה מפרסמת. לדוגמא, בתחום החינוך לקחנו את שי כנעני שמסיים עוד מעט עבודה להצגת כל הצרכים של כל מוסדות החינוך שלנו עד לשנת 2050, לפי שנה, בכל צורך. מנהל חטיבת החינוך, לוקח את נתוניסם, מפרק אותם, מגדיר צרכים וסדרי עדיפויות לכל שנה. ומשם הולך למשרד החינוך, במחוז, בירושלים, למנכייל, ואם צריך גס לשר. הוא לא קשור לתקציב השוטף, שאותו נאשר בסוף דצמבר, הוא קשור למשימות שלך, וזה הכסף הגדול, כך אפשר לפרט בכל תחום, איכות הסביבה, ביטחון וכדי. אס סך כל הגיוסים שלנו מהעבודה הזו הוא פחות מהתקציב השוטף שלנו, נכשלנו במשימה כארגון.

לשם מה צריך מנהל חטיבה, אם וה רק בשביל השוטף! מספיק מנהלי מחלקות. כל מחלקה תיקח את התקציב שלה, תפעיל אותו, מי בפחי אשפה, מי בפינוי גזם.. כל אחד יפעיל את התחום שלו, אין צורך במנהלי חטיבות. אתה מכניס רובד ניהולי נוסף, חלק קטן מהמשלמות של מנהל החטיבה קשורות לשוטף, ורוב תפקידו ה להתעסק על מה שדיברנו עד עכשיו.

מנב''ל המועצה:

כפי שהצגנו במליאות הקודמות, קיימות שש חטיבות במבנה הארגוני. רוצה לתת דוגמא כמה חשוב להכין תוכניות עבודה ארוכות טווח. בארגון, במיוחד רשויות שיודעות להיות מתוכננות עס תוכניות מגירה, הפוטנציאל למימוש תקציבי מדינה גדל פי אלפי מונים.

לדוגמא, המדינה מפרסמת 'יקולות קוראים בכל מיני תחומים, בדרך כלל בסוף שנה שלמדינה יש יתרות תקציביות, מי שיש לו תוכניות מגירה, תוכניות סדורות בשלבים שלבים, בכל תחום, ואתה מוכן לכל תרחיש, אתה מוכן להגשה, ולא מפספס את הקול קורא. ו עבודה קשה. גס לגייס את התקציב זו עבודה קשה, אבל גס לבוא ולקבוע את התהליכים שאתה צריך בשביל לתמוך את מה שתכננת, וזה גס לחבר את האנשים בתוך החטיבה, ואת המחלוקות בתוך החטיבות, ולדבר בין החטיבות ביחד וה משימה לא פשוטה, בשביל וה צריך לעשות את הפעולות האלה, ובשביל זה אנחנו משקיעים המון שעות עבודה ביום יום.

ראש המועצה:

ישיבות ההנהלה והמליאה, הן לא מנותקות מהרצף. אנחנו נמצאים פה שבעה חודשים, וקיימנו לא מעט ישיבות מליאה, וכמובן שיש קשר בין כל הישיבות. אה לא שכל ישיבה אנחנו בונים עולם חדש. במליאות הקודמות דיווחנו על מה שנעשה ביום עיון הוועדים,

שבו קיימנו תיאום ציפיות מול הוועדים, ומתוך זה נקבעו לוחות אמנים לעבודה מול הוועדים. הראשון היה תפיסת סל השירותים בכלל, איך מנהלים, איך עובדים, מה יחסי העבודה בין הוועד המקומי לבין המועצה, והוא הסתיים בוה שאמרנו מה אנחנו כמועצה מחויבים, לאיזה סוגי שירותים ובאיוו רזולוציה. ביום העיון הבא, נעסוק במה הוועדים מחויבים.

- סעיף 4 לסדר היום -

- דיון בפעולות הגביה שננקטו בתקופה האחרונה -

מנכ''ל המועצה:

כפי שהצגנו במליאות הקודמות במסגרת הצעדים שאנחנו נוקטים לסגירת הגירעון הכולל של למועצה, ביצענו ניתוח מעמיק בצורה רוחבית, בכל מעגלי החייבים שקשורים למערכת.

התחלנו כמובן בחברי מליאה שהם נבחרי ציבור, שו גם דרישה חד משמעית של משרד הפנים.

מנהלת מחלקת הגביה תציג בפניכם את הפעולות האינטנסיביות שעשינו בתוך המעגלים, בעבודה בין החטיבות, כאשר ישבנו עס כל חטיבה וניתחנו איך אפשרי ונכון שהמועצה תפעל בצורה הכי מסונכרנת מול מחלקת הגביה, ויש לזה תוצאה.

מנהלת מחלקת הגביה:

כפי שאתם יודעים, במחצית השנה הראשונה לא נעשו כל פעולות גבייה ואכיפה, מלבד גבייה שוטפת.

לאור שינוי המדיניות של הנהלת המועצה, הוחלט לשנות גישה בכל הקשור לחייבים, ועשינו עבודת עומק של פילוח החייבים בכל הממשקים מול המועצה. נעשתה עבודת שטח, סנכרון מול כל החטיבות והמחלקות, מתן נתונים וכוי.

נגענו בכל הממשקים, כמובן בנבחרי ציבור, עובדי מועצה, ספקים ונותני שירות , מניעת תשלום לחייבים, התניית מתן שירות, אישור, היתרי בניה בטופס ייהיעדר חובות'י למועצה.

חייבת לומר שיש הבנה גדולה מצד האנשים, כנראה שזה מובן מאליו, והפעולות האלה היו צריכות להיות מוטמעות אצלנו כבר מזמן.

אה חלק מהפעולות שנקטנו להעמקת הגביה שהביא אותנו לצמצוסם יפה של הגירעון, ונמשיך בעבודה.

!ו סזס. הספוופָבּת צשצ\\\ |ו.0 זס. 008!ו80ח69א81!]. :6-8 מועצה איזורית הגלבוע , ד.נ. גלבוע 18120 מוקד אזורי 109 , טל. 6533200 - 04

מועצה אזורית הגלבוע

לשכת ראש המועצה

בעקבות המהלך הצה, רמייי כיום מוכנים להסכים שהמושבים והקיבוצים, יישארו אצלנו, אבל שניתן להם את היישובים הקהילתיים.

אנחנו לא מסכימים. נכון לרגע ּה, מתנהל משא ומתן מאוד נוקשה.

אני מעריך שבסופו של דבר זה יסתיים באיוושהי פשרה, את אומרת, משהו כמו 70% יהיה באופן מלא בידי המושב, 15% יהיה לאנשי מילואים, גם בידי המושב, וחמישה אחוז במכר. נכון לרגע ה, וה מה שמסתמן שהולך להיות, נעדכן בתוצאות המשא ומתן בהמשך.

רשמה: רונית סבג - מזכירת לשכה

על החתום

\?-

\

9 \

מוחמד אלבחירי - מנכ''ל המועצה \ ₪ - ראש המועצה העתקים - לנוכחים. לחסרים. תיק הנהלה וכספים 8/24.

|ו.סזס. בּסטווּחָבּח צעעצש\\ |ו.פזס.008!ו80ח69 אז 8ו| :וובח-6

מועצה איזורית הגלבוע , ד.נ. גלבוע 18120 מוקד אזורי 109 , טל. 6533200 - 04