פרוטוקול מליאה מס' 8
עיריית גבעת שמואל
אלול תשע"ו
6
הנדון: פרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין מס'8/2016 מיוט 28.9.2016
משתתפים:
ראש העיריית
ברודני -
חבר מועצת העיר
בני סומך -
יעקב ויליאן-
חבר | העיר
חבר מועצת העיר
משה מרר | -
חבר מועצת
מנחם צרויה -
הרצל ארביב-
חבר מועצת העיר
אריאל פרקש-
חבר מועצת העיר
חסרים:
מיכל נתנאל-
חברת מועצת העיר
מיכל וולדיגר-
חברת מועצת העיר
חבר מועצת העיר
עדי גרוס-
חבר מועצת העיר
אורי וללס -
נעמי פלדמו-
חברת מועצת העיר
שלומי גרדה-
חבר מועצת העיר
נוכחים:
מנכ"ל העירייה
גבי חדד-
גובר חעירייה
צתי
אילנת תמם-
יועצת המשפטית
מבקר העירייה
דוד שרוני -
בן גוריון 24, מיקוד 54017 > טל'. ראש': 03-5319222 > פקס: 03-5323558 > מוקד חירום: 108
כתובתנו באינטרנט:
עיריית גבעת שמואל
הישיבה נפתחה בשעה 17:30 אך הואיל ולא היה פורום חוקי , הישיבה ננעלה ונפתחה שוב מיד כאשר הגיעה חבר המועצה מר מנחם צרויה.(בשעה 18:00)
על סדר היום
תבייריס.
עדכון לתקציב העירייה לשנת 2016.
דו"ח ביקורת לשנת 2015.
שונות.
1.
מוגש בזאת לאישורכם עדכון תב'יר:
1. תב''ר 810 -- שיפוץ מבני ציבור : מליאת מועצת העיר מתבקשת לאשר עדכון התבייר
ולהגדילו בכ- 1 מיליון ₪ לסך של 6 מיליון ₪ וואת בהתאם לצפי עלויות השלמת ביצוע שיפוצ מבני החינוך.
להלן הרכב התבייר:
קרנות פיתות | 0
סתייכ תב"ר מאושר 0 ₪
מוגש בזאת לאישורכם עדכון תב''רים וסגירה:
1. תב'ר 776 | -- | מבני ציבור : מליאת מועצת העיר מתבקשת לאשר עדכון התבייר
ולהקטינו בכ- 100 אלף ₪ לסך של 5.9 מיליון ₪ | לעלויות הסופיות של השיפוצים .
להלן הרכב התבייר:
קרנות פיתות | 9 ₪
סה"כ תב"ר | 8
בן גוריון 24, מיקוד 54017 > טל'. ראש': 03-5319222 > פקס: 03-5323558 > מוקד חירום: 108
כתובתנו באינטרנט: 1 | שר
עיריית גבעת שמואל
2 תב"ר 766 | -- תוספת בנייה בבית ספר מורשת זבולון מליאת מועצת העיר מתבקשת לאשר עדכון התבייר ולהקטינו בכ- 400 אלף ₪ לסך של 6 מיליון ₪ | בהתאם לעלויות הסופיות של הבנייה וכן להקטיו את השתתפות העירייה עקב קבלת מימון נוסף ממפעל הפיס.
להלן הרכב התבייר:
קרנות פיתות | 6 ו
מפעל הפיט | ₪9
סה"כ תב"ר מאושר | 5 ו
3 תב'ר 775 | -- השתתפות בשיפו\ מקווה לגברים מליאת מועצת העיר מתבקשת לאשר ביטול התבייר שאושר בתתילת שנת 2015 עקב אי ביצוע מליאת מועצת העיר מתבקשת לאשר את כל התבייריס דלעיל,
הצבעה:
בעד: 7 חברים (פה אחד)
מליאת מועצת העיר מאשרת את התברייים המפורטים לעיל.
2. עדכון לתקציב העירייה לשנת 2016
גזבר העירייה מציג את עיקרי שינויי התקציב וכן מצורפת רשימת כל הסעיפים המעודכנים כנספת אי לפרוטוקול. וואת לאחר דיון בוועדת הכספים והמלצתה.
מליאת מועצת העיר מתבקשת לאשר את עדכון תקציב לשנת 2016 כמפורט בנספת אי.
הצבעה :
בעד: 7 חברים (פה אחד)
בן גוריון 24, מיקוד 54017 > טל'. ראש': 03-5319222 > פקס: 03-5323558 > מוקד חירום: 108
כתובתנו באינטרנט: 1 | שר
עיריית גבעת שמואל
החלטה:
מליאת מועצת העיר מאשרת את עדכון תקציב העירייה לשנת 2016.
3 דו''ח ביקורת לשנת 2015.
מבקר העירייה סוקר בקצרה את | ומדווח שהדוייח פורסם באתר לתושבים.
מבקר העירייה ציין לטובה את שיתוף הפעולה של כל עובדי העירייה.
הוחלט שממצאי הדות יועברו לועדה לתיקון ליקויים.
4 שונות | - אישור נסיעה לראש העיר לברצלונה.
מליאת מועצת העיר מתבקשת לאשר את נסיעתו של ראש העיר לברצלונה במסגרת מרכו שליטון מקומי, ולאשר תשלום אשייל כמקובל על פי מנכ"ל.
הצבעה:
בעד: 6 חברים ( *וסי- לא מצביע)
החלטת:
מליאת מועצת העיר מאשרת את נסיעתו של ראש העיר לברצלונה ותשלום אשייל כמקובל.
גבי | יוסי ברודני - | העיר
בן גוריון 24, מיקוד 54017 > טל'. ראשי: 03-5319222 > פקס: 03-5323558 > מוקד חירום: 108
כתובתנו באיבטרנט:
699 א
עיריית גבעת שמואל
יום שני 05 ספטמבר 2016
ב' אלול תשע"ו
2 חברי מועצה עדכון תקציב 2016
לכבוד
חברי מועצת העיר
א.ג.נ,
הנדון: עדכון לתקציב העירייה לשנת 2016 -- דברי הסבר שלום רב,
מצורף בזאת תקציב מעודכן לשנת 2016 לאישור מליאת העירייה.
סה"כ מסגרת מעודכנת לשנת 2016 מסתכמת בכ- 143,301 אלפי ₪ , גידול של 9 אלפי ₪ לעומת התקציב המאושר לשנת 2016.
התקציב הוכן בהתאם לביצוע בפועל עד כה ותחזית ביצוע עד לסוף השנה.
להלן ריכוז השינויים העיקריים בין התקציב המאושר( הקיים) לתקציב הנ"ל:
1. מענק משרד הפנים עבור היתרי בנייה ע"ס של 1,114 אלפי ₪ .
2. הכנסות בגין שנים קודמות ע"ס של כ- 761 אלף ₪ .
3. גידול בהכנסות עצמיות של כ- 300 אלף ₪ .
4. השתתפות בפעילות אולם התרבות ע"ס של כ- 250 אלף ₪.
5. הוצאות בגין שנים קודמות ע"ס של 335 אלף ₪ .
6. גידול בפירעון מלוות שוטף של כ- 1 מיליון ₪ בעקבות ביצוע פירעון מלוות
מוקדם של חלק מההלוואות שמסתיימות בשנים 2017-2018.
להלן פרוט הסעיפים בהם יש שינוי בחלוקה לפי סעיפי הכנסות וסעיפי הוצאות.
בכבוד רב,
צחי פרץ
זבר העירייה
בן גוריון 24, מיקוד 54017 > טל'. ראשי: 03-5319222 > פקס: 03-5323558 10
כתובתנו באינטרנט: | ראד
תקציב מעודכן
הפרש
תקציב
מס' כרטיס
שם כרטיס
000
20000
22,000
מבקר הרשות-הוצאות אחרות
00
0+
110
מזכירות - שכר
2000
20000
22000
1 | 0
השתתפות בתקציב עזר
000
10
הסברה ויחסי ציבור
0
200000
2,000
11190
הסברה ויחסי ציבור
0
1.000
1.000
110
שכר משאבי אנוש
1000
220,000
2200000
השונלמויות עמיתים
41
0+
1.000
00
1.2
פרס עובדים מצטיינים
0
000
0,000
1100
יועץ משפטי-שכר
1000
יעוץ משפטי
00|
גזברות-עב' קבלניות
1
2000
220,000
1110
רכש-שכר
000
17608
שכר עובדי גביה
0
00
. | 0
הפקה ומשלוח תלושים
111
2000
2000
220000
השתתפות בתקציב עזר
0
000
2000
עמלות ודמי ניהול
1,000
0
2,000
הנחה למשלמים מראש
70
10
22,000
1 | ,0
פ.מלוות מוכר קרן
771
100
11,000
0
ניקוי רחובות - שכר
2000
0
10
ניקוי רחובות - קבל
0
110
פרסום והסברה חוק האריזות
0
2,000
100
השתתפות בתקציב עזר
ה
22000
2200
שמירה וביטחון - שכ
0
10
100
שמירה ובטהון -ע.קבלניות
06
0
משמר אזרחי השכר הק
0
1000
100
משמר אזרחי הוצאות
-131,000 | |-
10
10
מינהל נכסים ציבורי
2000
1000
סימוני כבישים
-0
2.070
10
מטה בטיחות שכר
2000
2000
0
מטה בטיחות הוצאות
12,000
|00
רשות
10
1 | ,0
0
גנים | קבלני
2.000
2000
000
יום העצמאות - הוצא
22,000
5.020
2.00
מוקד עירוני | -
2,000
2200200
סיירת רכב
10
121,000
200000
מוקד עירוני
200000
100
שרותים שונים - הוצ
1000
100
פיקוח על חוקי עזר
100
א.אופנוע פיקוח 5122378
1.000
ע.קבלניות-חנייה
000
202,0
חנייה חוזה חדש ע.קבלניות
100
10
חניה-מילגם
20000
1000
10
השתתפות בתקציב עזר
1,070
מינהל החינוך - שכר
10
1000
2000
השתתפות בונקציב עזר
|00
0,000
הזנה גני ילדים
200
0
גני חינוך מיוחד שכר
-0
ב'ג - שכר
2,000
2.00
ב'ג | - מחשבים ואחזקתם
220
100
00
220.00
בגין - שכר
-0
344,000 | |
20.00
ממ""ד - שכר"
10
10
שכר סייעות רפואיות
20000
20000
פרוייקט שח"ף משכורת
0 171
0
10
0
פרוייקט שחף
000
220000
שח"ף קופ"ח כללית
1,000
0
מצילה -שכר
1,000
1100
1.000
קצין ביקור סדיר
0
10
הסעות תלמידים - ח.רגיל
20.00
השתתפות בפעילות אולם תרבות
42
20,000
1000
10
פמי פרמיום בע'מ
0
000
00
הו'צ פעילות תרבות
11
-0
1100
10
תחנת אם וילד - הוצ
70
0
110
השתת' בתקציב עזר
11,000
1000
עם הפנים לקהילה
100
1,000
220000
מועדון לניצולי שואה
0
20,000
2000
ניצולי שואה-מועדון שכר
0
000
ניצולי שואה מועדון-פעילות
0
20,000
21,000
1,190
גיצולי שואה מועדון-הצטיידות
ניצולי שואה פעולות אחרות
10
10
מרכז יום-הו'צ חד פעמיות
1
20.00
10
1
בוטיק הגבעה-הוצאות
2,000
20,000
קליטת עליה - שכר
0
0
80
1790
פנסיונרים-שכר
220000
2000
פנסיונרים - שארים
10
2000
0
00
הנחות על פי החוק
11000
2,020
00
תשלומים עח שנים קודמות
1999000780|
0
סה"כ תשלומים
הפרש
תקציב מעודכן
תקציב
מס' כרטיס
שם כרטיס
5.000
00|
10
הכנסוות משחרורים
00
00
80 11
הוצאות גביה
2000
00
2,000
אג' בית משפט + הוצל"פ
11670
0-
2,000
00
מענק ע"ח שכר
1171
10
10
170
מענק בגין התרי בניה
20.00
20000
קליטת גזם
111
00
1190
פיקוח תברואתי
10
+0
10
אגרות רשיונות לשלט
10
0.
1.000
112
|אגרת קנסות
1100
2.00
0
1680
בטיחות בדרכים - ממ
000
00
1111
הכנסות שונות-גביה
000
1,000
שכ'ט עו'ד
16906
1100
10
0
111
הכנסות מכרטיסי חניה
2,000
חניה שמורה עי"פ חוק
113
0
00
111
דוחות חניה-חדש
0-
22.00
0.00
2 7
דוחות חניה-חוזה
2,000
00
חניה-מילגם
113
2,000
10
200.00
10
דמי זכיון-חניה
הכנסות מתושבים-פרוייקט למידה
10
20000
גני ילדים טרופ חוב
11170
0-
000
הזנה גני ילדים
170
10
10
קייטנות גני ילדים
000
1000
בתי"ס יסודיים אגרתּ
1200
100
אגרות תלמידי חוץ
190
10
2,000
110
בטחון מוסדות חינוך
12.00
1000
השרות הפסיכולוגי-תושבים
110
00
11000
100
הכנסות מפרוייקט שח"ף
1
100
00
שח"ף קופ"ח כללית -הכנסות
10
1000
200
הכנסה מפעולות תרבות
11
11000
00
10
ספריות עירוניות
514000
2000
0 1
הכנסות תרבות תוונית
200
10
1000
90 11
קידום נוער- הכנסות מתושבים
2000
2,000
1 1
קדום נוער-הכנסה מתרומות
22000
22000
110
קידום נוער.
22000
2.00
שירותים לניצולי שואה-סל"ב
110
100
100
ניצולי שואה-הכנסות אחרות
1060
100
הכנסות ממרכז יום לקשיש
870
00
2200
בוטיק הגבעה-הכנסות
10
000
000
קלִיטֶת עליה - ממשלה
10
0
200
11110
נציבוו: המים
2000
0
10
ביוב עירוגי אגרות
0
200000
10
הכנסות מימון ספקים
00
10
הכנסה בגין שנים קודמות
2,020
10
10
סה"כ תקבולים