פרוטוקול ועדת ביקורת מס' 1

‏23‏ינואר‏2017 ‏

פרוטוקול‏ישיבת‏ועדת‏הביקורת‏1/2017‏מתאריך‏ה-‏22/1/17 ‏ ‏

משתתפים:‏ ‏

עו"ד‏נעמי‏פלדמן‏–‏יו"ר‏הועדה ‏

מר‏הרצל‏ארביב‏–‏חבר‏ועדה ‏

הגב'‏מיכל‏נתנאל‏–‏חברת‏ועדה ‏

מר‏עדי‏גרוס‏–‏חבר‏ועדה ‏

מר‏דוד‏שרוני‏–‏מבקר‏העירייה ‏

‏

‏

על‏סדר‏היום‏–‏הצגת‏תוכנית‏הביקורת‏של‏מבקר‏הפנים‏לשנת‏2017‏–‏סקר‏סיכונים‏ ‏ ‏

רצ"ב‏תוכנית‏הביקורת‏המתוקנת‏והמעודכנת‏בתוספת‏המלצות‏חברי‏הוועדה. ‏

1. בנוגע‏לביקורת‏בנושא‏יועצים‏חיצוניים‏יש‏לדרוש‏כתנאי‏להתקשרות‏ובכתב‏את‏מטרות‏

ההתקשרות‏‏ואת‏יעדי‏ההתקשרות.‏

2. ביקורת‏יועצים‏משפטיים‏חיצוניים‏–‏לזה‏יתווסף‏מעקב‏אחר‏פעילות‏יועצים‏בכלל‏במהלך‏

2016‏‏בהמשך‏לדוח‏הביקורת‏.2015‏

3. במסגרת‏בדיקת‏פלישת‏בית‏הכנסת‏לשצ"פ‏יבדק‏גם‏תהליך‏אישור‏השימוש‏בשצ"פ‏‏

במרחב‏בית‏יוסי.

4. לביטוחי‏העירייה‏יתווסף‏גם‏ביקורת‏בנוגע‏לביטוחי‏תלמידים.

5. ועדת‏הביקורת‏מבקשת‏לבחון‏את‏נושא‏פיזור‏פחי‏אשפה‏ברחובות‏העיר‏(הנושא‏יועבר‏

לדיון‏בוועדת‏שפ"ה).

6. בנוגע‏למכרז‏ניקיון‏מבני‏עירייה‏ובכלל‏יש‏לבדוק‏תנאי‏את‏סף‏,‏האם‏הם‏סבירים‏או‏בלתי‏

סבירים‏בעבור‏המציעים.‏

‏

‏

רשם:‏דוד‏שרוני‏‏ ‏

‏