פרוטוקול מליאה מס' 3

עיריית גבעת שמואל

יום שני, 01/01/2018

הנדון: פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין מס' 3/2017

מיום 27/12/17

משתתפים:

יוסי ברודני - ראש העירייה

יעקב ויליאן - חבר מועצת העיר

הרצל ארביב - חבר מועצת העיר

משה מרר - חבר מועצת העיר

בני סומך - חבר מועצת העיר

עדי גרוס- חבר מועצת העיר

אורי וילט- חבר מועצת העיר

שלמה גרדה - חבר מועצת העיר

מנחם צרויה - חבר מועצת העיר

מיכל נתנאל- חברת מועצת העיר

אריאל פרקש- חבר מועצת העיר

חסרים:

נעמי פלדמן- חברת מועצת העיר

מיכל וולדיגר - חברת מועצת העיר

נוכחים:

איציק אוולבו- מהנדס העיר

צחי פרץ- גובר העירייה

אילנה תמם - יועמ"ש

דוד שרוני- מבקר העירייה

בן גוריון 24, מיקוד 5401788 > טל'. ראש': 03-5319222 > פקס: 03-5323558 > מוקד חירום: 108

כתובתנו באינטרנט: 11. גמטום. [סגוגמ[5-+0179 .ועט שי

עיריית גבעת שמואל

על סדר היום :

1. אישור תקציב לשנת 2018.

1. אישור תקציב לשנת 2018

נתנה סקירה על ידי גובר העירייח :

סה"כ מסגרת התקציב לשנת 2018 מסתכמת בכ- 153,166 אלפי ₪ , גידול של ב- 2.5 מליון ₪ לעומת תקציב העירייה לשנת 2017.

תקציב העירייה המוגש לאישורכט הנו חלק חשוב בהתלטת הנהלת העירייה על ביצוע מדיניות של שמירה על איוּון התקציב השוטף תוך נקיטת פעולות להתייעלות כלכלית, הקפאת מצבת כי'א והרחבת בסיט תיוב שטחי ארנונה לעסקים.

העירייה קיבלה בארבע השנים האחרונות פרס ניהול כספי תקין ממשרד הפנים וכן הוכרה על ידי משרד הפנים כעיר יציבה.

תקציב העירייה לשנת 2018 הוכן תוך השמת דגש על השקעת מרבית הכספים עבור המשך שיפור השירות לאזרת, הגדלת תקציב אגף שיפור פני העיר,אגף התינוך והתרבות ואגף הרווחת.

תקציב העירייה לשנת 2018 הושפע ממספר שינויים עיקריים:

1. קיטון ב- 40% במענק האיזון לשנת 2018 אשר משקף הפתתה של כ- 0.3 מיליון ₪

לעומת שנת 2017.

2 בתקציב לשנת 2017 נכללה הכנסה חד פעמלת מחברת מקורות עייס של 2.6 מיליון ₪.

3. גידול בהוצאות השכר של כ -- 2.5 מיליון ₪ ( כ- 5.4% ) שנובע בעיקר מהמשך החלת

הסכם שכר חדש ברשויות המקומיות ( כ- 2% ) וגידול במספר העובדים כ- 20 עובדים שמרביתם באגף החינוך ,כ- 15 במספר, בעקבות פתיחת התיכון החדש, מתלי'יא וחינוך מיוחד.

4. גידול בהכנסות מארנונה שוטף של כ- 2 מליון ₪ שנובע מהעדכון האוטומאטי של

תעריפי הארנונה של כ- 2.18% והמשך אכלוס שטתי מגורים ומסחר חדשים ולעומת בן גוריון 24, מיקוד 5401788 > טל'. ראשי: 03-5319222 6 פקס: 03-5323558 > מוקד חירום: 108

כתובתנו באינטרנט: 11 גמטות.[00 ום 81081-801 .שש

עיריית גבעת שמואל

זאת סגירה של מספר עסקים גדולים שמביאים להפחתה בהכנסות מארנונה של כ-

0 אלף ₪ לשנה . ( הבאר של סבא, בנק לאומי, בנק דיסקונט).

5. גידול בהכנסות משכירות מבניט ומפרויקט גגות סולאריים בהיקף של 0.6 מיליון ₪

לשנה.

6. המשך מימון פעילות התליין בבתי הספר והתוכניות הנוספות בעלות כספית של 1.8

מיליון ₪ לשנה.

7 מימון פרויקטים נוספים בחינוך בעלות של מיליון ₪ בשנה.

8 המשך סבסוד פעילות אולם התרבות בעלות של כ- 730 אלף ₪.

9. גידול בפעילות התרבות והספורט של כ- 1.8 מיליון ₪ לשנה.

0. גידול בפעילות אגף הרוותה של כ-1 מיליון ₪ בשנה.

1. קיטון בפירעון המלוות של העירייה של כ- 1.6 מיליון ₪ בעקבות ביצוע פרעון מוקדם

של הלוואות שנעשתה בשנה שעברה.( סה"כ פרעון המלוות של העירייה מסתכמות בשנת 2018 בכ- 18 מיליון ₪ בלבד כאשר כל הלוואות הנן לפיתוח אשר אינן משפיעות על התקציב השוטף של העירייה).

2. המשך טבסוד קייטנות המתנייס בעלות שנתית של כ- 1 מיליון ₪.

התקציב הוכן בשיתוף עם ראש העירייה,מנכ"ל העירייה, חברי ועדת הכספים והנהלת העירייה, וכן עס מנהלי המחלקות שהגישו את הצעותיהם בליווי דברי הסבר.

התקציב הוכן בהסתמך על תקציב העירייה לשנת 2017 , ביצוע בפועל בשנת 2017, הצעות התקציב של המחלקות ותחצית לגבי ההכנסות וההוצאות הצפויות בשנת 2018 .

הצבעה:

בעד- 11 חברים (פה אחד)

החלטת:

מליאת מועצת העיר מאשרת פה אחד את תקציב לשנת 2018 . מצייב תקציב מפורט.

בו 7

גבי חדד- 0

יוסי ברודני - רא 6/תעיר

בן גוריון 24, מיקוד 5401788 > טל'. ראשי: 03-5319222 > פקס: 03-5323558 5 מוקד חירום: 108

כתובתנו באינטרנט: [1.1 מגור. [סגונת[81/81-5 טש