פרוטוקול מליאה שלא מן המניין מיום 30.12.20
הנדון: פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין מס' 4/2020
מיום 30.12.20
משתתפים:
יוסי ברודני - ראש העירייה
בני סומך - חבר מועצת העיר
עינת כרמל- חברת מועצת העיר
הרצל ארביב- חבר מועצת העיר
מיכל נתנאל- חברת מועצת העיר
משה מרר - חבר מועצת העיר
עדי גרוס- חבר מועצה
שלומית מנטל - חברת מועצת העיר
יעקב ויליאן - חבר מועצת העיר
מירי אברגיל - חברת מועצה
משה קייקוב- חבר מועצת העיר
מנחם צרויה- חבר מועצה
גל לנצ'נר- חבר מועצה
צחי סטולוביץ- חבר מועצה
חסרים:
רונית לב- חברת מועצת העיר
משתתפים:
גבי חדד- מנכ"ל העירייה
אילנה תמם- יועצת משפטית
צחי פרץ- גזבר העירייה
דוד שרוני- מבקר העירייה
רחל ברגר- מהנדסת העיר
נושאים שעל סדר היום:
.1אישור תקציב העירייה לשנת 2021
2. אישור תכנית פיתוח לשנת 2021
| הפרש | תקציב בחוברת | תקציב מעודכן | שם הסעיף | סעיף תקציבי |
|---|---|---|---|---|
| -100,000 | 360,000 | 260,000 | תמיכות בספורט | 1829330810 |
| 90,000 | 60,000 | 150,000 | כדורגל | 1829910781 |
| 50,000 | 100,000 | 150,000 | נבחרת גלגיליות | 1829300780 |
| 120,000 | 200,000 | 320,000 | חבורות נוער שכר | 1828210110 |
| -160,000 | -50,957,000 | -51,117,000 | ארנונה מגורים | 1111100100 |
| - | סה"כ |
1. תקציב העירייה לשנת 2020
צחי פרץ- מסביר בקצרה על התקציב והשיוניים שהיו משנה קודמת.
ישנם4 סעיפים בהם יש שינויים קטנים לעומת חוברת התקציב שהוגשה אליכם.
סה"כ תקציב 182,402
סה"כ מסגרת התקציב לאישור מליאת המועצה 182,042 מליון ₪
לאחר מתן תשובות לשאלות השונות שעלו בישיבה
מליאת מועצת העיר מתבקשת לאשר את תקציב העירייה לשנת 2021
הצבעה:
בעד:13 חברים
נגד: משה קייקוב
מליאת מועצת העיר מאשרת את תקציב העירייה לשנת 2021
| מקורות מימון | עלות באלפי ש"ח | שם הפרויקט | מס"ד |
|---|---|---|---|
| קרנות פיתוח | 6,000 | שיפוץ מבני חינוך וציבור | 1 |
| קרנות פיתוח | 13,000 | תכנון והקמת אולם ספורט וסניף לבני עקיבא | 2 |
| קרנות פיתוח | 900 | תכנון להקמת בי"ס מיוחד | 3 |
| קרנות פיתוח | 400 | תכנון בניית אגף חדש באולפנה | 4 |
| קרנות פיתוח | 1,000 | תכנון פארק בצפון גבעת שמואל | 5 |
| קרנות פיתוח | 2,500 | שיקום רחוב גוש עציון | 6 |
| משרד הפנים | 186 | התקנת מתקני משחק | 7 |
| מ. התחבורה, קרנות רשות | 1,166 | ביצוע שביל אופניים ברחוב הזיתים | 8 |
| קרנות הרשות | 5,500 | הקמת גני ילדים מעטפת לבית כנסת | 9 |
| קרנות פיתוח | 25,000 | הקמת פארק בצפון גבעת שמואל | 10* |
| קרנות הרשות | 8,000 | פיתוח פארקים ושצ"פים | 11* |
2. אישור תכנית פיתוח לשנת 2021
בהתאם להנחיות משרד הפנים על העירייה לאשר תוכנית פיתוח לשנת .2021 סה"כ קיימת יתרת זכות בקרנות הפיתוח של כ- 275 מיליון ₪.
היקף תוכנית הפיתוח לשנת 2021 מסתכמת בכ- 40 מיליוני ₪.
בנוסף קיימים 39 תב"רים שאושרו בעבר ונמצאים בביצוע שבהם קיימת יתרה לביצוע של כ- 80 מיליוני ₪ .
במידה ויהיו פרוייקטים נוספים שלא אושרו במסגרת תוכנית הפיתוח הם יועברו לאישור מליאת העירייה ומשרד הפנים.
להלן רשימת הפרויקטים והת"ברים* לאישור מליאת העירייה:
*התב"רים אושרו בעבר- היקף התב"ר עודכן.
מוגש בזאת תב"רים חדשים לאישורכם:
1. שיפוץ מבני חינוך וציבור- מליאת העירייה מתבקשת לאשר פתיחת תב"ר חדש לשם
ביצוע שיפוץ מבני חינוך ומבני ציבור בעלות משוערת של 6 מיליון ₪ , במימון מקרנות הפיתוח.
להלן הרכב התב"ר:
קרנות הפיתוח 6,000,000 ₪
סה"כ תב"ר מאושר 6,000,000 ₪
2. תכנון והקמת אולם ספורט וסניף לבני עקיבא- מליאת העירייה מתבקשת לאשר פתיחת
תב"ר חדש לשם תכנון והקמת אולם ספורט וסניף לבני עקיבא בעלות משוערת של 13 מיליון ₪ ,במימון מקרנות הפיתוח.
להלן הרכב התב"ר:
קרנות הפיתוח 13,000,000 ₪
סה"כ תב"ר מאושר 13,000,000 ₪
3. תכנון בי"ס מיוחד- מליאת העירייה מתבקשת לאשר פתיחת תב"ר חדש לשם ביצוע
תכנון בי"ס מיוחד בעלות משוערת של 0.9 מיליון ₪, במימון מקרנות הפיתוח.
להלן הרכב התב"ר:
קרנות הפיתוח 900,000 ₪
סה"כ תב"ר מאושר 900,000 ₪
4. תכנון בניית אגף חדש לאולפנה- מליאת העירייה מתבקשת לאשר פתיחת תב"ר חדש
לשם ביצוע תכנון אגף חדש באולפנה בעלות משוערת של 0.4 מיליון ₪, במימון מקרנות הרשות.
להלן הרכב התב"ר:
קרנות הרשות 400,000 ₪
סה"כ תב"ר מאושר 400,000 ₪
5. תכנון פארק בצפון גבעת שמואל- מליאת העירייה מתבקשת לאשר פתיחת תב"ר חדש
לשם ביצוע תכנון להקמת פארק בצפון גבעת שמואל בעלות משוערת של 1 מיליון ₪, במימון מקרנות הרשות.
להלן הרכב התב"ר:
קרנות הרשות 1,000,000 ₪
סה"כ תב"ר מאושר 1,000,000 ₪
6. שיקום רחוב גוש עציון- מליאת העירייה מתבקשת לאשר פתיחת תב"ר חדש לשם ביצוע
עבודות שיקום ברחוב גוש עציון בעלות משוערת של 2.5 מיליון ₪, במימון מקרנות הרשות.
להלן הרכב התב"ר:
קרנות הרשות 2,500,000 ₪
סה"כ תב"ר מאושר 2,500,000 ₪
7. התקנת מתקני משחק- מליאת העירייה מתבקשת לאשר פתיחת תב"ר חדש לשם ביצוע
התקנת מתקני משחק בעלות משוערת של 0.2 מיליון ₪, במימון מענק פיתוח ממשרד הפנים
להלן הרכב התב"ר:
מ. הפנים 168,000 ₪
סה"כ תב"ר מאושר 168,000 ₪
8. הקמת גני ילדים ומעטפת לבית כנסת- מליאת העירייה מתבקשת לאשר פתיחת תב"ר
חדש לשם הקמת גני ילדים ומעליהם בניית מעטפת לבית כנסת בעלות משוערת של 5.5 מיליון ₪, במימון מקרנות הרשות.
להלן הרכב התב"ר:
קרנות הרשות 5,500,000 ₪
סה"כ תב"ר מאושר 5,500,000 ₪
9. ביצוע שביל אופניים ברחוב הזיתים- מליאת העירייה מתבקשת לאשר פתיחת תב"ר
חדש לשם ביצוע שביל אופניים ברחוב הזיתים בעלות משוערת של 1.2מיליון ₪, במימון משרד התחבורה ( %70 ) והיתרה מקרנות הרשות.
להלן הרכב התב"ר:
מ. התחבורה 815,791 ₪
קרנות רשות 349,625 ₪
סה"כ תב"ר מאושר 1,165,416 ₪
מוגש בזאת לאישורכם תב"רים לעדכון :
1. תב"ר -867 הקמת פארק בצפון גבעת שמואל- מליאת העירייה מתבקשת לאשר עדכון
התב"ר ולהגדילו ב- 5 מיליון ₪ לסך של 25 מיליון ₪ וזאת בהתאם לצפי עלויות המעודכנות של הקמת הפארק, במימון מקרנות הפיתוח.
להלן הרכב התב"ר:
קרנות הפיתוח 25,000,000 ₪
סה"כ תב"ר מאושר 25,000,000 ₪
2. תב"ר -861 פיתוח פארקים ושצ"פים- מליאת העירייה מתבקשת לאשר עדכון התב"ר
ולהגדילו ב- 4 מיליון ₪ לסך של 8 מיליון ₪ וזאת בהתאם לצפי עלויות המעודכנות להמשך הקמת הפארקים והשצ"פים, במימון מקרנות הפיתוח.
להלן הרכב התב"ר:
קרנות הפיתוח 8,000,000 ₪
סה"כ תב"ר מאושר 8,000,000 ₪
מוגש בזאת לאישורכם תב"רים לעדכון וסגירה:
1. תב"ר -811 הקמת בי"ס תיכון ממלכתי- מליאת העירייה מתבקשת לאשר עדכון
התב"ר ולהקטינו ב- 1 מיליון ₪ לסך של 46 מיליון ₪ וזאת בהתאם לעלויות הסופיות של הקמת התיכון.
להלן הרכב התב"ר:
קרנות הפיתוח 25,000,000 ₪
מ. החינוך 18,008,529 ₪
מ. הפיס 12,664,384 ₪
קרנות הרשות 15,267,480 ₪
סה"כ תב"ר מאושר 45,940,393 ₪
מליאת מועצת העיר מתבקשת לאשר את התברים שדלעיל.
הצבעה:
בעד:14 חברים (פה אחד)
החלטה:
מליאת מועצת העיר מאשרת את התברים שדלעיל.
______________ _____________
גבי חדד- מנכ"ל העירייה יוסי ברודני – ראש העיר