פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין מספר 4.2025 מיום 31.12.2025

פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין מס' 4/2025 מיום 31/12/2025

משתתפים:

יוסי ברודני – ראש העירייה

מירב שולנר – חברת מועצת העיר

אורי וייס – חבר מועצת העיר

אפרת קליין – חברת מועצת העיר

דוד חזות – חבר מועצת העיר

הרצל ארביב – חבר מועצת העיר

מיה טל – חברת מועצת העיר

יעקב ויליאן- חבר מועצת העיר

רז שרייבר – חבר מועצת העיר

שמואל מאירוביץ - חבר מועצת העיר

משה קייקוב – חבר מועצת העיר

משה מרר – חבר מועצת העיר

עדי גרוס- חבר מועצת העיר

גל לנצ'נר- חבר מועצת העיר

דור חרלפ- חבר מועצת העיר

נוכחים:

גבי חדד- מנכ"ל העירייה

עו"ד אילנה תמם - יועמ"ש

צחי פרץ – גזבר העירייה

על סדר היום:

.1אישור תקציב הרגיל לשנת +2026תכנית עבודה.

.2תכנית פיתוח ותברים לשנת 2026

1 .אישור תקציב העירייה+תכנית עבודה

צחי נותן דברי הסבר על התקציב לשנת 2026

מצורף בזאת תקציב העירייה לשנת 2026 לאישור מליאת העירייה.

סה"כ מסגרת התקציב לשנת 2026 מסתכמת בכ- 268 מיליוני ₪ , גידול של כ- 22 מיליון ₪ ( כ- 9 אחוזים ) לעומת תקציב העירייה לשנת .2025

תקציב העירייה לשנת 2026 הוכן תוך השמת דגש על השקעת מרבית הכספים עבור המשך שיפור השירות לאזרח, הגדלת תקציב אגף שיפור פני העיר, אגף החינוך והתרבות ואגף הרווחה.

תקציב העירייה לשנת 2026 הושפע ממספר שינויים עיקריים:

.1עדכון תעריפי הארנונה במקדם האוטומטי של %1.6 בלבד.

.2גידול בהכנסות מארנונה של כ- 2 מיליון ₪ שנובע מעדכון התעריפים האוטומטי, מאכלוס צפוי של כ 400 יח"ד חדשות ומנגד עזיבת חברת הפניקס.

.3גידול בהכנסות העצמיות של העירייה בכ -9 מיליון ₪ לסך של 33 מיליוני ₪ שכוללים: מענק מקרן ארנונה של כ- 3.3 מיליון ₪ , הכנסות ריבית של כ 2.6 מיליון ₪,רשות חנייה כ- 8 מיליון ₪ ,השכרת מבנים כ- 4 מיליון ₪ , שילוט כ- 3 מיליון ₪ ,פרוייקט דיור מוגן כ- 2.5 מיליון ₪.

.4גידול בהכנסות ממשרד החינוך של כ -6 מיליון ₪.

.5גידול בהכנסות ממשרד הרווחה של כ- 3.7 מיליון ₪.

.6גידול בהוצאות אגף החינוך של כ- 8 מיליון ₪ שנובע בעיקר מגידול של 21 משרות חדשות ( סייעות גני ילדים ,חינוך מיוחד , מלווים בהסעות) והסכמי שכר חדשים בעיקר בהעסקת פסיכולוגיים חינוכיים.

.7גידול של כ – 3 מיליון ₪ בעלות פעילות אגף שפ"ע.

.8מימון פרויקטים בחינוך בעלות של 3 מיליון ₪ בשנה.

.9גידול בפעילות אגף הרווחה של כ- 4 מיליון ₪.

.10מימון פעילות הנוער בכ- 3.3 מיליון ₪.

.11סבסוד קייטנות ילדי גבעת שמואל בעלות שנתית של כ- 1.5 מיליון ₪.

.12השנה בשעה טובה אנחנו מסיימים לפרוע את יתרת ההלוואה האחרונה של העירייה, ולעירייה לא יהיה כלל עומס מלוות.

התקציב הוכן בשיתוף עם ראש העירייה, מנכ"ל העירייה, חברי ועדת הכספים והנהלת העירייה, וכן עם מנהלי האגפים והמחלקות שהגישו את הצעותיהם בליווי דברי הסבר.

התקציב הוכן בהסתמך על תקציב העירייה לשנת 2025 , ביצוע בפועל בשנת ,2025 הצעות התקציב של המחלקות ותחזית לגבי ההכנסות וההוצאות הצפויות בשנת 2026 .

מכיוון שעיריית גבעת שמואל הנה רשות איתנה ובהתאם לפקודת העיריות ,סעיף 206 הנני נותן בזאת את חוות דעתי כי:

סך התקציב המוגש לאישורכם הנו בסך של 267,959 אלפי ₪ והנו מאוזן ובר ביצוע בהתחשב בצפי הכנסות הכלולות בו ובהכנסות העירייה בשנת .2025

התקיים דיון ארוך מעל שלוש שעות

יעקב ויליאן ועדי גרוס יוצאים מהמליאה

הצעה להסתייגות של חבר המועצה דור חרלפ לגבי סעיף 611000751 – הקלטות ישיבות -להגדלת תקציב ב14 אלף ₪

מליאת מועצת העיר מתבקשת להסיר את ההצעה להסתייגות מסדר היום

הצבעה:

בעד:10 חברים

נגד:3 חברים (משה מרר, גל לנצנר ודור חרלפ)

החלטה:

מליאת מועצת העיר מאשרת להסיר את ההצעה להסתייגות מסדר היום

הצעת החלטה:

מליאת מועצת העיר מתבקשת לאשר את התקציב השוטף לשנת +2026תכנית עבודה המצורף בנספח א'

הצבעה:

בעד:10 חברים

נגד:3 חברים (משה מרר, גל לנצנר ודור חרלפ)

החלטה:

מליאת מועצת העיר מאשרת את התקציב השוטף לשנת +2026תכנית העבודה 2026 המצורף בנספח א'

מקורות מימון	עלות באלפי ש"ח	שם הפרויקט	מס"ד
קרנות הרשות	7,000	שיפוץ מבני חינוך וציבור	1
קרנות הרשות	1,000	תכנון להקמת מבנה לתנועת נוער	2
קרנות הרשות	25,000	הקמת חניון תת קרקעי בר חוב בן גוריון	3
קרנות הרשות	2,000	רכישה והצבת מתקני משחק	4
	35,000	סה"כ

מקורות מימון	עלות העדכון באלפי ש"ח	שם הפרויקט	מס"ד
קרנות הרשות	2,000	הקמת מערכות ביוב	1
קרנות הרשות	3,000	סלילת כבישים ומדרכות	2
קרנות הרשות	1,500	פיתוח שצ"פ בכניסה לעיר	3
קרנות הרשות	2,500	פיתוח שצ"פים ופארקים	4
קרנות רשות	2,000	פיתוח תב"ע 3154	5
קרנות הרשות	1,000	הקמת סככות והצללות ברחבי העיר	6
קרנות הרשות	200	הצטיידות לחירום	7
	12,200	סה"כ

2. תכנית פיתוח ותברים לשנת 2026

להלן רשימת הפרויקטים החדשים והתב"רים והסבר לתברים המצורפים בנספח ב' לאישור מליאת העירייה:

להלן רשימת עדכון הפרויקטים והתב"רים לאישור מליאת העירייה:

במסגרת תוכנית הפיתות דלהלן : מוגש בזאת תב"רים חדשים לאישורכם:

1. שיפוץ מבני חינוך וציבור- מליאת העירייה מתבקשת לאשר פתיחת תב"ר חדש לשם

ביצוע שיפוץ מבני חינוך וציבור בעלות משוערת של 7 מיליון ₪ , במימון מקרנות הרשות.

להלן הרכב התב"ר:

קרנות הרשות 7,000,000 ₪

סה"כ תב"ר מאושר 7,000,000 ₪

הצבעה:

בעד:10 חברים

נגד: 3 חברים (משה מרר, גל לנצנר ודור חרלפ)

החלטה:

מליאת מועצת העיר מאשרת את התבר שדלעיל

2. תכנון להקמת מבנה לתנועת נוער- מליאת העירייה מתבקשת לאשר פתיחת תב"ר חדש

לשם ביצוע תכנון להקמת מבנה לתנועת נוער בעלות משוערת של 1 מיליון ₪ ,במימון מקרנות הרשות.

להלן הרכב התב"ר:

קרנות הרשות 1,000,000 ₪

סה"כ תב"ר מאושר 1,000,000 ₪

הצבעה:

בעד:11 חברים

נגד:2 חברים (דור חרלפ וגל לנצנר)

החלטה:

מליאת מועצת העיר מאשרת את התבר שדלעיל

3. הקמת חניון תת קרקעי ברחוב בן גוריון- מליאת העירייה מתבקשת לאשר פתיחת

תב"ר חדש לשם הקמת חניון תת קרקעי ברחוב בן גוריון בעלות משוערת של 25 מיליון ₪ , במימון מקרנות הרשות.

להלן הרכב התב"ר:

קרנות הרשות 25,000,000 ₪

סה"כ תב"ר מאושר 25,000,000 ₪

הצבעה:

בעד:11 חברים

נגד: חבר אחד (דור חרלפ)

נמנע: חבר אחד (גל לנצנר)

החלטה:

מליאת מועצת העיר מאשרת את התבר שדלעיל

4. רכישה והצבת מתקני משחק- מליאת העירייה מתבקשת לאשר פתיחת תב"ר חדש

לשם ביצוע רכישה והצבת מתקני משחק בעלות משוערת של 2 מיליון ₪ , במימון מקרנות הרשות.

להלן הרכב התב"ר:

קרנות הרשות 2,000,000 ₪

סה"כ תב"ר מאושר 2,000,000 ₪

הצבעה:

בעד: 10 חברים

נגד: 2 חברים (דור חרלפ ומשה מרר)

נמנע: חבר אחד(גל לנצנר)

החלטה:

מליאת מועצת העיר מאשרת את התבר שדלעיל

מוגש בזאת לאישורכם תב"רים לעדכון :

1. תב"ר -571 הקמת מערכות ביוב- מליאת העירייה מתבקשת לאשר עדכון התב"ר

ולהגדילו ב- 2 מיליון ₪ לסך של 21 מיליון ₪ וזאת בהתאם לצפי עלויות הפיתוח המעודכנות, במימון מקרנות הרשות.

להלן הרכב התב"ר:

קרנות הרשות 21,000,000 ₪

סה"כ תב"ר מאושר 21,000,000 ₪

הצבעה:

בעד:12 חברים

נגד: חבר אחד(דור חרלפ)

החלטה:

מליאת מועצת העיר מאשרת את התבר שדלעיל

2. תב"ר -574 סלילת כבישים ומדרכות- מליאת העירייה מתבקשת לאשר עדכון התב"ר

ולהגדילו ב- 3 מיליון ₪ לסך של 44 מיליון ₪ וזאת בהתאם לצפי עלויות הפיתוח המעודכנות, במימון מקרנות הרשות.

להלן הרכב התב"ר:

קרנות פיתוח 35,361,530 ₪

משרד הפנים 231,000 ₪

השתתפות מוסדות ותרומות 1,907,470 ₪

קרנות רשות 6,500,000 ₪

סה"כ תב"ר מאושר 44,000,000 ₪

הצבעה:

בעד:11 חברים

נגד: חבר אחד(דור חרלפ)

נמנע: חבר אחד (גל לנצנר)

החלטה:

מליאת מועצת העיר מאשרת את התבר שדלעיל

3. תב"ר -782 פיתוח תשתיות בתב"ע -3154 מליאת העירייה מתבקשת לאשר עדכון

התב"ר ולהגדילו ב- 2 מיליון ₪ לסך של 32 מיליון ₪ וזאת בהתאם לצפי המשך עלויות הפיתוח המעודכנות, במימון מקרנות הרשות.

להלן הרכב התב"ר:

קרנות הרשות 32,000,000 ₪

סה"כ תב"ר מאושר 32,000,000 ₪

הצבעה:

בעד:11

נגד: חבר אחד (דור חרלפ)

נמנע: חבר אחד (גל לנצנר)

החלטה:

מליאת מועצת העיר מאשרת את התבר שדלעיל

4. תב"ר -861 פיתוח שצ"פים ופארקים- מליאת העירייה מתבקשת לאשר עדכון התב"ר

ולהגדילו ב- 2.5 מיליון ₪ לסך של 22 מיליון ₪ וזאת בהתאם לצפי עלויות הפיתוח המעודכנות, במימון מקרנות הרשות.

להלן הרכב התב"ר:

קרנות הרשות 22,000,000 ₪

סה"כ תב"ר מאושר 22,000,000 ₪

הצבעה:

בעד:10 חברים

נגד: חבר אחד (דור חרלפ)

נמנע:2 חברים (משה מרר וגל לנצנר)

החלטה:

מליאת מועצת העיר מאשרת את התבר שדלעיל

5. תב"ר -896 הקמת סככות והצללות ברחבי העיר מליאת העירייה מתבקשת לאשר

עדכון התב"ר ולהגדילו ב- 1 מיליון ₪ לסך של 4 מיליון ₪ וזאת בהתאם לצפי העלויות המעודכנות להקמת הפרוייקט, במימון מקרנות הרשות.

להלן הרכב התב"ר:

קרנות הרשות 4,000,000 ₪

סה"כ תב"ר מאושר 4,000,000 ₪

הצבעה:

בעד:12 חברים

נגד: חבר אחד(דור חרלפ)

החלטה:

מליאת מועצת העיר מאשרת את התבר שדלעיל

6. תב"ר -912 הצטיידות לחירום- מליאת העירייה מתבקשת לאשר עדכון התב"ר

ולהגדילו ב- 0.2 מיליון ₪ לסך של 0.7 מיליון ₪ וזאת בהתאם לצפי העלויות המעודכנות לרכישת ציוד לחירום, במימון מקרנות הרשות.

להלן הרכב התב"ר:

קרנות הרשות 700,000 ₪

סה"כ תב"ר מאושר 700,000 ₪

הצבעה:

בעד:11 חברים

נגד: חבר אחד(דור חרלפ)

נמנע: חבר אחד (גל לנצנר)

החלטה:

מליאת מועצת העיר מאשרת את התבר שדלעיל

7. תב"ר -915 פיתוח שצ"פ בכניסה לעיר- מליאת העירייה מתבקשת לאשר עדכון

התב"ר ולהגדילו ב- 1.5 מיליון ₪ לסך של 5.2 מיליון ₪ וזאת בהתאם לצפי העלויות המעודכנות לסיום הפיתוח, במימון מקרנות הרשות.

להלן הרכב התב"ר:

קרנות הרשות 5,200,000 ₪

סה"כ תב"ר מאושר 5,200,000 ₪

הצבעה:

בעד: 10 חברים

נגד: חבר אחד (דור חרלפ)

נמנע: 2 חברים (גל לנצנר ומשה מרר)

החלטה:

מליאת מועצת העיר מאשרת את התבר שדלעיל

8. תב"ר -929 הקמת מבנה נוסף לאולפנה מליאת העירייה מתבקשת לאשר שינוי באופן

מימון התב"ר בעקבות קבלת השתתפות נוספת של משרד החינוך בהיקף של כ 9.4 מיליון ₪ , סה"כ תקציב התב"ר נשאר ללא שינוי בסך של 30 מיליון₪ .

להלן הרכב התב"ר:

קרנות הרשות 13,559,000 ₪

משרד החינוך 16,441,060 ₪

סה"כ תב"ר מאושר 30,000,000 ₪

הצבעה:

בעד:12 חברים

נגד: חבר אחד (דור חרלפ)

החלטה:

מליאת מועצת העיר מאשרת את התבר שדלעיל

הישיבה ננעלת

________________ __________________

גבי חדד- מנכ"ל העירייה יוסי ברודני – ראש העיר