ישיבת מועצה מיוחדת בנושא תקציב

‏28 מרץ 2016

‏י"ח אדר ב תשע"ו

34-16

פרוטוקול ישיבת מועצה מיוחדת – תקציב 2016

מיום 27.3.16

משתתפים: יוסי אברהמי – ראש המועצה

חברי מועצה:

אלי בן חמו – מ"מ וסגן ראש המועצה

ענבל כרמלי – סגנית ראש המועצה

אילנה דרור – חברת מועצה

אילנה גולדשטיין – חברת מועצה

יריב כהן – חבר מועצה

משה כהן – חבר מועצה

יוסי מועלם – חבר מועצה

נחשון זאדה – חבר מועצה

מוזמנים:

דניאלה שופן – מנכ"לית המועצה

אבנר דובדבני – גזבר המועצה

אלפרוביץ צביקה – מבקר המועצה

בתיה אבלין – יועמ"ש המועצה

אריה פאר – מהנדס המועצה

חבצלת אביטל – גזברות

נעדרו:

רפאל מזרחי, שלמה בריזל – חברי מועצה

אלפרוביץ צביקה – מבקר המועצה

על סדר היום: הצעת תקציב לשנת 2016.

יוסי אברהמי – פותח את ישיבת המועצה בנושא תקציב לשנת 2016. בישיבות הנהלה ליבנו את כל הנושאים הקשורים לתקציב.

עלינו להיות הוגנים וענייניים, עם כל התקציב הקשה השתדלתי להיענות לבקשות של החברים ככל שניתן.

אילנה גולדשטיין – בקשר למתנ"ס 600 אלש"ח לא מספיק. גם הרואה חשבון אמר שצריך לפחות 800 אלש"ח. יש הוצאות מופעים, גמבורי וכו.. לא נוכל לעמוד בזה.

יוסי אברהמי – הקיצוץ היה 200 אלש"ח, הוחזר 100 אלש"ח ויש 50 אלש"ח במותנה. מבקש לדעת מה היה ב – 2015: 600 אלש"ח למתנ"ס + 200 אלש"ח לבריכה.

אבנר דובדבני - החזרנו בישיבת הנהלה תקציב המתנ"ס ל- 600 אלש"ח וכן 100 אלש"ח לבריכה, בהנחה שיהיה חדר כושר מלא בחציון השני.

יוסי אברהמי – פרסום, זיגדון ופיני יקבלו סכום זהה - 45 אלש"ח לשנה. התקציב הנותר ישאר בתקציב פרסום ע"י המועצה.

ענבל כרמלי – בשינויי בתקציב יש טעות בסעיפים:

סעיף 1. 613000780 ועד עובדים

סעיף 2. 613000782 הוצאות אחרות

מה התקציב המקורי שלהם?

אבנר דובדבני – 1. השתתפות הרשות בדמי ועד עובדים 130 אלש"ח ו- 50 אלש"ח מותנה.

2. הוצאות גיבוש עובדים – 83 אלש"ח.

ענבל כרמלי – 1,328 אלש"ח, הגדלת מענק כללי לאיזון – האם קבלתם הודעה /מכתב מהשלטון המקומי ?

אבנר דובדבני – יש מסמך מהמרכבה ע"ס 1,328 אלש"ח.

ענבל כרמלי – אין את הבקשות שלי.

יוסי אברהמי – המתנ"ס זו לא בקשה שלך?

ענבל כרמלי – מה עם החברה לפתוח אין אפשרות להפעיל אותה בלי תקציב.

סיכום:

יוסי אברהמי - להלן הסיכום לאישורכם:

1. לחברה לפתוח נוסיף עוד 70 אלש"ח מהוצאות משפטיות (מזה לצורך תשלום לרואה חשבון 50 אלש"ח).

2. למתנ"ס – יתווספו עוד 150 אלש"ח:

100 אלש"ח מהנגשה (עבור הבריכה)

25 אלש"ח מתרבות תורנית לסעיף המתנ"ס.

25 אלש"ח מפרסום לסעיף המתנ"ס.

סה"כ יקבל המתנ"ס 250 אלש"ח (כולל 100 אלש"ח כפי שהוחלט בישיבת הנהלה מהגדלת המענק הכללי של מ. הפנים.

תקציב המועצה ממכירת כרטיסים למופעים שנמכרו ע"י המתנ"ס ע"ס 100 אלש"ח יישאר במתנ"ס ולא יתבצע קיזוז מול מכירת כרטיסים עד ספטמבר.

התקציב של המתנ"ס יגדל לעומת שנת 2015.

יבוטל התקציב המותנה למתנ"ס (50 אלש"ח) ויוגדל התקציב המותנה לתרבות התורנית ל- 100 אלש"ח.

יוסי אברהמי – מעלה להצבעה את תקציב המועצה לשנת 2016.

החלטה:

המועצה מאשרת את תקציב המועצה לשנת 2016 ע"ס 96,675 אלש"ח, בהתאם לשינויים שהוכנסו בתקציב, כמפורט בטבלה.

התקציב כולל תקן כ"א - 226.45 משרות.

מאושר פה אחד.

הישיבה ננעלה

רשמה: לוי סמדר

מנהלת לשכת ראש המועצה