פרוטוקול מליאה מס' 4 · 07/04/2003
מועצה איזורית גוש עציון
ז' ניסן תשס"ג
9 אפריל 2003
פרוטוקול ישיבת מליאה מיום 7.4.03
משתתפים: שאול גולדשטיין | - ראש המועצה (נוה דניאל), יאיר וולף | - סגן ראש
המועצה (אלעזר), עזרא קהלני (אלון שבות), עזרא רוזנפלד (אלון שבות), שמעון אייזנברג (כפר אלדד), שמעון קרניאל (כפר עציון), יהודה מלק (מגדל עוז), אורלי טרייגר (מיצד), אהרון פוסטון (מעלה עמוס), מיקי רוזנבאום (קידר), אלן גרין (ראש צורים)
נעדרים: דוידי פרל (אלון שבות), דליה מורג (בת עין), אלי דרור (הר גילה), יוסי
לזר (כרמי צור), שוקי שטכלברג (נוה דניאל), איציק כהן (נוקדים), מלכיאל רחמים - סגן ראש המועצה (תקוע).
צוות: מאיר עמר | - מנכ"ל המועצה, ענבר לוין - גזבר המועצה, דליה גמליאל -
מנהלת לשכת ראש המועצה,
ענבר מציג תב"רים (מצורף)
סעיף א' | - תב"רים חדשים | מאושר פה אחד
סעיף ב' | - הגדלת תב"רים | מאושר פה אחד
סעיף ג' | - סגירת תב"רים | מאושר פה אחד
ענבר לוין מעדכן:
דו"ח רבעוני - רבעון א' | - צריך להעביר למשרד הפנים וזאת לאחר עדכון התקציב.
המועצה סיימה בשנה שעברה בעודף של 165,000 (הקטנת גרעון).
רבעון מס' 4 לשנת 2002
. | מענק משרד הפנים ירד (טרם ידוע בכמה).
- | בנושא ביוב הוצא יותר ממה שאנו גובים
עדכון לגבי הקיצוצים הצפויים של כל המשרדים ובעיקר משרד הפנים (אין תקציב פיתוח).
שאול גולדשטיין ראש המועצה | -
אלון שבות
אלעזר
מבקש לעדכן לגבי כל התוכנית הכלכלית.
* % % % % % % % %
בת עין
- | איחוד רשויות
הר גילה
. | מה הכיוונים של המועצה מבחינת התייחסות לקיצוצים?
כפר עציון
כרמי צור
מגדל עוז
א. | איחוד רשויות
מצד
9 | כפי שמופיע בפרסומים של הממשלה
מעלה עמוס
נוה דניאל
מדובר על איחוד כ- 180 מתוך 265 רשויות בכלל המדינה.
בוקדים
(אל דוד)
: | דעה אישית - מוצדק
+ % >%
קידר
9 | יחד עם המהלך הזה יש מהלך תחוקתי שרשות לא תוכר ראש צורים
מתחת ל- 10,000 תושבים.
תקוע
ס"ד
מועצה איזורית גוש עציון
בתוכנית גוש עציון לאחד עם אפרת ודרום הר חברון.
הפרקטיקה | - או בינואר או משהו מאוחר יותר יתקיימו הבחירות לראש מועצה אחד ל- 3 המועצות ומיום זה יהיו לו 24 חודשים לאיחוד הרשויות.
במסגרת התהליך הזה יש המון שאלות. מבחינת המרכז לשלטון מקומי | -
הם כרגע דוחים את הרעיון על הסף.
המועצה תכין מסמך עד סוף השבוע כתגובה לרעיון.
שמעון | - האם יש התייחסות לאופן בחירת המליאה? תשובה | - אין.
עזרא | - עד כמה זה רציני? | - תשובה | - משרד ראש הממשלה מוביל חזק את הנושא.
3 | חטיבה להתיישבות
החטיבה להתיישבות מסייעת לנו בהרבה נושאים. קיצוץ מ- 126 מיליון ₪ ל- 91 מיליון (זה הרבה מעבר לכל המשרדים).
אנחנו מנסים להילחם בנושא. רוב הקיצוץ הינו בתקורות. החבלים יבוטלו במתכונת הנוכחית יהיו 3 חבלים בלבד: צפון, מרכז ודרום.
אני נגד זה שהתושבים שלנו יצטרכו לנסוע לאיזור באר שבע ויש
סיכום שיפתח משרד במרכז הגוש (כנראה באזור התעשיה) ותושבי
הגוש יקבלו את השירות בצורה טובה יותר.
4 | התוכנית להבראה כלכלית - מקריא מתוך החוברת בראשי פרקים.
שכר ותנאים נלווים במגזר הציבורי יופחת לפי דירוג במכפלת 1
של השכר הממוצע עד 20% קיצוץ.
מענקי ביגוד הנהלה, רכב וכו" יורדים ב- 15%.
₪ ₪
אנחנו נדרוש שהקיצוץ בשכר יכלול את כל מי שסמוך על שולחן המועצה כולל החל"פ, מתנ"ס, חינוך (ומזכירים).
₪
קיצוצים בכ"א | - בין 5% | - 8% במשך שנתיים גם בתקנים.
חינוך
א. | יישום דו"ח שושני - כל תלמיד יקבל א שעות לימוד
וזהו (לא כפי שזה היום כ- 70 סלים).
₪ | המשרד לקח על עצמו קיצוץ של 400 מיליון ₪
אלון שבות
%* % % % % % % % % % >
אלעזר
שבחלקו יהיה על תקציב ההסעות | - במועצה זה יבוא בת עין
לביטון בסך של כ- 1.7 מיליון ₪.
הר גילה
₪ כל חטיבות הביניים יהיו כחלק מהחטיבות העליונות.
כפר עציון
כרמי צור
ד. | יום חינוך ארוך - עקרונית מתבטל ומעכשיו פנימיות
מגדל עוז
יום רק לנזקקים.
מצד
מעלה עמוס
נוה דגיאל
צמצום סגן ראשי מועצה | - יהי אפשר רק סגן אחד עד נוקדים
0 תושבים.
(אל דוד)
* % >%
קידר
ארנונה | - יש ירידה ריאלית של 3%.
4 סס
ראש צורים
מועצות דתיות - יפורקו תוך שנה על ידי השר יצחק לוי.
תקוע
5%
בס"ד
מועצה איזורית גוש עציון
9 | מוסדות דת - יוכרו רק מעל 100 תלמידים.
0. מענקי איזון - יהיה קיצוץ לפחות של 10%
1. מימון לבחירות המקומיות - יופחת ב- 25%.
2. תקציבי פיתוח משרד הפנים | - 460 מיליון ₪ מבוטל לחלוטין.
לגבי המועצה
הגירעון שלנו היום מתקציב הנוכחי עומד על 2 מיליון ₪.
. | אנחנו נצטרך למצוא מקור תקציבי בין 6-4 מיליון ₪.
- | כל הקיצוצים | - יובאו לשולחן זה והוא יקבל את ההחלטות.
- | הישיבה הבאה תהיה אחרי פסח ותהיה במתכונת תקציב. להשתדל לא לפרסם בציבור עד אישור התוכנית.
. | אחרי שנעבור את התהליך | - נצטרך לעבור עם נציגי הישובים במליאה יחד עם ראש המועצה להסביר את הנושא באמצעות אסיפת תושבים.
אלן גרין - מבקש לקבל את החומר כשבוע לפני כן | - ראש המועצה | - חיובי.
יאיר וולף מבקש להגיד כמה מילים | - ברור שנצטרך במקרה הזה יצירתיות ונצטרך לחשוב איך עובדים אחרת. ולא רק בצורה סכמתית.
מבקש לכל מי שיש רעיון - כבר אפשר לפנות אלינו בכל צורה וזמן.
יש גם גבול לדיכוי העובדים | - במסגרת כל הקיצוצים נצטרך לבחון את הנושא הזה בצורה מעמיקה.
שמעון קרניאל | - צריך לנסות לבדוק אפשרות
ירותים לכל הסביבה
ולהיות יעילים יותר. אני מציע השנה | - לא 2
שאו | רשם: 2
| ראש.המועצה | | מנכ"ל המועצה
4 | .
רש עצי!
אלון שבות
* % % % % % % % % % >+
אלעזר
בת עין
הר גילה
כפר עציון
כרמי צור
מגדל עוז
מצד
מעלה עמוס
נוה דגיאל
נוקדים
(אל דוד)
קידר
ראש צורים
* %
תקוע
מועצה
אזורית
עציון
רשימת תברי"ם לאישור במליאה
5
בישיבה מספר
בתאריך
תברי"ם חדשים
א
הנושא
מספר
הסכום
הגורם המממן
4
חברה וקליטה - 2003 - סוכנות
0.00
תכנית עבודה-סוכנות
מרכזי קליטה - 2003 - סוכנות
20001
תכנית עבודה-מחלקת קליטה
10
22002
השלמות פיתוח 89-92 - אלעזר
משרד השיכון - 5139027
הגדלה והקטנה של תברי"ם
הגדלה +
סכום
סכום
הנושא
מספר
חדש
הקטנה -
קודם
0
0
10
תשתיות ל - 40 יח"ד - תקוע
200.0
תשתיות ציבוריות - לח"ן - אפרת
0
200200151
סגירת תברי"ם
הגדלה (לצורך סגירה) +
סכום
4
סכום
הנושא
מספר
הקטנה (לצורך סגירה) -
לסגירה
קודם
+ |+
0
בטחון סוכנות - 2002
20074
0
0
200006
שיפוצי קיץ - חינוך
(מ.חינוך)
(קרן פיתוח)
₪0
₪0
שם הרשות: | גוש עציון
תקופת הדו"ח: רבעון 4 2002
תאריך עדכון: 20/03/2003
מספר ביקוות: 39270+
טופס 1
תמצית מאזן באלפי ש"ח
תקופת | שנה
שנה
התחיבויות ועודפים | הדו"ח | קודמת
קודמת
נכסים
בנקים: משיכות יתר והלואות | 0 | 0
נכסיָם נזילים: קופה ובנקים
הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו:
הכנסות מתוקצבות שטרם נתקבלו
משרדי ממשלה ומוסדות שכר | 10 | 06|
חייבים | - תשלומים לא מתוקצבים
ספקים וזכאים
תקבולים לא מתוקצבים:
סה"כ רכוש שוטף
פקדונות, הכנסות מראש ואחרים | 68 | 1
סה"כ התחיבויות שוטפות | 7 | 6
השקעות מיועדות לכסוי קרן לעב' פתוח
השקעות במימון קרנות מתוקצבות
לעבודות פיתוח (לא מתוקצבות)
ועודפים בתקציב בלתי רגיל:
סה"כ השקעות
קרן לעבודות פיתוח (2)
עודפים זמניים בתב"ר | 51
גרעונות זמניים בתב"ר (במינוס) | 7- | 4-
גרעונות בתקציב הרגיל:
סה"כ עבודות פיתות | 5 | 5
גרעון לראשית השנה
סכום שהתקבל להקטנת גרעון(במינוס)(1)
סה"כ קונות מתוקצבות | 59
גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדו"ת
עודפים בתקציב הרגיל:
עודף לראשית השנה | 0 | 0
סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
עודף (גרעון) בתקופת הדו"ח | 0 | 0
סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל | 0 | 0
סה"כ גועונות סופיים בתב"רים
סה"כ | 171 | 12
סה"כ
חשבונות מקבילים
חייבים בגין אגרות והיטלים | 0 | 434
עמם מלוות לפרעון (משערך) שנים הכאות| 14,515 | 16 ערבויות שנתנו | 64 | 11
(1) פרוט מקווות מימון לכיסוי הגרעון:
הלוואות לכיסוי הגרעון | 0 | 0
מענקים לכיסוי הגרעון | 0 | 0
קרנות לכיסוי הגרעון | 0 | 0
גבייה מפיגורים לכיסוי הגרעון | 0 | 0
סה"כ מקורות לכיסוי גרעון | 0 | 0
(2) הרכב | לעבודות פיתוח (לא מתוקצב)
קרן עודפים בתקציב בלתי רגיל | 200 | 11
קון היטל השבחה | 355 | 1
קרן ממכיות נכסים | 0 | 0
קרנות אחרות | 1,166
סה"כ קרנות | 2,066
גוש עציון
שם הרשות:
תקופת הדו"ח:
רבעון 4 2002
83
תאויך עדכון:
0+
מספר ביקוות:
טופס 2
תמצית נתוני התקציב הרגיל (אלש"ח)
סטיה (%)
תקציב יחסי
תקציב שנתי
בצוע
סטיה
לתקופה
מאושר (*)
מצטבר
מהתקציב
מהתקציב
הכנסות:.
הכנסות מארנונה כללית
200
60
68
|08
הכנסות מפעל המים
0
0
0
0%
(00
500
1%
9
הנחות בארנונה (הכנסות)
.9
112
12
6%
138
15
יתר עצמיות
22.2
222
25 | ,2
7%
10
סה"כ עצמיות
2,686
22.3
22.3
5%
183
ממשרד החינוך
תקבולים ממשרד הרווחה
1%
14
5
5
209
תקבולים ממשלתיים אחרים
-%
15
16
166
-0
18 | 723 *
מענק כללי לאיזון
0%
13
13
0 ₪ ₪5
מענקים אחרים לובות כסוי גרעון
0%
6
70
70
0%
תקבולים אחרים
0
0
0
4%
77
9
98
08
סה"כ הכנסות
הוצאות:
הוצאות שכר כללי
-%
-3
12
12
9 ,9
1%
פעולות כלליות
15
15
179
24
2%
247
77
1400
200
הנחות בארנונה (הוצאות)
0%
הוצאות מפעל מים
0
0
0
סה"כ כלליות
257
27 | ,5
257
20
,2
שכר עובדי חינוך
4%
25
279
4
פעולות חינוך
14%
1
7
סה"כ חינוך
6%
20
5
5
5
שכר עובדי וווחה
-%
-0
15
155
פעולות רווחה
15
-%
2,000
20
220
סה"כ רווחה
-%
1
08
5
5
פרעון מלוות מים וביוב
4
20
264
פרעון מלוות אחרות
0%
סה"כ פרעון מלוות
08
5
5
3%
200
208
200
הוצאות מימון
0%
60
0
6 ,0
העברות והוצאות חד פעמיות
(לרבות מענק לכסוי גרעון מצטבר)
4%
23
77 | ,2
9
9
סה"כ הוצאות
15
15
עודף (גרעון)
(*) התקציב אושר ע"י משרד הפנים
גוש עציון
שם הרשות:
רבעון 4 2002
תקופת הדו"ח:
83
עדכון:
מספר ביקורת: 39270+
טופס 3
ויכוז תקבולים ותשלומים של תב"רים (אלש"ח)
תקופת הדו"ח|שנה קודמת
תקופת הדו"ח
שנה קודמת
2. תקכולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
תקבולים ותשלומים בתקופת הדו"ח
1
תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
5 | 0
1 תקכולים:
תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
מלוות מהאוצר
מלוות מאחרים
יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
3,- | 6
משרדי ממשלה:
השתתפות: משרד הפנים
3. תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף השנה(*)
משרד הבטחון
תקבולים שנצברו (סוף שנה)
2, 89 | 555
משרד החינור
83 | 8[
תשלומים שנצברו (סוף שנה)
משרד הדתות
משרד העבודה והרווחה
4,989 | 3,-
עודף (גרעון) נטו
משוד איכות הסביבה
משרד הבינוי והשיכון
6 | 51
משרד התשתיות הלאומיות
הרכב היתרה: עודפי מימון זמניים
7 | 4
גרעונות מימון זמניים
משרד התיירות
משוד התחבורה
4,939 | 3
עודף (גרעון) נטו
משרדים אחרים
(*) לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגוו
סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
בתקופת הדו"ח:
20,005
תקבולים (בניכוי פרויקטים שנסגוו)
השתתפות בעלים
20,055 | 2.1
תשלומים (בניכוי פרויקטים שנסגרו)
מקווות אחרים
העברה מקרנות הרשות
סה"כ תקבולים
2 תשלומים:
246
עבודות שבוצעו במשך השנה
+3
הוצאות אחרות (תכנון,ציוד וכו')
העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
0
העברת מלוות שנתקכלו להקטנת הגרעון
0
16
העבוה לקונות פיתוח
2.008
30,275
סה"כ תשלומים
עודף (גרעון) כתקופת הדו"ח
גוש עציון
שם הרשות:
ובעון 4 2002
תקופת הדו"ח:
03
תאריך עדכון:
0+
מספר ביקוות:
טופס 4
ויכוז של התב"רים לפי פרקי תקציב (אלש"ח)
סה"כ
בצוע מצטבר |מצטבר נט
בצוע ש.ק.
בצוע ש.ק.
התקציב
בצוע מצטבר
בצוע מצטבר
בצוע ש.ז.
בצוע מצטבר
בצוע ש.ז.
חכ"רים
עודף הוצאו|עודף/גרע
הכנסות
המאושר
הוצאות
הכנסות
הפוק התקציבי
|הוצאות
הוצאות
הכנסות
עודף הכנסו
מנהל.כללי
11
₪ ₪ ש
₪ ₪ ₪ ש
6
-2 | 41
1
22
6
₪ ₪ ₪ םש
68
מנהל כספי
) ₪3
0
2
>
> ₪
₪
₪ ש
83
₪ ש
הוצאות מימון
פרעון מלוות
64
₪
5
12
2
2
7
1
חברואה
14 | 5
16
3
15
8
9,002
72
שמירה ובטחון
22
200
2
200
3
תכנון ובנין
2
20
27
162
2
508
4
נכסים צבוריים
0
0
5
חגיגות ואירועים
= ₪
₪ ₪
₪ ₪ ₪ 0ש
₪( ₪ ₪ שש
₪
₪ ₪
%6
שונות והשתתפויות
כלכלה
1
1
1
8
פיקוח עירוני
שרותים חקלאיים
39
0
15
18
1,000
10
27
20
1
חינוך
1 | 55
208
13
14
15
35
18
02
תרבות
-8
11
11
11
19
3
בריאות
201 | 1.9
10
10
12
17
55
4
וווחה
₪ ₪ שש
55
דת
166
קליטת עליה
15
2
3
10
109
6
7
איכות הסביבה
9 | 12
₪ ₪ ₪
00
111
117
27
4
5
1
מים
₪ ₪ >
₪ ₪ ₪
₪ ₪ ₪
₪ ₪ ₪ ₪
₪ ₪ ₪
בית מטבחיים
₪ ₪
₪ ₪
₪ ₪
₪ ₪
3
נכסים
4
תחבורה
55
תעסוקה
₪ ₪ ₪ ש
חשמל
₪ = ₪ ₪ש
6
-3 | 3
1
155
5
6
8
8
55
7
ביוב
מפעלים אחרים
8
תשלומים לא רגיל
99
6
7
1005
3
89 | ,2
(8
55
7
13
16
סה"כ
גוש עציון
שם הרשות:
2002
רבעון 4
תקופת הדו"ח:
28
תאריך עדכון:
0+
מספר ביקוות:
טופס 5
דו"ח גבייה ויתרת חייבים (אלש"ח)
מים סה"כ
ארנו' ש.ק.*
ארנונה סה"כ
מים ש.ק. *
ארנונה השנה
מים השנה
ובעון מקביל
רבעון מקביל
עד ובעון זה
שנה קידמת
עד רבעון זה
שנה קודמת
יתרה ואלית לתתחילת השנה
2,012
0
0
0
14
חיוב תקופתי שוטף ראלי מצטבר
77
0
0
0
71
חיובים אחרים בשל פיגורים
117
0
0
0
11
96
6
סה"כ חיובים
-9
-4
הנחות פטורים וזכויים (במינוס)
סה"כ לגבייה
8 2
בשנת הדו"ח:
גבייה
מראש לשנה
1
7
גבייה
6
69
שוטפת
גבייה
5
מיתרת פיגורים
גבייה
68
60
סה"כ שנגבה
9
2,012
יתרת פיגורים
0%
0%
0%
0%
12%
% גבייה שוטפת מחיוב שוטף (בניכוי הנחות)
0%
ראלית לתחילת השנה
0%
0%
0%
0%
20%
% גביית פיגורים מיתרה
באלפי מ"ק
כמות מים שנתית מאושרת
=
באלפי מ"ק
כמות מים שנרכשה/הופקה
באלפי מ"ק
כמות מים שנמכרה/חויבה
פחת באלפי מ"ק
0%
0%
0%
אחוז (%) הפחת
* מצטבר עד ובעון מקכיל שנה קודמת
* הנתונים ימסרו ברבעון האחרון בלבד
בובעונים 1-2-3 ירשמו נתונים מצטברים של שנה
שם הרשות: | גוש עציון
תקופת הדו"ח: רבעון 4 2002
תאריך עדכון: 20/03/2003
מספר ביקורת: 39270+
טופס 6
תעריפי ארנונה וחיוב ראשוני
תער' משוקלל
תער' משוקלל
סה"כ חיוב *
סה"כ שטת
תעריף שחויב
תעריף שחויב
באלפי ש"ח
השינוי ב %
השנה במ"ר
שנה נוכחית
שנה קודמת
מינימום
מכסימום
סוג הנכס
6 | ,8
1%
2.00
25
2.0
מבני מגורים
1%
11
838
1,000
משרדים שרותים ומסחר
1%
2.5
33
9.3
141
בנקים
18
1%
1483
15
5
15
100
תעשיה
0%
בתי מלון
0
13
%
2.8
=
מלאכה
0%
14
15
7
14
1834
אדמה חקלאית
22
18
2%
(04
5.00
|04
(04
2000
קרקע תפוסה
0%
קרקע במפעל עתיר שטח
0%
חניונים
200.2
3%
1.08
1.08
650
מבנה חקלאי
2.04
2.4
500
נכסי מדינה
200%
5.17
10
נכסים אחרים
7 | ,8
סה"כ
* חיוב ארנונה ראשוני ללא
הפרשי הצמדה ותוספות מס במשך השנה
גוש עציון
שם הרשות:
2002
רבעון 4
תקופת הדו"ח:
83
תאריך עדכון:
0+
מספר ביקורת:
טופס 7
פרוט שכר ומשרות לפי יעוד
עלות בפועל
עלות ממוצעת
מס' משרות
תקציב שנתי
תקציב שנתי
יב
סטיה מתקצ
תקציב שנתי
סטיה מתקציב
באלפי ש"ח
לתקופה
עלות למשרה
באלפי ש"ח
למשרה בפועל
לתקופה
מס' משרות
במשרות
מקור ותקן המשרות
חקן מיועד: (*)
115
5
0-3
₪ ₪ ₪ש
משרד הפנים
3
6
5.
71
-
6.
משרד החינוך
1.99
5
5
19
משרד הרווחה
133
26
16
3
משרדים אחרים
0
2
-9
סה"כ תקן מיועד
תקן לא מיועד:
מוניציפלים
100
15
568
11
3
שכר אחר:
112
14
15
172
עובדי משק סגור
3
14(3
15
176
189
11
סה"כ שכר ומשרות
15
220.7
גימלאים
100
15
225.6
-5
15
15
5
נבחרים
23
סה"כ כללי
1.3
20066
|88
עובדי גופים אחרים
(*) יש לכלול רק משרות שאושרו בתקן ע"י המשרדים.