פרוטוקול מליאה מס' 4
בס
מועצה איזורית גוש עציון
ז' ניסן תשס"ג
9 אפריל 2003
פרוטוקול ישיבת מליאה מיום 7.4.03
משתתפים: שאול גולדשטיין - ראש המועצה (נוה דניאל), יאיר וולף - סגן ראש
המועצה (אלעזר), עזרא קהלני (אלון שבות), עזרא רוזנפלד (אלון שבות), שמעון אייזנברג (כפר אלדד), שמעון קרניאל (כפר עציון), יהודה מלק (מגדל עוז), אורלי טרייגר (מיצד), אהרון פוסטון (מעלה עמוס), מיקי רוזנבאום (קידר), אלן גרין (ראש צורים)
נעדרים: דוידי פרל (אלון שבות), דליה מורג (בת עין), אלי דרור (הר גילה), יוסי
לזר (כרמי צור), שוקי שטכלברג (נוה דניאל), איציק כהן (נוקדים), מלכיאל רחמים - סגן ראש המועצה (תקוע).
צוות: מאיר עמר - מנכ"ל המועצה, ענבר לוין - גזבר המועצה, דליה גמליאל -
מנהלת לשכת ראש המועצה,
ענבר מציג תב"רים (מצורף)
סעיף א' - תב"רים חדשים מאושר פה אחד
סעיף ב' - הגדלת תב"רים מאושר פה אחד
סעיף ג' - סגירת תב"רים מאושר פה אחד
ענבר לוין מעדכן:
דו"ח רבעוני - רבעון א' - צריך להעביר למשרד הפנים וזאת לאחר עדכון התקציב.
המועצה סיימה בשנה שעברה בעודף של 165,000 (הקטנת גרעון).
רבעון מס' 4 לשנת 2002
- מענק משרד הפנים ירד (טרם ידוע בכמה).
- בנושא ביוב הוצא יותר ממה שאנו גובים
עדכון לגבי הקיצוצים הצפויים של כל המשרדים ובעיקר משרד הפנים (אין תקציב פיתוח).
שאול גולדשטיין ראש המועצה -
מבקש לעדכן לגבי כל התוכנית הכלכלית.
- איחוד רשויות
- מה הכיוונים של המועצה מבחינת התייחסות לקיצוצים?
א. איחוד רשויות
. כפי שמופיע בפרסומים של הממשלה
. מדובר על איחוד כ- 180 מתוך 265 רשויות בכלל המדינה.
5 דעה אישית - מוצדק
. יחד עם המהלך הזה יש מהלך תחוקתי שרשות לא תוכר מתחת ל- 10,000 תושבים.
* % % % % % % % % % >.
* % *
אלון שבות
אלעזר
בת עין
הר גילה
כפר עציון
כרמי צור
מגדל עוז
מצד
מעלה עמוס
וה דניאל
נוקדים
(אל דוד)
קידר
ראש צורים
תקוע
-
ס"ד
-י
מועצה איזורית גוש עציון
בתוכנית גוש עציון לאחד עם אפרת ודרום הר חברון.
הפרקטיקה - או בינואר או משהו מאוחר יותר יתקיימו הבחירות לראש מועצה אחד ל- 3 המועצות ומיום זה יהיו לו 24 חודשים לאיחוד הרשויות.
במסגרת התהליך הזה יש המון שאלות. מבחינת המרכז לשלטון מקומי -
הם כרגע דוחים את הרעיון על הסף.
המועצה תכין מסמך עד סוף השבוע כתגובה לרעיון.
שמעון - האם יש התייחסות לאופן בחירת המליאה? תשובה - אין.
עזרא - עד כמה זה רציני? - תשובה - משרד ראש הממשלה מוביל חזק את
הנושא.
בּ. חטיבה להתיישבות
החטיבה להתיישבות מסייעת לנו בהרבה נושאים. קיצוץ מ- 126 מיליון ₪ ל- 91 מיליון (זה הרבה מעבר לכל המשרדים).
אנחנו מנסים להילחם בנושא. רוב הקיצוץ הינו בתקורות. החבלים יבוטלו במתכונת הנוכחית יהיו 3 חבלים בלבד: צפון, מרכז ודרום.
אני נגד זה שהתושבים שלנו יצטרכו לנסוע לאיזור באר שבע ויש
סיכום שיפתח משרד במרכז הגוש (כנראה באזור התעשיה) ותושבי
הגוש יקבלו את השירות בצורה טובה יותר.
/ התוכנית להבראה כלכלית - מקריא מתוך החוברת בראשי פרקים.
4
2
3
ת%
4 סט
שכר ותנאים נלווים במגזר הציבורי יופחת לפי דירוג במכפלת של השכר הממוצע עד 20% קיצוץ.
מענקי ביגוד הנהלה, רכב וכו' יורדים ב- 15%.
אנחנו נדרוש שהקיצוץ בשכר יכלול את כל מי שסמוך על שולחן המועצה כולל החל"פ, מתנ"ס, חינוך (ומזכירים).
קיצוצים בכ"א - בין 5% - 8% במשך שנתיים גם בתקנים.
חינוך
א. יישום דו"ח שושני - כל תלמיד יקבל א שעות לימוד
וזהו (לא כפי שזה היום כ- 70 סלים).
ור המשרד לקח על עצמו קיצוץ של 400 מיליון ₪
שבחלקו יהיה על תקציב ההסעות - במועצה זה יבוא
לביטון בסך של כ- 1.7 מיליון ₪.
8 כל חטיבות הביניים יהיו כחלק מהחטיבות העליונות.
ד. יום חינוך ארוך - עקרונית מתבטל ומעכשיו פנימיות
יום רק לנזקקים.
צמצום סגן ראשי מועצה - יהי אפשר רק סגן אחד עד 0 תושבים.
ארנונה - יש ירידה ריאלית של 3%.
מועצות דתיות - יפורקו תוך שנה על ידי השר יצחק לוי.
* % % % % % % % % % >
* % >
אלון שבות
אלעזר
בת עין
הר גילה
כפר עציון
כרמי צור
מגדל עוז
מצד
מעלה עמוס
נוה דגיאל
נוקדים
(אל דוד)
קידר
ראש צורים
תקוע
ו
מועצה איזורית גוש עציון
9 מוסדות דת - יוכרו רק מעל 100 תלמידים.
0. מענקי איזון - יהיה קיצוץ לפחות של 10%
1. מימון לבחירות המקומיות - יופחת ב- 25%.
2. תקציבי פיתוח משרד הפנים - 460 מיליון ₪ מבוטל לחלוטין.
לגבי המועצה
- הגירעון שלנו היום מתקציב הנוכחי עומד על 2 מיליון ₪.
- אנחנו נצטרך למצוא מקור תקציבי בין 6-4 מיליון ₪.
- כל הקיצוצים - יובאו לשולחן זה והוא יקבל את ההחלטות.
- הישיבה הבאה תהיה אחרי פסח ותהיה במתכונת תקציב. להשתדל לא לפרסם בציבור עד אישור התוכנית.
- אחרי שנעבור את התהליך - נצטרך לעבור עם נציגי הישובים במליאה יחד עם ראש המועצה להסביר את הנושא באמצעות אסיפת תושבים.
אלן גרין - מבקש לקבל את החומר כשבוע לפני כן - ראש המועצה - חיובי.
יאיר וולף מבקש להגיד כמה מילים - ברור שנצטרך במקרה הזה יצירתיות ונצטרך לחשוב איך עובדים אחרת. ולא רק בצורה סכמתית.
מבקש לכל מי שיש רעיון - כבר אפשר לפנות אלינו בכל צורה וזמן.
יש גם גבול לדיכוי העובדים - במסגרת כל הקיצוצים נצטרך לבחון את הנושא הזה בצורה מעמיקה.
שמעון קרניאל - צריך לנסות לבדוק אפשרות
ולהיות יעילים יותר. אני מציע השנה - לא ץן
ירותים לכל הסביבה
* % % % % % % % % % +
* % *
אלון שבות
אלעזר
בת עין
הר גילה
כפר עציון
כרמי צור
מגדל עוז
מצד
מעלה עמוס
נוה דגיאל
נוקדים
(אל דוד)
קידר
ראש צורים
תקוע
/
מועצה אזורית גוע עציון
רשימת תברי"ם לאישור במליאה
בישיבה מספר
א תברי"ם חדשים
מספר הנושא הסכום
2000020 חברה וקליטה - 2003 - סוכנות 00
200001 מרכזי קליטה - 2003 - סוכנות 2200000
2000022 השלמות פיתוח 89-92 - אלעזר 11.00
ב הגדלה והקטנה של תברי"ם
מספר הנושא סכום
קודם
200002 תשתיות ל - 40 יח"ד - תקוע 0
2000001 תשתיות ציבוריות - לח"ן - אפרת 0
ג סגירת תברי"ם
מספר הנושא סכום
קודם
20004 בטחון סוכנות - 2002 00|
2000006 שיפוצי קיץ - חינוך 0
(קרן פיתוח)
2055
הגורם המממן
תכנית עבודה-סוכנות
תכנית עבודה-מחלקת קליטה
משרד השיכון - 5139027
הגדלה +
הקטנה -
0
20
הגדלה (לצורך סגירה) +
הקטנה (לצורך סגירה) -
2.00
(מ.חינוך)
+
בתאריך
סכום
חדש
0
0.000
סכום
- |לסגירה
+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+
ס0.0י
2.00
₪0
₪0
נכסים
נכסים נזילים: קופה ובנקים
הכנסות מתוקצבות שטום נתקבלו
חייבים - תשלומים לא מתוקצבים
סה"כ רכוש שוטף
השקעות מיועדות לכסוי קרן לעב' פתות
השקעות במימון קרנות מתוקצבות
סה"כ השקעות
גרעונות בתקציב הוגיל:
גרעון לראשית השנה
סכום שהתקבל להקטנת גרעוןן(במינוס)(1)
גועון (עודף) שוטף בתקופת הדו"ת
סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
סה"כ גרעונות סופיים בתכ"רים
סה"כ
12
שם הרשות:
תקופת הדו"ח: ובעון 4
גוש עציון
2002
תאריך עדכון: 20/03/2003
מספר ביקו
תמצית מאזן באלפי ש"ח
התחיבויות ועודפים
בנקים: משיכות יתר והלואות
הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו:
משרדי ממשלה ומוסדות שכר
ספקים וזכאים
תקבולים לא מתוקצבים:
פקדונות, הכנסות מראש ואחרים
סה"כ התחיבויות שוטפות
קרן לעבודות פיתוח (לא מתוקצבות)
ועודפים בתקציב בלתי רגיל:
קון לעבודות פיתוח (2)
עודפים זמניים בתכ"ר
גרעונות זמניים בתב"ר (במינוס)
סה"כ עבודות פיתוח
סה"כ קונות מתוקצבות
עודפים בתקציב הרגיל:
עודף לראשית השנה
עודף (גרעון) בתקופת הדו"ח
סה"כ עורף מצטבר בתקציב הרגיל
סה"כ
****א*+ *******
חשבונות מקבילים
חייבים בגין אגרות והיטלים
עמם מלוות לפרעון (משערך) שנים הבאות
ערבויות שנתנו
(1) פרוט מקווות מימון לכיסוי הגרעון:
הלוואות לכיסוי הגרעון
מענקים לכיסוי הגרעון
קרנות לכיסוי הגרעון
גבייה מפיגורים לכיסוי הגרעון
סה"כ מקווות לכיסוי גרעון
הוכב קרן לעכודות פיתוח (לא מתוקצב)
קרן עודפים בתקציב בלתי רגיל
קון היטל השבחה
קון ממכיות נכסים
קרנות אחרות
ות: 39270+
תקופת
הדו"ח
100
14,99
88
11
5
4%
5 50 ₪0 םס
200
355
21
סה"כ קרנות
206
טופס 1
|>06
9
1
122
4
16
+1
5 0 0 םס
11
11
1,6
1,508
הכנסות:.
הכנסות מארנונה כללית
הכנסות מפעל המים
הנחות בארנונה (הכנסות)
יתר עצמיות
סה"כ עצמיות
תקבולים ממשרד החינוך
תקבולים ממשרד הרווחה
חקבולים ממשלתיים אחרים
מענק כללי לאיזון
מענקים אחרים לרבות כסוי גרעון
תקבולים אחרים
סה"כ הכנסות
הוצאות:
הוצאות שכר כללי
פעולות כלליות
הנחות בארנונה (הוצאות)
הוצאות מפעל מים
סה"כ כלליות
שכר עובדי חינוך
פעולות חינוך
סה"כ חינוך
שכר עובדי וווחה
פעולות רווחה
סה"כ רווחה
פרעון מלוות מים וביוב
פרעון מלוות אחרות
סה"כ פרעון מלוות
הוצאות מימון
העברות והוצאות חד פעמיות
(לרבות מענק לכסוי גרעון מצטבר)
סה"כ הוצאות
עודף (גרעון)
תקציב שנתי
מאושר (*)
יי
0
00
12
22,7
2,
15
16
18,703 *
70
0
9
12
185
400
27
5,022
255
7
5
155
20
5
20
15
200
|00
99
חקציב יחסי
לתקופה
(200
0
00
12
22,2
2.03
15
16
183
70
0
9
12
115
2400
27
,02
25
7
5
155
2,020
5
2.0
15
200
00
9
בצוע
מצטבר
8
0
9
15
2,2
23 6
14
7
13
686
0
7
,.9
19
247
275
2
2,000
1
55
15
2,|00
0%
24
1,008
208
|00
77 2
165
(*) התקציב אושר ע"י משרד הפנים
שם הרשות:
תקופת הדו"ח:
תאויך עדכון:
מספר ביקורת:
חמצית נתוני התקציב הרגיל (אלש"ח)
סטיה
מהתקציב
08
99
13
10
13
209
בוב
1,058
83
7
7
208
220
14
ב
10
10
0
1
4
2.3
15
סטיה (%)
מהתקציב
9%
0%
1%
6%
7%
5%
1%
-%
0%
0%
0%
4%
5%
1%
22%
0%
5%
2%
4%
3%
6%
0%
-4%
0%
3%
0%
4%
גוש עציון
רבעון 4
20003
0+
2002
טופס 2
שם הרשות: גוש עציון
, תקופת הדו"ח: רבעון 4 2002
תאריך עדכון: 20/03/2003
מספר ביקורת: 39270+
טופס 3
ריכוז תקבולים ותשלומים של תב"רים (אלש"ח)
תקופת הדו"ח|שנה קודמת תקופת הדו"ח|שנה קודמת
[. תקבולים ותשלומים בתקופת הדו"ח 2. תקכולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה 1 תקבולים: תקבולים שנצברו (תחילת שנה) 55 0
מלוות מהאוצר 0 0 תשלומים שנצברו (תחילת שנה) 8[ 2,6 מלוות מאחרים 2 16 --
משרדי ממשלה: יתרות זמניות נטו לתחילת השנה 3 1%
השתתפות: משרד הפנים 15 16
משרד הבטחון 1 4 3. תקבולים ותשלומים שנצכרו לסוף השנה(*)
משרד החינור 19 5 תקבולים שנצברו (סוף שנה) 19,02 55 משרד הדתות 0 0 תשלומים שנצברו (סוף שנה) 83 58 משרד העבודה והרווחה 0 0 --
משוד איכות הסביבה 0 0 עודף (גרעון) נטו 9+ 3-
משרד הבינוי והשיכון 186 79 םה
משרד התשתיות הלאומיות 0 0 הרוכב היתרה: עודפי מימון זמניים 6, 51 משוד התיירות 1 0 גרעונות מימון זמניים 7 4
משרד התחבורה 1.09 7 הדיש
משרדים אחרים 2 0 עודף (גרעון) נטו 49 3-
סה"כ השתתפות משרדי ממשלה 22.3 2,1 (*) לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגוו
---5 הה--7ה |---------- | בתקופת הדו"ח:
השתתפות בעלים 200 177 תקבולים (בניכוי פרויקטים שנסגרו) 200055 271
מקווות אחרים 1009 00 תשלומים (בניכוי פרויקטים שנסגרו) 20055 271 העברה מקרנות הרשות ו 1422
סה"כ תקבולים 7 2,056
2 תשלומים:
עבודות שכוצעו במשך השנה 2,005 2,006
הוצאות אחרות (תכנון,ציוד וכו') 1,00 43
העברת מלוות שנתקכלו לתקציב הרגיל 0 0
העברת מלוות שנתקכלו להקטנת הגרעון 0 0
העברה לקונות פיתוח 0 16
סה"כ תשלומים 2005 2.00
עודף (גרעון) בתקופת הדו"ח 5,702 7-
הפוק התקציבי
1
2
3
64
11
172
3
4
755
6
דד
88
39
1
2
3
%
55
6
7
1
2
8
4
55
6
7
8
99
מנהל.כללי
מנהל כספי
הוצאות מימון
פועון מלוות
תבוואה
שמיוה ובטחון
תכנון ובנין
נכסים צבוריים
חגיגות ואירועים
שונות והשתתפויות
כלכלה ותיירות
פיקוח עירוני
שרותים חקלאיים
חינוך
תרבות
בריאות
וווחה
דת
קליטת עליה
איכות הסביבה
מים
בית מטבחיים
נכסים
תחבורה
תעסוקה
חשמל
ביוב
מפעלים אחרים
תשלומים לא רגיל
סה"כ
סה"כ
תכ"רים
₪ ס םס םס
11
ב
₪ 0-5
20
= ₪5 ₪ כ 0% 0 ₪0 ם
0 0 5 ₪
16
התקציב
המאושר
141
0
2107
15
13
15
100
00
₪ ₪ ₪ םס
5
1.33
בצוע ש.ק.
הכנסות
5 0 ₪0 םס
12
1,006
2.7
5 0 ₪0 םס
10
208
11
10
15
211
5 ₪0 0 םס
1,055
5
בצוע ש.ק.
הוצאות
₪ 0 0 םס
5
3
22
2
ס םס םס םס
118
156
19
172
3
17
5 0 0 םס
1,055
8
בצוע ש.ז.
הכנסות
₪ 0 0 םס
00
6
200
2.5
0
1
1,000
15
10
7
= 0 ₪0 ₪0 םס
==
7
ריכוז של התב"רים לפי פרקי תקציב (אלש"ח)
בצוע ש.ז.
הוצאות
2
₪5 םס םס
7
|05
162
11
44
18
8-
דל 1
|16
27
בכ
%6
1.5
בצוע מצטבר
הכנסות
6
5 ס ס
2
5,002
200
2
1
10
13
11
2,100
2
5
₪ ₪0 ₪ 5
108
92
שם הרשות:
תקופת הדו"ח:
תאריך עדכון:
מספר ביקורת:
בצוע מצטבר
\ הוצאות
88
5 םס םס
00
78
200
|04
0
1
122
14
11
29
109
44
5 ₪0 0 םס
,1
2,033
בצוע מצטבר
עודף הכנסו
5 0 ₪0 םס
2,9
08
5 0 0 םס
3
= 0 0 ₪0 9 ם
0 ₪0 0 0
5( 0 ₪0 םס
ב
גוש עציון
ובעון 4
0
0+
בצוע מצטבר
עודף הוצאו
2
₪5 םס םס
5
[יב
5 0 ₪0 םס
15
25
199
166
12
5 ₪5 ₪0 םס
3
ל
2002
טופס 4
מצטבר נט
צודף/גרע
2
₪ ₪0 םס
184
1,008
5 0 ₪0 םס
-2
41
21
4,9
יתרה ראלית לתחילת השנה
חיוב תקופתי שוטף ראלי מצטבר
חיובים אחרים בשל פיגורים
סה"כ חיובים
הנחות פטורים וזכויים (במינוס)
סה"כ לגכייה
גבייה בשנת הדו"ח:
גבייה מראש לשנה
גבייה שוטפת
גבייה מיתרת פיגורים
סה"כ שנגבה
יתרת פיגורים
% גבייה שוטפת מחיוב שוטף (בניכוי הנחות)
% גביית פיגורים מיתרה ראלית לתחילת השנה
כמות מים שנתית מאושרת באלפי מ"ק
כמות מים שנרכשה/הופקה באלפי מ"ק
כמות מים שנמכרה/חויבה באלפי מ"ק
פחת באלפי מ"ק
אחוז (%) הפחת
ארנונה השנה
עד ובעון זה
2,012
ו
137
1,006
9
7,
7
566
5
18
2,9
1%
20%
ארנו' ש.ק.*
ובעון מקביל
0
0
0
0%
0%
דו"ח גבייה ויתרת חייבים (אלש"ח)
ארנונה סה"כ
שנה קודמת
14
71
11
1,066
-%
27
1
09
5-20
2,012
1%
0%
* מצטבר עד רבעון מקביל שנה קודמת
* הנתונים ימסרו ברבעון האחוון בלבד
בובעונים 1-2-3 ירשמו נתונים מצטברים של שנה קודמת
מים השנה
עד רבעון זה
0%
0%
0%
שם הרשות:
תקופת הדו"ח:
תאויך עדכון:
מספר ביקוות:
מים ש.ק. * |מים סה"כ
רבעון מקביל|שנה קיומת
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0% 0%
0% 0%
0 0
0 0
0 0
0 0
0% 0%
גוש עציון
רבעון 4
083
0+
2002
טופס 5
סוג הנכס
מבני מגורים
משרדים שרותים ומסחר
בנקים
תעשיה
בתי מלון
מלאכה
אדמה חקלאית
קרקע תפוסה
קרקע במפעל עתיר שטח
חניונים
מבנה חקלאי
נכסי מדינה
נכסים אחרים
סה"כ
סה"כ שטת
השנה במ"ר
2,000
1,000
141
1000
1,000
22
2000
000
500
10
2,133
תעריף שחויב
מכסימום
2.0
2.0
1.5
115
14
|04
יו
2.4
7
* חיוב ארנונה ראשוני ללא
תעריף שחויב
מינימום
2.0
2.00
2.5
115
2.066
14
04
1.08
2.4
תער' משוקלל
שנה נוכחית
2.00
19.0
2.3
115
2.066
14
5.04
4.08
2.8
5.17
שם הרשות: גוש עציון
תקופת הדו"ח: ובצון 4 2002
תאריך עדכון: 20/03/2003
מספר ביקורת: 39270+
טופס 6
תעריפי ארנונה וחיוב ראשוני
תער' משוקלל
שנה קודמת
20.15
8
(3
183
1.8
177
22.88
1-22
הפרשי הצמדה ותוספות מס במשך השנה
השינוי ב %
1%
1%
1%
1%
0%
1%
0%
2%
0%
0%
3%
1%
200%
סה"כ חיוב *
באלפי ש"ח
8
11
4-7
18
ו
1.8
20.]2
149
8
מקור ותקן המשרות
חקן מיועך: (*)
משוד הפנים
משרד החינוך
משרד הרווחה
משרדים אחרים
סה"כ תקן מיועד
תקן לא מיועד:
מוניציפלים
שכר אחר:
עובדי משק סגור
סה"כ שכר ומשרות
גימלאים
נבחרים
סה"כ כללי
עובדי גופים אחרים
תקציב שנתי
מס' משרות
כ
8%
13
=
-
1.3
תקציב שנתי
באלפי ש"ח
115
6
5
206
1.2
1,03
18
109
100
00
2009
תקציב שנתי
עלות למשרה
5
4
1.9
153
20
165
143
22007
15
14
מס' משרות
לתקופה
0
15.
1.
6
15
1
10.
עלות בפועל
לתקופה
139
1
55
16
1
1,13
17
17686
155
15
20.06
(*) יש לכלול רק משרות שאושרו בתקן ע"י המשרדים.
שם הרשות: גוש עציון
תקופת הדו"ח: רבעון 4
תאריך עדכון: 20/03/2003
מספר ביקוות: 39270+
פרוט שכר ומשרות לפי יעוד
עלות ממוצעת
למשרה בפועל
2.4
6.
19
3
-
11
][
225.
12.
ת)
18
סטיה מתקציב
במשרות
5 ₪0 ₪0 םס
סטיה מתקציב
באלפי ש"ח
-5
0
100
09
400
12
3
5
5
233
2002
טופס 7