פרוטוקול מליאה מס' 1

ה בט"ד

מועצה איזורית גוש עציון

יום חמישי 01 ינואר 2004

+י/טבת/תשס"ד

אל

(לוח תפוצה)

דיון מליאת המועצה - תקציב 2004

ישיבה בתאריך: 31.12.2003 שעה: 20:00

נושא הישיבה: תקציב 2004, שיא כ"א ותברייים (כולל עידכוניס שוטפים)

מקום: חדר ישיבות מרכזי

משתתפים: גולדשטיין שאול - ראש המועצה

וולף יאיר - סגן ראש המועצה

דרור אלי - נציג הר גילה

טריגר אורלי - נציגת מיצד

מלק יהודה - נציג מגדל עוז

עורא רוזנפלד - נציג אלון שבות

קהלני עורא - נציג אלון שבות

שטכלברג שוקי - נציג נווה דניאל

קרניאל שמעון - נציג כפר עציון

מורג דליה - נציגת בת עין

פרל דוידי - נציג אלון שבות

איציק כהן - נציג נוקדים

לא השתתפו: מלכיאל רחמים - נציג תקוע

פוסטון אהרון - נציג מעלה עמוס

איונברג שמעון - נציג כפר אלדד

גרין אלן - נציג ראש צורים

לור יוסי - נציג כרמי צור

רוזנבאום מיקי - נציג קידר

צוות:

מאיר עמר - מנכ"ל

ענבר לוין - גזבר המועצה

איציק רוזנברג - מהנדס

דליה גמליאל -- מנהלת לשכה

> % % % % % % % א % %

* % %

אלון שבות

אלעזר

בת עין

הר גילה

כפר עציון

כרמי צור

מגדל עוז

מצד

מעלה עמוס

וה דניאל

נוקדים

(אל דוד)

קידר

ראש צורים

תקוע

בס

"ך

מועצה איזורית גוש עציון

. תברייים - הצגת התברייים ע"י ענבר. (בצרוף דף פירוט)

הצבעה - מאושר פה אחל.|

. ענבל ממשיך לעדכן בנושא: ארנונה - לשנת 2004 - טרם נקבע תעריף חדש או

עדכון, כנראה שהתעריפים יהיו והים ל-- 2003 עד לקביעה חדשה והנחיות מפורטות חדשות שיתקבלו כנראה יישאר כפי שהיה השנה.

החלטה: הארנונה תהא והה לשנת 2003, במידה ותתקבל הנחיה חדשה נאמ\

את ההמלצה. (פה אחל)

ההנחה המכסימלית מאושרת -- בהתאם לחוק ההסדרים שיאושר בכנסת.

ישיבת הוועדה בנושא הנחות ‏ -- במהלך השנה התכנסה וועדת ההנחות דנה ואישרה בקשות שלא אושרו אוטומטית ע"פ החוק.

. תקציב - מוגש לחברי המועצה הצעת תקציב 2004. (ספר התקציב)

*הודה מלק - שתי הערות :

א. לא קיבלנו פרוטוקולים של ישיבות הנהלה.

ב. קיבלנו את החוברת של הצעת התקציב רק לפי יומיים - לא היה זמן

להתכונן.

ענבל - אני מגיש את התקציב עתה בגלל השנה המיוחדת כמו בשנה שעברה עס עדכונים קלים , אין שינויים דרסטייס.

שאול - אנו מביאים הצעת תקציב ועל פיו מתנהלים.

לוקחים את חומר הבסיס של 2003 שברוך ה' סיימנו אותה לאחר מאמצים רבים באיוון ע"י תרומות שהבאנו עיימ ליישר קו.

להודה מלק - היה צריך לתת זכות ביטוי למזכיריס ולמנהלי המחלקות כפי שנעשה בשנה שעברה.

שאו -- בשנה שעברה עשינו ואת. לאור המצב הכלכלי הקשה וחוסר הוודאות לא כדאי לפתוח לכיוון כי למעשה אין מה לשנות, אין כספים ייחופשיים'י.

מדובר בתקציב שסכום המיועד לפעולות הוא קטן ביותר רובו מבוסס על חוק.

כגון: ברווחה ב-- 25%, בהסעות נכון להיום כ-- 16% ועוד משרדים ממשלתיים אחרים שלמעשה זה חיובים עפ"י חוק ולכן לא נשאר כמעט תקציב שניתן לדון בו, כמו כן את הצעותיכס לצמצומיס אשמח לקבל גס בהמשך.

*איל 4201 - הייתי מבקש שענבר יעבור על הדברים שיש בהם שינויים .

ענכל - מציין כי שנת 2003 כולה הייתה קשה, כולל תזרימית.

מפרט את השינויים העיקריים מאז דיון ההנהלה, ככלל התקציב אהה לחלוטין

לתקציב 2003 כמפורט לפי הנושאים הבאים :

+ % % % % % % א א א א

% % %

אלון שבות

אלעזר

בת עין

הר גילה

כפר עציון

כרמי צור

מגדל עוז

מצד

מעלה עמוס

וה דניאל

נוקדים

(אל דוד)

קידר

ראש צורים

תקוע

ד

מועצה איזורית גוש עציון

א. תקני כ"א, פיטורים , קיצוץ במשכורת לשכה (1/2 תקן) , עובד ניקיון, פקידה

לחינוך.

ב. תוספת תפקיד במקום ישראל ברוכי בתחום הפיקוח והביצוע.

עזרא לוזנפלד -- באם יש ביטוי לנושא פנסיה של דינה מאיר.

ענבל - לא , אין כרגע עד שלא ייסגר הדיון בנושא שלה כי ייתכן והיא תישאר לעבוד בצורה אחרת במועצה .

עזלא דוזנפ 2ל -- כדאי להתייחס לביהייס כביהייס אוורי ולא כאלון שבות.

שאו - צודק , יתוקן.

עננל - ממשיך בהסבר בנושא כ"א.

שמעון קלני אכ - מבקש למחות בנושא אתר ההנצחה האזורי תקציב שלא תוקצב ל --

04.

ענצל -- לא העברנו עד 31.12.03 במסגרת תמיכות ועל כן לא נוכל להעביר ואת הלאה, הייתה בעיה תזרימית.

שמעון קרניאל - מרחיב בנושא האתר ומודיע שיש לו בעיה תקציבית והוא בסכנת סגירה ומבקש להעלות על סדר היום ומבקש תמיכה של חברי המליאה.

אי - מעדכן שהמוסד קיבל 100,000 ₪ בשנה הקודמת והנושא ראוי לציון ומציע שהתקציב 2004 בסעיף זה יתוקן כמו ב-- 2003.

עזלא לוזנפלל -- קרן גוש עציון בסופו של דבר מגייסת כספים, ולא מעט כסף, הדבר הכי חזק זה אתר ההנצחה, היות ומדובר על כלי שגם משפיע באופן מאוד חיובי על התורמים ובכלל.

ענבל - ממשיך בפרוט השינויים :

א. הנדסה תוספת תקן לעובד.

ב. מח' הביטחון - קיצוץ באמבולנסים + פרמיית ביטוחים אמבולנסים.

אלד !ול -- מעדכן כי התקיים היום דיון במשרד החינוך להכרה בביהייס ראשית כממלכתי דתי במסגרת אופיו המיוחד.

% % % % % % % % % % >

* % >

אלון שבות

אלעזר

בת עין

הר גילה

כפר עציון

כרמי צור

מגדל עוז

מצד

מעלה עמוס

וה דניאל

נוקדים

(אל דוד)

קידר

ראש צורים

תקוע

בס"

מועצה איזורית גוש עציון

ענצל -- ממשיך:

א. מחלקת התינוך - יוצג פער קטן בגנים (כל הגנים מאושרים)

מעונות - מעבירים 900,000 ₪ בקיצוץ 15%.

קיצוץ ב- 15% במועצה דתית, מתנייס וכדוי ממשיך גם בתקציב וה.

גבעה צהובה - התקציב גדל - ( לא הלכנו לפי הנוסחה)

ביה"ס תקוע - פירוט של 172,000 ₪.

ביה"ס מעלה עמוס - 90,000 ₪ - יש בעיה קשה עם התינוך העצמאי - הנושא עדיין בדיונים, אם לא יהיה שינוי בנושא מזכירים ושרתים - נצטרך לדון מחדש.

ז. הסעות - פער של 1.3 מיליון ₪ ל - 2003 ל - 2004 תוקצב 1 מיליון ₪.

₪ ₪ יב

=

שאו - בנושא תקציב וועדים הזאכרתי כי השנה החורנו כתוספת קודם לוועדים ואחייכ לשאר, חלק מהעבודה בנושא תקציב זהו תפקידם של היישובים, יש ישובים שלדוגמא ירדו ל % משרת מזכיר, יפוטרו עובדים. (לצערי בחלק מן היישובים עדיין לא הפנימו את נושא הקיצוצים , גס הישובים יצטרכו להבריא ולעמוד בתקציב מאוזן).

שוקי - מבקש מענבר להציג את הנתונים של התקציב/ לפי אחוזים (עוגת פיי

שאו - ענבר יכין 2 עוגות חלוקה לפי תקציב כללי וכן בנושא העברות תקציביות ליישובים מתקציב המועצה .

הצעת החלטה ראשונה - לאשר תקני שיא כ"א כפי שהוצגה בחוברת התקציב עמוד 1.

החלטה: מאושר פה אחד.]

הצעת החלטה מס' 2 -- לאשר השינויים בהצעת התקציב כמפורט, לאשר תקציב המועצה לשנת 2004 עייס 62,465 אלף ₪.

החלטה: מאושר פה אחל)

הסתיים פרק דיון התקציב והתברייים.

> % % % א א % % % % %*

* % >

אלון שבות

אלעזר

בת עין

הר גילה

כפר עציון

כרמי צור

מגדל עוז

מצד

מעלה עמוס

וה דניאל

נוקדים

(אל דוד)

קידר

ראש צורים

תקוע

\ | בס"ד

מועצה איזורית גוש עציון

שאול מעדכן במושאיס שוטפים אחלים;

1. בחירות בכפר עציון בין 2 מועמדים למליאה, וכן וועדים בהר גילה נזמן לקראת

אמצע פברואר דיון חגיגי לקבלת החדשים , במידה ונצטרך עד אצ עוד דיון נבקש מכם להתייצב.

2. עובדים על תאורה של אזור כפר גיבע (18 עמודים)

3 בת עין - מערב מערב - הוחלט על פינוי 4 נקודות יישוב על ידי הממשלה - לא נאבקים החלטת מועצת ישייע למעט מאבק משפטי שכן מקיימים.

4. עדכון בנושא: נסיעה לחוייל-- חארתי מנסיעה של שבוע התעסקנו בנושא: עליה,

פוליטיקה, וגיוס כספים.

עלייה: בכל פגישה הגיעו כ 25-30 משפחות אשר קיבלו הרצאה על נושא גוש עציון לדעתי אפשר לגייס מכל 2 הקבוצות כ 6-10 משפחות שרוצות להגיע לאזור נווה דניאל , אלעזר, אלון שבות.

פוליטיקה: פגישות עס קונגרס מניס שונים בדגש על דמוקרטיה ואי יכולת של הפלשטינאים לקיים דמוקטיה , כנייל את הנוצריס שתומכים.

נפגשתי עס יו"ר וועדת הנשיאים.

גיוס כספים: הלך גם טוב, אושרו לנו תקציבים לרכישת מחשבים ב - 50,000 %

לבתי ספר וכן 80,000 5 לאבטחה/בטחון של מוסדות החינוך.

התחלנו לגייס כסף לקבר רחל וכן למיומיס אחרים.

סיכום הנסיעה כאחת המוצלחות והטובות שתיו עד כה.

עדכון אחרון -- בגלל חילוקי דעות בין מנכ"ל החלייפ לבין יו"ר החלייפ הוחלט על פרישתו של עופר בחודשים הקרובים.

יו"ר הוועדה

שאול גולדשטיין -

ראש המנעצה מנכ"ל.המוע

> % % % % % % א א א %

* % %

אלון שבות

אלעזר

בת עין

הר גילה

כפר עציון

כרמי צור

מגדל עוז

מצד

מעלה עמוס

נוה דניאל

נוקדים

(אל דוד)

קידר

ראש צורים

תקוע

₪

לכבוד

שלום רב

הגדלת הכנסות

[סה"כ הכנסות

הקטנת הוצאות

[סה"כ הוצאות

הכנסות בהצעת התקציב

הוצאות בהצעת התקציב

מועצה איזורית

חברי מליאת המועצה

הנדון: שינויים הצעת התקציב לשנת 2004

בהמשך לדיון להלן השינויים שבהצעת התקציב המקורית

הקטנת / הגדלת הוצאות

השתתפות פעולות נוער מתנ"ס

השתת ספורט מתנ"ס

גן מדעי שכר

שכר מהנדס

אגרת תלמידי חוץ

שכל"מ עוזרות גננות

פרעון מלוות

השתתפות בהפעלת מעונות

קרן גוש עציון

אתר הנצחה

[סה"כ הקטנת/הגדלת הוצאות

הגדלת הכנסות

מענק כללי

אגרות בנייה

החזר שכר

הכנסות גנים

הסעות

מענק הגמר

[סה"כ הגדלת הכנסות

05

100

1 2,155

5

0

1 2,005

התקציב המאושר לשנת 2004 הינו 62,465 אלפי ש

ו

גוש עציון

ו' טבת תשס"ד

55

3

20

0

00

00

-00

12

-00

20

] -0

200

1200

200

100

00

200

0 ]|

* אלון שבות

* אלעזר

* בת עץ

* הר גילה

* כפר עציון

* כרמי צור

* מגדל עוז

* מצד

* מעלה עמוס

* מה דניאל

* נוקדים

(אל דוד)

* קידר

* ראש צורים

* תקוע

בבְנְכָהק

ו