פרוטוקול מליאה מס' 13
לכבוד
גוש עציון בית ישראלי
חברי מליאת המועצה
שלום רב,
1. ביום שלישי יייב ב טבת תשייע, 27.12.09 בשעה 19:00 התקיימה ישיבת מליאת המועצה מספר 13
הנדון: דיון מליאה מס' 13 דצמבר 2009 - פרוטוקול
לשנת 2009. מקום - חדר ישיבות במועצה.
₪ ₪ ₪ 9 כ
4 פס
₪5
4. צוות:
ל ש ש ב
שאול גולדשטיין - ראש המועצה.
יאיר וולף - ס/ראש המועצה.
פנחס יופה - מעלה עמוס.
עמי מקובסקי - נווה דניאל.
יעלה פין - בת עין.
אפרים סומך - כפר עציון.
אלחנן פרומר- מיצד.
מרדכי ברלין - כרמי צור.
תמר פינטו - נוקדים.
אלי דרור- הר גילה.
. רותי ליברמן - אלוייש.
. יהושע דסקל - תקוע.
יאיר כהנא - מגדל עוז.
עזרא רוזנפלד- אלוייש
אורי שכטר- ריצ.
צביקה ראובן- קדר.
אסף כהן - מנכ"ל המועצה
ענבר לוין - גזובר המועצה.
פינציי הרשלר- מנהל אגף תפעול
איציק רוזנברג- מהנדס המועצה.
5. על סדר היום לדיון:
2 יש ל
תבריייס- ענבר לוין.
עדכון תקציב 2009- ענבר לוין.
דיון ואישור תקציב המועצה לשנת 2010 - ענבר לוין.
שונות.
<ום שני יייח טבת תשייע
4 ינואר 2010
אלון שבות
אלעזר
בת עין
הר גילה
כפר עציון
כרמי צור
מגדל עוז
מעלה עמוס
מצז
נוה דניאל
נוקדים (אל זוד)
קדר
ראש צורים
תקוע
בס"ז
יוו:
6. להלן פרוטוקול הדיון: חש עציון בית ישראלי
שאול גולדשטיין -
סקר את הסיבות לגירעון בהצעת התקציב, ובראשן קיצוץ מענקי האיזון של משרד הפנים בסך כ-4 מליון ₪ תוך שנתיים. צוות המועצה ניסה להעלות הצעות לקיצוצים כואבים אך אפשריים, וההצעות מסתכמות בכ-1.2 מליון ₪ בלבד, מתוך כ-6 ויותר מליון גירעון. בנוסף לכך, עד רגע זה לא פרסם משרד הפנים את מסגרות התקציב ל-2010 . לכן, לא נראה שיש אפשרות לאשר תקציב הערב.
ענבר -
אמנם הדיון העיקרי הוא תקציב 2010, אולם הרקע לדיון הוא השינויים שחלו בתקציב 2009.
ננסה הערב להציג את הדברים באופן המפורט ביותר.
₪ עדכון תקציב 2009.
ענבר סקר בהרחבה את כל השינויים המצטברים של תקציב 2009 הן בהכנסות החד פעמיות והן בקבועות וכן סקר את עדכון ההוצאות, כמפורט בנספח המצייב.
החלטה: הצעת הגזבר לשינויים בתקציב 2009 התקבלה פה אחד.
₪ ועדת תמיכות:
הוצג פרוטוקול ועדת תמיכות (מצייב).
החלטה: הפרוטוקול אושר פה אחד.
₪ תבריי'ם:
ענבר הציג תבייריס חדשים, הגדלה והקטנה של תביירים, וסגירת תביירים- הכל כמפורט בנספח המציים.
הוסברו בפירוט כלל התבייריס והסיבות לסכומים השונים.
עמי - נראה שבמצב בו אנחנו מקצצים בתקציבי המועצה, ניתן לצמצם חלק מהתבייריס. מציע לקיים בחודשים הקרובים דיונים נוספים בהיקפי ההוצאות בתביירים השונים.
יאיר - בכל דיון שבו מציגים תברים, ניתן להגדיל ו/או להקטין תברים או לפתוח חדשים- כמובן שלכק תב"ר צריך אישור הממונה ממשרד הפנים אחרי שהוכח מקור תקציבי.
החלטה: הצעות הגזבר לאישור תביירים ושינויי תבייריס התקבלה פה אחד. [
₪ הצעות קיצוצים לתקציב 2010
יאיר- צוות המועצה העלה כמה הצעות אפשריות לצמצום הוצאות המועצה. ההצעות הן:
חיסכון שנתי חיסכון ל-2010
1. הפסקת תשלום אגרת חוצ לבתיייס עיייס 1500 100
2. אי פתיחת גנייי גירעונייס 0 200
3 צמצום כ"א במועצה 200 1|0
4. קיצוץ שעת תליין אחת לכל כיתה בבתיהייס 100 10
5. השבתת רכב מוגן ירי של המועצה 0 5
6. התייעלות והפרטת שירותי תפעול חי 100
אלון שבות
אלעזר
בת עין
הר גילה
כפר עציון
כרמי צור
מגדל עוז
מעלה עמוס
מצז
נוה דניאל
נוקדים(אל זוד)
קדר
ראש צורים
תקוע
בס"ז
גוש עציון בית ישראלי
לסעיף 4 :
עמי- מציע לקצ יותר, בכיתות חי 2 שעות ולא רק 1.
אפרים- מציע לא לקצץ בכיתות החינוך המיוחד.
לסעיף 6:
שאול- מבקש לצרף שני חברי מליאה, יאיר כהנא ואלי דרור לצוות בדיקת עומק של נושא שינוי בפינוי
האשפה לפני קבלת החלטה. כמו כן לצרף חברים אחרים לסוגיות הקריטיות האחרות
החלטה: המליאה ממליצה להנהלת המועצה לקדם את הקיצוצים המוצעים, ובכפוף לבדיקת צוותי
בדיקה, שהמלצותיהס יוצגו במסגרת אישור תקציב 2010. צוות בדיקה לנושא פינוי האשפה יכלול את
יאיר כהנא ואלי דרור. במסגרת הפרסום לרישום למוסדות החינוך לשנה הבאה יודגש כי בכפוף
להנחיות החוק, מקום לימודים מובטח רק למי שירשם בזמן. התקבל פה אחד.
אלי דרור - מבקש לציין שהצגת הנושאים היום נעשתה ביסודיות ובצורה מפורטת שניתנת להבנה.
יישר כוח לצוות המועצה ולעומד בראשה.
עמי - מצטרף למחמאות.
₪
שאול-
שונות ועידכוניס:
יש דיונים עמוקים במועצת ישייע על דרך הפעולה, ובחלק מהמקרים נאמרים דברים מתוך חוסר ידע. הצעתי וההצעה התקבלה, לקיים יום עיון לימודי בנושאים הרלוונטיים. אנחנו מארגנים את היום שיתקיים ב-17/1. מזמין את כל חברי המליאה להשתתף, מדובר ביום מושקע ורציני.
נבחרה סוף סוף חלופה תכנונית לביייס ראשית על דעת הנהלת ביה"ס והמועצה שיכולה לעמוח במסגרת התקציב.
אושרה לנו הקמת 2 כיתות גן נוספות בנווה דניאל.
הקפאת הבנייה -- אנחנו מנסים ובמידה רבה של הצלחה להחריג מהצו תכניות בנייה מסוימות.
השר בני בגין ביחד עס השר בוגי יעלון מסייעים מאד לקידום האינטרסים שלנו.
אסף כהן
מנכ"ל המועצה
אלון שבות
אלעזר
בת עין
הר גילה
כפר עציון
כרמי צור
מגדל עוז
מעלה עמוס
מצד
נוה דניאל
נוקדים(אל זוד\
קדר
ראשו צורים
תקוע
עדכון תקציב 2009. נספח דיון מספר 13 שנת 2009 - 29.12.2009
באלפי ₪
הכנסות תוספת
70 מענק כללי 1,000 מענק משרד הפנים בתקציב המקורי 11,700 , המענק שאושר לאחר קיצוץ תקציב מדינה 10,000
תוספת הסכם רשויות ל 2009 בלבד 1032+859
תוספת מענק בגין פיצוי הפחתת ישובים שנים קודמות 800 סה''כ תוספת -1700+800+1032+859-
10 מענק חד פעמי 000 מענק רזרבת שר 1,500 , בטחוני 2,100 התישבות צעירה ( טרם התקבל ) 4,400
סה''כ תוספות 1,500 + 4,400 + 2,100
710 שכר לימוד גני ילדים 100
120 שכל'"מ ועוזרות גננות גנים 50
0 7 הסעות תלמידים 100 בגין שנה קודמת 1200
סה"כ
הוצאות
11 השתתפות באגודה לקידום האיכלוס = 720
0 הוצאות תקשורת 100
11-71[ קבלן פינוי אשפה 10
70 מוקד ועבודות קבלניות ביטחון 10
790ך[1 רכבי ביטחון 100
1 השתתפות לועדים כלליי 00 ראש צורים
11 השתתפות באורות עציון 100
0 1 שכר עוזרות גננות 00
[י יו שכר גננות עובדות מדינה 400
0 1 הסעות תלמידים 1.00
0 מועצה דתית 10
3710 השתתפות תקציב רגיל בתבר 000
0 137 הוצאות ביוב 100
0 שאיבת ביוב 200
710 שכר גמלאים 10
סה"כ
סה''כ תקציב הכנסות והוצאות מאושר ע''י מליאה והממונה 03
סה"'כ תקציב הכנסות מעודכן לאחר עדכון נוכחי 12,3
סה''כ תקציב הוצאות מעודכן לאחר עדכון נוכחי 12,003
רשימת תברי"ם שאושרו
א
מספר
200001
200006
20007
200008
20009
20000
20001
20022
200003
200024
2005
ב
מספר
20007
200002
200.03
2009
200002
200|3
2000004
ג
מספר
10007
200.03
20006
200.9
פו 200
20005
20002
200|08
20001
20008
עודפים (1) הועברו לקרן פיתוח, גרעונות (2) הועברו לתקציב רגיל. סכום גדול מופיע באלש"ח.
מועצה אזורית גוש עציון
במליאה בישיבה מספר 100
דיון 13.2009
תברי"ם חדשים
הנושא | הסכום | הגורם המממן
שנת תקציב 2009
מבני ציבור - הר גילה 0 ₪ קרן מבני ציבור בהר גילה שצ"פ בת.-עין 0 ₪ מ.שיכון
שצ"פ ומתקן משחקים - נוקדים 0 ₪₪ מ.שיכון
שצ"פ שדה-בר - נוקדים 0 ₪ מ.שיכון
שצ"פ ומתקן משחקים - תקוע 0 ₪ מ.שיכון
עבודות במתנ"ס אזורי 0 ₪ מ.שיכון
חברה וקליטה - 2010 0 ₪ | תקציב רגיל-כספי מענקים מיוחדים פרויקטים חטיבה להתיישבות - 2010 | 400,000 ₪ | תקציב רגיל-כספי מענקים מיוחדים פיתוח אזורי - 2010 0 ₪ | תקציב רגיל-כספי מענקים מיוחדים שידרוג מבני חינוך - 2010 0 ₪ | תקציב רגיל-כספי מענקים מיוחדים תירות גוש-עציון - 2010 0 ₪ | תקציב רגיל-כספי מענקים מיוחדים 0
הגדלה והקטנה של תברי"ם - שנת תקציב 2009
הנושא סכום הגדלה +
קודם הקטנה -
מתקן טיהור כרמי-צור 0 ₪ 0 ₪
מ.שיכון
בנית כיתות נווה-חנה 0 ₪ 0 ₪
הרחבת בי"ס אזורי תוספת 6 כיתות 6 ₪ 0 ₪
חינוך 105, פיס 3,075
פיתוח מבנה ספריה - נוקדים 0 ₪₪ 0 ₪
סגירת חובות.
פיתוח למבנה ר"ת - כרמי צור 0 ₪ 0 ₪
פיתוח למבנה ר"ת - בת עין 0 ₪ 0 ₪
מ.שיכון
פרוייקטים בטחון - 2009 0 ₪ 0 ₪
סגירת תברי"ם - שנת תקציב 2009
קרן 20, משב"ט 1,100
202
הנושא סכום הגדלה (לצורך סגירה) +
קודם הקטנה (לצורך סגירה) -
תשתיות 40 יח"ד - ר"צ 0 ₪
מרכיבי בטחון - 2004 0 ₪ 0 ₪
פנים 100,בטחון 5550, קרן 200
מו"פ חקלאי - 2006 0 ₪ 0 ₪
שיקום תאורה - נוקדים 0 ₪
חידוש מבנים - מוסדות חינוך 0 ₪ 0 ₪
תק.רגיל 500, חינוך 100
חברה וקליטה - 2008 0 ₪
סוכנות 600, קרן 600
מעון יביל לראש-צורים 0 ₪
שיקום כבישים ומדרכות בכרמי-צור 0 ₪
הרחבת מדרכה בכניסה למועצה 0 ₪₪
כביש גישה ראש-צורים 0 ₪ 0 ש6-
2
בתאריך
אישור מחודש
+ |סכום
- |חדש
₪ 1,100,000| +
₪ 3,520,000| +
₪ 3,779,556| +
₪ 300,000| +
₪ 350,000| +
₪ 420,000| +
₪ 1,972,000| +
112
+ |סכום
- |לסגירה
₪ 1,400,000| +
₪ 8,070,000| +
₪ 1,717,000| +
₪ 90,000] +
₪ 865,000] +
₪ 1,200,000] +
₪ 250,000] +
₪ 85,000| +
₪ 75,000| +
₪ 0| +
12
229
גורם מממן
אלש"ח
קרן ביוב-שידרוג המתקן
השתתפות בעלים
קרן פיתוח 600
מ.שיכון
מ.שיכון
מ.שיכון 100, טוטו 170
פנים 172, משב"ט 360, מכי"
ציוד 160, תק. רגיל 160
גורם מממן
והסבר לסגירה
הסתיים (1) 68.
פנים 194,בטחון 1,507 מכי"
ציוד 382, קרן 137-הסתיים.
מ.חקלאות-הסתיים.
הסתיים.
מ.חינוך-הסתיים (1) 7.
הסתיים (1) 485.
הסתיים (1) 5.
הסתיים.
הסתיים.
נסגר (1) 400.
גוש עציון בית ישראלי
יום רביבי, וי בטבת תשייע
3 בדצמבר 2009
0055
לכבוד
חברי מליאת המועצה
שלום רב,
הנדון: דיון מליאה מספר 13 דצמבר 2009 - זימון
הננ להצמינכם לדיון מליאה שיתקיים איייה, ביום שלישי, יייב בכסלו תשייע, 29.12.09 בשעה 0 בחדר ישיבות במועצה.
על סדר היום :
. תברייים.
עדכון תקציב 2009
דיון ואישור תקציב המועצה לשנת 2010.
שונות.
ל ע רש 4
יש לאשר השתתפותכם אצל יהודית בטלפון מספר 050-4012047 ו/או במייל חוזר.
השתתפותכם חיונית.
|
|
בכבוד רב,
אסף /כהף/
מנכ"ל המועצה /
אלון שבות
אלעזר
בת עין
הר גילה
כפר עציון
כרמי צור
מגדל עוז
מעלה עמוס
מצד
נוה דניאל
נוקדים(אל זוד
קדר
ראש צורים
תקוע