פרוטוקול מליאה מס' 12

פרוטוקול דיון מישיבה שלא מן המניין של מליאת המועצה האזורית גוש עציון לשנת 2014 בנושא אישור תכניות העבודה ואישור תקציב המועצה לשנת 2015 שהתקיימה ביום ב', ב''ג כסלו תשע'יה (15/12/2014) בשעה 20:00, בחדר הישיבות במועצת

נכחו:

חברים:

סגל:

משקיפים:

סגל:

משקיפים:

מָעעצה אזורוף.

גוש עציון בית ישראלי

מר דוידי פרל - ראש המועצה

מר משה סוויל - סגן ראש המועצה, תקוע

מר אברהם ולייס - כרמי צור

מר עמיתי גורדין - אלון שבות

מר יונתן סנובל - אלון שבות

מר אלי רוזנברג - מיצד

מר גדעון שינדלר - ראש צורים

מר רונן מורתי - הר גילה

מר ישי טחובר - נוקדים

מר אמציה הרשושנים - בת עין

מר שמעיה שלו - מגדל עוז

מר יהודה ימיני - אלעזר

מר רועי וולר- מנכ"ל המועצה

מר ענבר לוין - גוּבר המועצה

מר שי צפורי - מבקר המועצה

מר אפי סומך - כפר עציון (הודיע מראש)

מר אורי בנק - נווח דניאל (חוייל, הודיע מראש)

מר אסף אלון - קדר

מר יואל סילבר - מעלה עמוס (הודיע מראש)

מר גידי קלמן - שדה בועז

מר ברוך בורשטיין - איבי הנחל

מר שמחה רוטמן - פני קדם

רשם פרוטוקול: רועי וולר, מנכ"ל המועצה

ד.נ צפון יהודה 90433 | טלפון:02-9939915 | פקס': 02-9934666 |ו.סס. 815786 .שו | וו.סזס. הסוס 62908-6\ה א הוח

עמוד 1 מתוך 5

אלון שבות

אלעזר

איבי הנח"ל

בת עין

גבעות

הר גילה

כפר אלדד

כפר עציון

כרמי צור

מגדל עז

מעלה עמוס

מעלה רחבעם

מצד

נווה דניאל

נוקדים

פני קדם

קדר

ראש צורים

שדה בועז

שדה בר

תקוע

מעעצה אזורוף. עמוד 2 מתוך 5

גוש עציון בית ישראלי

על סדר היום:

א. אישור תכניות העבודה ותקציב המועצה לשנת 2015

רועי וולר, מנכ"ל המועצה:

אתמול והיום, מנהלי האגפים הציגו את תוכניות העבודה שהוכנו לשנת 2015, ואת ההתייחסות התקציבית. מדובר על חיכולת לבצע פעילויות ולנהל בצורה ראויה, מושכלת ונכונה, באופן שוטף, כ-150 מלשייח, ועוד תבייריס בחיקף דומח.

אלון שבות

אחת הפעולות החשובות עליהן שמנו דגש בהכנת תוכניות העבודה לשנת 2015, היא מתן דגש אלעזר על העבודה השוטפת של המועצה. ברוב הארגונים הפעילות השוטפת חולשת על תקציבים איבי הנח"ל רחבים יותר מאשר פעילויות הפיתות והפרויקטים, אולם בפועל לא חלים עליה תהליכי תכנון בת עין ובקרה פרטניים. לפיכך, השנה, ניתן דגש על הפעילות השוטפת של אגפי, מחלקות ויחידות גבעות המועצה, תוך הטמעת עקרונות הבסיס של תוכניות העבודה והחשיבה על היישוטף'י כעל הר גילה ייפרויקט"י. כפר אלדד

כפר עציון

אשוב ואחזור על הדגשים של ראש המועצה לביצוע בשנת 2015: כרמי צור חינוך - התינוך ימשיך להיות ערך מוביל ומרכזי בתכניות העבודה גם בשנה צו, מתוך אמונה כי מגדל עז הדואג לימים - וורע חיטים, אבל הדואג לדורות - מחנך אנשים. אנחנו רואים ברכה בכל מעלה עמוס מוסדות החינוך בגוש, אותם נמשיך לפתח ולקדם. בשנה זו נחוק את שיתוף ההורים במערכת מעלה רחבעם החינוך ונשקיע מאמצים רבים בבינוי גנים חדשים. השנה נשלים את בניית בית הספר בגבעה מצד , הצהובה ופיתוח בתי ספר נוספים. - אל

פני קדם

הגיל השלישי - מתוך הדאגה לדורות, ניתן השנה דגש לפיתוח כלים ותכניות לייגיל השלישייי. קדר אנחנו רואים בשמחה מגמה של גידול באוכלוסיית הגיל השלישי במועצה, ואנחנו אף נערכים ראש צורים להתעצמות המגמה בשנים הקרובות. בני הייגיל השלישייי מהווים מודל לחיקוי ומקור לעצמה שדה בועז לקהילות בכלל, ולגיל הצעיר בפרט. בהשקעה של כמיליון ש"ח נפעל לשיפור המענה האישי של שדה בר חברי חייגיל השלישייי ובמקביל נציע תכניות חדשות להגברת המעורבות הקהילתית במגוון תקוע פעילויות , הצעות להתנדבות, אירועי תרבות מותאמים ושיתוף חברתי.

חיזוק היישובים - השנה נחל בביצוע אמנת יחסי הגומלין בין המועצה לבין הישובים; ואת,

מתוך רצון ליצור אתידות בין הישובים, לחזק אותם מבחינת יכולות הביצוע והתקציב. השנה בכוונתנו לכתוב נהלי עבודה מחוייבים ליחידות השונות, לערוך סקר שביעות רצון ועוד.

ענבר לוין, גובר המועצה:

מונח בפניכם תקציב המועצה לשנת 2015; את תהליך העבודה התחלנו בתודש ספטמבר השנה, בדקנו את הביצוע מול התכנון , בדקנו הסיבות לסטיות והצפי לשנה הבאה מניסיון הביצוע בשנים עברו ושנת 2014. קיבלנו צרכים וביצענו תעדופים פנימיים, טרם ההצגה למליאה. מונת לפניכם מסמך רקע לדיון, סה"כ הוצאות 150 מלשיית. דו"ח רבעון 3 לשנת 2014 הצביע על

ד.נצפון יהודה 90433 | טלפון :02-9939915 | פקסי': 02-9934666 || סס. 919780 .עו | .סז ס. הסול 6- !החרוח

מע צה אזורוף

גוש עציון בית ישראלי

גרעון של 2.6 מלשייח דהינו קצב שנתי של כ 3.5 מי ₪ גרעון . בימים הקרובים אנו אמורים לקבל תקציבים ייעודיים נוספים אשר יסייעו לנו לאון את הביצוע ולסיים עס יתרה חיובית .

[דיום

עמיחי גורדין: שימו לב שאנחנו כל שנה משלמים 750 אלשייח כהתור הלוואות. וה עלול לחיות

נטל על המועצה.

דוידי פרל, ראש המועצה: אנחנו גומרים את השנה בפלוס. עבודת ההכנסות נעשתה יפה וההובאות צמצמו.

אמציה הרשושנים: יש מדדים של איתנות פיננסית, יש סל של כלים. איפה אנחנו נמצאים בה !

ענבר לוין, גובר המועצה:

[מציג מצגת מסכמת של טיוטת התקציב לשנת 2015, רצייב כנספח לפרוטוקול]

אנחנו מוגדרים ע"י משרד הפנים כרשות איתנה. יש לנו פער של הכנסות מול הוצאות, ואנחנו מצמצמים אותו ביחס לשנה שעברה. בנוסף, התקציב גדול יותר ביחס לשנה שעברה, כך שהפער קטן עוד יותר. אני צופה שנקבל בשנת 2015 תוספת מענק ממשרד הפנים ולכן הפער יצטמצם .

רונן מורתי:

אני עובר על הרקע לדיון התקציב, ולא רואה פה שינוי בתקציב הכללי של הוועדים. אני לא רואה שהסכום שונה משנה שעברה. דיברנו על וה כמה פעמים, בדיונים משמעותיים, אך הגובר לא הכניס שינוי. למה !

דוידי פרל, ראש המועצה:

תקציב ועדים - נתוני האוכלוסייה עליהם תקציב אחזקת הוועדים מתבסס, עודכן והותאס לסוף שנת 2014. לתקציב המועצה לשנת 2015 יתווסף סכום של חצי מיליון שיית, לסעיף אחזוקת הוועדים השנתי הכללי. תקציב וה יחולק, בהתאם לנוסחה שיכין ס. ראש המועצה, אשר תוצג בישיבה הבאה של המליאה בחודש ינואר 2015.

ישי טתובר:

מברך את ענבר על הכנת התקציב. מבקש שנה הבאה שראוי לבתור קבוצה, או צוות מצומצם מהמליאה, לשבת על התקציב באופן יותר אינטנסיבי. בנוסף, צורת ההצגה היא לא טובה, יכולת הבדיקה אינה טובה והתקציב אינו קריא.

עמיתי גורדין: חושב שיש להקים ועדה, לשם התעמקות בתקציב ובנושאים תקציביים, על מנת

שהמליאה לא תהיה ייחותמת גומייי. מוטל על מנכ"ל המועצה לנסת טיוטה להקמת ועדת תקציב, כולל תחומים ונושאים.

ד.נ צפון יהודה 90433 | טלפון:02-9939915 | פקס': 02-9934666 |ו. סס. 38786 .ושע | [ו. דוס 0-6 650₪5!ה> ההות

עמוד 3 מתוך 5

אלון שבות

אלעזר

איבי הנח"ל

בת עין

גבעות

הר גילה

כפר אלדד

כפר עציון

כרמי צור

מגדל עז

מעלה עמוס

מעלה רחבעם

מצד

נווה דניאל

נוקדים

פני קדם

קדר

ראש צורים

שדה בועז

שדה בר

תקוע

ב.

ד

ה.

ועצה אזורי

גוש עציון בית ישראלי

אמציה הרשושנים:

מבקש להקדים את העברת התומריס לשנה הבאה, לפחות 10 ימים מהדיון התקציבי.

החלטה: מליאת המועצה מאשרת את טיוטת הצעת התקציב הכוללת את כל השלנויים

המצורפים בנספח. סה''כ תקציב המאושר לשנת 2015 הינו: 149,601 אלפי ₪, סה'ב תקני ב''א 244.47.

הצבעה: בעד - 8, נמנע - 2 (שמעיה שלו, ישי טחובר); נגד - 0. אושר.

תיקון טעות קולמוס מליאה 31/12/13 , בסעיף ז' אישור קריטריונים לתמיכות לשנת 2014

ענבר לוין, גוּבר המועצה:

ארגון המאגד מספר רשויות מקומיות ואזוריות , סך התמיכה 1,500,000 ₪ ולא כפי שנרשם בטעות.

החלטה : מאושר, פה אחד.

עדכון תקציב מס' 6 לשנת 2014

ענבר לוין, גובר המועצה, מציג הנספח וזאת בעקבות התקציבים הנוספים שמתקבלים בסוף השנה.

החלטה: מאושר פה אחד.

אישור תב''רים

ענבר לוין, גובר המועצה, מציג את רשימת התבייריס [רצייב כנספת לפרוטוקול]

החלטה: מאושר, פה אחד.

דיון בנושא תמיכות

ענבר לוין, גובר המועצה:

מצורף פרוטוקול ועדת תמיכות , מבוקש אישור מליאת המועצה להתלטות הועדה בהחלטות הועדה יש התיחסות לארגון ''אמנהיי (אמציה הרשושניס יוצא בסעיף וה ולא השתתף

בהצבעה).

מועצת ישייע 1,309 אלשייח בהתאם לבקשה וגובה התקציב.

אמנח 3,800 אלשייח בהתאם לבקשה וגובה התקציב ( אושר השנה 2,800 אלשיית).

הצבעה: בעד - 9; נמנעים -- 1 (אלי רוזנברג); נגד - 1 (אודי ימיני). ההחלטה אושרה.

אישור תקציב ועדים והאצלת סמכויות

ענבר לוין, גובר המועצת :

ד.נ צפון יהודה 90433 | טלפון:02-9939915 | פקס': 02-9934666 ||. 0ס. 811578 .עו | |ו. סו ס. הסו)080-6פ8!6 אחה וח

עמוד 4 מתוך 5

אלון שבות

אלעזר

איבי הנח"ל

בת עין

גבעות

הר גילה

כפר אלדד

כפר עציון

כרמי צור

מגדל עז

מעלה עמוס

מעלה רחבעם

מצד

נווה דניאל

נוקדים

פני קדם

קדר

ראש צורים

שדה בועז

שדה בר

תקוע

עצה *לוריא עמוד 5 מתוך 5

גוש עציון בית ישראלי

מבקש את אישור תקציבי הוועדיסם המקומיים לשנת 2014, לאחר שגובר המועצה בחן את וממליצ, כולל האצלת סמכויות. הדיונים התקיימו במהלך השנה ולצערי מובאים רק עתה למליאה. בכוונתנו בשנה הבאה להקדים הדיונים והאישור במליאה.

תקציב ‏ | שם ישוב האצלת סמכויות אלון שבות

0 | הרגילה ארנונות ,תרבות, חינוך, גינון, שמירה וביטתון, ביוב, קליטה וקהילה, תחזוקת אלעזר הזחו ' | ישוב ומים ,שכירות וטיפול במבנים, מינהל כללי ,דת וקידום תכנון ופיתוח איבי הנח"ל 21 מוקדים חינוך לא פורמאלי, תרבות, קליטה ביטחון, ביוב, תחאוקת ישוב, תברואה, שמירה , . וביטחון, רווחה בת עין

קהילה, ביטחון, דת, תרבות, חינוך בלתי פורמאלי, אגרת ביוב, טיפול בנכסים / 0 0 [ 0 , 0 גבעות

10 תקוע תחוקת ישוב - תאורה , ניקיון

ביטחון, קהילה- תרבות, קליטה , חינוך בלתי פורמאלי ,שמירה וביטחון דת , הר גילה 22,276 בת עין

! הדברה, גן ילדים, תאורה ותחווקת ישוב כפר אלדד ביטחון, תרבות חינוך, קהילה וקליטה, מינהל כללי, תחזוקת ישוב- גינון, תאורה , , , , , ו /

10 15 = | תשמל וביטתון ,ביוב ,טיפול במבנים , דת , כפר עציוך 00 מעלה קחילה-חינוך בלתי פורמאלי , קליטה , גן ילדים ,פעוטון ,דת , ביוב , תחזוקת כרמי צור 0 עמוס ישוב, ארנונה לפי דרישת מועצה , ביטחון מגדל אלון ארנונות, חינוך , שמירה וביטחון, טיפול במבנים, תרבות חינוך וקהילה, דת, עז 17 שבות חשמל ותאורה, אגרת ביוב, מינהל כללי, קידום תכנון, תחווקת ישוב ומים, מעלה עמוס שכירות

ל ם

73 קל ארנונות , תרבות , חינוך וקהילה , תתזוקת ישוב , שכירויות , טיפול במבנים , מעלה רהבע 6 0 שמירה וביטחון ,מים וביוב, חשמל ותאורה ודת, מינחל כללי מצד 100000 מגדל עוז | שמירה וביטחון , קליטה , טיפול במבנים ,ביוב, דת ותרבות ותחזוקת ישוב נווה דניאל 0 | כרמיצור | תרבות , חינוך וקחילה , תחזוקת ישוב ,קליטה ,שמירה וביטחון ,ביוב , נוקדים שמירה וביטחון , טיפול במבנים , תרבות חינוך וקהילה , דת , חשמל ותאורה , 1 אלעור מינהל כללי ,ביוב , תחזוקת ישוב פני קדם - | ארנונות , חינוך, אגרת ביוב , שמירה וביטחון , טיפול במבנים , תרבות תינוך קדר 1 כפר עציוך וקהילה, דת, חשמל ותאורה, מינהל כללי , תחזוקת ישוב האש צורים 20 ראש שמירה וביטחון , טיפול במבנים , תרבות חינוך וקהילה , דת , אגרת ביוב ,חשמל + ! צורים ותאורה , מינהל כללי , תתזוקת ישוב ומים שדה בועז שמירה וביטחון, טיפול במבנים, תרבות חינוך וקהילה, דת, אגרת ביוב, חשמל 6

0 | ווח דנמאל ותאורה, מינהל כללי , תתזוקת ישוב ומים שדה בר תקוע

החלטה: מאושר.

הישיבה ננעלה בשעה 22525.

דוידי פרל

ראש המועצה מנכ''ל המועצה

ד.נ צפון יהודה 90433 | טלפון :02-9939915 | פקסיי: 02-9934666 || סס. 08118786 עו | |1 הס הסו 602- 816008 חח