פרוטוקול מליאה מס' 6
מעצה הזור
גוש עציון בית ישראלי
פרוטוקול דיון מישיבת המשך שלא מן המניין בדו''ח הכספי ובדו''ח הביקורת המפורט של ךויח לשנת 2014 ובהמלצות ועדת הביקורת שדנה בדוייחות שהתקיימה ביום א', כ' סיוון תשע''ו (26/06/2016) בשעה 20:30 בחדר מס' 6 של המתנייסי
נכחו:
חברים: מר דוידי פרל - ראש המועצח
מר משה טוויל - סגן ראש המועצח, תקוע
מר אלי רוזנברג - מיצד
מר רונן מזרתי - הר גילה אלון שבות
מר אברחט ולייט - כרמי צור אלעזר
מר אורי בנק - נווח דניאל איבי הנח"ל
מר יהודח ימיני - אלעזר בת עיך
גבעות
מר גדעון שינדלר - ראש צורים הרגילה
מר עמיחי גורדין- אלון שבות כפר אלדד
מר יאיר גולדשמיט- בת עין כפר עציון
מר ישי טחובר- נוקדים כרמי צור
מר אראל גולדבנרג- אלון שבות מגדל עז
מר שמעיח שלו - מגדל עוז מעלה עמוס
מר אפי סומך - כפר עציון מעלה רחבעם
מר אטף אלון - קזיר מצד
נווה דניאל
נוקדים
פני קדם
נעדרו: קדר
ראש צורים
שדה בועז
סגל: מר רועי וולר- מנכ"ל המועצה שדה בר
מר ענבר לוין - גובר המועצח תקוע
מר שי צפורי - מבקר המועצת
מר נריח דולב (לפקוביצ) -מחנדט המועצה
משקיפים: | אריאל גולדמן-פני קדם
רשם פרוטוקול: רועי וולר, מנכ"ל המועצה
עמוד 1 מתוך 3
מעעצה הדורו
גוש עציון בית ישראלי
דיון:
שי צפורי, מבקר המועצה : הדוייח מגיע אלינו לקראת סוף 2015, ואנחנו דנים בו.
אודי ימיני, יו"ר וועדת הביקורת, מציג את ממצאי הדויית:
.1
העסקת קבלן ניקיון ללא מכרז. המבקר נמצא כרגע בביקורת עומק בנושא, ואנחנו נדון בכך בהמשך.
השתתפות בתקציב הגייא - הועבר תקציב נמוך מזדי, בפועל, בשנת 2014. ההמלצה היא לבוק
האם הליקוי תוקן בשנת 2015.
ענבר לוין, גוגבר המועצה: בסופו של דבר, כל התקציבים נוצלו, והיתה טעות ברישום של הסעיף הנכון.
ביקורת על תבייריס -- נמצאו מספר חריגות בתבייריס. ביקשנו דו"ח מצב עדכני על התבייריס, וכן דו"ח רבעוני.
ענבר לוין, גזבר המועצה : אני לא מקבל את כל ההערות ואני חושב אחרת מהביקורת. מעבר לכך, יש נושאים שנדונו במליאת המועצה, כך שאין פה משהו חדש , יש תברים שהביקורת מעירה לגביהם אבל הס הסתלימו באופן מאוזן , כמו כן אין בעיתיות בהעברת רישומים מתבר לתבר באופן שבוצע.
אודי ימיני, יו"ר.וועדת הביקורת : יש משהו מאפיין פת.
ענבר לוין, גזובר המועצה: אין יכולת לתת סקירה כל הזמן. כפי שהובהר כבר בפני מליאת המועצה במידה ויש חשש לגרעון בפרויקט אני עדכנתי במליאה ולכן עד היום טרם התחלנו בביצוע , אני מנסה לא לצאת למכרזציס בגירעון מראש. השבוע ביטלנו 2 מכרזים לבניית גני ילדים בגלל חריגה מהאומדן.
משה סוויל, סגן ראש המועצה: הגובר מנהל את הצד הכספי. לא תמיד הכול אצלו ולא הכל אני יודע. אנחנו היום נמצאים בבקרה הרבה יותר הדוקה על הפרויקטים, לא מאפשרים חריגות. בניית גני טרכטנברג ובית הספר ראשית - הביאה את המועצה לבעיה תקציבית. היום הדברים ברורים, אין חריגות. זה לא פשוט.
אברהם וייס: לחברת מוריה יש ציק-ליסט, של בקרת סיכונים תקציביים ותפעוליים. עוברים
על כל הסיכונים, וצריך לעשות את גה גס פה.
מעקב אחרי מכרזים: על המועצה לפקח על הפרויקטים, גם אס בפועל היא לא מנהלת את
הפרויקט.
אלון שבות
אלעזר
איבי הנח"ל
בת עין
גבעות
חר גילה
כפר אלדד
כפר עציון
כרמי צור
מגדל עז
מעלה עמוס
מעלה רחבעם
מצד
נווה דניאל
נוקדים
פני קדם
קדר
ראש צורים
שדה בועז
שדה בר
תקוע
עמוד 2 מתוך 3
7
מעצה אזורוף
גוש עציון בית ישראלי
קבלת ערבויות מקבלנים: המועצה לא קיבלה ערבויות טיב וביצוע מהקבלן, כנדרש בחוזה.
ענבר לוין, גובר המועצה: תקלה שלנו, אני מקבל.
הגדלת נפח עבודת המבקר.
דוידי פרל, ראש המועצה: המועצה לא חושבת שצריך מבקר במשרה מלאה, ולא חושבת שנפח הפעילות של ריכוו וטיפול בתלונות הציבור, כ-16 פניות בכל השנה החולפת, מצריכה שלנולים.
הנושא של העברת תלונות הציבור לדובר המועצה, ייבחן לקראת תקציב 2017.
ביקורת בחלייפ - הגיעה תלונה על התנהלות בלתי תקינה בחלייפ. המבקר טרם החל בבדיקת הנושא מסיבות שונות.
דוידי פרל, ראש המועצה:ניתנו תשובות. אני אחראי לוודא ששי יוכל לבדוק את כל הכרטיסיות הנדרשות בתלייפ.
דו
ראש המועצה
אלון שבות
אלעזר
איבי הנת"ל
בת עין
גבעות
הר גילה
כפר אלדד
כפר עציון
כרמי צור
מגדל עז
מעלה עמוּס
מעלה רחבעם
מצד
נווה דניאל
נוקדים
פני קדם
קדר
ראש צורים
שדה בועז
שדה בר
תקוע
עמוד 3 מתוך 3