פרוטוקול מליאה מס' 2

בייה

פרוטוקול דיון מישיבה שלא מן המניין מס' 2 של מליאת המועצה האזורית גוש עציון לשנת 2019 שהתקיימה ביום ד', כ'' באדר א' תשע'יט (27/02/2019) בשעה 19:00

נוכתים:

חברים :

סגל:

נעדרים :

-

מועצה אזורית

גוש עציון בית ישראלי

שלמה נאמן - ראש המועצה

יצחק פריד - תקוע. סגן ראש המועצה

רפי טוויל - אלון שבות

יצחק גרינוולד - אלעזר

עדנה אלמקייס - הר גילה

גדליה גולדבלט - מגדל עוז

תחיה גודינגר - תקוע

חגי שמואלי - כפר עציון

עדי סמואל - נוקדים

צביקה נמט - נווה דניאל

עמיחי גורדין - אלון שבות

יואל סילבר - מעלה עמוס

יהודה ולד - כרמי צור

אלחנן פרומר - מיצד

יאיר גולדשמיד - בת עין

אוריה לוברבויס - משקיף, שדה בועז

מוטי הלר - משקיף, איבי הנחל

ערן דגני-- משקיף, כפר אלדד

איתן שעאר - משקיף, שדה בר

יפה שטרית - מנכלית המועצה

ענבר לוין - גוּבר המועצה

שי צפורי - מבקר המועצה

שלו קיים - מנהל אגף תכנון ובקרה

עקיבא סילבצקי, יועמ"ש

אורי שכטר -- ראש צורים, סגן ראש המועצה

יו חקשוריאן - קידר

עמוד 1 מתוך 11

מועצה אזורית

גוש עציון בית ישראלי

אמציה הר שושנים - משקיף, פני קדם

מנשה לוינגר - משקיף, מרחבי דוד

על סדר היום :

1. אישור הצעת תקציב לשנת 2019

שלמה: נתחיל בישיבת תקציב. כפי שהנהגנו, ישיבה חגיגית, פנינו לחברת מישור, שתלווה אותנו בבניית התקציב. אנחנו שמחים על תהליך העבודה ועל התוצאה. דיוני תקציב התקיימו בוועדת כספים בליווי החברה המלווה. מה שאתם רואים וה הספר, שאושר בוועדת כספים. אעביר את השרביט לאביגיל שקוביצקי, שליוותה אותנו במהלך כל התהליך.

אביגיל: בעלת משרד מישור חשבות, למעלה מ - 60 עובדות. כולן נשים. במשך השנים עסקנו בעיקר במלכיירים ובתחומי חינוך ורווחה. שותפה להסכמים קואליציוניס וחקיקות. רואת חשבון של הבית היהודי. וכיתי להכיר בשנים האחרונות ציבור חדש.

מוה ארבע שנים אנחנו עובדים עס רשויות מקומיות - מטה בנימין, הר חברון, בית אל, שומרון - פרוייקטים ספציפיים. יש יתרונות לעין חיצונית - פחות מכירים, מבט מבחוץ.

עכשיו צריך לקחת את התקציבים והיעדים ולהטמילע עם מנהלי האגפים והמחלקות.

התפקיד המרכגי של המועצה וה לא רק תקציב מאוון אלא לפקח ברמה רבעונית, לראות שעומדים ביעדים ולפעמים יש גם שינויים וצריך לעדכן. שונות במענקים, עליית מחירים. התקציב דינאמי.

תהליך העבודה:

תחזית ביצוע 2018 - לקחנו גס מאזנים של שנים קודמות, להשוואה. נכנסו לכרטיסים שונים, כשראינו שונות משמעותית ביחס לשנים קודמות, וה השפיע על ההעמקה באותו סעיף.

עדכון מקדמים 2019, התחשבנו במדדים שונים, כמו שינויי מחירי מים, שינויים במצבת העובדים ועוד. גס בחינוך התחשבנו בפרמטרים רבים, חלקם קשורים למשרד החינוך וחלקם למועצה עצמה. היו בקשות לפקידים חדשים - רישוי עסקים, מנהל בתי ספר, ברווחה מישהו שיעסוק בציבור החרדי ועוד. הוועדה אישרה רק חצי כדי לא להרחיב את הגרעון.

הגענו לתקציב בסיס לשנת 2019. בשלב הבא היה צריך הפחתות כי הוא לא היה מאוזן.

מצ'יב תקציב הסופי שמוגש לכם. בהמשך יהיו תוכניות עבודה מקושרות תקציב.

אנחנו מאשרים היום תקציב שוטף - תקציב חד שנתי.

הוצאות - יש הוצאות קשיחות כמו פינו אשפה, רווחה, חינוך, שמירה.

הכנסות - חלק עצמאיות חלק מוניציפאליות כגון ארנונה.

הוצאות גמישות - פעילויות שהרשות לא מחוייבת לקיים כמו: תמיכות, תיירות.

עמוד 2 מתוך 11

מועצה אזוריר"**:

.

גוש עציון בית ישראלי

האתגר הראשון היה לשבת עם אנשי המועצה בשתייפ מדהים ולהגדיר מה התקציב הגמיש, שממנו אפשר להתלייעל.

בהתחלה היה גרעון של קצת יותר מ 10 מלשייח.

יש דברים מוחלטיס בנושא - תקציב קשיח ותקציב גמיש ויש דברים שאפשר לדון בהם.

הרבה רעיונות עלו מנציגי וועדת הכספים וגם מהגזבר וממנהלי האגפים.

תקציב פיתוח הוא תקציב רב שנתי ואנחנו לא דנים בו היום. כשיש תב"ר מובא לדיון במליאה.

הובאה ממוצעת לנפש עלתה מ -- 5500 ל - 7300. גם המחזור הכספי עלה מ -- 85 מלשיית ל -- 175 מלשייח. גידול במחזור פעילות 107%. אחוז הוצאה לנפש - 28%.

יואל: יש ממוצע ארצי ביחס להוצאה לתושב !

אביגיל: עשיתי השוואה עס רשויות דומות לגבי סעיפים ספציפיים. רשויות שנמצאות ביהודה ושומרון לא יכולות לחיות מארנונה של תושבים. יש מענק איזון שמשרד הפנים שמסייע לאיזון. תחשיב המענק רוצה לראות מינימום של ארנונה לתושב וזה גבוה ממה שאנחנו גובים. בארנונה לעסקים אנחנו קרובים לתחתית. למועצות אזוריות יותר קשה.

אפילו פיתוח של תחנות דלק זה בעיה. יש הרבה בעיות שרשויות אחרות לא מתמודדות איתן.

בגניסם יש חסר-- מתקצבים רק 90%.

ראש הרשות לוקת על עצמו לנסות לקדם מסחר, כי זה המפתח. גוש עציון או רשות מאוד חסכנית. בהרבה מאוד הוצאות אתם מאוד ברמות הנמוכות.

החינוך מהווה 57% מהוצאות. רווחה 12%.

השונות הגדולה לעומת שנים קודמות - הוצאות החינוך מאוד גדלו. הוסיפו סייעת שניה, הוסיפו פרוליקט ניצנים, ליווי הסעות. כל ילד ה עוד עלות מבחינת המועצה בנטו. זזה בולט במועצות אזוריות בצורה מובהקת. ליווי וה פר ילד. בליווי תמיד יש גרעון.

גם הוצאות רווחה גדלו מאוד.

הוצאות פינוי אשפה מאוד גדלו. במשך שנים לא נגבה דמי הטמנה. כמיליון וחצי שיית בשנה, שלא היה בשנים קודמות.

מלוות -- ביוייש אין היטל השבחה ולכן אין כסף בקרן פיתות. לוקחים הלוואה -

באישור תב"ר. ההלוואה חוזרת דרך התקציב הרגיל. הפתרון הוא למלא את קרן הפיתוח. בהמשך יובאו חיטליס לאישור המליאה. אין אפשרות להתקיים בלי היטלים.

מסדירים ומדייקיס בסכומים וכך יהיה אפשר לאון את השוטף.

מחלקת הנדסה היא בתקציב הרגיל ואפשר לזכות את ההכנסות של מחלקת ההנדסה במידה ויש כסף בקרנות. וה כמובן בהנחה שהקרנות תתמלאנה בעקבות האגרות והיטלים.

עמוד 3 מתוך 11

מועצה אזורית

גוש עציון בית ישראלי

כספי חיטל הולכים לקרן פיתוח ומשם לתביירים. המצ'ינג שהמועצה צריכה לשים בבניה צריך להיות מקרן הפיתותח. צריך להוציא את העול של הפיתוח מהתקציב הרגיל.

כרגע הועברו 2 מיליון ממחלקת הנדסה לקרן לפיתוח. כשיהיה כסף אפשר יחיה להעביר את כל מחלקת הנדסה.

כשהקרנות מלאות התקציב הרגיל מתרווח.

בהיקף פעילות וגם בנטו - ההוצאה הכי גדולה היא בחינוך. החינוך מסובסד ב - 18 מלש'יח. הוצאה של הרשות.

התיישבות צעירה - בשנים הבאות תהיה רק מתקציב פיתוח.

יש מענקים שאנחנו לא יכולים להיות בטוחים שיתקבלו. כשמגישים למשרד הפנים מוגש חלק מהתקציב כתקציב מותנה - 5 מלש'יח. מנגד צבענו תמיכות באותו סכום --

מותנה.

הרבה רעיונות התייעלות שיתממשו רק בעוד שנה וחלק וה יותר מאוחר.

ישנה בעיה גס בהסכמים שכבר חתומים ואי אפשר לשנות אותם.

עדי: נושא התמיכות במועצת ישייע ובתנועת אמנה מופיע בתוך הצעת התקציב :

אביגיל: אה חלק מהתקציב המותנה. מוצג למשרד הפנים.

5 מלשייח מענקים כנגד כל התמיכות. תמיכות לתנועות מיישבות ועוד.

עדי: במידה ויכנסו מענקים המליאה צריכה להחליט שוב +

שלמה: אישור נוהל תמיכות מובא לדיון במליאה.

אביגיל: עכשיו יש לכם מסגרת תקציב.

עקיבא: יגיע למליאה לפחות עוד פעמיים לפני החלוקה.

שלמה: גס כשיאושר וה מותנה.

אביגיל: מענקים כלליים - הייתה ירידה בשנים 2015 - 2016 ומ - 2017 התחילה שוב עליה.

כל הרשויות ביוייש מקבלות מענקים אבל יש מפתחות. מענק איזון - לא רק ביוייש.

המענק ניתן כאשר קיים פער בין ההכנסה הממוצעת לנפש להוצאה הממוצעת לנפש.

תלוי במינימום ארנונה. במענק איוון יש משקל למועצה אזורית אבל הוא מאוד קטן.

עדיין וה לא מספיק. יש מענק חדש '"צמצום פערים'י. התחילו להקצות אותו ב - 2017, שיפוי על ארנונה לעסקים. בודקים רשויות ומחלקים את המענקים מחדש. יש פה פיצוי, לדעתנו לא מספיק. המענקים לצמצום פערים לא מצליחים לתת מענה לפער מול הרשויות ביוייש.

לפי נוסחת מענק האיזון כאשר לוקחים יותר מלוות מקבלים יותר במענק איזון. ברוב הרשויות באר ההוצאה הכי גדולה היא חינוך. יש הרבה עיוותים במענק איזון אבל עשו שיפור עס המענק לשיפור פערים.

יכול להיות שהמועצות האזוריות צריכות להיות יותר דומיננטיות בדיונים.

עמוד 4 מתגך 11

מועצה אזורית

גוש עציון בית ישראלי

עמיחי: יש פיצוי על וה שאנחנו לא מקבלים ארנונה מהצבא כל אנחנו ביוש 1

אביגיל: לא. זה לא שטח שלך. הריבונות שלנו היא רק על הישובים.

עמיחי: מי מפנה את האשפה 1

עקיבא: אנחנו מתקשרים איתם בהסכמים ספציפיים.

עמיחי: השטח בין ראש צורים לאלון שבות הוא לא בתחום השיפוט של המועצה!

עקיבא: הצבא לא משלם.

אביגיל: בהתחלה היה גרעון בסביבות 10 מלש'יח וחלק הצלחנו לצמצם :

- למועצה אושר בהחלטת ממשלה מענק מיוחד בשל פינוי נתיב האבות במשך שלוש שנים.

- העברת חלק מהוצאות ההנדסה לקרן לפיתוח.

לאחר שינויים אלו נשארו 5 מלשייח גרעון. דנו בוועדת כספים. הפתרונות שהוצער:

הגדלת ארנונה - העלאה של 5%. מחייב אישור משרד הפנים. מאמינים שהוא יאשר.

אם הוא לא יאשר תחיה בעיה. בנוסף הצענו ביטול הנחות מאומן לתשלום הארנונה.

הנחת עבודה ששיעור המשלמים לא ירד.

בקשות שונות - אושרו רק % גם אם זה חיוני. בחינוך הרבה התייעלות - הידוק החגורה עס הסייעות. העלנו רעיונות לשיפור וייעול. חלק התקבלו וזה נכנס לתקציב וחלק צריכים את אישורכם. אכיפת דוחות חניית נכים - בחודש יש כ - 20 דותות - 20 אש'ייח. השלמת בדיקת הקצבות למים וחשמל בגנים -- בדקנו ממוצע באלפי גנים ברשויות שונות. התשלום שמשלמים פה לישוב עבור הגן הוא גבוה בצורה משמעותית.

חייבת להיות הת*יעלות. בתינת צמצום יואמות חינוכיות -- היה מאבק קשה. מדובר על תגבור שנותנים לבתי ספר עבור תוספת שעות. לשנת לימודים זו אי אפשר להוריד.

הורדנו 10% רק מסוף השנה דהיינו משנת תש'יפ. אופק חדש הזרים כמויות של שעות לבתי הספר ולכן הצורך בסיוע הרשות קטן מבעבר.

עמיחי: אני חושב שחינוך צריך להיות בראש סדרי עדיפויות. רוב התקציב מתוך 56% של החינוך וה הסעות. השאר וה החמצן לנשימח שיש למנהל. מבקש לשקול את זה מחדש.

תחיה: היה יותר נכון אס ועדת חינוך הייתה מתכנסת והיינו מתעדפיס את הלוצמות.

בדקתי עם מנהלת ביייס, התקציב שהיא מקבלת - 200 אש'יח. זה מה שנותן לה אפשרות לעשות פעללויות ייחודיות.

עמיחי: לכל כסף יש מחיר. זה מחיר שהילדים שלנו ישלמו ואת וה אני לא רוצה.

צביקה: נראה לי שבכל מקום יש שומניס שאפשר לקצ\.

עמיחי: כל הוזמן מקצצים.

שלמה: שנה שעברה לא היה קיצו\. שנה שעברה לא הסכמתי לעלות ונשארנו בתקציב כמו שהיה בשנה קודמת.

עמוד 5 מתוך 11

גוש עציון בית ישראלי

יצחק ג: אפשר להשיג הרבה כסף מקולות קוראים ובתי ספר חלשים בוּת,

יפה: אנתנו חושבים שחינוך צריך לקבל יותר משאבים ולא קיצוץ. האופק שאנחנו רואים וה באמצעות קולות קוראים. אנחנו בודקים את הדרכים כדי לייעל את התחום.

בפועל עד ה - 1/9/19 יש לנו חצי שנה להתארגן להביא חלופה. זו השקעה רוחבית מחשבתית. צהלה אחראית על קולות קוראים אבל צריך התמחות לחינוך. אנחנו נמצאים במויימ מתקדם עס חברה, שוו ההתמחות שלה.

עמיחי: מערכת החינוך מנוהלת בצורה מאוד קשה למנהלים. הרבה אנשים לא רוצים. * :

להיות מנהלים. מי שישלם את המחיר וה הילדים. אף אחד לא יודע מה קורה בתוך הכיתות. ברשתות הפרטיות יש מי שדואג להם. ביסודיים אין. דוגמה - כרמי יהודה היה להם צורך של 0 אש'יח לשיפו\. הצליח לגייס 7,000 ₪ מהמועצה. לקחת את הכסף מהם וה לקחת את הכסף מהילדים ומהעתיד שלהם,

אלחנן: יש בארבע שנים האחרונות שר חינוך, שהוסיף תקציבים במסגרת אופק חדש.

יפה: אישרנו את תוספות כוח האדם אבל וה יתחיל מהראשון ביולי.

תחיה: גס בתחום ליווי הקהילות - הקשר השוטף עם בעלי התפקידים מתחלק במועצה לשני אנשים. וה אומר שאי אפשר ללוות בצורה מקצועית.

עדי: מבחינת ההשקעה בתלמיד במועצה אנחנו באזור לא ממש מחמיא, ליד רשויות ערביות וחרדיות, שהם לא חברה יצרנית וזה לא ממש מחמיא. אנחנו נמצאים במצב חירום ולכן אין מנוס להדק את החגורה מתוך ציפיה להתייעל לשנה הבאח,

אוריה: כהורה בראשית אני משלם 7000 ₪ לשני ילדים. תחיה צודקת. אני הגשתי בקשה למשרד החינוך לראות את המצב בראשית. האם ה מנהל שנלחס על לצבוע את הכיתה או משהו אחר. כדאי שוועדת חינוך תיכנס ותלמד מוסד מוסד. המועצה נמצאת במצב שאין.

עמיחי: למה לא מקצצים בתקציבי ועדים : לילדים האלה אין אף אחד שיבוא ויצעס.

יפה: הורדנו.

יואל: לא עדכנו את המספרים.

עמיחי: אני מתקומס בשביל הילדים האלה, אס יש מנהלים שלא מנצלים את הכסף צריך לעזור להם.

אוריה: וה תקציב ראשון שלנו כמליאה שאנחנו מאשרים. צריך למצוא הכנסות אחרות. הלוואי שנתבדה ועד סוף 2019 נוכל. הקיצוץ כרגע והתקציב שמוצג הוא הכרתי.

אביגיל: אפשר להוריד 187 אש'יח מתקציב הוועדים.

עדי: מעלה שוב את הרעיון לעשות קיצוץ רוחבי של 1%,

שלמה: אנחנו חייבים לסיים את ספר התקציב ולהביא אותו למשרד הפנים עד 1/3.

עמוד 6 מתוך 11

מועצה אזורית

גוש עציון בית ישראלי

קיצוץ רוחבי וּה לא דבר שמתקבל מבחינת משרד הפנים. לוקח בין חודש לחודשיים להוציא ספר תקציב כזה. פיטורים, הקפאת שכר - לא רלוונטי לשנה זו. אנחנו לא מקצצים בתקציב חינוך בתשעייט. ההצעה לקצץ משנת תשייפ. וה בא במקביל לכך שאנחנו פועלים במרץ בנושא הקולות קוראים. הגשנו מתחילת שנה כבר 20 קולות קוראים בתחומי התינוך. הכל בתוך בתי הספר. אנחנו מעשירים את בתי הספר. וה אכן מגביל ומכוון לכיוונים מסויימים אבל עדיין אפשר להביא משם תקציבים גדולים. מציע שנאשר את התקציב עס קיצו\ החינוך. ועדת חינוך תתכנס. נקיים שיח עם מנהלים ונצליח בגיוס קולות קוראים. לקראת הקיצ נהיה יותר חכמים. אס רואים שאנחנו לא מצליחים להכניס 150 אשייח ועדת חינוך תחזור לדיון הוה ותיכנס לשיח עס המנהלים ועם ועד ההורים הרשותי. נמצה שס את הדיון ואם נראה שאי אפשר לקצ\ נחזור לישיבת המליאה ונעשה עדכון לתקציב. נחזור לנושא לקראת פתיחת שנת הלימודים הבאה.

עמיחי: מבקש לבטל את ה -- 150 אש'יח ולמצוא תקציב אחר. אני לא חושב שצה נכון.

זה הכסף הזמין שיש למנהלים. אני חושב שזו טעות גדולה.

יצחק פ: ועדת חינוך צריכה לקבוע מסמרות לדבר הזה ועייפ זה נחליט האם יש קיצוצ

אולא.

יפה: נחלק את הדיון לשניים. אנחנו חייבים מחר להגיש תקציב מאוזן. גם הדיונים בוועדת הכספים היו קשים וכואבים. הקיצוץ הוא של 150 אשייח ואם הוא יקרה רק בספטמבר, עד אז תנו לנו לנסות.

עמיחי: קולות קוראים - לא עונה על הצורך. אס מבטיחים להעלות את זה להצבעה שוב ושלא יהיו קיצוצ בפועל בלי דיון נוסף - אני יכול להצביע בעד.

יפה: בעוד חודש יבואו תוכניות עבודה מקושרות תקציב ואנחנו עובדים על גידול הכנסות נקיים דיון נוסף.

עדי: מתקבל הרושם שאנחנו מקבלים החלטות בגלל שהגענו לרגע האחרון. צריך לשים לוה לב.

אביגיל: אי אפשר להגיע במליאה לדיון על כל אחד מהסעיפים.

עדי: זה פתרון בדיעבד.

יפה: התהליך היה פתוח. היו הרבה דיונים ותמיד יהיו חילוקי דעות.

אנחנו לושבים ועובדים על זה חודשיים יומס וליל עס כל מנהלי אגפים. ביחד עם קיצוצים צריך להראות אופק. העבודה השוטפת שלנו תקל על הדיונים האלה לשנה הבאה.

צביקה: אנחנו יוצאים מנקודות הנחה שיהיו מענקים. הנחה אופטימית משהו.

אביגיל: אם אין מענקים אין תמיכות.

צביקה: בקשות חדשות לדיון -- אנחנו מאשרים בהצבעה את כולם 1

עמוד 7 מתוך 11

גוש עציון בית ישראלי

אביגיל: חצי מהם. 1.9 מלשייח חלקי שתיים. חלק דחיה של חצי שנה.

צביקה: בסיס התקציב גדול ב - 2 מלשיית.

אביגיל: נכון.

יהודה ולד: יש פה בקשות לתוספת. לא עדיף לא להוסיף דברים חדשים : אנחנו יוצרים

בעיה.

יפה: כחלק מתפיסה אנחנו רוצים לעשות שני דברים. להגדיל את הכנסות המועצה ולהפחית את ההוצאות. יש הרבה מקורות שכדי שנגדיל את ההכנסה צריך גם הוצאה.

בשנה האחרונה גייסנו 100 אשייח כדי לעשות סקר נכסים. תמורת וה נכנסו 700 אשייח.

השנה תקצבנו 300 אשייח ונקבל פי שלוש. דוגמה נוספת - מנהל רישוי עסקים.

יהודה: כל אחד מהסעיפים פה נקבל בחזרה !

אביגיל: לא הכל. מנהל ייעודי לבתי ספר -- לא מביא הכנסות.

יהודה: אנחנו מורידים מהחינוך אבל החינוך מקבל משהו נוסף. אולי לא להוסיף ולא להוריד !

עמיחי: התקן הזה הוא קריטי.

יואל: אפשר הסבר על נושא הוספת התקנים + מה היה ב -- 2018 +

יפה: חלקן משרות חדשות וחלקן עדכונים.

יצחק פ: איפה בא לידי ביטוי ההכנסות מהחברות הכלכליות של המועצה +

שלמה: וה לא בספר התקציב. החלייפ לא יכולים להעביר כסף לא לישובים ולא למועצה. זה חייב במס. אנחנו משתמשים בוה כתביירים. העברה לקרן גוש עציון. ,

יצחק פ: הגדלה של הארנונה. האם מיצינו את כל האפשרויות שלנו בשטחי אכיפה

בהכנסות !

שלמה : גביית ארנונה - עלתה. התקציב גדל. גידול טבעי, גידול מענקים וגידול ארנונה.

לקחנו בחשבון גם גידול בגביה - סקר נכסים, גם בהגדלה של שטחים וגם בהעמקת גביה.

תחיה: מי הולך לעשות את וה ?

יפה: מחלקת הגביה.

אביגיל: נגענו בכל תחום ואמרנו במה צריך להתייעל ולפעול.

העלאה של 5% תעלה ל -- 0 ₪ למטר. אפרת ומעלה אדומים גובות יותר.

מוטי: נפגשנו השבוע במחלקת הנדסה. אנחנו רוצים לשאוף קדימה לכמה שיותר תוכניות אב וקידום תבייעות. נראה שהאגף לא מצליח לעמוד במשימות שלו. איפה נכנס הסיפור של הנדסה ?

שלמה: נושא הנדסה נמצא בתביירים כי הנדסה אמורה לממן את עצמה. אנחנו רוצים לשאוף לשם. התבייעות לא מופיעות פה בספר. קיבלנו רק לאחרונה 22 מלשייח ממשרד השיכון לתכנון תבייעות. מבצעים ע"י חברת מבני עציון. הכסף הזה -- 10% ממנו

עמוד 8 מתוך 11

:- 5

מועצה אזורית

גוש עציון בית ישראלי

מתחזק מנגנון בחלייפ. האגף זוכה לתביירים הכי גדולים במועצה ויש מנגנון שלם לצד המועצה שמשרת את הדבר הוה. אנחנו צריכים לבחון את המנגנון המשולב, כולל יועצי חוצ שאנחנו שוכרים.

אביגיל: מחלקת הנדסה צריכה להיות עייח קרנות.

מוטי: צריך לראות איך מגדילים את זה.

שלמה: עקרונית אתה צודק. האגף קיבל את התוספת הכי גדולה וזה נכנס בתבייר.

מוטי: אס היה עוד כסף היית נותן להנדסה 1

שלמה: אין מחלקה אחת במועצה שלא נמצאת בתת תקצוב. ודאי שאם היינו יכולים להשקיע עוד כסף בהנדסה גה היה נכון. אנתנו נמצאים במצב חנוק.

תחיה: לגבי סעיף של תיירות. מאיפה מגיע התקציב של התיירות 1

שלמה: תב"ר.

יפה: הם מגייסים גם כסף.

תחיה: מה מקור התקציב השוטף !

שלמה: התבייר של התיירות הוא בדרייכ מהרוותים של החלייפ.

אביגיל: וה סעיף שקיים בכל רשות.

תחיה: אם זה לא נמצא אצלנו איך נוכל להשפיע 1

שלמה: אפשר לנהל שיח עס עמותת התיירות.

יאיר: המהלך של החברה החיצונית -- התרשמתי. אני הרגשתי שבדיעבד קיבלנו את ההודעה המהלך. ראוי לשמוע את הגזבר. לא שמעתי אותו היום.

ענבר: במשך שנים הכנתי את תקציב המועצה . במהלך אוקטובר נובמבר הכנתי טיוטת תקציב עם מנהלי אגפים. ראש המועצה החליט לקחת חברה חיצונית. לדעתי וה פוגע במועצה וגם בי. כשהסתכלנו על המקרו -- הפערים בין מה שתקצבנו מינוריים. חבל לי שנתוני התקצוב בסעיפים השונים לא והה. עס נתוני התקציב אנחנו עובדים שנה שלמה ויש סעיפים שאחייכ המחלקות עובדות איתם וצריך להתאים. בחוברת התקציב של השנה נלקחו הנחות עבודה פחות שמרניות מבעבר, בהנחה שנקבל מענקים. אם הינו בונים את התקציב הזה באותן הנחות עבודה של שנה שעברה היינו מגיעים ל -

מינוס 10 מלשייח בלי המענקים. אני מאוד מקווה שיסתדר. יש הנחות נוספות שעדיין מוקדם לקבוע את ההשפעה שלהם. העבודה על התקציב היא כזאת שצריך לבתון כל הזמן את ביצוע התקציב מחדש לאורך כל השנה. נגיע לממונה ונראה איוה שאלות יהיו והערות יהיו ואיך נעביר. אעשה כל מאמצ להעביר את וה מול הממונה ברגע שההחלטה תתקבל. הממונה היא רואת חשבון ובאה מתחום התקציבים.

גדליה: איך הצלחנו להעביר בשנים קודמות 1

עמוד 9 מתוך 11

מועצה אזורית "

גוש עציון בית ישראלי

ענבר: הפער היה יותר קטן. היה כסף שאפשר היה לאזן. אם הפער היה 7 מלשייח היה יותר קל בנוסף הממונה היה על טף פרישה ובדק באופן פתות קפדני. יש ממונה חדשה, שבאה מתחום התקציבים.

אביגיל: פעם ראשונה שהיא קוראת למועצה ורוצה לעבור על ספר התקציב.

נהניתי מאוד לעבוד עס המועצה. ענבר מאוד עור וכל מנהלי המחלקות. שלו, יפה, ועדת

כספים - היה קשה אבל פורה. אתם אנשים מעמיקים ועוברים שורה שורה. ביצענו השוואה על כל הסעיפים עם ענבר.

עדי: אני מבינה את הקושי שקיים. מבינים שהמצב לחוץ. מציעה במקביל אישור התקציב להקים צוות שאחראי על חשיבה של איך להגדיל את ההכנסות.

יצחק פ: מה תפקידה של ועדת כספים !

שלמה: הדבר הגה צריך להיות מונח על השולחן. ברמה מקצועית וה יעד מרכזּי של המועצה. וה אחד היעדים המשמעותיים של המועצה. מונח בידו של ראש המועצה,

המנכיילית והצוות המנהל. ברמת המליאה - וה וועדת כספים ואולי הס יחליטו להקים צוות נוסף. במקביל קיים ארגון - קרן גוש עציון שמגייס כספים. גם שס נכנסה הנחלה

חדשה ומדובר רבות על איך להגדיל את ההכנסות.

עדי: אני מחפשת משהו יותר קונקרטי.

שלמה: וה התפקיד שלי. יש גוברות. יש הנהלה.

צביקה: צריך ללוות את המהלך. גם הדוחות הרבעוניים יעלו לדיון.

החלטת:

מליאת המועצה מאשרת את הצעת התקציב לשנת 2019 (כפי שהובא ע'/י ועדת הכספים)

הכנסות : 188,369 מלשייח

הוצאות : 188,369 מלשייח

סה"כ תקני כי'א: 313.8

אושר פה אחד. (שלמה נאמן, רפי טוויל, יצחק גרינוולד, יצחק פריד, עדנה אלמקייס,

גדליה גולדבלט, תחיה גודינגר, חגי שמואלי, עדי סמואל, צביקה נמט, עמיחי גורדין, יואל סילבר, יהודה ולד, אלחנן פרומר, יאיר גולדשמיד).

שלמה: מברך את צוות הגזברות והעומד בראשו. את צוות חברת מישור והעומדת בראשה, ועדת כספים, הנהלת המועצה ובראשם יפה ושלו. תס ולא נשלם. ספר התקציב הוא בעיקרו משימות . הלוואי ונגיע לשלב שנתדיין איך לחלק את העודפים.

עמוד 10 מתוך 11

מועצה אזורית -

גוש עציון בית ישראלי

הישיבה ננעלה בשעה 22:00

הפרוטוקול נכתב ע"י מורית ינון, מנהלת לשכת ראש המועצה.

מה נא

ראש המו

עמוד 11 מתוך 11