פרוטוקול מליאה מס' 11

מועצה אזורית

גוש עציון בית ישראלי.

פרוטוקול דיון מישיבה שלא מן המניין של מליאת המועצה האזורית גוש עציון לשנת 2019 שהתקיימה ביום א', י'+ בכסלו תש''פ (15/12/2019) בשעה 19:45

נוכחים:

חברים:

סגל:

נעדרים :

שלמה נאמן - ראש המועצה .

עדנה אלמקייס - הר גילה

חגי שמואלי - כפר עציון

צביקה נמט - נווה דניאל

עמיחי גורדין - אלון שבות

יהודה ולד - כרמי צור

יאיר גולדשמיד - בת עין

אוריה לוברבויס - משקיף, שדה בועז

אילנה פקטור - משקיף, פני קדם

איתן שאער - משקיף, שדה בר

רפי טוויל - אלון שבות

אורי שכטר - ראש צורים

יואל סילבר - מעלה עמוסי

יו חקשוריאן - קידר

עדי סמואל - נוקדים

תחיה גודינגר - תקוע

יצחק גרינוולד - אלעור

אופיר כהן -- משקיף איבי הנחל

יפה שטרית -- מנכ"לית המועצה

שי צפורי - מבקר המועצה

שלו קיים - גובר המועצה

הושעיה הררי - מנחל אגף תכנון ובקרה

יצחק פריד - תקוע

אלחנן פרומר-- מיצד

מנשה לוינגר - משקיף, מרחבי דוד

ערן דגני-- משקיף, כפר אלדד

[(

מועצה אזורית"" ו

גוש עציון בית ישראלי

על סדר היום :

1 תקציב מועצה אזורית גוש עציון לשנת 2020

אוריה (יו"ר ועדת כספים): הרגשנו השנה שהייתה הרבה יותר שליטה במספרים. היו תשובות מהירות לשאלות והמידע עבר בצורה מהירה.

היה שינוי משמעותי בעיקר בחלק הארי של התקציב שהוא החינוך. עלו הרבה הערות של חברי הוועדה לגבי מה רוצים לראות ואיך רוצים לעבוד. צריך לבנות תוכנית עבודה שנתית עס מנהלי אגפים. כל חברי המליאה יואמנו למפגשים האלה וכולם מוומנים להצטרף. אני רוצה להודות לחברי הוועדה וגם לחברי המליאה שהגיעו לדיונים.

שלו: יש הרבה אנשים שצריך להגיד להם תודה על העבודה המאומצת.

מה שמוצג בפניכם היום וה חלק מהעבודה הגדולה שיפה מנצחת עליה, ביחד עם צהלה - תוכנית עבודה מקושרת תקציב. כל סעיף יש לו קשר ליעדים, מטרות ולחזון. התקציב המוצע לפניכם הוא רק הבסיס לתכניות העבודה שיוצגו לפניכם בעוד מספר שבועות.

השנה התמקדנו בעיקר בפרק התינוך המהווה כ-60% מהוצאות המועצה. ראינו צורך לעשות סדר בזה.

עמיחי: כי הכנסת גם את ההסעות !

שלו: נכון. ברשויות האווריות ביוייש, אחוז תקציב החינוך מסך התקציב הינו בסדר גודל דומה. הייתה חסרה שיטה של הכנסות מול הוצאות ודרך לעקוב אחרי מיצוי התקציב ממשרד החינוך. מדובר בכלי ניהולי שנותנת לנו אפשרות להשוות בין המוסדות השונים שיש לנו ברשות וכן בין הרשות שלנו למועצות אחרות הדומות לנו. בסוף, צורת התצוגה של התקציב מהווה עבורנו לא רק תכנון נכון אלא כלי לבקרה אחר ביצוע במהלך השנה. גייסנו את עמיקם שהוא מומחה בחינוך. כבר מספר שנים שהוא בונה עבורנו את תקציב הרווחה ולמשך מספר שנים בעבר הוא ליווה אותם גם בביצוע. השנה גויס לעוור לנו בתינוך. תודה לוועדת כספים שהיו שותפים ופעילים.

בתקציב 19 אישרו לנו תוכנית התייעלות עס חריגה של 1.5 מלשיית.

הדבר חייב אותנו לצעדי התייעלות כמו עליית ארנונה ב - 2019 וגם ב - 2020. אני שמח להגיד שעמדנו בכל אבני הדרך ואנחנו מציגים תוכנית עכשיו מאוונת.

חברת מישור מלווה אותנו גם השנה. מלווים גס רשויות אזוריות וגסם אחרות ביהודה ושומרון. מאחר והשנה הס כבר הכירו וליוו את פעילות המועצה, וה סייע להם לעשות עבודה יעילה יותר עבור תקציב 2020.

מועצה אזורית ג

גוש עציון בית ישראלי

ברכי: אני מנהלת את המחלקה המוניציפאלית בחברת מישור. התקציב השנה נבנה וכל הזמן מתייחס לשני כיוונים - תחזית ביצוע של 2019.

ותחזית ל-- 2020. קיבלנו נתונים של רבעון שלישי ועשינו תחזית לרבעון הרביעי וגם עבדנו מול תוכנית ההתייעלות שאושרה ב - 2019.

התקציב של 2019, כולל ההוצאות וההכנסות המותנות, עמד על 2 בתקכנסות ו - ₪ 187,992 בהוצאות. השנה התקציב גדל בכ -

% ועומד על 193 מלשייח. יש ביאור לכל פרק.

החינוך בהוצאות וגם בהכנסות הוא הנתח הכי גדול ברשות.

שלו: מה שיש לפניכםס וה ספר תקציב שבו התינוך מופיע כמו אשתקד בפורמט שאתם מכירים. בדפי ה - 43 שהכנסתי לכל ספר, אפשר להראות הוצאות מול הכנסות. סדר שיצרנו בעקבות הייעוץ של עמיקם.

בדיון של ועדת הכספים האחרונה היינו צריכים לאזן כ - 2 מלשייח, שחלקם נמצאים בתינוך. המספרים המדויקים בהצעת התקציב בחוברת הס אחרי ההתליעלות.

עמיקם: שמי עמיקם גריברג. יליד קיבוץ אילון בגליל המערבי. עד גיל 0 עוד הייתי בקיבוץ. גובר, מנהל מפעל. עבדתי במשרד רואה חשבון בתחום המוניציפאלי. 12 שנה בחברת בר ניר והיום אני עצמאי. מלווה את גוש עציון, קריית ביאליק, חיפה, גבעת שמואל, מ.א. מטה יהודה.

עשיתי גם תוכניות הבראה במועצות אזוריות. הייתי גובר 10 שנים ברשויות מקומיות.

תקציב החינוך בגוש עציון הוא כמעט 50% מהתקציב הכולל, ביחד עס הרווחה עוד 20%. אין כמעט רשויות במדינה שתקציב החינוך שלהם עובר את ה - 30-40% מסך התקציב הכללי. ביוייש יש חריגה בגלל היקף הסעות מאוד גבוה. תתחוס ההסעות לא מייצר גרעון בתאוריה.

עדי: מה כן !

עמיקם: התקציב הוא בהחלט גדול למרות שפר נפש הוא לא כייכ גבוה בחלק ניכר ממרכיביו. התקציב נוהל בצורה לא מספיק מסודרת. יש מיצוי ב - 98% של הכנסות ממשרד חינוך אבל חלק מהדברים מתקבלים לא בומן ואין ניהול מסודר ושיטתי של המערכת. חלק מהפעילויות שמתנהלות באגף החינוך צריכים לקבל פנים ושמות חדשים.

הוצאנו את תחום החינוך המיוחד שהתערבב בתוך גנים ובתי ספר.

הקשה על ניהול והוסיף עבודה. יש פרק חדש שנקרא חינוך מיוחד. לא הקטין או הגדיל הכנסות אלא רק מרוכז בפרק אחד. מאפשר להשוות בין בתי ספר.

מועצה אזורית "<<

גוש עציון בית ישראלי

נעבור בסקירה מהירה על פרקי התקציב. מנהל החינוך לאורך שנים בגוש עציון מכיל הרבה רכיבים שאין להם קשר למנהל - הסעות, הונה.

המנהל יישאר עס השכר ועם ההוצאות המנהליות בלבד.

חינוך קדם יסודי-- כמעט כל הפרק עוסק בגנים. מפעילים 68 גנים כולל הגן המדעי. עלות כוללת של 30 מלשייח והכנסות של 24.2 מלשייח. עלות לגן נטו קצת מעל 80 אשייח. וּה קצת גבוה - מחייב בדיקה. מרבית ההוצאה היא שכר עוזרות גננות כולל סייעת שניה וחיובי המדינה בגין גננות.

ברכי: וו בעיה רוחבית שקיימת במועצות אצוריות.

יפה: אנחנו נבדוק את הנושא מקצועית. כבר בשנה שעברה הנקודה הזו

עלתה. מרכיבים הגורמים לכך:

1. 84% מהסייעות נמצאות במשרת אם, אשר חלקן יצאו

לחופשת לידה במהלך השנה. במקרה כוה אנחנו משלמים ממלא מקום בתוספת של שלושה חודשים הפרשות. כשהן חוזרות לעבודה מגיעה להן שעת הנקה, מה שמחייב למצוא ממלא מקום.

2 כמות ימי המחלה - השנה הורדנו את הכמות ב - 364 יום.

חיסכון כספי. אנחנו מטפלים בנושא.

3 סוגיה שלישית - 15 סייעות ותיקות שעובדות עד 14:00 ולכן צריך להביא עוד כוח אדם עד 16:00. לישובים מרוחקים העלות עולה. אנחנו מצמצמים את כל הסעיפים.

שינינו את מנגנון העסקה. אני מקווה שאנחנו בכיוון הנכון.

ניכנס לבחינה מדוייקת ונוספת ונביא את הממצאים.

תחיה: מדובר באוכלוסייה שחוקה. מאוד קשה להשיג כוח אדם. אי אפשר להרע להם את התנאים.

יפה: החוקים מחייבים אותנו. אנחנו דווקא רוצים לתת תוספת על אי היעדרות אבל את ה אפשר לשנות רק באמצעות החקיקה.

יואל: מה עושות רשויות אחרות ?

יפה: כל המועצות האזוריות מתמודדות עם גה. התופעה אצלנו יותר גדולה בגלל שיעור הילודה. גם הפרישה הגאוגרפית מקשה. המצוקה קשה. אין סייעות וקשה מאוד למצוא כוח אדם.

עמיקם: בתי ספר יסודיים - פתחנו פרק חדש - יסודי כללי - פרויקטים כולל אגרות חוץ שאנחנו משלמים לרשויות אחרות. יש היום 13 בתי ספר. צריך להפריד עוד דברים כדי להגיע להשוואה בין בתי הספר בצורה מדוייקת.

מועצה 2 0%

גוש עציון בית ישראלי

סה'יכ הוצאות של היסודי 15.3 מלשייח. בתוכו יש 1.43 מלשייח שאנחנו משלמים לגורמי חוץ. 6.8 מלשייח הכנסות. השתתפות לתלמיד -1700 0 ₪ לשנה. השתתפות ממוצעת. מאפיינת הרבה רשויות.

תחיה: האם אפשר לראות מגמת שיפור 1

עמיקם: מגמת שיפור תלויה במקורות תקציבים.

יש לכם הרבה מאוד בתי ספר שהגודל שלהם קטן. חיסרון כספי. לבתי ספר קטנים יש תקורות גבוהות שאי אפשר לחימנע מהם.

צביקה: כשיש הרבה בתיייס בינוניים - קטנים זו בעיה באיגוס משאבים וה היה מייעל !

עמיקם: אבל או הס צריכים לבלות הרבה על הכבישים בהסעות וההוצאות עולות.

יצחק ג: מה זה ביייס קטן 1

עמיקם : פחות משש כיתות. רוב בתי הספר הס בניהול עצמי. התעריף הוא גבוה. כל ההתנהלות לא מספיק בהירה גם מול המנהלים. צריך לשפר את שיתוף הפעולה ואת הממשקים מול בתי הספר.

חינוך מיוחד - בתחודש הקרוב נבנה את הכלים וממשקי העבודה כדי שהוא יהווה פרק נפרד. היקף -- 11 מלש'יח בהוצאות. גדול למדי. מרבית ההוצאה היא על סייעות. בעיקר סייעות שילוב. מיצר השתתפות רשות ב- 30%.

יצחק: חוק ההכלה והשילוב יוסיף עוד סייעות בכיתות.

עמיקם: בראשית הפתיתו סייעות חינוך מיוחד והוסיפו שעות שמממומנות ע"י משרד החינוך.

צריך לשפר שס את דרכי העבודה מול ועם בתי הספר. אנחנו אחראים עליהם. כשיהיה גרעון בביייס זה גרעון שלנו. ויש כמה כאלה היום.

שמירה וביטחון - מתוקצבים ע"י משרד החינוך וגם המשרד לביטחון פנים. השתתפות הרשות היא כ - 35%. בגלל בעיות תקציביות של המדינה הכסף מגיע באיחור רב. משלמים קנס על תורים המזומנים.

נקווה שלא יהיה יותר גרוע.

שפייח -- בנינו את התקציב עס רמת בהירות יותר גבוהה. הגדרנו את הפרויקטים שמתוקצבים דרך התוכנית הלאומית. מקווה שנעמוד ביחד הוצאה הכנסה.

קבייס, מועדוניות, תוכנית הילייה -- חלקו מתערבב עם פעילויות שעושה המתנייס. מדובר בתקציב יותר גמיש ופתוח להחלטות הרשות. כתוצאה מכך הרשות מממנת היקף גדול של הפעילות.

תחום ההסעות - מאוזן. כ-40 מלשייח.

תקציב החינוך -- כ-110 מלשייח. חלק הארי מתקציב המועצה.

עמיחי: מה עס תיכונים +

מועצה אזורית

גוש עציון בית ישראלי"

עמיקם: אתה משלסם אגרת חו>.

צביקה: בתיכונים שבתחום המועצה !

שלו: אין למועצה תיכונים.

עמיקם: יש פער בתקציב החינוך של 20 מלשייח. - וה מה שהמועצה צריכה להשתתף, כ20%. וה נמוך בכל פרמטר.

שלו: וו לא לגמרי התמונה. אס מנטרליס את ההסעות שמהוות חלק

גדול מהתקציב יוצא כ30% השתתפות מועצה.

עמיקם: גס העובדה שאין לכם תיכונים חוסכת.

תחיה: אנחנו כהורים משקיעים הרבה בתיכונים.

אורי: ברשויות אחרות יש המון תלמידים בשכבה.

עמיקם: יש שונות מאוד גדולה ברשויות בשל ילדים בתיכון.

צביקה: אם מנטרלים את ההסעות מה הפער +

עמיקם: 28%.

עמיחי: ההחלטה של ראש המועצה הקודם להוריד את ההשקעות היא לא מוסרית !

שלמה: לתיכונים של הרשות שמחוייבים לקבל כל תלמיד אנחנו משלמים יותר. אוריה ואורות יהודה. לשאר אנחנו משלמים אגרת לימודים רגיל.

צביקה: אס אני מסכם ההשתתפות לתלמיד בסביבות 1700-1800 ₪ ממוצע ביסודי. פער של 30% בחלק ללא הסעות שוה פער סביר.

עמיחי: ביייס למחוננים, מוציאים בו 120 אשייח. כמה תלמידים יש במחוננים ! ביייס משותף עס אפרת !

שלמה: גס אפרת משקיעים.

יפה: אס אני לא טועה אנחנו 2/3 והם 1/3. נדמה לי 74 תלמידים. 1500 ₪ לילד.

עמיחי: צריך לבדוק עניינית אם וה עובד נכון.

עמיקם: צריך לשפר את הניהול והבקרה.

שלמה: ישר כוח. תודה רבה.

עמיחי: איפה נעלמו 3 מלשייח ביסודי. תקצבנו ב - 18 מלשייח והביצוע הוא 15 מלשייח.

יפה: סגרנו כיתות לא תקניות. יעלנו את המערכת אבל הכסף נשאר בחינוך.

שלו: בתוך הפרק היה ניוד גדול של סעיפים בשביל להביא לסדר של הכנסות מול הוצאות.

יהיה קשה להשוות אחד לאחד לשנה שעברה. בחוברת תקציב יותר קל להשוות לפעילות השנה הקודמת כי המבנה דומה.

מועצה אזורית שי

גוש עציון בית ישראלי

צביקה: חייתי בעולם אוטופי שההשקעה בחינוך בגוש עציון היא מאוד גדולה. אנחנו לא שס.

שלו: כשאתה מסתכל על כלל ההוצאות בחינוך התקציב הוא גדול.

צביקה: וה לא בא לידי ביטוי בסוף אצל התלמיד.

שלו: וה כן. על כל תת מגזר וישוב בונים עוד בתי ספר. ההשקעה הגדולה באה לידי ביטוי במספר בתי הספר לעומת כלל האוכלוסייה.

תחיה: בתי ספר יותר קטנים.

שלמה: אנחנו מאשרים את ספר התקציב הזה ומגישיס למשרד הפנים.

אנחנו באים יותר מתואמים עס הממונה במשרד הפנים. תוכנית ההתייעלות כללה גס את 2019 ואת 2020. אנחנו ניגשים ביותר ביטחון ומודעות עצמית ומקווים לעבור את התהליך יותר בקלות. זה לא בידנו.

בואו נתמקד בתמונת מאקרו בהנחה שהתמקדנו בתתי הסעיפים בדיונים בוועדת הכספים.

שלו: בישיבה מול הממונה אנחנו למודיס ניסיון שמאחורי כל מספר חייב להיות תחשיב אחרת זה נזרק למותנה. הכנו תחשיבים ובעייה אנו באים מוכנים לישיבה איתם.

תחשיב ארנונה - יש גידול גס בעקבות סקר נכסים, גם בעקבות העלאה של 5% והעלאה של 2.58% של משרד הפנים.

צביקה: חשוב לראות מספרי השוואה של 2017, 2018, 2019.

שלו: יש לך תחזית ביצוע של הכנסות מארנונה משנה שעברה.

זיו: השוואה של ארנונה עיסקית לשנה שעברה, יש ?

חגי: האם גובים על עסקים שלא גבו בעבר !

שלמה: אין עסק שלא גובים ממנו.

שלו: בעמוד 13 נראה השוואה של ארנונה לא למגורים.

צביקה: מה הערך של המספרים אם אי אפשר להשוות אותם לשטת ז ברכי: וה פר תושב.

שלו: וה נותן לנו תמונת ראי ומצביע על נושאים שאנו צריכים לעבוד עליהם. הכנסות עצמיות שאינם מגורים זה נושא חשוב שאנחנו צריכים להתמקד בו על מנת להגדיל את הכנסות הרשות. צריך לפתח אזורי תעשיה.

תחיה: בתכנון אזורי תעשייה, נראה את התוצאות בעוד 5 או 10 שנים.

שלו: נכון, אבל חשוב להתחיל את התהליך היום.

צביקה: אולי נדבר על הסעיפים שיש בהם שינויים.

שלו: בעמוד 28 יש רשימה של שינויים מרוכצים. סעיפים שיש בהם שינול משמעותי - קרי מעל 100 שיית.

מועצה אזורית :

גוש עציון בית ישראלי

אני מציע שנדבר על ההתליעלויות. 2019 אושרה עליה בארנונה בשיעור של 5% - 1.7 מלשייח. אבני דרך ל-2020 ארנונה - תוספת נוספת של 5%.

מענקים - צפוי גידול במענקים . מענק איוון וקרן צמצום פערים.

אגרות תכנון - הגדלת הכנסה על בסיס ביצוע של השנה שרואים בה עליה. מדובר באגרה מיוחדת שיש על תכנון תבייעות.

צביקה: ה מה שמתוכנן אגרות מבני ציבור !

שלו: לא. ה משהו אחר. אגרות מבני ציבור נציג בישיבה אחרת, זה לא קשור לתקציב השוטף.

מדובר בתוק עור -- אגרת מבני ציבור. וה נכנס לקרן יעודית. המשמעות בשוטף - הקרן יהווה בשבילנו את מקור למיצינג עבור מבני ציבור, דבר שעד כה יצר גרעון תבייריס ויצא מהתקציב השוטף.

עדי: וה צבוע פר ישוב.

שלו: וה מורכב. יכול להיות תמהיל שחלק מסויים יחיה פר ישוב. אך מאידך ישנם מבנים שהם אזוריים, כמו למשל אולם ספורט בתקוע שישרת גם את נוקדים. כל וה נלקח בחשבון בתחשיב.

תחיה: חייב להיות שקוף מול התושבים.

עדי: כמו בהר גילה ?

שלו: שם וּה היה פר שכונה. צריך להבין שיש דברים אזוריים.

מועצתיים. יש דברים שהם לאשכול, כלומר מספר ישובים עס קרבה גאוגרפית.

עדי: וה שתי אגרות שונות ?

שלו: לא. וה מחושב בתחשיב. יש דברים שאי אפשר לתת לכל ישוב אלא רק מבנה אגורי. ככה וה במועצות אצוריות.

עדי: דרוש דיון.

שלמה: יבוא לדיון.

שלו: דוגמה לחיטל איזורי - היטל ביוב. אה כלל מועצתי. ההיגיון מאחורי ה, שישנם ישובים שמתפתחיס מהר יותר ויש כאלה שלאט יותר ועדיין דרושים להם פתרונות.

תחיה: כל גה חייב לעבור דברור מאסיבי. צריך לשקף את וה לתושב.

שלו: את ודאי צודקת. חלק מהדברור יהיה באמצעותכם, חברי המליאה.

תודה רבה לחברי ועדת כספים על שיתוף הפעולה ועל הקדשת ומן בהתנדבות. נותן תחושה שהעבודה משותפת.

תחיה: תודה רבה גס מאיתנו.

איתן: השתתפתי בהרבה מהדיונים. השנה נעשה משהו הרבה יותר טוב משנה שעברה. הביאו את עמיקם שעשה עבודה טובה בתינוך. עס הסדר הוה אפשר לבוא, לנתח ולחסוך עלויות. לגבי החלק השני, יפה, שלו,

מועצה אזורית

גוש עציון בית ישראלי

חברת מישור וכל הצוות ישבו על סעיף סעיף בצורה מאוד רצינית בנוסף לניסיון של שנה שעברה.

עשו התאמות בצורה הכל טובה. נראה שהתקציב באמת מאוזן ומתאים למציאות ויותר מסודר. אני מציע לאשר. לתת להם לעבוד עס התקציב הוה. נקווה שנעמוד בתחזיות. כל הכבוד.

החלטת:

אישור תקציב מועצה לשנת 2020

מאושר - פה אחד (יצחק ג, רפי, יהודה, עמיחי, צביקה, עדי, תחיה, חגי,

אורי, יאיר, ויו, שלמה)

שלמה: חברי ועדת כספים בניצוחו של אוריה השקיעו. תודה גדולה לכל המשקיעים. לעובדי הגזגברות שעברו טלטלה. כראש מועצה אני מרגיש לקראת השנה החדשה הרבה יותר בטוח, שולט בנתונים. המערכת עושה את עבודתה כדי להתמצא ולייעל את הנתונים. שנזכה שהתקציב הזה ייקח אותנו קדימה.

הישיבה ננעלה בשעה 21:00

הפרוטוקול נרשם ע"י מורית ינון, מנהלת לשכת ראש המועצה

למה נ

ראש ה