פרוטוקול ישיבת הנהלה מס 3 14 מיום 13 1 13
מחלקת מנהלה
מרכזת ישיבות המועצה, ועדות העירייה
1
יח בשבט תשע"ד
91 בינואר 4192
מא-247
פרטיכל ישיבת הנהלה מס 3-41
מיום 43 בינואר 3143
נכחו ה"ה: צביקה גנדלמן – ראש העיר, יו"ר, עו"ד טל אליהו – מ"מ ראש העיר, חדוה יחזקאלי – סגנית ראש העיר, עו"ד צפריר ביטון – סגן ראש העיר, רומן גישר – סגן ראש העיר, שי ברכה, אלה גולדשטיין, עו"ד אוהד מרחב, אלי בוסקילה, בועז ביטון, ניסים אביטן, גבריאל סרוסי, עו"ד יניב דרי, עו"ד קובי שוקר – חברי ההנהלה.
מוזמנים: יעקב זיגדון – מנכ"ל העירייה, עו"ד שרון אנגל – היועצת המשפטית, רו"ח בועז חריף – גזבר העירייה, יוכי דהן – מ"מ מבקר העירייה, אדר' אליסיה רובינשטיין – ס. מהנדס העיר, חני ויצמן – מנהלת אגף החינוך, זיוה הימברג – מנהלת אגף הרווחה, גבי אברג'ל – מנהל אגף תפעול ופיתוח הסביבה, יהודית אסולין – מנהלת אגף פניות הציבור, יוסי עמיאל – מנהל אגף מערכות מידע, מימי אלימלך – מנהלת מחלקת מנהלה.
סדר היום: א. תקציב העירייה לשנת הכספים 3141.
צביקה גנדלמן: שמח לפתוח את ישיבת ההנהלה בנושא תקציב.
מבקש מהחברים להעלות לדיון את הנושאים עפ"י סדר, כפי שמופיע בטיוטת התקציב, ובמקביל יחד עם השינוי יש לתת הצעת החלטה חלופית.
גיבוש התקציב הסופי יובא לאישור המועצה.
מבקש לנהל את הדיון בסבלנות.
יעקב זיגדון: היום תוצג הצעה לתקציב השוטף, יש להוסיף את התברי"ם שמשמעותם היא עיקרית
לפיתוח העיר.
לא תוצג תכנית התייעלות אבל חלקים ממנה מקבלים ביטוי בספר התקציב.
תכנית ההתייעלות כללה סעיפים רבים כגון חשמל, מים ושכירויות, כשהרכיב העיקרי הוא נושא כוח האדם וההיסעים, כמו כן אנו פועלים להגדלת רמת ההכנסות לעירייה.
בהתאם להנחיות ראש העיר ובדיקת דו"ח טלדר, מוצגת ירידה ברכיב השכר, מנהלי אגפים
נוכחים בישיבה זו על מנת לתת מענה לחברי ההנהלה.
מחלקת מנהלה
מרכזת ישיבות המועצה, ועדות העירייה
2
בועז חריף אגף הכספים נמצא כאן לשירותכם למתן מענה לכל שאלה שתעלה.
מסגרת התקציב נקבעה אך יש מספר סעיפים שאותם יש לשנות. ברמה העקרונית שמרנו על הסעיפים המתחייבים עפ"י חוק הן בחינוך והן ברווחה. בנושא חזות העיר, נמשיך לפעול עפ"י חוזים קיימים ואילו בנושא טיאוט ואיסוף אשפה נאלצנו להקטין את הפעילות.
מתוך המסגרת ניתן לבצע שינויים בתוך הסעיפים אך עלינו להשתדל לא לחרוג מהמסגרת.
צביקה גנדלמן: המסגרת התקציבית היא המספר שאנו מסוגלים לגייס בשנת 4192, לא ניתן להתחייב על
מספרים שהרשות לא תוכל לעמוד בהם, לכן בדיון זה אנו לא נחרוג מהמסגרת, ולכל שינוי תינתן הצעה חלופית.
יניב דרי: מבקש להבין את הרכיב המותנה. ממליץ לאשר את המסגרת בסוף מכיוון שיתכנו שינויים
ברכיבים.
צפריר ביטון: מתריע על כך שלנבחרים את הכלים המקצועיים הקיימים אצל הצוות המקצועי ולכן אין
לנבחרים אפשרות לדעת כיצד גובשו הנתונים.
בועז חריף: מדגיש כי קיים פירוט בפקודת העיריות כיצד להגיע לתקציב מאוזן במקרה שישנו תקציב
גרעוני.
מנהלי אגפים היו שותפים מלאים להכנת התקציב, הסכומים נקבעו למנהלי האגפים, הם היו אחראים לסדרי העדיפויות.
מפנה את תשומת ליבם של החברים כי הכנסות שיושגו באופן עצמאי מאת משרדי הממשלה, ואינן מתוקצבות יועברו ישירות למחלקות הרלוונטיות.
ראש העיר וסגניו
אליהו בוסקילה: סעיף שיפור השירות לתושב.
בועז חריף: ניסיון העבר מראה שראש העיר והמנכ"ל נחוצים לתקציב זה.
צביקה גנדלמן: בחזון ראש העיר ישנה פעילות ענפה לרווחת העיר – פעילות שתלווה לאורך שנים בעירייה
ומחוצה לה.
אוהד מרחב: סעיף קשרי חוץ ערים תאומות.
צביקה גנדלמן: פעילות לפיתוח קשרי ערים תאומות.
מבקר העירייה
גבריאל סרוסי: מבקר העירייה – מה החישוב לגבי תקן מבקר?
בועז חריף: לא כולל את המבקר הקודם.
מחלקת מנהלה
מרכזת ישיבות המועצה, ועדות העירייה
3
מזכירות העיר ומנכ"ל
צפריר ביטון: מזכירות העיר ומנכ"ל – מה זה מזכיר?
גבריאל סרוסי: שכר מזכיר ומנכ"ל – למה עלייה?
נעמי חייט: אין עלייה בשכר, מספר העובדים השתנה, מיונים בין הסעיפים בא מסיפוח של עובדים
שעברו ממקום למקום.
דוברות והסברה
אליהו בוסקילה: למה עלייה למרות שאין בחירות.
נעמי חייט: בשנה שעברה בשל היותו של הדובר כעובד עירייה שכרו נבע מתקציב העירייה ובשל כך העלייה
שנרשמה בסעיף השכר. עתה הוצאות הדובר נגזרות מתוך סעיף עבודות קבלניות, מכאן העלייה בסעיף עבודות קבלניות וירידה בסעיף השכר.
יחידה משפטית
שרון שרוני: מתריעה על כך שיש לעשות סדר עם הקיצוץ בתקציב הלשכה לטובת ליווי פרויקטים.
מדגישה כי הוצאות הלשכה אינן צפויות והן משתנות בהתאם לפעולות שצצות במהלך השנה. התקציב הוא לא בהכרח למה שהלשכה מזמינה.
יעקב זיגדון: הוצאות משפטיות יהיו לא ע"ח הלשכה המשפטית.
מחשוב
חדוה יחזקאלי: העלייה נובעת מהכניסה של תכנת חילנט במדור שכר ומשאבי אנוש.
גביה ושומה
גבריאל סרוסי: מה זה עבודות קבלניות?
בועז חריף: חב' גביה שפועלת על אחוזים.
ניקוי רחובות
גבריאל סרוסי: בשנת 4194- טיאוט ופסולת– התקציב עלה ב42%. האם הכנת התקציב התבססה על חוו"ד
יוסי סבג שהכין עבודת מטה?
יעקב זיגדון: לגבי עבודת הניקיון בעיר, החידושים של כל המכרזים הבאים הגדולים יפעלו בשיטה שונה
ויעילה יותר. המכרזים הבאים יתנהלו באופן שונה ויעיל יותר.
מחלקת מנהלה
מרכזת ישיבות המועצה, ועדות העירייה
4
צביקה גנדלמן: למרות הבדיקות שנעשות, נמצאים כרגע בתהליך של עבודת מטה לגבי המכרזים הבאים.
המכרזים הבאים יתנהלו באופן שונה, כל התהליך ישתנה, העיר תהיה נקיה.
טל אליהו: כמי שהיה שותף ולקח חלק במכרז אשפה הקודם ניתן להפחית משמעותית את ההוצאות.
אם המכרז ינוהל נכון, נגייס יותר עבודה בפחות כסף עם פיקוח טוב יותר על הקבלנים.
תברואה מונעת
גבריאל סרוסי: בעבודות קבלניות, התכנית שהוגשה ע"י מנהל האגף היא על מלש"ח למה הוקצב חצי?
צביקה גנדלמן: הסעיף ייבדק.
מנהל שמירה ובטחון
צפריר ביטון: למה הכוונה שכר שמירה בטחוני?
נעמי חייט: עבור הקבטי"ם.
שי ברכה: בנושא שכר ושמירה בטחונית, בד"כ ניתנת שמירה לאזוה"'ת, כדי לשדרג את אזוה"ת שלנו
העירייה צריכה לדאוג לכך
ו ולתת שירותים נלווים. מבקש להגדיר את האבטחה בכניסות.
חדוה יחזקאלי: מדגישה כי קיימים שני אזורי תעשייה, צפוני ודרומי.
משמר אזרחי
אוהד מרחב: למה הכוונה שכר משטרה עירונית?
יעקב זיגדון: השיטור העירוני – נושא לא פשוט, ייתכן השנה שתהיה במקביל גם סיירת עירונית וגם
שיטור קהילתי. מדובר בניוד של כ"א ולכן חייבים לשריין כסף מאחר ושניהם מתומחרים, נשתדל שתקופת החפיפה תהיה קצרה ככל האפשר. שיטור קהילתי – קיים ועובד דרך המשטרה. משטרה עירונית – שתי מחלקות שיתנו מענה גם לאזוה'ת, יצויין כי סמכויות השיטור יהיו גבוהות יותר.
מנהל מהנדס העיר
יניב דרי: אגף ההנדסה הינו אגף גדול המספק שירות תפעולי יעיל המייצר רווחים לעירייה. במסגרת
דיוני התקציב נתבקשו לאגף תקני כ"א חדשים, זאת מהסיבה כי אין התאמה בין הצרכים לבין כ"א המצוי כיום.
אבישי קימלדורף: ישנן מספר משרות שנחוצות לאגף כגון: בודקות תכניות, מהנדס תשתיות, פקח, תברואן
וכו'. בנוסף לכך, שתי בודקות תכניות הורדו ממצבת כח האדם, משרות נחוצות כשלעצמן.
מחלקת מנהלה
מרכזת ישיבות המועצה, ועדות העירייה
5
בועז חריף: מעריך מאוד את עבודת אגף ההנדסה. המצב באגף היום הוא בשיאו, מעולם לא היה מצב
טוב כמו היום, האגף מאויש על ידי מיטב האנשים.
יעקב זיגדון: מדובר שבני נושאים שונים, נושא כ"א ייבחן בנפרד מול מנהל האגף.
טל אליהו: מבקש לשריין את הסכום הנדרש עבור אגף ההנדסה.
אחזקת כבישים
גבריאל סרוסי: מצר על מצב הכבישים הירוד ולמרות תכנית שהוכנה מראש לנושא, לא נוצל מירב הסכום,
כיצד ניתן לגשר על הפער.
צביקה גנדלמן: הפער יגובה באמצעות התב"רים.
תאורת רחובות
רומן גישר: האם נלקח בחשבון החלפת התאורה בעיר לתאורה חסכונית, הדבר יחסוך כסף רב באופן
משמעותי.
צביקה גנדלמן: הנושא כבר נלקח בחשבון על ידי אחד מצוותי ההתייעלות, הנושא מחייב חישוב דקדקני.
גני ציבורים
טל אליהו: מעדכן את הנוכחים על כך שצוות בדיקה של מי חדרה בחן את נושא המים בבתי הספר,
בדיקה שהובילה לירידה משמעותית בצריכה.
רומן גישר: בנושא עבודות קבלניות, האם נלקחו בחשבון המתקנים?
בועז חריף: המתקנים הם כבר בתוך התב"ר.
חופים
רומן גישר: מתריע על הוונדליזם המתחולל בחוף הים.
גבריאל סרוסי: טלפון, דואר ומכשירים סלולריים, כיצד מתבצע הנושא של מכשירים ניידים.
יוסי עמיאל: בימים אלה הוכן מכרז ליעוץ להחלפת מרכזיות. עלות החלפת כלל המרכזיות והחלפת
הקווים תעלה הרבה פחות.
תמיכות
אלי בוסקילה: מעלה בפני חברי ההנהלה את נושא ישיבת ההסדר בגבעת אולגה. הישיבה מונה 14
תלמידים, בני טובים שאינם זוכים לתקצוב במסגרת ועדת התמיכות.
הסכום שהוקצב לצורך כך הינו לא סביר וברובו מותנה, מבקש כי הסכום המותנה יתפרש על סעיפים נוספים.
מחלקת מנהלה
מרכזת ישיבות המועצה, ועדות העירייה
6
בועז חריף: המספרים בנושא התמיכות מראים את מה שהיה בשנה הקודמת. מציין כי חברי המועצה
הם אלה שקובעים את סדרי העדיפות בנושא, וכי ידוע כי תקצוב לישיבות ההסדר הינו רק באמצעות תמיכות.
שרון אנגל: הנוהל אומר שהחלוקה האחוזית צריכה להיות כבר בעת חלוקת התקציב, אך אנו נוהגים
לאשר תחילה את התקציב ואח"כ בהתאם למס' הבקשות לקבוע את החלוקה האחוזית.
בועז ביטון: ממליץ לעירייה בכל שנה לחלק את כספי התמיכות לנושא אחר.
צביקה גנדלמן: ברמה העקרונית נראה נכון לנתב את התמיכות בכל פעם לנושא אחר. בנושא הכדורגל,
הכוונה לתחזק את הקבוצות הבינוניות שיצמחו כלפי מעלה.
כמו-כן, להקים צוות בדיקה בראשון טל אליהו, שיקבע כיצד לחלק נכון את הסכום בתקציב המותנה.
מט"י חדרה – מרכז טיפוח יזמות
שי ברכה: מט"י חדרה שבחדרה אמור להיסגר בעקבות החלטה של התמ"ת לפעול מול המחוזות.
מדובר בנושא רגיש שיש לתת פתרון דחוף לעסקים הקטנים.
פיקוח עירוני
אוהד מרחב: אחזקת רכב וקטנועים, ממליץ לשפר ולהקטין עלויות באמצעות מעבר לאופניים חשמליות,
הדבר יביא להוזלה בעלויות הביטוחים, דלק, ומה גם שזה ירוק ותורם לאיכות הסביבה.
יעקב זיגדון: הנושא עלה בצוות עבודה מול אגף מש"ב, החלטות יתקבלו בהמשך.
אגף החינוך
גבריאל סרוסי: מבקש ממנהלת האגף להסביר את הנושא של עבודות קבלניות.
חני ויצמן: סעיף עבודות קבלניות הוא בעקבות הגידול שבמספר גני הילדים.
צפריר ביטון: ממליץ שיהיה אגף שיטפל בגני ילדים. נוצר מצב בו הגנים הוותיקים מקבלים אחזקה שוטפת
מאגף האירועים ואילו החדשים בגלל שהם חדשים לא זוכים לסיוע.
אהוד ואנה: פניות הגננות מגיעות לאגף אירועים מהמוקד. במהלך היום מגיע צוות לגנים ומטפל. מיותר
לציין כי למרות הפחתה במערך כ"א באגף, כל הפניות מטופלות.
יניב דרי: מבקש בפרויקטים חינוכיים לפתח נושאים חדשים ולתת התייחסות לבית ספר מנגן.
בועז ביטון: במוסדות חינוך מוכרים שאינם רשמיים, ממליץ לתקצב ילדים במגזר החרדי בדיוק כמו
בחילוני.
צביקה גנדלמן: הפעילויות בנושא זה הן עפ"י החוק. כל הנושא יבחן באופן נפרד.
מחלקת מנהלה
מרכזת ישיבות המועצה, ועדות העירייה
7