פרוטוקול וועדת הכספים מיום 13 בדצמבר 2015

/ יַ עיריית חדרה - אגף הכספים

. ו טל. 04-6303213 || פקס 04-6339798

עיר עם אנרגיה ת.ד. 16 חדרה, מיקוד 38100 | .הס

ב' טבת תשע"ו

4 דצמבר 2015

פרוטוקול וועדת כספים מיום 13.12.15 בנושא תקציב 2016

משתתפים:

בן ציון נורדמן - יו"ר וועדת הכספים

בועז ביטון -- חבר וועדה

יניב דרי -- חבר ועדה

אלה גולדשטיין - חברת ועדה

שירלי עודד דורן -- חברת ועדה

בעז חריף - גזבר העירייה

נעמי חייט -- סגנית גזבר

לאור בקשותיהם של חברי הנהלת העיר בישיבת ההנהלה לאישור התקציב מיום 9.12.15 הוכנסו מספר

שינויים לספר התקציב:

1. תוספת של 150 אלש"ח בתמיכות למוסדות דת -- מותנה בהכנסות ארנונה.

2. תוספת 500 אלש"ח עבור חוק נהרי - מותנה בבדיקה חיצונית של התחשיב. בסעיף חזות העיר

הותנו 500 אלש"ח בהכנסות ארנונה.

3. תוספת של 100 אלש"ח עבור בית ספר מנגן - מותנה בהכנסות ארנונה.

4. יוזמות ראש העיר לאזרחים ותיקים - תוקצב ב-50 אלש"ח שירדו מסעיף שיפור השירות

לתושב אצל ראש העיר. ובנוסף מסעיף חגיגות 125 שנים לחדרה יוחדו 25 אלש"ח עבור חגיגות 125 לאזרחים הותיקים.

כלל השינויים הביאו לעליה של 750 אלש"ח בתקציב המותנה והעלו את מסגרת תקציב 2016 ל 2 ₪

בעז ביטון - = מאילו סעיפים קוצצו 6 מלש"ח באגף הרווחה?

תשובה:

אחזקת ילדים בפנימיות 0 | 2,000,000-

סידור מפגרים במוסדות | | 1845100820 | 2,000,000-

אחזקת זקנים במעונות 0 | 500,000-

אחזקת נכים בפנימיות 0 | 1,000,000-

ילדים במעונות יום 0 | 500.000-

סה"כ שינויים 0-

עיריית חדרה | רח' הלל יפה 9, ת.ד. 16 חדרה, מיקוד 38100 | טל. 04-6303311 | ]ו וחטח.בּז406ח. טש

בעז חריף -

בועז ביטון -

: עיריית חדרה - אגף הכספים

. ו טל. 04-6303213 | פקס 04-6339798

עיר עם אנרגיה ת.ד. 16 חדרה, מיקוד 38100 | .לתה הס

שינוי נוסף

מסגרות יום לילד המוגבל | 1846600821 | 94,000-

מקלטים לנשים מוכות 5 | 100,000-

נוח"ם - נוער חרדי מנותק ‏ | 1847400823 | 194,000 סה"כ שינויים -

אני לא מאשר את סעיפי הקיצוץ שנקבעו ע"י האגף, כיוון שמרביתם הם בסעיפי חוק, כך שבמידה ונצטרך לשים ילד במוסד הוא יושם גם אם תהיה חריגה.

אני מקבל את הצעת מנהלת האגף לקיצוץ ומבקש שיעדכנו אותי במידה ויהיו שינויים בסעיפים המקוצצים.

סעיף תמיכות -- חברי הוועדה מבקשים להבהיר כי 400 אלש"ח מותנה הם מתמיכות בספורט ההישגי ומבקשים

שבמידה ויהיה שינוי חברי הוועדה יעודכנו.

שירלי עודד - החברה לתיירות -- בסעיף עבודות קבלניות באלו הוצאות מדובר והאם ניתן לקבל את פירוט

בעז חריף -

ההוצאות.

אני אשיג לך את פירוט ההוצאות מהחברה לתיירות.

שירלי עודד - תמיכות לספורט ההישגי - איך יחולקו 2.3 מלש"ח והאם זה יעבור לקבוצות הבוגרים?

יניב דרי -

בתמיכות ניתן לחלק לכל גוף אשר יגיש בקשה ע"פ התבחינים שיקבעו.

שירלי עודד - מדוע ירד תקציב הספרייה בגבעת אולגה?

יניב דרי -

תקציב כלל הספריות נמצא בתוך התקציב הכללי של העמותה, העמותה תנסה להפעיל את הספריה במקורות אלו ואם תראה שהיא לא יכולה, היא תעביר את הספריה למתנ"ס ג"א.

שירלי עודד - מדוע עבר תקציב הבום בוקס לחברה לתיירות, זהו אירוע תרבות ונכון יותר שהיה מופעל ע"י

בעז חריף -

על"ה.

ראש העיר החליט למסד את נושא הבום בוקס והעביר את ההוצאה לפועל של הפסטיבל לאחריות החברה לתיירות.

בית ספר מנגן תוקצב בשנה הראשונה בעל"ה, בשנה השניה תוקצב בעירייה. ב 2016 מתוקצבים 100 אלש"ח ועוד 100 אלש"ח מותנים בהכנסה. לא ניתן להפעיל את בית הספר

המנגן עם: 100 אלש"ח בלבד ולכן יש למצוא סעיף תקציבי אחר להתנייה ולשחרר את ההתניה

של בית הספר המנגן.

עיריית חדרה | רח' הלל יפה 9, ת.ד. 16 חדרה, מיקוד 38100 | טל. 04-6303311 | |.והטוח.3ז6 הת. עו

: עיריית חדרה - אגף הכספים

6 ו טל. 04-6303213 | פקס 04-6339798

א" עיר עם אנרגיה ת.ד. 16 חדרה, מיקוד 38100 | ווח עס

שירלי עודד - אני מבקשת את רשימת העובדים החדשים שנכנסו השנה לעירייה.

בעז חריף -

בנושא אגרת שמירה -- נאמר לי ע"י גורמים ממשרד הפנים שלא יתכן ששוטר שממומן ע"י אגרת שמירה ייתן דו"חות.

אגרת השמירה לשנת 2015 אושרה, אך נתבקשנו לעשות שינויים מינוריים בתחשיב החדש שהגשנו.

אלה גולדשטיין - מבקשת את רשימת מקבלי הנחות ארנונה דרך וועדת הנחות לשנת 2015.

שירלי עודד - מדוע על אותו טופס תשלום מופיעים גם סל תרבות וגם ביטוח תלמידים. על פי חוק אסור

בעז חריף -

לשלם סל תרבות ואני לא מתכוונת לשלמו.

את רשאית לשלם על מה שאת רוצה, במידה ויסתבר שלא שילמת תשלום חובח, נפעל לגבייתו.

שירלי עודד - איפה אני רואה את הירידה בהכנסות מחנייה?

בעמי חייט -

הכנסות מקנסות חניה ירדו מביצוע של 13.3 מלש"ח ל.-9 מלש"ח.

הכנסות ממכירת כרטיסי חניה ירדו מביצוע של 4.7 מלש"ח ל 4 מלש"ח.

שירלי עודד - איפה רואים כמה יעלו לעירייה כלל היועצים החיצוניים?

בעז חריף -

בספר התקציב הם רשומים בסעיפי האגפים השונים, אך בדו"ח הכספי הרבעוני מצויין בשורה נפרדת מהי עלו היועצים החיצוניים.

שירלי עודד -. מדוע עלה שכר הנבחרים?

בעמי חייט -

שכר הנבחרים עלה מהביצוע בשל תוספת של סגן נוסף שתוקצב ל 2016, מהתקציב העלייה נובעת מהנחיות משרד הפנים להעלות את כלל השכר בכל שנה ב 3%.

שירלי עודד - מדוע עלה תקציב הדוברות?

בנעמי חייט.-

תקציב הדוברות שהיה מפוזר באגפים השוגים אוחד שוב תחת סעיף הדוברות בלבד וסה"כ ירד ב 150 אלש"ח.

שירלי עודד.- ‏ מדוע תקציב הניו מדיה לא בתוך תקציב הפרסום, ניהול יעיל של הניו מדיה אמור לחסוך

נעמי חייט -

בתקציב הפרסום.

כיוון שזוּ שנת הקמה אנו לא צופים חסכון, במידה וזה יצליח נראה חסכון בשנים הבאות.

שירלי עודד - מדוע סעיף עובדים לא משובצים ירד בצורה דרסטית

בעמי חייט -

בסעיף זה נרשמים עובדים אשר נפלטו ממחלקותיהם וטרם נמצא להם שיבוץ חדש, הסעיף ירד כיוון שמספרם של העובדים הללו ירד משמעותית.

עיריית חדרה | רח' הלל יפה 9, ת.ד. 16 חדרה, מיקוד 38100 | טל. 04-6303311 | | והטח. 013 30ח. צעח

8 עיריית חדרה - אגף הכספים |

י/ || טל. 04-6303213 | פק 0 04-6339798 ||

עיר עם אנרגיה ת.ד. 16 הדרה, מיקוד 38100 | וח תום

שירלי עודד - סעיף ייעוץ משפטי -- מדוע עומד במשך שלוש שנים על אותו הסכום?

בועז חריף -. = זהו הסכום המשוער ליועצים חיצוניים, בפועל מעסיקים יועצים ע"פ כמות ומורכבות התביעות.

סיכום:

הוועדה ממליצה למועצת העיר לקבל ולאשר את תקציב 2016, הוועדה מצאה כי התקציב ריאלי מאוזן ואחראי ובו באים לביטוי יוזמות ראש העיר בנושא חניה חינם לתושבי העיר, שיפור חזות העיר ועוד.

יו"ר הוועדה הוסיף כי לדיון בוועדה קדם מרתון דיונים מול חברי הנהלת העיר, המחזיקים בתיקי ביצוע, ראש העיר, המנכ"ל והגזבר. צוות הגזברות היו זמינים בחודש האחרון לכל שאלה ובקשה למרות שלא כל הבקשות התקבלו. עצם הדיון טרם לגיבוש התקציב הסופי

ובסופו של יום חקל מאוד על קבלת ההחלטה בוועדת הכספים, במקביל וועדת הכספים קיבלה | ודנה גם בדו"חות הרבעוניים של 2015 ואישרה גם אותם. | וועדת הכספים תמשיך לעקוב אחרי ביצוע התקציב גם לאחר האישור הצפוי במועצת העיר ותשמש כוועדה עניינית, מקצועית המלווה את הגזברות.

חבר הוועדה שי ברכה ביקש להודיע לוועדה שהוא תומך בתקציב.

חברת הועדה שירלי עודד מסתייגת מהתקציב המוצע

בן ציון נורדמן -- יו"ר וועדת 95

רשמה: נעמי חייט

עיריית חדרה | רח' הלל יפה 9, ת.ד. 16 חדרה, מיקוד 38100 | טל. 04-6303311 | !1 ותטוח.30613ח. ות