p l 9 15 14

פרטיכל ישיבת מועצת העירייה

ישיבה לא מן המניין מס' 9-15/14

שהתקיימה באולם הישיבות של העירייה

ביום רביעי יח' בטבת תשע"ו – 30 בדצמבר 2015

תרנ"א– תשע"ו

2015-1891

2

נכחו ה"ה

צביקה גנדלמן - ראש העיר,

חדוה יחזקאלי - סגנית ראש העיר,

רומן גישר- משנה לראש העיר,

אוהד מרחב – חבר מועצה,

אמיר ימין – חבר מועצה,

אלה גולדשטיין – חברת מועצה,

אלי בוסקילה - חבר מועצה,

בועז ביטון – חבר מועצה,

בנצי נורדמן – חבר מועצה,

עו"ד יניב דרי – חבר מועצה,

ניסים אביטן – חבר מועצה,

קלימו חלפון – חבר מועצה,

שי ברכה – חבר מועצה,

שירלי עודד-דורן – חברת מועצה.

חסר ה"ה:

עו"ד טל אליהו – מ"מ ראש העיר,

גבריאל סרוסי – חבר מועצה,

חיים אביטן – חבר מועצה,

עו"ד צפריר ביטון - חבר מועצה,

עו"ד קובי שוקר – חבר מועצה.

מוזמנים ה"ה:

יעקב זיגדון – מנכ"ל העירייה,

עו"ד שרון אנגל - היועצת המשפטית,

רו"ח בועז חריף - גזבר העירייה,

יוכי דהן – מבקרת העירייה,

נועם גרייף – מהנדס העירייה,

גיורא שחר – עוזר ראש העיר,

נעמי חייט – סגנית הגזבר,

זיוה הימברג – מנהלת אגף הרווחה,

לאה אבוטבול – מנהלת אגף החינוך,

שרי אלדן – מנהלת הכנסות העירייה,

אבי מוססקו – יועץ תקשורת,

שלומי רון – מנהל אגף מושבי אנוש,

גיל שלומה – מנהל אגף תפעול ופתוח הסביבה,

3

יהודית אסולין– מנהלת אגף פניות הציבור,

שאול לוי –מנהל אגף שיטור וביטחון,

אהוד ואנה – מנהל אגף אירועים,

שרה גרוס – ס. יועץ התקשורת,

אלעד רפאל – מנהל מח' שכר,

מיכל כברה – מנהלת מח' רכש ולוגיסטיקה,

רפי סעדה – מנהל המע"ש,

חיים שפונדר – מנהל מח' חשבות,

דניאל ופנייש – חשבת אגף החינוך,

גלית שגב – סגנית מנהל מח' חשבות,

מורן מנור – חשבת אגף תפעול,

שלומית עזורא – חשבת אגף הרווחה,

דוד בן דיין – עוזר מנכ"ל,

אינה מרחובסקי – מזכירת מח' מנהלה,

מימי אלימלך - מנהלת מח' מנהלה.

מנהלי גופי סמך:

מתניה כחלון – מנכ"ל חברת תיירות,

אייל עפגין – מנכ"ל עמותת על"ה,

סדר היום:

א. תקציב העירייה לשנת הכספים 2016 (נספחים 1-2)

צביקה גנדלמן

חברים ערב טוב, אני מבקש מחברי המועצה להתיישב, המשנה לראש העיר, המשנה לראש העיר זה לא מכובד אתה משנה לראש העיר. חברים ערב טוב אני מבקש ומתכבד לפתוח את ישיבת המועצה לא מן המניין מס' 9/15/14 כאשרעל סדר היום תקציב העירייה לשנת הכספים 2016. סה"כ התקציב, הכנסות 569,19,000 מיליוני שקלים, וההוצאות בהתאם מתוכם סכום מובנה בהכנסות של 4.260.000. יש מבחינת הדברים העיקריים בהשוואה לאומדן 2015, אנחנו מדברים על שכר כללי שהיה ב– 2015 126.350.000 ב– 2016 הוא 131.308.000, שכר החינוך אומדן 215 ,62,920,000 , ב– 2016 ,68.012,000 , שכר הרווחה אומדן ב– 2015 ,22.215.000, ב– 2016 ,23.906.000, סה"כ האומדן בדברים שציינתי 211.482.000, וב– 2016 ,223,226,000. בפעולות אנחנו מדברים על 941.932.000 באומדן 2015, וב–

2016 ,345.793.000. בפעולות כלליות יש לנו עליה של 2.000.000 מתקציב 2015, וירידה של 2.000.000 מהאומדן. בנוסף הוצאות מותנות לעלה למתנ"סים 550, ליד לבנים 100, מחלקות תורניות 200 אלף שקל, חינוך סה"כ עליה של 7 מיליון שקלים מתקציב מ– 2015, עליה של 4 מיליון שקלים מהאומדן.

בנוסף הוצאות מותנות בסך 1,27 מיליוני שקלים. ברווחה עלייה של 0.5 מיליון שקלים ביחס לתקציב, עליה של 3.5 מיליון ביחס לאומדן. ההדגשים העיקריים בתקציב: מבחינתי הבשורות שהוא מביא בראיה שלי אחד עיר נקייה, אנחנו הולכים השנה למכרזים חדשים בתחום איסוף האשפה והתיאום ואנחנו הולכים לחלק את העיר לאזורים ולהגביר את הפיקוח, תוספת תקציב של כ – 2 מיליון שקלים 4

ביחס לאומדן. בחינוך כפי שציינתי גידול בסכום של 7 מיליון שקלים ביחס לתקציב 2015, וגידול של 4 מיליון שקלים ביחד לביצוע, בנוסף סכום של 1.27 מותנה בהכנסות ויוזמות חינוכיות. השקעה שווה בכל ילדי העיר מגיל גן ועד תיכון כולל הסעות, כל מה שקשור בחינוך. רווחה גידול של 3.5 מיליוני שקלים ביחס לביצוע ב- 2015. תמיכות לספורט ההישגי 2.3 מיליוני שקלים, חניה חינם שתחל מתחילת שנה הבאה עלינו לטובה משמעותה קיטון בהכנסות שלנו ב כ – 3 מיליון שקל, אני מקווה שבמהלך השנה יתברר לנו שאנחנו מצליחים או לא יוצרים פער שכזה, אירועי נוסף והוא משמעותי זה חגיגות 125 שנה לעיר חדרה שאנחנו חוגגים השנה ומציינים ושזה תוספת לתקציב של 400 אלף שקל לאירועים האלה. אנחנו ואני מפנה את תשומת הלב אנחנו מצביעים על התקציב הזה כמקשה אחת. לאחר הפתיחה הזאת חברי המועצה למי שיש הסתייגויות זה הזמן להסתייג בקשה.

יניב דרי:

סעיף 181 ,1813200980 יוזמות חינוכיות התניה בפרויקט בית ספר .. מבקש עמוד 24 אני מבקש לבטל את ההתניה.

צביקה גנדלמן:

אוקיי אני מקבל את זה מבין ואני גם מבקש להכניס במקום ההתניה הזאת תיכנס התניה 100 אלף שקלים מהתיעוד כעדות מותנה ואני מבקש אנחנו נקיים הצבעה ולאפשר את ההסתייגות הזאת מי בעד ההסתייגות הזאת שירים את היד? חסר לי שם ספרתם תספרי מירי. למעט קלימו כולם. 13 בעד, מי נגד? מי נמנע? קלימו נמנע הסתייגות התקבלה.

בועז חריף:

המספר תקציבי של התיעוד זה 1712300750.

צביקה גנדלמן

אוקיי בסדר הבנתי, בכל מקרה ההסתייגות התקבלה, יש עוד הסתייגויות למישהו.

הרב בנצי נורדמן:

יש לי שאלה הספר התקציב שאלה למי היא, ספר התקציב הוא בעצם לא מונח על השולחן אבל זה ספר התקציב שבישיבת הנהלה הוכנה נכון?

מימי אלימלך:

בהחלט.

הרב בנצי נורדמן:

אין עוד מהדורה או משהו כזה?

מימי אלימלך:

5

זה ספר אחד

צביקה גנדלמן:

חברים יש למישהו עוד הסתייגויות אני שואל פעם נוספת?

שירלי עודד דורון:

יש לי רק שאלה, משהו שלא מובן לי בתקציב של 2.3 מיליון שקלים לספורט הישגי, בעמוד 21. אז אני לא הבנתי כאילו מהספורט הישגי אנחנו מעברים 450 אלף שקל לחרדים, כאילו להם יש ספורט הישגי

צביקה גנדלמן:

ממש לא.

שירלי עודד דורון:

אז למה מעבירים להם 450 אלף שקל

בועז חריף:

סה"כ הסעיף של תמיכות בעמוד 21 למי שמתעניין סעיף 1765820 הוא 3.395.800 שמתוכו 2.3 מיליון₪ לספורט ההישג, 450 אלף₪ למוסדות דת מתוכם 150 אלף שקל מותנה, עוד 400 אלף₪ לבתי ספר חרדיים, עוד 245.800 לגני ילדים בחינוך החרדי, מתוך הסכום של 2.3 מיליון₪, 400 אלף שקל מותנה

צביקה גנדלמן:

עוד שאלות, הסתייגויות, מכובדי אני מבקש לאשר את תקציב העירייה 2016 כמקשה אחת מי בעד לאשר. כפוף לתיקון של ההסתייגויות. אני מבקש לאשר את הצעת החלטה שמדברת על פי סעיף 206 לפקודת העיריות, ועל פי המלצת ההנהלה מישיבתה מס 25/14 מיום 2/12/15, בישיבתה מס 26-14 מיום 9.12.12 ועל פי המלצת ועדת הכספים מיום 13/12/15 מצורפת בזאת מתבקשת המועצה לאשר את תקציב העירייה לשנת הכספים 2016, מיום 1/1/16, ועד 31/12/16, שתמציתו מפורטת בספר התקציב לשנת 2016, מצורפת בזאת, ובכפוף ליוזמות חינוכיות מס 81320098 ,13 בעד, אחד נמנע, אני שמח לבשר לתושבי העיר חדרה שיש תקציב, הצבענו. אני נדרש, חברים בכפוף אני רוצה לחדד שוב הכל בכפוף לקבלת ההסתייגות שהצבענו עליה אני מבקש את הכל לאשר שוב מי בעד לאשר את התקציב שירים את היד? יפה, 13 בעד מי נגד 1 נגד. אני שמח פעם נוספת לבשר לתושבי חדרה שתקציב העירייה ל – 2016 התקבל, מאחל לנו בהצלחה, עם התקציב הזה ניקח את העיר קדימה תודה רבה. אני רוצה אני אתן התייחסויות אני רוצה להפנות את תשומת הלב של חברי המועצה שאני סוגר את הישיבה הזאת, ופותח.

הרב בנצי נורדמן:

לפני, לפני אני רוצה לומר משהו לפרוטוקול כי מתסכלים על זה שלא ישמע כאילו היה פה ענן מרובע בישיבה לגבי הישיבות הארוכות, פגישות התקציב התקבל בצורה מאוד דמוקרטית מה שרואים כולם 6

מצביעים זה נראה גם לתושבים, וגם בפרוטוקול שיישאר לדורות שהיה פה איזה משהו קל, משהו קשה מאוד, מורכב מאוד עם בשורות כמו שאמר אדוני ראש העיר, ושוב פעם תודות לגזברות, להנהלה עכשיו ככה זה הסבר איך זה התקבל כל כך במהירות.

צביקה גנדלמן:

אני מקבל את הערה, ועל זה כבר נאמר מי שטרח בערב שבת יאכל חמין טוב בשבת, אני כן רוצה לנצל את ההזדמנות ולהודות לצוות המקצועי, בעיקר לגזברות ולהודות למנכ"ל, לא צריך מחיאות כפיים, להודות לחברי ההנהלה שהיו מעורבים וכל אחד כמובן פעל בהתאם למחויבות הציבורית שלו, סוף טוב, הכל טוב יש לנו תקציב טוב שאיתו נצא לילדינו. אני נועל את הישיבה הזאת ופותח את הישיבה מן המניין.

החלטה מס' 301:

עפ"י סעיף 206 לפקודת העיריות ועפ"י המלצת ההנהלה מישיבותיה מס' 25-14 מיום 2/12/15 ומס 26-

14 מיום 9/12/12, ובהתאם להמלצת ועדת הכספים מיום 13/12/15 ,מחליטה המועצה לאשר את תקציב העירייה לשנת הכספים 2016 מיום 1/1/16 עד 31/12/16, שתמציתו מפורטת בספר התקציב לשנת 2016 בכפוף להסתייגות המפורטת להלן

הסרת ההתניה מסעיף 1813200980 – יוזמות חינוכיות בגין בית ספר מנגן ע"ס 100 אש"ח והעברתה לסעיף 172300750 – חזות העיר

אושר ברוב של 13 חברי מועצה ו-1 נגד

מרכזת ישיבות המועצה היו"ר

מימי אלימלך צביקה גנדלמן

מנהלת מח' מנהלה ראש העיר