פרוטוקול מיום 10 2 19

חדרה

עיר עם אנרגיה

בס"ד

פרוטוקול וועדת כספים מיום אדר א' תשע"ט 10.02.19

משתתפים:

גבריאל סרוסי - יו"ר ועדת הכספים

רומן גישר - חבר וועדת הכספים

בן ציון נורדמן - חבר ועדת הכספים

רונן הילף-- חבר ועדת הכספים

בעז חריף - גזבר העירייה

נעמי חייט - סגנית גזבר העירייה ומנהלת מח' תקציבים שרון שרוני - יועמ"ש

יוכי דהן - מבקרת העירייה

תקציב עיריית חדרה לשנת 2019

רונן: = חלקו של אגף החינוך בתקציב העירוני הנוכחי הוא פחות מ 26% מסך התקציב ולכן התקציב הוא תקציב כושל. ברשויות אחרות חלק החינוך מהתקציב הוא גדול יותר כמו:

רעננה 40%, כפר סבא 43%, הרצליה 32.2%. ואשדוד 34%.

בעז: | בערים שציינת בתי הספר התיכוניים שייכים לרשות ולכן נמצאים בתוך תקציב בעירייה, בחדרה בתי הספר שייכים לעמותות פרטיות ולכן לא מופעים בתקציב העירוני. אם נפחית מרשויות אלו את החלק המיועד לתיכונים נקבל תמונת מצב שונה לגמרי.

רונן: = בתקציב 2019 אני רואה פגיעה בקשישים ובנכים, בזבוז של כסף עבור עובדים לא משובצים. עלויות השכר הגבוהות מייצרות שוליים דקים מאוד ליוזמות. במקביל לעליה בשכר, סעיף השתלמויות מקצועיות לעובדים דווקא ירד, אין התייחסות כלל להשתלמויות לחברי מועצה, על מנת להכשירם בעבודת העירייה ובוועדות המקצועיות בהם הם חברים.

יריית חדרה | הכיפה 9, תב 16 חדרה 39100 | כמ 04-6903221 | פקם 06309798 | וו 003000 מס ב

גבריאל:

בעז:

גבריאל :

רונן:

גבריאל:

בעז:

רונן:

בעזי

גבריאל:

רונן:

בעז:

שרון:

רונן:

רונן:

חדרה

עור ום אנרגיה

מבקש לקבל את עומס המלוות של העירייה מ 2013 ועד היום, בחלוקה לשנים ובחלוקה לסוג המלווה (פיתוח, שוטף, ג. נצבר וכו')

מבקש לבצע בדיקה של עלות אלטרנטיבית להלוואות העירייה באמצעות הקדמת תשלומי ארנונה.

העירייה מקבלת הלוואות בריבית של פריים -- 0.22% כלומר פחות מ 1.5%, לא ישתלם לנו

להקדים תשלומי ארנונה.

תציגו בבקשה את פירוט כל הריביות של ההלוואות הקיימות בבקשה שנבחן את זה , מבקש לקבל את התפלגות תשלומי הארנונה בין מגורים לעסקים.

מבקש לדעת כמה כסף הועבר מהפיתוח לשוטף מ 20153 ועד היום בחלוקה לשנים.

מבקש שיצורף לפרוטוקול, חוזר מנכ"ל המדבר על העברות מתקציב פיתוח לשוטף.

בשנת 2018, גבינו ארנונה ב 8 מלש"ח יותר מהתקציב, האם זהו מנגנון שחוזר על עצמו?

האם זה יקרה שוב בשנת 2019?

התקציב מבוסס על תחזית ולא תמיד תחזית גבייה מדוייקת.

עצמיות אחרות מתוקצבות ב 66 מלש"ח, ישנו גידול של 10 מלש"ח, ממה מורכב סעיף זה?

מבקש לקבל פרוט של סעיף הכנסות עצמיות אחרות.

מדוע הכנסות עצמיות מחינוך רווחה לא עלו?

ברווחה מטבע הדברים קשה לגבות את התשלומים, ובחינוך בוטלו חלק מתשלומי ההורים ע"פ חוק.

אחוז השכר מסה"כ התקציב לא עלה, ביחס לשנה קודמת. אך אני מבקש לקבל את הוצאות השכר ביחידות הסמך של העירייה, נחלים חכ"ל ופנאי העיר מ 2017 עד 2019.

שכר הדירה של העירייה עלה מ 2013 עד היום בכ 60%, האם אין חשיבה לעשות משהו על מנת לייעל את נושא תשלומי שכר הדירה?

כבר יצאנו לדרך, בעניין זה בשיתוף פעולה עם הדיור הממשלתי להקמת בניין משרדים משותף לעירייה ולמשרדי הממשלה בעיר.

הנושא נמצא בתהליכים חוזיים מול משרד הפנים, משרד האוצר והדיור הממשלתי. לאחר קבלת הסכמת כל הצדדים למהלך, ניתן יהיה להתקדם מבחינה תכנונית וביצוע.

סעיפים 780-784 הוצאות שונות, מה מורכב? מבקש לקבל פירוט

מדוע עלה סעיף רכב נבחרים?

שיריית חדרה | היפה ל תד 6 תדר טטו 50 | כפון ו600022-0% | בק 94-6009798 | )רת 500001500

חדרה

עור ום אנרגיה

נעמי: תוקצב רכב לסגן נוסף.

רונן: = סעיף 780 בתקציב נבחרים מדוע עלה?

נעמי: | התקציב עלה כיוון שמספר חברי המועצה עלה ומספר הסגנים עלה, התקציב מיועד להוצאות שונות ומשרדיות.

גבריאל: מדוע נספח שכירויות אינו תואם את סעיף 410?

נעמי: | בנספח השכירויות מופעיות רק השכירויות הקיימות היום עליהם חתומה העירייה. בסעיפי 0 מופיעים בנוסף תשלומים עבור שכירויות עתידיות (גנ"י מספטמבר 19), החזר תשלום שכ"ד לחב"ד, ושיפוי לפנאי העיר בגין תשלומי שכירות.

רונן: = בסעיף ראש העיר מופיע סעיף חדש, אבטחה בסך 130 אלש"ח, מדוע התווסף הסעיף?

שרון: | בשל מקרי אלימות קיצוניים שהתרחשו השנה בלשכת ראש העיר ואיומים על ראש העיר,

הוחלט על תקצוב אבטחת לשכת ראש העיר.

רונן: = למה מיועד תקציב סעיף שיפור השירות בסך 300 אלש"ח?

בעז: | כשמו כן הוא, הסעיף מיועד לשיפור השירות.

רונן: = בסעיף המבקר תוקצבו עוד 1.5 משרות, האם נכון יותר לתקצב את זה במיקור חוץ?

יוכי: = אני מתכוונת להמיר חצי משרה לשירותי חוץ במהלך השנה. השינוי יעשה כאשר נבצע שינויים תקציביים.

רונן: = מדוע לא מגדילים ראש ומתקצבים את המבקרת כבר השנה ב 1.35 מלש"ח?

בעז: | אנו פועלים על פי הוראות החוק. החוק יכנס לתוקפו ב 1.6.19.

גבריאל: מדוע עלה שכר מחלקת הגביה?

נעמי: בתקציב 2019 שמנו דגש על נספח כ"א. בוצעה בדיקה מקיפה בכלל הערייה לגבי שיוך ותקצוב נכון של עובדים ולכן, השנה תראו המון העברות בין סעיפים בנושא שכר. הפועל השר במחלקת הגביה לא גדל, אלא הועברו עובדים מסעיף לסעיף.

גבריאל: מבקש להקפיד שכל ההעברות התקציביות בין הסעיפים שיתבצעו במהלך השנה יידונו קודם בוועדת הכספים.

רונן: = מדוע עיריית חדרה לא מעסיקה דובר? ברשויות בסדר גודל דומה יש דובר ולא יועץ חיצוני.

שרון: | אין חובה להעסיק דובר, לנוהל אין תוקף חוקי ולא רואים צורך להעסיק דובר.

רונן: = מדוע עלה שכר משאבי אנוש ב 75%?

עיריירת חדרה | הגר יה פ. ד. 6\ חדרה 38100 | ולמון 04-6903221 | קט 8 | 0

חדרה

עור ם אנרגיה

נעמי: | השכר עלה כיוון שקיבצנו את כל העובדים הבלתי משובצים לסעיף אחד, במקום שיהיו רשומים בסעיפים שונים.

רונן: = הוצאות משפטיות, מדוע ירד מ 800 אלש"ח ל 400 אלש"ח?

נעמי: בשנת 2018 ביצענו הפרשה לתביעות עתידיות ולכן מרבית ההוצאות המשפטיות שאנו חוזים שנשלם ב 2019, נרשמו כבר ב 2018 כיוון שאז תבעו אותם.

שרון: | הלשכה המשפטית נותנת בכל שנה לרו"ח של משרד הפנים תחזית של תביעות משפטיות עתידיות.

רונן: | ייעוץ משפטי חיצוני, האם משולם ע"פ ריטיינר קבוע או על פי שעות?

שרון: | ההוצאה משולמת על פי שעות או על פי ייצוג בתיק ע"פ ההסכם עם עורך הדין.

רונן: = מבקש לקבל פירוט של סעיף 1617000750.

גבריאל: מדוע עלה סעיף הרכב באגף החינוך?

נעמי: מנהלת מחלקת חינוך לגיל הרך קיבלה רכב צמוד.

רונן: = סעיף 570 במחלקת מחשוב לא היה ב 2013 והיום עומד על 3.3 מלש"ח?

נעמי: בעבר לא הייתה מחלקת מחשוב וההוצאות נרשמו בסעיפי האגפים, כל הוצאה לפי ההקשר, עם הרמת המחלקה, הועבר ניהול המחשוב העירוני כמו גם התקציב לאחריות המחלקה.

רונן: = מבקש לקבל את שכר העירייה לפי מחלקות מ 2013.

פירעון מלוות -- ההחזר השנתי 26 מלש"ח ממה נובעת הירידה בהחזר?

בעז: | הירידה נובעת מזה שבכל שנה מסתיימות חלק מההלוואות ומכך שאנו כמעט לא לוקחים הלוואות חדשות.

רונן: = ניקוי רחובות עלה מ 9 מלש"ח ב 2013 ל 17 מלש"ח ב 2019, מדוע?

מבקש לראות את פרוטוקול וועדת המכרזים למכרז הטיאוט.

רונן: = אני מבין שיוצאים למכרז חדש בזמן הקרוב, עלויות איסוף אשפה עלו אף הם מ 28 מלש"ח ב2013 ל 41 מלש"ח היום. אני רוצה לציין שחברת איסוף האשפה גורמת נזקים לפחי האשפה ש התושבים.

גבריאל: חברות האשפה מחויבות להחליף כל פח שנשבר אם הוא בן פחות מ 4 שנים, מבקש שירשם שהוועדה מבקשת לפקח על סעיף זה בהסכם עם הקבלן ביתר שאת לטובת התושבים - להכין תוכנית שכוללת פרסום לציבור בנושא , הצגת כמות הפניות על פחים שוברים מידי חודש , היערכות לוגיסטית להחלפת הפחים וכו' ....

יריית דרה | הכר יה 9, תב 16 חדרה 99100 | וכמון 0-6003221 | פקם 08-6339799 | !וט רת 6000075 5000ב

רונן:

בעז:

גבריאל:

רונן:

שרון:

רונן:

נעמי:

רונן:

נעמי:

רונן:

שרון:

גבריאל:

בעז:

בן ציון:

גבריאל:

חדרה

עיר טם אנרגיה

סעיף תאורת רחובות עלותו 4 מלש"ח, מדוע לא מחליפים את הנורות לתאורת לד זולה יותר?

בימים אלו אנו חותמים על הסכם התייעלות אנרגטית בשיתוף משרד ראש הממשלה, השאלה היא כמה יעלה לנו להחליף את כל הנורות לעומת כמה נחסוך מזה לאורך השנים.

מבקש לראות את הקול קורא של התייעלות אנרגטית

מדוע אנו לא משתפים פעולה עם רשויות אחרות ביציאה למכרזים משותפים על מנת להוזיל את המחירים?

החברה למשק וכלכלה בבעלות השלטון המקומי עוסקת בדיוק בנושא זה, היא מאגמת את המכרזים של הרשויות המקומיות וחומת על הסכמי מסגרת עם ספקים לטובת הרשויות.

מחלקת בטיחות בדרכים, מדוע כל כך מעט הולך לפעילות? צריך להגדיל את התקציב לבטיחות בדרכים לטובת פעילות לנוער.

תקציב הפעילות לבטיחות בדרכים מתוקצב רובו בתב"רים במימון חלקי של הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.

מדוע ירד תקציב תחזוקת הפארקים?

תקציב תחזוקת פארק נחל חדרה, עבר לחברת נחלים לכן מתוקצב בסעיף 1747000751.

עלויות אחזקת פארק נחל חדרה כמיליון שקלים בשנה, מדוע פארק אחד עולה להחזיק כל כך הרבה כסף בהשוואה לפארקים האחרים, ונשאלת השאלה, אלו הכנסות יכול הפארק להניב לרשות.

התב"ע הקיימת היום בפארק אינה מאפשרת לבצע פרויקטים גדולים ומניבים. רק כאשר תהיה תוכנית מפורטת לרובע הים, נוכל לשקול אפשרויות להניב הכנסות מהשימוש בפארק.

תקציב המוכר שאינו רשמי, בכל שנה יש בעיה עם מספרי התלמידים. התחשיב מתבסס על נתוני השנה הקודמת ובתי הספר תמיד נפגעים מכך שמספר התלמידים לא מעודכן,

נקודת ההתייחסות שלנו היא לאותה שנה הן בתלמידי המוסדות הממלכתיים והן בתלמידי המוכש"ר, כך שהיחסים בין התלמידים נשארים דומים.

זה לא נכון, כיוון שמספר התלמידים במוכש"ר גדל באחוזים גדולים יותר מאשר בממלכתי ולן מוסדות המוכש"ר ניזוקים מאופן התחשיב.

הוועדה מבקשת לעדכן את תקציב המוכש"ר על פי רישומי משרד החינוך נכון להיום.

אני מבקש להעלות לדיון בוועדה את נושא עדכון חוק הפרגולות.

שורית חחדרה | הבר ימה 5, הר 16 חדרה 39100 | טכפון 0-600022 | פקט 08-6309798 | | וט רת 600100073

וחדרה

שיד ם אנרגיה

להלן הצעת החוק שעבר בקריאה שנייה ושלישית ב16 ליולי 2018 כפי שהתפרסמה

באתר הכנסת :

אושר סופית: פטור מארנונה על פרגולה

מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני ,חקיקה להשגת יעדי התקציב) (תיקון מס' 17), התשע"ח-2018

מוצע לקבוע כי אם רשות מקומית לא כללה בחישוב השטח של נכס המשמש למגורים שטח מצללה לשם הטלת ארנונה לפי צו הארנונה שלה ערב תחילתו של התיקון המוצע, היא לא תהיה רשאית לכלול אותו רק משום שהמצללה כוסתה בכיסוי שקוף העשוי מחומר פלסטי, ובלבד ששטח המצללה יוגבל לשימושים שניתן לעשותם בחצר, בגג או במרפסת של בית המגורים, למעט שימוש לצורכי .חניה או אחסנה. תחילתו של חוק זה ביום 1 בינואר 2019

בדברי ההסבר נכתב: "ההסדר המוצע נועד לשנות את המצב הקיים, שלפיו כיסוי המצללה בחומר

פלסטי שקוף עשוי להפוך את שטח המצללה לשטח בר-חיוב, בדומה ליתר שטחי דירת המגורים.

יובהר כי הצעת החוק אינה משנה את המצב המשפטי הנוהג ברשויות מקומיות שמטילות ארנונה ".בעד שטח המצללה על פי צו הארנונה שלהן

.תמכו ללא מתנגדים 54

על אגף הכספים להיערך לחיוב וגביה מהתושבים על פי החוק החדש, כפי שנעשה בערים אחרות. יש לצאת לפרסום לתושבים באתר ובאמצעי תקשורת אחרים ולהיערך מבחינה מינהלתית ותקציבית כפי הכתוב בהצעה לסדר ולפטור את התושבים מארנונה על פרגולות שמקורות ע"י פלסטיק שקוף .

באם נשתכנע שאי אפשר להטיב עם התושבים על פי החוק המוצע לפי צו הארנונה שלנו נבקש להיערך לשינוי בצו הארנונה הקרוב לטובת התושבים . בכל מקרה אין אני מסתפק בתשובת מנהל הארנונה ודרושה חוות דעות משפטית מפורטת בנושא .תודה .

סיכום:

גבריאל: הועדה ממליצה למועצת העיר לאשר את התקציב .אני נועל כרגע את ישיבת וועדת הכספים, רונן ישלח השבוע , עוד שאלות אינפורמציה לאגף הכספים ואבקש להכניס את השאלות והתשובות כנספח לפרוטוקול .

תודה רבה לכולם על שיתוף הפעולה .

חתימת יו"ר ועדת הכספים - גבריאל סרוסי .

חתימת גזבר העירייה - בועז חריף

יריית חדרה | הב ימה פ, ות 16 חדרה 39100 | טכפון 04-6900221 | פקט 04-6405766 | !חר 075 6003ב