פרוטוקול וועדת כספים 11219

ג כסלו תש"פ

1 דצמבר 2019

פרוטוקול וועדת כספים מיום 1.12.19

משתתפים

יו"ר ועדת הכספים – סרוסי גבריאל

בן ציון נורדמן – חבר וועדת הכספים

רונן הילף – חבר ועדת הכספים

בעז חריף – גזבר העירייה

יוכי דהן – מבקרת העירייה

שרון שרוני – יועמ"ש

נעמי חייט – סגנית גזבר

שם טוב שמבי – סגן גזבר

מורן מנור – מנהל מחלקת חשבות

אישור תקציב 2020

מסגרת התקציב הכנסות – 715,241,000 ₪

הוצאות– 715,241,000 ₪

מזה תקציב מותנה– 2,583,000 ₪

גבריאל: מבקש להעלות שוב את כל השאלותששאלתי בישיבות התקציב:

ש: ממה מורכב סעיף הכנסות הורים בגני ילדים ובתי ספר ת: גביה עבור ביטוח תאונות אישיות, וסל תרבות

ש: ממה מורכב סעיף הכנסות משרד החינוך גני ילדים ובתי ספר ת: בעיקר החזרים ממשרד החינוך בגין כ"א במוסדות: עוזרות גננות, סייעות, מזכירות, שרתים ש: מדוע מבוטלים הסעיפים פרויקט משפחה מטיבה, נערות במצוקה, טיפול בנפגעי סמים ת: אלו פרויקטים שטרם החלו ולא יתחילו בהתאם להחלטת הסמנכ"לית ש: מדוע ירדו ההכנסות ממשרד הקליטה

ת: בהתאם לתוכנית של משרד הקליטה, ירידה במספר התושבים המוגדרים עולים ש: מהו פירוט ההכנסות השונות מקרנות מיוחדות

ת: בשנים עברו התקבלו הכנסות בגין מענק היתרי בנייה, בשנת 2020 לא יתקבל מענק ש: פירוט של מענקים שונים

ת: כ 5 מלש"ח מענק לצמצום פערים, עוד 500 אלש"ח מענקים שיתקבלו ממפעל הפיס וממשרדי ממשלה בגין פרוייקטים חד פעמיים

שהסבר על סעיף מכירת נכסים לתאגיד

ת: בשנים עברו נרשמו כל שנה 4 מלש"ח ששולמו ע"י התאגיד לעירייה, בגין מכירת הנכסיםלתאגיד.

בשנת 2020 מסתיימים התשלומים בגין מכירת הנכסים ש: הסבר על הכנסות ריבית ודיבדנדים

ת: ריבית על פקדונות ודיבידנדים משכ"ל על רווחיהם ש: ממה נובעת הגדלת סעיף שכר ההון האנושי

ת: תוספת סגן מנהל אגף, מנהל מדור נוכחות וסטודנט ש: ממה נובעת הגדלת סעיף שכר בגזברות

ת: תוספת מנהל מחלקת בקרה וקידום לסגן גזבר

ש: ממה נובע הקיטון בשכר המנכ"ל

ת: מנהלת לשכת מנכ"ל עזבה המשרה טרם אוישה

ש: ממה נובעת הגדלת סעיף שכר בגביה

ת: אין הגדלה בשכר, אלו עובדים שרשומים בסעיף גזברות ותוקנו לסעיף גביה ש: פירוט לתוספת בתקציב קבלניות מיחשוב

ת: בעקבות הסכם עם חברת טבת, עברו כל מדפסות העירייה לשכירות, עלות הגידול במחשוב נלקחה מכלל האגפים

ש: מהו סעיף סקר נכסים

ת: עבור ביצוע סקר נכסי ארנונה ברחבי העיר

ש: ממה נובעת הגדלת השכר במחלקה הוטרינרית

ת: אין עליה, זה ע"פ האומדן

ש: נספח ב' רכב מדוע יש גדילה בסעיף

ת: אין גידול במספר הרכבים בעירייה ואין גידול בתקציב הרכבים ביחס לשנה קודמת ש: ממה נובעת הגדלת השכר במחלקת בטחון

ת: תוקצב קב"ט

ש: ממה נובעת הגדלת השכר במחלקת מקלטים

ת: בשנת 2019 הוקמה המחלקה רק באמצע השנה, בשנת 2020 השכר הוא לשנה שלמה ש: ממה נובעת הקטנת השכר באגף ההנדסה

ת: שכר מחלקת השבחה עבר מאגף ההנדסה לאגף הכספים ולכן נרשם בשורה נפרדת ש: מדוע ירד סעיף אחזקת רכב בלשכת מהנדס העיר

ת: רכב צמוד, הירידה בהתאם לעלויות בפועל

ש: פירוט להקטנת תקציב שכר בתכנון עיר

ת: תקציב שכר תכנון עיר עלה ביחס לאומדן וביחס לתקציב שנה קודמת, תוקצב אסטרטג לשנת 2020

שפירוט להגבלת תקציב שכר מח' פיקוח על הבניה

ת: תוספת של מפקח על שטחים פתוחים

ש: פירוט להגדלת תקציב שכר פיתוח כבישים

ת: ישנה הקטנה ביחס לתקציב, תוקצב מהנדס ניקוז ותיאום מערכות ש: הוצאות שונות בגני ילדים

ת: תקציב פר תלמיד בגנים כ 5000 ילדים כפול 200 ₪לילד לשנה. ובנוסף פיצוי לקייטנות בחנ"מ הצטיידות חנ"מ וגנים חדשים שיפתחו בתשפ"א, הוצאות טלפון ואינטרנט, תוכניות העשרה של משרד החינוך, תחזוקת ברי מים

רונן: שנה שעברה הגשתי אני וחבריי עשרות הסתייגויות חשובות, שלא התקבלה אף אחת מהן לצערי ולכן אינני משתתף בכללי המשחק של ראש העירייה שבו הוא פועל משיקולים אישיים ולא עניניים ובוחן לגופו של אדם ולא לגופו של עניין.

עצם אי קבלת אפילו הסתייגות אחת מתוך עשרות הסתייגויות שהוגשו בהצעת תקציב 2019, מסבירות מצויין את כוונת המשורר, במקרה זה ראש העירייה, איכות ניהולו, איכות קבלת החלטותיו ועד כמה דחוף הצורך להחליפו בעקבות שיקוליו האישיים ולא באמת הדבר החשוב ביותר והוא שמירת האינטרס הציבורי בראש ובראשונה.

אני תושב העיר מעל 40 שנה וצורך את סל השרותים העירוני ביחד עם חברי המועצה סביב השולחן.

לצערי, מניתוחי עומק שאני עושה למדידת מדיניות בנתונים אובייקטיביים ומספריים לאורך תקופה של מספר שנים והן עובדות בשטח, ניתן לראות שחיקה מהותית בסל השרותים ורחוק מכך לא רואים מדיניות של ניהול איכותני שיודע לאורך שנים הן לתת סל שרותים טוב יותר והן לצמצם עלויות בזבזניות ולא הכרחיות וזה לב ליבו של העניין מבחינתי כנציג תושבים.

דוגמא לסל שירותים לא מספק: תקציב החינוך – אחוז ההשקעה העירונית בתקציב החינוך הולך ויורד. לי כילד הייתה כיתת מחשבים, בבית הספר של בני אין כיתת מחשבים ובני לומד בקרוואן.

בישיבת התקציב אוכיח שיש כאן חשיבות לצאת בסיסמאות לציבור של תקציב מאוזן על ידי ראש העירייה אך במקביל פגיעה מהותית בסל השרותים.

בנוסף אוכיח איכות קבלת החלטות בצורה ירודה מאוד ללא הגדרת הבעיה, ללא מדידה של ביצועים והגדרת מטרות ויעדים כאמור, על כן, אני בהחלט נגד התקציב המוצע מכיוון שאני נגד שחיקת השרותים לתושב ואיכות קבלת ההחלטות של ראש העירייה כפי שאביא בדיון.

האם קליטת העובדים באגפים החדשים הם בחוזה אישי או דירוג דרגה?

בעז: אנו מוגבלים במספר החוזים האישיים, מי שניתן לקלוט בחוזה אישי נקלט ומי שלא נקלט בדירוג דרגה.

רונן: מה ההבדל בין חוזה אישי לדירוג דרגה ולבין עובד באחד התאגידים?

שרון: עובד בדירוג דרגה שייך לאחד ההסכמים הקיבוציים ולאחר שנתיים הופך לקבוע, עובד בחוזה אישי עובד כל עוד החוזה בתוקף.

רונן החשש המרכזי שלי שכרגע אנו מדברים על שני אגפים חדשים שילכו ויתגלגלו ולא ניתן יהיה לעצור אותם ולהחזיר את הגלגל לאחור. כ"א יגדל ולא ניתן יהיה לצמצמו. אני לא חושב ששני האגפים האלו יתרמו לטווח הארוך לעירייה.

גבריאל: אני מבקש לחדד בוועדת הכספים את מה שעלה בישיבת הקואליציה, אני רוצה לדעת מה התרומה של שש המשרות הנוספות בעקבות הקמת האגפים, איזה תוצרת נפיק מהם ומה אנו מודדים אני מבקש שיהיה כלי מדידה לתוצרים של המינהל. להגדיר לפני 2020 את היעדים ובסוף השנה לבדוק את התוצרים.

בנוסף אני רוצה שתהיה מדידה דומה לכל המנהלות: אצטדיון, עסקים, נחלים וכו'.

בנצי: מבקש לפעמים הבאות, לפני כל וועדה שמתכנסת תתקשרו לחברי הוועדה ותוודאו שאנו מגיעים.

אין ספק שעבודת הקודש שעושה הגזברות ראויה לציון, אבל נבחרי הציבור חסרים פה

בפאזל, אני מבקש ששנה הבאה לא נצטרך לומר זאת:

1. לעלות את עקרונות התקציב בישיבת ההנהלה

2. כל חבר מועצה שממונה על תיק או יחידת סמך יוזמן יחד עם מנהל היחידה לדיון

תקציב, שלא יהיה מצב שמנהל היחידה שולח את חבר המועצה הממונה בדיעבד על מנת שייצג אותו

3. אין שום סיבה שחברי המועצה לא יקבלו את התקציב חודש וחצי לפני ולא ברגע

האחרון, על מנת שיוכלו להכין את עצמם וללמוד את הדברים ולהגיע לישיבות עם נתונים מסודרים.

הבשורה של התקציב היא ללא ספק החינוך אנו תולים תקוות רבות במינהל אנו נותנים לו הרבה קרדיט אך מצפים שיהיה יעיל וחכם ויוכיח את עצמו.

רונן: מבקש בשנה הבאה לקבל את ספר התקציב מוקדם יותר על מנת ללמוד אותו ולהגיע מוכן יותר לישיבת הוועדה.

גבריאל: אני מבקש שבשנה הבאה אנו לא ניקח חברה חיצונית לתחשיב של חוק נהרי, אני מבקש שהחישוב יעשה בעירייה. בנוסף אני מבקש שלא תעשו את החישוב לשנה אחורנית אלא על אותה שנת תקציב.

גבריאל: הוועדה ממליצה לאשר את התקציב למועצת העיר, על אף התנגדות האופוזיציה כפי שנכתב בתחילת הדיון.

דוח רבעון שלישי

מורן: תוצאות הדו"ח הכספי לרבעון השלישי, מציגות עודף של 3.4 מלש"ח, העודף התקציבי נובע בעיקר מגבייה ביתר בארנונה 6.9 מלש"ח, מנגד יש קיטון בתקבולים ממשרד הרווחה ובהוצאות של משרד הרווחה. בשכר יש אי ניצול תקציבי עכב אי מימוש משרות חדשות, בחינוך יש אי מימוש של 1.4 מלש"ח הנובעת בעיקרה מאי ניצול של שמירה במוס"ח לפנאי העיר יש גירעון של 4.4 מלש"ח ומשרד הפנים מתעקש שהגירעון ירשם בתקציב העירוני.

אנו צופים שהשנה תסתיים בעודף של 4.5 מלש"ח

הכנסות תקציב 2019 תקציב יחסי ביצוע

ארנונה כללית 353,944 265,458 272,383 6,925 3% הכנסות ביתר תקבולים

ממשרד

הרווחה

86,763 65,072 62,866 (2,206) (3)% קיטון בהכנסותבהתאמה להוצאות -טיפול בנכים+

ממשלה בטיפול בילד

הכנסות תקציב 2019 תקציב יחסי ביצוע

תקבולים

ממשלתיים

אחרים

6,651 4,988 3,721 (1,267) (25)% קיטון בהכנסות מהמשטרה אי הקמת הממשלה מקשה

בהעברת כספים

הוצאות

הוצאות שכר

כללי

150,657 112,993 110,212 (2,781) (2)% אי מימוש משרות בפועל פעולות חינוך 87,785 65,839 64,431 (1,408) (2)% שמירת מוס"ח- הצפי נמוך מהתקציב

קולות קוראים שלא מומשו כ-

300 אלפי₪

תוכנית ניצנים בחופשות- 340

אלפי₪

העברות

והוצאות חד

פעמיות

250 188 3,984 3,797 2,025% הוצאות לכיסוי גרעון לעמותת פנאי העיר

רונן: ראיתי שעומס המלוות עומד על כ- 233 מיליון₪, זה עומס המלוות הגדול ביותר בשנים האחרונות ממה שבדקתי, ממה נובע הגידול הרב והאם יש בתוכניות לקחת הלוואות נוספות?

בועז: ב 2019 לקחנו 69 מלש"ח להלוואות פיתוח. לא לקחנו כלל הלוואות לכיסוי גירעון בשנה הבאה יש צפי לעוד 30 מלש"ח הלוואות פיתוח

גבריאל: הוועדה ממליצה לאשר את הדוחות הרבעוניים.

צו ארנונה:

רונן: שינויים מותאמים לנושא פטור מארנונה על מצללה גם למי שהפרגולה שלו אינה נסמכת על עמודים.

פרגולה- ישנו הבדל לטעמי בין צו הארנונה לבין הוראות המחלקה המשפטית מה נכנס תחת הגדרה לפרגולה שמזכה בפטור מארנונה, בנוסף לשאר הקריטריונים שצריך לעמוד בהם אחוז הצללה וחומר פלסטיק שקוף בעיקרו

השינוי המבוקש: התאמה בין צו הארנונה לבין התיקון שהוציאה המחלקה המשפטית כך

שנבצע התאמה מלאה ונרשום בצו הארנונה בין שנסמך על עמודים ובין שלא נסמך בתיקון שהוצאנו לאור נושא "חוק פטור מארנונה על פרגולות" ושאמור להיכנס לצו הארנונה עצמו.

בנוסף לטעמי נצטרך להטמיע את השינוי בצו הארנונה על מנת לבצע האחדה משפטית.

לטעמי יש לבצע התאמה למציאות האדריכלית העכשווית ולסטנדרט הבניה העיצובי המודרני כך שפרגולה תוגדר בין שנסמכת על עמודים ובין שלא נסמכת מנת שכל הזכאים למתן פטור העומדים בקריטריונים גם ללא תמיכה על עמודים כל עוד הבניה היא קלה

לפרגולות, אם עומדים בשאר הקריטריונים המחייבים.

שם טוב: מצללה זה חוק מדינה, אם המיצללה עומדת בתנאים של החוק לפי הגדרת הפרגולה הוא

מקבל פטור, אני אבדוק האם פרגולה שאינה נתמכת על עמודים פטורה.

רונן מבקש התווית מדיניות מחמירה והעלאת תעריפי הארנונה לתעשיות מזהמות, כפי שקיים בהוד השרון, ונעשו בקשות בנושא בחולון, אשדוד חיפה וערים נוספות. מזכיר ליושבי השולחן שלפי כל הנתונים חדרה מובילה במדד זיהום האוויר לפי המשרד לאיכות הסביבה.

המצב הקיים: לא קיים תת סיווג מסוג זה.

השינוי המוצע לשיקולי הועדה ולתגובת הצוות המקצועי: משרד הפנים הציב תעריף מקסימלי לתעשייה של 171.22 ₪למ"ר לשנה לצו הכספים 2020 האחרון ויש להתייחס לתעשיות מזהמות בהתאם.

הסבר לשינוי: קיומו של מפעל מסוכן בתחום הרשות המקומית מחייב הקצאת משאבים מרובים

לפיקוח הדוק על רישוי ותפעול המפעל תוך מתן הנחיות מדויקות של הגורמים המקצועיים המפקחים בעירייה לכל מפעל ומפעל .בנוסף, נכסים מסוג זה מטילים הוצאות רבות וכבדות על הרשות המקומית, כמו לדוגמא: ניקוי כבישים, ניקוי קולטנים ומניעת חדירת רעלים למי תהום. משכך קיימת הצדקה, שהנטל הכספי הכבד הנוסף יוטל על המפעלים המזהמים ולא על כלל הציבור וכן ומעל הכל נזקים בריאותיים מוכחים הפוגעים בבריאות התושבים.

בריאות התושבים כאמור מעל לכל שיקול אחר לתפיסתי, ובהיותנו ועדת כספים המתעסקת בנושאים כלכליים יש לשים על כך דגש בסנקציות מתאימות.

אני מבקש מהצוות המקצועי לגבש לנו עמדה מקצועית בנושא שבו אנו מביאים את המדיניות המוצעת ליישום בפועל כחלק משמירת האינטרס הציבורי הן ברמה הכלכלית בנטל שמהוות תעשיות אלו על כתפי התושבים והן ברמת הנזק הבריאותי לתעשיות אלו ולא חסר ידע ומחקר להצגת ידע בנושא זה, על כן לתפיסתי כחבר הועדה, אנו חייבים לתת על כך את הדעת ופתרון שיבוא לידי ביטוי בצו ארנונה 2021.

ראוי לציין שככל שתעשיות יעמדו בתקנים סביבתיים ובתקנים נדרשים על פי חוק, ניתן לראותן כתעשיות רגילות לכל דבר לצורך גביית ארנונה.

אך תעשיות שזה לא מצבן בפועל ואינן עומדות בתקנים הנדרשים על פי חוק במדידות רציפות מצד גורמי החוק ובשיתופיות מלאה עם גורמי הרשות המקומית, אזי מחובתנו להפעיל סנקציות חוקיות ולגרום להן לעמוד בתקנים המחייבים למען שמירת בריאות התושבים בראש ובראשונה.

על כן מתבקש שינוי זה להקמת סיווג לתעשיות מזהמות בצו הארנונה, גם כראייה ארוכת טווח בנוסף בחוסר הרצון לקלוט תעשיות מזהמות סביבה.

גבריאל: אני מציע שנבחן את ההצעה.

רונן: שינוי בצו הארנונה 2021- הפרדת השטח המשותף בבניינים משטח הדירה מבקש התווית מדיניות מקלה ומתקנת עיוות קיים שכן כל רשות מוסמכת לקבוע את מדיניותה ובסמכות ועדת הכספים לדון בה.

המצב הקיים: השטח היחסי של השטחים המשותפים מתווסף לשטח הדירות.

הבעיה שנוצרה בשנים האחרונות, הינה שסך השטחים המשותפים גדול מאוד, במיוחד בבניה החדשה ומהווה נטל לא מידתי על תושבי הבניינים.

מובאת דוגמא מצו ארנונה הוד השרון שפועל לפי הצעתי בחישוב נפרד לשטחים משותפים.

החלוקה בארנונה מתבצעת לפי אזורים

הבאות:

עד 70 מ"ר

עד 125 מ"ר

עד 160 מ"ר

160.01+ מ"ר

שיטת החישוב מקפיצה בלא מעט מקרים, 2 מדרגות ואף לעיתים יותר של תעריף הדירה בגלל חיבור השטחים המשותפים לדירה עצמה.

מציע הפרדת השטחים המשותפים משטחי הדירות כך שלא יתווסף לשטח הדירה ויחושב בנפרד בעלות קבועה של התעריף הזול ביותר לדירת מגורים 70 מטר לשלם על שטח משותף יותר מאשר על דירת מגורים עצמה.

לצורך המחשה: דירה שהינה 126מ"ר והשטח המשותף שלה 37 מטרים

המצב הנוכחי: 163 מ"רX 56.9 = ₪9274.7

המצב המוצע 1 ]126 מ"רX 51.14 = ₪6443.64 ₪לשנה 2 ]37 מ"רX 42.51 = ₪1572.87 ₪לשנה סך הכל בחיבור: כ-8105 ₪לשנה ראוי לציין שתפקידה של מדיניות הינה להגיב לשינויים ולהתאימן למצב החדש.

אם בעבר שטחים משותפים לא היו גדולים, כיום צריך להסתכל על כך אחרת ובראייה רחבה הרבה יותר.

כמתווי מדיניות איננו פועלים "בחלל ריק" כלומר ייתכן שהעמידה על המצב הנוכחי תגרום לעזיבה גדולה של אוכלוסיות שמשלמות מיסים ומודדות את סל השרותים לעומת תשלומיהן ואל לנו להגיע למצב של עזיבה מסיבית ולהצטער שלא הגבנו בזמן.

האם המחשב יודע לבצע חיתוכים ברצון להפריד בין שטח הדירה לשטח השטחים המשותפים על מנת למדוד עלויות להמשך הדיון בשינוי צו 2021, שם טוב כרגע אין לי נתונים שאוכל להפריד בין שטח פרטי לשטח המשותף, הדירה מחוייבת כרגע על כל השטח כיחידה אחת.

גבריאל: אני מציע שסקר הנכסים שמתבצע עכשיו יהיה מפורק כמה שיותר: לשטחי שירות, שטח עיקרי, מרפסות, פרגולות וכו.

אני מבקש מהדרג המיקצועי, לתמחר בעלות ובלוחות זמנים סקר מפורט שיוכל לתת אינפורמציה טובה יותר, חלוקה לשטחים משותפים, להזין אינפורמציה מלאה כמו, סוג העסק, סוג הבית וכו'

______________ ______________

גבריאל סרוסי בעז חריף

יו"ר וועדת הכספים גזבר העירייה