פרוטוקול ועדת כספים מיום 30 11 22

% חדרה

עיר עם אנרגיה

בסייד וי כסלו תשפ"ג

0 נובמבר 2022

פרוטוקול וועדת כספים מיום 30.11.2022

תקציב 2023

משתתפים :

יו"ר ועדת הכספים - סרוסי גבריאל

רומן גישר -- חבר ועדת כספים וסגן ראש העיר

סדי בן דוד - חבר ועדת הכספים

הרב בנצי נורדמן-- חבר ועדת הכספים

גדי אריאלי- חבר ועדת הכספים

נעמי שוחט - גוברית העירייה

שרון שרוני - יועמ"ש

יוכי דהן - מבקרת העירייה

מורן מנור - סגנית גוברית ומנהלת מחלקת תקציבים שס טוב שמבי -סגן גזברית ומנהל ההכנסות

אלכסנדר לנדא - מודד מחלקת הגבייה

להלן הנושאים אשר נידונו בועדת הכספים :

1. חוק הפרגולות עדכון סטטוס

2 הצגת תקציב 2023

> חוק הפרגולות - עדכון סטטוס

יו"ר ועדת הכספים ביקש לקבל סקירה על הבקשות התושבים , דרך פעולת מחלקת הגבייה .

הוסברו והוצגו הנתונים ע'יי נציגי מחלקת הגבייה.

סך הבקשות שהושגו - 773

מתוכם אושרו - 512

היתר נדחן .

יו"ר ועדת הכספים מבקש לצאת בפרסום , באמצעות סרטון לצורך הנגשת מידע לציבור התושבים , הכולל מידע על כל הפרמטרים הדרושים, לרבות דרגת השקיפות המותרת , קירות וכוי

ור חדרה | הברמל 5, תדר 6 דרה טסופב | כמ 630340- | מקד 0-07 | טר 70 00

== חדרה

ציר ₪4 אנרגיה

>= תקציב 2023:

גוברית העירייה הציגה את עיקרי התקציב ואת המשמעויות על הכרות העיר כרשות איתנה. לראשונה, בתקציב העירייה לשנת 3, הוטמעו הנחיות משרד הפנים בתקציב

כעיר איתנה , אשר משמעותן העיקריות :

1. רישום הוצאות רורבה בשיעור 1% מהתקציב

2 ביטול מענקי קרן צמצום פערים בגובה 5.5 מלשיית

להלן היקף התקציב :

סך הכנסות: 0 ו

הוצאות שכר 0 ₪

הוצאות לפעולות 0 ו

סך הוצאות: 0 ו

הגידול בהיקף התקציב לעומת תקציב לשנת 2022 הינו 64,928,000 ₪

כמו כן , הגגברית הציגה את התוטפות העיקריות בהוצאות השכר , אשר נובע גידול בשכך עו"ס לפי הסכם חדש , תוספת סייעות בתינוך, לפי הרשאות .

לוייר ועדת הכספים גבריאל סרוסי :שואל לגבי סבירות התממשות המותנה של הכנסות ארנונה ומתי ניתן יהיה לצפות אומדנים.

גזברות העירייה- נעמי ושם טוב : משיבים כי לפי נטיונם עושים הערכות בדוחות הרבעוניים , בודקים את המגמות ובותנים את ההכנטות בפועל .

בעת שחרור המותנה , ייבחנו הסעיפים (מתוך המסומנים כמותנה) ,להם יתווספו התקציבים , לאחר אישור מועצת העיר.

חבר ועדה -רומן גישר : מח היתרון של רשות איתנה 1 גצברית העירייה- נעמי- משיבה כי היתרון העיקרי לרשות איתנה הינו אוטונומיה ועצמאות רשותית , אשר מתבטא בכך שמתייתר הצורך לאשר במשרד הפנים :

+ תב"רים

* תקציב שנתי ועדכונו

* אישור כח אדם

*= מחיקת הובות

* עסקאות במקרקעיו

אך מנגד , אי קבלת מענקים מהמדינה , כגון קרן צמצום פערים בסך 5.5 מיליון ₪ .

יו"ר ועדת הכספים גבריאל סרוסי- מבקש לקבל הסבר על השינויים בתקציב בין חטיוטה שהוגשה בישיבת הקואליציה לבין התקציב הנוכחי ,בסעיף שמירת מוטייח והסעות תלמידים. כמו כן, ביקש לקבל הסבר על תוטפת בסעיף האירועים וכן על חשינוי בשכר פנסייונריס.

דרה | לב א חדוה 0 | מל 53 | מ 0 7 1 | מ מ 0

+ חדרה

9% שיר עם אנרגיה

מורן מנור- גוברות: הוסבר לו כי נעשו בדיקות אומדנים לאור קבלת חשבוניות בפועל של

חודש ספטמבר, המהווה חודש ראשון של שנת הלימודים החדשה , כך שגוברות העירייה עדכנה את האומדן השנתי לתקציב 2023 , בהתאם.

נעמי -גזברית העירייה: מסבירה כי התוספת בסעיף האירועים המתוכננים בשנת 2023 :

אירוע כדורגל חופים בהיקף של כ-1,000 אלשיית

עבור תחרות התעמלות אומנותית וגוידו בסך כ-190 אלשיית .

כמו כן , בסעיף שכר פנסיונרים הסיבה לקיטון בסעיף , לעומת טיוטה ראשונה, הינו אומדן של תקנים חדשים לאיוש משרות באגפים שונים , אשר בפועל ייגוייסו (אם בכלל) במהלך השנה , כך שבממוצע דחיית הגיוסים הינו כ-3 חודשים ולכן קוזוו תקציבים בהוצאות השכר.

היות והתקניס הינם רוחביים , עבור כלל אגפי העירייה , הקיטון נרשם בסעיף בודד, שכר פנסיונרים, ובהמשך יעודכן התקציב לפי הסעיפים הספציפיים , בהתאם לגיוסים בפועל .

כמו כן,הוסבר כי ישנו קושי לגייס פקחים, פסיכולוגים , עו"ס, עובדי הנדסה וכלכלנים.

הרב בנצי נורדמן -חבר ועדה:

מבקש לעדכן ולהגדיל את התקציב עבור תלמיד לפי חוק נהרי , אשר נשחק לאורך השנים .

גדי אריאלי- חבר ועדה: מבקש לקבל הסבר על הגידול בשכר בפנאי העיר ובאגף שירות .

מבקש לקבל פירוט.

נעמי -גוברית העירייה: הסבירה כי בוצעו שינויים ארגוניים בשנת 2023, לעומת 2022, בעקבות פירוק מינהל חבקייל , עברו עובדים ופעילויות לפנאי העיר , לרבות מחלקת נוער וצעירים , צבעי מחול, סטודיו במה ועוד.

מורן מנור-גוברות: הסבירה כי לאגף שירות בוצעו העברות של מחלקות בניהולו : אגף פניות

ציבור , אשר בשנת 2022 , תוקצב בשכר לשכת מנכ"ל , והמוקד העירוני.

הרב בנצי נורדמן -חבר ועדה: מבקש לקבל הסבר על תקציב הרזרבה בסעיף הטכנודע.

נעמי -גוברית העירייה: הסבירה כי הרזרבה , בשונה ממותנה , ניתן לשחרור באופן לינארי 12.

ואיו התנייה לאישור מועצת העיר בשחרורו.

רק חלילה במקרה של קטסטרופה , הנייל לא ישוחרר.

יו"ר ועדת הכספים מציין לשבח את הצוות המקצועי עשה עבודה מצוינת .

סיכום :

ועדת הכספים ממליצה לאשר את תקציב העירייה לשנת 2023 .

גדי אריאלי- חבר הועדה- מבקש לקיים דיון נוסף.

נעמי שו

גוברית העירייה

ודי דרה | בב ד אור 6 דרה 300 | רבו 0630330 קט 009798 0-6 | 073