פרוטוקול ועדת כספים מיום 19 5 24
חדרה
שיר עם אנרגיה
בסייד
פרוטוקול וועדת כספים
מיום 19.5.2024 י''א באייר תשפ'יד
אישור תקציב לשנת 2024
משתתפים:
יו"ר ועדת הכספים - גבריאל סרוסי
רומן גישר - חבר ועדת כספים וסגן ראש העיר
סדי בן דוד - חבר ועדת הכספים
שלמה בוזגלו-- חבר ועדת כספים וסגן ראש העיר
רונן הילף- חבר ועדת הכספים
נעמי שוחט - גזברית העירייה
עו"ד שרון שרוני - יועמ"ש
לוכי דהן -- מבקרת העירייה
רו'ייח מורן מנור-- סגנית גזברית ומנהלת מחלקת תקציבים שם טוב שמבי -מנהל אגף הכנסות
שרון בר- עוזר סגן ראהייע וחבר ועדת הכספים שלמה בוזגלו
. תקציב 2024:
תקציב הרשות מוגש בפעם השנייה כתקציב של רשות איתנה, קרי נרשמו הוצאות רורבה בשיעור 1% וללא מענקי צמצום פערים .
הוצגו עיקרי התקציב בפני חברי ועדת הכספים כדלקמן :
סך הכנסות: 0 ₪
הוצאות שכר 0 ₪
הוצאות לפעולות 80 ו
סה''כ הוצאות 0 ₪
היקף התקציב גדל בכ- 69 מיליון ₪ לעומת תקציב אשתקד .
הסעיפים העיקריים בהם קיים גידול חינם :
כי אייר תשפ"ד
8 מאי 2024
עלויות השכר -- הסכמי שכר חדשים לסייעות , עו"ס וקיצור שעות עבודה שבועיות לכלל העובדי .
חינוך-יוזמות חינוכיות , סייעות , הסעות ,
רווחה- איוש עובדים סוציאליים ותוכניות רווחה.
תפעול -גידול עלויות חוזי אשפה וטיאוט וגינון עקבות התקשרויות חדשות .
וז דרה | גב שה ,תדר 6 חדוה 30100 | מנמון 04-6303340 לח 04-6339790 ||[ תו 00075 0ד- זט
חדרה
עיר עם אנרגיה
הכנסה
8 התפלגות הכנסות
1% ל
תקבולים אחרים
0%
תקבולי ממשלה
20%
הכנסות
עצמאיות
0%
סוג ההכנסת באלפי ₪ באחוזים
הכנסות עצמאיות 0 0%
תקבולי ממשלה 11| 22%
תקבולים אחרים 0 0%
הנחות ארנונה 000( 5%
הכנסה מותנית 00 0%
ו חדרה | ה עה ל תדר 6 דרה 30100 | רמו 04-6303360] מק 400798- 0 | | ור 7 זר
חדרה
שיר ום אנרגיה
התפלגות הוצאות
000
000
10000
ס2000
200000
10000
הוצאות
ננוכר כללי
פעולות כלליות
נשכר עובדי חינוך
פעולות חינוך
שכר עובדי רווחה
פעולות רווחה
27
,|(4
באלפי ₪
פעולות ₪ שכר ₪
+2
15
18
168
2011
15
אומדן
23
16
22000006
111
120
1
18
תקציב
2024
3
2000000
19
11
1.22
12
5% 25% .
באחוזים
הפרעו
בט"ה מול
אומדן 2023
הפרש
באחוזים מול
אומדן 2023
הוצאות מימון 0 2,008| | 1,770 | 238 1%
הוצאות ח"פ ובנין ל
טונים קודמות 3 | 728 7 | 8,379 אלם"ח
הנחות בארנונה 0 | 62,569 | 62,000 | 569 2%
יר חדרה | תבשל לור 6 דרה 30100 | רמו 4-630300 | מקח 790ל 0-3 | וו 0003 דט
חדרה
עיר עם אנרגיה
= להלן הנושאים שעלו ע''י חבר ועדת הכספים וסגן ראה''ע- רומן גישר:
1. מבקש להתמקד בהגדלת הכנסות , בצורה אפקטיבית , לרבות הגדלת ארנונה עסקית
ומשיכת יזמים חדשים לעיר .
2. ועדה חקלאית- יש לבצע סקר שטחים , לבדוק היקף הכנסות ארנונה של החקלאם.
3. עלויות שכייד - היקפי עלויות שכייד גבוהים (כ-7,860 אלשייח בשנה) מבקש לפעול
לצמצום עלויות שכייד.
= להלן הנושאים שעלו ע''י חבר ועדת הכספים רונן הילף +
1. מדוע קוצ תקציב פנאי העיר בכ-1 מיליון ₪ - הוסבר ע"י הגוברות כי בטעיף וה
נרשמו הוצאות רורבה בגובה של 1 מיליון ₪ - כך שהתקציב השנתי הצפוי בסעיף וה הינו 3,350,000 ₪ .
2. מדוע מסתמן קיטון בהכנסות אגף ההנדסה- הוסבר ע"י הגזברות כי הנייל מושפע
מהמלחמה, חוסר ודאות שוק הנדלייץ אשר גורם להשתהות היזמים בתקופה זו.
3. חינוך- מדוע אין הכנסות משיפוצי קיץ ב-2023/2024 - הוסבר ע"י הגוברות כי
בעקבות תכנית הגפיין תקציבי משרד החינוך מועברים ישירות לבתי הספר ללא צינור של העירייה .
4. עיקורי חתולים -רונן מבקש השקעת תקציבים לביצוע עיקורי חתולים , גם במידה
ולא יתקבל קול קורא ותקציבים ממשרד החקלאות. כלומר מבקש שהעירייה תשקיע את חלקה בתקציב בכל מקרה, גס במידה לא יתקבל מציניג חיצוני.
> להלן הנושאים שעלו ע''י חבר ועדת הכספים וסגן ראה'/ע שלמה בוזגלו :
1 שואל לגבי אופן גביית דוחות - הוסבר לו ע"י הגזברית ומנהל אגף ההכנסות כל חברת הגבייה מתוגמלת עפ"י כ"א שהיא מספקת ולא לפי אחוצי גבייה .
= 2 מציין כי נראות אגף ההנדסה טעון שיפור , מראה לא מכובד , לא מזמין יזמים , וה המקור העיקרי להכנסת כספים לעירייה .
= להלן מהנושאים שהועלו ע'יי יו''ר ועדת הכספים גבריאל סרוסי
1. הכנסות ארנונה -- מבקש לקבל פילוח הכנסות ארנונה ב-5 שנים האחרונות להשוואת
תקציב מול ביצוע , ואחוז הגבייה בין עסקים למגורים בכל אחת מהשנים.
2. עלויות שכר - מבקש לעשות בדיקה מול העלויות בפועל ברבעון הראשון מול
התקציב, במידה ולא צפוייה עמידה בתקציב , יש לפעול במיידי לצמצום העלויות , כגון אי גיוסים , תוכנית פרישה וכו'.
3 הוצאות מתחם אימונים - נשאלה שאלה מדוע הנייל תוקצב לראשונה ב-2028, וכיצד בוצע האומדן עלויות האחזקה.
הוסבר עי'יי הגזברית כי מדובר במתתס חדש שנפתת לאחרונה, האומדן התבצע ע"י אגף אתוייס , הכולל תיחזוק הדשא, המשרדים, חדר הכושר וכו'.
4. שכירות משרדים -יש גידול בהוצאות שכייד , עליית במחירים למייר-- מבקש לבדוק
את האפיון בקול קורא מול מחי נכסים וכן את דרך קבלת החלטות לבחירת המשרדים .
הוסבר ע"י הגזברית - כי מצד אחד יש גידול בחלק מהמשרדים ומנגד ישנה התייעלות לדוגמא במנהלת תעשיות , אשר יעברו למבנה עירוני ויצומצמו עלויות השכירות .
בנוסף מרכז פסגייה -נמצאים במבנה עם היתר צמני , עלויות שכייד בו נמוכות וישארו בשכירות זו עד בניית מרכז פסגייה חדש .
ור דרה | הג עה אדר 16 דהה 30100 | רמו 0530330 | מקח 794ל63- | ונר 0073 0 זכר
חדרה
שיר ום אנרגיה
5 ביטוחים - עלויות הביטוחים עלתה בצורה משמעותית -הוסבר ע"י הגזברות כי רוב התביעות חינם בגין מפגעים בכבישים ומדרכות -גבריאל מבקש לבדוק תוכנית לשדרוג הכבישים . כמו כן הועברו במייל פרמיות והתקשרויות עס חברות הביטות .
6. תרבות הדיור-- מדובר על שירות לתושב ליישוב סכסוכים .
גבריאל מבקש לקבל דוח פעילות עבור השנים 2022-2023 .
7. הועברו כ-100 שאלות/ בקשה להבהרות והסברים מבעוד מועד ע"י יו"ר ועדת
הכספים לסעיפים שונים בתקציב ,למרביתס הועברו תשובות, לרבות חוזים ,, כרטסות ,נספתים ופירוטיים באמצעות דואר האלקטרוני- מצייב
לוייר ועדת הכספים מודה לאגף הכספים על עבודתו ומציין לשבח את הצוות המקצועי.
מבקש לעבוד על תקציב 4 החל מיולי 2024, לפעול יחד בחשיבה משותפת לרבות קביעת סדרת פגישות עס מנהלי האגפים והחשבים בנושאים כספיים מתוך כוונה להתייעלות ומתן שירות מיטבי לתושבי העיר .
סיכום:
ועדת הכספים ממליצה לאשר את תקציב העירייה לשנת 2024
יו"ר וו
נעמי שוחט
גוברית העירייה
וד דרה | הג עד אדר 16 דרה 30100 | רמו 04-5303340 | מקח 04-6320798 | טר 0073 0ד-סרת