פרוטוקול וועדת ביקורת מיום 27.1.25 דוח משרד הפנים 2223

יו"ר וועדת הביקורת	אורן צור
חבר וועדה	אייל פבזנר
חבר וועדה	אמירה משה
גזברית העירייה	נעמי שוחט
ס.גזברית ומנהלת מח' חשבות	מורן לאון
מנהלת מח' או"ש ומרכזת ועדת הביקורת	סיון לקרב

פרוטוקול וועדת ביקורת מיום 27.1.25

משתתפים:

נושא :1 דוח ביקורת משרד הפנים- דוח ביקורת מפורט ליום 31 בדצמבר .2022

מורן לאון- ביקורת משרד הפנים מתחלקת לביקורת הדוח הכספי וביקורת הדוח המפורט.

היום אנו דנים בדוח המפורט. הדוח המפורט כולל נושאים שאינם נמצאים בדוח הכספי אשר נידון בועדת הכספים.

מבחינת ליקויים- דאגנו להסיר את כלל הליקויים שהיו.

ליקוי דמי ניהול פנסיה תקציבית שהוזכר בדו"ח בסעיף ג.1 (עמוד 8 בדו"ח) - בוצע. העירייה רשמה בספרים הפרשה, נבדקו ייתרות בקופה, הקופה עמדה על יותר ממה שצריך לכן ההפרשה נסגרה והליקויי הוסר.

היו 4 שנים שבהם לא הופרשו הכספים, אך זה תוקן.

אורן צור- כמה עובדים נותרו בפנסיה תקציבית? מה העלות השנתית לעירייה?

נעמי שוחט- 687 עובדים שמשולמת להם פנסיה תקציבית.

כיום אנו נמצאים במגמה שתשלומי הפנסיה התקציבית עולים משנה לשנה, יש תחזיות שבשנת 2035 המגמה שהעלויות יחלו לרדת והמגמה תתהפך. כיום העלות עומדת על 51 מלש"ח.

אורן צור- בנושא חובות פיגורים, האם סיימנו את הטיפול בנושא?

שם טוב שמבי- לא סיימנו לטפל, מטפלים באופן שוטף, פונקציה של כ"א במחלקה. כיום מיועדים למחיקה 320 מלש"ח נכון להיום. עלייה נובעת מריביות ומדדים.

מורן לאון- חייבים בגין ארנונה הוא אינו נכלל במאזן העירייה, הוא מחוצה לו.

לסיכום- דו"ח משרד הפנים – דוח ביקורת מפורט ליום 31 בדצמבר .2022

אורן צור- מאשרים את הדו"ח פה אחד לאור תיקון הליקויים בדו"ח. מילה טובה לצוות המקצועי על תיקון כלל הליקויים. תודות למורן לאון- ס.גזברית ומנהלת מח' חשבות.

נושא :2 דוח ביקורת משרד הפנים- דוח ביקורת מפורט ליום 31 בדצמבר .2023

אורן צור- בעמוד 12 נרשם שאין אפליקציה למוקד ,106 מדוע?

נעמי שוחט- הייתה אפליקציה בעבר.

אורן צור- עובדי עירייה שחייבים ארנונה- כיצד הנושא מטופל?

שם טוב שמבי- כל שנה נותנים דוח ופירוט מי חייב וכמה, יש מעקב מסודר וטיפול פרטני מול העובד.

אורן צור- תב"רים ללא תנועות- עמוד ,28 מבקש הסבר לכך.

אלו תברים שלא יצאו לפועל, לא נרשמו הכנסות או הוצאות בתב"ר. למשל תב"רי נגישות של משרד החינוך-

התקצוב מאוד מאוד נמוך ביחס למה שנדרש ולכן רק ברגע שהעירייה מנגישה היא פועלת עם הרשאה ספציפית להנגשה ולא עם הרשאות הכלליות.

התב"רים עם הסכומים הגדולים- יימחקו כתוצאה מהסכם המאיץ.

אופנוע ים- נרכשו.

אורן צור- שינויי שכר לעובדים, ע"מ ,34 לפי מה נקבעות העלאות שכר בעירייה? האם עוזרים לעובדים מול משרד האוצר בהחזרת כספים שהיו בחריגה?

נעמי שוחט- יש 3 דרכים:

o הסכמי שכר מרכזיים- מהמדינה

o קידומי עובדים עפ"י דרגה

o תוספת רכיבים משתנים- א.רכב, כוננות, שעות נוספות ישנן בקרות הדוקות ממשרד האוצר.

העירייה מסייעת לעובדים מול משרד האוצר.

לסיכום- דו"ח משרד הפנים – דוח ביקורת מפורט ליום 31 בדצמבר .2023

אורן צור- מאשרים את הדו"ח פה אחד לאור אי הליקויים בדו"ח. יישר כח לכל העוסקים במלאכה.

_____________________ ____________________

יו"ר וועדת ביקורת- אורן צור לקרב סיון- מרכזת וועדת ביקורת