פרוטוקול 4-2019 - 10 פברואר 2019 - תקציב המועצה 2019 - 4.pdf
מועצה אזורית הגליל התחתון
גליל תחתון, מיקוד ,1524800 טל. 04-6628200 פקס 04-6769272
מוקד מוניציפלי: 106 glt.org.il@liate :E.mail
כתובת אתר המועצה www.glt.org.il
ז' אדר א תשע"ט
12 פברואר 2019
נפתלי /2019מליאה/פרוטוקולים-4
אילניה
פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה 4/2019
ארבל
מיום 10 בפברואר 2019
בית קשת
משתתפים: ניצן פלג - ראש המועצה
אופיר שיק - בית רימון
בית רימון
רוביק סמאג'א - גבעת אבני
הדס דרי - אילניה
גבעת אבני אבשלום חביב - ארבל
גלית ארז - בית קשת
הודיות כרמית ימיני - הזורעים
אריה אברהם - כפר חיטים
נועם תבור - כפר קיש
הזורעים
דדי בן דוד - מצפה
שלום אשכנזי - לביא
כדורי
רחלי בן זקן – שרונה
דוד בן אור - מצפה נטופה
כפר-זיתים
דודו ברגר - גבעת אבני
ישראל פרידמן - שדה אילן
כפר-חטים אהובה שחור - שדמות דבורה
נעדרים: אבנר כהן - כפר זיתים
כפר-קיש
יהודה גמליאל - מסד
לביא
משתתפים נוספים: שמואל אייזנברג – גזבר
אורטל יצחק, רו"ח – סגנית גזבר
מסד
עו"ד שגיא רובינסקי – יועץ משפטי
נפתלי פרידלנדר – מנכ"ל המועצה
מצפה אושרת אדמוני – מנהלת מח' גביה
שני משעלי, רו"ח – מנה"ח ראשית
מצפה-נטופה יצחק אשחר – מנהל אגף החינוך
תחילת הישיבה 19:00
שדה-אילן
סדר יום לישיבה:
שדמות-דבורה
1. ישיבת אישור תקציב - 2019
שרונה
1
מועצה אזורית הגליל התחתון
גליל תחתון, מיקוד ,1524800 טל. 04-6628200 פקס 04-6769272
מוקד מוניציפלי: 106 glt.org.il@liate :E.mail
כתובת אתר המועצה www.glt.org.il
נפתליפרידלנדר עדכן על תהליך הכנת התקציב במסגרתו הוספו לבקשת חברי מליאה ביאורים
אילניה
והבהרות בגוף התקציב בסעיפים שהיה נראה לנו שמצריכים ביאור. כמו כן נערכה לפני כשבוע ישיבת הכנה עם חברי מליאה לישיבת התקציב.
ארבל
במסגרת ישיבת התקציב ראש המועצה יציג את הדגשים העיקריים מבחינתו
בית קשת
לתקציב ,2019 לאחר מכן גזבר המועצה יציג את עיקרי התקציב ומגמות עיקריות בהסתכלות רב שנתית, ולאחר מכן ייערך שיח פתוח ושאלות של חברי המליאה על
בית רימון
התקציב.
גבעת אבני ניצןפלג הסביר כי תקציב 2019 טומן בחובו עבורנו אתגרים לא פשוטים )עלייה במדד החברתי-כלכלי וכו'(, בשל כך נדרשנו לקיצוצים, חיסכון והתייעלות, כגון: חיסכון הודיות בחשמל תאורת רחובות – בעקבות המעבר לתאורת לד, צמצום משמעותי של הוצאות פרסום, רה – ארגון במערך השמירה באתר גולני, וקיצוץ רוחבי של כ %3 הזורעים בסעיף הפעולות בתחומים השונים.
לצד ההתייעלות והחיסכון, ראינו לנכון לקדם מספר תחומים שעד היום לא זכו
כדורי
למענה מספק במועצה, כגון: הגדלת אחוז המשרה של רכז בני המושבים, רכזת חיילים משוחררים, רכז/ת לתחום לידה עד שלוש, רכז קולות קוראים, פקח חדש
כפר-זיתים
בתחום התכנון והבניה ופקח סביבתי חדש. בנוסף, על אף העלייה בדירוג המדד החברתי כלכלי, ועל מנת לאפשר לוועדים סכום משמעותי למתן סל שירותים
כפר-חטים
נרחב לתושבים, החלטנו להותיר את סכום השירותים המועברים ליישובים לשנת 2019 על כנו.
כפר-קיש
במסגרת הרצון לקדם את התיירות והעסקים במרחב, התקציב הוגדל
לביא
משמעותית. בשלב ראשון יבוצע מיפוי ופרסום של כלל העסקים הקטנים והתיירות במועצה ובהמשך תוקם פלטפורמה אזורית לקידום התיירות. בנוסף,
מסד
בימים אלו, מוקמת ומופעלת החברה הכלכלית שתקדם פרויקטים בתחום היזמות והרחבות היישובים במועצה.
מצפה
סיכם כי הוא סמוך ובטוח שבעזרת עובדי המועצה ומליאת המועצה נצליח להצעיד אותה קדימה במגוון תחומים גם בשנת העבודה הקרובה.
מצפה-נטופה
שמואלאייזנברג הציג מספר נתונים דמוגרפיים, כמות בתי האב, סה"כ אוכלוסייה, תחום שטח
שדה-אילן
השיפוט הכולל של המועצה, מספר היישובים בחלוקה לפי מושבים, קיבוצים, יישובים קהילתיים וכפרי נוער. בנוסף הוצגה התנופה הדמוגרפית ושיעור הגידול
שדמות-דבורה
משנת 2010 ועד היום.
שרונה
2
מועצה אזורית הגליל התחתון
גליל תחתון, מיקוד ,1524800 טל. 04-6628200 פקס 04-6769272
מוקד מוניציפלי: 106 glt.org.il@liate :E.mail
כתובת אתר המועצה www.glt.org.il
שמואלאייזנברג הציג מספר נתוני מקרו על התקציב:
אילניה התפתחות מענק האיזון בערכים נומינליים לשנים 2014 – .2019 התפתחות העודף )גרעון( המצטבר לשנים 2013 – .2019 ארבל התפתחות הוצאות הפנסיה לשנים .2014-2019
עלויות שכר ופנסיה לשנים 2014 – .2018
בית קשת עלויות שכר במועצה כללי, חינוך ורווחה לשנים 2014 – .2019 הכנסות מארנונה לשנים 2013 – .2019
בית רימון הכנסות חינוך מול כלל ההכנסות במועצה לשנים 2014 – .2019 הוצאות חינוך מול כלל ההוצאות במועצה לשנים 2014 – .2019 גבעת אבני השתתפות המועצה בחינוך לשנים 2014 – .2019 הוצאות חינוך מיוחד לשנים 2014 – .2019
הודיות הוצאות מימון לשנים 2014 – .2019
עומס מילוות לשנים 2018 – 2024
הזורעים ונתוני ביצוע התקציב לשנים 2014 - 2019
כדורי
הציג את הצעת תקציב 2019 העומדת על 120,122 אלש"ח וביצוע צפוי ל 2018 העומד על 116,942 אלש"ח שצפוי להותיר את המועצה בעודף של 588 אלש"ח.
כפר-זיתים
דודבןאור העיר כי במסגרת השירותים המועברים ליישובים הועמסו על היישובים תפקידים
כפר-חטים
ומשימות רבות שלא הועמסו בעבר – דבר שיש בו כדי להכביד על תפקוד הוועדים המקומיים.
כפר-קיש
נפתליפרידלנדר התייחס כי אכן הועמסו תפקידים ומשימות נוספות אך מאידך על אף הקיצוץ
לביא
התקציבי בעקבות בעליה בחתך לא קוצצו בהתאם השירותים המעוברים ולכן על מנת להגיע לתקציב מאוזן נאלצנו להאציל תפקידים נוספים על הוועדים.
מסד
ישראלפרידמן התייחס גם הוא לנושא זה תוך דגש על העמסת השירותים בתחום גינון גני
מצפה
הילדים והעיר כי יש בכך בעיה כפולה שכן העבודה לא אפשרית בשעות הפעילות של הגנים בהם נמצאים ילדים בגן, ולאחר שעות הגן – הגננים כבר לא מוכנים
מצפה-נטופה
לעבוד. מנכ"ל המועצה התייחס וציין כי הבעיה כבר הועלתה על ידי הוועד המקומי בשדה אילן ונחשוב על פתרון, יחד עם הוועדים.
שדה-אילן
דודוברגר שאל האם יש צפי לגרעון בתקציב הנוכחי והדגיש כי בשנת 2017 לא היה צפי
שדמות-דבורה
ובפועל נוצר גרעון.
שרונה
3
מועצה אזורית הגליל התחתון
גליל תחתון, מיקוד ,1524800 טל. 04-6628200 פקס 04-6769272
מוקד מוניציפלי: 106 glt.org.il@liate :E.mail
כתובת אתר המועצה www.glt.org.il
שמואלאייזנברג התייחס שאין רשות למועצה להיות בגרעון בהצעת התקציב ולכן ממילא אין צפי כזה כרגע. ביחס לשנת 2017 הגזבר ציין כי בתקציב של 120 מלש"ח קשה לשלוט אילניה על תנודות של עשרות ואפילו מאות אלפי שקלים.
ארבל רחליבןזקן בהמשך לשאלתו של דודו, ביקשה לחדד את האחריות של חברי המליאה כגוף שמאשר את התקציב.
בית קשת
אורטל יצחק העירה כי לעיתים בעקבות ביקורת חשבונאית של משרד הפנים אנחנו נאלצים בית רימון להעביר פריטי פעילות מסעיף לסעיף – מה שגם עלול ליצור גרעון שוטף.
גבעת אבני אבשלום חביב ביקש לבחון ולבדוק את נושא הוצאות השכר בדגש על השעות הנוספות ושעות הכוננות. מנכ"ל המועצה התייחס כי בכוונתנו להידרש לנושא באופן מקיף במהלך הודיות השנה.
הזורעים שלוםאשכנזי העיר בנושא עלויות שכר החינוך – וכי הנושא מצריך חשיבה, לאור העובדה שבנוסף לתקציבים המשמעותיים שהוצגו בפני המליאה, נדרשים תשלומי הורים כדורי נוספים )תל"ן(. מנהל אגף חינוך התייחס כי מרבית הכסף בסעיפי החינוך לא מגיע מהמועצה אלא ממשרד החינוך.
כפר-זיתים
אריהאברהם העיר כי העלייה בשכר של עובדי המועצה לא פרופורציונלית ביחס לגידול כפר-חטים באוכלוסייה בשנים האחרונות וביקש הבהרות בנושא.
כפר-קיש אורטליצחק ציינה כי ישנם הרבה מרכיבים בשכר שלא תלויים בנו – עליות בשכר לפי הסכמים קיבוציים, עלייה של שכר המינימום והשכר השעתי, ועוד.
לביא
אריהאברהם ציין בתגובה כי הוא לא מרגיש שיפור משמעותי בהיקף ורמת השירות בשנים מסד האחרונות וזאת על אף העלייה המשמעותית בהיקף ושכר כוח האדם.
מצפה שמואלאייזנברג התייחס ואמר כי בכוונתנו לבחון מהלכי התייעלות בקשר לכוח האדם במהלך השנה.
מצפה-נטופה
יצחקאשחר התייחס ביחס להיקף השירותים בתחום החינוך כי יש גידול משמעותי בתחומים שדה-אילן שהמועצה נותנת מענה ובהיקף השירותים שהיא נותנת.
שדמות-דבורה
שרונה
4
מועצה אזורית הגליל התחתון
גליל תחתון, מיקוד ,1524800 טל. 04-6628200 פקס 04-6769272
מוקד מוניציפלי: 106 glt.org.il@liate :E.mail
כתובת אתר המועצה www.glt.org.il
שמואלאייזנברג במענה למספר שאלות בתחום ההכנסות מארנונה, התייחס כי השנה יש גידול זניח, אך אנחנו מזיזים כל אבן שאפשר על מנת להביא יותר הכנסות, בדגש על אילניה ארנונה משירותים ומסחר ובדיקה שמבצעים כרגע מול בסיסי הצבא שבתחום המועצה.
ארבל
רחליבןזקן ביקשה פירוט על המסגרות של חינוך מיוחד.
בית קשת
יצחקאשחר התייחס ופירט לגבי המסגרות השונות.
בית רימון
רחליבןזקן רחלי בן זקן שאלה על עומס המלוות.
גבעת אבני
אורטליצחק פירטה על היקף ההחזר השנתי.
הודיות
אבשלוםחביב אבשלום חביב התייחס לתקציב הג"א – ולעגלה שתוקצבה ב 6000 ₪, מציע לבחון הזורעים כדאיות של רכישת עגלה חדשה במקום לתקן ישנה.
כדורי נעםתבור שאל ביחס לפיקוח הסביבתי – האם ניתן לשקול להפריד את נושא הפיקוח )שמתוכנן כיום להיות לפיקוח סביבתי + לוכד כלבים( לשתי משרות שונות כי זה כפר-זיתים אמור להיות מקור הכנסה למועצה.
כפר-חטים נפתליפרידלנדר התייחס כי כרגע בשל הרצון להגיע לתקציב מאוזן לא ניתן, ובנוסף צריך לזכור שההכנסה מדוחות הפיקוח אמורה להיתרגם בסופו של יום להתרעה והקטנת כפר-קיש החריגות וממילא גם צד ההכנסות יקטן.
לביא נעםתבור מבקש לבחון את הנושא עוד מספר חודשים ולבחון הרחבה של נושא הפיקוח.
מסד ניצןפלג הציע לשקול את ההצעה ולבחון אותה עוד מספר חודשים.
מצפה דודוברגר ביקש התייחסות לנושא הרכבים במועצה.
מצפה-נטופה נפתליפרידלנדר ציין כי ישנה כוונה לבחון וליישם נהלים חדשים בנושא הרכבים במועצה במהלך השנה.
שדה-אילן
דודוברגר ביקש התייחסות להקטנה בסעיף חיטוי הפחים במינהל תברואה ביחס לתקציב
שדמות-דבורה .2018
שרונה
5
מועצה אזורית הגליל התחתון
גליל תחתון, מיקוד ,1524800 טל. 04-6628200 פקס 04-6769272
מוקד מוניציפלי: 106 glt.org.il@liate :E.mail
כתובת אתר המועצה www.glt.org.il
שמואלאייזנברג התייחס כי בהתאם למנהל אגף תברואה, הסכום שנדרש ל 2019 אמור להספיק וזאת בהתאם לביצוע ב 2018 שהיה נמוך משמעותית מהתיקצוב.
אילניה
דודוברגר ביקש התייחסות לסכומים הגבוהים בסעיף העבודות הקבלניות בתקציב בתי ארבל הספר.
בית קשת שמואלאייזנברג התייחס כי מדובר על משכורות של עובדי הנקיון והתקצוב לבתי הספר שהוא בהתאם לגודלם והיקף כוח האדם שהם מעסיקים.
בית רימון
דודוברגר ביקש התייחסות לסעיף פעולות מרכז צעירים שתוקצב משמעותית נמוך ביחס גבעת אבני לביצוע ב .2018 מנכ"ל המועצה ציין כי נפנה לקבלת הסבר למנהלת מרכז צעירים ונעדכן את חברי המועצה.
הודיות ביקש התייחסות לסעיף יוזמות ופרויקטים בתקציב התרבות שתוקצב ב 2019 משמעותית נמוך ביחס לביצוע ב .2018 הגזברות התייחסו כי ב 2018 סעיף זה הזורעים חויב לסגירת תב"רים פתוחים ולכן הביצוע היה גדול ב ,2018 כך שבפועל אין פגיעה בפעילויות בין 2018 ל .2019
כדורי וביקש התייחסות ביחס לסעיף הוצאות בלתי צפויות בתקציב ההוצאות העודפות, שעומד על 1.2 מלש"ח. הגזברות התייחסו כי חלק משמעותי מסעיף זה כפר-זיתים הינו בגין הוצאות פרישה של מספר עובדים במהלך השנה וסביב חילופי כוח האדם לאחר תקופת הבחירות. ובהתאם להנחיות משרד הפנים יש לשייך את זה כפר-חטים לסעיף זה בבניית התקציב.
כפר-קיש ישראלפרידמן ביקש התייחסות ופירוט ביחס לתקציב גנים ונטיעות. הגזברות התייחסו כי סעיף העבודות הקבלניות מיועד לגינון במרחב בנין המועצה ומבני מועצה נוספים כגון לביא אולמות ספורט. סעיף סל שירותים לגינון הינו הסכום המעובר ליישובים לטובת עבודות גינון ביישובים.
מסד ביקש התייחסות לקיטון המשמעותי בסעיף תוכנית מצפ"ן –בתקציב מינהל חינוך.
מצפה
נפתליפרידלנדר התייחס כי לאור הצורך להציג תקציב מאוזן, הוחלט לתקצב בשלב זה את מצפה-נטופה התוכנית עד סוף שנת הלימודים הנוכחית ולקראת סוף השנה לבצע הערכה תקציבית והערכה של הצלחת התוכנית ובהתאם לכך לקבל החלטות לגבי שדה-אילן התוכנית לשנת הלימודים הבאה.
שדמות-דבורה
שרונה
6
מועצה אזורית הגליל התחתון
גליל תחתון, מיקוד ,1524800 טל. 04-6628200 פקס 04-6769272
מוקד מוניציפלי: 106 glt.org.il@liate :E.mail
כתובת אתר המועצה www.glt.org.il
יצחקאשחר התייחס וציין כי מדובר על תוכנית ייחודית שלא קיימת בשום מועצה אחרת בארץ ובמסגרת התוכנית הפועלת בארבעת בתי הספר היסודיים תלמידים נפגשים אילניה ליום לימודים משותף פעם בשבוע. התוכנית מאד מוצלחת וזוכה לשבחים מהתלמידים והצוות החינוכי כאחד והוא ממליץ בחום לתקצב אותה גם בהמשך.
ארבל
אריהאברהם ביקש פירוט ביחס לסעיף מכירת פחי אשפה בצד ההכנסות בתקציב איסוף וביעור בית קשת אשפה.
בית רימון שמואלאייזנברג התייחס כי אנחנו מוכרים לתושבים שמעוניינים להחליף פח אשפה, פח חדש במחיר מסובסד ומכאן מקור ההכנסה. יודגש כי בצד ההוצאות רכישת פחי גבעת אבני האשפה עולה פי 3 למועצה, ולכן המחיר של פח אשפה לתושב הינו מסובסד באופן משמעותי. אריה מציע להחליף את הפחים ללא תשלום אחת ל – 10 שנים.
הודיות
אהובהשחור ביקשה התייחסות ופירוט ביחס לסעיפי ההוצאות בתקציב תרבות תורנית.
הזורעים
נפתליפרידלנדר התייחס כי יבקש ממנהלת תחום התרבות התורנית פירוט שיועבר לחברי כדורי המליאה.
כפר-זיתים אבשלוםחביב ביקש להאיץ את המעבר לפחי אשפה של 1100 ליטר שכן יש בזה פוטנציאל לחסכון בהוצאה על פינוי האשפה.
כפר-חטים ביקש לוודא שבאמנת השירות של המועצה משונים סעיפי השירות ופרקי הזמן להתייחסות ומענה למועדים קצרים יותר.
כפר-קיש ביקש לבחון אפשרות לשים מדבקות בולטות וגדולות יותר על רכבי מועצה, שכן חשוב שתהיה נראות לרכבי המועצה שמסתובבים ביישובים במסגרת השירות לביא שהם נותנים.
ביקש לבחון אפשרות להתקין ברכבי המועצה קודן לניטור של כמות הקילומטרים מסד שעובדי המועצה נוסעים.
ביקש להיות מעורב בנושא שיפוצי קיץ.
מצפה
רחליבןזקן ביקשה התייחסות לנושא הגדלת צד ההכנסות של המועצה בשנים הקרובות.
מצפה-נטופה
שדה-אילן
שדמות-דבורה
שרונה
7
מועצה אזורית הגליל התחתון
גליל תחתון, מיקוד ,1524800 טל. 04-6628200 פקס 04-6769272
מוקד מוניציפלי: 106 glt.org.il@liate :E.mail
כתובת אתר המועצה www.glt.org.il
ניצןפלג פירט ביחס לתוכנית להגדלת א.ת. קדמת גליל שעשוי להיות מנוע כלכלי משמעותי. בנוסף יש צפי כי החברה הכלכלית שמתחילה לעבוד בימים אלו תניב אילניה יותר ויותר הכנסות לקופת המועצה.
ארבל הצבעה: 16 בעד, אין מתנגדים
החלטה: לאשר את התקציב לשנת .2019
בית קשת
ניצן פלג ביקש להודות לעובדי אגף כספים על העבודה המאומצת להכנת התקציב ולחברי בית רימון מליאת המועצה על אישורו.
גבעת אבני
הודיות נפתליפרידלנדר הישיבה ננעלה בשעה 20:25
הזורעים
כדורי
כפר-זיתים
____________________ ____________________
נפתליפרידלנדר ניצןפלג
כפר-חטים
מנכ#להמועצה ראשהמועצה
כפר-קיש
לביא
מסד
מצפה
מצפה-נטופה
שדה-אילן
שדמות-דבורה
שרונה
8