פרוטוקול 15-2019 - 16 דצמבר 2019 - אישור תקציב המועצה 2020 - 15
מועצה אזורית הגליל התחתון
גליל תחתון, מיקוד ,1524800 טל. 04-6628200 פקס 04-6769272
מוקד מוניציפלי: 106 glt.org.il@liate :E.mail
כתובת אתר המועצה www.glt.org.il
כ' כסלו תש"פ
18 דצמבר 2019
אילניה
נפתלי /2019מליאה/פרוטוקולים-15
פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה 15/2019
ארבל
מיום 16 בדצמבר 2019
בית קשת
משתתפים: ניצן פלג - ראש המועצה
אופיר שיק - בית רימון
בית רימון
הדס דרי - אילניה
דדי בן דוד – מצפה
גבעת אבני אבשלום חביב - ארבל
כרמית ימיני – הזורעים
אריה אברהם - כפר חיטים
הודיות
דודו ברגר - גבעת אבני
ישראל פרידמן - שדה אילן
הזורעים גלית ארז - בית קשת
רוביק סמאג'ה - גבעת אבני
נועם תבור - כפר קיש
כדורי
רחלי בן זקן – שרונה
יהודה גמליאל – מסד
שלום אשכנזי – לביא
כפר-זיתים
אבנר כהן - כפר זיתים
אהובה שחור - שדמות דבורה
כפר-חיטים
נעדרים: דוד בן אור - מצפה נטופה
כפר-קיש
משתתפים נוספים: אורטל יצחק, רו"ח – סגנית גזבר שמואל איזנברג – גזבר המועצה
לביא שני משעלי, רו"ח – מנהלת חשבונות ראשית
עו"ד שגיא רובינסקי – יועץ משפטי למועצה
נפתלי פרידלנדר – מנכ"ל המועצה
מסד
מאיר ג'ובני – מנהל מח' תחבורה
אמיתי קהלני – מנהל אגף בטחון
מצפה
תחילת הישיבה: 18:00
מצפה-נטופה
עלסדרהיום:
1. אישור מורשי חתימה לחשבונות ועד הורים – בית חינוך גלילי ובי"ס עלי גבעה.
שדה-אילן
2. דיון בתקציב – שנת .2020
שדמות-דבורה
1. אישור מורשי חתימה לחשבונות
בית חינוך גלילי מבוקש להסמיך בזה את האנשים הבאים לחתום בשם התאגיד על טופס פתיחת
שרונה
חשבון, לחתום על כל המסמכים שידרשו ע"י הבנק, למסור הוראות לביצוע עסקאות באמצעות פקסימיליה, לייצג את התאגיד ולפעול בשמו בכל העסקים ופעולות עם הבנק ובכלל זה להיות בעלי זכות החתימה בחשבון:
1
מועצה אזורית הגליל התחתון
גליל תחתון, מיקוד ,1524800 טל. 04-6628200 פקס 04-6769272
מוקד מוניציפלי: 106 glt.org.il@liate :E.mail
כתובת אתר המועצה www.glt.org.il
אילניה
שמואל אייזנברג, גזבר מועצה אזורית גליל תחתון ומי מטעמו ת.ז 005573142 קהת בר חמא, מנהלת בית הספר "בית חינוך גלילי" ת.ז 066582339
ארבל
ברק דמתי, יו"ר ועד הורים ת.ז 029988037
הרכב חתימות מחייב: חתימת 2 מורשי חתימה מתוך 3 מורשי חתימה - בכל מקרה נדרשת
בית קשת
חתימת שמואל אייזנברג.
אושר ברוב של 16 בעד, 0 מתנגדים, 0 נמנעים.
בית רימון
בית ספר עלי גבעה מבוקש להסמיך בזה את האנשים הבאים לחתום בשם התאגיד על טופס
גבעת אבני
פתיחת חשבון, לחתום על כל המסמכים שידרשו ע"י הבנק, למסור הוראות לביצוע עסקאות באמצעות פקסימיליה, לייצג את התאגיד ולפעול בשמו בכל העסקים ופעולות עם הבנק ובכלל
הודיות
זה להיות בעלי זכות החתימה בחשבון:
קובי וקנין ת.ז. 037388485
הזורעים
חניתה שחר ת.ז. 028625911
הרכב חתימות מחייב: חתימת 2 מורשי חתימה.
כדורי
אושר ברוב של 16 בעד, 0 מתנגדים, 0 נמנעים.
כפר-זיתים
2. דיון בתקציב 2020
כפר-חיטים
ניצןפלג הציג את תהליך בניית התקציב לאורך החודש וחצי האחרונים, ובכלל זה ישיבות עבודה שנערכו עם כלל מנהלי המחלקות וחברי מליאה שהצטרפו
כפר-קיש
לחלק מהישיבות, עבודה פנימית של אגף כספים לאיזון התקציב, דיונים בהנהלת המועצה לאיזון התקציב וקביעת סדרי עדיפויות, דיון מקדים ולימוד
לביא
של סעיפי התקציב עם חברי המליאה ודיון שייערך היום במליאה בתקציב המוצע.
מסד
לאורך על התהליך, ניסינו לשלב את חברי המליאה בגיבוש התקציב, ולשמחתי הרבה חברי מליאה רבים לקחו חלק פעיל בדיוני התקציב, ותרומתם החשובה
מצפה
ניכרת בהחלט.
הליך בניית התקציב ואיזונו היה קשה ומתאגר – שכן הצרכים שעלו
מצפה-נטופה
ממחלקות המועצה היו גבוהים ב 8.5 מלש"ח מההכנסות הצפויות ל .2020 בעבודה סיזיפית וממוקדת הצלחנו לגבש תקציב מאוזן.
שדה-אילן
בנינו תקציב של 123 מלש"ח עם הרבה מחשבה והרבה מאמץ מתוך כוונה מצד אחד לשפר את השירות לתושבים ולהרחיב את הפעולות של המועצה בגוף
שדמות-דבורה
התקציב. מצד שני חובה עלינו לחסוך ולהתייעל ובאם נידרש ניתן הסברים.
שרונה נושא הבצ"מ בתקציב היה נמוך מדיי ב 2019 והקשה עלינו מאד בהתנהלות השוטפת.
2
מועצה אזורית הגליל התחתון
גליל תחתון, מיקוד ,1524800 טל. 04-6628200 פקס 04-6769272
מוקד מוניציפלי: 106 glt.org.il@liate :E.mail
כתובת אתר המועצה www.glt.org.il
מצאנו את עצמנו כל הזמן שהיעדר בצ"מ ריאלי מקשה עלינו מאד בתזרים
אילניה
השוטף. חייבים גמישות בהתנהלות השוטפת, וביחס לכלל התקציב הסכום המבוקש הינו ריאלי לדעתנו.
ארבל
חשוב להבין שאנחנו בתקופה מעורפלת מאד בהרבה מובנים, העבודה מול משרדי ממשלה מאד מורכבת לאור המצב הפוליטי – תוכניות מבוטלות השכם
בית קשת
והערב, כספים שיש כנגדם התחייבויות לא מועברים, מענק האיזון מקוצץ השנה ב 1.2 מלש"ח נוספים. אני מבקש מחברי המליאה לאשר את התקציב
בית רימון
שמונח בפניכם היום.
גבעת אבני
אהובהשחור חייבת לציין שבעיני מדובר על חגיגה של דמוקרטיה ופתיחות ולא נתקלתי בעבר בצורה כזאת של פתיחות בבניית התקציב – כל הזמן זורמת אינפורמציה
הודיות
ויש לברך על כך.
הזורעים
שמואלאיזנברג מציג את נתוני המקרו כלכליים של המועצה בחמש השנים האחרונות ובכלל זה: התפתחות המענק לאיזון בערכים נומינליים, התפתחות הגרעון המצטבר,
כדורי
התפתחות הוצאות הפנסיה ועלויות שכר פנסיה, עלויות שכר במועצה כללי –
חינוך ורווחה, הכנסות מארנונה, הכנסות והוצאות חינוך מול כלל ההכנסות
כפר-זיתים
במועצה, השתתפות המועצה בחינוך, הוצאות חינוך מיוחד, הוצאות מימון, מגמת חיסכון בתחומים שונים במועצה, עומס מלוות בפריסה של השנים
כפר-חיטים
האחרונות ומגמת העומס בשנים האחרונות.
כפר-קיש
רחליבןזקן מבקשת לדעת האם המועצה לקחה על עצמה להשקיע יותר בתחום החינוך המיוחד.
לביא
אורטליצחק מתייחסת למגמת ההשקעה של המועצה בתחום החינוך המיוחד.
מסד
רחליבןזקן מבקשת התייחסות לעומס המלוות של המועצה.
מצפה
שמואלאיזנברג מפרט לגבי עומס המלוות והמגמה של השנים האחרונות להקטנתו.
מצפה-נטופה
מציג את המסמך מרכז של תקציב 2020 ואת המאמצים על מנת לסיים באיזון את .2019
שדה-אילן
ניצןפלג מרחיב לגבי צפי הכספים התוספתיים ממשרד הביטחון כבסיס להגדלת
שדמות-דבורה
הארנונה.
שרונה
3
מועצה אזורית הגליל התחתון
גליל תחתון, מיקוד ,1524800 טל. 04-6628200 פקס 04-6769272
מוקד מוניציפלי: 106 glt.org.il@liate :E.mail
כתובת אתר המועצה www.glt.org.il
שלוםאשכנזי מבקש לדעת מה כלול בארנונה המוצגת בפנינו.
אילניה
גליתארז מבקשת לדעת מה עושים אם רואים שדברים לא מתקדמים כמצופה מול משרד הביטחון, והאם ניתן לקחת את הפשרה שהוצעה כרגע במשא ומתן גם
ארבל
במהלך השנה.
בית קשת
ישראלפרידמן מבקש לדעת אם מקבלים את הכסף הנוסף איך הוא יתנהל.
בית רימון
ניצןפלג ביחס למשא ומתן מול משרד הביטחון, נוכל בהמשך לחזור לפשרה שכרגע על השולחן אם המו"מ לא יעלה יפה. בנוגע להכנסה עתידית – הנושא יובא לדיון
גבעת אבני
במליאה וככל שנדרש נבצע עדכון תקציב.
הודיות
נעםתבור מבקש לדעת איזה פעולות מבוצעות על מנת להגדיל עוד את ההכנסות של המועצה.
הזורעים
שמואלאיזנברג מפרט לגבי הרחבה של קדמת גליל נוכחית, הרחבה עתידית של קדמת גליל,
כדורי
תביעה מול מחצבת גולני – אבן וסיד, ועוד מספר פעולות שהינן בשלבים מקדמיים יחסית.
כפר-זיתים
יהודהגמליאל מבקש הרחבה לגבי הפעילות של החברה הכלכלית.
כפר-חיטים
כרמיתימיני ממליצה מאד לקדם פאנלים סולריים על קרקעות חקלאיות לא מעובדות
כפר-קיש
כמנוף כלכלי.
לגבי השירותים המועברים – מבקשת שאם יהיו תקציבים נוספים זה ישמש
לביא
להגדלת השירותים המועברים.
מסד
ניצןפלג כפי שאמרתי, ככל שיתקבלו תקציבים נוספים, נביא את זה לשולחן המליאה לעדכון תקציב.
מצפה
אופירשיק צריך לחשוב שיכול להיות יותר נכון לאגם משאבים במועצה בצורה יותר טובה
מצפה-נטופה
ואפקטיבית מאשר להעביר סכומי כסף מועבר ליישובים. הדגש הוא על השירותים ולא על הכסף.
שדה-אילן
ניצןפלג נושא העסקת מד"בים הוא דוגמה טובה להיבט שיותר נכון שיהיה מרוכז על
שדמות-דבורה
ידי המועצה. גם המבנה הבסיסי של אופן חלוקת הכסף – לא נכון לדעתי. אם שרונה עושים עדכון תקציב – צריך להיות יותר יצירתיים.
ניצן מרחיב כמענה לשאלות החברים על נושא הקיצוץ בשירותים המועברים:
4
מועצה אזורית הגליל התחתון
גליל תחתון, מיקוד ,1524800 טל. 04-6628200 פקס 04-6769272
מוקד מוניציפלי: 106 glt.org.il@liate :E.mail
כתובת אתר המועצה www.glt.org.il
סכום השירותים המועברים לשנת 2017 והשנים שלפני עמד על 1,068,000 ₪.
בחודש ינואר 2018 - ביקשו יו"ר הוועדים העלאה של %15 לשנת התקציב בסך
אילניה
160,000 ₪ נוספים לכלל הוועדים.
במהלך פברואר 2018 - התבשרה המועצה שירדה באשכול מ-7 ל-,6 מה שהביא
ארבל
למענק איזון גדול בגובה של 14,032,000 ₪! בעקבות כך הוחלט על הכפלת גובה השירותים המועברים (תוספת של 932,000 ₪) – עלייה של %.98
בית קשת
לקראת שנת התקציב 2019 התבשרנו שעלינו חזרה לאשכול ,7 מענק האיזון שעמד ב-2018 על- 14,032,000 ₪ נחתך ב- 1,300,000 ₪ ל- 12,732,000 ₪.
בית רימון
למרות הקיצוץ, הידקנו חגורה והשארנו את השירותים המועברים (בגובה 2 מלש"ח) זה היה אתגר.
גבעת אבני
כעת בבניית התקציב, אנו מתכוננים לקיצוץ נוסף במענק האיזון לסכום של-
11,589,000 ₪. קיצוץ בגובה- 1,143,000 ₪ נוספים (שמצטברים ל 2.5 מלש"ח
הודיות
ממועד העליה באשכול הסוציו אקונומי) ולכן החלטנו שאין ברירה ולקצץ %20 מהשירותים המועברים בסך 400,000 ₪, שעדיין מותיר עליה של 532,000
הזורעים
₪ ביחס לשנתיים אחורה. עלייה של %59 בהיקף השירותים המועברים (כזכור במקור בוקשה העלאה של %15 בלבד).
כדורי
דודוברגר לגבי השירותים המועברים, מן הראוי שנדון בהחזרת סכום השירותים
כפר-זיתים
המועברים אם יתקבלו תקציבים נוספים.
כפר-חיטים
אבנרכהן מציע שהמליאה תדון במה עושים בכסף תוספתי.
כפר-קיש
ניצןפלג ככל שתקציב המועצה יתעדכן במהלך 2020 (אישור העלאת ארנונה ו/או הכנסות אחרות) – נביא לאישור המליאה הצעה לעדכון היקף השירותים
לביא
המועברים.
מסד
הערה: רוביק סמאג'ה מצטרף לישיבה בשלב זה.
מצפה
רחליבןזקן מבקשת הרחבה לגבי תוספת כח אדם בתקציב .2020
מצפה-נטופה
נפתליפרידלנדר מפרט לגבי תוספת כוח האדם שעומדת על 6 תקנים חדשים: פקח למחלקת איכות סביבה, מנהל פיקוח לוועדה לתכנון ובניה, רכז יישובים (על בסיס צוער
שדה-אילן
שלטון מקומי), תגבור מחלקת משאבי אנוש (ניוד של עובדת קיימת), תוספת משרה וחצי פסיכולוגים (מול תקן ממשרד החינוך), תוספת חצי משרה עו"ס
שדמות-דבורה
לזקן (מול תקן משרד הרווחה), תוספת רכזת נוער –תנועה חדשה (עד כה שרונה הייתה תחת העמותה).
אריהאברהם מבקש הרחבה לגבי התועלת הכספית של הכנסת מנהל פיקוח, ומדגיש את החובה לעבוד בהתאם ליעדים מדידים.
5
מועצה אזורית הגליל התחתון
גליל תחתון, מיקוד ,1524800 טל. 04-6628200 פקס 04-6769272
מוקד מוניציפלי: 106 glt.org.il@liate :E.mail
כתובת אתר המועצה www.glt.org.il
נפתליפרידלנדר מפנה לעמוד 19 בספר התקציב והגדלת ההכנסות פי שלוש שצפויות בעקבות
אילניה
הכנסת מנהל הפיקוח.
ארבל
יהודהגמליאל מבקש הרחבה על התחשיב של הכנסת מנהל פיקוח.
בית קשת
אופירשיק ההכנסות יכסו לפי החישובים שלנו, בנוסף יש צורך בפיקוח בשטח גם בהתעלם משיקולים כספיים על מנת להתמודד עם תופעות שאנחנו כמועצה
בית רימון
חייבים לתת להם מענה.
גבעת אבני
דודוברגר מבקש לדעת ביחס לשכר עובדי חינוך האם לא אמור לרדת לאור כניסת המתנ"ס.
הודיות
ניצןפלג מפרט לגבי מתכונת ההסכם עם ההסתדרות על פיו העובדים יהיו מושאלים
הזורעים
ולכן עדיין מופיעים בריכוז השכר של המועצה, בנוסף מרבית העובדים המיועדים לעבור למרכז הקהילתי הם בתחום החינוך הבלתי פורמלי ולא
כדורי
הפורמלי.
כפר-זיתים
שלוםאשכנזי מבקש הרחבה לגבי תוספות בחינוך ולגבי תוספות בתי ספר.
כפר-חיטים
שמואלאיזנברג לגבי חינוך מיוחד, עלות ההסעות ירדו בכ- 150 אש"ח, אבל עלות המלווים עלתה בכ- 700 אש"ח.
כפר-קיש
אורטליצחק הסבר לגבי עליה בהוצאות חינוך.
לביא
אהובהשחור צריכים לקחת בחשבון אלמנטים שהם "סימני שלטון" – ולכן יש חשיבות של
מסד
פקחים בשטח, גם אם אין כיסוי כספי.
מצפה
אריהאברהם מפקח צריך לעבוד בהתאם ליעדים מוגדרים. והיעדים צריכים להיות נגזרת של ההוצאה של בעל התפקיד.
מצפה-נטופה
אבשלוםחביב עבדתי בתוך המערכת והפונקציה של הפקח מחויבת. המועצה מפסידה הרבה
שדה-אילן
מאד כסף מדי שנה בגלל היעדר פיקוח. בנושא סייר שדות – החקלאים צריכים מאד את הפונקציה הזו, ויש עם מי לדבר במועצה.
שדמות-דבורה
שרונה
רוביקסמאג'ה חושב שאם אדם זר יקשיב לשיח זה צורם, כי העסקים בגליל התחתון הם המנוע של הכלכלה המקומית. לא צריך לכסח עסקים בשביל להביא תמורה בעד העסקתו.
6
מועצה אזורית הגליל התחתון
גליל תחתון, מיקוד ,1524800 טל. 04-6628200 פקס 04-6769272
מוקד מוניציפלי: 106 glt.org.il@liate :E.mail
כתובת אתר המועצה www.glt.org.il
אריהאברהם רק בכפוף לחוק והנחיות הועדה לתכנון ובניה.
אילניה
נעםתבור הנושא הוא תקציב ולא מדיניות הפיקוח, אם צריך – אז להעלות את זה כנושא
ארבל
נפרד.
בית קשת
רחליבןזקן מבקשת פירוט לגבי סעיפים שונים.
בית רימון
הדסדרי מבקשת פירוט לגבי סעיפים שונים.
גבעת אבני
יהודהגמליאל–מבקש התייחסות לגבי סעיפים שונים ולנושא הרכבים במועצה.
הודיות
שמואלאייזנברגעונה לשאלות שנשאלו על ידי חברי מליאה, תוך כדי הדיון ומציג הנתונים בספר התקציב.
הזורעים
נפתליפרידלנדר מסביר על מדיניות הרכבים הנוכחית במועצה ועל פעולות שונות שאנחנו
כדורי
עושים במטרה לצמצם עלויות בתחום זה.
כפר-זיתים
שמואלאיזנברג ביקש להודות לעובדי אגף כספים על העבודה המאומצת להכנת התקציב ולחברי מליאת המועצה על אישורו.
כפר-חיטים
תקציב המועצה לשנת 2020 אושר ברוב של 14 בעד, 0 נמנעים, 3 מתנגדים (הדס דרי, דודו ברגר,
כפר-קיש
יהודה גמליאל).
לביא
נפתליפרידלנדר הישיבה ננעלת בשעה .20:10
מסד
מצפה
____________________ ____________________
מצפה-נטופה נפתליפרידלנדר ניצןפלג
מנכ"להמועצה ראשהמועצה
שדה-אילן
שדמות-דבורה
שרונה
7