פרוטוקול מליאה 11-2020 - מיום 20 בדצמבר 2020 - אישור תקציב המועצה לשנת 2021
מועצה אזורית הגליל התחתון
גליל תחתון, מיקוד ,1524800 טל. 04-6628200 פקס 04-6769272
מוקד מוניציפלי: 106 glt.org.il@liate :E.mail
כתובת אתר המועצה www.glt.org.il
לשכת מנכ"ל
ז' טבת תשפ"א
22 דצמבר 2020
אילניה
נפתלי /2020מליאה/פרוטוקולים-11
פרוטוקול מליאה 11/2020
ארבל מיום 20 בדצמבר 2020
נוכחים:
בית קשת
ניצן פלג -– ראש המועצה
אבשלום חביב -– ארבל
בית רימון כרמית ימיני –- הזורעים
אריה אברהם –- כפר חיטים
נועם תבור - כפר קיש
גבעת אבני
יהודה גמליאל -– מסד
אהובה שחור –- שדמות דבורה
רחל בן זקן - שרונה
הודיות
רוביק סמאג'א –- גבעת אבני
דדי בן דוד -– מצפה
הזורעים גלית ארז - בית קשת
דוד בן אור -– מצפה נטופה
הדס דרי - אילניה
כדורי
ישראל פרידמן – - שדה אילן
אבנר כהן - כפר זיתים
כפר זיתים
נעדרו:
דודו ברגר - גבעת אבני
כפר חיטים אופיר שיק –- בית רימון
שלום אשכנזי -– לביא
כפר קיש
משתתפים נוספים:
אורטל יצחק, שלמה אלקחר, נפתלי פרידלנדר, עו"ד שרון דוידסקו אורטל טויטו, שרון כהן,
לביא
על סדר היום:
1. אישור תקציב המועצה לשנת 2021
מסד
2. אישור המועצה להשתתפות בפעילות המרכז הקהילתי
3. אישור תקן כוח אדם לשנת 2021
מצפה
1. אישור תקציב המועצה לשנת 2021
מצפה נטופה
שלמהאלקחר מסביר על תהליך עריכת התקציב שכלל ריכוז הנושאים בישיבות תקציב שנערכו עם כלל מנהלי המחלקות ובהשתתפות של חברי המליאה, בשלב שני
שדה אילן
הצעות לאיזון על ידי אגף גזברות, בשלב שלישי קביעת סדרי העדיפויות על ידי מנהלי המחלקות בתאום עם ראש המועצה, ובשלב רביעי הובאה טיוטת
שדמות דבורה
התקציב לדיון בהנהלת המועצה. כעת מובא התקציב לדיון ואישור בפני חברי שרונה המליאה.
1
מועצה אזורית הגליל התחתון
גליל תחתון, מיקוד ,1524800 טל. 04-6628200 פקס 04-6769272
מוקד מוניציפלי: 106 glt.org.il@liate :E.mail
כתובת אתר המועצה www.glt.org.il
לשכת מנכ"ל
הצגה של "האבנים הגדולות" בתקציב תוך חלוקה לשמונה סעיפים מרכזיים:
הגדלת הכנסות, גידול בהוצאות, הקטנת הכנסות, כוח אדם, חסכון
אילניה
והתייעלות, תקצוב עבודות שוטפות בגוף התקציב, תוכניות וכללי.
הסבר לגבי היקף השתתפות המועצה בתקציב המרכז הקהילתי העומד על
ארבל
2,047,000 בגין פעילות וסך 3,772,000 ₪ הכולל גם את תשלומי שכר העבודה ותשלומים ישירים באמצעות המועצה.
בית קשת
הצגה של הצעת התקציב לפי ריכוז של תחומים / אגפים, הכוללת את סכום תקציב ,2020 סכום ביצוע ,2020 הצעת תקציב 2021 וסכום השינוי ביחס
בית רימון
לתקציב .2020
הצגה של סבסוד המחלקות בתקציב ,2021 תוך פירוט היקף הסבסוד באגף
גבעת אבני
חינוך, איכות סביבה, מנכ"ל, מתנ"ס, הנדסה, רווחה, תפעול, בטחון ודת.
פירוט לגבי עומס המלוות של המועצה תוך מבט השוואתי בעשור האחרון,
הודיות
ופירוט של יתרת הלוואות לסוף שנה.
תקציב לשנת 2021 מוצג לאישור חברי המליאה בפורמט המחייב של משרד
הזורעים
הפנים, תוך הצגת סך ההכנסות וההוצאות – סכום התקציב ל ,2020 סכום ביצוע ל 2020 (עד רבעון )3 וסכום הצעת תקציב ל .2021
כדורי
יהודהגמליאל שואל לגבי כדאיות האיוש של תפקיד מינהלן חינוך, מבקש פירוט לגבי מה רון
כפר זיתים
עושה והאם אין חפיפה בין תפקידי המינהלן בהגשת קולות קוראים לעומת תפקידו של רון כרכז קולות קוראים.
כפר חיטים
אבשלוםחביב שואל האם יש הגדרת תפקיד למינהלן חינוך והאם זכאי לרכב
כפר קיש
ישראלפרידמן שואל האם התפקיד יאפשר אוטונומיה כספית למחלקת חינוך לביא שלמהאלקחר מתייחס לשאלות החברים – תפקידו של רון הוא לאתר את הקולות הקוראים ולדאוג להעלאה שלהם למערכת המחשוב (מרכב"ה) בעוד צריך גורם מקצועי מסד שיודע למלא את הקול קורא ולהחליט האם הוא נצרך, כדאי וכו'. לשאלת אבשלוום – יש הגדרת תפקיד למינהלן חינוך והוא אינו זכאי לרכב בהתאם מצפה לנוהל רכבים של המועצה.
ניצןפלג מתייחס לחשיבות תפקיד מינהלן חינוך לאור היקף התקציב הגדול של אגף
מצפה נטופה
החינוך.
שדה אילן רחליבןזקן שואלת האם יש תקן למשרת מינהלן חינוך ביחס לכמות התושבים.
שלמהאלקחר אין תקן מחייב, בדרך כלל איוש המשרה הוא נגזרת של היקף התקציב המנוהל
שדמות דבורה
בחינוך.
שרונה
2
מועצה אזורית הגליל התחתון
גליל תחתון, מיקוד ,1524800 טל. 04-6628200 פקס 04-6769272
מוקד מוניציפלי: 106 glt.org.il@liate :E.mail
כתובת אתר המועצה www.glt.org.il
לשכת מנכ"ל
גליתארז אגף חינוך מחזיק %50 מהתקציב פלוס, ולכן המשרה הזאת אקוטית.
אילניה
יהודהגמליאל שואל מי מנהל את מרכז "בידיים שלנו" ומציע להרחיב את הפעילות לגילאים נוספים.
ארבל
ניצןפלג המנהלת של המרכז תושבת בית קשת – עליזה קרר, השנה יצאנו בפיילוט לכיתות ה' ובהחלט יש כוונה להרחיב אותו לעוד שעות ועוד גילאים. יתואם
בית קשת
סיור לחברי מליאה במקום.
בית רימון יהודהגמליאל מזכיר כי בקשנו לערוך דיון על פעילות המתנ"ס.
נפתליפרידלנדר יובא לדיון בתחילת .2021
גבעת אבני
ישראלפרידמן שואל האם המרכז הקהילתי יודע בסכום זהה לייצר יותר פעילות.
הודיות
אריהאברהם מבקש שבמסגרת ההצגה של המרכז הקהילתי, ששלמה יבחן את הכדאיות הכלכלית של הפעילות במסגרת הפעלה שלהם במתנ"ס.
הזורעים
אבשלוםחביב מביע דעתו כי כדאי שהמועצה תיכנס להפעלה של מעונות ביישובים.
כדורי
ישראלפרידמן הנושא עלה במסגרת דיונים של ועדת חינוך, לא תמיד נכון – לפעמים יש יתרון דווקא להפעלה במסגרת היישובים.
כפר זיתים
ניצןפלג הנושא על סדר היום של אגף חינוך ואנחנו מעורבים מאד בנושא המעונות.
כפר חיטים
אריהאברהם בנושא עומס המלוות, יש מגמת עלייה בשנתיים האחרונות.
רחליבןזקן שואלת מה עומס מלוות ממוצע לרשות וכמה שנים העומס הנוכחי כבר נגרר.
כפר קיש
ישראלפרידמן מבקש לדעת מה המשמעות אם לא ניקח הלוואות, והאם גזבר המועצה רואה
לביא
סיכון ליציבות המועצה.
שלמהאלקחר לא רואה סכנה ליציבות המועצה. העומס הרצוי הוא סביב ה %.30 מומלץ
מסד
להגיע לרמה שבה משרד הפנים מממן באופן מלא את ההלוואת במסגרת מענק האיזון.
מצפה
יהודהגמליאל מבקש להעלות את הנושא של עלות מחלקת גבייה. מבקש לקבל תחשיב מצפה נטופה מדויק.
גליתארז נעשתה בדיקה שנה שעברה בנושא.
שדה אילן
נפתליפרידלנדר נבצע ניתוח נוסף ונביא לעיון המליאה.
שדמות דבורה
רחליבןזקן ההצגה של נתוני חודשים 1-9 בלבד, מעוותת את המציאות, למה אין הערכה של ביצוע שנתי אם אין עדין נתונים מלאים.
שרונה
3
מועצה אזורית הגליל התחתון
גליל תחתון, מיקוד ,1524800 טל. 04-6628200 פקס 04-6769272
מוקד מוניציפלי: 106 glt.org.il@liate :E.mail
כתובת אתר המועצה www.glt.org.il
לשכת מנכ"ל
שלמהאלקחר החל מ ,1.1.2021 נכנסים להליך עבודה לפיו ההוצאות יהיו מול הזמנות עבודה ולכן הנושא יהיה יותר מוסדר מול החלק היחסי של השנה.
אילניה
הוחלט לאשר את התקציב לשנת 2021 העומד על סך 121,562,000 ₪, ברוב של 15 בעד, 0
ארבל
נמנעים, 0 מתנגדים.
בית קשת
2. אישור המועצה להשתתפות בפעילות המרכז הקהילתי
שלמהאלקחר מבקשים לאשר את היקף ההשתתפות של המועצה בתקציב המרכז הקהילתי
בית רימון
לשנת 2021 העומד על 2,047,000 ₪. יצוין כי מעבר להשתתפות זאת, ישנם תשלומים נוספים כגון תשלום שכר עבודה לעובדים מושאלים שמשולם
גבעת אבני
ישירות על ידי המועצה. התקציב כולל תשלומי שכ"ע ותשלומים ישירים באמצעות המועצה עומד על 3,772,000 ₪.
הודיות
אריהאברהם מבקש שיירשם בפרוטוקול שהחלטה על היקף ההשתתפות בתקציב המרכז הקהילתי, כפופה לדיון שיהיה במליאה בתחילת 2021 על המשך פעילות
הזורעים
המרכז הקהילתי, וככל שיוחלט כי הפעילות של המרכז הקהילתי תיפסק, הכסף יחזור למועצה.
כדורי
הוחלט לאשר את היקף השתתפות המועצה בתקציב המרכז הקהילתי לשנת 2021 העומד על
סך 2,047,000 ₪, ברוב של 15 בעד, 0 נמנעים, 0 מתנגדים.
כפר זיתים
3. אישור תקן כוח אדם לשנת 2021
כפר חיטים
שלמהאלקחר כמידי שנה אנחנו נדרשים לאשר גם את תקן כוח האדם במועצה. הצגה של השוואת נתוני השכר במועצה אל מול מועצות אזוריות שכנות הדומות לנו
כפר קיש
במאפיינים, מהם עולה כי אחוז השכר המוניציפלי במועצה העומד על %9.2 מתקציב המועצה, נמוך מהממוצע של רשויות דומות העומד על %.9.7 מאידך
לביא
אחוז הפנסיה העומד על %5.9 גבוה מהממוצע של רשויות דומות.
מסד אבשלוםחביב מבקש לראות דוח שעות נוספות שיוצג למליאה.
אריהאברהם מבקש הבהרה לגבי איוש כוח אדם לעומת כמות התושבים, במבט רב שנתי.
מצפה
נפתליפרידלנדר לא בוצע ניתוח כזה. נכין ניתוח ונציג לעיונכם.
מצפה נטופה
שלמהאלקחר השינוי ביחס לשנה שעברה הוא תוספת של 15 משרות שרובן (שמונה משרות)
הן בתחום החינוך – סייעות צמודות לחינוך מיוחד שכנגד העסקתם יש תקצוב
שדה אילן
של משרד החינוך, והעברה של סייעות עמותה להעסקה במועצה. מעבר לנושא החינוך – יש תוספת של 3 גמלאים. נוספה משרה של איש מחשוב שעד היום
שדמות דבורה
הועסק באמצעות החברה לאוטומציה והעסקה ישירה שלו עתידה לחסוך כמה עשרות אלפי שקלים בשנה.
שרונה
4
מועצה אזורית הגליל התחתון
גליל תחתון, מיקוד ,1524800 טל. 04-6628200 פקס 04-6769272
מוקד מוניציפלי: 106 glt.org.il@liate :E.mail
כתובת אתר המועצה www.glt.org.il
לשכת מנכ"ל
תוספת של מזכירה במחלקת תברואה, כנגד הורדת תקן של מזכירה בגזברות.
תוספת של מנהל יישובי לביטחון קהילתי, ותוספת של מספר תקנים במחלקת
אילניה
רווחה שקבלנו לאחרונה ממשרד הרווחה (%50 רכזת להב"ה, %25 "מגן זהב", %35 עו"ס צח"י).
ארבל
דדיבןדוד מבקש לדעת מדוע לא נכללים בתקן העובדים של מגער, ברניר וכו'
בית קשת
שלמהאלקחר הם אינם עובדי מועצה ולכן אינם נכללים בדו"ח שהוא בהתאם להגדרות משרד הפנים לאישור.
בית רימון
נועםתבור יש פער גדול בנושא כוח האדם בנושא הסברה של פעילות איכות סביבה, האם גבעת אבני הנושא נדון והאם יש לו ביטוי בתוספת תקן כוח האדם.
ניצןפלג אני מכיר את הפער, הנושא לא תועדף מספיק גבוה בסדרי העדיפויות של
הודיות
מחלקת איכות סביבה והיו צרכים שקדמו לנושא ההסברה.
הזורעים ניצןפלג נעשתה חשיבה לגבי כל תפקיד ותפקיד ומבקש לתת אמון במערכת שכל תפקיד נדרש ונצרך.
כדורי
הוחלט לאשר את תקן כוח האדם של המועצה לשנת ,2021 ברוב של 14 בעד, נמנע אחד (אריה
אברהם), 0 מתנגדים.
כפר זיתים
כפר חיטים נפתליפרידלנדר נועל את הישיבה בשעה .20:00
כפר קיש
לביא
מסד ____________________ ____________________
נפתליפרידלנדר ניצןפלג
מצפה מנכ"להמועצה ראשהמועצה
מצפה נטופה
שדה אילן
העתק:
שדמות דבורה אתראינטרנטהמועצה
שרונה
5