פרוטוקול חברה כלכלית מס' 1

החברה הכלכלית להשקעות ולפיתוח בע"מ

פרוטוקול ישיבת דירקטודיון גלבוע החברה הכלכלית מסי 1/11

על סדר היום:

1. דברי פתיחה והכרות

2 סקירה כללית פעילות חכייל

3 הצעת תקציב 2011 ואישורו

4. שונות

נוכחים מקרב חברי הדירקטוריון

דני עטר - יו"ר הדירקטוריון

עיד סלים - מוקייבלה

צבי שחר - תל יוסף

איציק שדה חן - כפר יחזקאל

אסא גיארי - עיייח איחוד

מישל חזן - דבורה

גוואד זועבי - גזבר המועצה

מאיר נוריאני - מנהל מח' תחבורה

חגית בנימין - מנהל מחי גביה

תאריך: 23.03.11

חסרים מקרב חברי הדירקטוריוך

שולה קיפר - רמת צבי

נוכחים שאינם חברי דירקטוריון

ירון אוחיון - מנכ"ל חכייל

עוי"יד אילן מירון - יועצ משפטי

רו"יח נזיה זאדאת

אסתרקה ראובן - מזכירת מנכ"ל

על סדר היום: תמצית הדברים: הצבעה והחלטת:

דברי פתיחה ירון אוחיון - הציג את מבנה הדירקטוריון כפי שנדרש ע"י והכרות משרד הפנים. 1/3 עובדי מועצה, 1/3 חברי מועצה, 1/3 נציגי ציבור.

חברי הדירקטוריון הציגו את עצמם.

סקירה כללית ירון אוחיון - סקר את פעילות החברה על כל יחידותיה וכמו כן פעילות חב'יל את בעלי התפקידים והעובדים בחכייל.

בנושא שכונת שיזף גן נר - שאל אסא גיארי אס שאיפת החכייל היא להפוך ליזם בניה.

דני עטר - החכייל תמשיך לנהל ולפקח על פרוייקטים בתחום המועצה ובכל מקרה לא תהפוך ליזם.

ירון אוחיון - הסביר את מטגרת התקציב על כל סעיפיו ולפי הצגת תקציב יחידות החכייל.

201 דני עטר - בסיס ההוצאות בתקציב שיאושר - ניצול מותנה בהכנסות והוא המקסימום המותר.

יעד ההכנסות כפי שמופיע בתקציב הוא יעד מינימום מבחינת החכייל והאתגר הוא כמובן להגדיל אותו.

אישור תקציב נערכה הצבעה בין החברים החלטה:

201 התקציב אושר פה אחד

בעד - 10

נגד-0

נמנע - 0

מרכז יעל, תענך. טלפון: 2 פסס: 04-6526752 סוכנות דואר: 04-6537081

מען למכתבים: מועצה אזורית הגלבוע ד.ג. גלבוע 18120

77777777" מוקד הרחבות ישובים 1-700-704-741

על סדר היוסם:

שונות:

ביקורת

גלבוע און ליין

שונות

אישור ועדת

בחינה/מכרזים

החברה הכלכלית להשקעות ולפיתוח בע''מ

תמצית הדבדים:

אסא גיארי - האם הדירקטורים מקבלים שכר!?

דני עטר - דירקטורים ברשויות המקומיות לא מקבלים שכר.

דני עטר - לאחרונה התקיימה ביקורת לחברה הכלכלית במסגרת ביקורת משרד הפנים על חברות ותאגידים עירוניים.

בנתוני טיוטת דוח הביקורת כפי שנמסרה לידינו - יש לא מעט הערות. אנו פועלים באינטנסיביות מירבית על מנת לתקן את מירב סעיפי ההערות כפי שמופיעים בטיוטא הראשונית.

בתשובה שלנו לביקורת ועד שיצא דוח סופי מטעם המבקר, רב הליקויים יופיעו כליקוייס שטופלו.

קיימות הערות של המבקר שמשרד הפנים לא מכיר בהן כהערות ולמעשה המבקר ביקר את החברה על פי קריטריון של מועצה.

בפגישה שהתקיימה אתמול עס ניסים בן יקר - מנהל תחום חברות ותאגידים - אגף כ"א אדם ושכר במשרד הפנים, עולים הבדלים בגישות בין המבקר למשרד הפנים.

דני עטר - חבי שמירה בבעלות א. שמש, עובדת יותר מ-10 שנים עס המועצה ובשותפות לא רשומה עס החכייל.

אנו מקבלים עלינו את ביקורת משרד הפנים ולכן נפרק את השותפות.

בועדה יהיו חברים:

ירון אוחיון - מנכ"ל

מירה שמתי - מנהייח ושכר

עיד סלים - דירקטור

אסא גיארי, צבי שחר - מבקשים שלקראת כל ישיבת

דירקטוריון, בנוסף לזימון, ישלח כל החומר הרלוונטי לעיון מוקדם.

הישיבה הבאה תתקיים ביום ד' 06.04.11 בשעה 17:00 בחדר ישיבות לשכת ראש המועצה.

חומר לישיבה הבאה - דוחות כספיים 2009 - חולק לחברים

החלטת:

כשתסתיים הביקורת ימסר

דיווח לדירקטוריון ע''י ירון

או דני ובמידת הצורך יתקיים

עליו דיון.

הצבעה והחלטת:

חברי הועדה אושרו פה אחד.

החלטה:

דני עטר - יש להוציא

זימונים לישיבות כמתחייב.

תדירות המפגשים תהיה

כמתחייב בחוק. חומר

רלוונטי יגיע לחברים לפני

הישיבה.

אחריות ביצוע - אסתרקה

אנו נקיים סדרת מפגשים עד

שנשליס את כל החוסרים

בעקבות כך שלא התכנסנו

שנתיים וזאת בגלל פרוצדורת

אישורים מתמשכת של משרד

הפנים.

יש להכין חומר לאסיפה

הכללית של המליאה בתאוס

עס עו"ד אילן מירון.

מרכז יעל, תענך. טלפון: 2 פסקס: 04-6526752 סוכנות דואר: 04-6537081

מען למכתבים: מועצה אזורית הגלבוע ד.ג. גלבוע 18120

77777777 מוקד הרחבות ישובים 1-700-704-74[1 95

החברה הכלכלית להשקעות ולפיתוח בע'ימ

רשמה: אסתרקה ראובן - מזכירת מנכ'"'ל

מנכ''ל דני עטר - ראש המועצה

יו"ר הדירקטריון

מרכז יעל, תענך. טלפון: 2 פסס: 04-6526752 סוכנות דואר: 04-6537081

מען למכתבים: מועצה אזורית הגלבוע ד.נ. גלבוע 8120|

70777777" מוקד הרחבות ישובים 1-700.704-741 5 -