פרוטוקול חברה כלכלית מס' 5
החברה הכלכלית לה שקעות ולפיתוח בע''מ
פרוטוקול ישיבת דירקטוריון גלבוע החברה הכלכלית מס 1
על סדר היום:
1. אישור פרוטוקול 4/11
2. דוחות כספיים 2010
3 שונות
נוכחים מקרב חברי הדירקטוריון
דני עטר - יו"ר הדירקטוריון
אסא גיארי -- עיייח איחוד
צבי שחר - תל יוסף
גיוואד אועבי - גובר המועצה
תאריך: 27.09.11
חסרים מקרב חברי הדירקטוריון
עיד סלים - מוקייבלה
איציק שדה חן - כפר יחזקאל
מישל חזן - דבורה
שולה קיפר - רמת צבי
נוכחים שאינם חברי דירקטוריון
ירון אוחיון - מנכ"ל חכייל
עו"ד אילן מירון - יועצ משפטי
רו"ח נזיה זיאדאת
אסתרקה ראובן - מזכירת מנכ"ל
| מאיר נוריאני - מנהל מח' תחבורה
חגית בנימין -- מנהלת מח' גביה
על סדר היום: || תמצית הדברים: הצבעת והתלטת:
אישור אין שאלות/הערות בעד -5
פרוטוקול 5/11 נמנע-0
נגד-0
פרוטוקול 84/11 מאושר.
דני עטר - בישיבה הבאה נערוך דיון מלא על דו"ח ביקורת משרד הפנים שנערכה לחברה הכלכלית.
הדוייח לא יחולק לחברים לפני הישיבה ויתקיימו בנדון כשתי ישיבות או כמה שנצטרך.
צבי שחר - מבקש הצעה לסדר.
היות ויש לי השגות על התנהלות החברה, מציע לדחות את הדיון בנושא דוחות כספיים עד לאחר החג. את בעקבות נתונים שיש בידי אודות התנהלות החברה ב-7 השנים האחרונות. כמו כן מציע להפיק דוחות כספיים רבעוניים ולא שנתיים.
דני עטר - הצעתך להפיק דוחות רבעוניים היא הצעה נכונה.
הדיון בדוחות כספיים 2010 חייב להתקיים היום ובכל מקרה לפני 05.10.11 עד להעברתם לדיון במליאת המועצה וזו מתכנסת לאחר החג בתאריך 5.10.11
ככלל יש בהחלט מקום לדיון נרחב יותר בנושא דוחות כספיים ובאופן התנהלות החברה.
עוי'ד אילן מירון - לצבי השגות על 7 שנים אחרונות.
בכל מקרה על דוחות 2010 צריך לדון כאן והיום. | אסא גיארי - אישור דוחות כספיים באיחור של חודשים מעמיד 1 בסימן שאלה רלבנטיות של דיון בנושא. מבקש להזכיר שבעבר | כבר היתה בקשה מצד חברי הדירקטוריון לקבל דוחות רבעוניים (ראה פרוטוקול 2/11)
שונות
|
|
|
ו
|
|
ו
1
ו
|
נושא מרכזי:
דוחות כספיים
2000
[
|
|
[
|
ו
ו
|
ו
|
|
|
|
[
ו
הלול הקוור
מרכז יע זז 1
מרכז יעל, תענך.
סוכנות דואר;:
ון: 04-6400142 פקס: 04-6526752 סוכנות
. וע גלבוע ד.נ. גלבוע 18120
04-653708[
\
\
ישיבת
דירקטוריון
11
> הווקא
החברה הכלכלית להשקעות ולפיתוח בע''מ
יש בעיה בתוצאות, לא מכיר את ההתנהלות.
כדי לשפר התנהלות - חייבים להגיב על דוחות רלבנטים.
בהתייחס להצעה של צבי - אנחנו נאלצים לאשר ייטכנית'י את הדוחות על מנת להספיק להביא אותם למליאה.
דני עטר - יש לשים דגש על ישום ההחלטות כפי שהתקבלו ופורסמו בפרוטוקול החישיבות.
ההערות שנשמעו כאן לגבי דוחות כספיים והתנהלות הן הערות נכונות ועלינו להתמודד איתן.
ג'וואד זועבי - מציע לחלק את ההצעה של צבי ל-2
1. אישור דוחות כספיים 2010
2 קיום ישיבה נפרדת בנושא בדיקות ומסקנות של הנהלות
החברה בעבר.
דני עטר - בתשובה לגיוואד - דוח כספי הוא כלי עבודה שבאמצעותו ניתן לחדור לעומקס של דברים ולתקן אותם. עלינו לערוך את הבדיקות. יש לקיים דיון מהותי ואמיתי על התנהלות ויעדים של החכייל.
מבקש מרוייח נזיה זיאדאת להעביר את הדוחות הכספיים לחברל הדירקטוריון בקובץ |6 סא
לאחר בדיקה עס חברי הדירקטוריון הנוכחים ובידיעה שיש לקיים ישיבה נוספת לדיון מעמיק יותר בהקדם, הוחלט כי ישיבת הדירקטוריון 6/11 תתקיים ביום רביעי 05.10.11 בשעה 11:00 בלשכת ראש המועצה.
הצעתו לסדר של צבי
התקבלה ולא יתקיים
היום דיון בדוחות.
ביום אי 02.10.11 בשעה
0 מיד עס שובנו
מחופשת ראש השנה,
צבי שחר יפגש עס ירון
אוחיון במשרדי החכייל
על מנת לקבל הבהרות
ותשובות לשאלות שעלו
אצלו מהדוליח.
רשמה: אסתרקה ראובן - מזכירת מנכ'יל
0 - ראש המועצת
יו'יר הדירקטריון
₪
402
ד1, <לבוע
ים [1-700-704-74 >
2 סוכנות דואר:
גל 0
04-653708[