פרוטוקול חברה כלכלית מס' 9

החברה הכלכלית להשקעות ולפיתוח בע''מ

פרוטוקול ישיבת דירקטוריון גלבוע החברה הכלכלית מס 9/11

על סדר היום:

1. אישור פרוטוקול 8/11

תאריך: 25.12.11

2 דיון/דיווח על תכנית התייעלות ל-2011.

3 שונות.

נוכחים מקרב חברי

הדירקטוריון

דני עטר - יו"ר הדירקטוריון

עיד סלים - מוקייבלה

אסא גיארי - עיייח איחוד

צבי שחר - תל יוסף

ג'וואד זועבי - גזבר המועצה

מישל חזן - דבורה

חגית בנימין - מנהלת מחי גביה

על סדר היום:

אישור

פרוטוקול 88/11

דברי פתיחה

רייר

הדירקטוריון

מרכז יעל, תענך. טלפון: 04-6400142 פקס

חסרים מקרב חברי הדירקטוריון

איציק שדה חן - כפר יחוקאל

שולה קיפר - רמת צבי

מאיר נוריאני - מנהל מחי תחבורה

תמצית הדבדים:

אין שאלות/הערות

דני עטר - מסתייג מעמדת צבי שחר כפי שהביע אותה במליאה כשהוצג בפניה דוח ביקורת חכייל. להצגה של דוח הביקורת בפני המליאה קדם דיון פתוח בדירקטוריון. מרגע שהתקבלה החלטה -

זו החלטה מחייבת וכל חברי הדירקטוריון חייבים לעמוד מאחריה ולא להציג עמדות אחרות בפורומים אחרים.

במליאה זו הודעתי שתכנית הבראה מעשית שמתקנת את כל הליקויים שעלו בביקורת - תוצג בחודש פברואר 2012 באסיפה הכללית של החכייל.

בישיבה היום יהיה דיווח של ירון אוחיון ודיון ע"פ רצון החברים על התהליך שהחכייל צריכה לעבור עד לדיווח של תכנית מאושרת לשנת 2012 באסיפה בכללית של החכייל.

הדירקטוריון יסמן את הכיוון והתכייל תצטרך להביא את הדברים לידי מימוש. כל התפקוד של החכייל יצטרך להוכיח התייעלות בעבודה, יצירת אפיקי פעילות חדשים תוך מיצוי הגדרת החכייל -

פיתוח מקורות הכנסה וסגירה של יחידות שאינן כלכליות.

נוכחים שאינם חבר: דירקטוריון

ירון אוחיון - מנכ"ל חכייל

עו"ד אילן מירון - יועצ משפטי

מירה שמחי - מנהייח חכייל

אסתרקה ראובן - מוכירת מנכ"ל

הצבעה והחלטה:

בעד-7

נמנע-0

נגד-0

פרוטוקול 8/11 מאושר.

: 04-6520752 סוכנות דואר: 04-6537081

מען למכתבים: מועצה אזורית הגלבוע ד.נ. גלבוע 18120

77 מוקד הרחבות ישובים [1-700-704-74. =-777

החברה הכלכלית להשקעות ולפיתוח בע''מ

אסא גיארי - האם יש כוונה לערוך דיון על מדיניות החכייל לתכנית עתידית ל 3-4 שנים קדימה!

דני עטר - חייבת להיות אסטרטגיה ברורה ממנה תיגזר תכנית עבודה. כרגע מונחים על שולחננו דוח ביקורת ודוח תקציב גרעוני ועלינו קודם כל לישר קו ולתקן את הליקויים. בשלב מאוחר יותר ניכנס לדיון ונקבע קו אסטרטגי לארגון.

הצגת תכנית | ירון אוחיון - מציג את תכנית ההתייעלות וסוקר את הטבלה

התייעלות 2012 | המפורטת שחולקה לחברים, מרחיב מס' נקודות :

1. בינוי - ע"י ביטול יח' הניהול , חיסכון של כ - 170,000 ₪

הניהול תוזר כרגע לשולחן שלי ואני אנחל את 2 היחידות, בינוי ותשתיות.

2 הרחבת ישובים - הפרוייקטורית ביקשה לסיים את

תפקידה. ברור לי שנצטרך בשלב מאוחר יותר לאייש את התפקיד. כרגע ונכון לדיון היום, התקציב עומד על אפס -

ויעלה על סדר היום בישיבות הבאות.

3 שכונת שיוף - נמכרו 4 מגרשים. פתחות ממה שציפינו. בשל כך שוחררה כל המינהלת שנבנתה לשם כך. סיום קיצוץ בכייא יתבצע עד לסוף דצמבר 2011. ביצוע 4 יחידות אלה ע"י קבלן הבניה יהיה מול הפיקות/תשתיות/בינוי בתכייל.

4. סוכנות הדואר - דואר ישראל יצא במכרו להפעלת

הסוכנות. עס סגירת המכרו והחלטה על הזכיין תתבצע סגירת הסוכנות על ידינו והעברתה לזכיין. בשלב ראשון החל מ- 01.01.12 ועד לסיום הליך המכרז, חברת הדואר תעסיק בסוכנות מיימ.

5. מעיין תרוד - בימים הקרובים יתקיים דיון מסודר אצל

עו"ד אילן מירון לגבי המשך התנהלותו של המעיין בחכייל על כל המשמעויות הכרוכות בכך.

6. מציאת 2-3 מקורות הכנסה נוספים שלא יהיו תלויים

במועצה.

דני עטר - חוזר ומדגיש כי הדיון היום הינו בסיס להנחת העבודה האסטרטגית של התכייל ולא מתמקד בשיח שאלות ותשובות. אס יש לכם רעיונות להתייעלות וה הזמן לשים אותם על השולחן.

הציגו כיוונים, אופציות ורעיונות לבניית התכנית.

עו'יד אילן מירון - עליכם כחברי דירקטוריון כמו גם היותכם נציגל ציבור מישובי המועצה השונים להבין את הערך המוסף של קרבת התכייל למועצה ואת המחיר האטרקטיבי שמציעה המועצה והחכייל לשרות הישובים למשל בנושא בניה ותשתיות - נושא זה מתנהל ע"י ההרחבות בישובים, אך מיד עס סיום הביצוע התשתיות מועברות לידי המועצה והיא אחראית לתחזק אותם, לכן יש חשיבות גדולה מאוד שנציגות של המועצה (החכייל) היא שמבצעת את עבודות הניהול והפיקוח על עבודות אלו וזה דבר שנותן למועצה שקט וביטחון שהעבודות ייעשו כראוי,

מעצם היותכם נציגי ישובים תוכלו לעשות ולקדם את מעורבות רלבנטית של המועצה/חכייל בישובים.

אסא גיארי - לפני שמחפשים רעיונות בישובים אנחנו צריכים לברר עס עצמינו מה היתרון היחסי שלנו! במה אנחנו יותר טובים מאחרים! מזה לקדם שרותים שנוכל למכור לישובים.

מרכז יעל, תענך. טלפון: 2 פסס: 04-6526752 סוכנות דואר: 04-6537081

מען למכתבים: מועצה אזורית הגלבוע ד.נ. גלבוע 18120

7777777777 מוקד הרחבות ישובים 1-700-704-741. =

החברה הכלכלית להשקעות ולפיתוח בע''מ

מתקיים דיון פתוח

עולים נושאים שונים כמו יכולת הגדלת נפח הפעילות מול הגדלת כח אדם, מתן הצעות שירותי פיקות ובניה, התמקדות בפעילות ספציפית מול פיתוח של מגוון פעילויות, מימון וכדי...

דני עטר - סיכום:

החל מיום א' הקרוב ובכל יום א' בשבוע ועד למועד הגשת התכנית המאושרת ע"י הדירקטוריון להצגה בפני האסיפה הכללית של החברה במליאה (פברואר 2012), נקיים סדרת ישיבות דירקטוריון על מנת להמשיך ולנסות לגבש תחומי פעילות ותכנית עבודה של התכייל .

התקבלה הטכמת כל

החברים על ישיבות

שיתקיימו בימי אי

בשעה 16:00

רשמה: אסתרקה ראובן

מזכירת מנב''ל

₪." \

ירון אוחיון - מנכ''ל דני עטר - ראש המועצה

יו'יר הדירקטריון

מרכז יעל, תענך. טלפון: 2 פסס: 04-6526752 סוכנות דואר: 04-6537081

מען למכתבים: מועצה אזורית הגלבוע ד.נ. גלבוע 18120

7777777777 מוקד הרחבות ישובים 1-700-704-741. ==