פרוטוקול חברה כלכלית מס' 2

החברה הכלכלית להשקעות ולפיתוח בע''מ

פרוטוקול ישיבת דירקטודיון גלבוע החברה הכלכלית מס' 2/12

על סדר היום:

1. אישור פרוטוקול 1/12

תאריך: 22.01.12

2 המשך דיון בנושא תכנית עבודה 2012

3 שונות.

נוכחים מקרב חברי הדירקטוריון

עיד סלים - מוקייבלה

אסא גיארי - עיייח איחוד

מישל חזן - דבורה

ג'וואד וועבי - גובר המועצה

חגית בנימין - מנהלת מחי גביה

על סדר

היום:

אישור

פרוטוקול

1:12

תמצית הדברים:

אין הערות.

חסרים מקדב חברי הדירקטוריון

דני עטר - יו"ר הדירקטוריון

צבי שחר - תל יוסף

איציק שדה חן - כפר יחזקאל

שולה קיפר - רמת צבי

מאיר נוריאני - מנהל מחי תחבורה

נוכחים שאינם חברי דירקטוריון

ירון אוחיון - מנכ"ל חכייל

עו"ד אילן מירון - יועצ משפטי

רו"ח נזיה דיאדאת

אסתרקה ראובן - מזכירת מנכ"ל חכייל

הצבעה והחלטה:

בעד - 5

נמנע-0

נגד-0

פרוטוקול 1/12 מאושר.

המשך דיון

בנושא

תכנית

עבודה 2012

יו"ר הדירקטוריון יעדר מהישיבה, עיד סלים ישמש כמיימ.

חומר חולק לחברים.

ירון אוחיון - להצעת תכנית העבודה מצורפות טבלאות ובהן פירוט מלא של רשימת הפרוייקטים בינוי/תשתיות/הרתבות , שכבר מבוצעים וקיימות עבורם הרשאות. הפרוייקטים מאושרים ע"י מליאת המוצעה.

בבינוי יהיו אף פרוייקטים נוספים ב-2012 אך ירשמו בטבלה המפורטת רק לאחר קבלת הרשאות עבורם.

ליד כל פרוייקט - מפורטות ההכנסות ממנו על פי חלוקה לפיקוח ותקורה/ניהול וזאת על פי הסכמים חתומים שיש לחכייל מול המועצה והקבלנים.

אסא גיארי - על מנת להיות ברורים וקריאיס יותר, נתוני תקציב צריכים להיות כתוביסם בשפה של דוחות כספיים, רווח והפסד וביאוריס לכל סעיף לגבי הכנסות והוצאות. בסוף תקופה (רבעון, שנה וכדי...) ניתן להשוות בקלות תקציב לעומת ביצוע.

עו'יד אילן מירון - יש להתייחס להערה. רו'יח נזיה זיאדאת צריך להיות מעורב בהכנת החומר הכתוב.

מרכז יעל, תענך. טלפון: 04-6400142 פקס: 04-6526752 סוכנות דואר: 04-6537081

מען למכתבים: מועצה אזורית הגלבוע ד.נ. גלבוע 18120

מוקד הרחבות ישובים 1-700-704-741

\

5

ירון אוחיון - מנכ''ל

החברה הכלכלית להשקעות ולפיתוח בע''מ

ירון אוחיון - מקבל את ההערה, עד לישיבת הדירקטוריון הבאה נביא את החומר כתוב בצורה הנדרשת.

מעין חרוד - ירון מסביר בקצרה על שתי אופציות להפעלת המעין.

1. הפעלת המעיין ללא מנהל וללא הפעלת בריכה.

2. הפעלת המעין עס מנהל ועם הפעלת בריכה.

ירון מדגיש שלהפעלת מעין חרוד משמעות חשובה של שיתוף פעולה עס הרשות.

עיד סלים - אופציה לפתוח את הבריכה בהפסד - אינה אופציה.

המנהל לשעבר, המליץ לסגור את הבריכה ולפתוח במקומה יילינת לילה'י מה משבסופו של דבר לא קרה.

מישל חזן - צריך ליעל את אופציית הפעלת הבריכה.

ישיבת הדירקטוריון הבאה תתקיים ביום א 05.02.12 בשעה 16:00 בלשכת ראש המועצה.

רשמה: אסתרקה ראובן

מזכירת מנכב''ל

מרכז יעל, תענך. טלפון: 04-6400142 פקס: 04-6526752 סוכנות דואר:

מען למכתבים: מועצה אזורית הגלבוע ד.נ. גלבוע 18120

מוקד הרחבות ישובים [1-700-704-74

דני עטר - ראש המועצה

יו"ר הדירקטריון

04-653708[