פרוטוקול הנהלה וכספים מס' 5

פרוטוקול ישיבת ועדת הנהלה וכספים 21/5

תאריך : 51/51/5

על סדר היום :

1. אישור פרוטוקול קודם: מליאה /,421 מיום /11.11.1 .

/. דיון תקציב המועצה לשנת /112 - ג'ואד זועבי, גזבר המועצה.

2. דיון בצו הארנונה לשנת -/112 ג'ואד זועבי, גזבר המועצה.

משתתפים מקרב חברי הועדה חסרים מקרב חברי הועדה נוכחים שאינם מקרב חברי הועדה

דני עטר – ראש המועצה ארמנד עמוס - דבורה ג'ואד זועבי - גזבר עיד סלים - מוקיבלה מנשה אזרד - מלאה עו"ד אילן מירון - יועץ משפטי רמי אלהרר - ברק אליהו ארבל - גן נר אלונה סדן- שאול - מנהלת הלשכה שאול מיכאל - אביטל צביקי נור - עין חרוד איחוד יצחק שדה חן - כפר יחזקאל

רמון בן ארי - עין חרוד איחוד

שמחה צלניקר - בית אלפא

שניר פרידמן - רמת צבי

חאלד חלדי - נעורה

סיכום :

הנושא לסדר היום תמצית הדברים החלטות

סעיף / לסדר היום : בעד- 9

אישור פרוטוקול נגד- אין

קודם: ,21/5 מיום נמנע – אין

1/11/11/5 החלטה : ועדת הנהלה וכספים

מאשרת פרוטוקול מישיבתה,21/5

מיום 1/11/11/5

סעיף 5 לסדר היום : - גזבר המועצה מסביר ומפרט דף התקציב שחולק לחברי הוועדה -

דיון- תקציב המועצה

לשנת 51/2 : הצגת דגשיםלדבריגזברהמועצה:

מסגרת תקציב הוצאות

• תקציב ההוצאות נעדר שינויים דרמטיים. השינוי הבולט הוא באיגום סעיפי האחזקה מכלל המינהלים והמחלקות לתוך יחידת האחזקה שהוקמה במועצה. בנוסף על כך, עדכוני שכר, גידול 1

בפירעון מלוות ועוד מספר ניודים קטנים בתקציב.

• ס"כ תקציב ההוצאות 141 מיליון ₪.

תמציתדבריראשהמועצה:

• חוברת התקציב המלאה תחולק לחברי המליאה כ- 11 ימים לפני ישיבת המליאה הבאה. כמידי שנה, תינתן לכל חברי המליאה ההזדמנות לשאול שאלות, לשבת עם הגזבר 2ראשי המינהלים2 המחלקות ולקבל תשובות והסברים, עד לאישור המליאה בישיבתה האחרונה השנה /./1.1/.1

- זמן שאלות ותשובות -

שמחהצלניקר- מבקש לראות את חלוקתו של סל השירותים. בנוסף מבקש עדכון מראש המועצה על תכנית העבודה הרב שנתית שהוצגה במליאה בתחילת השנה.

ראשהמועצה- ישיב על שני הנושאים בישיבת המליאה.

מציין כי בישיבת המליאה הקודמת אושרה מסגרת תקציב ההכנסות לשנת ,/112 עפ"י הנתונים שהיו ידועים לנו באותה עת. יש להבין כי כאשר ראש הממשלה מודיע על קיצוצים בסדר גודל של 14 מיליארד ₪, זה ישפיע ישירות על תקציב המועצה, וייתכן אף שהיקף הקיצוצים יהיה רחב יותר, לאחר מבצע "עמוד ענן". ככל הנראה עד אישור תקציב המדינה, הצפוי להתקיים בסוף מרץ ,/112 נדע מה תכנית הקיצוצים שתושת על המועצה.

רמוןבןארי - תהליך בכל שנה היה אישור מסגרת התקציב, ואז הובא לאישור התקציב עצמו. השנה חולקה מסגרת התקציב לאישור מסגרת ההכנסות בנפרד ולאישור מסגרת ההוצאות בנפרד. ברגע שמסגרת ההכנסות אושרה, היא קבעה למעשה גם את מסגרת ההוצאות, לכן אין במה לדון.

דניעטר - גם בשנים קודמות לא היה למשעה על מה לדון. המועצה עובדת שנים לפי אותה תכנית אסטרטגית. בשנותיה הראשונות של התכנית היינו מתחילים את דיוני התקציב בוועדה ובמליאה כבר בחודש יולי. בשנים האחרונות, בשל העובדה כי אין שינוי בתכנית העבודה האסטרטגית, אישור התקציב הינו הליך טכני- פורמאלי כמחויב בלבד. כך זה גם יימשך כלך עוד הקו האסטרטגי וכיווני הפעולה יימשכו לפי תכנית העבודה הרב שנתית המוכתבת למועצה מזה שנים.

סעיף 2 לסדר היום : - גזבר המועצה מסביר ומפרט -

דיון בעדכון צו הארנונה תמציתדבריגזברהמועצה:

לשנת -51/2 ג'ואד

• צו הארנונה לשנת /112 יעודכן אוטומטית לפי חוק ב - %/.21 .

זועבי, גזבר המועצה

רשמה : אלונה סדן- שאול, מנהלת הלשכה1

2