פרוטוקול מליאה מס' 11

נושא : פרוטוקול מליאה 11/14

תאריך : 24.12.14

על סדר היום:

מוועצה אזורית הגלבוע

לשכה ראש המועצה

1. אישור פרוטוקול ישיבת מליאה 10/14 מיום 26.11.14 .

2. דיון ואישור תקציב המועצה לשנת 2015 .

נוכחים מקרב חברי המליאת

דני עטר- ראש המועצה

עיד סלים - מוקיבלה

רמי אלהרר- ברק

אילן הרוניאן - אביטל

בונפיל דוד ישי - אדירים

שרי הרפז - בית אלפא

דן פלג - גבע

יעקב פרץ - גדיש

ששון יעקב - גן נר

איתן עזר - גן גר

אגמון ישי - חפציבה

פודי עבדל לטיף - טייבה

זועבי עבדל רחמן -- טמרה

אבנר אלתרלוי - יזרעאל

לירון רותם - כפר יחזקאל

עומר רימשון - מולדת

אברהם מיכאל - מיטב

טייר מאיר אברהם - מלאה

מוחמד זועבי - נעורה

עבדל סלאם זועבי - נעורה

עבדל סלאם עומרי - סנדלה

יצחק צפדיה - עין חרוד איחוד

רמון בן ארי - עין חרוד מאוחד

ערן יעקב - פרזון

אסף ורדי - רס און

חסרים מקרב חברי המליאה

אמויאל רמי - אומן

משה פלד - בית השיטה

אהרון יהושוע - גדעונה

ארמנד עמוס - דבורה

ליאור שמש - חבר

יונה אפרים - מגן שאול

סלאח זיאדת - מוקיבלה

חמאד קאסם - מוקיבלה

דניאל וייס - נורית

אבנר חייט - (יר יפה

נוכחים שאינם מקרב חברי המליאת

ג'ואד זועבי - גזבר המועצה

ארז שטיין - רמייט המועצה

בני סיגל - מהנדס המועצה

אייל פייגנבאום - מבקר המועצה

עו"ד אסף רשף - יועץ משפטי

ירון אוחיון - מנכ"ל החברה הכלכלית גלבוע בע"מ

אלונה סדן- שאול - מנהלת הלשכה

|ו.0ְזס.הסכווחָח 6 עח 8/!:08 וח-6 בו |ו.סַזס. ספווחָאח.אוצווצ מוועצה אזורית הגלבוע, ד.נ. גלבוע 18120 וקד אזורי 109, טל. 04-6533200, פקס. 04-6531451

ניב שולמן - מולדת

צבי שחר - תל יוסף

תמצית הדברים:

הנושא לסדר היום

נושא מס' 1 לסדר

היום : אישור

פרוטוקול ישיבת

מליאה 10/14 מיום

14.

נושא מס' 2 לסדר

היום : דיון ואישור

תקציב המועצת

לשנת 2015 .

מוועצה אזורית הגלבוע

לשכה ראש המועצה

תמצית הדברים החלטת

בעד - 27

- אין שאלות והערות - נגד - אין

נמנע - אין

דנ פלג -- מבקש לציין את כנס העסקים שערכה המועצה אתמול, אליו החלטה : מליאת המועצה הוזמנו גם חברי המליאה. היה כנס חשוב המעיד על היכולות המתפתחות. | מאשרת פרוטוקול מישיבתה במועצה. היה אולם מלא. בכנס התקיים מפגש בין אנשים, בין עסקים 4 מיום 26.11.14.

וההרצאות היו ברמה גבוהה מאוד. ישר כוח לכל מי שתרם לארגון והצלחת האירוע. מקווה שזה לא יהיה האירוע האחרון בתחום ושאכן יצמחו כאן עסקים קטנים. תעסוקה היא אחת הבעיות של המועצה וחלק מהפתרונות זה התפתחות עסקים קטנים במיוחד לאור העובדה שהחקלאות כיום אינה בכיוון הנכון.

צכי שחר - לא קיבלתי הזמנה. אס הייתי מקבל הייתי בא ברצון.

ראש המועצה - ישיבת המליאה היום תעסוק אך ורק בנושא התקציב. חוברת התקציב שחולקה לחברים

מורכבת משני חלקים. החלק הראשון הוא תקציב המועצה השוטף לשנת 2015 והחלק השני הוא תכנית רב שנתית לפיתוח תשתיות ובינוי. תכנית מתומחרת ל - 2025 ובתוכה פירוט של התכניות על כל הידוע לנו כצורך כיום לשנים - 2015-2016 מתומחרת, מגובה תקציבית הכוללת את מקורות התקציב לכל פרויקט לשנתיים הקרובות, שיוגדרו מרגע זה כתכנית עבודה. כל פרויקט שיתווסף בהמשך לתכנית זו, ייבחן ברמת היתכנותו ומקורותיו ולאחר שיאושר ייכנס לתכנית.

התקציב השוטף של המועצה לשנת 2015 מהווה אתגר מורכב. לא בטוח שזה התקציב שיהיה עד סוף שנת

5. יכולנו לבחור בדרך הקלה ולהביא למעשה את תקציב 2014 לאישור כתקציב 2015 מחולק ל 1/12,

כשכול חודש עומד בפני עצמו עד שתבחר ממשלה ותתבהר התמונה התקציבית של תקציב המדינה שיאושר. כמו תמיד, לא בחרנו בדרך הקלה ובחרנו לאתגר את עצמנו במספר פרמטרים. אתגרנו את עצמנו בצורה מאוד דרמטית בכל הקשור בהעמקת הגביה. לא ויתרנו על נושאים שהחלטנו לקיים ב -- 2015, כמו למשל הגדלת החזר הוועדים מ- 20% ל -- 30% מס'יכ גביית הארנונה למגורים בפועל ביישוב. ישנם סעיפים בתקציב שנבחן החל מה- 1.1.15 את מידת והיתכנות הביצוע והיישוס שלהם. התקציב המוצג לוקח את כל הערכותינו ביחס להכנסות שאנו חושבים שנוכל לגייס. אנחנו יודעים שיש דברים שלא נוכל לבצע ובחודשייס הקרובים נבחן- או במסגרת ביצוע בפועל של 90% מהתקציב או סגירת פעולות לחלוטין, לאחר שנביא זאת בפני המליאה. כך נתמודד עד שתתבהר התמונה. בכל מקרה לא נפעל בתקציב לא מאוזן.

תקציב 2015 מתבסס על תקציב 2014 עס תוספות מחויבות הקשורות בהוצאות קשיחות, כמו שכר ועליות מחירים בשירותים שונים, כשהביצוע בפועל יהיה על 90% מהתקציב.

.חזס. ספווחָח ₪ ח03:!ו8 וח-6 ם |ו.סָזס. סטוומָהח.ציצ

מוועצה אזורית הגלבוע, ד.נ. גלכוע 18120 וקד אזורי 108, טל. 04-6533200, פקס. 04-6531451

מוועצה אזורית הגלבוע

לשכת ראש המועצה

(זבר המועצה - בחוברת התקציב שחולקה לחברי המליאה, התקציב השוטף מופיע בעמודים 1-33 ולראשונה תקציבי הפיתוח מעמוד 34-סוף. משרד הפנים ממליץ להציג את תקציבי הפיתוח בתכנית עבודה רב שנתית. היום הגענו לשלבים כאלו, בעיקר בהרחבות היישובים ובאזור התעשייה שניתן לתכנן יותר קדימה. זהו השינוי החיצוני העיקרי במבנה התקציב.

תקציב המועצה לשנת 2014 עמד על כ - 162 מיליון ₪. תקציב המועצה לשנת 5 עומד על כ - 173 מיליון ₪

את רוב השינוי ניתן לראות בעמוד 14 כשהצגנו בהכנסות יעד גביה של 9 מיליון ₪ בפרויקט העמקת הגביח.

לא רשמנו את זה בעמוד מחלקת הגביה, אלא כפרויקט נפרד. להוצאות לפרויקט זה שוריינו 1.8 מיליון ₪, כ- 20% מיעד הגביה, זאת על בסיס התייעצות עם היועץ המשפטי של המועצה על גובה ההוצאה המקובלת לעורכי הדין, לאגרות בית המשפט, הוצאה לפועל שיידרשו ועוד,

לפני כשבוע קיבלתי מכתב ממשרד הפנים המודיע על הפחתה זמנית של כ - 2 מיליון ₪ במענק האיזון. זה לא סופי. מניח כי לאחר אישור תקציב המדינה, מענק האיזון יעודכן שוב, אולי אפילו יעלה,

תקציב החזר וועדים עודכן ל - 6 מיליון ₪, היינו 30% החזר המבוסס על סיכ גביית הארנונה למגורים הפועל בכל ביישוב על בסיס נתוני 2013.

מבקש לציין את עבודתו של חבר המליאה אסף ורדי, שעבר על כל סעיפי תקציב והעביר מכתב מפורט בדרישה להבהרות ושאלות, בו דנו בישיבת וועדת הנהלה וכספים האחרונה. מניח כי קיבל את ההבהרות הנדרשות בצורה המניחה את הדעת.

ראש המועצק - חשוב לציין שהתקיים דיון מעמיק מאוד וארוך בוועדת ההנהלה והכספים של המועצה וכו אנחנו מגיעים לדיון זה לאחר שהנהלת המועצה כבר עברה באופן יסודי על התקציב.

לצחק צפדיה - האם אין יועצ משפטי בדיון המליאה היום +

ראש המועצת - יש. נמצא אתנו עו"ד אסף רשף (מציג את עצמו]).

יצחק צפדיה - האם מקובל ! -- אני יודע שבכול הדוחות הכספיים בעין חרוד ובמפעל, יש דו'יח ביצוע שנה קודמת ודו''ח ביצוע שנה נוכחית שלושה רבעונים. פה אנחנו לא רואים דוחות ביצוע וזו בעיח.

שרי הרז - היו לי הרבה שאלות. נפגשתי עס ג'ואד היום. קשה לי לדעת האם המספרים הכתוביס בתקציב הס אכן ריאליים. אני חייבת שיהיה מול תקציב - ביצוע, אחרת זה סתם מספרים. איך אני יכולה לדעת האם מה שרשמנו בשנה שעברה אכן ריאלי : אולי צריך יותר ז אולי פחות !. ביקשתי מג'ואד לדעת איפה המועצה נמצאת בכלל ! האם אנחנו בעודף ! האם אנחנו בגירעון ! רציתי לראות דו"ח מבוקר. הוא אמר לו שאין. ומשהו שזּה בוועדת הביקורת. הבנתי ממנו שהגירעון של המועצה הוא 35 מיליון ₪. שיש 5.5 מיליון ₪ גירעון ב - 2013 ו- 30 מיליון ₪ גירעון מצטבר. בתקציב צריך לבוא לידי ביטוי הטיפול הגירעון. אולי אני לא רואה את זה, אבל אני לא יכולה להצביע בעד תקציב כזה, שמבחינתי וה סתם מספרים.

דוד ישי בונפית - יש כאן מעל 11 מיליון ₪ תוספות לתקציב. איך אנחנו מאזנים אותם ! מה מקורות ההכנסה של ה -- 11 מיליון ₪ ז

ראש המועצה - תקרא, ה כתוב בתקציב.

דוד ישי בונפיל - קשה לראות - זה קשה לעבור פרמטר פרמטר ולחשב אותו ולחפש את ה -- 11 מיליון ₪ .

איפה זה בא לידי ביטוי בדיוק 1 בישיבה הראשונה כשנכנסנו למליאה אמרתי שעקב אכילס של המצוין זה הטוב מאוד. דיברתי גם על דוחות ביצוע ועל מאזן מבוקר. אני זוכר שרמי אמר שלא יכול להיות מאזן

!ו.0 זס.008 וו 80ח 6 ח8/!:08 וח- וו.סָס. הספווחַָת.אחאחוצ מועצה אזורית הגלבוע, ד.נ. בלבוע 18120 מוקד אזורי 109, טל. 04-6533200, פקט. 04-6881451

מוועצה אזורית הגלבוע

לשכת ראש המועצה

מבוקר בתחילת פברואר. אנחנו כבר שנה אחרי. אני רוצה לדעת אס יש מאזן מבוקר של 2013 ושל 2014 כדי לראות באמת באיזה מצב מועצה אזורית הגלבוע נמצאת מבחינה כלכלית ו

איתן ער - גם אני הייתי אצל ג'ואד בבוקר. ראיתי את הדו'יח הכספי המבוקר של 2013 שמדבר על 25 מיליון גירעון שוטף בסוף 2013, שמתוכו 4 מיליון ₪ ב - 2012 וקרוב ל - 6 מיליון ₪ גירעון בשנת 2013.

בנוסף יש עוד גירעון של קרוב ל- 6 מיליון ₪ בתבייריס שנסגרו. בנוסף יש גירעונות זמניים של תביירים שטרם נסגרו עוד קרוב ל- 35 מיליון ₪. הגירעון המצטבר שמופיע במאזן המבוקר לשנת 2013 קרוב ל--70 מיליון ₪. בנוסף לזה יש ביאור בדוחות הכספיים האלה בערך עוד 1.8 מיליון ₪ על תביעות שהמועצה עומדת בפניהם - כך שייתכן ועוד 1.8 מיליון ₪ יתווספו לגירעון הכולל אס יפסקו לרעת המועצה. בנוסף לזּה מלוות לזמן ארוך 101 מיליון ₪. 101 מיליון ₪ המועצה חייבת רק במלוות נכון לסוף 2013. כשראיתי את התקציב הזה שאלתי שאלה מאוד ברורה את ג'ואד- מה אתה אומר ז - והוא לא ענה לי. אני מתוך הידע המקצועי שלי אני חושב שבנתוניס האלה אנחנו על סף של חדלות פירעון ואני שואל מי היה אחראי לניהול התקציבי הכספי השערורייתי הזה ולמצב שהמועצה שרויה בו ולמה וועדת הביקורת לא הוציאה דוחות ביקורת על הניהול השערורייתי הזה ואיפה היה מבקר המועצה ! איפה הדוחות שהוא היה אמור להוציא על הניהול השערורייתי הזה 1 ולמה מי שמנהל את המועצה הזאת ואחראי במישרין על הניהול השערורייתי הזה לא מסיק את המסקנות ! מזמן הוא היה צריך לצאת ולהסיק את המסקנות שכשל בניהול השערורייתי הזה של המועצה.

ראש המועצה - עוד שאלות !

די פלג - לגבי הוועדה לענייני ביקורת - אני חייב להבהיר נקודה אתה מתוך הדברים של איתן - יש מבקר מועצה שוועדת הביקורת מאשרת לו את הנושאים שהוא רוצה לטפל בהם כל שנה והוא מוציא דוחות והם הגיעו הנה למליאה. יש דוחות של מבקר משרד הפנים, שהוא הרגולציה של המדינה על הנעשה ברשויות.

מסיבות שונות הדוחות שלו ל - 2012, 2013 לא הגיעו למליאה. הס היו אמורים לבוא לדיון היום אבל יהיו במליאה הבאה באמצע ינואר, והם כבר מוכנים והסיכומיס שלנו כבר היו לפני שלושה חודשים. קיימים דוחות כאלה והם עוסקים בין השאר גס בדוחות הכספיים שעשה אותם מבקר משרד הפנים, שהוא מבקר חיצוני ואם אני זוכר אותם טוב, מבקר חיצוני שעשה אותם ודיבר על סכומים של גירעונות ועל מיליונים, זה לא בדיוק דומה למה שאמרת ונה לאיתן עזר) אבל זה לא אצלי מול העיניים אז אני לא זוכר. אולי ג'ואד זוכר את המספרים, אבל הס קצת אחרים ובהחלט יש הסברים לחלק מהגירעונות, כמו השיווי משקל בין תקבולים לתשלומים והסיבות שהביאו להם, והדברים האלה יובאו בפניכם. אתם תקבלו חוברת של וועדת הביקורת לישיבה הבאה עס הדוחות המבוקרים ל - 2012, 2013 ועם המלצות וועדת הביקורת. אי אפשר לזרוק כל פעם דברים על וועדת ביקורת. זה לא עובד ככה.

מזבר המועצה -דוחות הביצוע של 2013 נמצאים אצל וועדת הביקורת ויובאו כאמור למליאה. דוחות הביצוע 2014 רבעון ראשון ושני הובאו לדיון במליאה. הרבעון השלישי מוכן נכון לחודש לספטמבר 2014 ונמצא בידי. יוצג בישיבה הבאה. אין עדיין דוחות ביצוע לכל שנת 2014. חשוב להדגיש כי פורמט הדיווח למשרד הפנים להצגת תקציב ודוחות, שונה מהמוצג בפני המליאה ומאורגן עפ"י הנחיות משרד הפנים.

בעד-21

נגד -5

וו סז הסוח ₪ 8 81:0 6-7 ב !הס ספווסָת.אואי

מועצה אזורית הגלבוע, ד.נ. גלבוע 0 מוקד אזורי 108, טל. 04-6533200, פקס. 04-6531451

מוועצה אזורית הגלבוע

לשכת ראש המועצה

נמנע - אין

החלטה : מליאת המועצה מאשרת את תקציב המועצה לשנת 2015, הכולל את נספח תקציבי הפיתוח

ותכנית העבודה לשנים 2015-16.

***יצחק צפדיה מבקש לציין את שמו כמי שהתנגד לאישור התקציב.

רשמה : אלונה סדן- שאול, מנהלת הלשכה.

אילנה חייט - מזכיר המועצה 0 ני עטר - ראש המועצה

העתקים : לנוכחים. לחסרים. הגבי אילנה חייט - מזכיר המועצה. תיק מליאה 11/14.

וו.חַזס. 8 ספו/סָ8ח 6 עה 08:!ו8 וח-6 כו ||.סזס. ספווחָהח.אואצ מוועצה אזורית הגלבוע, ד.נ. גלבווע 18120 וקד אזורי 109, טל. 04-6533200, פקט. 04-6531451