פרוטוקול הנהלה וכספים מס' 9

מועצה אזורית הגלבוע

לשכת ראש המועצה

פרוטוקול ישיבת ועדת הנהלה וכספים 9/24

תאריך : 4.11.24

על סדר היום:

אישור פרוטוקול הנהלה וכספים קודם 8/24, מיום 8.10.24.

דיווח שוטף.

דיווח על מינוי מיימ סגן ראש המועצה.

דיווח על מינוי סגן ראש המועצה.

תקציב 2025 - דיון בעקרונות ובכלליס.

דיון בדוחות הכספיים - המרכזים הקהילתיים הגלבוע (עייר) לשנת 2023.

שונות.

- ₪ ₪ רת ור

נוכחים מקרב חברי הנהלה

וכספים

דני עטר - ראש המועצה - גן נר

שחר יערי - סגנית ראש המועצה-

בית אלפא

ערן גולן - מולדת

טל טבנקין - עחייא

דניאל בן - דבורה

לירון רותם - כפר יחזקאל

יובל דנינו - מלאה

מירב אזולאי - נורית

חאלד חאלדי - נעורה - בווס

חסרים מקרב חברי הנהלה

וכספים

דני דניאל - מגן שאול

הישאם זועבי - טייבה

שלמה יצחק - מיטב

אלון רודברג - רמת צבי

אמיר עומרי - סנדלה

נוכחים שאינם מקרב חברי הנהלה

וכספים

מוחמד אלבחירי - מנכ"ל המועצה

אילנה חייט - רמייט המועצה

גיואד זועבי - גובר המועצה

יאיר ילובסקי - ראש חטיבת החינוך

רו"ח עינב מוצרפי - חשב מתנייס

סמיח זיאדאת - עוזר ראש המועצה

רונן בגיס - מחשוב

ברוך אולשק - מנהל אתר המועצה

רונית סבג - מזאכירת לשכה

תמצית הדברים:

הנושא לסדר היום | תמצית הדברים החלטה

סעיף 1 לסדר היום :

- אישור פרוטוקול הנהלה וכספים 8/24 מיום 8.10.24-

בעד - 9

נגד - אין

נמנע - אין

החלטה: וועדת הנהלה וכספים מאשרת את הפרוטוקול מישיבתה מס' 8/24 מיום 8.10.24.

וו.זס. הַסווּחָּח שעעשצצ\ |ו.0 זס.008!ו3081569080 :6-8 7 איזורית הגלבוע , ד.נ. גלבוע 18120 מוקד אזורי 109 , טל. 6533200 - 04

מועצה אזורית הגלבוע

לשכת ראש המועצה

- סעיף 3 לסדר היום -

- דיווח על מינוי מ''מ סגן ראש המועצה-

ראש המועצה:

מעדכן את החברים שנביא לאישור המליאה, את מינויה של סגנית ראש המועצה שחר יערי, כממלאת מקום ראש המועצה.

- סעיף 4 לסדר היום -

- דיווח על מינוי סגן ראש המועצה -

דאש המועצה :

מעדכן את החברים שנביא לאישור המליאה את מינויו של חבר המליאה דניאל בן ממושב דבורה, לסגן ראש המועצה.

ערן גולן:

קודם כל אגיד שאני באמת סומך עליכם שבחרתס בקפידה והבאתם את האנשים הטובים ביותר. השאלה שלי, בעת הזו, שאנחנו רואים מה קורה לנו במדינה, ובקיצוציס שהולכים להיות, ובגזרות הכלכליות הקשות מאוד שהולכות להיות על כל אזרח ואזרת מאיתנו, ובטח ובטח גס במועצה, האם אנחנו נערכים לאירוע שכזה, כי בסופו של דבר יש קופה, וצריכים לראות שמנהלים אותה הכי נכון, ולראות שאנחנו לא מגדילים מעבר ליכולות ולגזירות הכלכליות שייפלו עלינו.

מידב אזולאי:

שלא ישתמע שאני נגד המינוי, אבל חושבת שאנחנו צריכים לדעת בעזרתכס איך אנחנו מנגישים את זה לציבור, כי בפועל יש כל מיני ביקורות, ואנחנו כל הזמן אומרים שהמצב הכלכלי של המועצה מורכב מאוד.

ראש המועצת :

נכון לרגע אה, מכל האתגרים שהצבנו לעצמנו, כפי שפירטנו על וה בשבעת החודשים האחרונים, הדבר היחיד שאנחנו עוד לא מצליחים להתמודד איתו כרגע, ואני מקווה שנפתור את הבעיה בתקופה הקרובה, זה הגרעון של 55 מיליון ₪. אין לנו פתרון, והמדינה גס לא הולכת לקראתנו.

אנחנו אישרנו מבנה ארגוני, אישרנו את המשמעויות הכספיות של המבנה הארגוני, אישרנו את המשמעויות שלו, ואנחנו יודעים שאת עיקר התפוקות כשהמערכת תתפקד באופן מלא במבנה הארגוני החדש, יביא לידי ביטוי קידום האינטרסים של המועצה בהיקפים חסרי תקדים. אני מניח שאנחנו במליאות הבאות נציג את גיבוש תוכניות העבודה לשנה הבאה ולשניס הבאות, ואז נוכל לראות שהאתגרים שלנו הס אתגרים בהחלט לא מבוטלים, ולהערכתי זה מה שאנחנו צריכים לבדוק בסופו של דבר.

אס אנחנו נדבר רגע מהצד של העולם העסקי, שה בעצם הסיטואציה שאנחנו נמצאים בה, כשעסק נקלע לקשיים, יש לו שתי אפשרויות, או לסגור יחידות, לפטר אנשים, לצמצם פעילויות, להתחיל את כל המערכת מההתחלה, או לנוע קדימה, להעמיס עוד דברים ולפתח עתיד טוב יותר. אנחנו בחרנו באופציה השנייה. גס אין לנו את הפריבילגיה לבחור באופציה הראשונה, ולכן אני מעריך שאנחנו נצטרך להשקיע מאמצים גדולים בפעולות שאנחנו מבצעים, בשינוי הארגוני, בהגדרת יעדים כל כך מרחיקי לכת, ובפעילות מקיפה, שמעמיסה בהתחלה, אבל אמורה לייצר תוך שלוש שנים מציאות אחרת.

לשמחתי הרבה, אני חושב שבדבריס הגדולים, אנחנו כבר היום רואים הישגים חסרי תקדים, שלא חלמתי שבקדנציה שלמה נוכל לעמוד בהם. ואני רואה את זה אחרי שבעה חודשים של מלחמה, של קשיים, של ממשלה שמתפקדת באופן חלקי, עס כל מה שמשתמע מכך, ואדווח על הדברים במליאה.

יאיר ילובסקי, יעבור שבוע הבא לתפקיד מנהל חטיבת מערך היישובים.

-סעיף 5 לסדר היום -

- תקציב 2025 - דיון בעקרונות ובכללים -

גזבר המועצת:

לגבי התקציב השוטף מבחינת המסגרת אנחנו פחות או יותר כמו בשנה הקודמת, אין שינוי דרסטי.

בימים אלה מקיימים סבב ישיבות עס כל המנהלים. כאשר כל מנהל מכין תוכנית עבודה מקושרת תקציב, ומציג לנו איך הוא עומד ביעדי התקציב ולא חורג. כאשר ההנחיה לכל מנהלים, כל תוספת שצריך לגבות אותה, או שאתה מגדיל הכנסות או שמצמצס במקום אחר. לשם כך אנחנו מייעדים שני ימי סדנה אינטנסיביים. אחרי ה כמובן נציג את ה להנהלה ולמליאה.

מנכ/ל המועצת:

הכל מקושר סביב סל השירותים שהצגנו אותו, במטרה לשפר אותו. בנוסף לתקציב השוטף, יהיה פרק של פיתוח מנופים כלכליים, שאנחנו רוצים להתחיל לבסס אותו בצורה נאותה, במטרה להגדיל את בסיס ההכנסות של המועצה וכתוצאה מכך גס לעשות עיבוי לסל השירותים שיינתן.

ו.סָזס. בּססווחָבּח צ/צצש\\ |ו.0 זס.815690801!008ח8 :|והוח-6 מועצה איזורית הגלבוע , ד.ג. גלבוע 18120 מוקד אזורי 109 , טל. 6533200 - 04

מועצה אזורית הגלבוע

לשכת ראש המועצה

גזבר המועצת:

לשאלת ערן גולן, סך כל החזר ההלוואות הם כ- 20 מיליון ₪, כולל הלוואות ביוב, הלוואות התחזר של תכנית הבראה והלוואות פיתוח.

מנכ'/ל המועצה:

כפי שאמרנו גס בישיבות הקודמות. הסגירה של הפערים שיש לנו מגיבנת הגרעון, בשיח שלנו מול משרד הפנים לצערי, הוא רק הלוואות. המועצה כבר עברה תכנית הבראה ולא ניתן לעשות שוב, ולכן זו הדרך היחידה.

ראש המועצת :

האתגר האמיתי שלנו, יהיה בתקופה המאוד קרובה שאנחנו נדרש לקחת הלוואה של 100 מיליון ₪, לטובת הקמת בניין מועצה חדש.

מדובר בכ- 100 מיליון ₪, רק בהלוואות, אה יהיה האתגר האמיתי שלנו, ונצטרך לראות איך אנחנו עושים את זה.

עדן גולן :

למה לא ניתן למצוא מקורות הכנסה שהם לא במסגרת הלוואות?

ראש המועצה:

חשוב שתדעו, שברוב תחומי העיסוק שלנו, יש מקורות הכנסה שאתה יכול לגייס. יש דברים שאין להם מקורות. המדינה לא מעמידה שקל אחד לטובת הקמת בניין מועצה, למעט בדרך של הלוואות. שנית, כפי שמנכייל המועצה אמר, המועצה בסוף 2019 סיימה תוכנית הבראה, ואין אופציה לתוכנית הבראה נוספת. אס לא היינו משכנעים את המדינה וזה היה קשה, הס היו מכריזים על המועצה כחדלת פירעון. אז נצטרך למצוא את הדרך, ולשמחתי הרבה, אנחנו פועלים בכמה מישורים להגדלת מקורות ההכנסה העצמאיים שלנו. אבל בסוף יש פעולות שבאופן מיידי אתה צריך לבצע אותם, והדרך לבצע אותם היא באמצעות הלוואה ולא באמצעות שום דבר אחר.

- סעיף 6 לסדר היום -

- דיון בדוחות הכספיים - המרכזים הקהילתיים הגלבוע (ע''ר) לשנת 2023 -

דח מוצרפי:

החברים קיבלנו את הדוחות לפני הישיבה. יש חברים ששאלו שאלות וקיבלו תשובות. למליאה יגיע רואה החשבון להצגת הדוחות.

עדן גולן:

אם היום יש אירוע שלא מצליחים לגבות מההורים תשלומים עבור הפעוטון, כפי שהיה לפני שנים, איך אתם מנהלים אותו?

*יאיר ילובסקי :

4

היום אנחנו מתקשרים על בסיס יומי לחייבים לגביית תשלומים. שאתה בפרק זמן של שנה אחת לאחור, אז סביר שתצליח לגבות את מרבית הכסף. היום אתה לא יכול לבצע רישום לילד ללא תשלום מראש.

מנכי/ל המועצת :

במליאות האחרונות אנחנו נגענו הרבה פעמים בנושא המתנייס, ואם אנחנו מסתכלים על הדו'יח הזה, הוא מספר את כל הסיפור, או האמת. אין שום הסבר לגרעון שמוצג פה. מדובר בגרעון של כ- 50% מהתקציב השוטף של העמותה.

במליאה הרואה חשבון יצלול לדוייח ויפרט ממה נובע הגירעון הזה. להזכירכם, המנגנונים לא עבדו, מנגנוני הבקרה לא עבדו, מנגנוני התקציב לא עבדו. זו האמת. עכשיו זו משתקף בדויית.

טל טבנקין:

במליאות קודמות העלתס את נושא המתנייס, ונאמרו עוד דברים שיטופלו, ובניהס כל נושא ההסעות לעמק המעיינות, האם כל וה טופל ונגמרז

דאש המועצת :

לצערי אני אומר, לא נגמר. התברר לנו לפני שבועיים, ועוד פעם, מדובר באותם אנשים בדיוק, אני לא רוצה לתת את הפרטים, כי עדיין הנושא לא התברר עד הסוף, שלקחנו על עצמנו עוד פעם 100 אלף ₪, להסעות ילדי עמק המעיינות. מנכ"ל המועצה עלה על וה, וכמובן עצר את זה במקום. יתקיימו אצלי בימים הקרובים שיחות בירור עס הנוגעים בדבר.

דוח מוצרפי:

יש מסמך מול עמק המעיינות שמדבר על התחייבות של 300,000 ₪. בתקופת הקורונה זה ירד ל- 250,000 ₪, הס אפילו לא רצו להחציר את זה ל-300 אליישח המקורי. יאיר ילובסקי הודיע להם שאם הס לא מתחייבים על התשלום, מפסיקים את ההסעות וכך היה. וכרגע אין יותר הסעות לעמק מעלינות.

|ו.זס. הספווּחָח שעשצצ\\ |ו.0 זס.008!ו81569080ח8 :|ווח-6 מועצה איזורית הגלבוע , ד.נ. גלבוע 18120 מוקד אזורי 109 , טל. 6533200 - 04

מועצה אזורית הגלבוע

לשכת ראש המועצה

עדן גולן :

אני אומר, עברו ארבעה, חמישה חודשים, איך יכול להיות שעדיין הדברים האלה בורחים לכסם בין האצבעות?

דוח מוצרפי:

כחלק מהפעולות שנעשות כיום, אנחנו בנוהל, אחת לחודש לכל הפחות, יושבים עס כל מחלקה בנפרד, ובודקים מה המצב ביחט לתקציב, לראות איפה עומדים ושלא נמצאים בתריגות.

ערן גולן:

כלומר ב2025 נוכל לקבל דו"ח רבעוני, שאתה תבוא ותוכל להגן עליו!

דוח מוצרפי:

אס לא יהיו הפתעות, מלחמה וכאלה, כן. אנחנו ממש עוקבים על הכל, גס בכדורסל ובכלל בהכל.

יאיר ילובסקי

אנחנו באתגר בסיפור מול הפסקת ההסעות לעמק המעיינות, זה אירוע , ואנחנו לומדים אותו כרגע. אנחנו בבקרה יום יומית.

גזבר המועצת :

ביצענו עוד שני מהלכים שיתקיימו החל מה- 1.1.25 :

כל נושא ההסעים של המתנייס יעבור תחת מחלקת ההסעים של המועצה.

כל נשוא האחזקה, שיפוצים, אולמות ספורט, אבי בית, וכדי, יעבור תחת המועצה שתבצע בפועל.

מנכ''ל המועצה:

עד היום מי שהזמין את העבודה הוא גס מי שאישר, וזה לא תקין. כיום עלות ההסעות ירדה בכ- 40% לאחר שבוצע מכרצ . משהו שלא קרה בשנים האחרונות.

יאיר ילובסקי:

היום יש ניהול ופיקוח על הכל.

רשמה: רונית סבג - מזכירת לשכה

על החתום -

א7 מוללל

אי -

\ ל

מוחמד אלבחירי - מנכ'יל המועצה טר - ראש המועצה העתקים - לנוכחים. לחסרים. תיק הנהלה וכספים 9/24.

|ו.סָזס.הַספווחָּח ש/עשעש\ וו.חָזס.80815603\!008 :|וברח-6

מועצה איזורית הגלבוע , ד.נ. גלבוע 18120 מוקד אזורי 109 , טל. 6533200 - 04